Lottornas årsredovisning 2006
Innehåll Det här är Lottorna 3 Rikslottachefen reflekterar över 2006 4 Lottorna på kartan 2006 6 Särskilda insatser och projekt 7 Utbildning och uppdrag 9 Information och rekrytering 12 Älvkarleö herrgård 14 Vår organisation 16 Arbetsgrupper, styrelser, kommittéer och råd 18 Medlemsstatistik 19 Avtalsredovisning 20 Förvaltningsberättelse 21 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 27 Lottornas överstyrelse 33 Revisionsberättelse 34 2
Det här är Lottorna Utbildning & uppdrag Organisationsuppbyggnad»Vid utgången av 2006 hade Lottorna 13 041 medlemmar fördelade på 24 lottaförbund, 254 lottakårer och 37 lottagrupper.«3
Rikslottachefen reflekterar över 2006 Ny stadga Ögat i mål Genderforce och FAIR Uppdrag och insatser 4
En organisation för Engagerade kvinnor för ett säkrare samhälle tar form. Ekonomiskt stålbad Marknadsföring viktigt Vår kompetens, inhämtad och utvecklad under många års tid i nära samarbete med Försvarsmakten, kan få avgörande betydelse för att olika områden i samhället ska klara sina uppdrag för att skydda människors liv och egendom. Elisabeth Falkemo 5
Lottorna på kartan 2006 Norrbottens lottaförbund Västerbottens lottaförbund Åtta medlemmar saknade vid utgången av 2006 kårtillhörighet. Jämtlands läns lottaförbund Västernorrlands lottaförbund Dalarnes lottaförbund Värmlands lottaförbund Örebro läns lottaförbund Bohuslän-Dals lottaförbund Skaraborgs lottaförbund Älvsborgs lottaförbund Västkustens lottaförbund Malmöhus lottaförbund Kristianstads lottaförbund Södermanlands lottaförbund Kronobergs lottaförbund Blekinge lottaförbund Gävleborgs lottaförbund Upplands lottaförbund Västmanlands lottaförbund Stockholms läns lottaförbund Östgöta-Tjust lottaförbund Gotlands lottaförbund Norra Smålands lottaförbund Kalmar lottaförbund 6
Särskilda insatser och projekt Lottor i civil krishantering Videokonferensen Rikssamtalet Riksstämma 2006 Lottorna och Equal FAIR 7
I FAIR deltar, förutom Lottorna, Försäkringskassan, Integrationsverket, Järfälla kommun, Länsstyrelsen i Gävleborg, Norrtälje kommun, Strängnäs stift och Sveriges Television. Genderforce Genderforce arbetar för att säkra och öka kvinnors deltagande i internationella insatser. Genom en jämställd verksamhet kan svenska insatser, såväl civila som militära, komma hela befolkningen i katastrofoch konfliktområdena tillgodo. På så sätt respekteras de mänskliga rättigheterna och demokratiska värden stärks. I projektet ingår även ett transnationellt samarbete med Österrike, Skottland och Nederländerna som Lottorna har deltagit i genom möten och seminarier. Genderforce arbetar i delprojekt med att exempelvis hitta nya rekryteringsmetoder för att öka antalet kvinnor i utlandstjänst och med utbildning i jämställdhetsfrågor för svensk utlandspersonal. Sammanlagt består Genderforce av åtta olika delprojekt. Lottorna deltog under 2006 i två av projekten samt i utbildning för gender advisor i utlandsmissioner. Forum ska också fungera som ett rekryterings- och aktivitetsnätverk där yngre medlemmar arbetar med att rekrytera andra yngre kvinnor men även med att skapa särskilda aktiviteter för yngre medlemmar. Ungt Forum drivs av unga lottor som gått organisationens egen nätverksledarutbildning. Samtliga är under 30 år. 2006 utbildades 35 nya nätverksledare vid två olika tillfällen. Ungt Forum genomförde också en egen konferens till vilken alla nätverksledare var inbjudna. Konferensen gav deltagarna möjlighet att utvärdera sitt arbeta och att ta fram riktlinjer för kommande år. Under året påbörjades dessutom planeringsarbetet med ett ungdomsläger för lottor under 30 år. Almedalsveckan 2006 Under året deltog Lottorna för första gången i Almedalsveckan i Visby. Organisationen fanns på plats med informationstält och lottor som berättade om organisationens verksamhet och utbildningar. Tillfälle gavs att delta på olika seminarier och knyta kontakter med såväl myndigheter som andra organisationer och politiker. Ungt Forum Nätverket Ungt Forum är Lottornas särskilda satsning på att entusiasmera yngre medlemmar till att engagera sig som funktionärer i organisationen. Ungt Lotteriförsäljning Lotteriintäkter är en viktig inkomstkälla för Lottorna. Lottakårer och lottaförbund sålde under året 15 712 Bingolotter och 1 862 Sverigelotter.
9 Utbildning och uppdrag Militär utbildning Hemvärnsuppdrag Övningar Instruktörer Ungdomsutbildning Civil utbildning
Civila uppdrag Ledningsstöd och krisberedskap Frivilliga resursgrupper SSI-uppdraget Internationell verksamhet IntSAC Transbaltic Camp 10
Internationell tjänstgöring Baltiskt samarbete Utbildningsstatistik Deltagare Central avtalsutbildning 489 Regional avtalsutbildning 460 Instruktörsutbildning 58 Ungdomsutbildning 38 Funktionärsutbildning 357 Övrig utbildning och aktivitet 3 306 Utbildning för kommunal beredskap 107 Internationella uppdrag 55 Summa 4 870 11
Information och rekrytering Medlemsutveckling Marknadsföring och rekrytering Rekryteringskampanj 2006»Rekryteringskampanjen Gör något på riktigt vänd ansiktet mot verkligheten informerade om Lottornas hemvärnsutbildningar och möjligheten att under året utbilda sig för ett hemvärnsuppdrag. Studentmässor Regional och lokal marknadsföring www.lottorna.se Medlemsvård Opinionsbildning Lottorna i media Lottanytt 12
Information om samhällets säkerhet 13
Älvkarleö herrgård Ledning Verksamhet och beläggning»en informationsfilm om Älvkarleö herrgård har tagits fram. Filmen visades första gången på Lottornas riksstämma och finns även inlagd på herrgårdens hemsida.«marknadsföring Byggnader och underhåll 14
eventuellt behov av utrymning har tagits fram. Fyra nya datorer, en ny skrivare samt ett uppdateringsprogram för ekonomisystemet har anskaffats under året. Parken och utomhusmiljön I syfte att underlätta för gästerna att hitta till olika byggnader har vissa byggnader fått namn efter tidigare bruksherrar på Älvkarleö; Depken, Leijel, Tamm och Tottie. Namnskyltar pryder numera samtliga byggnader. Under år 2005 togs en park- och trädvårdsplan fram av styrelsen. De flesta av åtgärderna som utredaren föreslog i planen har färdigställts under året. Därutöver har det ordinarie parkarbetet som omfattar klippning av häckar, krattning av löv, röjning vid Trosastigen, vård av rabatter, gräsklippning och snöskottning utförts dels av egen personal och dels med hjälp av inhyrd förstärkning. Personal Älvkarleö herrgård erbjuder återhämtning, utveckling och fest allt efter gästernas egna önskemål. Till detta bidrar en mycket engagerad och kompetent personal. På Älvkarleö herrgård fanns 2006 åtta anställda och vid behov togs extra personal in. Utvecklingssamtal samt personalutvecklingsdagar genomfördes under året och personalen har även deltagit i relevant fortbildning. Ett par av herrgårdens trotjänare har under året avgått med pension. Därutöver har även intendentparet Annica och Peter Wallenborg slutat sina anställningar. Från och med den 1 november är Janet Königsson tillförordnad intendent vid Älvkaleö herrgård och Ann Lund har fått ansvaret för köket. Gåvor Älvkarleö herrgård tar tacksamt emot de penninggåvor som kommer från lottakårer och enskilda medlemmar. Gåvorna som inkommit under året bidrog till olika inköp i syfte att förbättra, förnya och underhålla Älvkarleö herrgård i enlighet med de åtgärder som redovisats ovan. 15
Vår organisation beskyddare Hedersledamöter Lottornas Valda ledamöter Överstyrelsen Ordinarie ledamöter 2006-01-01 2006-11-19 Ersättare 2006-01-01 2006-11-19 Ordinarie ledamöter 2006-11-19 2006-12-31 Ersättare 2006-11-19 2006-12-31 Föredragande Adjungerade Kontaktperson för Försvarsmakten Överstyrelsens presidium 2006-01-01 2006-11-19 2006-11-19 2006-12-31 Revisorer Ersättare 16
Lottornas fondförvaltningsnämnd Ordinarie ledamöter Kerstin Berg, Saltsjöbadens lottakår Anita Eriksson, Västra Aros lottakår Elisabeth Falkemo, ordförande och rikslottachef Ingela Uthorn Persson, Stockholms flyglottakår Ingrid Wallster, Sollentuna lottakår Ersättare Pernilla Bjurman, Stockholms marinlottakår Cecilia Pahlberg, Uppsala lottakår Annette Rihagen, ersättare för rikslottachefen Adjungerade Heléne Rådemar, generalsekreterare Ann-Charlotte Sjöström, SEB Annica Sundh, portföljförvaltare, Svenska Handelsbanken Fyra sammanträden genomfördes under året. Riksstämmans valkommitté Ordinarie ledamöter 2006-01-01 2006-11-19 Ulla Bäckström, Västra Gotlands lottakår Barbro Iwarsson, Säters lottakår Margareta Rask, Höörs lottakår Monica Samuelsson, Hörnefors lottakår Britt-Marie Silverryd, Bromma lottakår, sammankallande Ersättare 2006-01-01 2006-11-19 Malin Andersson, Växjö lottakår Annica Emanuelsson, Trollhättans flyglottakår Bente Johansson, Bollebygds lottakår Ordinarie ledamöter 2006-11-19 2006-12-31 Malin Andersson, Växjö lottakår Ulla Bäckström, Västra Gotlands lottakår, sammankallande Annica Emanuelsson, Trollhättans lottakår Ulla-Britt Kenttä, Haparanda lottakår Britt-Marie Silverryd, Bromma lottakår Ersättare 2006-11-19 2006-12-31 Anna Algotsson, Umeå lottakår Elisabeth Ivkovic, Motala lottakår Bente Johansson, Bollebygds lottakår Förbundslottachefer 2006 Blekinge lottaförbund Lena Persson-Rova Bohuslän-Dals lottaförbund Barbro Isaksson Dalarnes lottaförbund Margareta Persson Gotlands lottaförbund Ulla Bäckström Gävleborgs lottaförbund Gerd Åsentorp Jämtlands läns lottaförbund Birgitta Lindström Kalmar lottaförbund Wivianne Oskarsson Kristianstads lottaförbund Annelie Lundqvist Ekbladh Kronobergs lottaförbund Mona Ekholm Malmöhus lottaförbund Gertie Jönsson, Christina Twede och Janet Winslott Norra Smålands lottaförbund Maria Rosqvist Norrbottens lottaförbund Ulla-Britt Kenttä Skaraborgs lottaförbund Sig-Britt Karlsson Stockholms läns lottaförbund Britt-Marie Silverryd Södermanlands lottaförbund Inga-Lill Ljung Upplands lottaförbund Ingela Kläringe Värmlands lottaförbund Elisabeth Ehne Västerbottens lottaförbund Carin Staaf Västernorrlands lottaförbund Margareta Ahnlund och Britt-Inger Wiklund Västkustens lottaförbund Ingegerd Hermond Västmanlands lottaförbund Kristina Bawér Älvsborgs lottaförbund Gunnel Johansson Örebro läns lottaförbund Marianne Sellberg Östgöta-Tjust lottaförbund Elisabeth Ivkovic Lottornas kansli Maria Aalto, ekonomiassistent Anna-Lena Bard, informatör Lotta Carstelius, utbildningsassistent t.o.m. 2006-07-31 Mariola Gummesson, utbildningschef Christina Hörnfeldt, utbildningsassistent t.o.m. 2006-07-31 Sonja Johansson, projektadministratör Tomas Lann, redovisningsekonom Heléne Rådemar, generalsekreterare Marie Samuelsson, administratör Thommy Skogberg, administratör Annika af Trolle, vik. informationschef t.o.m. 2006-06-30 Älvkarleö herrgård Olivia Cares, ekonomi- och köksbiträde t.o.m. 2006-02-01 Karin Holmgren, ekonomi- och köksbiträde Sofia Johansson, ekonomi- och köksbiträde fr.o.m. 2006-02-01 Janet Königsson, ekonomiassistent/ receptionist, t.f. intendent fr.o.m. 2006-11-01 Ann Lund, kokerska fr.o.m. 2006-06-30 Annica Spjuth, ekonomi- och köksbiträde Annica Wallenborg, intendent t.o.m. 2006-11-01 Peter Wallenborg, kökschef Margareta Östlund, ekonomi- och köksbiträde Laila Östlund, kokerska t.o.m. 2006-06-30 17
Arbetsgrupper, styrelser, kommittéer & råd Arbetsgrupper AG Konsekvensutredning AG Stadgekommitté Styrelser, kommittéer och råd Cancerfonden Frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS) Försvarshögskolans vänner Idea, branschrådet för frivilliga försvarsorganisationer Konung Gustaf V:s 90-årsfond Kungafonden Lottanytts redaktionsråd Lottericentralen AB Rikskommittén Sveriges nationaldag Rådet för insyn i Försvarsmakten Styrelsen för armé-, marinoch flygfilm Styrelsen för Älvkarleö herrgård Unglottorna 18
Medlemsstatistik Lottaförbund Lottakårer (lk) Lottagrupper (lg) Summa lk + lg Medlemmar Nyrekryterade 2006 Nyrekryterade 2005 Blekinge 7 0 7 396 20 15 Bohuslän-Dal 14 1 15 527 16 18 Dalarne 20 1 21 907 25 28 Gotland 3 11 14 341 2 3 Gävleborg 10 0 10 387 13 12 Jämtlands län 8 2 10 296 3 9 Kalmar 12 1 13 485 20 12 Kristianstad 12 1 13 574 19 16 Kronoberg 3 3 6 228 4 8 Malmöhus 21 0 21 1 267 52 52 Norra Småland 15 0 15 506 20 37 Norrbotten 12 2 14 461 23 23 Skaraborg 8 3 11 332 10 6 Stockholms län 20 3 23 1 546 108 168 Södermanland 10 1 11 553 19 39 Uppland 7 1 8 376 21 35 Värmland 10 2 12 631 30 44 Västerbotten 11 0 11 453 8 18 Västernorrland 12 1 13 430 13 38 Västkusten 9 0 9 803 38 51 Västmanland 7 1 8 326 16 28 Älvsborg 10 2 12 541 10 29 Örebro län 2 0 2 195 8 6 Östgöta-Tjust 11 1 12 472 16 26 Utan kårtillhörighet 8 8 2 Summa 254 37 291 13 041 522 723 Åldersfördelning Ålder 15 30 31 40 41 50 51 60 61 70 71 Totalt Antal 1 451 1 766 2 017 2 539 2 433 2 835 13 041 19
Avtalsredovisning Lottaförbund Armé Marin Flygvapen Hemvärn (Hv) Extra Hv Deltid Kommun (FRG) Länsstyrelse SSI Ego Totalt Totalt 2006 2005 Blekinge 0 18 4 37 5 4 0 0 0 8 76 161 Bohuslän-Dal 5 2 27 0 4 0 1 0 0 0 39 130 Dalarne 11 3 35 112 5 0 22 0 0 10 198 267 Gotland 0 0 1 75 1 0 5 0 4 3 89 104 Gävleborg 4 6 14 50 5 3 0 0 6 1 89 101 Jämtlands län 0 0 15 24 2 0 0 0 0 0 41 63 Kalmar 2 15 45 8 0 0 10 0 0 2 82 134 Kristianstad 1 4 10 30 5 4 0 0 2 5 61 152 Kronoberg 10 3 22 25 0 0 8 0 0 6 74 91 Malmöhus 24 35 69 116 17 4 39 0 8 9 321 342 Norra Småland 7 1 15 31 1 0 0 0 0 3 58 120 Norrbotten 0 0 13 156 7 0 0 0 0 1 177 227 Skaraborg 2 1 24 61 6 0 0 0 0 4 98 112 Stockholms län 39 98 136 73 19 4 3 0 0 4 376 428 Södermanland 9 6 5 55 1 0 0 0 0 0 76 88 Uppland 5 12 17 40 5 3 40 8 0 3 133 132 Värmland 24 3 9 64 0 0 33 0 0 9 142 236 Västerbotten 9 4 36 61 8 0 6 0 0 9 133 132 Västernorrland 6 5 15 81 6 2 48 0 0 0 163 199 Västkusten 11 16 39 67 3 0 0 0 1 8 145 226 Västmanland 6 1 7 25 1 0 0 10 0 2 52 51 Älvsborg 7 10 52 49 5 0 30 0 0 10 163 201 Örebro län 5 0 2 4 0 0 0 0 0 1 12 17 Östgöta-Tjust 8 11 47 66 6 1 0 0 0 7 146 164 Summa 2006 195 254 659 1 310 112 25 245 18 21 105 2 944 3 878 Summa 2005 239 353 888 1 782 156 26 308 126 20
21 Verksamheten Resultat Intäkter Årsavgifter Älvkarleö herrgård Bidrag och uppdragsmedel Fondavkastning Förvaltnings- berättelse
Externa fonder Kostnader Utbildning Information om samhällets säkerhet och rekrytering Verksamhetskostnader Personalkostnader Förtroendevalda 22
tanta månadsarvodet inklusive semesterersättning. Eventuell ny lön ska avräknas avgångsvederlaget. Rikslottachefen ansluts till gällande pensionsplan (ITP-plan) och försäkringar som gäller för anställda på kansliet. Kostnaderna för den centrala administrationen är under ständig översyn av överstyrelsen. I den ekonomiska situation som organisationen befinner sig i har rikslottachefen velat visa på ett nytt sätt att leda organisationen. Rikslottachefen har minskat sin arbetstid på kansliet och arbetar i större utsträckning på ideell basis. En översyn av arvodena till rikslottachef och vice ordförandena genomfördes och överstyrelsen beslutade om att ändra arvoderingen. Grundarvode utgår med 15 procent av 51 500 kr per månad och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till rikslottachefen och vice ordförandena. Rikslottachefen har därutöver 20 procent av 51 500 kr för sin arbetstid för Riksförbundet Sveriges lottakårer. Inga extra arvoden om 500 kr, 750 kr eller 1 000 kr utgår. Till övriga ledamöter i överstyrelsen utgår sammanträdesarvode med 500 kr per förrättning samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Överstyrelsen har genomfört åtta sammanträden under året. För att spara kostnader har fyra av sammanträdena genomförts i samband med andra konferenser eller som telefonsammanträde. Fonder Centralfonden Fonden förvaltas av Handelsbankens notariatavdelning och av Lottornas fondförvaltningsnämnd. Centralfondens värdepappersinnehav av aktier och fonder är värderat till anskaffningsvärdet 10,3 mkr. Marknadsvärdet per balansdagen 2006-12-31 uppgick till 11,2 mkr vilket innebar en orealiserad vinst om 940 tkr. Alla övriga fonder, utom Ingegerd Söderbergs fond, har sitt kapital placerat i Centralfonden och får där en avkastning motsvarande den genomsnittliga ränta som Centralfonden får på sina placeringar i räntebärande papper (5,37% för 2006 och 4,3% för 2005). Riksstämman 2004 beslutade om ett uttag med 700 tkr ur Centralfonden för att betalas ut till de regionala lottaförbunden för organisationens omställningsarbete. Uttaget har verkställts under året efter beslut av överstyrelsen. Ett ytterligare uttag om 226 tkr har verkställts av överstyrelsen enligt riksstämmobeslut 2004. Ingegerd Söderbergs fond Fonden förvaltas av SE-bankens notariatavdelning och av Lottornas fondförvaltningsnämnd. Marknadsvärdet på fonden per 2006-12-31 var 4,77 mkr vilket översteg anskaffningsvärdet med 269 tkr. Lottornas Minnesfond Gåvor erhölls under året till ett värde av 5 470 kr. Fonden utbetalade under året 13 625 kr i bidrag. Enligt stadgarna ska det vid ett positivt resultat ske en fondering (25 % av årets vinst). Resterande överskott ska tillföras bidragskontot. Under året har en fondering skett med 1 782 kr. Händelser av betydelse 2007 Riksstämman 2006 beslutade anta en ny stadga för Riksförbundet Sveriges lottakårer att gälla från verksamhetsåret 2007. Den nya stadgan stärker de lokala lottakårerna och de regionala lottaförbunden kommer att avvecklas under första delen av 2007. Riksstämman valde också att utöka det förtroendevalda presidiet till tre vice ordförande samt att förändra sammansättningen av överstyrelsen från nio till sju ledamöter med sju personliga ersättare. Överstyrelsen fortsätter att kraftsamla årets rekryterings- och utbildningsverksamhet för att uppnå högre bemanning i hemvärnsförbanden för att, i enlighet med handlingsplanen som har lämnats till Försvarsmakten, uppnå full bemanning till 2008. Från Försvarsmakten väntar överstyrelsen på redovisningen av utredningen om huvudmannaskap inom ramen för frivillig försvarsverksamhet. Överstyrelsen fortsätter också att utveckla Lottornas rekryterings- och utbildningsverksamhet inom de civila uppdragen, bland annat inom Länsstyrelsernas Regionala Resursgrupper (RRG). 23
Resultaträkning Belopp i SEK Not 2006-01-01 2006-12-31 2005-01-01 2005-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 22 645 426 28 356 853 Övriga intäkter 854 621 1 005 902 Summa intäkter 23 500 047 29 362 755 Kostnader Verksamhetskostnader 2-15 214 926-16 286 691 Personalkostnader 3-8 242 797-8 834 317 Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar -792 890-791 119 Övriga rörelsekostnader 4-1 945 685-1 435 678 Summa kostnader -26 196 298-27 347 805 RÖRELSERESULTAT -2 696 251 2 014 950 Resultat från finansiella investeringar Övriga värdepapper som är anläggningstillgångar 5 713 052 1 927 234 Ränteintäkter 238 606 85 762 Räntekostnader -2 780-4 755 Summa finansiella investeringar 948 878 2 008 241 Bokslutsdispositioner 6 884 862-1 803 668 ÅRETS RESULTAT -862 511 2 219 523 24
Balansräkning Belopp i SEK Not 2006-12-31 2005-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Älvkarleö herrgård 7 2 515 641 2 453 364 Maskiner och inventarier 8 1 420 392 2 049 643 3 936 033 4 503 007 Finansiella värdepapperstillgångar Värdepappersinnehav 9 14 794 068 15 659 824 Summa anläggningstillgångar 18 730 101 20 162 831 Omsättningstillgångar Färdiga varor och handelsvaror 252 846 257 948 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 546 513 409 464 Skattefordringar 194 992 0 Övriga fordringar 81 097 110 032 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 361 277 429 438 1 183 879 948 934 Kassa och bank 11 6 521 498 8 351 716 Omställningstillgångar 7 958 223 9 558 598 SUMMA TILLGÅNGAR 26 688 324 29 721 429 25
Balansräkning fortsättning Belopp i SEK Not 2006-12-31 2005-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ändamålsenliga fonder 2 565 299 2 589 851 Reperationsreserv Älvkarleö herrgård 517 929 517 929 Balanserat kapital 19 180 793 16 936 717 Årets resultat -862 512 2 219 523 Summa eget kapital 12 21 401 509 22 264 020 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 294 688 1 153 051 Skatteskulder 507 615 617 738 Övriga kortfristiga skulder 21 875 144 867 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 3 462 637 5 541 753 5 286 815 7 457 409 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 688 324 29 721 429 26
Redovisningsprinciper & bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Värderingsprinciper m m Intäkter Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar och skulder 27
Not 1. Nettoomsättning 2006-01-01 2006-12-31 2005-01-01 2005-12-31 Medlemsintäkter 1 499 668 1 740 100 Uthyrning av konferensanläggning 4 435 758 4 186 753 Bidrag och uppdragsmedel 16 710 000 23 930 000 Återbetalda bidrag 0-1 500 000 Summa 22 645 426 28 356 853 Not 2. Verksamhetskostnader 2006-01-01 2006-12-31 2005-01-01 2005-12-31 Utbildning 8 682 034 9 016 995 Lottanytt 1 192 559 1 273 980 Totalförsvarsinformation 1 846 240 1 346 162 Ledningsbidrag (regionalt) 0 341 000 Konferensanläggning 740 105 1 732 371 Administration (inkl revisionsarvode) 1 814 363 1 861 183 Omorganisationsförändringar 926 000 700 000 Utbetalda bidrag Lottornas Minnesfond 13 625 15 000 summa 15 214 926 16 286 691 Arvode revisorer 2006-01-01 2006-12-31 2005-01-01 2005-12-31 Revisionsarvode 130 000 100 000 Summa 130 000 100 000 Not 3. Anställda och personalkostnader 2006-12-31 2005-12-31 Antal anställda Förtroendevalda presidiet varav män 0 1 1 Centrala kansliet varav män 2 8 11 Älvkarleö herrgård varav män 1 6 7 Totalt 15 19 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2006-01-01 2006-12-31 2005-01-01 2005-12-31 Styrelse och förtroendevalda presidiet 740 303 775 833 Anställda 5 359 262 5 474 740 Övriga ersättningar 215 657 400 153 Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 677 406 1 876 410 Pensionskostnader 250 169 307 181 Summa 8 242 797 8 834 317 28
Varav för rikslottachefen Arvode 226 776 258 160 Pension och sociala avgifter 94 474 110 627 Summa rikslottachefen 321 250 368 787 Sjukfrånvaro Total Långtid Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 2,3% 30,1% Sjukfrånvaron fördelad efter kön: Män * * Kvinnor 2,7% 31,5% Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori: 29 år eller yngre * * 30 49 år 0,9% 0,0% 50 år eller äldre 4,5% 39,2% * Redovisas ej p.g.a. att antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både kön och ålderskategori. Not 4. Övriga kostnader 2006-01-01 2006-12-31 2005-01-01 2005-12-31 Arbetsgrupper och projekt 199 280 170 180 Riksstämma 662 986 0 Valkommitté 87 892 0 Övriga 995 527 1 265 498 Summa 1 945 685 1 435 678 Not 5. Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar 2006-01-01 2006-12-31 2005-01-01 2005-12-31 Återföring 0 974 294 Reavinst/förlust 489 682 461 833 Utdelning 223 370 491 107 Summa 713 052 1 927 234 Not 6. Bokslutsdispositioner 2006-01-01 2006-12-31 2005-01-01 2005-12-31 Ej utnyttjade bidrag och uppdragsmedel -1 059 216-1 636 815 Fondavkastning reserverad för utbildning 0-300 000 Fondavkastning reserverad för information och rekrytering -100 000 0 Utbildning genomförd med reserverade medel 670 405 0 Datasystem 0 133 147 Upplösning av reserverade medel 1 241 000 0 Totalförsvarsinformation 168 601 0 Överskott aktiveringskontot -35 928 0 Summa 884 862-1 803 668 29
Not 7. Fastigheter Älvkarleö herrgård Byggnad, ombyggnad 2006-12-31 2005-12-31 Byggnad 300 000 300 000 Ingående värde, ombyggnad 2 831 185 2 698 815 Underhåll 111 918 132 370 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 3 243 103 3 131 185 Ingående avskrivningar enligt plan -677 821-630 413 Årets avskrivningar enligt plan -49 641-47 408 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -727 462-677 821 Utgående restvärde 2 515 641 2 453 364 Fastigheter avser Älvkarleö Bruk 4:11. Fastigheten saknar fastställt taxeringsvärde. Not 8. Maskiner och inventarier 2006-12-31 2005-12-31 Ingående anskaffningsvärde 4 266 337 3 963 610 Inköp 116 086 382 846 Utrangering -61 027-80 119 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 4 321 396 4 266 337 Ingående avskrivningar enligt plan -2 216 694-1 553 102 Årets avskrivningar enligt plan -745 337-743 711 Utrangering 61 027 80 119 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 901 004-2 216 694 Utgående restvärde 1 420 392 2 049 643 Not 9. Värdepappersinnehav Anskaffningsvärde Marknadsvärde Andel av depå Bokf. värde Portfölj Centralfonden och övriga