Svenska Fäktförbundet Organisationsnummer 802001-1212 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-07-01 -- 2011-06-30 Styrelsen för Svenska Fäktförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 6-8 Underskrifter 9
Förvaltningsberättelse Svenska Fäktförbundet har till syfte att verka för att gynna fäktsporten. Förbundet är medlem av Internationella Fäktförbundet och Europeiska Fäktkonfederationen. Verksamheten inom svensk fäktsport är organiserad i fyra geografiska distrikt samt Ombud Fäktning som den 30 juni 2011 omfattade 49 föreningar. Antalet medlemmar i förbundet var drygt 4 300 st (4 200 år 2009/2010, 4 300 år 2008/09, 4 200 år 2007, 4 000 år 2006). Vid jämförelse med tidigare verksamhetsår är det viktigt att notera att verksamhetsåret 2008/2009 sträcker sig över ett och ett halvt kalenderår, efter beslutet av årsmötet den 19 april 2008 att ändra verksamhetsår för Svenska Fäktförbundet. Från och med verksamhetsåret 2009/2010 sträcker sig Svenska Fäktförbundets verksamhetsår från den 1 juli till den 30 juni. Förslag finns om att ändra räkenskapsår. Nytt räkenskapsår blir då 1 juli 31 december 2011 och därefter föreslås kalenderår. Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (belopp i tkr) 2008/09 2007 2006 Verksamhetsintäkter 5 299 5 188 7 463 4 554 4 187 Verksamhetens resultat före finansiella poster -147-84 215 158 189 Eget kapital 440 577 657 415 227 Balansomslutning 1 205 1 297 1 312 721 721 Antal anställda 3 3 3 3 2 Projektanställda 0 0 0 0 1 Förbundets utveckling De av 2009 års förbundsmöte beslutade nyckeltalen för 2014 beskriver i huvudsak en positiv utveckling. Avvikelsen gäller antalet lösta tävlingslicenser, som har minskat med en licens. Antalet sammankomster och deltagartillfällen har ökat. Antalet föreningar har under verksamhetsåret ökat från 48 till 49. Antalet studietimmar har ökat till 905, vilket överstiger det av årsmötet uppsatta målet till år 2014 med 105 timmar. Det ekonomiska resultatet för 2010/2011 är ett underskott. Främsta förklaring till detta var att styrelsen beslutade om att följa upp arbetet med kravanalys och utvecklingstrappa med en kraftfull satsning på utveckling av utbildning med dessa dokument som bas. Sammanlagt avsattes 100 000 kr för detta. Dessutom visade det sig att ett en utbetalning från Riksidrottsförbundet för år 2010 drogs från det totala landslags- och elitstödet som Svenska Fäktförbundet fått för år 2011. Då instruktionerna om detta inte var helt klara innebar det en oväntad minskning av medel för landslagsverksamheten med 100 000 kr. Inte förrän i mitten av september 2011 var storleken på stödet från Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté till förbundets landslagsverksamhet för kalenderåret 2011 klar. 2 (9)
Framtiden Osäkerheten om framtiden är stor. Besked från RF och SOK om elitstödet för 2012 har inte getts. Detta innebär betydande svårigheter för planeringen av landslagsverksamheten. Budgetens intäkter inom detta område är tyvärr endast en kvalificerad gissning och baseras på elitidrottsstödets storlek från förra verksamhetsåret. Det har tyvärr inte heller varit möjligt att föra mer långsiktiga diskussioner med Riksidrottsförbundet eller Sveriges Olympiska Kommitté om framtida elitstöd. Effekten av den kommande förändringen av beräkningsmodell för Riksidrottsförbundets SF-bidrag är i dag inte möjlig att fullt ut förutse. En positiv förändring är att Idrottslyftet kommer att betalas ut för helår, vilket kommer att påverka förbundets likviditet positivt. Förslag till disposition av årets resultat Styrelsen föreslår att disponibelt resultat fördelas enligt följande: Balanserat kapital 577 046 Årets resultat -137 386 Överförs i ny räkning 439 660 Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat inte anges. 3 (9)
Resultaträkning Not 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 5 299 159 5 187 518 Summa intäkter 5 299 159 5 187 518 Kostnader 3 Basorganisation 4-2 041 129-1 793 032 Idrottslig verksamhet 5-3 194 986-3 458 006 Projekt 6-209 901-20 648 Summa verksamhetskostnader -5 446 016-5 271 686 Verksamhetens resultat -146 857-84 168 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 9 937 4 952 Räntekostnader -466-966 Årets resultat -137 386-80 182 4 (9)
