Kommunstyrelsen 2004-04-13 Ärendeförteckning Sid nr 80 Justering...3 81 Årsbudget 2005 med plan för 2006-2007 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommungemensamma verksamheter samt kommunstyrelsekontoret...4 82 Svar på yttrande över Ansvarskommitténs delbetänkande Utvecklingskraft för hållbar välfärd (SOU 2003:123)...7
Kommunstyrelsen 2004-04-13 1 Tid Kl. 11.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens sessionssal Beslutande s Ewa Back ordförande s Christer Berglund vice ordförande s Anita Bdioui s Leif Nilsson s K Lennart Andersson tjänstgörande ersättare s Martin Johansson fp Arne Engholm tjänstgörande ersättare för Åsa Möller (m) m Per Wahlberg fp Lars Persson fp Annelie Luthman v Habib Effati v Claes Stockhaus tjänstgörande ersättare c Reinhold Hellgren kd Hans Brynielsson mp Ingrid Möller tjänstgörande ersättare Ersättare s Agneta Eng v Susanne Sundqvist Övriga Rolf Bergbom tf kommundirektör Eric Carlsson ekonomidirektör Gunn Tjernblom ekonom/sekreterare Protokollet omfattar 80-82
Kommunstyrelsen 2004-04-13 2 Justerat Ewa Back Ordförande Gunn Tjernblom Sekreterare Christer Berglund Justerare Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på Sundsvalls kommuns anslagstavla i kommunalhuset, Norrmalmsgatan 4, betygar Åke Svensson
Kommunstyrelsen 2004-04-13 3 80 Justering Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Christer Berglund med Anita Bdioui som ersättare.
Kommunstyrelsen 2004-04-13 4 Dnr 175/04 041 81 Årsbudget 2005 med plan för 2006-2007 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommungemensamma verksamheter samt kommunstyrelsekontoret Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt finansutskottets förslag att justera kommunstyrelsekontorets budgetförslag enligt följande: Kommunstyrelsens kommungemensamma verksamheter Anslaget för förebyggande insatser för barn och ungdom kan halveras till 1,5 Mkr. Vissa projekt kan till större del finansieras inom ordinarie verksamhet än under försökstiden. Anslaget till näringslivsverksamhet inklusive utvecklingsplan, marknadsföring och turism minskas från 14,9 Mkr till 13,9 Mkr. Det kontanta stödet till högskolan minskas med 1 Mkr. Budgeten för kollektivtrafiken kan år 2005 minskas med 1,2 Mkr Kommunstyrelsekontoret Kommunstyrelsekontorets avdelningar och enheter får en minskad budgetram på sammantaget 3,6 Mkr. Detta innebär en besparing på 5 % och den ska fördelas både på personal och på minskade verksamhetsmedel. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges anslag för utbildning och projekt halveras från 400 000 kr till 200 000 kr. Genom ovanstående budgetförändringar frigörs sammanlagt 8,5 Mkr för att skapa en buffert, tillföra nya resurser till förskolan, kompetensutveckling och heltidstjänster i socialtjänsten.
