1(16) Föreningen Mutomoprojektet Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 13 - balansräkning 14 - noter 15 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
2(16) Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har som ändamål att på ideell grund stödja en hållbar utveckling med förbättrade levnadsvillkor för befolkningen i sydöstra Kenya och främst i Mutomo-distriktet. Föreningens arbete ska vara mönsterbildande och kunna tillämpas i andra områden med liknande villkor och problem. Föreningens arbete utgör en fortsättning på det hjälparbete som startades av ett nätverk av Rotary-klubbar i Stockholm-Uppsala under namnet "The Mutomo Projects" år 2001. Detta nätverk ombildades till en ideell förening och har sedan dess startat en partnerorganisation i Kenya först som en "self help group", sedan som en Community Based Organization (CBO) och sedan 2015 som en registrerad Non-Governmental Organization (NGO). Information om verksamheten Ändamålet ska uppfyllas genom hjälp till självhjälp inom främst områdena 1.Förbättrad vattenförsörjning och vattenförädling 2.Hållbar utveckling genom entreprenörskap för uthålligt nyttjande av naturresurser 3.Till- om och nybyggnation av skolor. 4.Stöd till sårbara individer (utsatta kvinnor och barn) 5.Familjeplanering 6.Idrott Arbetet bedrivs i form av projekt under ledning av utsedda projektledare och i enlighet med styrelsebeslut och de idéer och den värdegrund som Rotary International står för. Marknadsföring och synliggörande av föreningens verksamhet är en viktig förutsättning för en framgångsrik finansiering av projekten. Finansieringen sker genom bidrag från Rotary-klubbar och andra organisationer, företag och enskilda personer samt genom insamlingar och medlemsavgifter. Föreningen Mutomoprojktet är innehavare av 90-konto och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll, som säkerställer att organisationer sköter sina insamlingar på ett ansvarsfullt sätt och att pengar går till avsedda ändamål utan oskäliga kostnader. Medlemskap Medlemskap är öppet för enskilda personer, Rotaryklubbar, andra organisationer och företag vilka vill verka i enlighet med föreningens stadgar och ändamål och som erlägger fastställd årlig medlemsavgift. Under verksamhetsåret har medlemsavgiften varit följande. För enskild 200 kr, familj 350 kr och organisation/ företag 1000 kr. Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 275 (206) medlemmar.
3(16) Bland föreningens medlemmar finns följande Rotaryklubbar: Uppsala Carolina RK, Upplands Väsby RK, Uppsala-Norra RK, Danderyd RK, Uppsala Östra RK, Rotary E-Club, Uppsala Rotaract, Östhammar RK, Uppsala-Aros RK, Stockholm-Skanstull RK, UppsalaLinné RK, Haninge RK, Uppsala-Glunten RK, Järfälla-Kvarnen RK, Uppsala RK, Upplands-Bro RK, Uppsala Södra RK, Marbella-Guadalmina RC (Spanien). Organisation Styrelsen Under verksamhetsåret har följande personer utgjort föreningens styrelse Michael Ståhl, ordförande Sten Kvarfordh, vice ordförande, projektledare Folke Bengtsson, sekreterare Björn Falkeblad, kassör Leif Ekblom, ledamot Magnus Elfwendahl, ledamot Göran Netinder, ledamot Katarina Schoning, ledamot Göran Ågerup, ledamot Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda sammanträden fördelade enligt följande: 11 januari, 1 mars, 22 mars (konstituerande), 27 april, 15 maj, 13 juni, 21 augusti, 25, september, 30 oktober samt 5 december. Riktlinjer för ersättning Det har inte utgått någon ekonomisk ersättning till styrelsen. Sweden-Mutomo Projects International Non Govermental Organisation (SMPI) Mutomoprojektet Mutomoprojektets etablerade motpart i Kenya är Sweden-Mutomo Projects International Non- Governmental Organisation (SMPI). Stadgarna för SMPI fastställdes 2017 av Kenya NGO Coordination Board som är huvudman för alla enskilda organisationer i landet. SMPIs styrelse består av både kenyanska och svenska medlemmar. Styrelsen valdes i januari 2017. Den består av följande personer: - William M Kisengese, ordförande - David Munyau - Sten Kvarfordh - Björn Falkeblad - Peter Staland - Evans M Wambua, (ex officio, sekreterare) Mikael Ståhl har varit ersättare. David Munyau har valts till oberoende kandidat i County Government i Kitui. Hansersättare kommer att väljas vid SMPIs årsmöte i februari 2018. SMPIs styrelse har hållit möten (Skype) enligt följande: 6 februari, 21 augusti, 25 september, 30 oktober samt 4 december.
