SAMMANI'RÄDESPROTOKOLL 1(41) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-06-11, kl. 15.00-15.40 Pär Pahngren (M) ordförande 134-135, 136-151 Lena Wallentheim (S) 2:e vice ordförande 134-135, 137-141, 143-151 Robin Gustavsson (KD) 134-136,138-1512 Tommy Nilsson (S) PanikJönsson (SD) JoachimFors (S) 134-141,143-151 Douglas Roth (M) Irene Nilsson (S) Lars Arvidsson (FP) Ulf Erlandsson (SD) Per-Åke Purk (V) Lars Johnsson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid Cecilia Tomerefelt, Lars Olsson, Christer Caesar, Ernst Herslow 136-137, Rune Stensby 136, 142, Carnilla Lindoff 142 Rune Stensby, Carnilla Lindoff, Karina Jannerstig, Harald Lind och Ernst Herslow Kommunchef Bengt-Arne Persson, Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Kommunsekreterare Caroline Svensson, Bitr. förvaltningschef Charlotte Nygren- Bonnier, Lars-Erik Williams, Ekonomichef Eva-Lotta Svensson, Ekonom Gunilla Edvinsson Douglas Roth Kommunledningskontoret/ Justerade paragrafer Underskrift sekreterare Justerare
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2{41) Hissieholms Anslag l bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet, 2014-06- 11 2014-06-19 2014-07-15 Kommunledningskontoret Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Kommunsekreterare Caroline Svensson 2014-
'O"O'trtry ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06- 11 3(41) 134 Ändring av föredragningslistan Beslut beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Ärende 16, "Personal- och organisationsförändring inom Räddningstjänsten och ledningskontoret" utgår.
SA1v1MANTRÄDESPROTOKOLL 4(41) 2014-06-11 2014/380 730 135 Utvärdering av riktlinjer för parboendegarantier Beslut beslutar att lägga omsorgsnämndens utvärdering av antagna riktlinjer för parboendegaranti samt beslut om reviderade riktlinjer för parboendegarantin till handlingarna. Beskrivning av ärendet Riksdagen beslutade i september 2012 om en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) i enlighet med proposition 2011/ 12:147 "Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen". Lagändringen trädde i kraft 2012-11-01. Regeringen gav i september 2012 Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Boverket ta fram en vägledning som stöd för tillämpningen av bestämmelsen i 4 kap. l c socialtjänstlagen om parboende i särskilda boendeformer för äldre. Socialstyrelsen har valt att även ta med bestämmelsen om parboende i 2 kap. 2 socialtjänstförordningen (2001 :937) i sitt vägledningsdokument, vilket publicerades 2013-09- 16. I beslut 2013-06-19, 70, antog omsorgsnämnden riktlinjer för parboendegaranti och gav omsorgsförvaltningen i uppdrag att utvärdera riktlinjerna för parboendegaranti senast 2013-11-30, dels med tanke på Socialstyrelsens kommande vägledning och dels med tanke på tillgång och efterfrågan på bostäder för parboende mm. En utvärdering av antagna riktlinjer för parboendegaranti samt förslag på revidering i enlighet med Socialstyrelsens och Boverkets vägledningsdokument har upprättats. Omsorgsnämnden beslutade 2014-03-25, 27, att godkänna utvärderingen samt att anta reviderade riktlinjer för parboendegarantin.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(41) 2014-06- 11 2014/ 380 730 Forts. 135 Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott 2014-05-21, 123 beslutar föreslå styrelsen att lägga omsorgsnämndens utvärdering av antagna riktlinjer för parboendegaranti samt beslut om reviderade riktlinjer för parboendegarantin till handlingarna. Sänt till: Omsorgsnämnden Kommunsty relsen
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 6(41) 2014-06-11 2014/ 382 007 136 Verksamhetsberättelse 2013 för IT -nämnd Skåne Nordost Beslut beslutar att föreslå fullmäktige att: Godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Bevilja ledamöterna i!t-nämnd Skåne Nordost ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Jäv På grund av jäv deltar inte Pär Palmgren och Lena Wallentheim i handläggningen av detta ärende. Ernst Herslow och Rune Stensby tjänstgör. Robin Gustavsson tjänstgör som ordförande, i enlighet med reglementet för styrelsen 14. Beskrivning av ärendet!t-nämnd Skåne Nordost har upprättat verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för nämndens verksamhet avseende tiden 2013-01-01 till och med 2013-12-31. s revisorer har granskat nämndens verksamhet och ekonomi och tillstyrker att nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2013. Ärendets tidigare behandling Det antecknas att förslaget till beslut läggs direkt i styrelsen. föreslår fullmäktige att: Godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. a
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(41) Hissieholms 2014-06- 11 2014/ 382 007 Forts. 136 Bevilja ledamöterna i!t-nämnd Skåne Nordost ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Bilagor: 1. Verksamhetsberättelse 2013 för IT-nämnd Skåne Nordost 2. Granskning av årsredovisning för IT-nämnd Skåne Nordost Sänt till:!t-nämnden Skåne Nordost Revisionen!T-avdelningen 1!4-k
Verksamhetsberättelse 2013 för!t-nämnd Skåne Nordost I IT-nämnd Skåne Nordost deltar Bromölla,, Hörby, Höörs, Kristianstads, Osby och Östra Göinge er. Hä ssleholms är värd och den gemensamma nämnden ingår därför i s organisation. Ansvarsområde Den gemensamma nämnden har ansvar för uppbyggnad och drift av gemensam!t-infrastruktur och Internetanslutning samt efter egen prövning för andra IT -system och applikationer som kom muner överför till den gemensamma nämnden. Arets res u l t at De totala driftkostnaderna för 2013 års verksamhet uppgick till 1 058 tkr mot budgeterat 1 248 tkr. Det samlade överskottet om 190 tkr återbetalas i sa mband med debiteringen av preliminärt driftbidrag för första halvåret 2014. Årets verksamhet Det gemensamma nätverket har kompletterats med en förbindelse mellan Broby och Osby. En gemensam supportfunktion för UNIKOM (f n omfattande, Hörby, Höörs och Östra Göinge er) har etablerats. Hörby och Höörs er har anslutit sig till den gemensamma växeln, som sedan tidigare betjänar och Östra Göinge er. hanterar även inkommande samtal till Hörby. Ett projekt med målet att bilda en gemensam IT-driftorganisation pågår. Driftbudget och utfall 2013 (tkr) Budget Utfa ll Avvikelse Kommentar l nfras!ru k tu r 764-574 +190 Lägre kostnad för etablering av förbindelsen Broby-Osby Internet 465-465 o Administration 20-20 o 1 248-772 +190 Överskottet återbetalas