fonder Svensk aktiemarknad 3 078 026 4 223 585 37,6 3 078 026 Utländsk aktiemarknad 1 543 031 1 421 964 12,7 1 543 031 Svensk räntemarknad 5 673 699 5 589 245 49,7 5 673 699 Total depå 10 294 756 11 234 794 100,0 10 294 756 Portfölj Ingegerd Söderbergs fond Svensk aktiemarknad 1 352 550 1 699 428 35,6 1 352 550 Utländsk aktiemarknad 705 354 1 271 614 26,7 705 354 Svensk räntemarknad 1 319 443 1 285 632 27,0 1 319 443 Utländsk räntemarknad 1 121 965 511 788 10,7 1 121 965 Total depå 4 499 312 4 768 462 100,0 4 499 312 Summa värdepapper 14 794 068 30
Not 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2006-12-31 2005-12-31 Hyror 19 825 19 744 Försäkringar 52 072 221 661 Serviceavtal 5 018 7 964 Räntor och utdelning 29 709 52 510 Resor 12 684 3 730 Försäkringar Älvkarleö herrgård 125 818 0 Agent25 21 125 0 Sharp Nordic finans 0 8 243 Office Rental 0 16 375 Norsk Hydro 42 648 51 755 Övriga poster 52 378 47 456 Summa 361 277 429 438 Not 11. Kassa och bank 2006-12-31 2005-12-31 Kassa och bank 3 953 666 2 307 594 Likviditetsinvest 2 567 832 6 044 122 Summa 6 521 498 8 351 716 Not 12. Eget kapital Under eget kapital redovisas dels ändamålsenliga fonder, dels balanserat kapital. Med ändamålsenliga fonder menas sådana medel som är ändamålsbestämda av givaren, samt medel som återspeglar ett åtagande som riksförbundet har gentemot sig själv att utföra en viss handling, till exempel avsättning för kostnader för kommande riksstämma. Ändamålsenligt kapital Ingående balans Årets resultat Utgående balans Centralfonden 1 516 521 0 1 516 521 Lottornas Minnesfond 220 008 1 782 221 790 Donationsfonden 255 868 0 255 868 Maja Schmidts fond 232 472 0 232 472 Pensionsfonden 282 101-19 599 262 502 Tyra Wadner 24 379 0 24 379 SKFF 33 950 0 33 950 Summa ändamålsenligt kapital 2 565 299-17 817 2 547 482 Balanserat kapital Ingående balans Årets resultat Utgående balans Central ledning 3 818 306-347 755 3 470 551 Älvkarleö 2 052 809 184 739 2 237 548 Älvkarleö - reparationsreserv 517 929 0 517 929 Centralfonden 8 656 504-773 539 7 882 965 Ingegerd Söderbergs fond 4 303 704 86 515 4 390 219 Lottornas Minnesfond 349 469 5 346 354 815 Summa balanserat kapital/årets resultat 19 698 721-844 694 18 854 027 Summa eget kapital riksförbundet totalt 22 264 020-862 511 21 401 509 31
Not 13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2006-12-31 2005-12-31 Semesterlöner 344 627 398 997 Sociala avgifter 111 244 150 139 Revision 130 000 100 000 Skatteverket 107 485 107 485 Ledarskapsakademin 36 982 36 982 Datasystem 0 46 367 Övriga bidrag 392 138 215 190 Totalförsvarsinformation 597 255 765 855 Försvarsmakten och KBM 801 811 1 281 835 Utbetalda bidrag för år 2006 0 560 000 Utbildning 204 168 764 187 Ändamålsenliga gåvor 267 449 0 Kostnader för uppsagd personal 152 392 0 Information och rekrytering 100 000 0 Övriga upplupna kostnader 217 086 1 114 716 Summa 3 462 637 5 541 753 32
Lottornas överstyrelse Elisabeth Falkemo Barbro Isaksson Annette Rihagen Carin Staaf Mari Andréasson Ulrika Frisk Annelie Lundquist Ekbladh Margareta Persson Maria Rosqvist Tina Sehlstedt Irene Åkesson Bjerkemo 33
Revisionsberättelse Till riksstämman i Riksförbundet Sveriges lottakårer 34
35
Riksförbundet Sveriges lottakårer Box 2240 103 16 Stockholm Tfn 08-666 10 80 Fax 08-666 10 99 info@lottorna.se www.lottorna.se