1(28) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Håkan Ehn (S), Ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP), 1:e vice ordförande Suzanne Johansson (C), 2:e vice ordförande Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson (S) Therese Kristiansson (S) Mehari Tesfai (L) Lotta Grönlund Plöen (M) Johan Hjertén (M) ersättare för Patrik Ragnar (M) Mikael Börjesson (KD) Oscar Ternström (SD) Ersättare Birgit Bjelkengren (C)
2(27) Övriga närvarande Jonny Palmkvist, förvaltningschef Mahnaz Fakhari, sekreterare Sara Elfström, Skolsköterska på Katedralskolan, 1-2 Ola Wannberg, administrativ chef Katedralskolan, 3-6 Per Gunnarsson, controller Stefan Hemb, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund Lennart Karlsson, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund Marie Velander, Lärarförbundet Justerare Suzanne Johansson Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret den 26 februari 2018 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-19 Mahnaz Fakhari Ordförande Håkan Ehn Justerare Suzanne Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp 2018-02-27 Datum då anslaget tas ned 2018-03-20 Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Mahnaz Fakhari
3(27) Ärendelista 1 Dnr 14063 4 Godkännande av dagordning... 4 2 Dnr 2018-000026 5 Dokumenthanteringsplanen för elevhälsans medicinska insatser... 5 3 Dnr 2018-000023 6 Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2018... 6 4 Dnr 2018-000024 8 Bidragsbelopp gymnasiesärskola 2018... 8 5 Dnr 2018-000025 9 Interkommunal ersättning (IKE) gymnasieutbildningar inom samverkansområde Utbildning Skaraborg 2018... 9 6 Dnr 2018-000049 11 Information: Antagningssiffran till Katedralskolan... 11 7 Dnr 2015-000025 12 Val av skolskjutsutskott för mandatperioden 2015-2018... 12 8 Dnr 2017-000155 13 Information: Grundläggande granskning nämnderna... 13 9 Dnr 2017-000280 14 Information: Beslut KF 153/20171211 Besvarande av motion om kvalitetsmål för kvalificerad fortbildning... 14 10 Dnr 2016-000123 15 Årsredovisning 2017... 15 11 Dnr 2016-000220 17 Internkontrollplan 2017... 17 12 Dnr 2017-000151 18 Budget anpassning 2018... 18 13 Dnr 15233 20 Information: Rekryteringar... 20 14 Dnr 2018-000056 21 Information: Kostnadsjämförelse kommunala gymnasieskolor... 21 15 Dnr 2017-000223 22 Sammanslagning av gymnasiesärskola med grundsärskola... 22 16 Dnr 2017-000268 24 Samlingsärende: Förteckning över delegationsbeslut rapporterade till nämnden 2018... 24 17 Dnr 2017-000269 25 Samlingsärende: Förteckning över meddelande rapporterade till nämnden 2018... 25 18 Dnr 2017-000237 26 Ändringar av sammanträdesdagar 2018... 26 19 Dnr 10642 27 Övriga Frågor... 27
4(27) 1 Dnr 14063 Godkännande av dagordning s beslut godkänner dagens föredragningslista.
