Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Dagordning till möte i Förbundsdirektionen Tid: Fredagen den 22 september 2017, kl 10.00 Plats: Sammanträdesrum Magistern, Kalmar kommunhus Meddela eventuellt förhinder i god tid till undertecknad på telefon 0480-45 91 06 eller via e-post: maria.schade@ksrr.se Jan Fors/ gm Maria Schade förbundschef Dagordning - Innehåll Paragraf Ämne 14. Val av protokolljusterare 15. Delårsrapport 2017 16. Taxor och taxeföreskrifter 2018 17. MOSA AB 18. Miljöpåse matavfallsinsamling 19. Framtida utveckling av ÅVC:er 20. Solcellspark Törneby 21. Förbundschefen informerar 1
14 Val av protokolljusterare 15 Rubrik: Delårsrapport 2017 Beslutsområde: Ekonomi Föredragande: Mikael Svensson Förbundsledningen lägger fram bifogad delårsrapport 2017 att tas av direktionen, för att sedan skickas till medlemskommunerna för godkännande. Delårsrapporten avseende perioden 2017-01-01 2017-08-31 visar ett överskott på 3,2 Mkr(förra året -17,8). Helårsprognosen visar på en balanserad budget om 0 Tkr (-18,2 Mkr). Viktigaste budgetavvikelserna i övrigt är; Deponiskatt för perioden 2015-2016 Produktionskostnadsökningar från förgående år Extra kostnader i sorteringsanläggning p g a produktionsstörningar hos extern mottagare Avsättning för återställande av deponi för förorenade jordar Delårsrapporten bifogas som bilaga 1. Kommunal redovisningslag kap 9 anta delårsrapporten 2017 och lägga fram den till medlemskommunerna för godkännande 2
16 Rubrik: Taxor och taxeföreskrifter 2018 Beslutsområde: Förbundsledning Föredragande: Mikael Svensson Förbundsledningen lägger fram bifogade taxor och föreskrifter för 2018 för beslut i medlemskommunerna. Taxorna är oförändrade sedan 2012 med några undantag. Förslaget innebär i stort oförändrade taxor med följande förändringar mot 2017; Grundtaxa vid undantag för uppehåll för hämtning av hushållsavfall införs Grundtaxa för kolonilotter införs Slamtaxa vid omplanerad tömningsdag likställs med extra tömning inom 10 dagar Justerad slamtaxa för tömning av BDT då den töms i samband med sluten tank på fastigheten Tömningstaxa för vippcontainer höjs Framkörningstaxa för fett höjs Verksamheter som väljer SWE-faktura undantas från tilläggsavgift vid månadsfakturering Nytt begrepp införs bottentömmande behållare Förslag till taxor och föreskrifter 2018 i bilaga 2. Budget 2018 beslutas av direktionen i november. Förbundsledningens förslag strävar mot en balanserad budget med bifogat taxeförslag som grund. Kommunallagen kap 8 direktionen föreslår medlemskommunerna att anta bifogade taxor och föreskrifter för 2018 3
17 Rubrik: MOSA AB KSRR Förbundsdirektion tog beslut i januari 2015 att hos medlemskommunerna begära bildande av Mosa AB. Medlemskommunerna godkände bildandet av aktiebolag. Beslutet har varit vilande i KSRR i och med produktionsproblem i sorteringsanläggning. Med hänsyn till tidsfaktorn måste eventuella förändrade förutsättningar utredas. I och med uppförandet av MOSA är det av stort intresse för KSRR att maximera avfallsvolymen för att sänka produktionskostnaden per ton avfall. KSRR har idag ett antal behandlingsavtal i anläggningen. Samtidigt har omsättningen för hela avfallsanläggningen Moskogen ökat, bl. a genom anläggandet av deponi för förorenade massor. I ärendeframställan 2015 fanns en marknadsanalys för aktiebolaget. Den pekade på anläggningens unikitet och möjligheten till att utvecklas mot en regional tillgång för behandling av matavfall och brännbart