Revisorskollegiet Åsa Nilsson Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING 1 (5) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde. Tid: kl. 10.00 (kaffe kl 9.30) Plats: Bykrogen i Österslöv Adress: Arkelstorps v. 79, 291 94 KRISTIANSTAD Telefon: 044-22 60 00 (ring detta nummer om ni inte hittar dit) Se bifogat program och karta Titta gärna på deras hemsida för vidare information och vägbeskrivning. http://www.bykrogen.nu/ För er som reser med kollektivtrafiken gäller buss 550 från Kristianstad (mot Arkelstorp) till Österslöv. Utkast till rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31 - redovisningsrevision Deloitte AB kl. 10.00-10.30 Utkast till rapport Nyttjandegrad av dyrbar utrustning Capire AB - kl. 10.35-11.05 Tider för avrapportering är inklusive frågor. Förslag till dagordning med beslutsförslag 1. Öppnande Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, 291 89 Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): 044-309 30 00 Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Internet: www.skane.se/revisionen
2 (5) 2. Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. 3. Justering 1. Revisorerna utser Inger Åbonde att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4. Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från 2017-09-18 till handlingarna. 1. Protokoll från 2017-09-18 5. Nytt från revisionsvärlden 6. Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 7. Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret.
3 (5) 8. Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 9. Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2016. 10. Utkast till rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31 - redovisningsrevision - Deloitte AB- Rapport nr. 11-2017. Diarienummer 1700191 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma till Regionfullmäktige som bilaga till utlåtandet avseende delårsrapporten. Rapporten översändes även till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, chefscontroller Åke Andersson, processledare Peter Back och finanschef Lennart Henricson för kännedom och beaktande. Per Stomberg, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31 - redovisningsrevision Rapport nr. 11-2017. 1. Rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31 - redovisningsrevision Deloitte AB Rapport nr. 11-2017. 11. Utkast till rapport Granskning Nyttjandegrad av dyrbar utrustning - Capire AB - Rapport nr. 12-2017 Diarienummer 1700188 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund och sjukvårdsnämnd Kryh för svar senast 2018-02-08.
4 (5) Revisorerna har granskat Nyttjandegrad av dyrbar utrustning. Capire AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Dag Boman, Mari Månsson, Göran Stenberg och Catharina Barkman, Capire AB, redovisar utkast till rapport Nyttjandegrad av dyrbar utrustning (Rapport nr. 12-2017). 1. Rapport Granskning av Nyttjandegrad av dyrbar utrustning Capire AB Rapport nr. 12-2017. 12. Revisionsplan 2018 1. Revisorerna beslutar uppdra åt revisionskontoret att, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet Revisionsplan 2018 till kollegiemötet i november 2017. Revisorerna uppdrar vidare åt presidiet att utarbeta ett förslag till kontaktmän för 2018 års inledande granskningar till kollegiemötet i november 2017. Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring risk- och väsentlighetsanalys, revisionsplan, arbetsordning och interna processer. Inför 2018 har revisorerna under oktober 2017 genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. Diskussioner har genomförts kring revisorernas eget uppdrag och olika typer av riskbedömningar. 13. Revisorernas delårsrapport år 2017 1. Revisorerna yttrar sig över Region Skånes delårsbokslut i enlighet med upprättat förslag, samt uppdrar åt presidiet att underteckna och översända yttrandet till Regionfullmäktige. Revisorernas bedömning av Region Skånes delårsbokslut 2017. 1. Skrivelse 2017-10 Revisorernas bedömning av delårsrapport år 2017.
5 (5) 14. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar 15. Övrigt Lars-Erik Lövdén Ordförande Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 18 oktober, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se