M in n e s n o te r in g a r frå n m öten d a te r a d e S och 4 d ecem b e r.1993 B eträffan d e de p roto k oll från System 3 R H o ld in g A B och System 3 R International A B, som är daterade den 3 och 4 decem ber 1993 kan ja g bekräfta att några fo rm e lla m öten h ö lls ald rig denna dag/utan ja g b lev inkallad av Håkan N ordquist fö r att sk riva ut protokollen e fte r hans instruktioner. Jag uppfattade detta som m ycket brådskande och att det var en n ö d v ä n d ig åtgärd fö r att inte bolaget sku lle försättas-i konkurs. N å g ra ytterligare personer var ej närvarande när d essa protokoll skrevs. Håkan N o rd qu ist inform erade m ig inte o m vilk en uppgörelse som hade träffats m ed ägaren B örje R am sbro. Ej h eller fick ja g ta del a v några avtal m ellan berörda parter, varför ja g frånsäger m ig allt ansvar för protokollens innehåll och hänvisar i detta avseende till H åkan N ordqu ist och m ina kom m entarer en ligt nedan. P r o to k o ll fo r t v id ex tra b o la gsstä m m a m e d a k tieä g a rn a i S y stem 3 R H o ld in g A B d e n 3 d e c e m b e r 1993, bilaga 1. P roto k ollet är upprättat den 4 decem ber 1993 utan närvaro från B ö rje R a m sb ro eller att någon kallelse till stämman hade skett. V a le t av styrelse skedde helt på H å k a n N ord qu ists in itia tiv. B örje R am sbro justerade protokollet den 6 decem ber 1993 v id m itt b esök i hans hem e fte r arbetstiden. P r o to k o ll fö r t v id styrelsem ö te i S ystem 3 R H o ld in g A B lö rd a g e n d e n 4 d e c e m b e r 1993, bilaga 2. Ä ven detta p roto k oll skrev ja g ut efter Håkan N ordqu ists instruktioner utan att H u go L in d b la d och Hans D irto ft va r närvarande. K o m p letterin gen under 3 har tillfö rts efter min u tskrift och undertecknande. P r o to k o ll fö r t v id extra b ola gsstä m m a i S ystem 3 R In te r n a tio n a l A B d en 4 d e c e m b e r 1993, bilaga 3. Stämman har inte hållits denna dag och någon fullm akt att företräda H åkan Rosander, Jan Bergvyall och Å k e H jalm arsson har så v itt ja g minns ej funnits. Ej h eller hade det gjorts någon kallelse en ligt gällan d e lag. Protokollet är ensidigt upprättat av H åkan N o rd q u ist och senare förelagt m ig fö r undertecknande. P r o to k o ll fö r t v id S ty re ls e m ö te i S y stem 3 R In te rn a tio n a l A B d en 4 d e c e m b e r 1993, bilaga 4. Detta p roto k oll är en sidigt dikterat av H åkan N ordqu ist utan närvaro från H u go Lin b lad, Hans D irtoft och Len nart Svensson. Jag saknade kännedom om vilk a relation er Håkan N o rd qu ist hade till de ö v r ig a ledam öterna. N yham m ar 201 3-11-11 D åvarande ek o n om id irek tö r System 3R -k on cern en
bolsgs-stämma med aktieägarna i System 3R Holding AB, Org.nr 55S225-7963 Fredaqen den 3 dec 1993 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avd 3 N å r v s r a r td e : Börie Ramsbro A k tie r och cö ste r: 500 2013-03- 1 0 a».... I J S V Å... A ktb il... M i. Summa 500 m otsvarande bolagets samtliga aktier och röster. Dessutom var Mats Staffas närvarande. Till ordförande vid stämman utsågs Mats Staffas som tillika skulle föra dagens p roto koli. 2 3 O vanstående förteckning godkändes, såsom röstlängd vid stäm man. Beslöts att protokollet skulle ju s te ra s av Börje Ramsbro. ' 4 5 Då sam tliga aktieägare var tillstädes, förklarades stärnman sam m ankallad i laga ordning. För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits vaides till styrelseledam öter Hugo Lindblad Hans Dirtoft Håkan Nordquist till styreisesuppieant Mats Staffas omval
Bolagsordningens paragraf 10 om utlänningskiausui upphävdes. 7 Bolagsordningens 7 om Kalleise til! bolagsstämma. Ny lydelse skall vara: Kallelse till bolagsstämma må ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägarna skal! ske genom brev med posten. 8 Sedan det antecknats att alla beslut varit enhälliga, förklarades stämman avslutad. Vällingby den 3 december 1993 Vid p rotoko llet: Mats Staffas Justeras - c ^ Börje/pRamsbro T
B il.n r : ^ Protokoll fört vid styrelsemöte i System 3R Holding AB (556225-7963) lördagen den 4 dec 1993. Närvarande: Hugo Lindblad, Hans Dirtoft, Håkan Nordquist, Mats Staffas. Vid protokollet: Mats Startas 1 STOCKHOLMS 7INGSRA i i AVO^ 2013-04" 1 0... -r y s s s : \ t.. A k l...l.. < - y r A H bi! - g å i c. - Till ordförande i styrelsen vaides Hugo Lindblad. 2 Till verkställade direktör för bolaget utsågs Håkan Nordquist. 3 Beslöts att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av. två styrelse-k/nx ledamöter 1 förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 "kap 12 par aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder, Beslöts att befullrnäktiga Vd -att företräda bolagets samtliga aktier vid bolagsstäm m a i. System 3R International AB. 4 Beslöts att avtaoka den avgående styrelsen.
