Revisorskollegiet Åsa Nilsson Bitr Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2014-12-11 1(6) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-11 kl. 09.30 OBS! Tiden Plats: Elite Hotel Marina Plaza (Bredvid Knutpunkten) Adress: Kungstorget 6, Helsingborg Lokal: Salongen Kaffe serveras från kl. 09.00 Gemensam jullunch på Dunkers Bar och Matsalar kl. 14.00 Utkast till rapport Uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål Skånes Universitetssjukvård Capire AB - kl. 10.00-10.30 Utkast till förstudie Utlovade väntetider - förstudie Capire AB - kl. 10.35-10.45 Utkast till förstudie Kultursamverkansmodellen (f d Kulturportföljen) förstudie Deloitte AB - kl. 10.50-11.00 Utkast till förstudie Regionala tillväxtnämnden (RTN):s uppdrag uppföljning/förstudie KPMG AB - kl. 11.05-11.15 Utkast till förstudie Patientnämndsärenden uppföljning/förstudie Helseplan AB - kl. 11.20-11.30 Tider för avrapportering är inklusive frågor. Förslag till dagordning med beslutsförslag 1. Öppnande 2. Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset Kristianstad Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 31 63 Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Internet: www.skane.se/revisionen
Datum 2014-12-11 2 (6) 3. Justering 1. Revisorerna utser Magnus Bergström att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4. Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från 2014-11-11--12 till handlingarna. 1. Protokoll från 2014-11-11--12 5. Nytt från revisionsvärlden 1. Revisorerna beslutar. 6. Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning 2014-12-11 från Revisionskontoret. 7. Grupprapporter Inga grupprapporter är inlämnade till dagens sammanträde. 8. Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag.
Datum 2014-12-11 3 (6) 9. Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2014. 10. Utkast till rapport Uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål Skånes Universitetssjukvård - Capire AB - Rapport nr. 10-2014 Diarienummer 1400095 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Sjukvårdsnämnd SUS för svar senast 2015-02- 16. Revisorerna har granskat Uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål Skånes Universitetssjukvård. Capire AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Dag Boman, Göran Stenberg och Mari Månsson, Capire AB, redovisar utkast till rapport Uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål Skånes Universitetssjukvård (Rapport nr. 10-2014). 1. Rapport Uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål Skånes Universitetssjukvård Capire AB Rapport nr. 10-2014. 11. Förstudie Utlovade väntetider - Revisionskontoret - PM nr. 6-2014. Diarienummer 1400990 Mari Månsson, Capire AB, redovisar förstudie Utlovade väntetider - PM nr. 6-2014. 1. Förstudie Utlovade väntetider Revisionskontoret - PM nr. 6-2014.
Datum 2014-12-11 4 (6) 12. Förstudie Kultursamverkansmodellen (f d Kulturportföljen) - Revisionskontoret - PM nr. 14-2014. Diarienummer 1400111 Teodora Heim, Deloitte AB, redovisar förstudie Kultursamverkansmodellen (f d Kulturportföljen) - PM nr. 14-2014. 1. Förstudie Kultursamverkansmodellen (f d Kulturportföljen) Revisionskontoret - PM nr. 14-2014. 13. Förstudie Regionala tillväxtnämnden (RTN):s uppdrag - uppföljning - Revisionskontoret - PM nr. 15-2014. Diarienummer 1400112 Eva Tency Nilsson, Revisionskontoret, och Göran Andersson, KPMG AB, redovisar förstudie Regionala tillväxtnämnden (RTN):s uppdrag - uppföljning - PM nr. 15-2014. 1. Förstudie Regionala tillväxtnämnden (RTN):s uppdrag - uppföljning Revisionskontoret - PM nr. 15-2014. 14. Förstudie Patientnämndsärenden - uppföljning - Revisionskontoret - PM nr. 16-2014. Diarienummer 1400113 Tina Burgerhout, Helseplan AB, redovisar förstudie Patientnämndsärenden - uppföljning - PM nr. 16-2014.
Datum 2014-12-11 5 (6) 1. Förstudie Patientnämndsärenden - uppföljning Revisionskontoret - PM nr. 16-2014. 15. Yttranden avseende rapport nr. 4-2014 Granskning av Avtalsuppföljning Diarienummer 1400090 1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom rött enligt bilaga. Från Hälso- och sjukvårdsnämnden, Kollektivtrafiknämnden, Fastighets- och servicenämnden och Regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Avtalsuppföljning. 1. Yttrande 2014-10-28 från Hälso- och sjukvårdsnämnden 2. Yttrande 2014-11-04 från Kollektivtrafiknämnden 3. Yttrande 2014-11-13 från Fastighets- och servicenämnden 4. Yttrande 2014-11-18 från Regionstyrelsen 5. Missivskrivelse 2014-08-28 6. Bevakning av revisionsrapport 2014-12-11 16. Yttranden avseende rapport nr. 5-2014 Granskning av Ledtider i vårdkedjan - uppföljning Diarienummer 1400091 1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom rött enligt bilaga. Från Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Ledtider i vårdkedjan - uppföljning. 1. Yttrande 2014-10-28 från Hälso- och sjukvårdsnämnden 2. Yttrande 2014-11-18 från Regionstyrelsen 3. Missivskrivelse 2014-08-28 4. Bevakning av revisionsrapport 2014-12-11
Datum 2014-12-11 6 (6) 17. Yttranden avseende rapport nr. 6-2014 Granskning av Skånetrafiken Diarienummer 1400092 1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom grönt enligt bilaga. Från Kollektivtrafiknämnden och Regionala tillväxtnämnden har yttranden inkommit avseende granskning av Skånetrafiken. 1. Yttrande 2014-11-04 från Kollektivtrafiknämnden 2. Yttrande 2014-11-10 från Regionala tillväxtnämnden 3. Missivskrivelse 2014-08-28 4. Bevakning av revisionsrapport 2014-12-11 18. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar 19. Övrigt Jeanette Hillding Ordförande Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 11 december, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se