5(27) 2 Dnr 2018-000026 Dokumenthanteringsplanen för elevhälsans medicinska insatser s beslut beslutar att presenterad Dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insatser; ska gälla i Skara kommun från och med 2018-03-01. Sammanfattning av ärendet Sara Elfström, skolsköterska, har på uppdrag av förvaltningschefen tagit fram en dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insatser. Av dokumenthanteringsplanen framgår vilka handlingar som ska bevaras (arkiveras för all framtid) och vilka som ska gallras (förstöras). Det framgår också när gallring ska ske och hur handlingarna ska förvaras. Barn- och utbildningsnämnden tar ställning till planens giltighet utifrån sitt ansvar som vårdgivare. Detta i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30 kap11). Till dokumenthanteringsplanen följer anvisningar, som anger hur den medicinska personalen ska hantera olika situationer. Beslutsunderlag Dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insatser Anvisningar till dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insatser Rutin för scanning av dokument till PMO Paragrafen ska skickas till Förvaltningens skolsköterskor Skolläkare Rektorer Chef för stöd och elevhälsa
6(27) 3 Dnr 2018-000023 Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2018 s beslut antar upprättat förslag till bidrag för fristående gymnasieskolor budgetåret 2018. Sammanfattning av ärendet Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2009 har det införts en möjlighet till förvaltningsbesvär över kommunens beslut om bidrag till enskild verksamhet. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendation bör nämnden besluta om resursfördelningsmodell och bidragsbelopp utifrån årets budget och besluta om tilldelning av bidrag till enskilda huvudmän. Beslutsunderlag Bidragsbelopp fristående gymnasium 2018 Kod Gymnasieprogram Årsbelopp (kr) BA Bygg- och anläggningsprogrammet 142 270 EK Ekonomiprogrammet 84 870 ES Estetiska programmet, exklusive inriktning musik 115 860 ESI Estetiska programmet, inriktning musik 159 940 FTI Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport 197 650 HA Handels- och administrationsprogrammet 116 760 IB International Baccalaureate 110 640 IM Introduktionsprogrammet 129 490 NA Naturvetenskapsprogrammet 88 810 SA Samhällsvetenskapsprogrammet 98 180 TE Teknikprogrammet 108 570 VO Vård- och omsorgsprogrammet 120 260
7(27) Bidragsbeloppen är upprättade i enlighet med gällande lagstiftning och nämndens beslutade resursfördelningsmodell. Administrationskostnader ersätts enligt skollagen med schablonbelopp om 3 % av grundbeloppet och är inräknat i ovan bidragsbelopp. Momsbidrag ersätts enligt skollagen med 6 % av grundbeloppet och är inräknat i ovan bidragsbelopp. Tilläggsbelopp för elev på IMPRO som avser stöd för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet ersätts enligt skollagen 17 kap 35 per elev och ämne. För de program som kommunen ej anordnar gäller bidragslistan för samverkansområdet Utbildning Skaraborg.
8(27) 4 Dnr 2018-000024 Bidragsbelopp gymnasiesärskola 2018 s beslut antar upprättat förslag till interkommunal ersättning (IKE) och bidrag till fristående gymnasiesärskola individuellt program, budgetår 2018. Interkommunal ersättning Undervisning 293 051 Lärverktyg 18 833 Måltider 11 500 Elevhälsa inkl SYV 4 922 Administration 35 437 Lokalkostnader 67 833 Självkostnad, IKE 431 576 Bidragsbelopp fristående Grundbelopp exkl. admin 396 139 admin 3 % 11 884 moms 6 % 24 481 Totalt grundbelopp 432 504 Sammanfattning av ärendet Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2009 har det införts en möjlighet till förvaltningsbesvär över kommunens beslut om bidrag till enskild verk-samhet. Enligt SKL s rekommendation bör nämnden besluta om resursfördelningsmodell och bidragsbelopp utifrån årets budget och besluta om tilldelning av bidrag till enskilda huvudmän.
9(27) 5 Dnr 2018-000025 Interkommunal ersättning (IKE) gymnasieutbildningar inom samverkansområde Utbildning Skaraborg 2018 s beslut antar upprättat förslag till interkommunal ersättning för gymnasieutbildningar budgetår 2018. Sammanfattning av ärendet Interkommunal ersättning (IKE) per gymnasieprogram för kommunal gymnasieskola i Skara rapporteras till Utbildning Skaraborg. Utbildning Skaraborg tar fram en prislista Skaraborg. Denna prislista är ett snittpris för kommunerna Skara, Skövde, Lidköping, Falköping, Tidaholm, Vara och Mariestad. Det dyraste kommunpriset är borttaget vid beräkning av snittpriset per program. Beslutsunderlag Interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieutbildningar 2018 Kod Gymnasieprogram Årsbelopp (kr) BA Bygg- och anläggningsprogrammet 138 810 EK Ekonomiprogrammet 85 730 ES Estetiska programmet, exklusive inriktning musik 123 480 ESI Estetiska programmet, inriktning musik 155 070 FTI Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport 186 940 HA Handels- och administrationsprogrammet 126 600 IB International Baccalaureate 116 710 IM Introduktionsprogrammet 137 820 NA Naturvetenskapsprogrammet 88 610 SA Samhällsvetenskapsprogrammet 108 050 TE Teknikprogrammet 112 110 VO Vård- och omsorgsprogrammet 137 480 Priset är exklusive moms. Tilläggsbelopp för elev på IMPRO som avser stöd för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet ersätts enligt skollagen 17 kap 35 per elev och ämne.