Beslöts att protokollet skuile justeras av samtliga närvarande styre lse le d a m ö te r. V idare förekom ej. Som ovan M ats Staffas Justeras:
PROTOKOLL FÖRT EXTRA BOLAGSSTÄMMA i / X SYSTEM 3R INTERNATIONAL AB (556194-5741) DEN 4 DECEMBER 1993 Sid. 1 (2) NARVARANDE: ANTAL AKTIER RÖSTER System 3R H oldin g A B genom Håkan Nordquist M ats Staffas fö r sig jäm te fullmakt fo r Håkan Rosander, Jan B ergw a ll, Å k e Hjalm arsson S U M M A : 90 012 495 048 54 952 100 000 550 000 '! STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avd 3,nk 2013 -Oi- 1 0 an "/..SäXIt./Ä. Aktbil., M otsvaran de bolagets sam tliga aktier och röster. 1. T ill ordförande vid stämman utsågs Mats Staffas som tillika skulle föra dagens protokoll. 2. Ovanstående förteckning godkändes såsom röstlängd vid stämman. 3. B eslöts att protokollet skulle justeras av Håkan Nordquist. / 4. D å samtliga aktieägare var tillstädes, förklarades stämman sammankallad i laga ordning.. / o 5. Beslutades: att fö rtid e n intill nästa ordinarie bolagsstämma till ny styrelse välja enligt följande: Styrelseledam öter: Styrelsesuppieant: H u go Lindblad Hans Dirtoft L ennart Svensson Håkan Nordquist Gunnar Gredenman n yval r \ 6. Beslutades: att fö r tiden in till nästa ordinarie bolagsstämma om välja revisorer enligt följande: R evisor:.,- Revisorsuppleant: W illard M öller, S E T R evision sbyrå.lars-ola Andefsson, S E T R evisionsbyrå 7. B olagsordnin gen s föreskrift om aktieslag ändras så an 10 om aktiebindning utgår och alia aktier är obundna. f,- '-,- -rn s? ~r 3 m... u: _ ------ :< 5 #
PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SYSTEM 3R INTERNATIONAL AB (556194-5741) DEN 4 DECEMBER 1393 Sid. 2 (2 ) 8. B olagsordnin g, 4 Aktiekapital, ändras till lydelsen: "A ktiekapitalet utgör lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor. A v alcuekapitaietkan högst 50.003 aldierutgöm s a v A - aktier m ed 10 röster per aktie, högst 350.000 aktier utgöras a v B-aktier med. 1 röst. per a k tie. 9. Beslutades att ^Tem itterad^)!00.000 aktier 22.850 st. utgörs av aktieslag A med röstetal 10 röster och 7 7.150~STTutgörs"av aktieslag B m ed 1 röst. 10. B olagsordningens föreskrifter, 10 om aktiebindning i så kallade utlänningskiausui lik som 11 om hembud, bägge upphäves. 11. Sedan det antecknats att alla beslut varit enhälliga, förklarades stämman avsiutad. V ä llin g b y, den 4 decem ber 1993 V id orotokoilet: Justeras: M ats Staffas
B i!.nr: ^ PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I SYSTEM 3R INTERNATIONAL AB (556194-5741) DEN 4 DECEMBER 1993 S id. 1 (1 ) NÄRVARANDE: H u go Lindblad, Hans D irtoft, Lennart Svensson, Håkan N ordqu ist, M ats Staffas V id protokollet: M ats Staffas. DATUM: Fredagen den 4 decem ber 1993 1. T ill ordföran de valdes H u go Lindblad. 2. T ill V D i b olaget utsågs Håkan Nordquist. 3. B eslöts att bolagets firm a tecknas, föru tom av styrelsen, av två styrelseledam öter i fören in g. D essutom har verkställande direktören en ligt 8 kap. 12 par aktiebolagslagen rätt att teckna firm an beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 4. B eslöts att avtacka den avgående styrelsen. 5. B eslöts att p rotok ollet skulle justeras av H ugo Lin dblad och Hans D irtoft. V id a re fö re k o m ej. D a g som ovan. V id p ro to k o lle t: Justeras: Justeras: Fo tokopian s överen sstn m m e! m ed o rig in a le t in ty g a s: