1 KALLELSE Datum 20141205 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 16 december, klockan 13 Plats KTSsalen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm Allmänhetens frågestund Nr Ärenden 1 Närvaro 2 Val av justerare 3 Dagordning Nr Information 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handläggare Sid 7 Ekonomisk uppföljning oktober särskild bilaga J Siverskog 3 8 Begäran om fortsatt användande av extra medel för särskilda satsningar inom skolan J Siverskog 6 9 Förslag till fördelning av internbudget 2015 särskild bilaga J Siverskog 10 Bidragsbelopp 2015 för förskolor, grundskolor och fritidshem som bedrivs i extern regi särskild bilaga 11 Bidragsbelopp 2015 för gymnasieskolor som bedrivs i extern regi särskild bilaga 12 Förslag till sammanträdesdagar, inklusive kvalitets och uppföljningsplan, för bildningsnämnden 2015 13 Revidering av tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun särskild bilaga 14 Revidering av prioriteringsordning vid placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun särskild bilaga J Siverskog J Siverskog A Svallin 7 A Bajric Gredelj 10 A Bajric Gredelj 12 kallelse 141216 1
2 Nr Ärenden Handläggare Sid 15 Förändring av skolenheter Samordningsområde syd H Björkqvist 20 16 Justering av benämning i bildningsnämndens reglemente H Björkqvist 21 17 Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015 H Björkqvist 22 18 Yttrande över Anvisningar representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun H Björkqvist 34 19 Avstängning gymnasieelev handlingar delas ut på sammanträdet Nr Anmälningsärenden 20 Delegationsbeslut 38 21 Inkomna skrivelser och protokoll 40 22 Inkomna protokoll från områdesråd och programråd 41 Anneli Hedberg ordförande Ordinarie ledamöter: Ersättare: Tjänstemän: Anneli Hedberg (S) Tommi Lycke (S) Helene Björkqvist Bo Sivars (M) Birgitta Eriksson (S) Agneta Svallin Carina BjörkAndersson (FP) Håkan Björndahl (S) Anna Thörn Johan Söderberg (S) Fatia Gahair (S) Jörgen Rüdeberg Åsa ThorellRussell (S) Leiph Ericson (S) Johanna Siverskog Nabel Mati (S) Ewa Fager (S) Helena Burén (S) Abdikarim Osman (S) Tony Karlsson (S) Fredrik Hernblom (M) Anette Larsson (S) Stig Ahlström (M) Fredriksson Sofie Gårdholt (M) Ismaail Mahamed (M) Mahamuud Göran Nilsson (M) JohnErik Nyman (FP) Ingegerd Furén (FP ) Inger Hult (FP) Jean Fridh (MP) Whera Nyvell (MP) AnnCharlotte Olsson (C) Ghaidaa AlKinani ( C) Marian Loley (KD) Inger Björklund (KD) 2
3 Dnr 2014:61, 042 Handläggare: Johanna Siverskog Förslag till fördelning av internbudget 2015 Bildningsförvaltningens förslag till beslut; att bildningsnämnden beslutar att fastställa Nämndens plan med budget 2015, i enlighet med KF beslut 20141117 14 och att fastställa den däri angivna driftsbudgetramen för 2015 enligt följande; Budget 2015 Total budget, tkr Netto Intäkter Kostnader Nämnd 1 342 1 342 Förvaltning 96 595 Kulturskola 10 217 Modersmål 11 351 Elevhälsa 19 098 Förskola inkl. pedagogisk omsorg 135 023 Förskoleklass 14 482 Grundskola 233 411 Grundsärskola 22 974 Fritidshem 35 839 Gymnasieskola 98 437 Gymnasiesärskola 12 205 Fritidsgårdar 506 Måltider, städ och vaktmästeri 49 883 820 22 617 158 4 868 7 224 7 505 29 054 3 300 96 595 11 037 11 351 19 098 157 641 14 640 238 279 30 198 43 344 127 491 15 505 506 49 883 Totalt 741 364 75 546 816 910 Ärendebeskrivning Driftbudgetramen för bildningsnämnden för 2015 är av kommunfullmäktige fastställd till 741 364 tkr. Investeringsramen för 2015 uppgår till 13 795 tkr. Sammanfattande förändringar i driftsbudgeten Engångsbeloppet på 10 mnkr som tillfördes förskolan 2014 uteblir 2015 3
4 Ökat fokus på studie och yrkesvägledning har skett genom att alla studie och yrkesvägledare samlats under en rektor med ett tydligt fokus på 119 år. Förstärkning med ytterligare en studie och yrkesvägledartjänst införs under 2015 1 mnkr avsätts ur för satsningar på förskolelyft och lärarlyftet utöver det statliga bidraget. En buffert motsvarande 2 mnkr avsätts centralt Förstärkning av elevhälsan för att bibehålla samma organisation trots borttaget statsbidrag Förstärkning av ledningsresurser Modersmål och studiehandledning tillförs ytterligare medel med anledning av det ökade barn/elevantalet Budgeten för tilläggsbelopp till för och grundskola utökas med anledning av det ökade barn/elevantalet Tilläggsbelopp kommer att införas på gymnasieskolan hösten 2015 Utökad tilldelning per elev för Programinriktat individuellt val samt Yrkesintroduktion på gymnasieskolan, vilket finansieras genom minskad programpeng på samtliga program. Löneuppräkning har gjorts för samtliga verksamheter i barn/elevpengen. Förslag till fördelning av intern investeringsbudget för 2015 kommer att presenteras till bildningsnämnden i januari 2015. Ärendets handlingar Bilaga 1 Nämndens plan med budget 2015 4
5 Dnr 2014:84, 049 Handläggare: Johanna Siverskog Bidragsbelopp 2015 för förskolor, grundskolor och fritidshem som bedrivs i extern regi Bildningsförvaltningens förslag till beslut: att bildningsnämnden beslutar om följande bidragsbelopp för förskolor, grundskolor och fritidshem som bedrivs i extern regi; Förskola Bidragsbelopp/barn 2015 Lyckebobarnen* 98 713 kr Floda friförskola* 97 709 kr Övriga friförskolor utanför kommunen 99 098 kr 93 489 kr Förskoleklass Bidragsbelopp/elev 2015 Floda friskola 57 102 kr Erlaskolan 57 102 kr Övriga friskolor utanför kommunen 57 934 kr 54 655 kr Grundskola år 16 Bidragsbelopp/elev 2015 Floda friskola 69 721 kr Erlaskolan 70 741 kr Kunskapsskolan 69 576 kr Övriga friskolor utanför kommunen 70 813 kr 66 805 kr Grundskola år 79 Bidragsbelopp/elev 2015 Floda friskola 77 671 kr Erlaskolan 78 800 kr Kunskapsskolan 77 510 kr Övriga friskolor utanför kommunen 79 032 kr 74 558 kr Fritidshem Bidragsbelopp/elev 2015 Floda friskola* 33 134 kr Erlaskolan** 32 635 kr Övriga fritidshem i extern regi* 33 762 kr 31 851 kr * i det fall friförskolan/friskolan tar in föräldraavgiften ** Katrineholms kommun administrerar placering/föräldraavgift mm. för en avgift om 1 200 kr/barn och år 5
6 Bakgrund Bildningsförvaltningen har i samband med upprättande av internbudget för 2015 fastställt en skolpeng per barn/elev för respektive verksamhet (förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem) inom Katrineholms skolor. Grundförutsättningarna för beräkning av bidragsbeloppet utgår från likabehandlingsprincipen, dvs. bidrag till extern utövare ska utgå från samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till den egna verksamheten. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bidragets storlek. Bidrag till enskild verksamhet ska enligt skollagen bestå av ett grundbelopp samt av tilläggsbelopp. Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbelopp hos allmän förvaltningsdomstol. Det gäller både grundbelopp som tilläggsbelopp, vilket innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek. Tilläggsbelopp Utöver bidragsbeloppet kan tilläggsbelopp utgå för enskilt barn/elev med neuropsykiatrisk diagnos eller motsvarande funktionsnedsättning. Ansökan görs till elevhälsan i Katrineholms kommun som bedömer om tilläggsbelopp ska utgå. Ärendets handlingar Bilaga 2: Bidrag på lika villkor, grundbelopp och tilläggsbelopp 2015 6
