VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-09-01 2014-08-31 KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2014 FÖR KMS 2 Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Ordf Kassör Vice Ordf Ledamot Suppl Revisorer Ledamot Suppl Förtroenderåd Sjösättningssektion Fästningsholmen Hamntillsyningsman Tävlingssektion Lasse Carlsson Barbro Björkdahl Marcus Blomberg Christer Solhage Björn Ranås Patrik Adolfsson Thomas Andréasson Johan Ring Kristian Karlsson Olle Björnström Mats Odersjö Berit Ericsson Stig Lindberg Thomas Hagman Arne Olsson Jan Ljungberg Björn Ranås Arne Ljungström Roine Martinsson Tony Lundin Ulf Lennström Bo Åström Gunnar Ekberg Hannu Karjalainen Jan Johnsson Jan-Erik Alfredsson Mats Hagman Peter Schyberg Per Garstam Björn Eklund Jan-Erik Andersson Jonas Lager Jan Hellsröm Joakim Eriksson Karl-Olof Edlund Lars Carlsson Linus Engwerth Båtlivskommitté Lennart Ring Bertil Olausson Bertil Rung Ewa Rung Henry Wadheden Ingvar Svensson Marianne Reimer Stina Svensson Ulla-Britt Olausson Programkommitté Jan Wendin Ewert Carlsson Hans-Eric Carlsson Redaktionskommitté Rune Larson Britt Magnusson Leif Hogstam Ronny Eriksson Roy Andersson Thomas Ottosson Underh./Förbä.kommitté Stefan Kumlin Arne Ljungström Alf Persson Bengt-Gunnar Gillberg Glenn Forslund Robert Blomkvist Konsultgruppen Björn Ranås Jan Tureson Jan-Olof Avenius Roy Andersson Miljöombud Bo Koppel Valberedning Lennart Ring Hasse Andreasson Evert Johansson 2

Medlemmar Vi har under verksamhetsåret 2013/2014 varit 2015 stycken medlemmar och 2 stycken hedersmedlemmar och 64 nya medlemmar har tillkommit. Funktionärer Antalet funktionärer har varit 66 stycken. Anställd personal Hamnpersonalen har under året varit Håkan Hellström och Per Amnell. KMS har också haft Reine Axelsson anställd för renoveringsarbeten. Extra personal under sommaren har varit Inez Eriksson, Alma Eivner, Klara Eriksson och Frida Eriksson. Statistik Under verksamhetsåret har 33 stycken båtplatser sålts och 24 stycken platsbyten gjorts. Antalet andrahandsplatser var 338 stycken. I kön för köp av båtplats står 506 personer och 174 personer i kön för byte av båtplats. Hamnen har haft ca 450 stycken gästnätter 2014. Hamnverksamheten Höst och vinter bjöd även detta år på hårda vindar som gnagde på vår hamnanläggning och som bidrog till det årliga underhåll såsom byten av bommar, infästningar, trossar, kättingar och diverse trä som slitits under året. Det har påbörjats en besiktning och bedömning av bryggankare i norra och södra hamnarna, som en följd av det har en del bytts ut till nya. Detta arbete kommer att fortsätta under en tid till trygg och fullgod standard är nådd. En ny bom är monterad vid sjösättning/upptagningsrampen och schaktningsarbeten påbörjade för en skjutgrind vid infarten till Nordöhamnen. Asfalteringsarbeten har gjorts på en del körvägar och uppställningsytor/parkeringsytor. Nordöns wifi i södra hamnen är förstärkt under året och det uppdateras också i norra hamnen till säsongen 2015. Extra ankare har lagts ut till ponton vid sjösättnings/upptagningsrampen. Transportväg är gjord för påbörjad höjning av vågbrytare norra hamnen. En ny miljöstation har byggts i södra hamnen. Arbetet på brygga H i norra hamnen är klart. Båtlivskommittén Planering av Båtlivskommitténs arbete började redan den 19 februari, för att fortsätta den 26 april samt 5 juni med diskussioner om hur årets arrangemang skulle genomföras. Fredagen den 23 maj var det säsongstart som vanligt med Pubafton. Levande musik hela kvällen med Kenneth och Erling. Båtlivskommittén serverade, öl och tilltugg i klubbhuset Södra hamnen. I sedvanlig ordning hade medlemmarna mött upp i stora skaror. Det fina sommarvädret kunde man ana sig till under kvällen. De flesta medlemmarna festade och var glada helt ovetande om den nya Alkohollagen, som utfärdats av Sveriges Riksstad. KMS skall ansvara för nykterheten på klubbens tillställningar och fester, som präglas av skötsamma och trevliga medlemmar. Midsommar på Nordön firades den 20 juni. Dagen började lite krisartat då ingen hittade midsommarstången. Arne Olsson löste problemet genom att lyfta på några gamla bommar bakom Traktorgaraget. Till slut blev det resning av midsommarstången och dans till dragspelsmusik av Lena Kilhdén. Återigen deltog många barn i dansen. I år kunde barnen även glädja sig åt en fiskdamm. Väldigt många festdeltagare hade mött upp och åt av Marianne Reimers nybakade jordgubbstårtor! Grillarna tändes när kvällen närmade sig. Musiken bestod av cd-skivor som vi spelade hela kvällen. Två vinlotterier gick åt som smör i solen! Det blev en mycket lyckad midsommar på Nordön. Efter en osedvanligt fin sommar, bjöd Båtlivskommittén in till Klubb- och räkafton, den 6 september! Poängpromenaden under eftermiddagen samlade ovanligt många människor, som hade att svara på kluriga frågor. Senare på kvällen serverades färska räkor till ett begränsat pris. Ca 60 personer hade anmält sig och alla mötte upp. Räkorna gick åt utan att någon behövde bli utan. Dattons band underhöll oss på ett mycket uppskattat sätt hela kvällen med musik och sång. Det blev en fin avslutning på en fin båtsäsong. KMS medlemmar ansluter fortfarande till Båtlivskommitténs arrangemang. Den alltmer åldrade kommittén är ödmjuk inför detta och önskar att ändå mer medlemmar besöker våra arrangemang nästa säsong 2015. Ungdomskommittén Styrelsen lyckas inte få igång några föräldrar som vill vara aktiva i ungdomssektionen. Förhoppningen kvarstår att den generation som nu kommer in i vår klubb kommer att visa ett större intresse. Under året har vi inte lyckats få till någon seglarskola.

