SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Höga Kusten Airport AB. Gudrun Sjödin Åsa Sjödén Jan Sahlén John Åberg Robert Sandström Morgan Nordin

Relevanta dokument
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kramfors Industri AB. Micael Melander, ordf. Rainor Melander Jon Björkman. Eleonora Asplund

Gudrun Sjödin Jan Sahlén John Åberg Robert Sandström Morgan Nordin Tjänstgörande ersättare Tommy Svensson Tjänstgörande ersättare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Höga Kusten Airport AB. Tjänstegörande ledamöter

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kramfors Mediateknik AB. Jonne Norlin. Rainor Melander, ordf. Malin Svanholm Thomas Lundberg Johanna Zidén

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Höga Kusten Airport AB

Per Enroth, VD Sara Lindgren, sekreterare Mikael Näsström näringslivschef Sollefteå kommun Niklas Nordén, ekonomichef Sollefteå kommun

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS

Bolagspolicy. Ä garroll och a garstyrning fo r kommunens fo retag. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

Jan Sahlén Eleonora Asplund Jon Björkman Robert Sandström, tjänstgörande ersättare Gudrun Sjödin, tjänstgörande ersättare

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB)

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag.

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Ägardirektiv för Elmen AB

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB

Granskning - kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2017

Ägarstyrning och ägardialog inom stadshuskoncernen

Ägardirektiv för Vadstena turism och näringsliv AB

Bolagsordning för Tjörns Bostads AB

Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Richard Brown Bo Pettersson (S) Lisbeth Svensson (L) sekreterare ordförande justerare

Beslut om kommunala bolags verksamhet 2016 varit förenlig med det fastställda ändamålet och inom de kommunala befogenheterna

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAVATTEN AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB

ÄGARDIREKTIV FÖR. Håbo Marknads AB. Antaget

SUNDSVALL HÄRNÖSAND AIRPORT

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens, SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB)

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Jan Sahlén Eleonora Asplund Ida Stafrin Micael Melander, tjänstgörande ersättare Gudrun Sjödin, tjänstgörande ersättare

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Svedala Kommuns 6:04 Författningssamling 1(6)

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Revisionsrapport Marks kommun Charlie Lindström December 2018

Bolagspolicy 1/ , Vid behov

Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag

Särskilt ägardirektiv för Linköping City Airport AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv Smålands Turism AB

Beslut om kommunala bolags verksamhet varit förenlig med det fastställda ändamålet om inom befogenheterna

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Beslut om bolagens verksamhet varit förenligt med det fastställda ändamål och inom befogenheterna

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Bolagsordning för Sjöstaden Motala Mark Aktiebolag (eller annat namn som godkänns av Bolagsverket) org.nr.

Revidering bolagspolicy

Ägardirektiv. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut

Ägardirektiv för Vårgårda Bostäder AB

Kommunens författningssamling

Lekmannarevision Norra Kajen Exploatering AB

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

Ägarpolicy och generella ägardirektiv för de kommunala bolagen

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Ägarpolicy för kommunägda bolag

att överlämna årsredovisningen för Nykvarns Kommunkoncern AB till

Ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS )

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

Ägardirektiv Smålands Turism AB

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Exempel på formuleringar i kommunala bolagsordningar i anledning av införandet av Teckal-undantag i 2 kap. 10 a LOU och krav i 3 kap.

Bolagsordning för VaraNet AB

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. KS

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Ägarpolicy och generella ägardirektiv för de kommunala bolagen

Ägardirektiv Smålands Turism AB

Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun

Bolagsordning för Hedemora kommunfastigheter AB, org nr

Ägardirektiv för Ystad Energi AB D 17:04

AB Össebyhus, årsredovisning KS

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdat direktiv. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Transkript:

1(10) Plats och tid Sammanträdesrum, flygplatsen Tid 13.30 15:00. Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin Åsa Sjödén Jan Sahlén John Åberg Robert Sandström Morgan Nordin Ej beslutande ersättare Övriga närvarande Tjänsteman Per Enroth, VD Sara Lindgren, sekreterare Billy Sjölén, sekreterare Nicklas Bergstedt, ekonom Kramfors Susanne Königsson, chef samhällsavdelningen Kramfors Justerare Robert Sandström Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 27 -- 33. Billy Sjölén Ordförande Gudrun Sjödin Justerare Robert Sandström

2(10) Ärendelista 27 28 29 30 31 32 33 Föregående protokoll... 3 Verksamhetsmål... 4 Bokslut 2018... 5 Ägartillskott... 6 Uttalande om verksamhetens bedrivande... 7 Information... 9 Övriga frågor/ärenden... 10

3(10) 27 Föregående protokoll Beslut Styrelsen beslutar följande Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna. Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i förgående protokoll. Inga justeringar önskas och ordförande föreslår styrelsen att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna. Beslutsunderlag Höga Kusten Airport, styrelseprotokoll 2019-01-23

4(10) 28 Verksamhetsmål Beslut Styrelsen beslutar följande Anta mätbara verksamhetsmål för. Bolaget har från Kramfors och Sollefteå kommun genom ägardirektiv verksamhetsmål som ska eftersträvas. Det inkluderar flygsäkerhet, miljö och att utveckla ägarkommunerna som destinationer. Beslutsunderlag Ägardirektiv Verksamhetsmål Höga Kusten Airport

