HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 21 november 2018 Kommunstyrelsen 29.11.2018 298-301 Sammanträdestid Torsdagen den 29 november 2018 kl. 18.30-23.20 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende Kst 298 : Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet... 1 Kst 299 : Protokolljustering... 1 Kst 300 : Godkännande och komplettering av föredragningslistan... 1 Kst 301 : Förslag till budget och ekonomiplan för åren 2019-2021... 2 Till sammanträdet har kallats socialsekreterare Jolita Andziulaitiene kl. 18.30-19.00, kommunteknikerbyggnadsinspektör Dan Vik kl. 19.00-19.30 och skolföreståndare Niklas Wasén kl. 19.30-20.00. Bilagor till kallelse: Enligt uppdrag, Hammarland den 21.11.2018 Kommundirektör Kurt Carlsson Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen den 30.11.2018. INTYG Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och kommunens officiella anslagstavla under tiden 22.11.2018-07.12.2018. Hammarland den 21.11.2018, Kommundirektör Kurt Carlsson
HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunstyrelsen 29.11.2018 16/2018 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 29 november 2018 kl. 18.30-23.20 Kommungården Tomas Blomberg, ordförande Niklas Danielsson, vice ordförande, närvarande från kl. 18.45-23.20, 298-301 Anders T. Karlsson Åsa Häggblom, ersättare för Annika Lönnqvist, närvarande från kl. 18.45-22.30 Anne-Maj Mattsson Stefan Öström Frånvarande: Catrin Häggblom Övriga närvarande Lars Häggblom, ordförande kommunfullmäktige Kurt Carlsson, kommundirektör Frånvarande: Josefin Cleve-Andersson, vice ordförande kommunfullmäktige Paragrafer 298- Underskrifter Hammarland den 3 december 2018, Protokolljustering Ort och tid Tomas Blomberg ordförande Hammarland den 3 december 2018, Kurt Carlsson protokollförare Underskrifter Protokollet Ort och tid publicerat på kommunens webbplats Niklas Danielsson Hammarland den 30 november 2018, Anders T. Karlsson Utdragets riktighet bestyrker Underskrifter Ort och tid Kurt Carlsson Underskrift
HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 1 Kommunstyrelsen 29.11.2018 298-300 Kst 298 : Kst 298 : Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. Kst 299 : Protokolljustering Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen utser Niklas Danielsson och Annika Lönnqvist till protokolljusterare. äger rum torsdagen den 29.11.2018 i kommungården efter sammanträdets avslutande. Kst 299 : Kommunstyrelsen utser Niklas Danielsson och Anders T. Karlsson till protokolljusterare. Protokolljustering äger rum måndagen den 03.12.2018 kl. 18.20 i kommungården. Kst 300 : Kst 300 : Godkännande och komplettering av föredragningslistan Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan extra ärenden.
HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 2 Kommunstyrelsen 20.11.2018 284 Kommunstyrelsen 27.11.2018 297 Kommunstyrelsen 29.11.2018 301 Kst 284 : Förslag till budget och ekonomiplan för åren 2019-2021 Kommundirektören överlämnar förslag till budget och ekonomiplan för åren 2019-2021 till kommunstyrelsen. Förslaget visar följande belopp. Radetiketter Bokslut 2017 Budget 2018 Förslag nämnd 2019 Förslag Kdir 2019 Ek plan 2020 Ek plan 2021 C1 HAMMARLANDS KOMMUN 0,00-830 056-488 482-266 647-181 457,00-173 435,14 Extern 0,00-830 056-549 850-266 647-181 457,00-173 435,14 A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -44 804,24-830 056-549 850-266 647-181 457,00-173 435,14 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 028 500,50 877 244 858 102 858 102 878 190,00 872 102,00 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 006 205,41-8 310 856-8 283 000-8 298 001-8 248 561,00-8 253 631,00 A5100 SKATTEINKOMSTER 4 438 123,88 4 375 147 4 505 714 4 505 714 4 505 714,00 4 505 714,00 A5110 LANDSKAPSANDELAR 2 916 371,65 2 694 814 2 814 598 3 085 253 3 160 437,00 3 235 622,00 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 13 009,76 14 286 11 537 11 483 11 518,00 11 510,00 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -434 604,62-480 691-456 801-429 198-488 755,00-544 752,14 A8800 Räkenskapsperiodens överskott / underskott 44 804,24 Intern 0,00 0 61 368 0,00,00 A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN 0,00 0 61 368 0,00,00 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 430 266,28 626 450 612 748 614 735 614 758,00 614 755,00 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -430 266,28-626 450-551 380-614 735-614 758,00-614 755,00 Totalsumma 0,00-830 056-488 482-266 647-181 457,00-173 435,14 Årsbidrag 389 800,38-349 365-93 049 162 551 307 298 371 317 Kassaflöde för investeringarnas del -97 776,36-678 400-573 400-2 057 482-2 160 482-131 400 Nya lån 0,00 0 0 0 900 000 0 Förändringar i likviditeten 81 396,76-1 049 566-718 250-1 946 732-1 024 985 103 917 Likvida medel 31.12. 