Tävlingssektionen Så var seglingssäsongen 2014 till ända och båtarna ligger snart vinterinpackade igen. 4 I tävlingssektionen har vi varit samma gäng (7 personer) som de senaste åren. Vi har hunnit avverka 4 protokollförda möten, en splittrad arbetsdag där vi arbetat med olika beting, samt prisutdelning för 2013. Säsongen som passerat var det 18 seglingar planerade, 3 blåste bort så 15 genomfördes. Alla poängkappar seglades i en klass Likt föregående år genomförde vi samtliga distansseglingar med omvänd SRS, Starten sker vid våra fasta startmärken söder om trefoten och deltagande båtar fick sin egen starttid i klubbhuset, och startar med vad vi kallat gentlemannastart. Alla våra seglingar är som brukligt sanktionerade VKSF & SSF. Även detta år var det ok deltagande vid Nordön Race, totalt 11 båtar. Vad händer härnäst? Vi skall börja planera prisutdelning för 2014. Planeringen av seglingssäsongen 2015 har inletts, förmodligen samma antal som för 2014. Kvarstår att fundera över vad vi kan göra bättre och annorlunda för att få fler att komma ut och segla på våra härliga vatten. Vi vill också passa på att tacka våra hamnkaptener som hjälper oss med Kattan (funktionärsbåten), är alltid tankad och klar, och uppstår det problem försöker de lösa dessa omgående TACK! Fästningsholmen KMS verksamhet på Fästningsholmen har bestått av vinteruppläggning av båtar. Utrustningen på Fästningsholmen har gett oss en bra möjlighet att ta upp båtar av begränsad storlek. Max 8 x 3 meter och tre ton. Vi har härbärgerat, mestadels motorbåtar, men också några segelbåtar. De senare har lyfts upp på land med kranbil där båtägarna själva betalat kranbilen. Under hösten 2013 tog vi upp 32 båtar samt 10 st med inhyrd kranbil. Sjösättningen under april och maj månad fungerade bra. Tyvärr blev våren 2014 den sista i KMS regi på Fästningsholmen på grund av att Kungälvs kommun inte upplåter marken till oss längre. Mycket tråkigt men den nya detaljplanen tillåter inte vinteruppläggning av båtar på de villkor och tider som KMS behöver för att kunna fortsätta på Fästningsholmen. KMS startade verksamheten 1924 så det är 90-årig en epok som nu går i graven. Under sommaren så har vårt lilla hus flyttats ut till Nordön och alla inventarier avyttrats Arbetslaget har bestått av, Per Garstam, Jan-Erik Andersson och Björn Eklund. Tillsyningsman för hamnen var Per Garstam. Underhåll och Förbättringskommittén UFK har på uppdrag av styrelsen ihop med våra hamnkaptener samordnat och ansvarat för den stora städdagen den 22 mars. Ett stort antal KMS medlemmar slöt upp den aktuella städdagen och massor av gammalt skräp och bråte plockades fram ur terrängen och slängdes i avsedda containrar för vidare bortforsling med hjälp av hamnkaptenerna. Vidare har UFK utfört följande i respektive hamn: Norra hamnen Färdigställt en fantastisk grillplats som möblerats upp och fått indragen el/220v för bl.a. elektrisk grilltändare. Satt upp ett cykelställ enl. tidigare önskemål. Samlat in aluminium burkar och PET flaskor till SSRS Rörö. Södra hamnen Kompletterat S-bryggans grillplats genom byggnation av 2 st grillbord med stenskiva, gjort vissa förstärknings och reparationsarbeten samt dragit in el/220v för bl a elektrisk grilltändare. Vintertäckt den stora furumöbeln på S-bryggans grillplats. Samlat in aluminium burkar och PET flaskor till SSRS Rörö. 4

