Trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan 2017 Fastställd 2016-10-06 Datum: 2016-09-13 Diarienummer: TSN-2016-01 www.regionostergotland.se
Innehåll Vision... 1 Trafik- och samhällsplaneringsnämndens uppdrag och styrningslogik... 2 Trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhet 2017... 5 Perspektivet Samhälle... 5 Perspektivet Medborgare... 9 Perspektivet Process... 10 Perspektivet Ekonomi... 11 Insatsområden för trafik- och samhällsplaneringsnämnden 2017. 12 Planering och uppföljning 2017... 14 Bilaga 1: Den regionövergripande styrningen Bilaga 2: Trafik- och samhällsplaneringsnämndens styrkortskarta 2017 www.regionostergotland.se
Vision Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland har följande vision: Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med gemensamma krafter. I Östergötland utvecklas staden, landsbygden och skärgården hand i hand och erbjuder en mångfald av livsmiljöer. Här känner invånarna trygghet och tillit till den breda välfärden. Kollektivtrafiken gör det enkelt att resa mellan arbete och fritid, både inom regionen och över länsgränserna. Tillgången till närproducerad och sund mat är god. För att förebygga ohälsa och hjälpa den som drabbas av sjukdom erbjuds hälso- och sjukvård med stor bredd och hög kvalitet. Ett starkt och energirikt näringsliv är förutsättningen för hållbar tillväxt och långsiktig konkurrenskraft. Östergötland är känt för sitt gynnsamma innovationsklimat som ger både företagare och medarbetare goda möjligheter att bidra till regionens framgångar. Tillsammans med industrin, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset skapas kontinuerligt nya arbetstillfällen. Samverkan mellan näringslivet, det offentliga och det civila samhället gör varje aktör starkare. I regionen finns drivande forskningskluster som för utvecklingen framåt. Det tillför kraft till en dynamisk arbetsmarknad, med stora och små företag och värdefulla internationella kontakter. Ett tydligt ledarskap ger regionen trovärdighet och förhandlingsstyrka på såväl den nationella som den internationella arenan. Östergötlands utveckling har sin grund i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, för både dagens och morgondagens invånare. Vår region är klimatneutral, det hälsofrämjande arbetet är aktivt och invånarna upplever en hälsosam vardag. Möjligheterna till utbildning och meningsfullt arbete bidrar till ett gott liv. Vi lockar besökare till natur- och djurupplevelser och lokala turistmål. Kulturen berikar vår region och ger plats för nya konstuttryck. Region Östergötlands uppdrag regleras till stora delar av Kommunallagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen, Lagen om kollektivtrafik samt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Denna lagstiftning är utgångspunkt för regionens vision, mål och strategier. www.regionostergotland.se 1
Trafik- och samhällsplaneringsnämndens uppdrag och styrningslogik Nedan beskrivs trafik- och samhällsplaneringsnämndens (TSN:s) uppdrag enligt Reglementet för Region Östergötland. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ansvarar för regionala utvecklingsfrågor inom samhällsbyggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, landsbygdsutveckling samt energi och klimat. Nämnden ska verka för att hålla samman övergripande fysisk planering med regional utveckling. Nämnden ska fullgöra regionens uppdrag som regional kollektivtrafikmyndighet enligt lagen om kollektivtrafik (2010:1065) och har ansvar för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik som stöttar utvecklingen i regionen. Regional utvecklingsplanering TSN ansvarar för översiktlig planering/samhällsbyggnad och ska följa upp och aktualisera det regionala utvecklingsprogrammet, RUP. Nämnden ska också säkerställa nödvändig kunskapsuppbyggnad, analys, idégenerering och framtagning av underlag för strategiska beslut inom ansvarsområdet. Analys och statistik TSN ska tillhandahålla analys och statistik för interna behov inom regionutvecklingsarbetet men även för vissa behov hos kommunerna samt behov regionen har tillsammans med andra aktörer. Infrastruktur och kollektivtrafik TSN har i uppdrag att följa infrastrukturfrågor av övergripande art. I det arbetet ingår bland annat att utreda, utforma och bereda regionalt trafikförsörjningsprogram (RTP) och länstransportplan (LTP). Nämnden ska också utreda, utforma och besluta om allmän trafikplikt. TSN ska ta fram förslag till riktlinjer för kollektivtrafikens prissystem och färdbevis inför beslut i regionfullmäktige och fastställa taxan för kollektivtrafiken utifrån de riktlinjer fullmäktige fastställer. Landsbygdsutveckling TSN ska bidra till landsbygdsutvecklingen i regionen genom att i samverkan med andra aktörer initiera, påverka och koordinera utvecklingsinsatser. www.regionostergotland.se 2
