KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Räddningsnämnden 2009-09-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 13.30-13.50 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Bengt Alfredsson Annika Ingelström-Nilsson, tjg i st f Bodil Andersson Rune Persson Johan Pettersson tjg i st f Eva Stjärnlind Övriga deltagare Jens Westring, ej tjg ersättare Kerstin Persson, ej tjg ersättare Jonas Hertzman, sekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Thomas Johansson, räddningschef Utses att justera Justeringens plats och tid Johan Pettersson Kommunkansliet i Klippan, 2009-09-30 Underskrifter Sekreterare... Jonas Hertzman Paragrafer: 15-21 Ordförande... Bengt Svensson Justerande... Johan Pettersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Klippans kommun, Räddningsnämnden Sammanträdesdatum 2009-09-23 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet 2009-09-30 Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet i Klippan 2009-10-22 Underskrift... Evy Arvidsson Utdragsbestyrkande
KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Räddningsnämnden 2009-09-23 2 Rn 15 Dnr 2009.32.042 Tertialuppföljning/delårsrapport per augusti 2009 Tertialuppföljning med ekonomiskt utfall och måluppfyllelse per augusti 2009 med årsprognos föreligger enligt bilaga Rn 15/09. Räddningsnämnden beslutar att godkänna föreliggande delårsrapport. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Räddningsnämnden 2009-09-23 3 Rn 16 Dnr 2009.33.040 Internbudget 2010 inkl Resultatmål Kommunfullmäktige har tilldelat Räddningsnämnden en total driftbudgetram för 2010 på 9 715 000 kr. Förslag till internbudget och resultatmål för 2010 års verksamhet inom Räddningsnämndens område föreligger enligt bilaga Rn 16/09. Räddningsnämnden beslutar att fastställa internbudget inkl resultatmål för 2010 enligt bilaga Rn 16/09 samt att redovisa densamma till kommunfullmäktige. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
RÄDDNINGSNÄMND Bilaga Rn 16/09 Resultatbudget, kkr Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 Intäkter 861 835 835 Personalkostnader 6 604 6 855 6 855 Övriga kostnader 2 696 2 764 2 872 Avskrivningar 399 357 598 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 8 838 9 141 9 490 Finansiella kostnader 179 173 225 Skattefinansiering 8 980 9 314 9 715 ÅRETS RESULTAT 37 0 0 NETTOINVESTERINGAR 0 250 5 200 Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar kostnader för overhead. Räddningsnämndens ansvarsområde består av ett verksamhetsområde. Verksamhetsområde Bokslut 2008 Budget 2009 inkl KB Budget 2010 Räddningsnämnd 9 017 9 314 9 715 SUMMA 9 017 9 314 9 715 Nedan redovisas uppdrag/åtagande för verksamhetsområdet.
Ansvarsområde Räddningstjänst Ge kommuninvånarna och företagen högre trygghet genom att utveckla den förebyggande verksamheten, så att antalet olyckshändelser minimeras. Optimera den operativa räddningstjänsten genom utökad samverkan med andra kommuner och övriga myndigheter i samhällets räddningstjänst Vid höjd beredskap eller svårare störningar i samhället kunna ge det stöd, den trygghet och den service som behövs åt såväl människor som företag så att en normal sysselsättning och ett normalt leverne kan uppnås. Förändringar och framtid Samhällets utveckling ställer allt större krav på räddningstjänsten, vilket gör det mycket viktigt för oss att kunna uppdatera såväl personal, utrustning och teknik, för att kunna effektivisera våra insatser samt att bibehålla en bra arbetsmiljö. Perspektiv, resultatmål och mått Perspektiv: Medborgare/Kund Mål Mål: Att 90 % av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter. (servicegaranti) Att 100 % av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 30 minuter. (servicegaranti) Mått: Procentuellt antal utryckningar inom föreskriven tid. (Mål: 90 respektive 100 %) Perspektiv: Ekonomi Mål Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Mått Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Mål: Mått: Avdelningens/enhetens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har behandlats. Perspektiv: Medarbetare Mål Vi skall öka de anställdas närvaro. Mått: Förändring av sjukfrånvaron/frisknärvaron på avdelningen.
Mål: Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Mått: Andel personer som har medarbetarsamtal. (Mål: 100 %) Andel personer som har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. (Mål: 100 %) Perspektiv: Process/arbetssätt Mål: I samband med leverans av de nya räddningsfordonen, skall nya standardrutiner tas fram och införas. Mått: Utfört/Ej utfört Perspektiv: Utveckling/framtid Mål: Dokumentation av kommunens 10 största riskobjekt skall genomföras samt i samverkan med dessa ta fram 5 insatsplaner. Mått: Antal utförda Återrapportering Verksamhetsansvarig skall till nämnd/styrelse återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse med de mått som angivits för respektive mål. Alla i uppdraget/åtagandet angivna mått skall, om inte annat angivits redovisas minst en gång per år i verksamhetsberättelsen. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år 2010 9 715 kkr
KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Räddningsnämnden 2009-09-23 4 Rn 17 Dnr 2009.35.015 Internkontrollplan 2010 Räddningschefen har inkommit med förslag till internkontrollplan för verksamhetsåret 2010, bilaga Rn 17/09. Räddningsnämnden beslutar att godkänna plan för den interna kontrollen 2010 enligt bilaga Rn 17/09. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Räddningsnämnden 2009-09-23 5 Rn 18 Dnr 2009.36.040 Beslutsattest 2010 Förslag till beslutsattestanter för räddningstjänsten under verksamhetsåret 2010 föreligger. Räddningsnämnden beslutar att utse Thomas Johansson som beslutsattestant med Tommy Rydén som ersättare för räddningstjänsten under verksamhetsåret 2010 samt att utse Anna Lundberg och Katarina Hall för kontroll av att beslutsattest utförts av behörig person. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Räddningsnämnden 2009-09-23 6 Rn 19 Dnr 2009.39.015 Svalövs kommuns handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor - Remissyttrande Svalövs kommun har upprättat ett handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor. Programmet beskriver kommunens säkerhetsarbete och syftet med handlingsprogrammet är att Svalöv ska vara en trygg och säker kommun. Räddningstjänsten har granskat remissen och har inga synpunkter, samt föreslår att besvara remissen utan erinran. Räddningsnämnden beslutar att inte ha några erinringar mot handlingsprogrammet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Räddningsnämnden 2009-09-23 7 Rn 20 Dnr 2009.40.015 Båstads kommuns handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor Remissyttrande Båstads kommun har upprättat ett förslag till handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor. Programmet beskriver Båstads kommuns förmåga att ingripa i händelse av räddningstjänst samt kommunens olycksförebyggande verksamhet. Räddningstjänsten har granskat remissen och har inga synpunkter. Räddningsnämnden beslutar att inte ha några erinringar mot handlingsprogrammet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Räddningsnämnden 2009-09-23 8 Rn 21 Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till handlingarna. Dnr 2009.37.170 Olycksstatistik per 2009-08-31 Dnr 2009.38.171 Redovisning av rengöring och brandskyddskontroll för sotning per 2009-08-31. Justerandes sign Utdragsbestyrkande