Tillverkat en prototyp handledare till A-bryggan, för ev. fortsatt produktion och montering inom hamnen. Beslut inväntas av styrelsen. 5 Insamlingsresultat från SSRS Rörö: Tillsammans, under verksamhetsåret, har vi med stor hjälp av våra medlemsvakter och hamnkaptener tills dags dato 140924 vid kaj i södra hamnen lämnat ca 110 st insamlingssäckar till SSRS Märtha Collin till ett sammanlagt värde av 22 000 sek. På gång: Efter att ett antal förslag inkommit till forslagsbrevladan@kmsnordon.se inväntar vi styrelsens beslut inför ett ev. genomförande, men detta återkommer vi med under nästkommande verksamhetsår om något av förslagen blir verklighet. Sjösättnings- och upptagningssektionen Vi har under fyra helger hösten 2013 torrsatt c:a 168 båtar med vår egen truck och en dag med inhyrd mobilkran på Barlind. Resterande lyftes på vardagar fr.o.m. den 16 september t.o.m. den 29 november. I norra hamnen lyfte vi 15 tunga båtar, över 7 ton, med inhyrd mobilkran. 2 av dem kördes från hamnen på vagn. Sammanlagt fanns det på land 489 båtar upptagna, en minskning med 44 st. från 2012 Detta fördelades mellan norra hamnen med 148 båtar, en minskning av 17, och södra hamnen med 255, en minskning av 23. På Barlind tog vi upp 71 båtar med inhyrd kran och egen truck. Vi har lyft 35 st. till fordon som åker iväg från hamnen. Minskningen av antalet upptagna båtar beror på att vi av brandmyndigheten blivit ålagda att förstora våra brandgator på uppläggningsplanerna. Vinterliggare i sjön var 25, en ökning med 4 st. Under våren 2014 sjösattes de flesta av dessa båtar under tre helger. Vi har vår egen truck samt hyrt in en kran under dessa helger. Den tunga kranen körde en dag på våren. Vid alla helger är en man ur sektionen med för att hjälpa våra hamnvakter och för att styra de inhyrda kranförarna. Vi är 12 stycken i Sjösättnings och upptagningssektionen. Program kommittén Program kommittén har under verksamhetsåret hållit fyra protokollförda möten. Vi har mestadels varit fyra deltagare på dessa möten. Annonsering av temakvällar och utbildningar har gjorts på KMS hemsida och i klubbladet. Vi har deltagit i arbetet med SBU på årets båtmässa. Program kommittén har under verksamhetsåret genomfört följande: Höst 2013: VHF utbildning genomfördes under hösten. Tv och radio profilen Janne Stenberg berättade om sjöräddning och fåglar. Andreas Jonson med fru berättade om segling och kanalgång till Medelhavet med sina två barn sex och åtta år gamla Vår 2014: Ostindiefararen Göteborg lockade inte tillräckligt med besökare och fick ställas in. Lillian och Lars Kilbo berättade om sin segling på norrlandskusten. Idé lista för 2014/2015 finns i protokollet. Redaktionskommittén Redaktionskommittén har under året haft 6 ledamöter. Vi har haft ett möte före varje klubblad som utkommer med 4 nr per år. Ledamöterna har haft kontakt med olika funktionärer och medlemmar i klubben och producerat artiklar. Ledamöterna arbetar sedan via e-post för att arbeta fram klubbladet. Klubbladet produceras i programmet Indesign och konverteras till PDF-fil som skickas till tryck. Webmaster som hanterar hemsidan lägger ut aktuella händelser och förändringar på nätet, uppdaterar Blanketter, Prislistor m.m. Även alla KMS-Blad, Verksamhetsberättelser och Årsmötesprotokoll finns utlagda. 5