2014-04-03 Till fullmäktige och revisorerna i erna: Bromölla Hörby Hö ör Kristianstad Os by Östra Göinge Hl\ ~ r).-;--:-:;,~lfogz_ t dl l l, -Ois- O :J -=~qj 1-c.P'~a!f&f l_ ~_tdf _ Granskning av årsredovisning fö r IT-nämnd Skå ne Nordost Nämnden inrättades från och med 1 juli 2006 med ansva r för uppbyggnad och drift av gemensam!t-infrastruktur och Internetanslutning samt efter egen prövning för andra!t-system och applikationer som er överför till den gemensamma nämnden. är värd och den gemensamma nämnden ingår i ens organisation. De totala driftskostnaderna för 2013 års verksamhet uppgick till 1 058 tkr mot budgeterat 1 248 tkr. Det samlade överskottet om 190 tkr återbetalas till de er som ingår i samarbetet. Vi har enligt allagens bestämmelser genomfört en granskning av verksamhet och ekonomi och tillstyrker för vår del att nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2013. För HässLeholms s revisorer ),-- -.- l l -:>, _;. } 'l.. ( l. l ( l l L ~ L..., /c~l...--"""'!. ~/'~ ; Nils Olof Sennmalm / Ordförande_
~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-11 2014/127 048 8(41) 137 Redovisning av tätortsbidrag 2013 samt utbetalning 2014 Beslut beslutar att tätortsbidraget för år 2014 betalas ut till de administrerande föreningarna i Bjämum, Håstveda, Sösdala, Vinslöv, Vittsjö och Tyringe. Jäv På grund av jäv deltar inte Robin Gustavsson i handläggningen av detta ärende. Ernst Herslow tjänstgör. Beskrivning av ärendet Samtliga berörda organisationer, som tilldelats tätortsbidrag år 2013, har kommit in med redovisningar av beviljade medel, fastställda bokslut och revisionsberättelser. Bidraget har i samtliga fall användas till stöd för arrangemang och aktiviteter som har till syfte att stärka ortens roll som mötes- och handelsplats, dvs. i enlighet med gällande reglemente. I samtliga redovisade fall har föreningens revisorer granskat förvaltning m.m och tillstyrkt fastställande av handlingama samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Årsmöteshandlingar har lämnats in. Reglementet föreskriver att redovisning ska lämnas senast under januari månad. Tyvärr är detta inte möjligt, rent praktiskt, då reglementet också stadgar att administrerande organisation ska lämna bokslut och revisionsberättelse. Redovisning lämnas därför, i normalfallet, så snart årsmöte ägt rum. Det framgår av de inlämnade handlingama att bidraget hanteras på ett bra sätt och enligt gällande reglemente. Bidraget ger ökade förutsättningar för olika aktiviteter på orterna och för att höja orternas attraktivitet. Sösdala Administrerande förening: Sösdala-Alliansen.
~ SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 2014-06-11 2014/127 048 9(41) Forts. 137 Bidragsbelopp: 47 000 kr Utbetalt belopp: 47 000 kr Medlen har använts i olika sammanhang till såväl arrangemang som andra aktiviteter. Största delen av medlen har använts i samband med Sösdaladagen. Under året har en uppvaktats av en förening som inte beviljats medel ur tätortsbidraget. Aktuell förening har beviljats alt stöd till aktuellt arrangemang. H ästveda Administrerande förening: Håstveda Intresseförening Bidragsbelopp: 47 000 kr Utbetalt belopp: 46 530 kr Föreningslivet har på sedvanligt sätt inbjudits till ett möte kring fördelningen av möjliga medel. Medlen fördelades till sex olika föreningar för genomförande av olika arrangemang. Några föreningar har genomfön flera arrangemang. Vittsjö Administrerande förening: Lions O ub Vittsjö/Bjämum Bidragsbelopp: 47 000 kr Utbetalt belopp: 47 150 kr Medlen har använts vid ett större antal arrangemang och verksamheter. Vinslöv Administrerande förening: Vinslövsalliansen. Bidragsbelopp: 47 000 kr Utbetalt belopp: 42 800 kr Medlen har använts vid ett större antal arrangemang och verksamheter under året. Bjärnum Administrerande förening: Bjämurns GolF Bidragsbelopp: 47 000 kr Utbetalt b elopp: 47 000 kr Medlen har använts vid flera olika arrangemang. Största delen av medlen har använts i samband med kamevalsarrangemanget. Tyringe Administrerande förening: Tyringe Byalag Bidragsbelopp: 65 000 kr Utbetalt belopp: 65 000 Medlen har använts vid ett större antal arrangemang och verksamheter under året. I samtliga redovisade fall har föreningens revisorer granskat förvaltning m.m. och tillstyrkt fastställande av handlingama samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. h-smöteshandlingar har lämnats in.
SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 10(41) Diari enummer 2014-06- 11 2014/127 048 Forts. 137 Inlämnade handlingar utvisar att medlen hanteras på ett sätt som stämmer väl överens med reglerna för tätorts bidraget, som fastställts av styrelsens arbetsutskott 2001-12-05, 406. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott 2014-05-21, 126 beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: godkänner att tätortsbidraget för år 2014 betalas ut till de administrerande föreningarna i Bjärnum, I-fåstveda, Sösdala, Vinslöv, Vittsjö och Tyringe. Sänt till: Handläggare
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 11(41) 2014-06-11 2014/452 049 138 Internhyror 2014, finansiering och ramförändring Beslut beslutar att: l. S 6SS OlS kronor omdisponeras till nämndema/förvaltningarna enligt uppställningen i tabell l. 2. l 283 266 kronor återförs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesänkningen. 3. l 30S 900 kronor återförs till tekniska avdelningens budgetram för 2014 för att neddragningen i deras ram inte ska bli dubbelräknad. 4. 3 600 000 kronor återförs från tekniska avdelningens budgetram till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp l med anledning av parkeringsgaraget vid Norra Station. S. l 9S3 700 kronor återförs från ledningskontorets tekniska avdelning till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp l med anledning av att anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet OS72) har minskat. 6. 214 900 kronor återförs från ledningskontorets tekniska avdelning till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp l med anledning av omfördelning av styrelsekostnader. 7. 62 000 kronor återförs från ledningskontorets tekniska avdelning till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp l med anledning av planerat underhåll och planerad drift. 