Advokat Eric Ehrencrona valdes till ordforande vid bolagsstamman. UPPRATTANDE AOCH GODKANNANDE AV ROSTLANGD

Transkript

1 Protokoil fort vid arsstamma i Powercell Sweden AB (publ), org. nr , den 11 april 2016 i bolagets lokaler med adress Ruskvadersgatan 12 i Goteborg. STAMMANS OPPNANDE Styrelsens ordforande Magnus Jonsson forklarade bolagsstamman oppnad. Det antecknades att advokat Christian Riddarbo anmodats av styrelsen att fora protokollet. VAL AV ORDFORANDE VID ARSSTAMMAN Advokat Eric Ehrencrona valdes till ordforande vid bolagsstamman. UPPRATTANDE AOCH GODKANNANDE AV ROSTLANGD Forteckningen enligt Bilaga 1 over narvarande aktieagare och ombud for aktieagare och dem tillkommande roster godkandes som rostlangd vid stamman. Det antecknades att samtliga i rostlangden upptagna aktieagare och ombud anmalt sitt deltagande vid stamman enligt bolagsordningens bestammelser och i enlighet med vad som narmare framgatt av kallelsen. Stamman beslutade att de personer som i ovrigt var narvarande (for sent anmalda aktieagare, aktieagare som latit forvaltarregistrera sina aktier och inte tillfalligt forts in som aktieagare, anstallda, konsulter m.fl.) skulle aga ratt att delta som ahorare utan yttranderatt under stamman. VAL AV EN ELLER TVA JUSTERINGSMAN Stamman beslutade att tva justerare skulle utses att jamte ordforanden justera dagens protokoll. Till justerare utsags Gunnar Ek och Mats Ekberg. Stamman beslutade att justerarna tillika skulle fungera som rostrattrakningskontrollanter vid eventuell votering. PROVNING OM BOLAGSSTAMMAN BLIVIT BEHORIGEN SAMMANKALLAD Stamman forklarades vara i behorig ordning sammankallad eftersom kallelse den 14 mars 2016 varit inford i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats pa bolagets hemsida samt att annonsering i Dagens Industri skett samma datum.

2 DAGORDNING Styrelsens forslag till dagordning godkandes. ANFORANDE AV VERKSTALLANDE DIREKTOREN Verkstallande direktor Per Wassen redogjorde for bolagets status, utveckling och framtidsplaner varefter aktieagarna bereddes tillfalle att sta'lla fragor som ocksa besvarades. FOREDRAGNING AV REVISIONSBERATTELSE FRAMLAGD ARSREDOVISNING OCH Stamman konstaterade att arsredovisning for rakenskapsaret 1 januari december 2015 med dari intagna balans- och resultatrakningar for bolaget kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade funnits tillgangliga pa bolagets kontor, samt pa bolagets hemsida, fran och med den 14 mars 2016 samt dessutom fanns tillgangliga vid inpassering till sta'mman. Beslutades att foredragning av Srsredovisningen skedde genom ha'nvisning till den kopia av rsredovisningen som delats ut till aktieagarna vid ankomst till stammolokalen. Foredrog auktoriserade revisorn Birgitta Granquist, fran revisionsbolaget Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB, revisionsberattelsen for rakenskapsaret 1 januari december 2015 och lamnade i anslutning hartill en redogorelse for de principer efter vilka revisionen utforts. Konstaterades att revisionsberattelsen efter revisorns foredrag kunde anses foredragen och framlagd. BESLUTOM: (a) Faststallande av resultat- och balansrakning Sta'mman beslutade att faststalla de i arsredovisningen intagna balans- och resultatrakningarna for bolaget. (b) Dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust enligt den faststallda balansrakningen Stamman beslutade att bolagets balanserade vinstmedel, enligt ovan faststalld balansrakning uppgaende till kronor, varav forlusten for ar 2015 uppgar till kronor, i enlighet med styrelsens forslag skulle balanseras i ny rakning. (c) Ansvarsfrihet for styrelseledamoter och verkstallande direktor f

