Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 1(5) VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Sammanträdesdatum Närvarande: Ledamöter: Jan Olsson, ordf. Ulf Berggren Lars Rasmusson Ulf Lekholm Ann Wennerberg Gunilla Aronsson Elisabeth Rahl Heidrun Kjellberg Jenny Gustafsson, suppl. för Anna Larsson Anna Ödman, suppl. för Ulrika Hallén Övriga: Bengt Mohlin, SACO Gunnar Dahlén, dekanus Göran Lyckemark, bitr. ekonomichef fr.o.m. 7 Stina Olsson, huvudarbetsmiljöombud Sven-Olof Kedbäck, stf prefekt Anmäld frånvaro: Bengt Magnusson Ulrika Hallén Anna Larsson Vid protokollet: Monica Malmberg
Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 2(5) VID GÖTEBORGS UNIVERSIT Sammanträdesdatum INLEDANDE N 1 Upprop Förrättas upprop av institutionsstyrelsens ledamöter, varvid konstateras att institutionsstyrelsen är beslutsmässig. 2 Fastställande av föredragningslista Institutionsstyrelsen beslutar fastställa föreliggande föredragningslista med tillägg av punkter i 5 och 12. 3 Utseende av justeringsperson Institutionsstyrelsen beslutar utse Jenny Gustafsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4 Meddelanden Anmäles Ordföranden redogör för Sahlgrenska Akademins nya organisation fr. o. m. 1 juli 2004. Vidare anmäler ordföranden att ett nytt TUA-avtal slutits mellan staten och Västra Götalandsregionen. Detta avtal i sin tur kräver nya regionala avtal. Dessutom informerades om gällande anställningsstopp vid Sahlgrenska akademin. Inför budgetarbetet 2005 åläggs institutionen att inkomma med bemanningsplan.
Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 3(5) VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Sammanträdesdatum Odontologiska institutionsstyrelse 2004-09-15, kl. 9.00-11.00 5 Institutionsstyrelsens roll från den 1 juli 2004 i Sahlgrenska akademin Anmäles Arbets- och delegationsordning har utsänts tidigare Föredragande: Ordföranden Diskuterades. Akademistyrelsen ersätter fakultetsnämnden. Institutionerna är administrativa enheter ledda av prefekterna. Dekanus redogjorde för sin roll. Ulf Lekholm frågade huruvida institutionsstyrelsen är underställd prefekten. Så är fallet enligt nuvarande arbetsordning. Förfrågan från Ulf Lekholm om jämställdhetsombudet är ordinarie medlem i institutionsstyrelsen. Så är ej fallet, varför det skall utredas om detta är möjligt. BESLUTSN 6 Närvaro- och yttranderätt vid odontologiska Institutionsstyrelsen beslutar att på förslag institutionsstyrelsens sammanträden från Gunnar Eriksson utse Birgitta Köhler att Se 4:25 i Arbets- och delegationsordningen ha närvarande- och yttranderätt. Betr. OFR- A3 3685/04 representant avvaktas besked, då Gunilla Hjort avsagt sig uppdraget. Följande personer föreslås: Gunnar Dahlén, Institutionsstyrelsen beslutar utse Bengt Mohlin, Bengt Magnusson, Göran Gunnar Dahlén, Bengt Mohlin, Lyckemark, Stina Olsson, Gunnar Eriksson, Bengt Magnusson, Göran Lyckemark,
Sven-Olof Kedbäck Föredragande: Ordföranden Stina Olsson, Gunnar Eriksson, Sven-Olof Kedbäck och Birgitta Köhler till ledamöter med närvaro- och yttranderätt. Diskuterades Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 4(5) VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Sammanträdesdatum 7 Utseende av arbetsgrupper inom institutionsstyrelsen A2 3686/04 Följande grupper föreslås: Budgetgrupp, Bemanningsgrupp, Arbetsmiljögrupp Ordföranden åtar sig att till Bemanningsgruppen utarbeta direktiv. Institutionsstyrelsen beslutar att till Budgetgruppen utse Göran Lyckemark, Gunnar Dahlén, Sven-Olof, Kedbäck, Jan Olsson, samt som representant för Tandvården Birgitta Köhler. Sistnämnda under förutsättning av hennes acceptans. att till Bemanningsgruppen utse Dowen Birkhed, Ann Wennerberg, Jan Wennström, Jan Olsson och Agneta Robertson att till Arbetsmiljögruppen utse Anders Linde, Dowen Birkhed, Ann Wennerberg, Bengt Magnusson, Stina Olsson, Sven-Olof Kedbäck samt den arbetsmiljöansvarige som kommer att ersätta Gunnar Bergenholtz 8 Sammanträdestider VT 2005 För HT 2004 har redan den 20 oktober och 8 december bestämts Institutionsstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Förslag från ordföranden 19 januari, 9 mars, 13 april och 25 maj kl. 09.00-11.00 INFORMATIONSN 9 Fråga om återbesättande av tjänster med hänvisning till infört anställningsstopp under HT 2004 Föredragande: Ordföranden Tjänster får ej nyinrättas. Vikariatsförordnanden som är en förutsättning för undervisningens genomförande får förlängas. Återbesättning av vakanser avvaktas. Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 5(5) VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Sammanträdesdatum 10 Förutsättningar för budgetarbetet 2005 Ordföranden redogör för vilka åtgärder som måste vidtagas för att uppnå en balanserad budget t.ex. att kostnader för löneuppräkningar måste inbesparas. Budgeten skall inlämnas till Sahlgrenska akademin den 12.11. Sahlgrenska akademin skall inlämna sin budget till universitetsförvaltningen den 22.11. 11 Information om arbetsmiljöarbetet på institutionen Stina Olsson redogjorde kortfattat för
pågående miljöarbete vid institutionen. 12 Övriga ärenden Bengt Mohlin informerade om att två studier om könskränkningar genomförts att två pedagogiska seminarier kommer att ges, den 29.9 Klinisk handledning och den 8.12 Diskussion om tandvårdens yrkesroller, mentorskap. Vid protokollet Monica Malmberg Justeras Jan Olsson Jenny Gustafsson