3 517 376,14 2 350 434 1 749 560 1 453 268 428 282 532 199 Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budget och ekonomiplan godkänns enligt bifogade förslag. Kst 284 : Kommunstyrelsen besluter att budgeten behandlas den 27.11.18, 29.11.18, 03.12.18 samt eventuellt 05.12.18. Kommunstyrelsen besluter att höra följande tjänstemän och personer: Den 27.11.18 skolutredare Patrik Larsson och räddningschef Lennart Johansson. Den 29.11.18 socialsekreterare Jolita Andziulaitiene, kommunteknikerbyggnadsinspektör Dan Vik och skolföreståndare Niklas Wasén. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. Kst 297 : Kommunstyrelsen konstaterar att räddningschef Lennart Johansson hörts kl. 18.30-19.20 och skolutredare Patrik Larsson kl. 19.20-21.00. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 3 Kommunstyrelsen 20.11.2018 284 Kommunstyrelsen 27.11.2018 297 Kommunstyrelsen 29.11.2018 301 Kst 301 : Kommunstyrelsen konstaterar att socialsekreterare Jolita Andziulaitiene hörts kl. 18.30-19.10, kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik 19.10-19.40 och skolföreståndare Niklas Wasén kl. 19.40-20.15. Ordföranden Tomas Blomberg konstaterar att ledamot Stefan Öström anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som skolskjutsar diskuteras. Kommunstyrelsen besluter att tabellen på sidan 7 folkmängd i byar 1.1. sorteras på nytt vad gäller invånarantal under år 2018. Kommunstyrelse besluter att tabellen under sidan 16 med sammanställning av landskapsandelar korrigeras så att totala landskapsandelen inklusive kompensationer för år 2019 är 3.115.192, år 2020 3.190.376 och 2021 3.265.561. Kommunstyrelsen konstaterar att behovet av nya lån stryks ur budgetförslaget på s. 18 med hänvisning till uppgjord finansieringsanalys. Kommunstyrelsen besluter under resultatenhet C 110. Kommunstyrelsen, Allmän administration att anslaget för verksamhetens kostnader höjs med 1.547,- för medlemskap i föreningen Leader Åland r.f. för åren 2019, 2020 och 2021. För år 2019 innebär ändringen en höjning av verksamhetens kostnader från 405.445,- till 406.992,-. Kommunstyrelsen besluter att under resultatenhet C 220. Socialnämnden, Övrig barndagvård, Kostnadsförändringar stryka ordet rutschkana samt under Verksamhetsförändringar ändra texten från För fritidshemmets verksamhet upptas medel för en rutschkana för 6.000,- till För fritidshemmets verksamhet upptas medel för en fast inventarie för 6.000,-. Anslaget är bundet till kommunstyrelsen och kan frigöras efter det att ett förslag framställts om anskaffningen från socialnämnden. Kommunstyrelsen besluter att anslaget under resultatenhet C 230. Socialnämnden, Vård på åldringshem för verksamhets kostnader för åren 2019, 2020 och 2021 sänks med 6.665,- från 522.651,- till 515.986,- för att motsvara de dygnspris som förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige. Kommunstyrelsen besluter att anslaget under resultatenhet C 270. Socialnämnden, Specialomsorger för utvecklingsstörda för verksamhetens kostnader för åren 2019, 2020 och 2021 sänks med 648,- från 847.103,- till 846.455,- för att budgeten skall motsvara förbundsstyrelsens budgetförslag inom Ålands omsorgsförbund k.f. Kommunstyrelsen besluter att anslaget under resultatenhet C 310. Skolnämnden, Grundutbildning år 1-6 för verksamhetens kostnader för åren 2019, 2020 och 2021
HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 4 Kommunstyrelsen 20.11.2018 284 Kommunstyrelsen 27.11.2018 297 Kommunstyrelsen 29.11.2018 301 sänks med 11.661,- från 1.328.702,- till 1.317.041,- för ta bort uppskattad lönekostnad för engångspotten om 9,2 % av månadslön vilken belastar år 2018 års budget. Kommunstyrelsen besluter att anslaget under resultatenhet C 320. Skolnämnden, Grundutbildning KHS för verksamhetens kostnader för åren 2019, 2020 och 2021 höjs med 40.686,- från 1.133.928,- till 1.174.617,- för att förslaget till budget skall motsvara förbundsstyrelsens förslag till budget. Kommunstyrelsen besluter att texten under resultatenhet C 630. Byggnadstekniska nämnden, Byggnader och anläggningar ändras från Byggnadstekniska nämnden bör en gång per år förrätta en inspektion av alla kommunens byggnader. Protokoll från inspektioner bör delges till kommunstyrelsen. till Byggnadstekniska nämnden bör en gång per år förrätta en inspektion av alla kommunens byggnader samt även i samråd med HIK, HUF och HFBK nämnda föreningars