8. Omdisponera 2 326 88 1 kronor från finansförvaltningens anslag för Anslagstyp l samt omdisponera 86 700 kronor från finansförvaltningens anslag för Kostnadsökningar 2014 dels för att finansiera ökningen i internhyreskalkylen och dels för att korrigera tekniska avdelningens budgetram 2014.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(41) 2014-06-11 2014/452 049 Forts. 138 Beskrivning av ärendet Tekniska avdelningen har upprättat en budgetkalkyl för internhyressystemet 2014. Utgångspunkten är an driften av kornmunens verksamhetsfastigheter i första hand ska finansieras av hyresintäkter samt an kalkylen ska följa självkostnadsprincipen, se bilaga l. Tekniska avdelningen har gjort hyresberäkningarna och ansvarar därmed för sifferunderlaget. Når beslut om finansiering av internhyror 2014 är fattat kornmer tekniska avdelningen an administrera debiteringsunderlagen. Ekonomiavdelningen ansvarar för finansieringsförslaget. Internhyrorna 2014 beräknas till318,9 rnnkr (313,3), vilket är en ökning med cirka 5,7 rnnkr för 2014. I nedanstående uppställning framgår de omdisponeringar som måste göras för respektive nänmd/ förvaltning. I bilaga 2 finns även en mer detaljerad uppställning. Nämnd/förvaltning - Kommunledningskontor - Arbetsmarknad och kompetensutveckling - Räddningstjänst Kommunrevision Byggnadsnämnd Fritidsnä mnd Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Omsorgsnämnd Miljönämnd Summa Be lopp s 631 737 3 185 632 2 459 857-13 752-1 691-67 528-975 824-921 629 1 575 035-511 559 947 614-21 140 s 6 5 5 0 15 Tabell 1, Budgetbelopp som ska omdisponeras för respektive nämnd/förvaltning
SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 13(41) 2014-06-11 2014/452 049 Forts. 138 Ökningen kan främst härledas till kostnader för externa lokalhyror vilket bland annat beror på Norra Station etapp 3, 6,9 mnkr. Trots att internräntan sänkts från och med 2014 från 2,9 till2,5 P.rocent vilket motsvarar cirka 1,3 mnkr så ökar kapitalkostnaderna totalt sett. Okningen beror främst på ombyggnad av Västersko lan, 4,6 mnkr och Jacobskolan, 0,9 mnkr. I kalkylen finns även vissa kostnadsposter som beräknats till ett lägre budgetbelopp 2014 järnfört med 2013. Det är främst inom media (-3,3) och renhållning (-0,8) som kostnaderna förväntas minska. Energisparåtgärder och lägre elpris vid omförhandling har lett tilllägre mediakostnader. Beräknade löneökningar 2014 för den del som avser administration (verksamhet 0570) uppgår till 86,7 tkr. I tekniska avdelningens budgetram 2014 finns 3,6 mnkr i anslag för att täcka kostnaden för parkeringsgaraget vid Norra Station. Då beloppel redan ingår i den beräkning som finns i tabell1 måste det ske en återföring till finansförvaltningen med motsvarande belopp. Från och med 2014 innehåller internhyreskalkylen även en del av Telmik AB:s styrelsekostnader. I tekniska avdelningens budgetram för 2014 finns redan 214,9 tkr avsatt till detta och med anledning därav måste det ske en återföring till finansförvaltningen med motsvarande belopp. I över- och underskottshantering 2014 beviljades tekniska avdelningen 62 tkr avsedda för planerat underhåll och planerad drift avseende brandlarm. Med anledning därav måste det ske en återföring till finansförvaltningen med motsvarande belopp. Anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet 0572) uppgår till12,7 mnkr (14,7). Nivån på anslagsfinansieringen har därmed minskat med 2,0 mnkr främst till följd av att externa hyresintäkter har ökat. Anslaget är, liksom tidigare, avsett för att täcka tekniska avdelningens kostnader för fastigheter som inte är avsedda för uthyrning eller som inte ger intäkter som täcker kostnaderna. Exempel på sådana fastigheter är Resecentrum, Fornbacken 4, Jaktskytte banan, Bokebergs flygplats och gården. Kommun styrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(41) 2014-06-11 2014/ 452 049 Forts. 138 Av den budgetneddragning som beslutats för ledningskontoret 2014 är en del riktad mot tekniska avdelningen avseende minskat köp av entreprenadkostnader från Håssieholms Teknik AB. Under 2014 minskas den fasta delen för vaktmästeritjänster med l 305,9 tkr. Då hänsyn redan är taget till minskade entreprenadkostnader i internhyreskalkylen har detta lett till en minskad kostnad för förvaltningarna. Beloppet måste därmed återföras till tekniska avdelningens budgetram för 2014 för att neddragningen i deras ram inte ska bli dubbelräknad. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott 2014-05-21, 127 beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: l. 5 655 015 kronor omdisponeras till nämndema/förvaltningarna enligt uppställningen i tabell l. 2. l 283 266 kronor återförs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesänkningen. 3. l 305 900 kronor återförs till tekniska avdelningens budgetram för 2014 för att neddragningen i deras ram inte ska bli dubbelräknad. 4. 3 600 000 kronor återförs från tekniska avdelningens budgetram till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp 1 med anledning av parkeringsgaraget vid Norra Station. 5. 1 953 700 kronor återförs från ledningskontorets tekniska avdelning till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp 1 med anledning av att anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet 0572) har minskat. 6. 214 900 kronor återförs från ledningskontorets tekniska avdelning till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp 1 med anledning av omfördelning av styrelsekostnader. 7. 62 000 kronor återförs från ledningskontorets tekniska avdelning till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp 1 med anledning av planerat underhåll och planerad drift.
~ SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2014-06- 11 2014/ 452 049 15(41) Forts. 138 8. Omdisponera 2 326 881 kronor från finansförvaltningens anslag för Anslagstyp l samt omdisponera 86 700 kronor från finansförvaltningens anslag för Kostnadsökningar 2014 dels för att finansiera ökningen i internhyreskalkylen och dels för att korrigera tekniska avdelningens budgetram 2014. Bilagor l. Översikt_0571 och 0572 2. Internhyresfördelning per förvaltning Sänt till: Ekonomiavdelningen Berörda nämnder/ förvaltningar Kommunstyre lsen
