~~l. cy~ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Transkript

1 Protokoll fört vid årsstämma i Minesto AB, org. nr , den 15 juni 2016 på Dockyard Hotel med address Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelsens ordförande Bengt Adolfsson förklarade bolagsstämman öppnad. Det antecknades att jurist Linda Bengtsson anmodats av styrelsen att föra protokollet. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN Advokat Eric Ehrencrona valdes till ordförande vid bolagsstämman. 3 UPPRÄTTANDE AOCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD Förteckningen enligt Bilaga 1 över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen. Stämman beslutade att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare, aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och inte tillfälligt förts in som aktieägare, anställda, konsulter m.fl.) skulle äga rätt att delta som åhörare utan yttranderätt under stämman. 4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN Stämman beslutade att två justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Till justerare utsågs Marcus Heed och Thomas Wihman. Stämman beslutade att justerarna tillika skulle fungera som rösträtträkningskontrollanter vid eventuell votering. 5 PRÖVNING AV OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse den 18 maj 2016 varit införd ipost- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida samt att annonsering i Dagens Industri skett samma datum. ~~l V~ cy~

2 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Styrelsens förslag till dagordning godkändes. 7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Verkställande direktör Martin Edlund redogjorde för bolagets status, utveckling och framtidsplaner varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor som också besvarades. 8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE Stämman konstaterade att årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari december 2015 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade funnits tillgängliga på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, från och med den 18 maj 2016 samt dessutom fanns tillgängliga vid inpassering till stämman. Föredrog auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck, från revisionsbolaget Ernst &Young AB (EY), revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari december 2015 och lämnade i anslutning härtill en redogörelse för de principer efter vilka revisionen utförts. Konstaterades att revisionsberättelsen efter revisorns föredrag kunde anses framlagd. 9 BESLUT OM: (a) Fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutade att fastställa de i resultaträkningarna för bolaget och koncernen. årsredovisningen intagna balans- och (b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att bolagets balanserade vinstmedel, enligt ovan fastställd balansräkning uppgående till kronor, varav förlusten för år 2015 uppgår till kronor, i enlighet med styrelsens förslag skulle balanseras i ny räkning. (c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Ordföranden redovisade, med hänvisning till sidan 24 i årsredovisningen, att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för de i bolaget under räkenskapsåret 1 januari december 2015 verksamma styrelseledamöter respektive verkställande direktör. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande 2 1" "~ ~J

3 direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari december Det fördes till protokollet att styrelseledamöter inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten. 10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER Redogjorde Göran Linder för hur i kallelsen angivna ägare resonerat rörande förslag till beslut enligt denna punkt. Förslaget innebär att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter samt en (1) suppleant. Stämman beslutade i enlighet med i kallelsen infört förslag. 11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER Redogjorde Göran Linder för hur i kallelsen angivna ägare resonerat rörande förslag till beslut enligt denna punkt. Förslaget innebär att arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årstämma föreslås utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning. Arvode till revisorn föreslogs utgå enligt av bolaget godkänd räkning. Stämman beslutade i enlighet med i kallelsen infört förslag. 12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE Redogjorde Göran Linder för hur i till beslut enligt denna punkt. kallelsen angivna ägare resonerat rörande förslag Antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöter accepterat att bli valda. Stämman beslutade i enlighet med i kallelsen infört förslag att till ordinarie styrelseledamöter ibolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja: Bengt Adolfsson (omval), Martin Edlund (omval), Stefan Karlsson (omval), Göran Linder (omval), och Git Sturesjö Adolfsson (omval) V " v~ 3 ~ ~~~ ~ 16C olm

4 Stämman beslutade i enlighet med i kallelsen infört förslag att till styrelsesuppleant i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja: Andreas Gunnarsson (omval), Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande i bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Bengt Adolfsson (omval). 13 VAL AV REVISORER OCH REVORSSUPPLEANTER ELLER REGISTRERADE REVISIONSBOLAG Redogjorde ordföranden för förslaget till val av revisor. Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst &Young AB (EY) till bolagets revisor. Det antecknades att Stefan Kylebäck utsetts av Ernst &Young AB (EY) till att vara huvudansvarig revisor. 14 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINNG TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Ordföranden hänvisade inför beslut i frågan till huvudägares förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Stämman beslutade efter ordförandens hänvisning att aktuellt förslag ansågs framlagt. Stämman beslutade att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen ienlighet med Bilaga BESLUT AVSEENDE PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE Ordföranden hänvisade inför beslut i frågan till huvudägares förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete. Stämman beslutade efter ordförandens hänvisning att aktuellt förslag ansågs framlagt. Stämman beslutade enhälligt att fastställa principer för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med Bilaga BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller ~v\ 4 ~ ~ ~~ ~J~~ ~J

