Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, 9:2 Måndagen den 20 oktober 2014 kl 16.00-16.25 Largen, Alceahuset, Åkersberga Enligt bifogad närvarolista Ann-Christine Furustrand (S) Sekreterare Fredrik Zethrasus Ordförande Michaela Fletcher (M) Justerande Ann-Christine Furustrand (S) Anslagsbevis Justering tillkännagiven genom anslag Organ Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet 2014-10-21-2014-1 1-10 Kommunstyrelsen 2014-10-20 Kommunkansliet, Alce rsberga Fredrik Zethrasus
O Österåker Närvarolista Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande Ersättare M Michaela Fletcher, ordförande X FP Elisabeth Gunnars, l:e vice ordf. X S Ann-Christine Furustrand, 2: e vice ordf. X M Johan Boström X M Eliza Roszkowska Öberg - Christina F. M Hampe Klein - Kenneth N. M Conny Söderström X FP Fredrik Pahlberg - Mathias L. C Björn Pålhammar X KD Mikael Ottosson X ÖP Lennart Berneklint X S Anas Abdullah X 1-3 HansJ. 1-3 S Marie Ende X RP Roger Johansson X MP Michael Solander. Ersättare Tjänstgörande M Christina Funhammar X M Kenneth Netterström X M Jeanette Widén X FP Mathias Lindow X S Hans Johansson X 1-3, 4-8 RP Sven Ragnelid X V Bo Edlén X 1-3 Bo E. 1-3, HansJ. 4-8 Övriga närvarande Jan-Olof Friman Katarina Leinar Peter Freme Ingela Gardner Sundström Margareta Olin Fredrik Zethrasus Funktion Kommundirektör Ekonomichef Kanslichef Kommunfullmäktiges ordförande Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Sekreterare justerandes signaturer
0 Österåker Sammanträdesprotolcoll för Kommunstyrelsen 2014-10-20 KS 9:1 Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor Kommunstyrelsens beslut Dagordningen fastställs med ändring enligt nedan samt övrig fråga. Ärende Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar. Övrig fråga - Michaela Fletcher (M) anmäler fråga om julmiddag. Justerandes signaturer
0 Österåker KS 9:2 Val av justerare och information Kommunstyrelsens beslut Ann-Christine Furustrand (S) utses till justerare. Protokollet föreslås justeras i samband med sammanträdet. Sammanfattning Ordföranden föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras i samband med sammanträdet. Information Justerandes signaturer
O Österåker KS 9:3 Dnr. KS 2014/0282-041 Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2014 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2014 Kommunstyrelsen noteras till protokollet. Särskilt yttrande Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande. Samtliga de delårsbokslut som vi nu får i slutet av oktober anser vi kommer för sent. Dessa borde ha kunnat vara föremål för oss ledamöter att ta del av betydligt tidigare. Under rubriken Kommunstyrelsens kontor står Sid 9 av 28 står att " En satsning görs också på kommunikation av målet länets bästa skola ".Vad denna kommunikativa satsning består av behöver därför konkretiseras, speciellt då någon dylik satsning under rubriken Kommunikation på sid 23 av 28 som är uppfylld finns inte tvärtom finns ett antal satsningar som redovisas som ej uppfyllda. Åsättra muddring. Under hösten skall inseglingsrännan med sitt djup som längd vara klar. Prognos för de avslutade arbetena under hösten redovisas. Det vi inte ser är vad det kostar och för hur lång tid som massorna skall ligga på mark som enligt tidigare uppgift är en mark vi hyr/arrenderar. Vi tror också att det är nödvändigt att kommunen följer upp så att massor inte faller tillbaka igen ' Varför välkomstskylten inte kommit upp ännu, inte upphandlats framkommer inte. Det innebär att trots att beslut finns så har inte en hel mandatperiod räckt för att genomföra beslutet. Ann-Christine Furustrand (S) Forts. Justerandes signaturer