3 Ordforanden redovisade, med hanvisning till sidan 34 i arsredovisningen, att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet for de i bolaget under rakenskapsaret 1 januari december 2015 verksamma styrelseledamoter respektive verkstallande direktorer. Stamman beslutade att bevilja styrelseledamoterna och verkstallande direktorer ansvarsfrihet for rakenskapsaret 1 januari december Det fordes till protokollet att styrelseledamoter inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten. FASTSTALLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMOTER OCH REVISORER Redogjorde valberedningens representant Goran Under for att valberedningen foreslagit att styrelsearvodet for tiden fran 1 januari 2016 intill 11 april 2016 foreslas utga med kronor, varav till styrelsens ordforande kronor och till envar av ovriga av arsstamman valda ledamoter som ej ar anstallda i bolaget kronor, Arvode till styrelsen for tiden fran forevarande arsstamma intill na'sta arsstamma foreslas utga med kronor, varav till styrelsens ordforande kronor och till envar av ovriga av arsstamman valda ledamoter som ej ar anstallda i bolaget kronor, Arvode till styrelsens revisionsutskott respektive ersattningsutskott foreslogs inte utga. Arvode till revisorn foreslogs utg3 enligt av bolaget godkand rakning, Konstaterade valberedningens representant Goran Under att fullstandigt forslag till beslut hallits tillgangligt for aktieagarna och funnits publicerat pa bolagets hemsida fran och med den 14 mars Forslaget har dessutom funnits tillgangligt i kallelsen som bl.a. delats ut vid inpassering till stamman. Stamman beslutade i enlighet med valberedningens forslag. 11 FASTSTALLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMOTER OCH STYRELSESUPPLEANTER Redogjorde valberedningens representant Goran Linder for hur valberedningen bedrivit sitt arbete samt att valberedningen foreslagit att styrelsen for tiden intill nasta arsstamma har hallits ska besta av sex (6) ordinarie ledamoter samt tre (3) suppleanter. Konstaterade valberedningens representant Goran Linder att fullstandigt forslag till beslut hallits tillgangligt for aktieagarna och funnits publicerat pa bolagets hemsida fran och med den 14 mars Forslaget har dessutom funnits tillgangligt i kallelsen som bl.a. delats ut vid inpassering till stamman. Stamman beslutade i enlighet med valberedningens forslag. f

4 12 VAL AV STYRELSE, VALBEREDNING SAMT REVISOR Redogjorde valberedningens representant Goran Linder for valberedningens forslag till val av styrelseledamoter. Konstaterade valberedningens representant Goran Linder att fullstandigt forslag till beslut hallits tillgangiigt for aktieagarna och funnits publicerat p3 bolagets hemsida fran och med den 14 mars Forslaget har dessutom funnits tillgangiigt i kallelsen som bl.a. delats ut vid inpassering till stamman. Antecknades att samtliga foreslagna styrelseledamoter accepterat att bli valda. Stamman beslutade i enlighet med valberedningens forslag att till ordinarie styrelseledamoter i bolaget for tiden intill slutet av nasta arsstamma valja: Dirk De Soever (omval), Magnus Jonsson (omval); Goran Linder (omval), Andre Martin (omval), Per Wassen (omval), Asa Severed (nyval) Stamman beslutade i enlighet med valberedningens forslag att till styrelsesuppleanter i bolaget for tiden intill slutet av nasta arsstamma valja: Andreas Gunnarsson (omval), Mattias Silfversparre (omval), Sven Vandeputte (omval) Stamman beslutade att, i eniighet med valberedningens forslag, till styrelsens ordforande i bolaget, for tiden intill slutet av nasta arsstamma, omvalja Magnus Jonsson. Redogjorde protokollforare Christian Riddarbo pa uppdrag av ordforanden for forslaget till beslut om instruktion avseende valberedning som framstallts av styrelsen, Bilaga 2. Stamman beslutade att faststalla instruktion avseende valberedning i enlighet med Bilaga 2. Redogjorde ordforanden for forslaget till val av revisor.