Energi och klimat Nämnden ska genomföra strategiska insatser för att samla och utveckla regionens samverkansformer och handlingsförmåga inom energi- och klimatområdet. Internationellt arbete TSN har i uppdrag att driva internationella frågor som rör nämndens sakområde. I detta sammanhang ska också möjligheten till internationella projekt och kunskapsutbyten prövas. Beredningar och utskott Nämnden har inga beredningar eller utskott. Tillfälliga beredningar/utskott kan bli aktuella exempelvis i samband med utarbetande av LTP/RTP med mera. Trafik- och samhällsplaneringsnämndens presidium Trafik- och samhällsplaneringsnämndens presidium ska planera och förbereda nämndens arbete samt bereda nämndens verksamhetsplan. Presidiet ansvarar också för planering och genomförande av saksamråd med kommunerna. Samverkan och saksamråd Samverkan och samråd ska vid behov ske med andra aktörer med intressen och ansvar inom de sakområden som ligger inom nämndens uppdrag. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har ett särskilt ansvar för att saksamråd vid behov hålls med kommunerna inom nämndens ansvarsområde. I saksamråd bereds olika sakfrågor. Saksamråd är ett politiskt forum med representanter för sakområdet från parterna. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden presidium representerar regionen i dessa samråd och utser inom sig ordförande för samrådet. Saksamråd kan organiseras i fasta forum och/eller tillfälliga samrådsgrupper med ett specifikt uppdrag. Styrningslogiken för TSN Kollektivtrafik Regionfullmäktige anger i den strategiska planen övergripande strategiska riktlinjer för kollektivtrafiken. Utöver är det är det regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP) ett viktigt styrande dokument för TSN:s arbete. I RTP fastställer TSN, i samråd med kommunerna och övriga aktörer, plattformen för den regionala kollektivtrafiken i form av vision, strategiska prioriteringar och mål med en längre planeringshorisont än den strategiska planens 3-års perspektiv. De strategiska riktlinjer som fastställs av regionfullmäktige och de strategiska målen som fastställs i RTP är övergripande utgångspunkter för TSN:s åtgärder och beslut. TSN:s verksamhetsplan är utgångspunkten för nämndens arbete under det närmaste året. I verksamhetsplanen redovisas förutsättningar, uppdrag, strategiska mål, framgångsfaktorer och ekonomiska förutsättningar. Framgångsfaktorer markerar viktiga utvecklingsområden att fokusera på för att uppnå de strategiska målen. I www.regionostergotland.se 3
verksamhetsplanen redovisar TSN även de områden som särskilt kommer att uppmärksammas under det kommande året genom kontinuerlig och/eller tematisk uppföljning. I samband med verksamhetsplanen fastställer TSN årligen en trafik- och verksamhetsbeställning som anger omfattning och innehåll för uppdraget till Östgötatrafiken under det närmaste året. De begrepp som används i RTP överlappar till viss del de som finns i regionens styrmodell. De framgångsfaktorer som finns i TSN:s verksamhetsplan motsvaras närmast av de strategier som finns i RTP. De framgångsfaktorer som listas i RTP är mer detaljerade för att ge en bild av vilka typer av insatser som krävs för att realisera strategin. Samhällsplanering Regionfullmäktige anger i den strategiska planen övergripande strategiska riktlinjer för området samhällsplanering. Utöver är det Regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland (RUP) ett viktigt styrande dokument för TSN:s arbete avseende samhällsplaneringsfrågor. I RUP har Region Östergötland, i samråd med kommunerna och övriga aktörer, beslutat om plattformen för den strategiska regionala utvecklingen i form av vision, övergripande mål, strategier och rekommendationer med en längre planeringshorisont än den strategiska planens 3-års perspektiv. De strategiska riktlinjer som fastställs av regionfullmäktige och de övergripande målen som fastställs i RUP är övergripande utgångspunkter för TSN:s åtgärder och beslut. TSN:s verksamhetsplan är utgångspunkten för nämndens arbete under det närmaste året. I verksamhetsplanen redovisas de strategiska mål och framgångsfaktorer som regionfullmäktige har beslutat att ska ansvaras av TSN. Verksamhetsplanen tydliggör uppföljningsbehov som TSN har kopplat till de framgångsfaktorer som ansvaras av nämnden. Verksamhetsplanen tydliggör också insatsområden som är handlings-/ prestationsinriktade insatser som är angelägna att genomföras under verksamhetsåret. Särskilda uppdrag 2017 utifrån CEMR-deklarationen CEMR-deklarationen är en europeisk deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå. Under förutsättning att handlingsplanen för implementering av CEMRdeklarationen antas av regionfullmäktige ska Trafik- och samhällsplaneringsnämnden bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån artikel 26. Nämnden ska under 2017 genomföra en jämställdhetsutbildningsdag. Artikel 26 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ansvarar för att könsuppdelad statistik tas fram som visar på likheter och skillnader i resandebehov samt faktiskt resande. Syftet är att öka kunskapen inom verksamhetsområdet ur ett jämställdhetsperspektiv. www.regionostergotland.se 4
Trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhet 2017 I regionens strategiska plan med treårsbudget 2017-2019, anges Region Östergötlands strategiska mål och framgångsfaktorer med mer utförliga beskrivningar. I denna verksamhetsplan tydliggörs insatser och inriktning inom trafik- och samhällsplaneringsnämndens ansvarsområden som ska bidra till att de regionövergripande strategiska målen uppnås. Ytterligare tydliggörs uppföljningsområden som ska ge svar på hur väl önskvärd utveckling sker under verksamhetsåret. Perspektivet Samhälle Perspektivet Samhälle beskriver hur Östergötlands utvecklingsförutsättningar tas tillvara. Strategiskt mål - Utvecklad regional handlingsförmåga Framgångsfaktor: Väl fungerande samråd och samverkan med länets kommuner I det Samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland som tecknades mellan länets kommuner och Landstinget i Östergötland inför regionbildningen slås det fast att ett kraftfullt utvecklingsarbete som drivs av flera olika aktörer förutsätter samråd och samverkan på olika nivåer. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har ett särskilt ansvar för att saksamråd vid behov hålls med kommunerna inom nämndens ansvarsområde. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av omfattningen av samråd och utvecklingen av samverkansstrukturer med länets kommuner. Framgångsfaktor: God samverkan och samordning med andra samhällsaktörer Det regionala ledarskapet förutsätter en aktiv och öppen dialog med andra samhällsaktörer som kan påverka Östergötlands utvecklingsförutsättningar. Samverkan över gränser och samordnande insatser från flera aktörer i olika delar av välfärdssystemet för grupper eller enskilda invånare med sammansatta behov kan vara samhällsekonomiskt lönsamt. Region Östergötland har en viktig funktion för samordningen genom att skapa möten mellan forskning, politik och praktik för erfarenhetsutbyte, lärande och utveckling. För trafik- och samhällsplaneringsnämndens del kan samverkansaktörer vara allt från statliga myndigheter, regioner (både nationellt och internationellt) till ideella www.regionostergotland.se 5
föreningar. Erfarenhetsutbyte, lärande och utveckling behöver ske både nationellt och internationellt. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av omfattningen av genomförda samverkansinsatser med samverkansparter. Strategiskt mål - Goda och jämlika livsvillkor Framgångsfaktor: Region Östergötlands verksamheter bidrar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa Östgötakommissionens rekommendationer syftar till att bidra till ett samhälle som ger människor tilltro till egen förmåga, tillit till andra, hopp och framtidstro. Rekommendationerna ska ses som en inledning på ett långsiktigt arbete i regionen med målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ska i möjligaste mån beakta hälsans bestämningsfaktorer i de beslut som fattas. Nämnden har ett särskilt ansvar för att utveckla och förverkliga de rekommendationer som anges inom arenan boende och närområde i Östgötakommissionens slutrapport. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras i vilken mån hälsans bestämningsfaktorer beaktas i beslut. Framgångsfaktor: Främja demokrati och delaktighet Ett socialt hållbart samhälle förutsätter allas rätt att vara delaktiga i samhällslivet. Region Östergötland ska fortsätta att utveckla formerna för medborgardialoger. Utvecklingen av det digitala samhället har en väsentlig betydelse för medborgarens inflytande och delaktighet. En förutsättning för ökad digital delaktighet är infrastruktursatsningar som ger ökad tillgång till digitala tjänster. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ska ta ett aktivt ansvar i sin roll som koordinator för bredbandssatsningar i länet. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av utvecklingen av medborgardialoger. Framgångsfaktor: Samordning av insatser som bidrar till att förutsättningarna för tillväxt, företagande, attraktivitet och boende på landsbygd och i skärgård förstärks Trafik- och samhällsplaneringsnämnden samordnar utvecklingsfrågor för landsbygd och skärgård i länet. Som grund ligger Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och LLUprogrammet, Regional Besöksnäringsstrategi samt den regionala livsmedelsstrategi som nu är under utarbetande. TSN ska ta initiativ till att gemensamma regionöverskridande utvecklingsprogram tas fram. Att stärka den samlande handlingsförmågan och nyttja befintliga program och resurser på ett effektivt sätt är väsentliga inslag i landsbygdsutvecklingsarbetet. En förutsättning för en hållbar utveckling på landsbygden och i skärgården är att öka tillgång till digitala tjänster. Nämnden ansvarar för att Region Östergötland ska arbeta aktivt som koordinator av bredbandssatsningar i länet. www.regionostergotland.se 6
Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av nämndens arbete med befintliga program och strategier för att utveckla förutsättningarna på landsbygd och skärgård, samt arbetet med koordinering av bredbandssatsningar i länet. Strategiskt mål - Östergötland ska vara miljömässigt hållbart Framgångsfaktor: Främja energieffektivisering och omställning till förnyelsebara energikällor i länet Region Östergötland har en viktig roll när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering i länet. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) ska verka för att utveckla och initiera samverkan utifrån regionala strategier inom området. Strukturfonderna är viktiga som medel för utvecklingsprojekt som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi. Region Östergötland leder arbetet med att realisera insatsprogrammet för klimat och energi 2014-2020. Inom nämndens ansvarsområden ska särskilda insatser genomföras inom näringslivsutveckling, transportsystem och landsbygdsutveckling för att bidra till ett mer koldioxidsnålt samhälle. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av arbetet för ökad energieffektivisering och omställning till förnyelsebara energikällor. Framgångsfaktor: Näringslivsutveckling med miljönytta De samhällsutmaningar som är kopplade till omställningen till en resurseffektiv och fossilfri region skapar goda möjligheter till både miljönytta och till näringslivsutveckling. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) ansvarar för att utveckla handlingsförmågan inom energi- och klimatområdet och i Strategin för Smart specialisering lyfts företagsutveckling inom gröna näringar, miljöteknik, energisystem, hållbara transporter och biobaserad ekonomi tillsammans med universitetet och offentliga organisationer som ett av Östergötlands styrkeområden. För att stärka näringslivsutveckling med miljönytta ska TSN initiera handlingsplaner som ska öka samverkan med områdets viktigaste aktörer och hjälpa till att prioritera vilka insatser som i första hand ska ges stöd. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av näringslivsutvecklingen i länet inom områden för gröna näringar, miljöteknik, energisystem, hållbara transporter och biobaserad ekonomi. Framgångsfaktor: En kollektivtrafik som kan ersätta resor med bil Region Östergötland arbetar för att utveckla kollektivtrafiken i Östergötland för att möta nya och förändrade behov hos resenärer och invånare. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) har ansvar för att skapa ett sammanhållet kollektivtrafiksystem som kan ersätta resor med bil för så många invånare som möjligt. På så sätt minskar belastningen på miljön samtidigt som köer och trängsel minskar. Grunden för regionens prioriteringar ligger i Regionalt Trafikförsörjningsprogram och Länstransportplanen. Länets kommuner, näringsliv och civilsamhället är samtliga viktiga aktörer att inkludera vid framtagandet av infrastrukturplaner. www.regionostergotland.se 7
Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av i vilken omfattning invånarna i Östergötland reser med kollektivtrafik i förhållande till bil. Framgångsfaktor: Fysiskt planeringsarbete som skapar förutsättningar för ett hållbart nyttjande av naturens resurser Region Östergötland samordnar den rumsliga planeringen i Östergötland. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ska verka för att det finns ett brett förankrat ramverk för samordnad fysisk planering i Östergötland. Utgångspunkten för arbetet är det kommunala planuppdraget och den långsiktiga nationella planeringen. TSN ska verka för att hållbart nyttjande av naturens resurser ska vara en integrerad del i det fysiska planeringsarbetet. Arbetet med Strukturbild Östergötland skapar en gemensam plattform för ett långsiktigt och hållbart resursnyttjande. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av hur väl lokal, regional och nationell fysisk planering samverkar för att skapa förutsättningar för ett hållbart nyttjande av naturens resurser. www.regionostergotland.se 8
Perspektivet Medborgare Perspektivet Medborgare beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands verksamheter för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt. Strategiskt mål - Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter Framgångsfaktor: God tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter för personer med funktionsnedsättningar Alla regionens verksamheter ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. En viktig målsättning är att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla kundgrupper. Trafikoch samhällsnämnden (TSN) ska verka för att fordon och hållplatser anpassas till behovet hos personer med funktionsnedsättningar. Även andra delar av systemet ska utformas utifrån behoven hos kunder med funktionsnedsättning, till exempel trafikinformation, personalens bemötande och systemen för köp av biljetter. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av hur väl kollektivtrafiksystemet är anpassat för att möta behoven hos personer med funktionsnedsättning. Strategiskt mål - Goda res- och transportmöjligheter Framgångsfaktor: En infrastruktur som möter dagens och morgondagens behov Region Östergötland ska verka för att ändamålsenliga och hållbara transport- och kommunikationslösningar utvecklas och upprätthålls i Östergötland. I detta arbete ska målen för regionens utveckling (i RUP) vara vägledande. En central uppgift för TSN är att verka för god nationell infrastruktur inom länet, samt att nationell, regional och lokal infrastruktur utgör ett system som på bästa sätt motsvarar Östergötlands behov. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras på insatser som syftar till att skapa infrastruktur som möter behoven. Framgångsfaktor: En väl fungerande kollektivtrafik En väl fungerande kollektivtrafik är viktig för att koppla samman Östergötlands olika delar. Genom att upprätthålla möjligheter till daglig arbetspendling med kollektivtrafiken mellan geografiskt perifera delar och de centrala delarna ökar möjligheterna för invånarna att välja var man vill jobba, studera eller bo. TSN ska också verka för att genom kollektivtrafiken knyta ihop Östergötland med omkringliggande län genom att underlätta pendling för arbete och studier över länsgränserna. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av invånarnas resmöjligheter och deras upplevelser av kollektivtrafiken. www.regionostergotland.se 9
Perspektivet Process Perspektivet Process beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands arbetsmetoder och arbetsprocesser för att målen i samhälls- och medborgarperspektiven ska kunna uppfyllas. Strategiskt mål - Effektiv verksamhet Framgångsfaktor: Nya effektiva former för yttäckande trafik Med begränsade resurser finns det målkonflikter mellan att å ena sidan öka kollektivtrafikens andel av resorna i förhållande till bilen, vilket kräver att resurserna fokuseras där det finns stora resandeunderlag, och å andra sidan säkerställa ett rimligt utbud av hållbara resmöjligheter även för andra delar av länet. För att hantera denna målkonflikt bör trafik- och samhällsplaneringsnämnden verka för att kollektivtrafiken kontinuerligt anpassas till resenärernas behov och nya former prövas. Detta är framförallt aktuellt i trafik med få resenärer, till exempel yttäckande trafik på landsbygden. Där behöver nya former prövas, som till exempel anropsstyrd trafik eller mobil samåkning på initiativ av civilsamhället. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av nyttjandet av närtrafiken samt dess utveckling. www.regionostergotland.se 10
Perspektivet Ekonomi Perspektivet Ekonomi beskriver hur Region Östergötland genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet. Perspektivet behandlar ekonomin för de verksamheter och uppdrag som ingår i Region Östergötland. Strategiskt mål - Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor: Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Verksamheten måste vara anpassad till den intäktsnivå som i huvudsak utgörs av skatter och statsbidrag. För Trafik- och samhällsplaneringsnämnden innebär detta att nämnden ska ha ett positivt resultat. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av trafik- och samhällsplaneringsnämndens ekonomiska utveckling. Strategiskt mål - Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktor: Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling Inriktningen är att utveckla ersättningssystem, både internt inom Region Östergötlands verksamhet och gentemot privata leverantörer, som är utformade för att stödja måluppfyllelsen i uppdraget och främja en god effektivitet. De avtal som trafik- och samhällsplaneringsnämnden tecknar med kollektivtrafiksleverantören innehåller inga rörliga ersättningar. Däremot arbetar kollektivtrafikleverantören aktivt med att öka effektiviteten hos sina underleverantörer genom ersättningssystem. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av i vilken omfattning kollektivtrafikleverantörens ersättningssystem bidrar till effektivitetsutvecklingen. Framgångsfaktor: Ett kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem Genom att fler reser med kollektivtrafik kan en större del finansieras av resenärerna. På kort sikt är målsättningen att andelen av kollektivtrafiken som finansieras med skattemedel successivt ska minska. Den långsiktiga målsättningen är att resenärernas andel av finansieringen blir lika stor som det offentliga. Uppföljning ska under verksamhetsåret göras av omfattningen av samhällsfinansieringen av kollektivtrafiken. www.regionostergotland.se 11