7 Dnr 2014:84, 049 Handläggare: Johanna Siverskog Bidragsbelopp 2015 för gymnasieskolor som bedrivs i extern regi Bildningsförvaltningens förslag till beslut; att bildningsnämnden beslutar om följande bidragsbelopp för gymnasieskolor som bedrivs i extern regi; Program Programpeng/elev 2015 Bygg och anläggningsprogrammet 101 317 kr exklusive inriktningen anläggningsfordon El och energiprogrammet 118 128 kr Ekonomiprogrammet 73 293 kr Estetiska programmet exklusive 89 790 kr inriktningen musik Estetiska programmet inriktningen 129 575 kr musik Fordons och transportprogrammet 114 127 kr exklusive inriktningen transport Fordons och transportprogrammet 130 489 kr inriktning transport Handels och 89 783 kr administrationsprogrammet Hotell och turismprogrammet 116 878 kr Industritekniska programmet 167 495 kr Naturvetenskapliga programmet 91 468 kr Restaurang och livsmedelsprogrammet 110 402 kr Samhällsvetenskapsprogrammet 71 336 kr Teknikprogrammet 92 751 kr VVS och fastighetsprogrammet 106 508 kr Vård och omsorgsprogrammet 80 397 kr Bakgrund Bildningsförvaltningen har i samband med upprättande av internbudget för 2015 fastställt en programkostnad per elev för respektive gymnasieprogram som bedrivs inom Katrineholms kommuns gymnasieskolor. Grundförutsättningarna för beräkning av bidragsbeloppet utgår från likabehandlingsprincipen, dvs. bidrag till extern utövare ska utgå från samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till den egna verksamheten. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bidragets storlek. 7
8 Bidrag till enskild verksamhet ska enligt skollagen bestå av ett grundbelopp samt av tilläggsbelopp. Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbelopp hos allmän förvaltningsdomstol. Det gäller både grundbelopp som tilläggsbelopp, vilket innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek. Tilläggsbelopp Utöver bidragsbeloppet kan tilläggsbelopp utgå för enskild elev med neuropsykiatrisk diagnos eller motsvarande funktionsnedsättning. Ansökan görs till Elevhälsan i Katrineholms kommun som bedömer om tilläggsbelopp ska utgå. Ärendets handlingar Bilaga 2: Bidrag på lika villkor, grundbelopp och tilläggsbelopp 2015 Bilaga 3: Underlag grundbidrag till fristående verksamheter 2015, gymnasieskolan 8
9 Bilaga 3 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Datum 20141201 Underlag grundbidrag till fristående verksamheter 2015, gymnasieskolan Program Undervisning Lokaler Läromedel Skolmåltider Elevförsäkring Elevvård Summa kostnader Administration Moms Summa bidragsbelopp BA 52 014 17 491 15 506 5 094 22 2 672 92 798 2 784 5 735 101 317 EE 61 835 23 962 14 611 5 094 22 2 672 108 196 3 246 6 686 118 128 EK 40 407 8 287 10 318 5 425 22 2 672 67 130 2 014 4 149 73 293 ES 44 061 19 495 10 897 5 094 22 2 672 82 240 2 467 5 082 89 790 ESM 73 761 24 182 12 950 5 094 22 2 672 118 680 3 560 7 334 129 575 FT 51 035 28 277 17 432 5 094 22 2 672 104 531 3 136 6 460 114 127 FT tr 61 835 12 178 37 717 5 094 22 2 672 119 518 3 586 7 386 130 489 HA 43 107 20 691 10 318 5 425 22 2 672 82 234 2 467 5 082 89 783 HT 56 607 28 707 13 618 5 425 22 2 672 107 051 3 212 6 616 116 878 IN 61 835 61 748 22 040 5 094 22 2 672 153 411 4 602 9 481 167 495 NA 51 035 13 960 10 994 5 094 22 2 672 83 777 2 513 5 177 91 468 RL 54 447 19 387 19 167 5 425 22 2 672 101 120 3 034 6 249 110 402 SA 41 214 5 972 10 364 5 094 22 2 672 65 338 1 960 4 038 71 336 TE 51 035 14 894 11 236 5 094 22 2 672 84 953 2 549 5 250 92 751 VF 51 207 19 931 18 296 5 425 22 2 672 97 553 2 927 6 029 106 508 VO 44 332 7 979 13 209 5 425 22 2 672 73 638 2 209 4 551 80 397 9