5 Beslutades att for tiden intill slutet av na'sta cirsstamma omvalja det registrerade revisionsbolaget Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Det antecknades att Birgitta Granquist utsetts av Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB till att vara huvudansvarig revisor. 13 BESLUT OM RIKTLINJER FOR BESTAMMANDE AV LON OCH ANNAN ERSATTNINNG TILL VD OCH ANDRA PERSONER I BOLAGETS LEDNING Ordforanden hanvisade infor beslut i fragan till styrelsens forslag till riktlinjer for ersattning och andra anstailningsvillkor for bolagsledningen. Stamman beslutade efter ordforandens hanvisning att aktuellt forslag ansags framlagt. Stamman beslutade att faststa'lla principer for ersattning och andra anstailningsvillkor for bolagsledningen i enlighet med Bilaga BESLUT OM BEMYNDIGANDE FOR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER Ordforanden redogjorde for huvuddragen i styrelsens forslag till bemyndigande for styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 4. Darefter bereddes aktieagarna att sta'lla fragor med anledning av det framlagda forslaget, vilka besvarades av styrelsen. Stamman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens forslag, Bilaga BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN, ELLER DEN STYRELSEN I SITT STALLE UTSER, ATT VIDTA DE SMARRE JUSTERINGAR I VID STAMMAN FATTADE BESLUT SOM KAN VISA SIG NODVANDIGA FOR REGISTRERING AV BESLUTEN HOS BOLAGSVERKETOCH EUROCLEAR SWEDEN AB Stamman beslutade att styrelsen eller den styrelsen i sitt stalle forordnar bemyndigas att vidta de sma'rre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga bl. a. i samband med registrering av behandlade arenden hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 16 ANNAT ARENDE, SOM ANKOMMER PA STAMMAN ENLIGT AKTIEBOLAGSLAGEN ELLER BOLAGORDNINGEN Styrelsen besvarade vissa fragor stallda av aktieagare. Efter delta konstaterade Ordforanden att inga andra arenden fanns att behandla. r

6 17 STAMMANS AVSLUTANDE Ordforanden forklarade bolagsstamman avslutad. Vid protokollet: Justeras: ChrisMn Ridde to Justeras: Eric Ehrencrona r\ Justeras: Mats Ekberg

7 Bilaga PowerCell Sweden AB Definitiv rostlangd vid arsstamma Aktieagare/Ombud BECKMAN, ROLF BERTHAG, ANDERS BODEN, ANDREAS BRUNEGARD, JOHANNES sasom ombud for -ALFRED BERG HALLBAR TILLVAXT SVERIGE DE SOEVER, DIRK sasom ombud for -FININDUS NV EKBERG, MATS sssom ombud for -SV AKTIESPARARES RIKSFORBUND EKDUNGE, KARL PER TOMAS EK, GUNNAR HALLGREN, ROGER HEIMLER, BO JOHANSSON, ULF CHRISTER JONSSON, VILLY KALEN, LENNART KARLSSON, HANS E.V. KJELLEN, GERT med bltrade -HAKANSSON, KENNET LARSSON, JOHN-ALLAN LINDER, GORAN slsom ombud fflr -MIDROC NEW TECHNOLOGY AB LINDHOLM, LENA MALMBERG, ESKO NILSSON, GERT OLSSON, TORBJORN med bitrade -FRENELIUS, STIG-AKE SANDBERG, KURT OLOF SILFERSPARRE, MATTIAS slsom ombud for -FOURIERTRANSFORM AKTIEBOLAG TYLLSTROM, ERLING WASSEN, PER WINGE, HENRIK ZHAO, YIBO AKERSTROM, PER-GUSTAV Antal aktier Antal roster sida 1/2 C4 /

8 PowerCell Sweden AB Definitiv rostlangd vid arsstamma Aktiea'gare/Ombud Antal aktier Antal roster 28 foretradda aktiea'gare Totalt antal aktier i bolaget , sida 2/2

9 BILAGA 2 Foreslas att bolaget fortsa'ttningsvis ska ha en valberedning bestaende av fyra personer. Var och en av bolagets rostmassigt tre storsta aktieagare, van/id narstaende sasom detta begrepp a'r definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 ska inkluderas, per den 30 September 2016 ska vardera a'ga ra'tt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av de tre personer som harvid utses ska vara ledamot eller suppleant i bolagets styrelse. Darutover ska valberedningen besta av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordforande. Valberedningens mandatperiod stracker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att infor arssta'mma framlagga forslag avseende antal styrelseledamoter som ska valjas av stamman, styrelsearvode, ordforande och ovriga ledamoter i styrelsen, ordforande pa bolagssta'mma samt val av revisorer och revisorsarvoden. For det fall nagon av de tre ledamoterna i valberedningen som utsetts av de rostmassigt tre storsta aktieagarna frantrader sitt uppdrag i fortid, ska den aktieagare som utsag den frsntradande ledamoten a'ga ra'tt att utse en ny ledamot. For det fall nagon av de rostmassigt tre storsta aktieagarna saljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istallet for sadan aktieagare den rostmassigt fja'rde storsta aktiea'garen utse en ny ledamot osv. r X