4(16) SMPI höll sitt Annual General Meeting 21 februari. Följande personer har under året varit anställda vid SMPI: - Evans M Wambua, sekreterare och projektkoordinator - Lauryn Mwende, ansvarig för projektområdet hållbar utveckling - Naomi Coletta, kassör - Avia Kyalo, handhar mikrokreditfrågor - Francis Mbuvi, handhar mikrokreditfrågor - James Muema, assisterar vid projektuppföljning, datorreparatör och programmerare - Robert Ivutu, vaktmästare och ansvarig för SMPI Work Center Återrapporteringen från SMPI i Mutomo till styrelsen i Sverige sker genom veckobrev per e-post och genom skype-möten. Breven ger beskrivningar av läget inom pågående projekt. Vid skype-möten diskuteras både akuta åtgärder och långsiktiga frågor varefter beslut tas om operativa insatser. Styrelseledamöter besöker Mutomo någon eller några gånger per år. Vid lönesättning till medarbetare i Mutomo tas hänsyn till lönerna för motsvarande befattningar på arbetsmarknaden i Kenya i stort i syfte att föreningen ska kunna rekrytera och behålla medarbetare med önskvärd kompetens. Lönesättningen ska stärka medarbetarnas vilja att bidra till effektivitet i verksamheten och till att SMPI förbättrar sin förmåga att fullgöra sitt uppdrag. I december togs beslut om lönerna för 2018-19. Lönerna är individuella och differentierade. Som grund för den individuella lönen gäller arbetets innehåll och ansvar samt medarbetarnas kompetens, erfarenhet och arbetsresultat. Den enskilde medarbetaren ska kunna påverka sin lön genom sin kompetens och förbättra sitt arbetsresultat. Vidareutbildning har uppmuntrats och ersättning har utgått till Lauryn Mwende, Naomy Coletta, Avia Kyalo och Evans Wambua.
5(16) Föreningens revisorer Följande personer är valda revisorer för verksamhetsåret: Gunnar Folkesson, Jörgen Bohlin. Som ersättare för Gunnar Folkesson fungerar Kim Persson. Gunnar Folkesson är auktoriserad revisor och Kim Persson är redovisningskonsult. Valberedningen Valberedningen består av tre medlemmar valda på årsmötet. Följande personer har utgjort valberedning: Lars Olde (sammankallande), Inger Bohlin och Kristina Nygårdh. Flerårsjämförelse Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag. Svensk Insamlingskontroll tillåter att 25% av de årligen insamlade medlen används till kostnader som hänför sig till insamling, medlemmar och administration. 2017 2016 2015 2014 2013 Intäkter tkr 2 919 886 12 799 1 425 1 911 Resultat efter finansiella poster tkr 81 1 457 10 498-94 105 Balansomslutning tkr 11 466 11 635 11 157 615 684 Soliditet % 99 97 99 87 87 Admin- och insamlingskostnad/totala intäkter % 2 4 1 6 3 Insamlingskostnader/Medel från allmänheten % 1 10 0 9 2 Ändamålskostnader/Totala intäkter % 107 171 18 101 92 Väsentliga händelser under verksamhetsåret Allmänt Slutsatserna av den "impact study" som genomfördes 2016 började omsättas i praktiskt projektarbete. Det gällde framför allt underhåll av genomförda projekt och brukaransvar. Januari 11/1 Styrelsemöte 2-15/1 Sten med grupp på åtta deltagare besökte Mutomo.
