Humanistiska fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11-20 Tid 09.00 09.50 Närvarande Företrädare för verksamheten Margareta Hallberg Mats Andrén Britt-Marie Karlsson Auður Magnúsdóttir Kenneth Nyberg Marcus Nordlund Ola Sigurdson Åsa Wengelin Ordförande Företrädare för studenterna Julia Englund Örn Katarina Isaksson Houman Sadri Frånvarande Pascale Evheden, SACO Marie Holmberg, OFR-S Tjänsteärende Tjänsteärende Övriga närvarande Eva Englund Anna Nordling Fakultetssamordnare Kanslichef/utbildningsledare Vid protokollet Eva Englund 1
Humanistiska fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11-20 1 Justeringsperson Fakultetsstyrelsen utser Julia Englund Örn att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2 Anmälan av protokoll från fakultetsstyrelses sammanträde den 23 oktober 2014 Protokollet är justerat. 3 Godkännande av föredragningslistan att godkänna dagordningen. 4 Dekanusåtgärder Dekanusåtgärder i enlighet med bilaga 4. Antecknas. 5 Meddelanden Antecknas. Ordföranden Margareta Hallberg informerar att Niclas Hagen har utsetts till samordnare för nätverk i medicinsk humaniora. Ordföranden Margareta Hallberg informerar att det finns ett förslag till revidering av arbetsordning vid Göteborgs universitet. Förslaget innebär bland annat att fakultetsstyrelsen ska ha 11 13 ledamöter dvs. en möjlighet till utökning av antalet ledamöter. 2
6 V 2014 /861 Ansökan om inrättande av universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet Föredragande: Margareta Hallberg och Ola Sigurdson fakultetsstyrelsen föreslås besluta att tillstyrka ansökan Språkbanken en (inter)nationell forskningsinfrastruktur. Ansökan skall färdigställas enligt Handläggningsordningen för inrättande av Universitetsgemensam Forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet. att tillstyrka ansökan Språkbanken en (inter)nationell forskningsinfrastruktur. Ansökan skall färdigställas enligt Handläggningsordningen för inrättande av Universitetsgemensam Forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ansökan Språkbanken en (inter)nationell forskningsinfrastruktur, Lars Borin och Marcus Forsberg Handläggningsordning http://medarbetarportalen.gu.se/digitalassets/1495 /1495889_handl--ggningsordninguniveristetgemensam-forskninginfrastruktur.pdf 7 V 2014 /812 Valberedning för ny styrelse juli 2015 Föredragande: Margareta Hallberg Förslag till beslut kommer att presenteras på mötet. Styrelsens lärarrepresentanter har haft möjlighet att till ordföranden nominera kandidater till valberedningen. att utse en beredningsgrupp för val av fakultetsstyrelse bestående av Universitetslektor Marcus Nordlund, Språk och litteraturer (ordförande) Universitetslektor Christina Thomsen Thörnqvist, Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Professor Maria Sjöberg, Historiska studier Universitetslektor Mats Björkin, Kulturvetenskaper Fakultetssamordnare Eva Englund, Humanistiska fakultetskansliet 3
8 /521 Mandattid för Humanistiska fakultetsstyrelsens lärarförslagsnämnd Föredragande: Margareta Hallberg Förslag till beslut : Humanistiska fakultetsstyrelsen föreslås besluta att mandattiden för lärarförslagsnämnden förlängs med en månad det vill säga t.o.m. den 30 september 2015. att mandattiden för lärarförslagsnämnden förlängs med en månad det vill säga t.o.m. den 30 september 2015. 9 /595 Åtgärdsplan bristande kvalitet kandidatexamen arkeologi Föredragande: Mats Andrén fakultetsstyrelsen föreslås till Universitetskanslerämbetet inrapportera föreslagen analys- och åtgärdsredovisning. Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Mall för uppföljning kandidatexamen arkeologi, 2014-11-10 att till Universitetskanslerämbetet inrapportera föreslagen analys- och åtgärdsredovisning, se 4
10 /595 Åtgärdsplan bristande kvalitet masterexamen arkeologi Föredragande: Mats Andrén fakultetsstyrelsen föreslås till Universitetskanslerämbetet inrapportera föreslagen analys- och åtgärdsredovisning. Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Mall för uppföljning masterexamen arkeologi, 2014-11-10 att till Universitetskanslerämbetet inrapportera föreslagen analys- och åtgärdsredovisning, se 11 /595 Åtgärdsplan bristande kvalitet kandidatexamen filmvetenskap Föredragande: Mats Andrén fakultetsstyrelsen föreslås till Universitetskanslerämbetet inrapportera föreslagen analys- och åtgärdsredovisning. Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Mall för uppföljning kandidatexamen filmvetenskap, 2014-11-06 att till Universitetskanslerämbetet inrapportera föreslagen analys- och åtgärdsredovisning efter smärre redaktionella ändringar, se 5
12 /595 Åtgärdsplan bristande kvalitet kandidatexamen konst- och bildvetenskap Föredragande: Mats Andrén fakultetsstyrelsen föreslås till Universitetskanslerämbetet inrapportera föreslagen analys- och åtgärdsredovisning. Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Mall för uppföljning kandidatexamen konst-och bildvetenskap, 2014-11-10 att till Universitetskanslerämbetet inrapportera föreslagen analys- och åtgärdsredovisning efter smärre redaktionella ändringar, se 13 U 2014 /761 Kursplanemall för individuella kurser på forskarnivå Föredragande: Marcus Nordlund fakultetsstyrelsen föreslås besluta att samtliga individuella läskurser på forskarnivå ska regleras av gemensamma kursplaner enligt föreslagen kursplanemall. Kursplanemall för individuella kurser på forskarnivå, förslag till beslut 2014-11-11 att samtliga individuella läskurser på forskarnivå ska regleras av gemensamma kursplaner enligt föreslagen kursplanemall, se 6
14 PER 2014 /386 Professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning Föredragande: Margareta Hallberg att en anställning som professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning kan utlysas. Förslag till beslut : Humanistiska fakultetsstyrelsen föreslås besluta att en anställning som professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning kan utlysas. Material Anhållan om utlysning av tjänst som professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning, 2014-10-01 Ledigkungörelse Protokollsutdrag LFN 2014-10-16 15 Övriga frågor Antecknas. Inga övriga frågor anmälda. Vid protokollet Eva Englund Justeras Margareta Hallberg Julia Englund Örn 7
Göteborgs universitet DEKANUSÅTGÄRDER BILAGA 4 Humanistiska fakultetsstyrelsen anmälda vid sammanträde E Englund 2014-11-20 Dekanus har V 2014/836 V 2013/311 2014-11-04 beslutat om handläggningsordning av anställning av senior professor vid Humanistiska fakulteten. 2014-10-21 tillsammans med prefekterna yttrat sig över Remiss om förslag att inrätta Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet. Dekanus har på styrelsens vägnar /521 2014-11-08 beslutat utse Lars-Gunnar Andersson som ledamot i Humanistiska fakultetsstyrelsens lärarförslagsnämnd. 1