byggnader. Protokoll från inspektioner bör delges till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen besluter att texten under verksamhetsförändringar för resultatenhet C 700. Gemensamma brandnämnden, Brand- och räddningsväsendet ändras från Vid beslut av nytt ingått driftsavtal mellan Hammarlands kommun och Hammarlands FBK upprätthålla och samarbeta för utvecklandet och effektiverandet av brand- och räddningsväsendet i kommunen. till Hammarlands kommun och Hammarlands FBK har ingått ett nytt avtal. Genom det här avtalet skall kommunen direkt bekosta värme, el, vatten (interna), avlopp (interna), renhållning, snöröjning, telefon- och kommunikationsförbindelse, reparationer, fordons- och räddningsutrustning samt drifts- och underhållskostnader, fr.o.m. 01.01.19. Kommunstyrelse besluter att landskapsandelen under resultatenhet C Finansieringsdel, Kommunstyrelsen korrigeras så att den inklusive kompensationer för år 2019 är 3.115.192, år 2020 3.190.376 och 2021 3.265.561. Ordföranden Tomas Blomberg konstaterar att ersättare Åsa Häggblom avlägsnar sig från sammanträdet kl. 22.30 efter att driftsdelen diskuterats. Kommunstyrelsen besluter under C 92. Investeringsdel, Socialnämnden att under projektet för projektering samt om- och tillbyggnad av Hammargården med ca 1.008 m² ta upp en finansieringsandel för år 2019 och 2020 om 389 770,- per år för ett stöd från landskapsregeringen för verkställandet av projektet enligt regler för miljöbyggnad 3.0. Kommunstyrelsen besluter under C 92. Investeringsdel, Socialnämnden att flytta anslaget för projektering av nybyggnad av pensionärslägenheter 30.000,- från år 2019 till 2020. Kommunstyrelsen besluter under C 93. Investeringsdel, Skolnämnden att uppta ett nytt anslag till ett belopp om 100.000,- under år 2019 för projektering och utredning av en ca 1.200 m² ny högstadieskola.
HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 5 Kommunstyrelsen 20.11.2018 284 Kommunstyrelsen 27.11.2018 297 Kommunstyrelsen 29.11.2018 301 Kommunstyrelsen besluter att ta upp ett nytt anslag under C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630 under år 2019 om 32.000,- för anläggande av beachvolleyoch bouleplan samt en multiarena på Öra strands PI område. Kommunstyrelsen besluter att ta upp ett nytt anslag under C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630 under år 2019 om 15.000,- för införskaffande av en ny gräsklipparutrustning. Byggnadstekniska nämnden kan efter eventuell utredning av t. ex. robotgräsklippare inkomma med förslag till anskaffningar under året utöver nämnda anslag. Kommunstyrelsen besluter att ta upp ett nytt anslag år 2020 under C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630 om 25.000,- för en multiarena i Kattby bostadsområde. Kommunstyrelsen besluter att stryka anslaget under C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630 under år 2020 gällande 90.000,- för utbyte av befintlig JCB samt 15.000,- för andel för inbyte av befintlig JCB. Kommunstyrelsen besluter att stryka anslaget under C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630 under år 2020 gällande 80.000,- för Lagerhall (förvaringsutrymmen för kommunens fastigheter). Kommunstyrelsen besluter att flytta anslaget från år 2021 till 2020 under C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630 gällande byte av fastighetsskötarbil 40.000,- Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
Hammarlands kommun ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING Organ Sammanträdesdatum Paragrafer Kommunstyrelsen 29.11.2018 298-301 BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 112 i kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer: 298-301 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet: Paragrafer: Enligt 5 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunder för besvärsförbudet. ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: Organ Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND Paragrafer: Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 30.11.2018 på sidan www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.
BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN Kommunalbesvär, paragrafer Förvaltningsbesvär, paragrafer Annan besvärsmyndighet, adress och postadress paragrafer Besvärstid 30 dagar Besvärstid dagar Besvärstid dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 ) Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: Namn, adress och postadress Paragrafer Besvärshandlingarna skall lämnas till 1): Namn, adress och postadress Paragrafer Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten