KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

Relevanta dokument
Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 maj 2019,

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Kallelse till årstämma i Panion Animal Heath AB (publ)

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till årsstämma. Advenica AB (publ)

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

Pressmeddelande Stockholm den 27 april 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Ripasso Energy

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

Raytelligence AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

Akelius Residential AB (publ) Kallelse till årsstämma 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL)

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Kallelse till årsstämma i Transtema Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Wifog Holding AB

Kallelse till årsstämma

Förslag till dagordning

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

KALLELSE. till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2019;

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

Bilaga 1

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Årsstämma i HQ AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ICONOVO AB

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ),

Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

Kallelse till Årsstämma

Pressmeddelande 10 april 2017

Rätt att delta och anmälan. Ombud. Förvaltarregistrerade aktier. Förslag till dagordning ÅRSSTÄMMA I SCYPHO AB (PUBL)

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016

FÖRSLAG TILL BESLUT. Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) ( Kontigo Care eller Bolaget ) den 29 maj 2017

KALLELSE TILL ÅRSSSTÄMMA I PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Eastnine AB (publ)

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

Kallelse till bolagsstämma för Oasmia Pharmaceutical AB

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

Kallelse till årsstämma

Aktieägare i MICRO SYSTEMATION AB (publ)

KALLELSE OCH DAGORDNING

Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Kallelse till årsstämma i Bonäsudden Holding AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

Malmö 2 april, Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Kallelse Göteborg

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

Kallelse till årsstämma i AppSpotr AB och valberedningens förslag till styrelse

Mellan klockan och 17:00 sker inskrivning och mingel där lättare förtäring serveras.

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

12. Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ISOFOL MEDICAL AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

kallelse till årsstämma 2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

Kallelse till bolagsstämma TC Connect AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Mr Green & Co AB (publ)

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) Lund

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj Malmö 31 mars, 2014

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA, I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Indentive AB (OBS ny kallelse)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL)

Transkript:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 kl. 13.00 i Bolagets lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken fredagen den 11 maj 2018, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta senast den 11 maj 2018. Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person- /organisationsnummer, adress samt telefonnummer, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.impactcoatings.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 11 maj 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. VD-anförande 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 9. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. 10. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 12. Val av styrelse 13. Val av revisor 14. Val av valberedning 15. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att förvärva och överlåta egna aktier 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler 18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB 19. Stämman avslutas FÖRSLAG TILL BESLUT Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning ska ske.

Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10) Stämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om sammanlagt SEK 1 020 000 att fördelas med SEK 300 000 till styrelsens ordförande och med SEK 180 000 till var och en av styrelsens övriga ledamöter, samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11) Årsstämman förslås fastställa antalet styrelseledamöter till fem (5) och antalet suppleanter till noll (0). Val av styrelse (punkt 12) Valberedningen föreslår omval av Christian Sahlén och Jan-Eric Sundgren, samt nyval av Mark Shay, Lars-Gunnar Skötte och Tanja Vainio. Till styrelseordförande föreslås Mark Shay väljas. Lars-Erik Nordell och Göran Felldin har avböjt omval. Presentation av de till nyval föreslagna ledamöterna. Mark H. Shay, CFA Född: 1972 Utbildning: MBA, M.I.T. Sloan School of Management (USA); B.Sc., M.Sc., Electrical Engineering, Northwestern University (USA); Chartered Financial Analyst (CFA). Övriga styrelseuppdrag: Hexatronic Group AB (tom 19/4-2018), Accendo Capital Managers SARL Yrkeserfarenhet: Senior Partner, Accendo Capital; CEO, MHS Research; Senior Equity Analyst, Coghill Capital Management; Manager, Accenture. Aktieinnehav i Impact Coatings: 0 aktier (egna/närstående), 2 380 953 aktier (Accendo Capital) Lars-Gunnar Skötte Född: 1960 Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola Övriga styrelseuppdrag: Ventab Styr AB (Ordförande), Ventab Styr Holding AB. Yrkeserfarenhet: Oberoende managementkonsult inom fordonsindustrin; VD, Elanders Sverige AB; Divisionschef, Autoliv Electronics; Marknads- och utvecklingsdirektör, Autoliv Europa; VD, Autoliv Sverige; VD, Autoliv Tyskland-Östeuropa-England-Holland-Belgien-Sverige; Projektledare, Volvo Personvagnar AB. Aktieinnehav i Impact Coatings: 0 aktier Tanja Vainio Född: 1974 Utbildning: MBA, M.I.T. Sloan School of Management (USA); M.Sc. Supply Chain Management, M.I.T.; M.Sc. Mechanical Engineering, Tampere University of Technology (Finland) och RWTH Aachen University (Tyskland). Övriga styrelseuppdrag: - Yrkeserfarenhet: Country Managing Director, ABB Czech Republic & ABB Slovakia; Country Managing Director, ABB Hungary; VP & General Manager Service Power Electronics, ABB Switzerland; VP Supply Chain Management, ABB Switzerland; Project Manager, ABB USA; Consultant, ABB Finland Aktieinnehav i Impact Coatings: 0 aktier Val av revisor (punkt 13) Styrelsen föreslår omval av Ernst &Young AB som revisor. Ernst & Young har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Magnus Eriksson skall vara huvudansvarig revisor. Val av valberedning (punkt 14) Valberedningen föreslår stämman att besluta om följande principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter som representerar Bolagets till röstetalet tre största aktieägare. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen. De till röstetalet tre största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och dessa kommer snarast därefter att kontaktas av Bolagets styrelseordförande. För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare som därnäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex månader innan datum för årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara representanten för den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre, (i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd, (ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd, (iii) en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller (iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämma: (i) förslag till stämmoordförande, (ii) förslag till styrelseledamöter, (iii) förslag till styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, (v) förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor, samt (vi) förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15) Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om följande ändringar av bolagsordningens 8 (Kallelse till bolagsstämma) och 9 (Årsstämma). 8 Kallelse till bolagsstämma Styrelsen föreslår att hänvisningen till att föranmälan till bolagsstämma ska ske senast klockan 16 den dag som anges i kallelse till stämman tas bort, eftersom aktiebolagslagen endast medger att

föranmälan ska ske senast den dag som anges i kallelsen. I övrigt ska 8 kvarstå oförändrad. 9 Årsstämma Styrelsen föreslår att årsstämma, liksom annan bolagsstämma, även ska kunna hållas i Stockholm varför 9 föreslås få följande inledande tillägg. Årsstämma, liksom annan bolagsstämma, ska förutom i Linköping även kunna hållas i Stockholm. I övrigt ska 9 kvarstå oförändrad. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier (punkt 16) Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2019 fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor: 1. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. 2. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen medel att förvärva Bolagets aktier att nyttjas som erlagd köpeskilling i samband med framtida företagsförvärv, skapa en säkring av åtaganden för Bolagets aktuella eller framtida aktiebaserade eller optionsbaserade incitamentsprogram, och skapa flexibilitet beträffande Bolagets medel för att distribuera kapital till aktieägarna. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2019 fatta beslut om överlåtelser av egna aktier i enlighet med följande villkor: 1. Överlåtelser av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm. 2. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. 3. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. 4. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 5. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för Bolagets optionsprogram. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 17) Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget och i övrigt inom ramen för bolagsordningens gränser. Emission med stöd av bemyndigandet ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med Bolagets aktier, s.k. apportemission. Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission kombineras med utnyttjandet av bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier, i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv får antalet aktier som överlåts och finansiella instrument som emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (punkt 18) Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster För giltigt beslut enligt punkterna 15 17 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och motiverat yttrande enligt 19 kap 22 aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets webbplats www.impactcoatings.com. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress. Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 42 551 908 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier. Linköping i april 2018 Impact Coatings AB (publ) Styrelsen