Forts. KS 9:3 Sammanfattning HEL AR Budget 2014 : v - Prognos Budgetavvikelse Utfall RRH Penod- JANUARI-AUGUSTI 2013 HBlBSraB periöäen Bl O Österåker Bl Kommunstyrelse, förtroendevalda -10 604-10 604 0 10 217-7 069-6 188 881 88% Ledning -4 030-3 630 400 5 095-2 688-2 707-19 101% Evenemang och utvecklingsinsatser -2 400-2 000 400 383-1 600-750 850 47% Behovsstyrd adm. -19 290-18 790 500 17611-12 860-12 510 350 97% Tillväxt och marknad -4 330-4 530-200 6 065-2 887-2 931-44 102% -Varav upphandling 0 350 350 55 0 50 50 -Varav kommunikation 0 0 0 1 370 0 309 309 -Varav minoritetsspråk 0 0 0 0 0 0 0 -Varav turism -2 530-2 530 0 1 956-1 687-1 691-4 100% -Varav näringsliv inkl. arbetsmarknad -1 800-2 350-550 2 684-1 200-1 640-440 137% -Varav äldreliv 0 0 0 0 0 41 41 n 0 IT-enheten 0-400 -400 57 0-233 -233 Kommunkansli 0 0 0-107 0 585 585 Alceaservice 0-500 -500 544 0-194 -194 Ekonomienhet 0 200 200-1 232 0 32 32 Brandförsvar -23 566-23 316 250 22 455-15 710-15 395 315 98% Avgifter & bidrag mm -2 140 ' -2 140 0 2 307-1 426-1 165 261 82% Kapitalkostnader Alcea 0 250 250-130 0 193 193 Personalenhet 0 100 100-1 425 0-397 -397 Facklig verksamhet -2 520-2 520 0 2 175-1 681-1 639 42 98% Delsumma 1-68 880-67 880 1 000 64 015-45 921-43 299 2 622 94% Förvaltningsledning/stab -4 703-4 303 400 1 915-3 135-2 396 739 76% - varav utredningsuppdrag -2 190-1 790 400 1 639-1 460 0 1 460 - varav översiktsplanering 0 0 0 75 0 0 0 Väg och trafik -66 186-68 186-2 000 71 151-44 124-41 617 2 507 94% Kartor, mätning och GIS -7 732-7 132 600 7 575-5 155-4 791 364 93% Planering och exploatering -14 454-14 454 0 11 044-9 636-7 437 2 199 77% - varav effekt exploateringsredovisning -1 700-2 100-400 890-1 133 0 1 133 Delsumma 2-93 075-94 075-1 000 91 685-62 050-56 241 5 809 91% Totalt -161 955-161 955 0 155 700-107 971-99 540 8 431 92% Beslutsunderlag Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-09. Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2014 Kommunstyrelsen noteras till protokollet. Propositionsordning Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Expedieras - Akten Justerandes signaturer /vt _
0 Österåker KS 9:4 Dnr. KS 2014/0282-041 Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2014 Kommunfullmäktige m.m. Kommunstyrelsens beslut Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2014 Kommunfullmäktige m.m. noters till protokollet. Särskilt yttrande Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande. Samtliga de delårsbokslut som vi nu får i slutet av oktober anser vi kommer för sent. Dessa borde ha kunnat vara föremål för oss ledamöter att ta del av betydligt tidigare. Vi ser med oro på utvecklingen av Överförmyndarverksamheten och konsekvenserna av flytten av verksamheten till Täby. Det behövs en ordentlig genomomgång och diskussion framöver hur Österåkers kommun skall ta sitt ansvar framöver för sin Överförmyndarverksamhet. Ann-Christine Furustrand (S) Sammanfattning Kommunfullmäktige Valnämnd Partistöd Revision Öuerförmy nd a r\-erk s a m het Sammanlagt HELÅR JANUARI-AUGUSTI Si W : avvikelse -1 860-1 633 227 88% -693-523 170 75% -1 366-1 363 3 100% -1 026-672 354 65% -1 995-2 794-799 140% -6 940-6 985-45 101% Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -6 985 tkr vilket innebär en mindre avvikelse om -45 tkr för perioden. Bokslutsprognosen visar på underskott med en negativ avvikelse på -800 tkr per december 2014. Budgetavvikelsen återfinns i sin helhet inom överförmyndarverksamhet. Beslutsunderlag Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-09. Forts. Justerandes signaturer ;
0 Österåker Forts. KS 9:4 Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2014 Kommunfullmäktige m.m. noters till protokollet. Propositionsordning Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Expedieras - Akten Justerandes signaturer
O Österåker KS 9:5 Dnr. KS 2014/0282-041 Delårsrapport för Österåkers kommun gällande 2014-01-01-2014-08-31 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Godkänna delårsrapport för Österåkers kommun gällande 2014-01-01-2014-08-31 till protokollet. Särskilt yttrande Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande Samtliga de delårsbokslut som vi nu får i slutet av oktober anser vi kommer för sent. Dessa borde ha kunnat vara föremål för oss ledamöter att ta del av betydligt tidigare. I delårsbokslutet står att kommunen ska ha ett rimligt överskott i både den budgeterade resultaträkningen och i bokslutet. Frågan är bara hur "rimligt" ska definieras? Är det rimligt att gå med 100 miljoner i överskott år efter år samtidigt som en del nämnder har svårt att klara sin budget och inte klarar målen i verksamheten? Vi ifrågasätter om det kan