6(16) Februari 3/2 Sten höll föredrag hos Haninge RK. Mikael Ståhl besökte Mutomo 5-6/2. Han höll diskussioner med SMPI om stadgarnas slutliga utformning och deltog i SMPs styrelsemöte. 20/2 Skypemöte med SMPI. Peter Staland besökte Mutomo i samband med SMPIs årsmöte 21 februari. Mars 6/3 Styrelsemöte 22/3 Årsmöte på Hotell Hörnan. Föredrag av Richard Bombona, ansvarig handläggare på Sida för det bilaterala samarbetet med Kenya. Han informerade om det svenska biståndet. Närvarande var 37 röstberättigade medlemmar. Den nya styrelsen höll sitt konstituerande möte omedelbart efter årsmötet. 27/3 Sten föredrag hos Skanstulls RK, Stockholm 29/3 Sten föredrag Uppsala Carolina RK. April 6/4. Sten föredrag Marbella-Gualdalmina RC, Spanien. 19/4 Sten föredrag Uppsala RK. 21/4. Sten föredrag för SOLSKÄNKT i Sala 25/4 Samrådsmöte hos Sten med 16 Rotaryklubbar. 27/4 Styrelsemöte Mutomoprojektet + Styrelsemöte med SMPI Maj 7/5 Vårkonsert i Börstils Kyrka till förmån för Mutomoprojektet bl.a. (Östhammars RK) 8/5 Sten föredrag Uppsala Östra RK 19/5 Sten föredrag Uppsala Södra RK Juni Peter Staland besökte Mutomo. Han följde upp projekt och höll ett seminarium med rektorerna för de skolor som projektet stöder. 12/6 Sten frukostmöte med Uppsala Linné RK 12/6 Sten Skype-möte med Mutomo.
7(16) Juli 14/7 Mutomo Charity. Golftävling i Öregrund. 190 deltagare. Augusti 21/8 Styrelsemöte Mutomoprojektet samt möte SMPI. 24/8 Sten, Föredrag via Internet för Rotarys E-klubb. September 6/9 Sten möte med styrelse för Solskänkt för framtida samarbete. 25/9 Styrelsemöte Mutomoprojektet samt möte SMPI 29/9-8/10 Sten till Mutomo med Solskänkts styrelse Oktober 11/10 Samrådsgruppsmöte hos Sten med 14 Rotaryklubbars representanter 20/10 Konsert på Katalin, Uppsala med Lill-Babs och Ronny Eriksson. 30/10 Styrelsemöte Mutomoprojektet + Möte SMPI November 8/11 Sten; Skype med Mutomo 22/11 och 27/11. Sten föredrag på Träffpunkt Ramund, Uppsala 23/11-2/12 Karl G Lindström till Mutomo. Informationsresa. December 5/12 Styrelsemöte Mutomoprojektet samt möte SMPI 5/12 Plan för krishantering presenterades. 18/12 Sten; Telefonmöte med Women for Education, Stockholm Främjande av ändamål under verksamhetsåret Verksamhetsårets projekt I enlighet med föreningens ändamål har projekten varit fokuserade på vatten, skolor, hållbar utveckling, mikrokreditverksamhet, familjeplanering, individuellt stöd och idrott. Nedan ges en översiktlig framställning. Detaljerade uppgifter finns i veckobreven från SMPI till styrelsen.
8(16) Fokusområde: Vatten Fokusområdets mål är att säkerställa tillgång till rent dricksvatten. Detta ska uppnås genom att förbättra befintliga dammanläggningar, dra vattenledningar och tillhandahålla vattentankar samt borrning efter vatten. Följande projekt har genomförts: 2 Vattentankar á 24 kbm Kiange Primary School 1 Vattentank á 10 kbm Kisayani Primary School 1 Vattentank á24 kbm Makongoni Primary School 2 Vattentankar á 24 kbm Kilawa Primary School 14 vattentankar á 10 kbm till enskilda mikrokreditmottagare Borrning efter vatten. 210 meters djup. Solpaneler, vattenkiosk, Kaunguni. 5kbm/timme. Året runt vatten för 6000 människor Borrning efter vatten. 200 meter. Kiange. Projektet pågår. Rep. av avsaltningsanläggning, Kilisa. Uttag c:a 5 kbm/ dag. Rep. av vattentank vid Eriks School Rep. av tank vid Kilawa Primary Rep. av tank vid Kitoo Catholic Church Fokusområde: Hållbar utveckling Mikrokrediter Genom mikrokreditlån får fattiga individer och hushåll ekonomiska möjligheter att driva näringsverksamhet i liten skala. Kraftigare fokusering under 2017 på entrepenörsinriktade verksamheter i stället för betalning av skolavgifter. 225 mikrokreditgrupper lånade 6,4 miljoner Kes (ca. 575.000 SEK) från vår mikrokreditfond för inkomstgenererande verksamhet. 14 övergripande paraplyorganisationer (5-15 grupper) har skapats för att enklare hantera och informera från SMPI. Mål för 2018: Ytterligare 4 paraplyorganisationer ska bildas. Dessutom skall alla ränteåterbetalningar göras via MPESA (mobilt betalningssystem).
9(16) Hållbart jordbruk Insatserna har uppmuntrat odlingen av torkresistenta lokala grödor. Dessa är främst kassava, sötpotatis och mango. Under 2017 har ett växthus tillkommit i Mungaluni. Där sker produktion av tomater. Tidigare uppförda växthus i Kitoo och Kaseva fungerar utmärkt och producerar 3 skördar tomater/ år. Biodlingsprojektet avslutades. Husdjursförädling Insatserna fokuserar bland annat på att förbättra hushållningen av getter genom inköp av tyska alpgetter som ger mer mjölk och kött. Baggarna får sedan cirkulera efter ett separat schema för att undvika inavel. Getter, åsnor och höns distribueras genom mikrokreditgrupperna. Miljövård Insatserna syftar till att öka insikten om betydelsen av miljövård. Det gäller främst trädplantering och användande av sollampor. Betr. trädplantering så har vi funnit en läromästare (Christine) med stor t kunnande från arbete i andra stora hjälporganisationer med trädplantering. 10 grupper (ca 150 personer) har utbildats under året. Denna verksamhet är tänkt att utökas under 2018. Under året har en femte omgång av solcellslampor levererats via mikrokreditgrupperna. Denna gång ersattes fotogenlampor av 1400 sollampspaket (innehållande 3 lampor, batteri, panel+ laddning av mobiltelefoni). Vid projektets Resurscenter i Mutomo sker tegelstenstillverkning med våra egna maskiner. Den manuella apparaten ger ca 300 tegelstenar/dag och den stora maskinen producerar c:a 700 tegelstenar/dag. Stenarna säljs till byggprojekt, bl.a. skolor. Staket, grind, solskydd för nyproducerade tegelstenar samt hus m. 3 rum är klara. Tanken är att ytterligare 3 rum skall byggas och hela verksamheten (inkl. administration) flyttas till Resurscentrum.
10(16) Fokusområde: Skolor Insatserna syftar till att stödja ungdomars utbildning. Vår målsättning är att alla barn skall erbjudas möjlighet att gå i Primary School. Kyatune Special School har en etablerad vänortskontakt med Lidingö särskolegymnasium. Under 2017 har projekt i form av ny-, om- eller tillbyggnad gjorts. 1. Kilawa Primary; 8 klassrum, administrationsbyggnad, 4 prov. klassrum 2. Kaunguni Primary; 2 nya klassrum 3. Munathi primary; 2 klassrum, 20 skolbänkar 4. Makongoni primary; 3 klassrum, Skolkök, 20 skolbänkar, elektrifiering av 3 klassrum + admin.byggnad, 5 bord, 8 stolar 5. Kiange Primary; 1 nytt klassrum 6. Sallen School; 1 all-aktivitetshus 7. Eriks School; 1 klassrum 8. Katundu Primary; Skolkök 9. Kyatune; Solpaneler + batterier, skorsten och rökrör 10; Skolmat till 9 primary schools och 1 secondary school. 11. S:t Marys Sec. Girl School; Renovering av laboratorium Nya skolprojekt: 1. Kilawa Primary ; 6 nya klassrum byggs, skolkök, elevhem för 80 flickor Kaunguni Primary; 6 nya klassrum byggs, Skolkök, 3 toaletter, 30 skolbänkar Fokusområde: Familjeplanering Under 2017 har uppföljning av tidigare projekt gjorts och ett nytt projekt påbörjats i Kituti. Fokusområde: Stöd till sårbara individer, främst kvinnor och barn Enskilda gåvor i form av höns, getter, åsnor, sollampor, m.m. fördelats till c:a 150 behövande personer/familjer som fått betala en liten del av det verkliga värdet.