Insatsområden för trafik- och samhällsplaneringsnämnden 2017 Utöver nämndens verksamhet som presenteras i föregående kapitel kommer nedanstående insatsområden att vara i fokus under verksamhetsåret. Utvecklande av landsbygds- och skärgårdstrafik För att skapa attraktiva boendemiljöer innanför och utanför tätort krävs hållbara resemöjligheter och yttäckande trafik på landsbygd och skärgård. Att bedriva linjetrafik på fasta tider och samtidigt erbjuda en trafik som snabbt tar resenären till sin destination är svårt på delar av landsbygden som är glest befolkad. Nya former av kollektivt resande behöver prövas, som till exempel mobil samåkning. Det börjar dyka upp initiativ från civilsamhället när det gäller utveckling av den här typen av tjänster. Regionen ska under verksamhetsåret ta en aktiv del i utvecklingen och stötta de initiativ som startas. Regionen ska följa upp och ytterligare utveckla närtrafikkonceptet så att alla östgötar oavsett bostadsort får tillgång till kollektivtrafik i någon form. Klimat, energi och miljö Region Östergötland bildar tillsammans med Länsstyrelsen, Universitetet, de stora företagen och kommunerna den strategiska nivån i regionen för frågor som rör klimat, energi och miljö. Nämnden ska här ta en tydlig roll och medverka till att takten ökar när det gäller att driva på arbetet med klimatmålen. Genom FN:s Agenda 2030 breddas klimatmålen till att omfatta också andra hållbarhetsaspekter. I detta ska nämnden medverka till att hållbarhetsmålen implementeras i Östergötland. Miljönytta och affärsutveckling I strategin för smart specialisering lyfts miljönytta som affär fram som ett styrkeområde för bland annat gröna näringar, miljöteknik, hållbara energilösningar och bioekonomi. Gemensamt för dessa är att samhällsutmaningar kopplade till klimat, energi och miljö också ger goda förutsättningar för affärsutveckling. Nämnden ska medverka till utvecklingen av styrkeområdet och använda plattformen för att kommunicera de politiska visioner som leder till en hållbar samhällsutveckling. Internationellt samarbete Det internationella arbetet ska intensifieras under verksamhetsåret. Särskilda satsningar ska göras på internationellt samarbete inom den gröna sektorn och inom transportsystemen. Viktiga aktörer som vi ska arbeta med är AER (Assembly of European Regions), Nordiska Skärgårdssamarbetet, BSSSC (Baltic Sea States Subregional Cooperation). Region Östergötlands Brysselkontor ska nyttjas på bästa sätt för att ta tillvara på nämndens intresse inom EU samarbetet. www.regionostergotland.se 12
Bredbandstrategi Region Östergötland har sedan 2013 en fasställd regional bredbandsstrategi. Sedan denna antogs av dåvarande Östsam har Region Östergötland bildats och TSN har tagit över ansvaret för det regionala bredbandsarbetet. Det finns därför behov av att se över strategin och dess handlingsplan under verksamhetsåret. www.regionostergotland.se 13
Planering och uppföljning 2017 Planering Trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan Utifrån de övergripande strategiska riktlinjer och ekonomiska ramar som beslutas i den strategiska planen fattar TSN beslut om nämndens verksamhetsplan som även inkluderar en trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken för nästkommande år. Östgötatrafikens strategiska plan med ekonomisk treårsprognos Östgötatrafiken skall i mars lämna underlag till TSN avseende strategiska verksamhetsfrågor under den kommande treårsperioden. Till detta ska Östgötatrafiken i lämna underlag till budget för nästkommande treårsperiod, varav underlaget för det första året (år 1) i perioden skall vara mer i detalj och de två därpå följande åren mer i översikt. Dessa underlag används i arbetet med regionens strategiska plan och nämndens trafikoch verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken. Uppföljning Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) gör en uppföljning inom de målområden som beskrivs i denna verksamhetsplan. Den löpande uppföljningen ska ge underlag för korrigeringar under årets lopp. TSN har också behov av att kunna värdera i vad mån man lyckats nå upp till fullmäktiges målsättningar/strategiska mål. Uppföljningen sker i huvudsak i följande former: Delårsrapporter Årsredovisning Kunskapssammanträden Övrig uppföljning Delårsrapporterna till TSN redovisar kontinuerligt resultat inom de olika perspektiven. Delårsrapporterna 04 och 08 är mer omfattande och inkluderar även en samlad ekonomisk helårsbedömning. Vid delårsrapporterna 04 och 08 får RS en redovisning av det samlade resultatet för RS, HSN, RUN och TSN. Delårsrapport 08 redovisas även till fullmäktige. Årsredovisningen är en gemensam redovisning från RS, HSN, RUN och TSN till fullmäktige av måluppfyllelsen och en sammantagen bedömning av hur regionen har levt upp till en god ekonomisk hushållning. Värderingen baseras på en redovisning och analys av genomförd verksamhet med bland annat en redovisning av resultaten för strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelindikatorer och resultatmått. För övrigt sker TNS:s uppföljning under år 2017 i form av olika tematiska uppföljningar i samband med nämndens sammansträden. Uppföljningar av de områden som uppmärksammas i verksamhetsplanen, kopplade till olika framgångsfaktorer sker i stor www.regionostergotland.se 14