B laga 1 2 3. o 5. 6. 7.a J b 8. 9.. 1 ' 16 Hl ~9 20-10 - 11 12. 13. 14. Översikt 0571 och 0572 0571 l Kalkyl 2013 Kalkyl 2014 Förändr 1 Dnftkostnad~besp atgarder 393.2 391.8 0%1 M IJolöro atoarder 1 415.6 1 410,4 0%1 Markberedmnq 629,1 626.8 0% Vaktmästare inki vht service 24 934,4 24 895.4 0% Externa lokalhyror 102 159,3 101 838,8 0% Kapitalkostnader 82 020.2 84 057,0 2% Fetavhjaipande underhall 8 572.3 9 567.6 12% Planerat undernall 23 000.0 21 925,0-5% Undernall kök Hässlehem 0.0 720,0 Media 53 979.0 50 771.5..()O/o Rennalln.nq 3 373.6 2 662.2-21% Forsakrinqar 3 081.1 2 938,7 ~5'Vo F a stoenetsskatt 340.1 292.1-14% TJIIqanq hghet 314,6 313,4 0% Utredn nqarlförstud er 0.0 6 26.8 Ovnqa kostn 10022,11 10 723,8 7% Oforutsert 81,8 80.9 1% PlAnerad drift 4 405.0 5 869.6 33% Städnino qem '''' 0.0 0.0 Fordeladm 5 535.5 ~ 773.3 14% Ovriot o. o o. o Summa kostnader 3 14 2 3 4,8 313 761,3 O "A Internhyror 1nkl vht service -299 565,0-299 441.3 o ;, Externa hvres1ntc!kter -4 441,3-4 314,5 3~ Bidra~ (momskompensation) -9 495.3-9 392.3 1 A Vidaredebitering -733.2-613.2-15 ;. Ovriqa ersaltmnqar 0,0 0.0 Summa intäkte r -314 234,8-31 3 761,3 o ~ --- ---- - [Neiio -- I ö.ö o.o J 0572 l Summa 0571 o 0572_, Fcirändr i Förähdr Kalkyl 201 3 Kalkyl 2014 Förändr l K alkyl 2013 Kalkyl2014 "~ kr 1% Ram-- ökn 106.8 108.2 1% 500.0 500.0 0,0 0% 384,4 389.6 1% 1800.0 1 800.0 0,0 0% 170.9 173.2 1% 800.0 800.0 0.0 0% 2 534.5 2 549.4 1 /o 27 468.9 27 444.8-24,1 0% 1~ 111.4 20 021.8 42% 11 6 270.7 121 860.6 5 589.9 5% 5 721.7 5 204.1-9% 87741,8 89 261.2 1 519,3 2% 927.7 l 032.4 11% 9 500.0 10 600.0 1 100,0 12% 1 000.0 l 000.0 0% 24 000.0 22 925.0-1 075.0-4 /o 0,0 0.0 0,0 720.0 720.0 ~ 982.3 4 928.5-1 % 58 961.3 55 700.0-3 261,3 -{;% 225.2 120.0-47% 3 598.8 2 782.2-816,6-23% 578.9 828,1 43% 3 659,9 3 766,8 106.8 3% 472,4 368.3-22% 812,5 660.4-152.1-19% 85.4 86.6 1% 400,0 400.0 0.0 0% 0,0 173,2 0,0 800,0 800.0 1 840,4 1 823.2-1% 11 862,7 12 547,0 684.3 6% 18.2 19. 1 5% 100.0 100.0 o. o 0% 478.6 599.3 25% l 883,6 6 468.9 '585,3 J2% 0.0 0.0 0.0 0.0 o. o 1 3J3.6 1 204.8-10% 6 879.1 5 978.1-901,0-13% 0.0 o. o 0,0 o. o o. o 33 142,0 38 806,6 17% 347 376,7 352 567,9 5 19 1,2 1,5% 0,0-13691,8-1 9 471.4 42 /o -313 256,8-318 9 12.7 5 655.9 2% -l 163.6-5 840,0 40!. -8 604.9-10 154.5 1 549.6 18% 0.0 0.0-9 495.3-9 392.3-103.0-1% -635.5-797,9 26"A -1 368.8-1 411.1 42.4 3% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ~- 1_8_~J1,0-26 109,4 4 1 ~ -- -332 725,7-339 870,7 7 144,9 2,1% 0,0 C 1.:6S1-:ö! 12697,2{ 1 1 14 6 51,0 { 12697.21-1953.71-13.3% 1 o.ol
Bilaga 2 INTERNHYRESFÖRDELNING PER NÄMNDIFÖRVALTNING lnternh~ ror inkl Budget 2014 Budget 2014 verksamh serv Internhyror ink! Förändring{ Vht 0571 Vhl0572 2014 verksamh serv 2013 omdisgonering l. Arbetsmarknad och kompetensutveckling 5 623 840 13 395 838 19 019 678 16 559 822 2 459 857 2. Barn- och utbildn,ngsmimnd 156 843 152 o 156 8431 52 155268 117 1 575 035 4. Frit1dsnamnd 33 066 623 o 33 066 623 34042447-975 824 5. Kommunledningskontor 2 239 231 141 063 2 380 294 2 591 032-210 73 8 6. Kulrurnämnd 10 338 532 570 599 10 909 131 11 830 760-921 629 7 r~iijonämnd 320 070 o 320 070 341 21 0-21 140 8. Omsorgsnamnd 80 584 853 306 714 80 891 567 79 943 953 947 614 1 O Kornrnunrcv1sion 25 606 o 25 606 27 297-1 691 11. Räddningst)anst 2 475 810 145 720 2 621 530 2 635 282-1 3 752 12. SoCialniunnd 5 968 093 7 267 5 975 360 6 486 919-511 559 13. Byggnadsn<i mnd 902 597 23 776 926 373 993 901-67 528 Justerad rörändr 14. Tekniska avdeln1ngen 1 052 894 4 880 468 5 933 362 2 536 092 3 397 270 900 3 396 370 Summa: 299 441 302 19 471 445 318 912 747 313 256 831 5655915 5 655 01 5 Ramfö rändrinq tillkommer
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(41) Hissieholms 2014-06-11 2013/1026 040 139 Omdisponering av investeringsbudget för datorutrustning, ombyggnad av Västerskolan etapp 2 och 3 Beslut beslutar att: Barn- och utbildningsnämnden erhåller kompensation för ökade kostnader för datorhyra i 2014-års budgetram med 330 000 kronor. Kommunchefen får i uppdrag att inför 2015-års budget göra en översyn på hur finansiering av datorer ska ske i framtiden. Finansiering sker genom styrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Reservation Lars Arvidson (FP) och Cecilia Tornerefelt (-) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet beträffande att ge ekonomisk kompensation. Yrkanden Lars Arvidson, (FP) yrkar avslag på förslaget att barn- och utbildningsnämnden ska få kompensation för kostnaderna. Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till styrelsens förslag. I detta instämmer Cecilia Tornerefelt (-),Lars Olsson (Q, Joachim Fors (S)och Pär Palmgren (M). Robin Gustavsson (KD) yrkar att förslaget om omdisponering från barn- och utbildningsnämnden till ledningskontoret ska utgå.
~ Hässiaholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 2014-06-11 2013/1026 040 17(41) Forts. 139 Omröstning Ordföranden finner inledningsvis att förslaget om omdisponering inte ska ingå i beslutet. Därefter ställer han beträffande punkt 2 proposition på dels bifall och dels avslag på om kompensation ska ges för ökade kostnader och fll.mer det bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som bifaller att de ökade kostnaderna ska kompenseras röstar ja. Den som vill avslå förslaget röstar nej. 11 ja-röster och 4 nej-röster avlämnas. Följande röstar ja: Robin Gustavsson, Lars Olsson, Doug,las Roth, Lena Wallemheim, Joachim Fors, Irene Nilsson, Tommy Nilsson, Per-Ake Purk, Patrik Jönsson, Ulf Erlandsson och Pär Palmgren. Följande röstar nej: Cecilia Tomerefelt, Lars Johnsson, Lars Arvidsson och Christer Caesar. har alltså bifallit arbetsutskottets förslag i denna del. Ordföranden finner beträffande punkt 3 i arbetsutskottets förslag om uppdrag om översyn bifallet. s lutligen finner ordföranden yrkandet om finansieringen från och med 2015 bifallet. Beskrivning av ärendet Under våren 2011 tog barn- och utbildningsnämnden fram underlag för äskande av inventarier i samband med ombyggnaden av Västerskolan etapp 2 och 3 vilket resulterade i att barn- och utbildningsnämnden tillfördes 5 600 000 kronor i investeringsbudget. Förutom möbler inbegrep äskandet även inköp av 94 datorer till ett beräknat inköpspris på 615 000 kronor. beslutade den 14 december 2011, 293, att låta!t-avdelningen från och med den 1 januari 2012 ta över ägandet av datorutrustningen i det nya konsoliderade nätverket. Från samma datum är det också!t-avdelningen som ansvarar för inköp av datorer. Kommunens förvaltningar hyr därefter den!t-utrustning som behövs för verksamheten från!t-avdelningen.
SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 18(41) 2014-06-11 2013/ 1026 040 Forts. 139 Med hänvisning till ovanstående beslut innebär det att barn- och utbildningsnämnden inte ska verkställa inköpen av datorutrustning utan istället låta!t-avdelningen ansvara för detta. Som nämnts ovan hyr förvaltningarna sin!t-utrustning av!t-avdelningen. Varje dator genererar för närvarande en årlig hyreskostnad på 3 520 kronor. Eftersom merparten av utrustningen på Västerskolan är en utökning, avsedd att bygga upp datorstandarden, finns det inte täckning för hyran av dessa datorer i det nollsummespel som presenterades i den utredning som legat till grund för styrelsens beslut. Hyreskostnaden för den aktuella investeringsvolymen på 94 datorer uppgår till cirka 330 000 kronor per år från och med 2014. I över- och underskottshanteringen 2014 har 615 000 kronor omdisponerats från barn- och utbildningsnämnden till ledningskontorets investeringsbudget för inköp av datorutrustning till Västerskolan i samband med etapp 2 och 3. Därmed är barn- och utbildningsnämndens anhållan redan uppfylld. Ekonomiavdelningen föreslår att ge avslag på barn- och utbildningsnämndens äskande på 330 000 kronor för ökade hyreskostnader i samband med utökning av 94 datorer på Västerskolan med hänvisning till att förvaltningen själv får finansiera de ökade hyreskostnader som föranleds av volymökningar. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott 2014-04-23, 399 beslutar att återremittera ärendet. s arbetsutskott 2014-05-21, 128 beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Investeringsmedel, totalt 615 000 kronor, omdisponeras från barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2013 till ledningskontoret,!t-avdelningen, för inköp av datorer till Västerskolan i samband med ombyggnaden etapp 2 och 3. Barn- och utbildningsnämnden erhåller kompensation för ökade kostnader för datorhyra i 2014-års budgetram med 330 000 kronor.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(41) 2014-06-11 2013/1026 040 Forts. 139 Korrum.mchefen får i uppdrag att inför 2015-års budget göra en översyn på hur finansiering av datorer ska ske i framtiden. Yrkande Lena Wallentheim (S) med instämmande av Lars-Göran Wiberg (Q yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens anhållan, innebärande att: Investeringsmedel, totalt 615 000 kronor, omdisponeras från barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2013 till ledningskontoret,!t-avdelningen, för inköp av datorer till Västerskolan i samband med ombyggnaden etapp 2 och 3. Barn- och utbildningsnämnden erhåller kompensation för ökade kostnader för datorhyra i 2014-års budgetram med 330 000 kronor. Med följande tillägg: Kommunchefen får i uppdrag att inför 2015-års budget göra en översyn på hur finansiering av datorer ska ske i framtiden. Sänt till: Ekonomiavdelningen BUN Diariet - uppdrag
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 20(41) 2014-06-11 2014.451 049 140 Interna lokalvårdskostnader 2014, finansiering och ramförändringar Beslut beslutar att: 1. Godkänna anslaget på totalt 37 4 426 kronor som ska tillföras nämnderna/ förvaltningarna enligt uppställningen i tabell 3. 2. Tekniska avdelningen på ledningskontoret omfördelar budgetmedel på l 264 800 kronor inom följande verksamhetsområden: Ve rksamhe tsområde Frå n Gata till Lokalvård Frå n Pa rk till Lokalvård Frå n Styrelse till Lokalvård Be lopp Belopp (tkr) 517,8 537,7 209,3 1 26 4,8 3. Omsorgsnämnden omfördelar budgetmedel inom sin internbudgetram för att finansiera lokalvårdskostnader för de sju särskilda boenden som från och med den l april2014 ingår i lokalvårdskostnadskalkylen. 4. l 002 800 kronor återförs till tekniska avdelningens budgetram för 2014 för att neddragningen i deras ram inte ska bli dubbelräknad. 5. Att omdisponera l 377 226 kronor från finansförvaltningens anslag för "Anslagstyp l" dels för att finansiera ökningen av lokalvårdskostnader och dels för att korrigera tekniska avdelningens budgetram 2014. Beskrivning av ärendet Den 7 augusti 2013, 160 fattade styrelsen beslut om att godkänna tekniska avdelningens och ekonomiavdelningens regelverk och metodik för fördelning av lokalvårdskostnaderna till nämnderna som bygger på REP AB:s
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 21(41) 2014-06-11 2014.451 049 Forts. 140 modell. REP AB har sedan länge tagit fram enhetskostnader för städning som bygger på riktvärden för vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna samt städytornas storlek. Metoden innebär att årskostnaden, som baseras på kronor/kvadratmeter städyta, årligen fördelas på respektive nämnd/ förvaltning. På så vis säkerställs en rättvisande kostnadsfördelning för respektive nämnds verksamhet. Utgångspunkten är även att kalkylen ska fö lja självkostnadsprincipen. Det är tekniska avdelningen som beställer den ordinarie lokalvården av HTAB. Samtliga kostnader för den ordinarie lokalvården belastar tekniska avdelningen. Samtidigt görs en intern fördelning där intäkten tillförs tekniska avdelningen och kostnaden påförs respektive verksamhet. Tekniska avdelningens lokalvårdsverksamhet ska i princip visa ett nollresultat. Som slutförbrukare måste nämnderna tillföras ett anslag för att finansiera lokalvårdskostnaderna. Tekniska avdelningen har gjort lokalvårdskostnadsberäkningarna och ansvarar därmed för sifferunderlaget. Når beslut om finansiering av lokalvårdskostnader 2014 är fattat kommer tekniska avdelningen att administrera debiteringsunderlagen. Ekonomiavdelningen ansvarar för finansieringsförslaget. Inför 2014 har samtliga aktuella lokalvårdsytor inventerats vilket medfört att tidigare eventuella felaktigheter rättats till. Från och med 2014 baseras årskostnaden på kronor per kvadratmeter (mot tidigare kronor per timme) vilket innebär att årskostnaden för vissa objekt kan variera kraftigt mellan 2013 och 2014. I nedanstående tabell redovisas tekniska avdelningens beräkningar för enhetskostnaden för respektive verksamhetslokal Beloppen är i 2013 års kostnads nivå. Verksamhetslokal Enhetskostnad- kr per kvm städyta v rdboende 152 Skola 171 Administration 189 Förskola 361 Tabell l, Enhetskostnad 2014 (kr/kvm) för ens verksamhetslokaler
SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 22(41) 2014-06-11 2014.451 049 Forts. 140 Tabell2 åskådliggör vilka förändringar och förutsättningar som ligger till grund för lokalvårdskostnadskalkylen 2014. De största förändringarna mellan 2013 och 2014 är löneökningar 2013 (1 072,8) samt tillkommande/ avgående lokalvårdsobjekt (2 009,0). För 2014 finns även ett besparingskrav hos Håssieholm Teknik AB (1 002,8). Lokalvårdskostnadskalkyl 2014 Lokalvårdskostnad 2013, fast del som HTAB fakturerat en Kommunens beräkning 2013 och som fördelats till nämnderna Skillnad mellan HTAB:s och ens fördelnav lokalvårdskostn. Tillkommande 2014 Lönerevision 2013 Tillkommande och avgående objekt 2013 Tillkommande och avgående objekt 2014 Textiltvätt Besparing (Beloppet måste tillföras TA:s 18111 """"rs blirneddragningen dubbel) Summa loka lvård 2014, fast del HTAB Ökning a v k ommunens lokalvårdskostnadskalkyl 2013-2014 Finansiering av omsorgsnämnden Omfördelning inom tekniska avdelningen pga obalans mellan gata, park, styrelse och lokalvård Belopp att omdisponera från finansförvaltningen till nämnderna Belopp att o mdisponera från finansförvaltninge n till TA:s ram Tabell2, Förändring av lokalvårdskostnadens fasta del mellan åren 2013 och 2014 Belopp 42 763 500 exkl. konferensservice vht 086 41 498 700 l 264 800 Omfördelning inom TA l 072 800 281 900 Höstrev idering 20tl l 727 100 se bilagal Motsvarande minskning i 254 200 - l 002 800 45 096 700 3 598 000 - l 958 775-1 264 800 intemhyresk atk~en 374 426 Se tabell3 1 002 800 För att undvika dubberäkning Lokalvårdskostnadskalkylens bruttokostnad för 2014 uppgår till45 096,7 tkr (41 498,7), vilket är en ökning på 3 598 tkr jämfört med kall~en 2013. Då det råder obalans i budgeten inom tekniska avdelningens verksamhetsområden gata, park, styrelse och lokalvård kommer det ske en omdisponering av budgetmedel till lokalvård på 1 264,8 tkr. Omdisponeringen av budgetmedel inom tekniska avdelningen kommer att leda till en bättre överensstämmelse mot faktiska kostnader. I bilaga 1 redovisas tillkommande och avgående lokalvårdsobjekt för 2014. Den största förändringen är tillkommande objekt inom omsorgsförvaltningen. Från och med den 1 april 2014 ingår även Björkhaga, Lyckåsa, Skansenhemmet, Hemgården, Högalid, Ehrenberg och Solgården i lokalvårdskostnadskalkylen. Tidigare har ovan nämnda särskilda boenden städats av omsorgsförvaltningens egen personal. Det innebär att omsorgsnämnden redan har finansering för dessa
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(41) 2014-06-11 2014.451 049 Forts. 140 objekt (1 958,8). Övriga tillkommande objekt för 2014 är bland annat Norra Station etapp 3 och Tureholmskyrkans akutförskola. Vid inventeringen av lokalvårdsytor inom omsorgsförvaltningens särskilda boende visade det sig vara stora skillnader i ambitionsnivån. Införandet av REP AB:s riktvärden inom befintliga särskilda boende har lett till färre antal städtimmar och därmed en lägre kostnad (391 tkr). Bland avgående objekt kan nämnas ett antal förrådslokaler inom tekniska avdelningen. Det totala ramanslaget för lokalvårdskostnaderna hos nämnderna ökar med 374 426 kronor för 2014. I tabell3 framgår de omdisponeringar som måste göras för respektive nämnd/ förvaltning. Omdisponeringarna till nämnderna föreslås bli finansierade från finansförvaltningens anslag för "Anslagstyp 1". Utöver omdisponeringen på 374 425 kronor måste även 1 002 800 kronor återföras till tekniska avdelningens budgetram 2014 eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska avdelningens budgetram måste kompenseras för att undvika dubbelräkning. Beloppet föreslås bli finansierat från finansförvaltningens anslag för "Anslagstyp 1". Nämnd/förvaltning Belopp - 1 203 822 - Kommunledningskontor - 1 411 312 - Arbetsmarknad och kompetensutveckling 145 664 - Räddningstjänst 61 826 Kommunrevision 2 363 Byggnadsnämnd 83 292 Fritidsnämnd 15 534 Kulturnämnd 203 868 Ba rn- och utbildningsnämnd l 624 092 Socialnämnd 123 389 Omsorgsnämnd -503 825 Miljönämnd 29 535 Summa 374 426 T abell 3, Budgetbelopp som ska omdisponeras för respektive nämnd/förvaltning.
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 24(41) 2014-06-11 2014.451 049 Forts. 140 Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott 2014-05-21, 129 beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: l. Godkänna anslaget på totalt 37 4 426 kronor som ska tillföras nämndema/förvaltningarna enligt uppställningen i tabell 3. 2. Tekniska avdelningen på ledningskontoret omfördelar budgetmedel på l 264 800 kronor inom följande verksamhetsområden: Verksamhe tsområde Från Gata till Lokalvård Från Park till Lokalvård Från Styrelse till Lokalvård Be lopp Belopp (tkr) 517,8 537,7 209,3 1 264,8 3. Omsorgsnämnden omfördelar budgetmedel inom sin internbudgetram för att finansiera lokalvårdskostnader för de sju särskilda boenden som från och med den l april 2014 ingår i lokalvårdskostnadskalkylen. 4. l 002 800 kronor återförs till tekniska avdelningens budgetram för 2014 för att neddragningen i deras ram inte ska bli dubbelräknad. 5. Att omdisponera l 377 226 kronor från finansförvaltningens anslag för "Anslagstyp l " dels för att finansiera ökningen av lokalvårdskostnader och dels för att korrigera tekniska avdelningens budgetram 2014. Bilagor l. Förteckning över tillkommande och borttagna lokalvårdsobjekt 2014. Sänt till: Ekonomiavdelningen Tekniska avdelningen
Bilaga 1 I l lorlft byggnad lorllt tomt lvht vm lokalvård l i Q!>jFASTIGHET i(h/å r)~/åljh/~h/å~be~ Kommentar 785010,Kiockareverkstaden --r- l 65 18 65Sj0,25 h' 260 d~g ar - ---------- 281 180 j8yggnad 5, 5tallmästarvägen 6 (Vita villan)[----. ----r= i 52,51 15 068j0,25 h'210 dagar 281100)Kasern Möller [. ----+ ---{. ~ 37 310)0,5 h'260 dagar 291040jN Kringelv42 L_ l l --:-:-::-1-195 248 712170rTureholmskyrkan/Akutlörskola l --i ~----+- ~~ 37 310 Ny 2014 01 01. 0,5 h' 260 dagar 230150 Norra station Etapp 3 (M7 & M9) +- 1 _ l 13001 373 100 Ny 2014 01 01, 5 h' 260 dagar 630010 Jacobskolan F l l O Justeras i höst, (2,5 h'210 dag._,a:_:r_)l--------- - 712520)Fjärilen l [ ==c_---=gsj- -18 65slska vara 455 h/år ~~~~~~~~~------~'------+----+'---+'-- ---r +------+----~-~~~~-------- 1 213180 Mohikanen 13, (GK), Bjärnum J l j L -_78j..o2c:2..:;3..:; 8.o. 6 1':M"-o"'ts ::.v'-'a;;.ra::.:n;:.:d;.:e..::b"'e7' 1o=pp~sk:"a'-:l::-' lytt=a=s.:, ti :7 11.;.. va":k"'tm""'äs:..:t.;:. er"-ie:..: ts::..o=la:.os;:.: ta;.;;d:..:ec.: l._ 1 295100 Gatukont förråd, Sösdala ~. ~---- f" 52 14 924 Motsvarande belopp skallyttas till vaktmästeriets lasta del. 295300 GK förråd Tyringe -----1-!.. j_ -1171-33 579 Motsvarande belop~>._ska nyttas till vaktmästeriets lasta del. 2953 10 G k Förråd Vinslöv l l...: _1..::3-'::- 0t-- -37 310 Motsvarande belopp ska flyttas till vaktmästeriels lasta del. l ---+'--~~~~~~~~~~--~--~----! 