10 BILAGA 3 Ersattning till styrelsen Ersattning till styrelsen beslutas av arsstamman efter forslag fran valberedningen. Dock a'ger styrelsen ratt att uppdra n gon enskild ledamot att utfora konsulttjanster at bolaget. Stammovalda styrelseledamoter ska i sarskilda fall kunna arvoderas for tjanster inom deras respektive kompetensomrcade, som inte utgor styrelsearbete. For dessa tjanster ska utga ett marknadsmassigt arvode vilket ska godkannas av styrelsen. Ersattning till bolagsledningen Styrelsen foreslar foljande riktlinjer for besta'mmande av Ion och annan ersa'ttning till bolagsledningen. I syfte att kunna sakerstalla att bolaget kan rekrytera och bibehalla kvalificerade arbetstagare i bolagsledningen a'r grundprincipen att bolagsledningen ska erbjuda marknadsma'ssiga anstallningsvillkor och ersattningar. Ldn och ovriga formaner. Ersattningen till bolagsledningen ska utgoras av en fast Ion och pension. Den fasta lonen omprovas normalt kalenderarsvis. Utover fast Ion kan rorlig Ion forekomma under forutsattning att den rorliga delen aldrig overstiger 35 % av arslonen. Vidare ska bolagsledningen ha ratt till sedvanliga icke-moneta'ra formaner, sasom tja'nstebilar och foretagshalsovard. Forutom dessa formaner kan aven andra formaner erbjudas i enskilda fall. Pension: Bolagsledningen ska erbjudas premiebaserade eller formansbaserade pensionsavtal. Vid premiebaserade losningar ska premien motsvara de premieavsattningar som vid var tid galler for ITP 1/ITP 2 eller maximalt 25 % av bruttolon. I del premiebaserade pensionsavtalet kommer pensionen att motsvara sumrnan av inbetalda premier och eventuell avkastning, utan nsgon garanterad pensionsniva. Inom ramen for den premiebaserade pensionsplanen finns ingen bestamd tidpunkt for pensionering. Uppsagningstid och avgangsvederlag: Uppsagningstiden ska vara hogst ett ar, om uppsagningen sker pa initiativ av bolaget, och hogst sex manader, om uppsagningen sker pa initiativ av befattningshavaren. Vid uppsagning fran bolagets sida ska avg&ngsvederlag darutover kunna utga med belopp motsvarande hogst sex manadsloner. Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bolagsledningen ska fattas av bolagsstamman. Ersattningsutskott: Ett av styrelsen utsett ersattningsutskott ska bereda fr gor om ersattningsprinciper, ersattningar och andra anstallningsvillkor for bolagsledningen. De narmare principerna for lonesattning, pensioner och andra formaner ska aterfinnas i av ersattningsutskottet fastlagd lonepolicy avseende bolagsledningen. Avvikelse i enskilt fall'. Styrelsen ska ha ratt att franga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns sarskilda skal for det. Om sadan avvikelse sker ska information om detta och ska'let till avvikelsen redovisas vid narmast foljande arsstamma.

11 BILAGA4 Styrelsen i bolaget foreslar att bolagsstamman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfallen under tiden fram till och med na'sta arsstamma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestammelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att darvid kunna avvika fran aktieagarnas foretradesratt. Emissionerna ska ske till marknadsmassig teckningskurs faststalld av styrelsen i samrad med bolagets finansiella radgivare, med beaktande av marknadsmassig emissionsrabatt i forekommande fall. Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stod av optionsratt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berattiga konvertering till ska sammanlagt uppga till hogst nya aktier. Syftet med bemyndigandet och skalen till eventuell avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt ar att emissioner ska kunna ske for finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller forvarv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att mojliggora en breddning av agarbasen i bolaget. Styrelsen, verkstallande direktoren elier den styrelsen i ovrigt forordnar, ska bemyndigas att gora sadana sma'rre justeringar och fortydliganden av stammans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket f X