5(10) 29 Bokslut 2018 Beslut Styrelsen beslutar följande Godkänna bokslut 2018. Resultatet per 2018-12-31 är -52 588 kr. Nettoomsättningen för 2018 är 11 012 003 kr, vilket innebär att den ökat med nästan 10 mnkr från 2017 till 2018. Anledningen till detta är flera. 6 mnkr består av ökade intäkter för flygplats avgifter då flygplatsen under 2018 tagit ut avgifter för ex. landnings-, passagerare-, rampavgifter som inte erhållits i avtalen med tidigare flygbolag under föregående år. Flygplatsen har även tagit över försäljningen av drivmedel i egen regi. Under 2018 var passagerarantalet 7 440 i jämförelse med 2017 då passagerarantalet var 11 374. Minskningen beror på flygstoppet i samband med Nextjets konkurs. Extra kommunalt bidrag har redovisats för att täcka ett underskott i bolaget som främst uppkommit genom Nextjets konkurs. Kostnadssidan har ökat med ca 13,8 mnkr. Detta till stor del beroende på en kundförlust från Nextjets konkurs på ca 6,7 mnkr. Då flygplatsen tagit över försäljningen av flygbränsle så har även inköp av drivmedel ökat med ca 2,1 mnkr. Det ger ett resultat före avskrivningar på ca -40 tkr. Efter avskrivningar och återföring av tidigare överavskrivningar blir resultatet -53 tkr. Inför bolagsstämman föreslår styrelsen att underskottet om 53 tkr balanseras i ny räkning. Beslutsunderlag Årsredovisning för för räkenskapsåret 2018-01-01 2018-12-31.

6(10) 30 Ägartillskott Beslut Styrelsen föreslås besluta följande Tillskriva ägarna om ett ägartillskott på 1 600 000 kr för räkenskaps år 2018 Med anledning av Nextjets konkurs 17 maj 2018 och bristande medel i konkurs boet har en kundförlust på 6,7 mkr till Nextjet: Kundförlusten består av avskrivna fordringar om totalt 6,7 mnkr mot Nextjet varav 5,4 mkr härrörs till avtalet med Nextjet och 1,3 mkr i uteblivna intäkter. Anledningen till att detta blir en kostnad är att kundfakturor registrerats som en tillgång i samband med att kundfakturorna bokförs, om bolaget ej erhåller betalning för dessa tillgångar måste tillgångarna skrivas av, exempelvis vid en konkurs. Då minskas tillgångarna och motkonteringen bokas mot ett kostnadskonto. Med detta som bakgrund vill att Kramfors och Sollefteå kommun tillskjuter 800 000 kr vardera för att resultatet skall bli 0 då bolaget saknar balanserade vinster. Beslutsunderlag Ägardirektiv Verksamhetsmål Höga Kusten Airport Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Kramfors Kommunfullmäktige Sollefteå

7(10) 31 Uttalande om verksamhetens bedrivande VDs förslag till beslut Styrelsen föreslås beslutar följande 1. har bedrivit sin verksamhet under 2018 i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 2. Beslutet skall delges Kramfors och Sollefteå kommunstyrelse. Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunallagen utöva uppsikt över de kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning. Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som lämnas. Bedömningen ska ge svar på om verksamhetens bedrivande har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsens uppdrag i detta avseende finns tydliggjort i såväl reglementet som i bolagspolicyn gällande för Kramfors kommuns aktiebolag. Detta beslut gäller som ett ägardirektiv för kommunens bolag. Bolagens rapportering

8(10) Samtliga bolag ska i samband med att årsredovisningen överlämnas till kommunen redovisa om bolagets styrelse anser att verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bedömningen kan lämnas i förvaltningsberättelsen eller i ett särskilt styrelsebeslut. Enligt bolagsordningen ska : Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom den kommunala kompetensen och med iakttagande av kommunala principer så som lokaliserings- likställighets- och självkostnadsprincipen, främja flygtrafik till och från Höga Kusten Airport för att tillgodose medborgares och näringslivets behov av flygresor. Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen främja kommunens utveckling genom att tillgodose behovet av kommunikationer för medborgare och företag. Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar och skulder tillfalla Kramfors kommun och Sollefteå kommun motsvarande ägarandel. Beslutsunderlag Årsredovisning 2018 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

9(10) 32 Information Beslut Styrelsen beslutar följande Lägga informationen med godkännande till handlingarna. Styrelsen får ta del av nedanstående information. Passagerarstatistik och regularitet Januari Passagerare: 501 Regularitet: 84% 8 inställda pga teknik, Amapola stora problem med startmotorer, felsökning pågår. 7 inställda pga crew. Februari Passagerare: 690 Regularitet: 89 % 3 inställda pga teknik, 2 pga väder. Flygråd Höga Kusten Airport, Handelskammaren Mittsverige Per Enroth, VD, informerar om läget gällande flygråd för Höga Kusten Airport via Handelskammaren Mittsverige.

10(10) 33 Övriga frågor/ärenden Inga övriga frågor lyftes.