5 konvertibler, Bilaga 4. Därefter bereddes aktieägarna att ställa frågor med anledning av det framlagda förslaget, vilka besvarades av styrelsen. Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen i förslag, Bilaga 4. enlighet med styrelsens 17 BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN, ELLER DEN STYRELSEN SITT STÄLLE UTSER, ATT VIDTA DE SMÄRRE JUSTERINGAR I VID STÄMMAN FATTADE BESLUT Stämman beslutade att styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga bl. a. i samband med registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 18 ANNAT ÄRENDE, SOM ANKOMMER PA STÄMMAN ENLIGT AKTIEBOLAGSLAGEN ELLER BOLAGORDNINGEN Styrelsen besvarade vissa frågor ställda av aktieägare. Efter detta konstaterade ordföranden att inga andra ärenden fanns att behandla. 19 STÄMMANS AVSLUTANDE Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad. Vid protokollet: Justeras: c_ Linda Bengtsson Eric Ehrencrona Justeras: Justeras: :~ arcus Heed Thomas Wihman 5

6 Årsstämma 2016 Minesto AB (publ) Röstlängd Andel av Aktieägare närvarande röster Midroc New Technology AB 99,15% 0,37% 0,15% 0,09% Jonathan Gurebo ,06% Helle Dahl ,05% Crister Swenson Bengt Söderström Marcus Heed Antal aktier/röster Andel av totalt antalt kapital/röster 25,81 /a 0,10% 0,040 0,02% 0,02% 0,01% Ombud Företräds av Göran Linder Företräds av Edgar Dahl Lars Eriksson Per-Gustav Åkerström Håkan Stegborn ,00% 0,02% Inger Aaby-Ericsson ,00% 0,02% Thomas Wihman ,00% 0,01% Marcus Jansson ,00% 0,01% Roger Hallgren ,00% 0,01% Tomas Levin 1 0,00% 0,00% ,011 0,01 0,04% 0,03% Antal deltagare Totalt antal aktier/röster, Minesto AB ,00 Totalt antal aktier/röster närvarande på årsstämman ,03%

7 BILAGA 2 - RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA LÖNEVILLKOR FÖR BOLAGSLEDNINGEN Ersättning till styrelsen Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Ersättning till ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare ibolaget avses den verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ersättningsutskottet, som består av styrelsen förutom den verkställande direktören, bereder frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, och föreslår styrelsen desamma. Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Isyfte att kunna säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i bolagsledningen är grundprincipen att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar. Lön och övriga förmåner: Ersättningen till ledande befattningshavare ska utgöras av en fast lön och pension. Den fasta lönen omprövas normalt kalenderårsvis. Utöver fast lön kan rörlig lön förekomma under förutsättning att den rörliga delen aldrig överstiger 25 procent av årslönen. Vidare ska bolagsledningen ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebitar och företagshälsovård. Förutom dessa förmåner kan även andra förmåner erbjudas i enskilda fall. Pension: Ledande befattningshavare ska erbjudas pensionsvillkor som innefattar en definierad plan för avsättningar med premier baserade på hela grundlönen. Pensionsavsättningarna är individuella och ska vara i relation till grundlönen. Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden ska vara högst sex månader, om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och högst sex månader, om uppsägningen sker på initiativ av den ledande befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst sex månadslöner. Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman. Ersättningsutskott: Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner ska återfinnas i av ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy avseende ledande befattningshavare. Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 aktiebolagslagen, ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

8 För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna.

9 BILAGA 3 PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare, varvid närstående såsom detta begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 ska inkluderas, per den 30 september 2016 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av de tre personer som härvid utses ska vara ledamot i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska lämna förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman för beslut: (i) Förslag till stämmoordförande; (ii) Förslag till styrelse; (iii) Förslag till styrelseordförande; (iv) Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden; (v) Förslag till ersättning för utskottsarbete; (vi) Förslag till revisorer; (vii) Förslag till arvode för bolagets revisorer; och (viii) Förslag till principer för valberedningens sammansättning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma på bolagets hemsida, För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete. För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna ~~~ I

10 BILAGA 4 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst nya aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. \~ ~ l