utsträckning inom ramen för uppföljningen utifrån Regionens mål- och uppföljningsdokument. I tabellen på nästa sida framgår viktiga besluts- och uppföljningstillfällen för TSN under verksamhetsåret. Tidpunkt Planering Uppföljning Januari Februari Mars Delårsrapport 02 Årsredovisning 2016 April Kunskapssammanträde: Året som gått Maj Delårsrapport 03/04 Juni Strategisk plan 2018-2020 Juli Augusti Delårsrapport 05/06 September Verksamhetsplan TSN Delårsrapport 07 Kunskapssammanträde Oktober Regionens mål- och uppföljningsdokument 2018 Delårsrapport 08 November Finansplan 2018-2020 Delårsrapport 09 December Budget TSN Delårsrapport 10 Figur 1 Viktiga planerings- och uppföljningsaktiviteter under år 2017 (prel.) Formella samråd med kommunerna, hålls minst två gånger per år då kollektivtrafikens utveckling och identifierade behov diskuteras. Dessa utgör underlag för nämndens verksamhetsplanering. I övrigt sker uppföljning av TSN i form av olika dialoger med Östgötatrafiken, kommuner, andra myndigheter, trafikbolag och andra organisationer. Östgötatrafiken lämnar en årsuppföljning, som underlag till landstingets årsredovisning. www.regionostergotland.se 15
Bilaga 1: Den regionövergripande styrningen Beställar-utförarmodellen utgör grund för ledningen av verksamheten inom Region Östergötland. De förtroendevaldas roll och uppgifter samt de politiska organens uppgifter och ansvar framgår av regionens reglemente. Rollfördelningen mellan politiker, tjänstemän och verksamhet ska vara tydlig. Figur 1: Den regionövergripande styrningen 2017 Utgångspunkten för styrningen av regionens verksamheter är regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget (STÅB). STÅB redovisar regionens vision som sedan konkretiseras i strategiska mål och framgångsfaktorer inom fem olika perspektiv, vilket skapar en övergripande struktur för planering och uppföljning. Regionen styrs utifrån följande perspektiv: Samhälle - är inriktat hur Östergötlands förutsättningar tas tillvara Medborgare - är inriktat på de viktigaste målsättningarna för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt Process - är inriktat på de viktigaste målsättningarna för att arbetsprocesserna ska leda till att målen i medborgar- och samhällsperspektiven ska kunna uppfyllas Medarbetare - är inriktat på hur medarbetarnas resurser tillvaratas och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats Ekonomi - är inriktat på hur Region Östergötland genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet. www.regionostergotland.se 1
Perspektiven Samhälle och Medborgare är överordnade och de strategiska målen i övriga perspektiv ska understödja måluppfyllelsen i dessa perspektiv. Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden har alla inom respektive ansvarsområde, ett ansvar i dessa perspektiv vad gäller medborgarnas behov av tjänster och utvecklingsinsatser. Perspektivet Medarbetare är styrelsens ansvarsområde. Perspektiven Process respektive Ekonomi är i olika utsträckning såväl styrelsens som nämndernas angelägenhet. Regionstyrelsen och nämnderna har tillsammans fullmäktiges uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. Regionstyrelsen (RS) är styrelse för regionens samlade verksamheter och ska genom att ha fokus på verksamheten se till att produktionsenheterna uppfyller kraven på god produktivitet, effektivitet och kvalitet. Regionstyrelsen har också uppdraget att utöva ägarrollen över regionens egna bolag, exempelvis Östgötatrafiken, i första hand genom bolagsordning, ägardirektiv och tillsyn. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har en beställarroll och ska med fokus på östgötens behov verka för en bra hälsa hos befolkningen och en bra hälso- och sjukvård. I praktiken innebär ansvarsfördelningen att styrelse och nämnd, trots olika fokus i sin styrning, arbetar mot samma mål men med olika utgångspunkter. Regionutvecklingsnämnden (RUN) ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom områdena kompetensförsörjning, företagsutveckling och tillväxt, kultur och kreativitet samt folkhälsa. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom samhällsbyggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, landsbygdsutveckling och miljö. Nämnden är också regional kollektivtrafikmyndighet. Regiondirektören (RD) ansvarar för den samlade organisationen och för att verksamheten drivs och utvecklas professionellt. Regiondirektören har det övergripande ansvaret för att, genom erforderliga verkställighetsbeslut, se till att de politiskt fastställda målen uppnås inom den politiskt fastställda ekonomiska ramen. Styrningslogiken Det krävs en tydlig och enhetlig metod för att styra regionens komplexa och omfattande verksamhet. Flera perspektiv måste beaktas vid planering och uppföljning för att styrningen ska bli effektiv. I en demokratiskt