700160jKaptensgården ----- --+'- ----+----+----.;- '- J_ -78 593 From 2014-04-01, Ambitionsnivå som bygger_])_å REPAB. 700150)Ekegården l -187 579 From 2014-04-01, Ambitionsnivå som bygger på REP AB. I-=7~00~5~4~0+S~;j~cög~l~än~t~an~------------~r-----------J L +II ~-1~1~6~9~8~Sf.F~ro~m~2 7 0~14~-~04 7 -~o~1,~a~m~b~i~tio~n~s~n~iv 7å ~so~m~b~v~~g~e~r~piå ~R~EP~A~8~. --- I 700030 Nybo l l l 144 From 2014-04-01, Ambitionsnivå som bygger på REPA B. l -02~50~1~2~0+8~o~k~e~b~er~g~sg~å~rd~e~n~--------1-----1----- 1 --+ ---+--~ ~9~0~04~F~ro~m~20~1~4~-o 7 4~ ~0l~,~A~m~b~it~io~n~s~n i~vå~so~m~by~g~g e~~ å~r~e~p~a~b~- --I 700060 Björkhaga 237 851 Nytt objekt from 2014-04-01. 1 ~70=c0:..:1~0=-0~l~yc~k~ås:..: a~---------~r-----+---~---+-l--. ---2=-=2..::3..::8..:: 1~4 -..:: 700080 skansenhemmet ; 167 895 Nytt objekt from 2014-04-01. 700070 Hemgården l 405 746 Nytt objekt from 2014 04-01. 700010 Högalidshemmet l l 489 694 Nytt objekt from 2014 04 01. 700520 Ehrenberg 181886 Nytt objekt from 2014-04-01. 700040 solgården 251 843 Nytt ob"ekt from 2014-04-01. Summeri ng av förändrade lokalvårdsobjekt 2014: l 727 099 kr varav lokalvårdsobjekt där omsorgsnämnden sjä:..: lv.:: a..::h~a '- r T- fin"-a"'n"'s'-' le:.:.. ri"'n.._g-i' fo:..: ' r..o2:.:: 0.:: 1 4-'-t-----+-=lc::9.:: 5.::8~7.:. 75::..::: kr+------------------------l l l
~ SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 2014-06-11 2014.44+te7 ~1-3 ()LjO 25(41) eiiffelse ;201lf - <X>-:# c s 141 Omdisponering av styrelsens anslag för oförutsedda behov 2014 Beslut beslutar att: 492 000 kronor omdisponeras från styrelsens anslag 2014 för oförutsedda behov till ledningskontoret för att finansiera lönekostnaden för tjänsten som utvecklingsledare på tillväxtavdelningen för perioden januari - juli 2014. Personalavdelningen ges i uppdrag att omkomera samt överför-a utbetalda lönekostnader för tjänsten som utvecklings ledare från kulturnämnden till ledningskontorets tillväxtavdelning från och med den l januari 2014. Beskrivning av ärendet Sedan den l mars 2013 har kulturnämnden finansierat lönekostnader för både förvaltningschef och för före detta förvaltningschefen på kulturförvaltningen. För 2013 resulterade detta i ett underskott för kulturnämnden på 654 000 kronor. Det har tidigare beslutats att kulturnämnden ska finansera dubbla lönekostnader fram till och med 31 juli 2014. Med anledning av detta prognostiserar kulturförvaltningen ett underskott även för 2014 på totalt 492 000 kronor. För att kulturnämnden ska få rimliga förutsättningar att skapa en budget i balans för 2014 föreslås en omdisponering av utbetalda lönekostnader för 2014 för före detta förvaltningschefen från kulturnämnden till ledningskontorets tillväxta v delning.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(41) Sam manträdesdatum 2014-06-11 2014.444 1G7 '-\':f-3 Ol-\0 Forts. 141 Samtidigt föreslås en omdisponering på 492 000 kronor från styrelsens anslag 2014 för oförutsedda behov till ledningskontoret för att finansiera lönekostnaden för tjänsten som utvecklingsledare på tillväxtavdelningen för petioden januari- juli 2014. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott 2014-05-21, 130 beslutar att föreslå styrelsen följande beslut att: 492 000 kronor omdisponeras från styrelsens anslag 2014 för oförutsedda behov till ledningskontoret för att finansiera lönekostnaden för tjänsten som utvecklingsledare på tillväxtavdelningen för perioden januari- juli 2014. Personalavdelningen ges i uppdrag att omkomera samt överföra utbetalda lönekostnader för tjänsten som utvecklingsledare från kulturnämnden till ledningskontorets tillväxtavdelning från och med den 1 januari 2014. Bilagor Beräkningsunderlag för lönekostnader avseende utvecklingsledare för perioden januari- juli 2014. Sänt till: Kulturnämnden Personalavdelningen Ekonomiavdelningen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(41) 2014-06-11 2014.444 107 142 Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 från Kommunalförbundet AV Media Skåne Beslut beslutar att föreslå fullmäktige fö ljande beslut: Bevilja direktionen i Kommunalförbundet A V Media Skåne ansvarsfrihet för ve rl<samhetsåret 2013. Jäv På grund av jäv deltog inte Lena Wallenthei.m och J oakirn Fors i handläggningen av detta ärende. Rune Stensbyoch Camilla Lindoff tjänstgör. Beskrivning av ärendet Direktionen för Kommunalförbundet A V Media Skåne har beslutat att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 till respektive fullmäktige i medlemsema, samt att överlämna revisionsberättelsen till respektive fullmäktige i medlemserna med en begäran om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna året. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott beslutar att föreslå styrelsen att föreslå fullmäktige följande beslut: Bevilja direktionen i Kommunalförbundet A V Media Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Sänt till: Kommunalförbundet A V Media Skåne
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 28(41) 2014-06-11 2014.390 040 143 Höjdarnas Höjdarled - Ny vandringsled söder om F i njasjön Beslut beslutar att: Byggnadsnämndens investeringsbudget för 2014 tillförs 455 000 kr för att iordningställa vandringsleden "Höjdarnas Höjdarled". Investeringen ska vara anslagstyp l. Byggnadsnämndens driftbudget för 2014 tillförs 20 000 kr för drift av "Höjdarnas Höjdarled". Fr.o.m. 2015 och framåt tillförs byggnadsnämndens driftbudget 40 000 kr för årlig drift av "Höjdarnas Höjdarled". Finansiering av investeringen sker från styrelsens konto för oförutsedda investeringar 2014. Finansiering av driftkostnaden 2014 finansieras från styrelsens konto för oförutsedda behov. Finansiering av driftkostnaden fr.o.m. 2015 och framåt beaktas i budgeten för år 2015. Reservation Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande. Ledamöter som väljer att inte delta i beslutet. Sverigedemokraternas ledamöter delar inte i beslutet i sakfrågan. Yrkanden Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till styrelsens förslag.