11(16) Fokusområde: Barnfond Under 2075 hade vi 40 fadderbarn med svenska faddrar. Stöd till skolavgifter och nödvändiga förnödenheter har utbetalats till 139 skolbarn. Barnfonden ska möjliggöra för ekonomiskt utsatta barn att få skolgång. Behovsprövningen sker av våra medarbetare i Mutomo. Individstöd: I speciellt ömmande fall har individuella gåvor delats ut; matkorgar till jul, kläder, hus till blind kvinna m. 4 barn, renoverat hus till gudbarn, mat till s.k. super-morsor som tar hand om föräldralösa barn, rullstol, hönshus. Fokusområde: Idrott Stöd till floorball (innebandy) verksamheten fortsatte liksom fotboll och löpning för ungdomar. C:a 450 ungdomar (även flickor) deltar i träning och seriespel för 24 lag. Övrigt Bidrag till vidareutbildning till de anställda i Mutomo. Fem av de nio anställda har under 2017 utnyttjat ett studiebidrag på 50000 Kes för vidareutbildning. Work center; Hus m. 3 rum har byggts på egen mark tillsammans med solskydd för tegelstenstillverkning, staket, grind och planteringar. Tanken är att ytterligare 3 rum skall byggas till, när ekonomin så medger och verksamheten flyttas dit. Women for Education. Vi har gett administrativ hjälp till den svenska organisationen Women for Education under 2017. SOLKSKÄNKT; Samarbetsavtal har startat med målsättning att ge solel via paneler till olika vattenprojekt för Mutomoprojektet
12(16) Informationsverksamhet Att informera allmänheten om föreningens verksamhet är betydelsefullt för att insamlingsarbetet ska vara framgångsrikt. Under året har upplysningar om föreningen och pågående projekt förmedlats till medlemmar och andra i det elektroniska nyhetsbrevet Mutomo News. Nyhetsbrevet har utkommit med 3 nummer. Därutöver har hemsidan (www.mutomo.se <http://www.mutomo.se>) kontinuerligt uppdaterats och trycksaker framställts. Informationsinsatser har riktat sig mot och anpassats till särskilda målgrupper. Under verksamhetsåret har Mutomoprojektet uppmärksammats i media, bl.a. i UNT (reportage om Lill-Babs och Mutomoprojektet samt kommande konsert) och Biz&Art - en prestigetidning där Mutomoprojektet uppmärksammades med en artikel. Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång Januari 2018 2-15/1 Sten med grupp besökte i Mutomo. Justering av stadgar. Februari 7/2 Styrelsemöte Mutomoprojektet samt möte SMPI. Mars 7/3 Lars Olde deltar i kurs hos Folkesson Revision: Personuppgiftslagen (PUL) ersätts2018 av dataskyddsförordningen. Framtida utveckling Den av styrelsen föreslagna framtida verksamheten behandlas i ett separat dokument "Vision 2017". Förslag till behandling av årets resultat Styrelsen föreslår att årets resultat, 81 tkr, överförs i ny räkning.
13(16) Resultaträkning Not 2017 2016 Föreningens intäkter 2 2 918 876 886 483 Föreningens kostnader Ändamålskostnader -3 114 936-2 010 209 Insamlingskostnader -23 961-37 897 Administrationskostnader -23 984-12 272 Summa föreningens kostnader -3 162 881-2 060 378 Verksamhetsresultat -244 005-1 173 895 Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 9 823 1 166 182 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 314 810 290 936 Summa resultat från finansiella investeringar 324 633 1 457 118 Resultat efter finansiella poster 80 628 283 223 Årets vinst 80 628 283 223
14(16) Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 3 9 599 440 10 099 440 Andra långfristiga fordringar 83 807 83 807 9 683 247 10 183 247 Summa anläggningstillgångar 9 683 247 10 183 247 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar 462 410 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 456-7 918 410 Kassa och bank 1 775 223 1 451 382 Summa omsättningstillgångar 1 783 141 1 451 792 Summa tillgångar 11 466 388 11 635 039 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat kapital 11 284 060 11 000 837 Årets resultat 80 628 283 223 11 364 688 11 284 060 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 100 000 100 000 Kortfristiga skulder Villkorade bidrag - 249 779 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 700 1 200 1 700 250 979 Summa eget kapital och skulder 11 466 388 11 635 039 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
15(16) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Not 2 Föreningen intäkter 2017 2016 Specifikation av intäkterna Gåvor fördelar sig enligt följande: Allmänheten 2 310 000 390 000 Organisationer 130 000 145 000 Företag 408 000 300 000 Övriga intäkter 71 000 51 000 Summa 2 919 000 886 000 Av ovanstående belopp har 308 (318) tkr insamlats via 90-konton
16(16) Not 3 Långfristiga värdepappersinnehav 2017-12-31 2016-12-31 Ingående anskaffningsvärde 10 100 000 10 100 000 Årets försäljningar -500 000 - Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 9 600 000 10 100 000 Utgående marknadsvärde 14 265 000 13 108 000 Uppsala 2018-03-01 Michael Ståhl Ordförande Sten Kvarfordh Vice ordförande Folke Bengtsson Sekreterare Björn Falkeblad Kassör Leif Ekblom Magnus Elfwendahl Göran Netinder Katarina Schoning Göran Ågerup Vår revisionsberättelse har lämnats 2018. Gunnar Folkesson Jörgen Bohlin