styrd organisation är det också av central betydelse att politiska beslut får ett tydligt genomslag i verksamheten. Regionens politiska organ och även dess produktionsenheter använder därför en gemensam metod, balanserad verksamhetsstyrning, för att skapa en tydlig styrningslogik som sträcker sig från politik till praktik. Detta skapar en gemensam grundval och struktur för planering och uppföljning där var och en ska kunna se sin roll i ett större sammanhang. Styrkortsstrukturen är utgångspunkten för en samlad regionövergripande styrning som formas i olika moment genom bidrag från politik och tjänstemän. Den samlade styrningens övergripande inslag är: Regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget Regionstyrelsens verksamhetsplan www.regionostergotland.se 2
Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan Regionutvecklingsnämndens verksamhetsplan Trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan Regionens mål- och uppföljningsdokument I praktiken har dessa styrdokument, vart och ett, en självständig roll i styrningen samtidigt som de tillsammans utgör en helhet som är nödvändigt i frågor där ett samlat förhållningssätt krävs till, som exempelvis vid årsredovisning. Figur 2: Den regionövergripande styrningens aktörer och begrepp Regionfullmäktige (RF) beskriver i sin strategiska plan med treårsbudget regionens övergripande vision, strategiska mål 1, framgångsfaktorer 2 och ekonomiska ramar. Med utgångspunkt i fullmäktiges vision, strategiska mål och framgångsfaktorer beskriver regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionalutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden i sina respektive verksamhetsplaner insatsområden 3 av politiskt karaktär, samt tydliggör uppföljningsbehov 4 under verksamhetsåret. Därefter tydliggörs uppföljningsparametrar utifrån de politiska framgångsfaktorerna med målsatta nyckelindikatorer 5 och resultatmått/processmått 6 i regionens mål- och uppföljningsdokument (MUD). Tillsammans ska dessa bidra till en väl underbyggd värdering av måluppfyllelsen för respektive strategiskt mål. MUD och, för sjukvårdande enheter, överenskommelserna med HSN utgör i sin tur en utgångspunkt för produktionsenheternas verksamhetsplaner. Dessa planer är i sin tur är utgångspunkt för klinikernas/motsvarande verksamhetsplaner. På detta sätt skapas en logisk styrningskedja genom hela organisationen. 1 Strategiska målsättningar i respektive perspektiv som anger den nivå som krävs för att visionen ska uppnås. 2 Framgångsfaktorer är utvecklingsområden för en önskvärd och gynnsam utveckling kopplade till varje strategiskt mål. 3 Handlings-/prestationsinriktade insatser av politiskt karaktär som är angelägna att genomföras. 4 Av politiken efterfrågade uppföljningsbehov för verksamhetsåret. 5 Målsatt utvecklingsområde som ska indikera utveckling i linje med en framgångsfaktor. 6 Resultatmått visar resultat som utgör underlag för värdering och analys av måluppfyllelse för strategiska mål. Processmått syftar till att visa på hur väl processerna verkar i riktning mot måluppfyllelse. www.regionostergotland.se 3
Framgångsfaktorer Strategiska mål Bilaga 2: Trafik- och samhällsplaneringsnämndens styrkortskarta 2017 Styrkortskarta TSN Samhälle Medborgare Process Ekonomi (A) Utvecklad regional handlingsförmåga (A) Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter (A) Effektiv verksamhet (A) Ekonomi som ger handlingsfrihet (B) Goda och jämlika livsvillkor (B) Goda res- och transportmöjligheter (B) Kostnadseffektiv verksamhet (C) Östergötland ska vara miljömässigt hållbart (A) Väl fungerande samråd och samverkan med länets kommuner (RS, HSN, TSN, RUN) (A) God tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter för personer med funktionsnedsättningar (RS, HSN, RUN, TSN) (A) Nya effektiva former för yttäckande trafik (TSN) (A) Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen (RS, HSN, TSN, RUN) (A) God samverkan och samordning med andra samhällsaktörer (RS, HSN, TSN, RUN) (B) En infrastruktur som möter dagens och morgondagens behov (TSN) (B) Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling (RS, HSN, TSN) (B) Region Östergötlands verksamheter bidrar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa (RS, HSN, TSN, RUN) (B) En väl fungerande kollektivtrafik (TSN) (B) Ett kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem (TSN) (B) Främja demokrati och delaktighet (RS, TSN, RUN) (B) Samordning av insatser som bidrar till att förutsättningarna för tillväxt, företagande, attraktivitet och boende på landsbygd och i skärgård förstärks (TSN) (C) Främja energieffektivisering och omställning till förnyelsebara energikällor i länet (TSN) (C) Näringslivsutveckling med miljönytta (TSN, RUN) (C) En kollektivtrafik som kan ersätta resor med bil (TSN) (C) Fysiskt planeringsarbete som skapar förutsättningar för ett hållbart nyttjande av naturens resurser (TSN) www.regionostergotland.se 4