6 Ekonomi Föreningens resultat för verksamhetsåret är en förlust på SEK 471 efter upplösning av reparationsfond. Resultatet fördelar sig så att klubbverksamheten har givit ett överskott på SEK 56 210 jämfört med budget SEK 61 167 och hamnverksamheten ett underskott med SEK 761 681 jämfört med budget SEK 138 549. Styrelsen har under det gångna året bland annat arbetat med reparation och underhåll av hamnens bryggor. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om upplösning av reparationsfonden med SEK 705 000. Verksamhetens resultat under året samt ställning per 2014-08-31 redovisas i efterföljande Resultat och Balansräkning. Budget Årets budget innehåller en fortsatt satsning på reparation av hamnens bryggor. Under året kommer en ny miljöstation att färdigställas och ett nytt passagesystem att installeras. Med passagesystemet kommer också parkeringsautomater med möjlighet att ta betalt för parkering, sjösättning samt användning av rampen, mm. Passagesystemet kommer att vara det kommande verksamhetsårets största projekt. Styrelsen föreslår att sommarplatsavgifterna är oförändrade och att vinteravgiften för nästkommande budgetår kan komma att höjas med 5%. Slutord Året 2013-2014 var ett fint år. Inte minst vädermässigt. Vi har byggt en ny miljöstation i södra hamnen och planerar att fortsätta med en liknande i norra hamnen. Stora underhållsinsatser är gjorda beträffande förankringarna av våra bryggor framförallt i norra hamnen. Även detta projekt fortsätter kommande år. Asfalteringsarbeten har vi också utfört i avsevärd omfattning. Planerade investeringar har måst skjutas något i tiden men kommer att genomföras efterhand som ekonomin tillåter. Våra kommittéer jobbar förtjänstfullt på och vi har alla att TACKA hela funktionärsgruppen för deras insatser. Styrelsen tackar för sig och ser med tillförsikt an mot kommande år. Nordön den 20 oktober 2014 6

7 RESULTATRÄKNING Budget 14/15 Budget 13/14 Utfall 13/14 Utfall 12/13 Klubbverksamhet Intäkter Medlemsavgifter 650 000 657 800 672 396 672 500 Försäljning netto 20 000 20 000 12 290-10 332 Båtlivskommittén 15 000 15 000 18 160 11 100 Programkommittén 12 000 12 000 0 5 980 Summa intäkter 697 000 704 800 702 846 679 248 Kostnader Medlemsavg till andra 295 000 280 000 268 169 268 215 Medlems arrangemang 27 000 27 000 27 280 18 540 Tävlingssektionen 20 000 20 000 19 405 12 275 Ungdomssektionen 20 000 20 000 0 0 Båtlivskommittén 30 000 40 000 39 177 31 774 Programkommittén 20 000 20 000 8 284 10 000 Redaktionskommittén 115 000 110 000 114 017 105 810 Arvode funktionärer (Not 4) 31 700 31 633 31 460 26 000 Kopieringskostnader 25 000 15 000 22 632 9 010 Övriga kostnader 80 000 80 000 116 212 85 111 Summa kostnader 663 700 643 633 646 636 566 735 Resultat klubbverksamhet 33 300 61 167 56 210 112 513 Hamnverksamhet Intäkter Båtplatsavgifter 4 200 000 4 200 000 4 218 613 3 977 491 Uppläggningsavgifter 1 399 800 1 399 750 1 254 455 1 269 245 Förrådsavgifter 158 000 158 025 153 020 152 190 Elavgifter 15 000 20 000 15 613 13 772 Övriga intäkter 481 000 413 000 552 334 499 108 Summa intäkter 6 253 800 6 190 775 6 194 035 5 911 806 Kostnader Reparation och underhåll 610 000 750 000 1 848 358 811 030 Elkostnader 275 000 375 000 273 484 385 559 Renhållning och miljöavgifter 335 000 300 000 332 608 213 240 Övriga driftskostander 810 000 530 000 455 497 489 080 Upptagning och sjösättning 180 000 160 000 171 896 141 599 Personalkostnader 2 089 100 1 959 218 1 928 436 1 691 627 Arvode funktionärer (Not 4) 126 800 126 532 98 949 103 303 7

