...y~ ~~... Fotokopians överensstämm~ise med originalet intygas:

Relevanta dokument
~~l. cy~ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QUIAPEG PHARMACEUTICALS HOLDING AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma 2016 i Minesto AB (publ)

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

Bilaga 1

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MINESTO AB Aktieägarna i Minesto AB, org.nr , kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2019 kl. 15.

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman. Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Stine Rolstad Brenna. Det antecknades att Mikael Kowal anmodats att föra protokollet.

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr , den 15 maj 2018 i Stockholm.

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

Handlingar inför Årsstämma i

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QUIAPEG PHARMCEUTICALS HOLDING AB Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org. nr , kallas härmed till

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma. Advenica AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Kallelse till årsstämma i AB Sagax (publ)

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

Fullständiga förslag till årsstämma den 20 april 2017 i Enzymatica AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöw.

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokat Madeleine Rydberger.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr , torsdagen den 26 april 2018 i Malmö

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

Förslag till dagordning Årsstämma i Nepa AB (publ) 1. Öppnande av stämman och val av ordförande 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3.

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2012

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

Kallelse till årsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

JA( 1 Mötets öppnande. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christina Rogestam. 2 Val av ordförande vid stämman

Kallelse till årsstämma i PowerCell

Kallelse till årsstämma i PowerCell

Endomines AB (pubi), org. nr i

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ)

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Handlingar inför årsstämma i

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

Advokat Eric Ehrencrona valdes till ordforande vid bolagsstamman. UPPRATTANDE AOCH GODKANNANDE AV ROSTLANGD

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

övrigt var närvarande skulle äga rätt

Årsstämma i Anoto Group AB (publ)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1 STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Knut Pousette hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), onsdagen den 20 maj 2015

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I A GROUP OF RETAIL ASSETS SWEDEN AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENDOMINES AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

UPPDATERAD KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ) org. nr den 9:e mars 2012 i Lund

Kallelse till årsstämma i Wifog Holding AB

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Minesto AB

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Protokoll fört vid årsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr , den 27 april 2017 i Göteborg.

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL BESLUT. Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) ( Kontigo Care eller Bolaget ) den 29 maj 2017

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Protokoll fört vid årsstämma i

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Transkript:

Fotokopians överensstämm~ise med originalet intygas:...y~ ~~... Protokoll fört vid årsstämma i Minesto AB, org. nr 556719-4914, den 8 juni 2017 på Dockyard Hotel med address Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelsens ordförande Bengt Adolfsson förklarade bolagsstämman öppnad. Det antecknades att jurist Jakob Boman anmodats av styrelsen att föra protokollet. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN Advokat Eric Ehrencrona valdes till ordförande vid bolagsstämman. 3 UPPRÄTTANDE AOCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD Förteckningen enligt Bilaga 1 över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades_ att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen. Stämman beslutade att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare, aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och inte tillfälligt förts in som aktieägare, anställda, konsulter m.fl.) skulle äga rätt att delta som åhörare utan yttranderätt under stämman. 4 VAL AV EN ELLER TVA JUSTERINGSMÄN Stämman beslutade att två justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Till justerare utsågs Erik Larsson och Bengt Söderström. Stämman beslutade att justerarna tillika skulle fungera som rösträtträkningskontrollanter vid eventuell votering. 5 PRÖVNING AV OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse den 11 maj 2017 varit införd ipost- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida samt att annonsering i Dagens Industri skett samma datum. (.~

fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:... J~,,,,... - ---- 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Styrelsens förslag till dagordning godkändes. 7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Verkställande direktör Martin Edlund redogjorde för bolagets status, utveckling och framtidsplaner varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor vilka också besvarades. 8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING, REVISIONSBERÄTTELSEN, KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN Stämman konstaterade att årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2016-31 december 2016 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade funnits tillgängliga på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, från och med den 11 maj 2017 samt dessutom fanns tillgängliga vid inpassering till stämman. Föredrog auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck, från revisionsbolaget Ernst &Young AB, revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2016 31 december 2016 och lämnade i anslutning härtill en redogörelse för de principer efter vilka revisionen utförts. Konstaterades att revisionsberättelsen efter revisorns föredrag kunde anses framlagd. 9 BESLUT OM: (a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen. (b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att bolagets balanserade vinstmedel, enligt ovan fastställd balansräkning uppgående till 176 683 536 kronor, varav förlusten för år 2016 uppgår till 12 925 347 kronor, i enlighet med styrelsens förslag skulle balanseras i nyräkning. (c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Ordföranden redovisade, med hänvisning till sidan 25 i årsredovisningen, att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för de i bolaget under räkenskapsåret 1 januari 2 G~~ Tn

~=u~o!<opians överensstämmelse ~~eci originalet intygas: 2016 31 december 2016 verksamma styrelseledamöter respektive de verkställande direktörerna. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2016 31 december 2016. Det fördes till protokollet att styrelseledamöter inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten. 10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER Redogjorde Göran Linder för det i kallelsen intagna förslaget till beslut enligt denna punkt. Förslaget innebär att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter samt en (1) suppleant. Stämman beslutade i enlighet med i kallelsen infört förslag. 11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER Redogjorde Göran Linder för det i kallelsen intagna förslaget till beslut enligt denna punkt. Förslaget innebär att arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årstämma föreslås utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning. Arvode till revisorn föreslogs utgå enligt av bolaget godkänd räkning. Stämman beslutade i enlighet med i kallelsen infört förslag. 12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE Redogjorde Göran Linder för det i kallelsen intagna förslaget till beslut enligt denna punkt. Antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöter accepterat att bli valda. Stämman beslutade i enlighet med i kallelsen infört förslag att till ordinarie styrelseledamöter ibolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja: Bengt Adolfsson (omval), Git Sturesjö Adolfsson (omval) Göran Linder (omval), Martin Edlund (omval), och 3 ~/

Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas: Stefan Karlsson (omval), Stämman beslutade i enlighet med i kallelsen infört förslag att till styrelsesuppleant i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja: Andreas Gunnarsson (omval), Stämman beslutade att, i enlighet med i kallelsen infört förslag, till styrelsens ordförande i bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Bengt Adolfsson (omval). 13 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER ELLER REGISTRERADE REVISIONSBOLAG Redogjorde ordföranden för förslaget till val av revisor. Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst &Young AB till bolagets revisor. Det antecknades att Markus Hellsten utsetts av Ernst &Young AB till att vara huvudansvarig revisor. 14 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINNG TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Ordföranden hänvisade inför beslut i frågan till förslaget till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som återfinns i kallelsen. Stämman beslutade efter ordförandens hänvisning att aktuellt förslag ansågs framlagt. Stämman beslutade att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen ienlighet med Bilaga 2. 15 BESLUT AVSEENDE PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE Ordföranden hänvisade inför beslut i frågan till det i kallelsen införda förslaget till principer för valberedningens sammansättning och arbete. Stämman beslutade efter ordförandens hänvisning att aktuellt förslag ansågs framlagt. Stämman beslutade att fastställa principer för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med Bilaga 3. v~~ 4 C/"

Fotokopians överensstämm~is~ med originalet intygas: 16 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 4. Därefter bereddes aktieägarna att ställa frågor med anledning av det framlagda förslaget, vilka besvarades av styrelsen. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4. 17 BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN, ELLER DEN STYRELSEN SITT STÄLLE UTSER, ATT VIDTA DE SMÄRRE JUSTERINGAR I VID STÄMMAN FATTADE BESLUT Stämman beslutade att styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga bl. a. i samband med registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 18 ANNAT ÄRENDE, SOM ANKOMMER PA STÄMMAN ENLIGT AKTIEBOLAGSLAGEN ELLER BOLAGORDNINGEN Styrelsen besvarade vissa frågor ställda av aktieägare. Efter detta konstaterade ordföranden att inga andra ärenden fanns att behandla. 19 STÄMMANS AVSLUTANDE Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad. (signatursida fölierl 5 /

~c~t^kodans överensstämmelse mc;u originalet intygas: Vid protokollet: Justeras: Jakob Boman Eric Ehrencrona Justeras: Justeras: Erik Larsson B ngt Söd rstrom

13, ~.~~ ~ 'l. Nlinesto A~ (publ),4rsstärnma 201 2017-06-08 Fotokopians överensstämmelse; med originalet intygas:...~y~~~..... M i n esto Röstlängd Antal Aktieägare Ombud aktier/röster Midroc New Technology AB Göran Linder 18 699 065 Paul Larborn ~ ~ --------- Stefan Karlsson Bengt Söderström ~ ~ ~ 45 000 -- --- - 35 000 Andel av totalt Andel av antal kapital/röster närvarande röster på i Minesto AB årsstämman 2017 25 000 ~ 0,03% 25,29% 99,21% 0,06% 0,24% - 0,05% 0,19% Lars Eriksson M ~~~ _,.._._. 15 502 0,02% ~ - -- -- ----------- -. ~~ 0,08% --- -----s Jonathan Gurebo 11376 0,02 0,06 Per-Gustav Åkerström 4 660 ~ 0,01 0,02% Nina Ryd Pontus Ryd 4 500 0,01% 0,02% Håkan Steghorn 3 000 0,00% 0,02 IngerAaby-Ericsson 3 000 0,00 0,02% Erik Larsson 1022 0,00 Hans E. V. Karlsson ~ 0,13% 0,01 500 ~' 0,00% 0,00% Gert Kjellen ~ ~ 100 0,00% 0,00% Sven BirgerVillyJonsson 30 0,00 0,00 Antal aktier/röster Andel Minesto AB totalt 73 940 170 100,00% Närvarande på årsstämman 2017 18 847 755 25,49% Antal rösträttsregistrerade deltagare 14 ~~7 C/ ~.

~c~^!;epians överensstämmelse meu originalet intygas. ` jy~.... BILAGA 2 -BESLUT OM RIKTLINJER FÖFt BESTÄMMANDE AV LÖN OCW ANNAN ERSÄTTNING TILL BOLAGETS LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Ersättning till styrelsen Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Ersättning till ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare ibolaget avses den verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ersättningsutskottet, som består av styrelsen förutom den verkställande direktören, bereder frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, och föreslår styrelsen desamma. Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Isyfte att kunna säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i bolagsledningen är grundprincipen att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar. Lön och övriga förmåner. Ersättningen till ledande befattningshavare ska utgöras av en fast lön och pension. Den fasta lönen omprövas normalt kalenderårsvis. Utöver fast lön kan rörlig lön förekomma under förutsättning att den rörliga delen aldrig överstiger 25 procent av årslönen. Vidare ska bolagsledningen ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebitar och företagshälsovård. Förutom dessa förmåner kan även andra förmåner erbjudas i enskilda fall. Pension: Ledande befattningshavare ska erbjudas pensionsvillkor som innefattar en definierad plan för avsättningar med premier baserade på hela grundlönen. Pensionsavsättningarna är individuella och ska vara i relation till grundlönen. Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden ska vara högst sex månader, om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och högst sex månader, om uppsägningen sker på initiativ av den ledande befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst sex månadslöner. Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman. Ersättningsutskott: Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner ska återfinnas i av ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy avseende ledande befattningshavare. Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 aktiebolagslagen, ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. r~ `,~4 N

~='o,~kopians överensstämmelse mecl originalet intygas:...~ j,.~~... För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna. ~~/) V V

~ocokopians Överensstämmelse mea onginatet intygas: BILAGA 3 - BESLUT AVSEENDE PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE Föreslås att bolaget fortsatt ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare, varvid närstående såsom detta begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 ska inkluderas, per den 30 september 2017 ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av de tre personer som härvid utses ska vara ledamot i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska lämna förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman för beslut: (i) Förslag till stämmoordförande; (ii) Förslag till styrelse; (iii) Förslag till styrelseordförande; (iv) Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden; (v) Förslag till ersättning för utskottsarbete; (vi) Förslag till revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag; (vii) Förslag till arvode för bolagets revisorer; och (viii) Förslag till principer för valberedningens sammansättning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma på bolagets hemsida, www.minesto.com. För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete. För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna. ~~

Fotokopians överensstämmelse meu originalet intygas: BILAGA 4 - ~~SLUT OM BEMYNDIGANDE BÖR åiyrelsen ATT BESLUTA OM NYEMIåSION AV AKTIER OCH/ELI~~R TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTI~LER Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt iförekommande fall. Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 20 000 000 nya aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. ~~~ 1 ~~ `[7 t r~ ~J