Revisorskollegiet Åsa Nilsson Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 1(7) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde. Tid: kl. 10.00 (Se bifogat program) Plats: Rådhus Skåne Adress: Västra Storgatan 12, Kristianstad Lokal: Rum 110 Kaffe serveras från kl. 09.30 Gemensam lunch i restaurangen kl. 12.00 Kaffe serveras under eftermiddagen 10.00-10.30 Utkast till rapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 Deloitte AB 10.35-10.50 Utkast till förstudie Migration - Effekter och beredskap Revisionskontoret Tider för avrapportering är inklusive frågor. Förslag till dagordning med beslutsförslag 1. Öppnande 2. Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, 291 89 Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): 044-309 30 00 Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Internet: www.skane.se/revisionen
2 (7) 3. Justering 1. Revisorerna utser Marie Nielsén att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4. Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från 2017-02-16 till handlingarna. 1. Protokoll från 2017-02-16 5. Nytt från revisionsvärlden 6. Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 7. Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 8. Ärendebalans för revisorskollegiet
3 (7) 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 9. Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2016. 2. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2017. 10. Utkast till rapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning - Deloitte AB - Rapport nr. 18-2016 Diarienummer 1600287 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma till Regionfullmäktige som bilaga till revisionsberättelsen. Rapporten översändes även till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, chefscontroller Åke Andersson, redovisningschef Gertrud Nylander-Lindsjö och finanschef Lennart Henricson för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Per Stomberg, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 (Rapport nr. 18-2016). 1. Rapport Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 Deloitte AB Rapport nr. 18-2016. 11. Förstudie Migration - Effekter och beredskap - Revisionskontoret - Rapport nr. 18-2016. Diarienummer 1600290 1. Revisorerna godkänner PM avseende rubricerad förstudie och översänder den för kännedom och beaktande till berörd verksamhet. Åsa Nilsson, Revisionskontoret, redovisar förstudie Migration - Effekter och beredskap (Rapport nr. 18-2016).
4 (7) 1. Förstudie Migration Effekter och beredskap Revisionskontoret Rapport nr. 18-2016. 12. Yttranden avseende rapport nr. 9-2016 Granskning av samverkan kring Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn Diarienummer 1601787 gult enligt bilaga. Från sjukvårdsnämnd Sund, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av samverkan kring Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn. 1. Yttrande 2017-01-26 från sjukvårdsnämnd Sund 2. Yttrande 2017-03-07 från hälso- och sjukvårdsnämnden 3. Yttrande 2017-03-16 från regionstyrelsen 4. Missivskrivelse 2016-11-24 5. Bevakning av revisionsrapport 2017-03-21 13. Yttranden avseende rapport nr. 11-2016 Granskning av Effektivitet och produktivitet inom stödfunktioner Diarienummer 1600294 gult enligt bilaga. Från hälso- och sjukvårdsnämnden, servicenämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Effektivitet och produktivitet inom stödfunktioner. 1. Yttrande 2017-03-07 från hälso- och sjukvårdsnämnden 2. Yttrande 2017-02-21 från servicenämnden 3. Yttrande 2017-03-16 från regionstyrelsen 4. Missivskrivelse 2016-11-24 5. Bevakning av revisionsrapport 2017-03-27
5 (7) 14. Yttranden avseende rapport nr. 12-2016 Granskning av Ledtider i cancervården Diarienummer 1600283 gult enligt bilaga. Från sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Kryh, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsnämnd Sund och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Ledtider i cancervården. 1. Yttrande 2017-02-20 från sjukvårdsnämnd SUS 2. Yttrande 2017-03-01 från sjukvårdsnämnd Kryh 3. Yttrande 2017-03-07 från hälso- och sjukvårdsnämnden 4. Yttrande 2017-03-21 från sjukvårdsnämnd Sund 5. Yttrande 2017-03-16 från regionstyrelsen 6. Missivskrivelse 2016-12-05 7. Bevakning av revisionsrapport 2017-03-21 15. Yttranden avseende rapport nr. 14-2016 Granskning av Budgetprocessen Diarienummer 1600286 rött enligt bilaga. Från sjukvårdsnämnd SUS, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsnämnd Kryh, sjukvårdsnämnd Sund och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Budgetprocessen. 1. Yttrande 2017-02-20 från sjukvårdsnämnd SUS 2. Yttrande 2017-03-07 från hälso- och sjukvårdsnämnden 3. Yttrande 2017-03-15 från sjukvårdsnämnd Kryh 4. Yttrande 2017-03-21 från sjukvårdsnämnd Sund 5. Yttrande 2017-03-16 från regionstyrelsen 6. Missivskrivelse 2016-12-05 7. Bevakning av revisionsrapport 2017-03-27
6 (7) 16. Yttrande avseende rapport nr. 15-2016 Granskning av Regionstyrelsens uppsiktsplikt Diarienummer 1600289 1. Revisorerna lägger inkomna yttrande med beaktande till handlingarna grönt enligt bilaga. Från regionstyrelsen har yttrande inkommit avseende granskning av Regionstyrelsens uppsiktsplikt. 1. Yttrande 2017-03-16 från regionstyrelsen 2. Missivskrivelse 2017-01-25 3. Bevakning av revisionsrapport 2017-03-27 17. Projektbeskrivningar för projekt 9-17 samt F1-F4 i 2017 års revisionsplan 1. Revisorerna beslutar att delegera beslutsfattandet vad gäller projektbeskrivningar till Kappa 2 till ordföranden efter hörande av vice ordföranden, respektive kontaktperson från revisorskollegiet samt revisionsdirektören. Detta ska dock inte ske förrän efter en remissrunda där samtliga revisorer kan meddela sina eventuella synpunkter på projektbeskrivningarna. Efter revisorernas beslut om Revisionsplan 2017 161124 ( 336) återstår att fastställa ytterligare projektbeskrivningar i 2017 års revisionsplan. 18. Revisionsberättelse och årsredogörelse för år 2016 1. Revisorerna beslutar att avge revisionsberättelse och årsredogörelse för år 2016 i enlighet med bilaga 1 och 2. 1. Revisionsberättelse för år 2016 2. Årsredogörelse för år 2016
7 (7) 19. Övrigt Lars-Erik Lövdén Ordförande Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 27 mars, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e- post: asa.v.nilsson@skane.se