FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

PROTOKOLL 6/2015 1 Tid: 19.10.2015 kl. 19:30-20:05 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 65 Konstituering av sammanträdet 4 66 Borgen för Oy Apotti Ab:s lån (ÄRENDET AVFÖRT FRÅN FÖREDRAGNINGSLISTAN) 67 Social- och hälsovårdsnämndens anhållan om tilläggsanslag för år 2015 68 Revidering av byggnadstillsynstaxan beträffande tillsynsuppgifter inom markanvändningens resultatområde ( 25) 69 Upplösning av samkommunen EVTEK och godkännande av slutredovisning 5 6 10 11 70 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2015 per 31.8.2015 14

PROTOKOLL 6/2015 2 Närvarande: Rehn-Kivi Veronica ordf. Ala-Reinikka Tapani I vice ordf. Pesonen Juha II vice ordf. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Artjoki Risto Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Fellman Veronica Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Johansson Johan Jämsén Martta Karlsson-Finne Anna Lena Kurkela Heikki Lamberg-Allardt Christel Laurila Pirjo Limnell Patrik Miettinen Taisto Nyberg Daniel Nystén Tiina Peltovirta Margit Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Sederholm Camilla Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Sunabacka Ulf-Johan Tuohioja Pauli Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Tupamäki Olavi ersättare Widén Torsten sd Söderlund Gun stadssekr. Jahnsson Markus inf.sekr. Frånvarande: Kivelä Marianne Underskrifter Veronica Rehn-Kivi Gun Söderlund ordförande sekreterare Behandlade ärenden 65-70

PROTOKOLL 6/2015 3 Protokollet justerat Protokolljusterare Johan Hallbäck Pekka Herkama Protokollet hålls offentligt framlagt Grankulla 2.11.2015 Intygar Karola Nyman ansvarig för anslagstavlan

PROTOKOLL 6/2015 4 65 19.10.2015 Konstituering av sammanträdet STF 65 STF - konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat samt efter nam nup prop att sammanträdet med hänsyn till antalet när va rande leda möter är beslutfört - väljer två protokolljusterare. Beslut: STF - konstaterade att sammanträdet är lagenligt sammankallat samt efter nam nup prop att sammanträdet med hänsyn till antalet när va rande leda möter är beslutfört - valde ledamot Johan Hallbäck och ledamot Pekka Herkama till pro tokoll jus te ra re. Ordföranden konstaterade att ärende 2 (Borgen för Oy Apotti Ab:s lån) hade avförts från föredragningslistan, eftersom stadsstyrelsen (14.10.2015 200) hade beslutat dra tillbaka sitt förslag till fullmäktige (16 3 mom. i arbet sord nin gen).

PROTOKOLL 6/2015 5 66 19.10.2015 Borgen för Oy Apotti Ab:s lån (ÄRENDET AVFÖRT FRÅN FÖREDRAGNINGSLISTAN) 137/00.04.01/2015 STF 66

PROTOKOLL 6/2015 6 67 19.10.2015 Social- och hälsovårdsnämndens anhållan om tilläggsanslag för år 2015 53/02.02.00/2015 STF 67 Mer information: social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen, tfn (09) 5056 246 tf. ekonomichef Tommi Koskinen, tfn (09) 5056 260 fornamn.efternamn@grankulla.fi Utfallet av social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsbidrag var 15,14 mil joner euro (65,9 % av budgeten) i juli 2015, medan en godtagbar nivå, om budgeten utfaller med jämn fart, vore ca 58 %. Sektorns inkomster har ut fal lit till 60,4 procent (1,93 miljoner euro) och utgifterna till 65,2 procent (18,15 miljoner euro). Jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol har ut gif terna ökat med 7,2 %. Utgående från utfallet i juli kan man beräkna att nämndens budget för 2015 inte kommer att hålla, utan man är tvungen att anhålla hos full mäk tige om tilläggsanslag. Social- och hälsovårdsnämndens prognos för 2015 ut gåen de från läget i juli är följande: Förvaltning: Verksamhetsbidraget kommer att underskrida budgeten (653 000 euro). Ut fal let beräknas bli 609 650 euro. Socialservice: Utfallet av driftsbudgeten för socialservicen förväntas överskrida budgeten. In koms tut fal let beräknas till 802 000 euro (BG 594 000). Utgiftsutfallet beräk nas till 7 102 600 euro (BG 5 596 000). Således uppgår ut falls prog nosen för verksamhetsbidraget till 6 300 600 euro. Det här är ca 1 299 600 eu ro (ca 26 %) mer än budgeterat (5 003 000 euro). Jämfört med bokslutet för 2014 utgör den prognosenliga ökningen ca 20 %. Överskridningen inom socialservicen beror såsom ifjol på högre utfall av ut gif ter na för köpta tjänster och inkomststöd. År 2015 har kostnaderna vid si dan av de ovan nämnda höjts av FPA:s straffavgifter som gäller ar betsmark nadss tö det för långtidsarbetslösa. Vad gäller upphandlade tjänster hän för sig överskridningarna till barnskyddets institutionsvård, han di kappser vi cen och vården av utvecklingsstörda. Inom barnskyddet var man tvun gen att göra nya placeringar under slutet av 2014, vilket syns också år 2015 i form av ökade kostnader. Även inom vården av utvecklingsstörda be ror överskridningarna delvis på att nya klienter kommit in under slutet av 2014 inom boendeservicen och t.ex. dag- och arbetsverksamheten. Ambitionen är att speciellt på lång sikt bromsa upp kostnadsökningen inom socialservicen till exempel genom ökade satsningar på förebyggande barns kydd. Placeringar på institution är ett mycket dyrt alternativ, som alltid tillgrips i sista hand. I och med den nya socialvårdslagen är det möjligt att erbjuda just dessa förebyggande tjänster för familjer med lättare me to-

PROTOKOLL 6/2015 7 67 19.10.2015 der än tidigare. Inom handikappservicen och vården av utvecklingsstörda är tjänsterna i regel lagstadgade, och de måste ordnas genom upphandling. Då är stadens möjligheter att inverka på produktionen av framför allt de mest krävande tjänsterna och på kostnaderna för dem ofta beg rän sade. Ett sätt att försöka kontrollera kostnaderna för lagstadgade personliga hjälpt jäns ter för personer med funktionsnedsättningar är ser vi cesedel model len. För missbrukarvårdens del har man i socialservicens resultatområde gått in för en princip enligt vilken dyr rehabilitering på institution beviljas enbart un ga personer och personer som har familj. Tack vare detta har man kunnat hålla kostnaderna i schack. Straffavgifterna i anknytning till FPA:s arbets mark nadss töd (utfallsprognos 230 000 euro för år 2015) kan man försö ka sänka med hjälp av sysselsättande åtgärder. Äldreomsorg: Utfallet av driftsbudgeten för äldreomsorgen förväntas överskrida bud geten. Inkomstutfallet beräknas till 2 363 000 euro (BG 2 015 000). Ut gift sutfal let beräknas till 9 704 000 euro (BG 8 694 000). Således uppgår ut fallsprog no sen för verksamhetsbidraget till 7 341 000 euro. Det här är ca 662 000 eu ro (ca 10 %) mer än budgeterat (6 679 000 euro). Jämfört med utfallet 2014 är det beräknade utfallet ca 6,5 % högre. Överskridningen av budgeten för äldreomsorgen består av en lindrig övers krid ning av personalkostnaderna samt det uppskattade utfallet av köp ta tjänster och förnödenheter och arvoden till närståendevårdare. Äldreom sor gen har en stram budget 2015, varför risken för överskridning har varit stor hela året. Till exempel köpet av boendeservice för äldre har bud ge te rats enligt 21 platser, och för närvarande behöver staden köpta plat ser för 29 klienter. Ökningen beror på ökad efterfrågan på service i ett lä ge där det inte finns utrymme i stadens egna enheter. Kostnaderna för upphandlade platser på serviceboenden kan stävjas till exem pel med hjälp av den servicesedelmodell som infördes under våren 2015. Dessutom sänker den stegvisa omvandlingen av stadens egna enhe ter till resursförstärkt serviceboende nettokostnaderna för enheterna. Det här kan redan ses i fråga om Villa Anemone, som ändrades till ett resurs förs tärkt serviceboende den 1 januari 2015. Vad gäller köp av för nöden he ter ansluter sig staden den 1 oktober 2015 till upphandlingsavtalen med HNS-logistik om vårdförnödenheter. Enligt de bedömningar som gjorts kan man förvänta sig inbesparingar här. Specialiserad sjukvård: För specialiserad sjukvård har staden budgeterat 8 miljoner euro för 2015. En ligt HNS prognos i dagsläget blir Grankullas utfall 2015 ca 8,3 miljoner eu ro. Det är i synnerhet på kort sikt svårt för staden att göra upp en prognos och att påverka kostnaderna för den specialiserade sjukvården. Ser viceut fal let har under första halvan av 2015 uppvisat en ökning på hela 13 pro cent jämfört med läget året innan. Ökningen beror emellertid på några ens kil da dyra behandlingar, varför faktureringen för servicen kan förväntas att åtminstone i någon mån jämna ut sig under resten av året. Kost na der-

PROTOKOLL 6/2015 8 67 19.10.2015 na för den specialiserade sjukvården avspeglar å andra sidan tydligt befolk nin gens åldrande i Grankulla, varför användningen av tjänsterna inte kan förväntas att avsevärt minska i framtiden. En kalkylerad uppskattning av utfallet år 2015 utgående från utfallet i fjol och faktureringen under första hälften av året uppgår till 8 760 000 euro. Hälsovård: Kostnadsutfallet inom hälsovården förutspås stanna under det bud ge te rade. Inkomstprognosen är 548 000 euro. Utgifterna förutspås överskrida den budgeterade nivån (3 743 000 euro) och uppgå till 3 831 000 euro. Verk sam hets bi dra get beräknas bli 3 283 000 euro, vilket är 169 000 euro läg re än budgeterat. Mun- och tandvård: Även mun- och tandvården förväntas underskrida sin budget. In komstprog no sen är 456 000 euro. Utgifterna förutspås överskrida den bud ge tera de nivån (1 226 000 euro) och uppgå till 1 329 000 euro. Verk sam hets bidra get (873 000 euro) beräknas stanna ca 59 000 euro under budgeten. Social- och hälsovård: beviljade den 8 juni 2015 i 44 social- och hälsovården ett tilläggsanslag på 82 600 euro med anledning av att nya befattningar inrät ta des. Det anslag som öronmärkts för befattningarna har inte beaktats i ana ly sen ovan. Utfallsprognosen för hela social- och hälsovården blir utgåen de från det ovan sagda följande: Inkomster: 4 169 000 euro Utgifter: 31 336 250 euro Verksamhetsbidrag: 27 167 250 Det uppskattade verksamhetsbidraget överskrider budgeten med 2 450 250 euro. Den beräknade överskridningen innebär en ökning på 9,7 pro cent jämfört med bokslutet för 2014. Fullmäktige beviljade den 17 november 2014 social- och häl so vårds sektorn ett tilläggsanslag på sammanlagt 1 626 000 euro för re sul ta tom rå dena för specialiserad sjukvård och socialservice. Dessutom godkände fullmäk ti ge den 16 mars 2015 en överskridning av driftsutgifterna med ca 930 000 euro. Överskridningen fördelade sig mellan främst socialservicen, äl dreom sor gen och den specialiserade sjukvården. Social- och hälsovårdsnämnden har den 1 september 2015 i 69 med hän vis ning till motiveringarna i motiveringsdelen föreslagit ett til lägg sanslag på 2 450 250 euro till social- och hälsovårdssektorns budget för 2015. Til lägg sans la get fördelar sig mellan resultatområdena enligt följande: Socialservice: 1 299 600 euro Äldreomsorg: 662 000 euro Specialiserad sjukvård: 760 000 euro

PROTOKOLL 6/2015 9 67 19.10.2015 Förvaltning: - 43 350 euro Hälsovård: - 169 000 euro Mun- och tandvård: - 59 000 euro STS: Beslut: Fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 2 450 250 euro till social- och hälso vårds sek torns budget för 2015. Tilläggsanslaget fördelar sig mellan resul ta tom rå de na enligt föredragningen ovan. Beslutsförslaget godkändes.

PROTOKOLL 6/2015 10 68 19.10.2015 Revidering av byggnadstillsynstaxan beträffande tillsynsuppgifter inom markanvändningens resultatområde ( 25) 460/02.05.00/2014 STF 68 Mer information: lantmäteritekniker Hannu Pousi, tfn (09) 5056 203 fornamn.efternamn@grankulla.fi I taxan för byggnadstillsynens inspektions- och tillsynsuppgifter och andra till byggarbete hörande myndighetsuppgifter ingår även avgifter för tillsyn över byggarbete inom markanvändningens resultatområde (25 i taxan). Resultatområdet för markanvändning justerar sina avgifter årligen och föres lår nu att priserna i taxan höjs med ca 2,3 %, med undantag av punkter na 1) a., b. och c., där höjningen är ca 8 %. Höjningarna motsvarar öknin gen i produktionskostnaderna. I dessa punkter ingår nu som nyhet även koor dinatupp gif ter. Dessutom har avgifterna i punkt 3 ändrats för att bättre mots va ra de verkliga kostnaderna. Den nuvarande taxan delas ut som bakgrundsmaterial till fö re drag ningslis tan. Förslaget till ny taxa ingår i bilagan till föredragningslistan. STS: Beslut: Fullmäktige godkänner bilagda taxa för byggnadstillsynsuppgifter inom mar kan vänd nin gens resultatområde så att den nya taxan träder i kraft 1.1.2016. Beslutsförslaget godkändes.

PROTOKOLL 6/2015 11 69 19.10.2015 Upplösning av samkommunen EVTEK och godkännande av slutredovisning 682/00.04.01/2014 STF 69 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi beslutade den 15 september 2014 i 40 att - samkommunen EVTEK upplöses - samkommunen EVTEK:s styrelse svarar för beredningen av avtalet om up plös ning och för likvidationen samt meddelar re gion för valt nings verket om upplösning av samkommunen - samkommunen EVTEK:s tillgångar som inte behövs för kostnader för lik vi da tio nen och för skulder, eller för att uppfylla förbindelser, delas ut till emskommunerna i relation till deras andelar av grundkapitalet - en förutsättning för verkställandet av beslutet är att minst två andra med lems kom muner inom samkommunen fattar ett beslut med mots varan de innehåll om upplösning. Fullmäktige i samkommunens övriga emskommuner har fattat beslut om upplösning av samkommunen (Esbo 18.8.2014, Kyrkslätt 1.9.2014 och Van da 25.8.2014). Samkommunens verksamhet upphörde 1.1.2015. I ovan nämn da beslut har sagts att man vid upplösningen tillämpar det för farings sätt som man kommit överens om i grundavtalet och i det avtal om up plös ning som ska upprättas och att fullmäktige i emskommunerna bes lu tar om behandlingen av avtalet om upplösning, slutredovisningen och boks lu tet samt om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga i sam kom munen. Till samkommunens emskommuner har skickats - EVTEK:s bokslut för 2014 (undertecknat 26.2.2015) - EVTEK-revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2014 (undertecknad 11.3.2015) - revisionsberättelsen över EVTEK:s verksamhet 2014 (undertecknad 4.3.2015) - revisorns rapport om separat överenskomna åtgärder vid upplösningen av samkommunen EVTEK (undertecknad 27.5.2015) - avtalet om upplösning av samkommunen EVTEK och ekonomisk utred ning (daterad 28.11.2014) - nettoförmögenhetskalkyl 25.5.2015, kalkyl över fördelning av in ven tarier 25.5.2015 jämte tillägg 25.5.2015. Samkommunsstyrelsen har för sin del berett och vid sammanträdet den 28 no vem ber 2014 godkänt avtalet om upplösning inklusive bilagor. Sam kommunss täm man beslutade den 28 november 2014 att ett avtal om up plösning av samkommunen och en ekonomisk utredning skulle läggas fram för med lems kom muner nas fullmäktige. Samkommunsstämman beslutade ock så att man i samband med avtalet om upplösning skulle presentera en

PROTOKOLL 6/2015 12 69 19.10.2015 slut re do vis ning för emskommunernas fullmäktige för godkännande. Sam kom mu nen anses vara upplöst efter att kommunernas fullmäktige har god känt dessa dokument. Enligt avtalet om upplösning får Grankulla och Kyrkslätt en sådan andel i pen gar från samkommunens nettoförmögenhet som motsvarar deras andel av grundkapitalet. Esbos och Vandas andel av nettoförmögenheten be ta las så att man till båda städerna överlåter byggnader och annan egendom som befinner sig på deras område till ett värde som framgår av en nu vär des be räk ning, och de resterande andelarna av nettoförmögenheten be ta las som penningbelopp enligt en beräkning av utjämning. De övriga posterna i balansräkningen, såväl tillgångar som skulder, övertas av Esbo stad. Inom Esbo stads bokföring för man så länge det är nödvän digt separat bok över den upplösta samkommunens obetalda skulder och fordringar. Den slutgiltiga redovisningen av skulder och fordringar görs ett år efter upplösningen så att differensen mellan skulderna och for dringar na fördelas mellan emskommunerna i proportion till grund ka pi talan de lar na. Som undantag från detta följer man med rättsprocessen i anslut ning till avslutandet av ett anställningsförhållande ända tills det slutgiltiga bes lu tet vunnit laga kraft. Eventuella kostnader för det slutgiltiga beslutet för de las mellan emskommunerna i proportion till andelarna i grund kapi ta let. Samkommunens pensionsutgiftsbaserade avgifter förblir på med lems kommuner nas ansvar i enlighet med kalkyler som Keva gjort upp. Enligt förhand sav gifts kal ky len för år 2014 är Esbo stads andel 146 475,43 euro (47,99 %), Grankulla stads andel 6 103,14 euro (1,99 %), Kyrkslätts kommuns andel 21 360,99 euro (6,99 %) och Vanda stads andel 131 217,57 eu ro (42,99 %). Enligt den nettoförmögenhetskalkyl som ingår i redovisningen uppgår sam kom munens korrigerade nettoförmögenhet till 15 676 316,87 euro. Gran kul la stads andel av nettoförmögenheten är enligt utredningen 313 526,34 euro (2 %). Samkommunens styrelse, i vilken Grankulla stad representeras av Pertti Ek lund, har med stöd av beslut av emskommunerna förlängt sin mandat tid in på 2015 så länge det behövts. I enlighet med upplösningsavtalet berättigar emskommunerna samkom munens revisionsnämnd att under år 2015 i tillämpliga delar slutföra de uppgifter gällande år 2014 som enligt kommunallagen hör till re vi si onsnämn den samt att föra utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen till emskommunernas revisionsnämnder och därefter till med lemskom muner nas fullmäktige för behandling. Handlingar som anknyter till upplösningen av samkommunen finns till påseen de vid sammanträdet och före sammanträdet på stadskansliet. STS: Fullmäktige godkänner det bifogade avtalet i om upplösning av sam kom-

PROTOKOLL 6/2015 13 69 19.10.2015 mu nen EVTEK och den ekonomiska slutredovisningen samt sänder ut värde rings be rät tel sen, revisionsberättelsen och bokslutet för år 2014 till behan dling i revisionsnämnden. Beslut: Beslutsförslaget godkändes.

PROTOKOLL 6/2015 14 70 19.10.2015 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2015 per 31.8.2015 164/02.02.02/2015 STF 70 Mer information: ekonomiplanerare Tuija Sandelin, tfn (09) 5056 227 fornamn.efternamn@grankulla.fi Två gånger om året görs det upp en delårsrapport om stadens ekonomi och verksamhet, den första enligt läget vid utgången av april och den andra enligt läget i slutet av augusti. Delårsrapporten 2/2015 delas ut som bakgrundsmaterial. Rapporten inne hål ler jämförelser av hur budgeten utfallit och redogörelser för hur stadens strategiska mål uppfyllts. Prognoserna består av dels en rullande" 12 månaders rapport, dels sektorernas egna prognoser. Den rullande rappor ten för 12 månader innehåller utfallsuppgifter för de senaste 12 må nader na. I denna delårsrapport handlar det sålunda om utfallet fr.o.m. septem ber 2014 t.o.m. augusti 2015. I samband med behandlingen av delårsrapporten uppmanade styrelsen sek to rer na att bereda åtgärder för att minska verksamhetsutgifterna under in ne va ran de år och för att minska driftsutgifterna även under kommande år. STS: Beslut: Fullmäktige antecknar delårsrapporten 2/2015 för kännedom. Antecknades för kännedom.

PROTOKOLL 6/2015 15 BESVÄRSANSVISNING BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer 65, 66, 70 Enligt förvaltningsprocesslagen eller annan lagstiftning kan besvär inte anföras över följande beslut. Paragrafer och grund för besvärsförbudet. BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Helsingfors förvaltningsdomstol Banbyggarvägen 5 00520 HELSINGFORS tel. 029 56 42000 öppethållningstid 8.00-16.15 Fax: 029 5642079 E-post: helsinki.hao@oikeus.fi Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid 67, 68, 69 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Besvärstid Helsingfors förvaltningsdomstol Banmästargatan 5 00520 HELSING FORS dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Fogas till protokollet

PROTOKOLL 6/2015 16 Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som skall överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras. Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärskriften skall fogas det beslut som överklagas och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshand-lingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas per post, e-post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Paragrafer Grankulla stadshus Registraturen Grankullavägen 10 02700 GRANKULLA fax: (09) 5056 535 e-mail: kirjaamo@kauniainen.fi Besvärshandlingarna skall lämnas till 1) namn, adress och postadress Paragrafer Tilläggsuppgifter Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs av ändringssökande vid förvaltningsdomstol en rättegångsavgift. Enligt lagens 6 uppbärs inga han dlägg ningsavgifter bl.a. vid förvaltningsdomstolen i socialärenden, i ärenden som gäller offentligrättsliga anställ nings för hållanden eller val och inte heller i ärenden som gäller beskattning, befrielse från kommunalskatt, statliga bid rag eller offentliga avgifter. Detaljerad besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten Fogas till protokollet