Kommunstyrelsen 2004-04-13 5 att överlämna förslaget till årsbudget 2005 med plan för 2006-2007 till budgetberedningen för vidare handläggning. Bakgrund Kommunstyrelsekontoret har sammanställt förslag till årsbudget 2005 med plan för 2006-2007 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommungemensamma verksamheter samt kommunstyrelsekontoret. Förslagen överensstämmer med de direktiv som fastställts av kommunstyrelsen. Materialet kommer att tillsammans med övriga nämnders förslag ingå i den pärm som sammanställs inför budgetberedningens arbete under v 19. Överläggning Ewa Back (s) konstaterar att i materialet ingår det förslag som (s) och (v) lade fram i finansutskottet den 6 april 2004. Lars Persson (fp) redogör för det gemensamma budgetförslaget från Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. Starkare besparing läggs i förslaget på kommunstyrelsen i syfte att frigöra resurser till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Partistödet minskas med 1.375 Tkr. Inom näringslivspolitiska åtgärder föreslås en minskning med 3,4 Mkr. Inom kommunstyrelsekontoret föreslås en minskning motsvarande ca tre tjänster fler än i majoritetens förslag. Reinhold Hellgren (c) redogör för centerpartiets förslag. Förslaget kan komma att skärpas beroende på det ekonomiska läget som framkommer under budgetberedningen. Centerpartiet stödjer majoritetens inriktning om hur personalavgångar kommer att hanteras. En satsning på medborgarkontor ingår i förslaget med 1 Mkr. Ökad avkastning från Stadsbacken AB föreslås samt en sänkning av räntabilitetskrav till 7 % med hänvisning till det låga ränteläget. Ingrid Möller (mp) konstaterar att miljöpartiets förslag innehåller större besparingar inom verksamheterna utvecklingsplan och marknadsföring, 5 Mkr jämfört med majoritetens 1 Mkr. En satsning på barnombudsman och kommunekolog ingår i förslaget. Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag samt ställer proposition på dessa och finner att kommunstyrelsen bifallit finansutskottets förslag.
Kommunstyrelsen 2004-04-13 6 Reservation (fp), (m) och (kd) anmäler reservation mot beslutet till förmån för eget förslag. Reinhold Hellgren (c) anmäler reservation mot beslutet till förmån för eget förslag. Ingrid Möller (mp) anmäler reservation mot beslutet till förmån för eget förslag. Beslutsunderlag Förslag från (mp) till budget för kommunstyrelsen 2005-2007 2004-04-08 Budgetförslag från (fp), (m) och (kd) för kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommungemensamma verksamheter och kommunstyrelsekontoret Förslag från (c) till budget 2005 samt plan för 2006 och 2007 för kommungemensamma verksamheter samt kommunstyrelsekontoret Finansutskottets protokoll 2004-04-06, 98 Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-03-30 Förslag från (s) och (v) till årsbudget 2005 med plan för ekonomin 2006-2007 2004-04-06
Kommunstyrelsen 2004-04-13 7 Dnr 16/04 100 82 Svar på yttrande över Ansvarskommitténs delbetänkande Utvecklingskraft för hållbar välfärd (SOU 2003:123) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att att anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande med ändring av sista stycket enligt det förslag som utskickats i handlingarna och som är benämnt Reinhold Hellgrens förslag; samt vänsterpartiets tillägg ingår som bilaga i protokollet. Bakgrund Regeringen beslutade i januari 2003 att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen. I regeringens direktiv (Dir. 2003:10) sägs att arbetet skall bedrivas i två etapper. I en första etapp skall kommittén identifiera, belysa och övergripande analysera de samhällsförändringar som inverkar på och skulle kunna föranleda förändringar av strukturen och uppgiftsfördelningen i relationen mellan staten, landstingen och kommunerna. I en andra etapp skall kommittén göra en fördjupad analys och bedömning av strukturen och uppgiftsfördelningen och lämna förslag i de delar där kommittén finner det motiverat. Den första etappen redovisas i det aktuella delbetänkandet. Överläggning Ewa Back (s) konstaterar att i handlingarna ingår ett förslag med ändring av sista stycket i yttrandet enligt det synpunkter som centerpartiet lämnat. Habib Effati (v) föreslår att vänsterpartiets tillägg biläggs protokollet. Lars Persson (fp) tillstyrker ändringarna föranledda av centerpartiets förslag samt att vänsterpartiets tillägg bifogas protokollet. Per Wahlberg (m) instämmer i Lars Perssons förslag. Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till ändring av sista stycket i yttrandet samt att vänsterpartiets tillägg får ingå som bilaga till protokollet.
Kommunstyrelsen 2004-04-13 8 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-05, 76 Centerpartiets förslag Finansutskottets protokoll 2004-04-23, 88 Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-02-13 Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-03-13