betraktas som rimligt? Peng har införts under perioden för Kommunal vuxenutbildning. Det ser vi som ett första steg i utförsäljning av verksamheten. Vi Socialdemokrater kommer på alla sätt kämpa för att KOMVUX blir kvar här i Österåker, att beslutet om att flytta verksamheten mer centralt verkställs. Av kommunens tillsvidareanställda innehar 63,9 % en heltidsanställning. Det innebär att nära 40 % har en deltid eller är timanställda. Kommunen ska som arbetsgivare fråga om den anställde önskar en heltidsanställning och då siffrorna ser ut så här i delårsbokslutet så undrar vi vilket svar kommunen fått när frågan ställs? Vi vill att de delar som idag kallas för miljöredovisning blir framöver mer av ett miljöbokslut som avser hela kommunen. Frågor som till exempel om Österåker klarar sin andel av de nationella miljökraven redovisas, minskas koldioxidhalten i luften? Idag ser det mer som att respektive nämn/förvaltning något pliktskyldigt redovisat vilka beslut de fattas, och eventuellt vad de gjort, vad dessa åtgärder haft för påverkan miljömässigt vet vi dock ingenting om. Ann-Christine Furustrand (S) Sammanfattning Enligt lagen om kommunal redovisning skall en delårsrapport omfattande minst 6 månader men maximalt 8 månader framläggas för Kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Ekonomienhetens tjänsteudåtande daterat 2014-10-08. Forts. Justerandes signaturer*
0 Österåker Forts. KS 9:5 Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att notera delårsrapport för Österåkers kommun gällande 2014-01-01-2014-08-31 till protokollet. Michaela Fletcher (M) yrkar dels på ändring i beslutssatsen innebärande att ordet "Notera" ersätts med "Godkänna" och dels på redaktionell ändring innebärande att siffran på sidan 4 i delårsrapporten, första stycket, tredje meningen "36,1 mkr" ersätts med "85,7 mkr" Propositionsordning Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden och finner att så är fallet. Expedieras - Akten Justerandes signaturer
O Österåker KS 9:6 Dnr. KS 2014/0286-043 Skattesats för Österåkers kommun 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Österåkers kommuns skattesats ska för inkomståret 2015 uppgå till 18,65 kronor. Reservation Roger Johansson (RP) reserverar sig mot beslutet att fastställa skattesats för 2015 innan budget är fastställd. Ersättaryttrande Bo Edlén (V) meddelar att om (V) hade haft yttranderätt hade (V) biträtt Roger Johanssons (RP) reservation. Sammanfattning Enligt kommunallagen 8 kap, 6 ska förslag till budget upprättas av Kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Om särskilda skäl föreligger får budgetförslag upprättas i november månad. Om så är fallet måste styrelsen föreslå skattesatsen före oktober månads utgång. I föreliggande ärende föreslås för år 2015 en oförändrad skattesats om 18,65 kronor, som kommer att ingå i budgetförslaget som behandlas i Kommunfullmäktige den 17 november 2014. Beslutsunderlag Ekonomienhetens tjänsteudåtande daterat 2014-10-09. Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att Österåkers kommuns skattesats ska för inkomståret 2015 uppgå till 18,65 kronor. Propositionsordning Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Expedieras - Akten Justerandes signaturer
0 Österåker KS 9:7 Dnr. KS 2014/0287 Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 2. Kostnaden för annonsering under 2015 beaktas i budget för 2015. Sammanfattning Kommunfullmäktige ska besluta om i vilka tidningar som kungörelsen ska annonseras. Beslutsunderlag Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-10-09. Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar bifall kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 1. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 2. Kostnaden för annonsering under 2015 beaktas i budget för 2015. Propositionsordning Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Expedieras - Akten Justerandes signaturer"
Österåker KS 9:8 Dnr. KS 2014/0002 Övriga frågor - Michaela Fletcher (M) informerar Kommunstyrelsen om en julmiddag den 8 december på Länsmansgården. Information om klockslag kommer via en formell inbjudan. Expedieras - Akten Justerandes signaturer ^
o o 3