Övriga kostnader 508 000 480 000 525 826 828 223 8 Summa kostnader 4 933 900 4 680 750 5 635 054 4 663 661 Resultat före avskrivningar 1 319 900 1 510 025 558 981 1 248 145 Avskrivningar på inventarier 112 900 136 303 112 908 91 303 Avskrivningar på hamnanläggningen 1 110 800 1 095 173 1 056 230 1 031 848 Rörelseresultat 96 200 278 549-610 157 124 994 Finansiella intäkter 25 000 10 000 23 628 23 696 Finansiella kostnader 150 000 150 000 175 152 151 084 Resultat hamnverksamheten -28 800 138 549-761 681-2 394 Summa resultat 4 500 199 716-705 471 110 119 Bokslutsdispositioner Förändring av reparationsfond 0-200 000 705 000-110 000 Totalt resultat 4 500-284 -471 119 8

9 BALANSRÄKNING Tillgångar 2014-08-31 13-08-31 Anläggningstillgångar Mark (Not 1) 1 601 482 1 601 482 Hamnanläggning (Not 1) 19 304 696 19 667 468 Inventarier (Not 1) 993 296 890 152 Finansiella anläggningstillgångar (Not 2) 2 461 108 2 681 070 Summa anläggningstillgångar 24 360 582 24 840 172 Omsättningstillgångar Lager 126 654 126 654 Fodringar 31 000 30 383 Upplupna intäkter 81 376 33 262 Kassa bank 79 763 181 088 Summa omsättningstillgångar 318 793 371 387 Summa tillgångar 24 679 375 25 211 559 Skulder och Eget kapital Eget kapital klubbverksamhet Ingående kapital -247 481-249 994 Årets resultat 56 210 2 513 Eget kapital hamnverksamhet Ingående kapital -506 306-503 912 Årets resultat -56 681-2 394 Grundavgifter (Not 3) 17 207 960 16 899 403 Reparationsfond 1 860 000 2 565 000 Summa Eget kapital 18 313 702 18 710 616 Långfristiga skulder Lån 4 141 638 4 341 654 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 295 870 213 616 Upplupna kostnader 211 944 308 013 Förutbetalda intäkter 1 585 155 1 520 079 Övriga kortfristiga skulder 131 066 117 581 Summa skulder och Eget kapital 24 679 375 25 211 559 9

10 Not 1 Anskaffningsvärde Bokfört värde Bokfört värde 14-08-31 13-08-31 Mark 1 601 482 1 601 482 1 601 482 Byggnader 7 302 621 3 241 875 3 377 913 Bryggor och bommar 15 149 388 5 547 310 5 445 428 Övriga anläggningar 13 847 415 6 268 525 6 527 281 LOVA-projektet 4 883 502 4 246 986 4 316 846 Inventarier 4 359 527 993 296 890 152 47 143 935 21 899 474 22 159 102 Not 2 Båtlivsfonden 10 000 10 000 Likviditetsinvest 2 451 108 2 671 070 Not 3 Inbetalda grundavgifter Utan indexklausul 16 060 785 15 722 478 Med indexklausul 1 147 175 1 176 925 Not 4 Följande arvode har utgått till funktionärer under räkenskapsåret 2013/2014 Ordförande 29 088 Vice ordförande/sekreterare 18 385 Kassör 17 274 Klubbmästare 0 Övriga syrelsearvoden 24 244 Hamntillsyningsman Fästningsholmen 5 051 allande: Båtlivskommittén 5 051 Programkommittén 5 051 Sektion Fästningsholmen 5 051 Sjösättningssektionen 5 051 Tävlingssektionen 5 051 Klubbbladsredaktör 5 051 Miljöombud 6 061 Summa 130 409 10

11 REVISIONSBERÄTTELSE till årsmöte med Kungälvs Motor- och Segelbåtssällskap. 853300-0678. Vi har granskat verksamhetsberättelsen med årsredovisning, räkenskaperna och styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2013-09-01-2014-08-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Värt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaperna. I en revision ingår även att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med föreningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Vid revisionen har inte framkommit någon anledning till anmärkning. Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat - och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kungälv den 22 okt 2014. 11