MÖNSTERÅS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Plats Tid ande Övriga Närvarande Utsedd att justera Gröna rummet, Blomstermåla folkets hus, Kl.13:00 Jacqueline Doohan (C) Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist (KD) Lejla Bajraktarevic (S) Martin Samuelsson (S) Magnus Sjöstedt, skolchef Liselotte Byström, sekreterare Olle Sandberg, controller 14-17 Camilla Werner, chef Musik & kulturskolan 19 Torbjörn Sandebäck, centralt placerad rektor 20-21 Lejla Bajraktarevic Justering plats och tid Förvaltningskontoret 2019-02-18, kl 17:30 Underskrifter Sekreterare. Liselotte Byström Ordförande... Jacqueline Doohan Justerande.. Lejla Bajraktarevic Paragrafer 14-25 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. www.monsteras.se Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2019-02-19 Datum för anslags nedtagande 2019-03-12 Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret Underskrift...
MÖNSTERÅS KOMMUN Ärenden Sammanträdesdatum 2 Rubrik Ärende 14 Justering 15 Föregående mötes protokoll 16 Budgetuppföljning 17 Budget 2020 2019/14 18 Förslag nytt resursfördelningssystem grundsärskolan 2019/7 19 Information från Musik & Kulturskolan 20 Inskrivning i särskolan 2019/12 21 Inskrivning i särskolan 2019/13 22 Teckningsrätt för Stiftelsen Skytteanska Donationsfonden 2019/10 23 Förvaltningsuppdrag gällande Stiftelsen Skytteanska Donationsfonden 2019/11 24 Förslag om att skapa en Utvecklingsfond 2019/3 25 Skolchefen informerar
3 BUN AU 14 Justering Lejla Bajraktarevic utses att justera protokollet.
4 BUN AU 15 Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.
5 BUN AU 16 Budgetuppföljning Skolchef Magnus Sjöstedt och controller Olle Sandberg gick detaljerat igenom 2018- års ekonomiska utfall. Det kan fortfarande ske vissa förändringar, men bokslutet är i stort klart och visar på ett plusresultat runt 3 miljoner kronor. Magnus skall lämna in bokslutstexten till ekonomikontoret kommande fredag. Texten kommer att delges nämnden för påseende och eventuella kommentarer innan färdigställandet. sunderlag Utsänd budgetuppföljning 190205 Informationen läggs till handlingarna.
6 BUN AU 17 Dnr 2019/14 Budget 2020 Det är dags för alla nämnder att börja arbeta med budget 2020. Den 19 mars är det sedvanlig Ekonomidag med budgetberedning inför 2020. Den 17 juni fastställer KF budget 2020. Bokslutet för 2018 slutar med ett positivt resultat på ca 3 mnkr vilket är gynnsamt för kommande budgetår. En djupare analys av budgetutfallet inom olika områden behöver göras för att förstå vilka områden som klarar budget respektive inte klarar sin budget. Skolchefen lyfter fram ett antal områden som han ser behöver belysas i budgetarbetet inför 2020. Antalet barn i förskolan fortsätter att öka. Det är rimligt att anta att det behöver starta upp två nya förskoleavdelningar, en i Blomstermåla och en i Mönsterås (Solhem avses). Totalt 6,0 tjänst vilket motsvarar en kostnad på ca 3,0 mnkr Elevökningen grundskolan fortsätter att öka. En elevökning motsvarande 30 elever kostar ca 1,5 mnkr i resurstilldelning. Budget behöver avsättas motsvarande 720 tkr till nya förskolechefer på halvårsbasis enligt beslut om budget 2019. Budget behöver avsättas motsvarande 480 tkr för 2,0 administrativ personal på halvårsbasis enligt beslut om budget 2019. Budget behöver avsättas motsvarande 250 tkr för IKT-pedagog på halvårsbasis enligt beslut om budget 2019. I en verksamhet som ställer allt högre krav på IT-pedagogik är en förstärkning på IKTpedagogsidan att eftersträva till både förskola och grundskola. En sammanlagd utökning på 1,0 tjänst kostar ca 500 tkr. Det ställs större och större krav på förvaltningsadministrationen i form av utredningar i olika frågor, juridisk kompetens, ärende- och diariehantering m m. En kvalificerad
7 handläggare säkerställer förvaltningens åtaganden för framtiden. En utökning motsvarande 1,0 tjänst kvalificerad handläggare kostar ca 800 tkr. Den frivilliga verksamheten inom Musik- och Kulturskolan skulle kunna växla upp och utvecklas för efterfrågan är stor. En tjänst som pedagog inom verksamheten kostar ca 600 tkr. sunderlag Elevstatistik 180915 BUN 2018 126, Detaljbudget 2019 föreslår att Barn- och utbildningsnämnden ger skolchefen i uppdrag att närmare utreda kostnaderna för ovanstående utökningar samt att utreda vilka verksamheter som klarade respektive inte klarade budget 2018. Vidare beslutas om ett extra arbetsutskottsmöte den 6:e mars kl 08:00, där bland annat arbetet med budget 2020 behandlas.
8 BUN AU 18 Dnr 2019/7 Förslag nytt resursfördelningssystem grundsärskolan I samband med att BUN fattar beslut om nytt resursfördelningssystem för grundskolan så behöver resursfördelningssystemet för grundsärskolan också ses över. sunderlag En förfrågan har gått ut till skolcheferna i Kalmar län om hur deras resurstilldelning till grundsärskolan ser ut. Ett genomsnitt i resurstilldelningen bland de kommuner som svarat ser ungefär ut så här: Individintegrerad elev: 150 tkr Grundsärskoleelev: 300 tkr Träningssärskoleelev: 450 tkr Med de elever som är inskrivna i särskolan idag skulle det motsvara en resurstilldelning på totalt 2,85 mnkr. I budget för 2019 finns avsatt 3,0 mnkr. Arbetsutskottet föreslår Barn- och Utbildningsnämnden att besluta om resursfördelningssystem till grundsärskolan med följande belopp per elev och läsår: Individintegrerad elev: 150 tkr Grundsärskoleelev: 300 tkr Träningssärskoleelev: 450 tkr
9 BUN AU 19 Information från Musik & Kulturskolan Musik & kulturskolans chef Camilla Werner, gav en historisk tillbakablick och en presentation av verksamheten. Camilla berättade om personalsituationen och om kurserna man kunnat erbjuda med hjälp av statsbidrag. Vidare redogjorde hon för Musik & kulturskolans framtidsvision och för vilka satsningar som måste till för att nå dit. Informationen läggs till handlingarna
10 BUN AU 20 Dnr 2019/12 Inskrivning i särskolan Vårdnadshavarna lämnar medgivande till ansökan om mottagande i särskola, daterat 2017-11-12. Inför prövning av rätt till mottagande i särskola har följande bedömningar genomförts i samråd med vårdnadshavaren. sunderlag Psykologisk bedömning Medicinsk bedömning Pedagogisk bedömning Social bedömning Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att skrivs in i grundsärskolan från och med. ska i huvudsak läsa grundsärskolans ämnen.
11 BUN AU 21 Dnr 2019/13 Inskrivning i särskolan Socialsekreterarna lämnar medgivande till ansökan om mottagande i särskola, daterat 2018-12-21. Vårdnadshavarna har inte lämnat medgivande till ansökan om mottagande i särskola. Inför prövning av rätt till mottagande i särskola har följande bedömningar genomförts i samråd med socialtjänsten sunderlag Psykologisk bedömning Medicinsk bedömning Pedagogisk bedömning Social bedömning Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att i nuläget inte mottas i grundsärskolan. Underlaget bör kompletteras med vårdnadshavarnas medgivande till ansökan om mottagande i särskola, samt att den psykologiska bedömningen blir mer specificerad
12 BUN AU 22 Dnr 2019/10 Teckningsrätt för Stiftelsen Skytteanska Donationsfonden Teckningsrätt för Stiftelsen Skytteanska Donationsfondens bank-, post- och postgirohandlingar behöver uppdateras. föreslår Barn- och utbildningsnämnden följande: Följande personer utses som undertecknare av Stiftelsen Skytteanska Donationsfondens bank-, post- och postgirohandlingar: Redovisningsekonom Mikaela Hedkvist Budgetekonom Sofia Brissman Administratör Susanne Nilsson Administratör Eleonore Eriksson Controller Helena Mirehag Teckningsrätten skall alltid avse två personer i förening. Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-08 4 upphävs härmed. ----
13 BUN AU 23 Dnr 2019/11 Förvaltningsuppdrag gällande Stiftelsen Skytteanska Donationsfonden Sedan 2003 finns en så kallad arbetsinstruktion som reglerar förvaltningen av Stiftelsen Skytteanska Donationens fastigheter. I beslutet är det Stiftelsen NJ o Anna Nilsson minne, som utses till förvaltare. Det har nu klargjorts att en stiftelse inte kan ha en annan stiftelse som förvaltare. Därmed måste beslutet ändras. föreslår Barn- och utbildningsnämnden följande: Barn- och utbildningsnämnden begär att KS övertar förvaltningen av jordbruksfastigheterna Ålem 5:1 och Ödebo 1:1 från 2019-01-01. Med anledning av detta upphävs BUN AU s beslut från 2003-01-20 7, och får följande lydelse från 2019-01-01: 1. Förvaltningen av jordbruksfastigheterna Ålem 5:1 och Ödebo 1:1 skall verkställas av KSAU. 2. Frågor som rör fastigheterna skall behandlas i KSAU 3. Om eller tillbyggnad samt reparation av större omfattning (>10 basbelopp) skall godkännas av såväl Barn- och utbildningsnämnden som KS 4. Reparation av mindre omfattning (<10 basbelopp) beslutas av KSAU 5. Utarrendering av gårdarna beslutas av KS 6. Underhåll av vägar och diken beslutas av KSAU 7. KS svarar för skogsskötsel 8. Avkastning från jord och skog tillfaller Stiftelsen Skytteanska Donationen.
14 BUN AU 24 Dnr 2019/3 Förslag om att skapa en Utvecklingsfond Petra Heber, lärare på Krungårdsskolan 7-9, har föreslagit att BUN ska skapa en egen fond där kommunens skolor får ansöka om olika bidrag. På motsvarande sätt har man gjort inom Kalmarsunds Gymnasieförbund där Petra tidigare har arbetat. Krungårdsskolan 7-9 vill kunna säkra upp finansiellt stöd för sin studieresa till Polen med årskurs 9 som sker årligen. Skolan har ingått ett treårskontrakt där företagsföreningen Mönsterås-Ålem går in som sponsorer för att kunna genomföra studieresan de närmaste åren. BUN har tidigare beslutat om att årligen avsätta 30 000 kr till Krungårdsskolan respektive Parkskolan för att bidra till studieresor som den som finns beskriven här. Så gäller även för 2019. sunderlag Skrivelse Förslag om att skapa en utvecklingsfond, Dnr 2019.1. beslutar att inte avsätta pengar till en utvecklingsfond. Arbetsutskottet tycker dock att det är viktigt att förintelsen uppmärksammas. Skolchefen får i uppdrag att göra en översyn av budgeterade belopp, aktiviteter och organisation kring hur man uppmärksammar förintelsen.
15 BUN AU 25 Skolchefen informerar Skolchef Magnus Sjöstedt meddelar att rektor på Ljungnässkolan, Eva Lindvall slutar och har antagit nya utmaningar i Kalmar kommun. Eva arbetar kvar fram till påsk. Rekryteringen av ny rektor kommer påbörjas snarast. Informationen läggs till handlingarna.