Balansräkning Not 20110630 20100630 Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Inventarier 7 17 739 13 799 Omsättningstillgångar Varulager 117 574 88 374 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 261 036 93 314 Skattefordran 185 189 Övriga fordringar 141 544 76 989 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 453 571 775 838 856 336 946 330 Kassa och bank 213 310 248 957 Summa omsättningstillgångar 1 187 220 1 283 661 Summa tillgångar 1 204 959 1 297 460 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat kapital 577 046 657 228 Årets resultat -137 386-80 182 Summa eget kapital 439 660 577 046 Kortfristiga skulder Stipendiefond 16 650 16 650 Leverantörsskulder 280 638 153 976 Övriga skulder 81 960 38 795 Uppl kostn/förutbetalda int 8 386 051 510 993 Summa kortfristiga skulder 765 299 720 414 Summa eget kapital och skulder 1 204 959 1 297 460 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 5 (9)
Tilläggsupplysningar (Noter) Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inventarier redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för planenlig avskrivning (20-50% år). Lagret har redovisats till anskaffningsvärdet med avdrag för bedömd inkurans. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Förbundet tillämpar en funktionsindelad rapportform i resultaträkningen. Upplysningar om vissa kostnadsslag (personal, avskrivningar etc) framgår nedan. Not 2 Verksamhetsintäkter Grundbidrag RF 1 680 000 1 703 000 Bidrag Svenska Spel 120 000 100 000 RF Elit 1 449 000 400 000 IL verksamhetsutveckling 183 000 185 000 IL förbundsutveckling 480 000 486 000 Föreningsavgifter/licensavgifter 323 850 311 257 Stimulansprojekt RF 26 000 - Intäkter utbildningsverksamhet 6 000 28 706 Intäkter ungdomsverksamheten 102 800 137 450 SOK-medel 139 374 1 031 969 Övr intäkt OS 2012-2016 108 106 150 114 Intäkter övrig tävlingsverksamhet 34 571 20 100 Intäkter VC-tävlingar 536 992 577 017 Sponsormedel - - Försäljning 28 278 43 822 Övriga intäkter 81 187 13 083 5 299 159 5 187 518 Not 3 Personalkostnader och övrig information om personal Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män, har uppgått till: Kvinnor 1 1 Män 2 2 Totalt 3 3 Löner och andra ersättningar Styrelsen - - Kanslichef och utb.org.chef 737 744 758 584 Övriga anställda 544 123 483 812 Totalt löner och ersättningar 1 281 867 1 242 396 Sociala avgifter enligt lag och avtal 403 689 359 258 Pensionskostnader 102 138 51 547 Därav styrelsen - - Avtal om avgångsvederlag Inga Inga 6 (9)
Not 4 Kostnader Basorganisation Kansli, porto, hyra etc 1 325 562 1 254 521 Förvaltning 167 252 47 581 Styrelse, årsmöte, verks konf, verkst utsk 196 727 200 267 Information, utbildning,ungdom 298 751 207 417 Belöningar, adm IL och övrigt 3 484 1 575 Klubbesök styrelse - 20 918 Kansliflytt 11 979 - Avgifter till internationella förbund 3 371 4 949 Avskrivningar 13 833 11 403 Kostnad sålda varor 20 170 44 402 2 041 129 1 793 033 Not 5 Kostnader Idrottslig verksamhet SOK 2012-2016 919 487 1 147 122 Övrig tävlingsverksamhet 1 455 303 1 363 812 Fäktgymnasiet 41 098 71 172 Medlemsförsäkring 28 500 28 764 Domare 65 922 132 248 Internationella engagemang 84 332 55 291 VC-tävlingar 561 240 659 597 Dopingkontroller 39 104-3 194 986 3 458 006 Not 6 Kostnader Projekt RF stimulansproj 47 602 - Projekt Litas 20 270 20 648 Svenska Spel elit utvecklingstrappa 142 029-209 901 20 648 Not 7 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 80 422 128 883 Årets investeringar 17 773 7 180 Försäljningar och utrangeringar -42 745-55 641 Utg ackumulerade anskaffningsvärden 55 450 80 422 Ingående avskrivningar enligt plan 66 623 110 861 Försäljningar och utrangeringar -42 745-55 641 Årets avskrivning 13 833 11 403 Utg ackumulerade avskrivningar 37 711 66 623 Bokfört värde 17 739 13 799 7 (9)
Not 8 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Bidrag RF Elit - 200 000 Upplupet revisionsarvode 15 000 15 000 Upplupna semesterlöner inkl soc avg 198 643 160 221 Hällevikslägret 24 000 24 000 Bidrag Svenska Spel - 60 000 Soc avgift lön 35 218 34 907 Stimulansbidrag RF 95 000 - Övr upplupna kostnader 18 190 16 865 386 051 510 993 8 (9)
Stockholm 2011- Lars Liljegren Ordförande Christian Edling Peter Ejemyr Kerstin Levin Peter Lydh Per Palmström Peråke Wiberg Pia Willemo Henning Österberg Vår revisionsberättelse har avgivits 2011- Bengt Arnedal Auktoriserad revisor Av förbundsmötet utsedd revisor Mats Höglund Lekmannarevisor Av förbundsmötet utsedd revisor 9 (9)