10(27) För de program som kommunen ej anordnar gäller IKE enligt samverkansområdet Utbildning Skaraborg. Paragrafen ska skickas till Utbildning Skaraborg
11(27) 6 Dnr 2018-000049 Information: Antagningssiffran till Katedralskolan Ola Wannberg, administrativ chef på Katedralskolan, informerar om antagningssiffror på Katedralskolan.
12(27) 7 Dnr 2015-000025 Val av skolskjutsutskott för mandatperioden 2015-2018 s beslut utser Håkan Ehn (S) att ersätta Sebastian Clausson (S) som ledamot i barn- och utbildningsnämndens skolskjutsutskott under resten av mandatperioden 2015-2018. Sammanfattning av ärendet Tidigare ledamot för barn- och utbildningsnämnden skolskjutsutskott Sebastian Clausson (S), har avsett sig från och med 2018-01-01. Beslutsunderlag Avsägelse från Sebastian Clausson från uppdraget som skolskjutsutskott, samt fyllnadsval Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelsen
13(27) 8 Dnr 2017-000155 Information: Grundläggande granskning nämnderna s beslut Jonny Palmkvist, förvaltningschef, informerar om Barn- och utbildningsförvaltningens åtgärder kring Deloitte grundläggande granskning. - Jonny Palmkvist, förvaltningschef fick i uppdrag att svara på revisionernas rapport senast den 22 mars. - Jonny Palmkvist, förvaltningschef fick i uppdrag att titta på hela delegationsordningen och reglementets under hösten 2018. Beslutsunderlag Granskningsrapport till Barn och utbildningsnämnden Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelsen
14(27) 9 Dnr 2017-000280 Information: Beslut KF 153/20171211 Besvarande av motion om kvalitetsmål för kvalificerad fortbildning Jonny Palmkvist, förvaltningschef, informerar om åtgärder kring motion om kvalitetsmål för kvalificerad fortbildning.
15(27) 10 Dnr 2016-000123 Årsredovisning 2017 s beslut godkänner upprättat förslag till - årsredovisning för 2017 godkänner upprättat förslag till - resultatreglering Sammanfattning av ärendet Förvaltningen visar ett underskott på 9 520 tkr motsvarande 2,2 % av budgeterad omsättning. Kommunens gymnasieskola har haft färre elever än budget vilket medfört högre kostnader och lägre intäkter från andra kommuner. Underskott har delvis reducerats genom personalanpassningar som givit effekt under andra halvåret. Lokalkostnaden har överstigit budget. Kompensation ges till förvaltningen i budget 2018. Avgångsvederlag belastar utfallet under året. Besparingar har gjorts under året och förvaltningen minskar med 37 heltidstjänster från 2015-12-31 till 2016-12-31. År 2017 redovisar barn- och utbildningsnämnden ett underskott på 9 520 tkr. Enligt gällande ekonomistyrprinciper för Skara kommun skall resultat regleras mot balanserat resultat. Anhåller om att nedanstående del av underskott, 5 600 tkr, ej skall regleras mot balanserat resultat. - Avgångsvederlag verksamhetschefer. 2 300 tkr - Ökade lokalkostnader, ej kompenserade via kommunbidraget 2017. Kostnader för 2018 kompenseras i budget. Paviljonger, förskolan Myrstacken. 900 tkr Ökad kostnad gymnasiet när Vuxenutbildningen flyttade till SLU. 1 700 tkr
16(27) - Ökat lokalbidrag till friskolor beroende på ny högstadieskola. Kostnader för 2018 kompenseras i budget. 700 tkr Summa 5 600 tkr Beslutsunderlag Förslag till årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden 2017, dat 180215 Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelsen Ekonomichef