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 29{41) 2014-06-11 2014.390 040 Forts. 143 FatrikJönsson (SD) yrkar återremiss av ärendet för att möjliggöra att bidrag söks. Omröstning Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras idag och dels om det ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden frågar därefter beträffande beslutet i sakfrågan på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet. Beskrivning av ärendet Under 2012-2013 genomförde Håssieholms LONA-projektet "Höjdarnas Höjdarled - förstudie av ny led söder om Finjas j ön". Projektet utmynnade i en rappott som föreslår att vandringsleden iordningsställs. Arbetet kommer innefatta fysiska åtgärder på plats som uppmärkning, röjning, byggande av spänger, trappor, plattformar, grillplats, bord och skyltportal Konsult anlitas för att upprätta nyttjanderättsavtal Ansökan för att certifiera leden kommer att göras. Invigning av leden anordnas. Byggnadsnämnden har 2014-05-13, 81 godkänt projektet "Höjdarnas Höjdarled -ny vandringsled söder om Finjasjön" under förutsättning att styrelsen tillskjuter medel enligt finansieringsplanen. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott 2014-05-21, 133 beslutar att föreslå styrelsen att: Byggnadsnämndens investeringsbudget för 2014 tillförs 455 000 kr för att iordningställa vandringsleden "Höjdarnas Höjdarled". Investeringen ska vara anslagstyp l. Byggnadsnämndens driftbudget för 2014 tillförs 20 000 kr för drift av "Höjdarnas Höjdarled". Fr.o.m. 2015 och framåt tillförs byggnadsnämndens driftbudget 40 000 kr för årlig drift av "Höjdarnas Höjdarled".
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(41) 2014-06-11 2014.390 040 Forts. 143 Finansiering av investeringen sker från styrelsens konto för oförutsedda investeringar 2014. Finansiering av driftkostnaden 2014 finansieras från styrelsens konto för oförutsedda behov. Finansiering av driftkostnaden fr.o.m. 2015 och framåt beaktas i budgeten för år 2015. Bilaga Karta över vandringsleden Återrernissyrkande, PatrikJönsson (SD) Sänt till: Byggnadsnämnden Komm unstyrelsen
,/... ' ' ' ' ' ' ' ' ~ ~ U> -~ :L ~- l._..., c_... ;: ""5' ;> ~. LA /~ /, 7 " -. - S ~- \1 - :-" l / _,.., "- ~avu:tel'l,;./-d \,'1\ l r\oq ar:n..;d: m,.... ):. _\?... _ l '..._.,.:>li'wo>;. ~ ~ -- ':\ z /'l - -", (" ~tj ö lrrfe&r! ~; \ (. amma,r:m e(;jamm, - J Sv.. p.. ;;~. _ -,... 1 -,. a ~,. ~\... ZJ,- ;!.1 -- '""'\:,, (. ) ~ /!d...,.,.... led..lf~r r--'\ ~"'- -- l l ---\ " \ ~ : ::. -_.. ' -... f --= i - t ~.::-.. f.! :-:_ l l -. (.. ' l i -.. l - \ \ ':i::: ~ e,_ ' 0- '1' -.:; -~ Q._ /\
Återrep~issyrkande gällande "Höjdarnas Höjdarled", ärende 11 Ks 2014-06-11 Sverigedemokraterna ser positivt på tillskapandet av " Höjdarnas höjdareled" som vandringsled, och vi är också beredda att tillskjuta ekonomiska medel for detta syfte. Men för projekt som dessa brukar det finnas olika bidrag att söka. Ingenstans i underlaget framgår att det har gjort några ansatser till detta. Det tillhör god ekonomisk hushållning att minimera onödiga utgifter for och kan kostnaderna för projektet reduceras skall vi givetvis göra det. Innan beslut tas i ärendet är det vår uppfattning att man skall se över möjligheterna ti ll att erhålla bidrag från o lika instanser t i Il tillskapandet av vandringsleden, samt att det i beslutsunderlaget framgår om och i vilken omfattn ing bidrag sökts. Med anledning härav yrkar vi på attärendet återremitteras. Om vårt gehör inte bifa ll es avstår vi från att delta i beslutet. Patrik Jönsson, (SD)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(41) 2014-06-11 2014.595 875 144 Bjärnums Fornminnesförenings ansökan om al borgen Beslut avslår Bjärnums Fornminnesföreningens önskemål om att Håssieholms går i borgen som säkerhet för lånet (2,1 :Mkr), alternativt att Håssieholms står som låntagare på samma villkor. Beskrivning av ärendet beslutade 2014-04-02 93 att avslå Bjärnums Fornminnesföreningens önskemål om ekonomiskt bidrag utgörande 1,2 :Mkr för tillbyggnad av entre och köksdel för att kunna tillgodose behovet av tillgänglighet till Bjärnums Museum. I skrivelse daterad 2014-04-14 från Snapphanebygdens Sparbank framgår att Snapphanebygdens Sparbank beviljat lån till Bjämums Fornminnesförening på 1,2 :Mkr med en räntesats f.n. 2 %. Amorteringstiden bör ligga på max 5 år. säkerhet för lånet ska vara borgen av Håssieholms. Alternativt kan Håssieholms stå själva som låntagare på samma villkor. Ärendets tidigare behandling Tekniska utskottet 2014-05-21, 103 beslutaratt föreslå styrelsen att besluta att inte gå i borgen för Bjämums Fornminnesförenings lån (1,2 mkr) i Snapphanebygdens Sparbank. Sänt till: Tekniska avdelningen Bjärnums Fornminnesförening Snapphanebygdens Sparbank
SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 32{41) 2014-06-11 2014.596 040 145 Skjutbanor m.m. inom Röinge 7:3 Beslut beslutar att: Anslå 2,4 mkr för tillkommande kostnader gällande skjutbanor m.m. inom fastigheten Röinge 7:3. Finansieringen ska vara anslagstyp l och ske via omdisponering av exploaterings budgeten. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 154 dels att ledningskontorets tekniska avdelning tillförs medel för skjutbanor, målbodar och skjuthallar med mera och dels att finansiering sker från projekt 44 827 pistolskyttebanan med 4,1 miljoner kronor och resterande 4,9 miljoner kronor omdisponeras från exploaterings budgeten. Investeringen ska vara anslagstyp l. Upphandling av entreprenör har genomförts via ledningskontorets upphandlingsenhet. Projektet har påbö ~ats med PEAB som entreprenör. I upphandlingen ingick 3 skjutbanor (100m, 50 m 25m) med skjutvallar och kulfång. Målbodar till 50 m och 25 m skjutbanorna. Parkeringsplats med plats för ca 35 bilar. staketinhängning av området. El och va-anslutning av området. Under projektets gång har det visat sig att följande kostnader tillkommer: flyttning av EON' s starkströms huvudledning, omkoppling av optoledning, flyttning av klubbstuga från f.d. T4, ändring av konstruktion av skjuthallar för att tillgodose säkerhetskrav, skottsäker målbod till100 m skjutbanan, flytt av 2 vapenkasuner från f.d. T4 och pistolskyttebanan., tre brunnar/ kulfång för kontroll av
~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-11 2014.596 040 33{41) Fons. 145 kontaminerat vatten, revidering av mängder i mängdförteckningen. Tekniska avdelningen bedömer tillkommande kostnader enligt ovanstående redovisning till ca 2,4 mkr. Projektet beräknas att färdigställas så slutbesiktning kan genomföras under vecka 34 i år. Ärendets tidigare behandling Tekniska utskottet 2014-05-21, 98 beslutar att föreslå styrelsen att anslå 2,4 mkr för tillkommande kostnader gällande skjutbanor m.m. inom Röinge 7:3. Finansieringen ska vara anslagstyp l och föreslås ske via omdisponering av exploaterings budgeten. Sänt till: Tekniska avdelningen