5 Val av justerare Beslöts att två justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Relevanta dokument
Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Dagordning vid Mycronics årsstämma den 5 maj 2015

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

övrigt var närvarande skulle äga rätt

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

Verkställande direktören berättade om bolagets och koncernens verksamhet och svarade på aktieägarnas frågor.

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

JA( 1 Mötets öppnande. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christina Rogestam. 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Protokoll. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Scharp.

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Stine Rolstad Brenna. Det antecknades att Mikael Kowal anmodats att föra protokollet.

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25

Godkändes att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 5 maj 2011, kl 14:00 16:15

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.


4 Godkännande av dagordningen Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 6 maj 2010, kl 14:00 16:25

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

PROTOKOLL. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1.

2 Beslöts att utse Thomas Eklund till ordförande vid stämman. Utsågs bolagets CFO, Tobias Linebäck, att föra protokoll vid stämman.

1 Öppnades stämman av styrelsens ordförande Per-Olof Mårtensson. Antecknades att ordföranden uppdrog åt Jens Nystrand att föra protokollet.

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöw.

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Bolagets firma är Nilörngruppen Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Protokoll fört vid rsstämma i B3IT Management AB (publ), org.nr , den 15 maj 2018 p Kungsbron 2, Stockholm kl

Protokoll från årsstämma i Hakon Invest AB

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman. Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

Protokoll fört vid årsstämma i

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokat Madeleine Rydberger.

övrigt var närvarande skulle äga rätt

Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Advokaten Sven Unger öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jon Risfelt, som hälsade alla aktieägarna välkomna.

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Styrelsens ordförande Torgny Hellström förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås. Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, direktör Anders Nyrén.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Malin Fries Summa

Erik Paulsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Maurice Forslund Summa

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Transkript:

Protokoll från ordinarie bolagsstämma i Bure Equity AB (publ), org nr 556454-8781, tisdagen den 26 april 2005 i Chalmers Kårhus, Göteborg, kl. 15.00 16:20 1 Öppnande av stämman Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld. Det antecknades att bolagsjuristen Kenneth Asplund anmodats att föra protokollet. 2 Val av ordförande vid stämman Patrik Tigerschiöld utsågs till ordförande vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Bilagda förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman, bilaga 1. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen. Beslöts att de personer som i övrigt var närvarande (representanter för massmedia, för sent anmälda aktieägare, en skolklass m fl) skulle äga rätt att delta som åhörare under stämman. Erinrades om att bild- och ljudupptagning från stämman från massmedias sida inte var tillåtet. 4 Godkännande av dagordning Beslöts att godkänna dagordningen. 5 Val av justerare Beslöts att två justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Till justerare utsågs Olle Törnblom och Tomas Risbecker. Beslöts att justerarna tillika skulle fungera som rösträttskontrollanter vid eventuell votering. 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse varit införd i Göteborgs-Posten, Dagens Industri samt Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 23 mars 2005. 7 Anförande av verkställande direktören Verkställande direktören kommenterade årsredovisningen för räkenskapsåret 2004 samt redogjorde för bolagets utveckling hittills under räkenskapsåret 2005.

2 (4) Härvid hänvisades även till delårsrapport för perioden januari - mars 2005, som offentliggjorts tidigare under dagen. Verkställande direktören, Mikael Nachemson, besvarade därefter frågor från olika aktieägare avseende bland annat lönsamhetsfrågor generellt i koncernen och specifikt för Systeam AB, Bures unikitet som ägare relativt konkurrenter, gällande utdelningsbegränsningar för Bure samt Vittras lönsamhet. 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse Konstaterade stämman att årsredovisningen och koncernredovisning för år 2004 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade distribuerats till de aktieägare som uttryckt önskemål om att erhålla handlingarna samt funnits tillgängliga hos bolaget två veckor före stämman samt dessutom fanns tillgängliga vid stämman. Konstaterades att verkställande direktören dessutom i sin redogörelse kommenterat och redogjort för bolagets och koncernens aktuella ställning. Föredrog bolagets revisor, Björn Grundvall, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2004 och lämnande i anslutning härtill en redogörelse för de principer efter vilka revisionen utförts. 9 a) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2004 Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen. 9 b) Beslut om disposition avseende ansamlad förlust enligt den fastställda balansräkningen Beslöts att bolagets ansamlade vinst om 184,1 miljoner kronor skulle överföras i ny räkning. 9 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Redovisade ordföranden, under hänvisning till sidan 55 i årsredovisningen, för räkenskapsåret 2004 att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2004. Beslöt härefter stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Det fördes till protokollet att eventuella styrelseledamöter, som tillika företräder aktier vid stämman, inte deltagit i beslutet. 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman Beslöts, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma har hållits skulle bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

3 (4) 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen Redogjorde ordföranden för att nomineringskommittén föreslagit att styrelsearvodet för kommande räkenskapsår oförändrat skulle utgå till styrelsens ledamöter med 310.000 kronor till ordföranden och 140.000 kronor till övriga av bolagsstämman valda ledamöter som inte är fast anställda i bolaget. Redogjorde ordföranden för nomineringskommitténs ställningstaganden i fråga om föreslaget styrelsearvode. Beslöts i enlighet med nomineringskommitténs förslag. 12 Val av styrelseledamöter Redogjorde ordföranden för nomineringskommitténs förslag till val av styrelseledamöter såsom kommunicerat i pressrelease den 6 april 2005. Det antecknades att styrelseledamöterna Ulf Berg och Lennart Svantesson avböjt omval. Beslöts att i enlighet med nomineringskommitténs förslag till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma omvälja Björn Björnsson, Håkan Larsson, Helena Levander och Patrik Tigerschiöld samt nyvälja Kjell Duveblad. Före valet hänvisades, såvitt avsåg redogörelser för de styrelseledamöter vilka var föremål för omval, till att respektive ledamots uppdrag i andra bolag redovisas i årsredovisningen samt lämnade sedermera nyvalde styrelseledamoten Kjell Duveblad en redogörelse för sin utbildning, sin verksamhetsmässiga bakgrund och sina uppdrag i andra bolag. Beslöts att, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, till styrelsens ordförande i bolaget, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, välja Patrik Tigerschiöld. 13 Fastställande av arvoden åt revisorerna Beslöts att arvode till revisorerna för den återstående delen av mandatperioden skulle utgå enligt av bolaget godkänd räkning. 14 Fastställande av principer för utseende av valberedning Redogjorde ordföranden för huvuddragen i aktieägare representerande cirka 14 procent av aktierna i Bures förslag om fastställande av principer för utseende av valberedning, bilaga 2. Konstaterade ordföranden att fullständigt förslag till beslut i enlighet med aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna från den 12 april 2005 och översänts per post till de aktieägare som begärt det. Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid inpassering till stämman. Framförde Olle Törnblom, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, förslaget att i redogjorda principer för utseende av valberedning komplettera med ytterligare en ledamot representerande mindre aktieägare. Diskuterades frågan om ändring i framlagt förslag, varefter Olle Törnblom ställde motförslag i enlighet med tidigare redovisat tillägg till redogjort förslag.

4 (4) Efterhörde ordföranden med de fyra största närvarande aktieägarna enligt fastslagen röstlängd, företrädande 91,31% av på stämman företrädda aktier, varvid samtliga dessa förklarade sig stödja redovisat ursprungligt förslag enligt bilaga 2. Beslöt stämman efter votering att anta principer för utseende av valberedning i enlighet med bilaga 2. 15 Övriga frågor Konstaterades att inga övriga frågor anmälts och att inga sådana heller anmäldes. 16 Avslutande av stämman Avtackade styrelsens vice ordförande, Håkan Larsson, avgående styrelseledamöterna Ulf Berg och Lennart Svantesson. Tackade slutligen styrelsens vice ordförande, Håkan Larsson, styrelsens ordförande för ett förtjänstfullt arbete under räkenskapsåret. Då inga ytterligare frågor förekom förklarade ordföranden stämman avslutad. Vid protokollet Kenneth Asplund Justeras Patrik Tigerschiöld Olle Törnblom Tomas Risbecker

Bilaga 2 Ordinarie bolagsstämmoprotokoll 2005-04-26 INSTRUKTION AVSEENDE VALBEREDNING I BURE EQUITY AB 1 Val av ledamöter m m 1.1 Styrelsens ordförande skall - senast vid utgången av tredje kvartalet varje år se till att bolagets tre största aktieägare erbjuds att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. Om en av de tre aktieägarna avstår från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Mandatperioden är ett år. 1.2 Styrelsens ordförande ingår i valberedningen. 1.3 Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningen första sammanträde. För det fortsatta arbetet utses ordförande inom valberedningen, vilken inte skall vara styrelsens ordförande. 1.4 Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämma i Bure. Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning (enligt punkt 2.1 nedan) särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende skall även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt. Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor. 1.5 Om ledamot avgår under mandatperioden skall valberedningens uppgifter fullgöras av återstående ledamöter. Om antalet ledamöter understiger tre personer skall styrelsens ordförande se till att ny valberedning tillsätts av de vid tidpunkten i fråga tre största aktieägarna i bolaget. 2 Valberedningens uppgifter 2.1 Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till - val av och arvode till styrelsens ordföranderespektive ledamöter i bolagets styrelse

2 - val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) - val av och arvode till ledamöter avseende annan särskild kommitté eller utskott som bolagsstämman kan besluta om att tillsätta. 2.2 Valberedningens förslag skall tillställas bolaget genom styrelsens ordförande senaste sex veckor före ordinarie bolagsstämma. Förslag skall så långt det är möjligt innefatta alla de uppgifter som erfordras så att bolaget med ledning härav kan uppfylla den informationsskyldighet som åligger bolaget enligt aktiebolagslagen, noteringsavtal med börs, god sed för aktiemarknadsbolag och andra tillämpliga regler/rekommendationer. 2.3 Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsform. 3 Sammanträden 3.1 Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag punkt 1.3). Ledamot kan begära att kommittén skall sammankallas. 3.2 Valberedningen är beslutför om minst tre ledamöter deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande. 3.3 Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot valberedningen utser. Protokollen skall förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll. 4 Ändringar av dessa instruktioner 4.1 Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och kommitténs arbete och till bolagsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga. Fastställd vid ordinarie bolagsstämma i Bure Equity AB 2005-04-26