17(27) 11 Dnr 2016-000220 Internkontrollplan 2017 s beslut har tagit del av rapporten över utförd internkontroll för 2017 och lägger rapporten till handlingarna. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. Sammanfattning av ärendet Internkontroll har utförts enligt internkontrollplan för 2017 för Barn- och utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Rapport över utförd internkontroll för 2017 Paragrafen ska skickas till Kommunens revisorer
18(27) 12 Dnr 2017-000151 Budget anpassning 2018 s beslut godkänner förslag att omfördela budgeten. 1. Tillföra 1 500 tkr till gymnasiet från förvaltningens generella reserv. 2. Minska budgetramen till Stureplan med 100 tkr. 3. Minska budgetramen till Vuxenutbildningen med 100 tkr 4. Minska budgetramen centralt Barn- och utbildning med 100 tkr. 5. Lägre utfördelning till grundskolan med 1 285 tkr. 6. Lägre utfördelning till förskolan med 935 tkr. Sammanfattning av ärendet Efter detaljbudgetgenomgång med verksamheten under december 2017 visar förvaltningen ett underskott på 7 000 tkr. Det krävs tidiga besparingar för att förvaltningen skall ha en budget i balans. Protokollsanteckning och deltagande beslut Budgetramen i nämndens totala verksamhet är för liten för att de grundläggande kraven utifrån skollag, arbetsmiljölag och förordningar ska kunna uppnås. Suzanne Johansson (C), Lotta Grönlund Plöen (M), Johan Hjertén (M), Mikael Börjesson (KD) kommer därför avstå från beslut även denna gång. Oscar Ternström (SD) och Malin Larsson (MP) deltog inte i beslutet. Beslutsunderlag Gymnasiet - För höga kostnader mot budgeterat elevantal. - 3 500 tkr Totalt visar verksamheten på ett underskott på 3 500 tkr. Besparingsåtgärder är påbörjade och kommer ge effekt under andra halvåret. Underskottet bedöms vara för stort för att med besparingar ge en budget i balans. Förslag att ta 1 500 tkr av generell reserv för förvaltningen och tillföra gymnasiet. Det fanns inlagda besparingar i ursprunglig budget för att möta ett lägre elevantal 2018. Förskola - 3 000 tkr - Fler barn i förskolan utifrån uppdaterad demografiberäkning samt högre snitt antal barn under året. Kommunbidrag och intäkter
19(27) från migrationsverket är ej tillräckligt för att finansiera bidrag till förskolorna. Besparing med fast belopp till varje grundskola motsvarande 1,1 % av bidraget till förskolan. Grundskola - 1 000 tkr - Fler barn på fritidshem. Kommunbidrag och intäkter från migrationsverket är ej tillräckligt för att finansiera elevbidrag. Besparing med fast belopp till varje grundskola motsvarande 1 % av elevbidraget. Grundsärskola - Ökade kostnader för elever i andra kommuner. Elevhälsa - Senare tillsättning av vakanta tjänster. Centralt - Senare tillsättning av vakanta tjänster. Summa underskott - 350 tkr 600 tkr 250 tkr ------------ - 7 000 tkr Statsbidrag från skolverket Det finns stora möjligheter att erhålla 980 tkr ytterligare i statsbidrag med nuvarande kostnader. Det gäller både förskolan och grundskolan. Ökat budgetintäkten med 980 tkr. Ansökning i april och beslut från Skolverket i maj. Generell reserv Den generella reserven uppgår till 1 800 tkr efter tilldelning till gymnasiet. Stor oro att reserven ej är tillräcklig för 2018.
20(27) 13 Dnr 15233 Information: Rekryteringar Jonny Palmkvist, förvaltningschef, informerar om rekryteringsprocesser i Barn- och utbildningsförvaltningens.
21(27) 14 Dnr 2018-000056 Information: Kostnadsjämförelse kommunala gymnasieskolor Jonny Palmkvist, förvaltningschef, informerar om kostnadsjämförelse av kommunala gymnasieskolor.
