2016-1 1-24 Sidan l (l l) Plau och tid Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl 18.30-20.00 Beslutande Sesidan 2 Övrlp deltogonde Lisbeth Göthberg, kommunchef Edvin Ekholm, kanslichef Utses att juster.a Eva-Lott Gram (Kd) Bodil Hedin (S) Justeringens plats och tid Stadshuset 20 16-11-30 Underskrifter Sekretcmc ~b/l Edvin Ekholm ~la LLtU ~vvj Ordförande v c v j Paragrafer 85 _ 90 Bodil Hedin ANSLAG/BEVIS Pro tokollet är justera L Justeringen har tillkinnagivits genom 1nslag. Organ Sammanträdesdatum 2016-11 -24 D3tum for anslags uppmre~t-vanngspl ats for protokol-tlli o mun~;(e l ij ns ka si; {/ l tand e 20. 16-12 _Q 1 Duum för anslags nedtagande Underskrift ;rt~ ~ i a Grahn 2016-12- 23
2016-11-24 2 ( l l ) Ledamöter Tjänstgörande el'sättarc Michael Kihlström (Kd) Catrin Hulmarker (M) Malin Carlbom (M) Ewa F Thorstenson (M) Knut lndebetou (M) Göran Svensson (M) Jeannette Berglund (M) Ann-Christine Fredriksson (M) Kerstin Strandbergh (M) Lars Glad (M) Christer Klang (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Ewa Larsson (C) Linnea Hultmark (C) Petter Jönsson (L) Ann-Kathrine Fagerberg (L) Eva-Lott Gram (Kd) Pierre Robert Ryden (S) Malin Dahlberg (S) Marie Lindberg (S) Jörgen Fransson (S), ordförande Carl-Henrik Jensen (S) Bodil Hedin (S) Kj ell-arne Green (S) Merja Wester (S) Anders Karlsson (S) Nils-Olof Appelblom (V) Fredrik Niklassen-Brusberg (V) Jonna Jarlemark Kraft (M p) Petra Jarlemark (M p) Hasse I'Jörgård (Sd) Thomas Karlsson (Sd) Egon Kornell (Sd) Johanna Lövgren (S) Anders Thornblad (Mp) Lorna Karlsson (Sd) justerandes signatu r
2016-11-24 3 (l l) Kom m u nfu Il mäktige Kf 85 Justerande och fastställande av tid för justering s beslut Eva-Lott Gram (Kd) och Bodil Hedin (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Till ersättare utses Lars Glad (M) och Kjell-Arne Green (S). Justeringstid: Måndag 28 november 2016, kl 16.00. justerandes s;gnatur lvv(
20 16-11-24 4(11) Kf 86 Dagordning s beslut beslutar att fastställa dagordningen. Junerandes signatur
~ HJO 20 16-11-24 5 (Il) Kf 87 20 16-174 Inriktningsbeslut lokalförsörjning för barn och utbildning s beslut beslutar att inrikta det fortsatta lokalförsörjningsarbetet mot att: bygga en ny F-6-skola som ska stå färdig i augusti 2021, lösa lokalproblematiken tills dess att nya skolan står färdig 2021 genom att bedriva grundskoleverksamhet på Redarvägen, samt genomföra alternativ 2, vilket innebär renovering av B-huset genomförs 20 18 och byggnation av ny förskola i Korsberga genomförs 2019. Yrkande Ann-Christine Fredriksson (M), Bodil Hedin (S), Britt-Marie Sjöberg (C) och Petter Jönsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inrikta det fortsatta lokalförsörjningsarbetet mot att: bygga en ny F-6-skola som ska stå färd ig i augusti 2021 lösa lokalproblematiken tills dess att nya skolan står färdig 202 1 genom att bedriva grundskoleverksamhet på Redarvägen, genomföra alternativ 2, vilket inn ebär renovering av B-huset genomförs 20 18 och byggnation av ny förskola i Korsberga genomförs 20 19. Sammanfattning l takt med att vi blir fler i kommunen ökar antalet barn i förskola och skola vilket leder till att vi behöver jobba för att klara lokalförsörjningen för dessa verksamheter. Just nu visar sig behoven främst inom grundskolan där det skett en förtätning av elevantalet i tätorten. Även inom förskolan har vi många barn i verksamheten och det finns inte mycket utrymme för en utökning av antalet barn. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschefens skrivelse 20 16-1 0-18.