hushållsavfall. Analysen visade att ett aktiebolag underlättar verksamhetsutvecklingen av såväl MOSA som hela Moskogens avfallsanläggning. Utifrån tidsdräkten från taget beslut till idag finns det anledning att uppdatera nulägesanalysen i syfte att beskriva beslutsförutsättningarna för bildandet av MOSA AB. Vidare måste en uppdaterad konsekvensanalys genomföras avseende nya medlemskommuner eller nya delägare i aktiebolaget. Kommunallagen Förbundsordningen Miljöbalken Miljötillstånd Moskogens avfallsanläggning Lagen om offentlig upphandling Aktiebolagslagen Bibehållna taxor Minskade transporter Direktionsmöte våren 2018 uppdra till förbundsledningen att uppdatera affärsplan för aktiebolag MOSA AB och på kommande Direktionsmöte informera om slutsatserna 4
18 Rubrik: Miljöpåse matavfallsinsamling I samband med att KSRR tog beslutet om att uppföra MOSA togs även beslut om att verka för införandet av miljöpåse för matavfallsinsamling. Under året har lagstiftning börjat gälla för att minska plastpåsar i samhället. 2020 kommer kraven för biobränsle att förändras, konsekvenserna av detta måste utredas. KSRR tillhandahåller plastpåse till abonnenterna för insamling av matavfall. Påsen är tillverkad av 75 % återvunnen plast. I samband med uppförandet av MOSA togs beslut om att KSRR ska verka för miljöpåse. Senast 2020 kommer kraven för biogödsel att skärpas så att främmande ämnen minskar. Samtidigt har det under året införts krav för minskande av plastpåsar i samhället. Utifrån detta bör KSRR utreda frågan om plastpåsar. Dels utreda vilka biopåsar som finns tillgängliga på marknaden och dess livscykelanalys. Vidare utreda hur miljöpåse beter sig i förbehandlingen av matavfall. Vidare bör det utredas om en maskinell separering av främmande ämnen redan vid MOSA och om en sådan metod klarar kommande krav för biogödseln. Här måste även kommunikation till våra abonnenter beaktas. Förbundsledningen bör skyndsamt utreda frågan och till förbundsdirektionen återkomma med förslag tillsammans med ekonomisk analys på kommande direktionsmöte i november. Miljöbalken Lagen om offentlig upphandling Ökade produktionskostnader Investeringskostnader Klara kommande SPCR-krav för biogödsel uppdra till förbundsledningen att bereda beslutsunderlag till direktionsmöte november 2017 5
19 Rubrik: Framtida utveckling ÅVC Flertalet av KSRR:s återvinningscentraler (ÅVC) är ett arv från medlemskommunerna. Därmed finns ett behov av att se över möjligheten att utveckla ÅVC-strukturen inom KSRR. I dagsläget använder KSRR tre ÅVC-typer; ÅVC, mini-åvc och självservice-åvc. Besöksantalet på ÅVC ökar över tid, medan besöksantalet till mini-åvc har minskat sedan 2012. Vidare måste tekniska lösningar utredas för hur vi debiterar företagsbesök. KSRR:s struktur för återvinningscentraler (ÅVC) är till stor del ett arv från medlemskommunernas tidigare verksamhet och flertalet av ÅVC-anläggningarna är kvar från medlemskommunerna. Våra mini-åvc är en anpassning av tidigare landsbygdsservice i medlemskommunerna. KSRR har arbetat för att utveckla ÅVC-strukturen. Bl. a genom ny ÅVC i Torsås och Oskarshamn, mini-åvc samt självservice-åvc i Figeholm. Sommaren 2018 kommer ny huvud-åvc i Kalmar kommun att öppnas. Besöksantal och mängden grovavfall har förändrats över tid. Orsakerna är flera, utökade öppethållningstider, 7 dagars öppet på huvud-åvc medför en förbättrad tillgänglighet, som leder till fler besökstillfälle men med mindre grovavfall per besökstillfälle. Vidare måste handel av såväl hushålls-varor som sällanköpsvaror beaktas då de är koncentrerade till huvudorterna. Grovavfall och fraktioner är väl definierade och volymerna är till viss del säsongsbundna. KSRR har i sin Avfallsplan tydliga mål att minska avfallets farlighet, här har ÅVC:er en avgörande betydelse. ange rimlig tillgänglighet för ÅVC kan göras på olika sätt, t ex i tid, i antal abonnentbesök, transportavstånd, antal fraktioner m m. Placering av en ÅVC bör vara centralt i kommunen för bästa service, men också för att servicen endast riktas till de egna kommuninvånarna. Inom KSRR servar mini-åvc:er kommunernas ytterområden emedan ÅVC:er ligger mer centralt i kommunerna. KSRR:s mini-åvc är geografiskt förhållandevis jämnt fördelade. Mini-ÅVC:er har sjunkande besöksantal och minskade volymer. Orsaken till minskningen måste utredas. Utredningen ska lämna förslag på ett framtida koncept för mini-åvc. Utredningen bör t ex beakta intresseanmälningar, besök på avrop, minskad besöksfrekvens och säsongsvariationer. Vidare måste vår service på huvud-åvc:er utvecklas, t ex i hur avfallet kan lämnas eller parkeringsmöjligheter för släpvagnar m m. Figeholm Självservice ÅVC utvärderades under våren 2017. Resultatet visar på en hög kundnöjdhet och att kameraövervakning är väsentlig för kostnadseffektiviteten. Vidare visar utvärderingen att självservice-åvc är kostnadseffektivt vid en jämförelse mot öppentider. Däremot gör besöksantalet att kostnaden per besök är högre för självservice-åvc jämfört med ÅVC. KSRR har ett antal ÅVC:er med begränsad öppethållning i Läckeby, Melltorp och Mörbylånga. Går tillgängligheten att öka genom att kombinera med självservice-åvc? En utredning om inlämning av farliga avfall är en del av en sådan analys. Här finns det idag tekniska lösningar som är värda att utreda. 6
KSRR tillåter företag med fordon under 3,5 ton att mot avgift lämna sitt grovavfall. Hur stort antalet företagsbesök är vet vi inte idag och KSRR undersöker f n detta vid ÅVC:n i Färjestaden. Det sker genom avläsning av fordonsregistreringsskyltar, försöket bedrivs under perioden maj-oktober. De första analysresultaten indikerar ett högt besöksantal. Eftersom företag inte betalar grundavgift betalar 250 kr/besök. Några systemstöd finns inte idag och förbundsledningen estimera ett större intäktsbortfall. Med detta som bakgrund måste företagsdebitering utredas och förbundsledningen återkomma till Direktionen med förslag på tekniska systemlösningar. Miljöbalken Avfallsplan Ökade personalkostnader förbundsledningen utreder ÅVC-struktur och på kommande Direktionsmöte lämna förslag på framtida ÅVC-struktur inom KSRR förbundsledningen utreder tekniska lösningar för företagsdebitering och återkommer till Förbundsdirektionen i ärendet under 2018 7
20 Rubrik: Solcellspark Törneby KSRR har tidigare tagit beslut om andelsköp av 1/60-del vid Törneby Solcellspark. Samtliga Medlemskommunerna har godkänt andelsköpet. I ärendeframställan beslutades att ärendet återkommer till Direktionen efter beslut i medlemskommunerna. Samtliga medlemskommuner har antagit KSRR förslag på andelsköp av solcellspark. Kommunallagen Förbundsordningen Grön el att uppdra till förbundsledningen att teckna avtal om 1/60-del av Kalmarsundsols ekonomiska förening 8
21 Förbundschefen informerar Fastighetsnära insamling av förpackningar & tidningar för villor Flytt Tegelviken Nya medlemskommuner Reflektioner studieresan ta information för kännedom 9