22(27) 15 Dnr 2017-000223 Sammanslagning av gymnasiesärskola med grundsärskola s beslut beslutar att inte fullfölja inriktningsbeslutet att flytta samman gymnasiesärskolans individuella program till grundsärskolan på Mariebergsskolan inför läsåret 2018-2019. ger skolchefen i uppdrag att genomföra en kompletterande utredning som ska belysa de frågetecken som finns angivna nedan och redovisa rapporter kring detta till nämnden på kommande sammanträde. Sammanfattning av ärendet Vi sitt novembermöte tog barn- och utbildningsnämnden ett inriktningsbeslut att flytta samman gymnasiesärskolans individuella program med grundsärskolan till lokaler på Mariebergsskolan. Inför beslutet gjordes en utredning som visade att det var möjligt att göra vinster avseende ekonomi, personalens kompetens och kvalitet i verksamheten om en sammanslagning skulle komma att ske. Se vidare tjänsteskrivelse utredning gymnasiesärskolan. Efter att inriktningsbeslutet var taget så har det genomförts risk- och konsekvensanalyser både på Mariebergsskolan och Katedralskolan samt även i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen. I samband med detta arbete så har det blivit en diskussion som har haft ett bredare perspektiv än rent arbetsmiljömässigt. Nedanstående ifrågasättanden och synpunkter har kommit upp: det är inte rätt att ta ifrån gymnasiesärskolans elever en miljö att växa i och samspela i med andra i samma ålder F-6-skolan är inte en miljö som stödjer utbildning och formande av unga vuxna, det ger risk för konflikter kring målsättningar och behov Det kommer att bli ett mycket längre kliv över till vuxenlivet, från Marieberg till Daglig verksamhet och boende med andra vuxna det finns anledning att se med viss oro på att stora och fysiskt starka äldre ungdomar ska vistas och röra sig i samma lokaler som yngre barn, där både grupperna kan ha svårigheter med kropps- och impulskontroll Mariebergsskolan är inte redo att utan rejäla anpassningar ta emot 6-8 nya elever i övre tonåren
23(27) de kvalitetsmässiga skillnader, som fördes fram i utredningen, gällande undervisning och förhållningssätt, där grundsärskolans verksamhet ansågs fungera mycket bättre, anses från vissa vara överdrivna finns det anledning att istället titta på alternativet att grundsärskolans träningssärskoleelever flyttar till Katedralskolan under årkurserna 7-9? finns det anledning att undersöka möjligheten att åter erbjuda något eller några nationella program inom gymnasiesärskolan på Katedralskolan? Med ovanstående frågetecken och argument anser undertecknad att det finns anledning att komplettera den tidigare utredningen innan ett definitivt beslut i frågan. Beslutsunderlag Utredning gymnasiesärskolan Paragrafen ska skickas till Rektor gymnasiesärskolan Rektor för grundsärskolan
24(27) 16 Dnr 2017-000268 Samlingsärende: Förteckning över delegationsbeslut rapporterade till nämnden 2018 s beslut har tagit del av utförda delegationsbeslut.
25(27) 17 Dnr 2017-000269 Samlingsärende: Förteckning över meddelande rapporterade till nämnden 2018 s beslut har tagit del av anmälda meddelande.
26(27) 18 Dnr 2017-000237 Ändringar av sammanträdesdagar 2018 s beslut beslutar enligt följande: - BUN sammanträdena börjar kl. 09:00 - sammanträdesdagen den 23 augusti flyttas till 24 augusti - förvaltningschef, Jonny Palmkvist får i uppdrag att ta fram en plan för verksamhetsbesök under året som redovisas på kommande nämnd i mars. - Suzanne Johansson (C) utses till protokollsjusterare för kommande sammanträde under 2018. Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelsen
27(27) 19 Dnr 10642 Övriga Frågor Malin Larsson (MP) informerar kring NPF Malin Larsson (MP) informerar kring möjligheter som finns att NPF-säkra kommunens skolor. Hon menar att frågan är högaktuell och ett väl genomtänkt arbetssätt när det gäller barn med NPF kommer att gynna alla elever och även skolresultaten.