Kom m u nfu Il mäktige SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL 20 16-11-24 6 ( l l) fo rts Kf 87 2016-1 74 Sl<ickas till Barn och utbildning Utdngsbestyrkande:
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 2016-11-24 7 (Il) Kf 88 2016-181 Budget och verksamhetsplan 20 17-20 19 för Hjo kommun s beslut beslutar att: driftbudget 2017 samt preliminär plan för perioden 20 18-20 19 fastställs på politikområdesnivå enligt föreliggande förslag till budget, investeringsbudget 20 17 samt investeringsplan för perioden 20 18-2021 fastställs enligt föreliggande förslag till budget på sidan 41. resultatbudget för 2017 samt preliminär resultatbudget för perioden 2018-2019 fastställs enligt föreliggande förslag till budget. finansieringsbudget 20 17 samt preliminär finansieringsbudget för perioden 20 18-20 19 fastställs enligt föreliggande förslag till budget. balansbudget 20 17 samt preliminär balansbudget för perioden 20 18-20 19 fastställs enligt föreliggande förslag t ill budget. kommunstyrelsen äger rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under 2017 med totalt 40 mnkr. i budgeten angivna 22 prioriterade mål för fullmäktige fastställs, samt nuvarande skattesats 21 :57 bibehålls. Reservation Pierre Robert Ryden (S), Johanna Lövgren (S), Marie Lindberg (S), Jörgen Fransson (S), Carl Henrik Jensen (S), Bod il Hedin (S), Kjell-Arne Green (S), Merja Wester (S), Anders Karlsson (S), Nils-Olof Appelblom (V), Fredrik Niklassan-Brusberg (V) och Anders Thornblad (Mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas förslag till budget. Yrkanden Catrin Hulmarker (M), Egon Kornell (Sd), Britt-Marie Sjöberg (C), Petter Jönsson (L) och Eva Lott Gram (Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Pierre Robert Ryden (S), Anders Thornblad (Mp), Nils-Olof Appelblom M och Marie Lindberg (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget. Utdragsbeseyrkande
2016-11-24 8 ( l l) forts Kf 88 Kommunstyrelsens beslut 2016-18 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Alliansens förslag ti ll budget med de kompletteri ngar angående målen som anges i särskilt dokument och ti llägget att reservera medel för en särskild satsning på lärarlöner enligt särskild skrivelse. Yrkanden Britt-Marie Sjöberg (C), Petter Jönsson (L) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till alliansens förslag till budget med de kompletteringar angående målen som anges i särskilt dokument och tillägget att reservera medel för en särskild satsning på lärarlöner enligt särskild skrivelse. Socialdemokraterna genom Pierre Robert Ryden (S) och Anders Thornblad (Mp) yrkar avslag på alliansens förslag till budget. Sammanfattning Alliansen har arbetat fram förslag till budget 20 17-2019 för Hjo kommun. Beslutsunderlag Alliansens förslag till budget 20 17-20 19. Socialdemokraternas förslag till budget. Kans lichefens skrivelse 20 16-1 0-21. Alliansens skrivelse om satsn ing på lärarlöner. Skickas till Kommunledningsgruppen
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 20 16-11 -24 9 (Il) Kf 89 2016-132 Omdisponering av medel med anledning av prognostiserade underskott inom vissa verksamheter 20 16 s beslut beslutar att omfördela medel i 2016 års driftbudget enligt förvaltningens förslag. Yrkande Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förs lag. Protokollsanteckning Socialdemokraterna genom Pierre Robert Ryden (S) antecknar följande till protokollet: "Vi godkänner att vi tagit del av rapporten och inget annat av åtgärdsplaner. Samt stäl ler oss bakom beslutet att omdisponera medel." Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens rapport av planerade åtgärder, samt att återkomma till kommunstyrelsen med de åtgärder som kräver ett politiskt beslut. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfu llmäktige besluta att omfördela medel i 20 16 års driftbudget enligt förvaltningens förslag. Protokollsanteckning Socialdemokraterna genom Pierre Robert Ryden (S) antecknar följande till protokollet: "Vi godkänner att vi tagit del av rappo rten och inget annat av åtgärdsplaner. Samt ställer oss bakom beslutet att omdisponera medel." Sammanfattning På kommunstyrelsens sammanträde den 24 augusti fick förvaltningen i uppdrag att inkomma med förslag till åtgärdsplaner inom de politikområden som prognostiserade underskott för 20 16. Förvaltningen fick dessutom i uppdrag att återkomma med förslag til l omdispositioner i liggande budget för att kompensera de politikområden, där underskotten inte bedöms vara möjliga att åtgärda under 20 16 utan väsentliga negativa konsekvenser. Förvaltningen har nu tagit fram åtgärdsplaner för berörda politikområden (Kommunledningskontoret; bilaga l, Kultur, Turism och Fritid; bilaga 2, Arbete och socialtjänst; bilaga 3 samt Vård och omsorg; bilaga 4) tillsammans med en ny budgetuppföljning med årsprognos som baseras på utfallet till och med 3 l augusti 20 16 (bilaga 5)
2016-11-24 l o (l l) forts Kf 89 2016-132 l åtgärdsplanerna identifieras de områden som respektive verksamhetschef anser att det kan finnas potentiella effektivitetsförbättringar inom, som inte får väsentliga negativa konsekvenser på kvalitetsnivå och som är hållbara i längden. Beräknad effekt i uttrycks i regel i helårseffekt. Därav följer att eventuella besparingar inte kan förväntas ske med full effekt införandeåret. Dessutom måste vissa av de föreslagna åtgärderna också samverkas med representanter för facken, vil ket innebär att förslagen kommer att behöva behandlas åtskilda och att införandetidpunkten kan variera. Paralle llt med dessa åtgärdsplaner arbetar förvaltningen också med "Fördjupad utredning av produktivitetsmål inom hemvården", vilken redovisats för budgetberedningen samt "Åtgärder för en budget-i balans - Barn och utbildning" vi lken tar sikte på att under hösten 20 16 anpassa kostnaderna för att vara i balans 20 17. Mot denna bakgrund föreslås att Barn och utbildning samt Vård och omsorg kompenseras fu llt ut för dess prognosticerade underskott 2016 och att medel i 20 16 års driftsbudget omfördelas. Beslutsunderlag Kommunchefens skrivelse 20 16-1 0-04. Skickas till Kom mun chef Ekonomichef Vård och omsorg Barn och utbildning Samhällsbyggnad
2016-11-24 l l (l l) Kf 90 Anmälningsärenden l. Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 till Inspektionen för vård och omsorg (20 16-134). Utdragsbenyrkande
KOMMUN Bi laga A KOMMUNFULLMÄKTIGE Närvaro- och voteringslista den 24 november 20 16 Närvar- Votering avseende Votering avseende LEDAMÖTER ande Ja N ej Avst Ja Nej A vs t l. Catrin Hulmarker M l 2. Malin Carlbom M l 3. Ewa F T horstenson M l 4. Knut lndebetou M l s. Göran Svensson M l 6. Jeannette Berglund M l 7. A nn-christine Fredriksson M l 8. Kerstin Strandbergh M l 9. Lars Glad M l 10. Christ er Klang M l I l. Brit t-marie Sjöberg c l 12. Ewa Larsson c l 13. Li nnea Hultmark c l 14. Petter Jönsson L l 15. Ann-Kathrine Fagerberg L l 16. Michael Kihlström K d l 17. Eva- Lott Gram K d l 18. Pierre Robert Ryden s l 19. Malin Dahl berg s - 20. Marie Lindberg s l 2 1. Jörgen Fransson s l 22. Carl-Henrik Jensen s l 23. Bodil Hed in s l 24. Kjell-Arne Green s l 25. Merja W ester s l 26. Anders Karlsson s l 27. Nils-O lof Äppelblom v l 28. Fredrik N iklassen-brusberg v l 29. Jonna Jarlemark Kraft M p - 30. Petra Jarlemark M p - 31. Hasse Närgård Sd - 32. T homas Karlsson Sd l 33. Egon Kornell Sd l
KOMMUN Bilaga A KOMMUNFULLMÄKTIGE Närvaro- och voteringslista den 24 november 20 16 Tjänstgörande Närvar- Votering avseende Votering avseende för nr ande ERSÄTTARE Ja Nej A vs t Ja Nej A vs t M Björn Fredeby M Hugo Mellander M Stefan Aleniusson M Ylva Hallström M Richard Bengtsson c c Ingemar Fransson Torgny Andersson L Björn Bröne L Hillevi Blom K d David Olsson K d Ulrica Lindström s Roger Krona s Lars-Göran Svensson s Lisa Wester s Reine Blank s Johanna Lövgren 19 l v v Mikaela Gunnarsson Linnea Carrick M p Anders Thornblad 29 l M p Göran Banck Sd Lorna Karlsson 31 l Sd Albert Göransson Antal 32 Ordförande Justerare sekreterare Justerare