SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 3, kl.15:00-17:10 Utses att justera Justeringens plats och tid Valborg Fältholm Förvaltningsbyggnaden, 2017-12-14, kl. 08:30 Underskrifter Sekreterare Anneli Silverhav Paragraf 185-189 Ordförande Iris Dimitri Justerande Valborg Fältholm Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Paragraf 185-189 Sammanträdesdatum Anslags uppsättande 2017-12-15 Anslags nedtagande 2018-01-07 Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden Underskrift Anneli Silverhav
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Närvaro vid s sammanträde Ordinarie Namn Parti Beslut i Ordförande Iris Dimitri V 185-189 Vice ordförande 2:e vice ordförande Marina Eriksson M 185-189 Dagmar Nyman MP 185-189 Ledamot Steve Ärlebrand S 185-189 Ledamot Valborg Fältholm S 185-189 Närvarande Klockan Anmärkning Ledamot Claes Danell S 15:00-16:30 Ledamot Gunnel Eriksson S Ledamot Katinka Sundqvist Apelqvist Ledamot Bror Wennström MaV 185-189 V Ersättare Namn Parti Beslut i Närvarande Klockan Anmärkning Ersättare Clary Persson S Ersättare Monica Hellström S Ersättare Bernd Lass S Ersättare Martin Alveblom S Ersättare Kristina Forsberg V Ersättare Ann-Christin Lehtipalo Ersättare Anette Lindström M Ersättare Eva Alriksson M Ersättare Tommy Krigsman NS V 185-189 Namn Anmärkning/närvarande Sekreterare Anneli Silverhav 185-189 Övriga deltagare Förvaltningschef Avdelningschef Vård/ omsorg Avdelningschef Bistånd Marika Rissanen- Korpi Annette Viksten-åhl 185, 187 Mona Holmström 185-189 närvarande kl.15:00-17:00
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (11) Avdelningschef Funktionshinder Lena Junros-Nilsson 185, 186,188
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 185 5 s detaljbudget 2018 186 6 Utredning tilläggsanslag 2018 187 8 Tilläggsanslag 2018 188 10 Konsekvensanalys avseende effektiviseringskrav med 1 Mkr för 2018 189 11 Konsekvensanalys avseende effektiviseringskrav med 300 tkr för 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) 185 s detaljbudget 2018 Sn/2017:2229 041 beslutar att anta detaljbudgeten för 2018. Reservation Marina Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag: Reservation för del av detaljbudget vad gäller avdelning för bistånd avseende besparing för familjerådgivning. Anser inte att god kvalitet uppfylls med bara en tjänst. Ärendebeskrivning Föreligger förslag till detaljbudget för 2018 som presenteras vid sammanträdet. Enligt SN beslut 2017-11-30 164 tas ärendet upp vid extra insatt sammanträde för socialnämnden 12 december 2017. Ekonomiska konsekvenser Presenteras vid sammanträdet. Konsekvenser för barn och ungdomar Inga kända. Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att anta detaljbudgeten för 2018. Underlag 1. Sn 164 Detaljbudget egen nämnd. 2. Redovisning socialnämnd. 3. Snau 83 Detaljbudget egen nämnd. Yrkande Dagmar Nyman (MP) yrkar att anta detaljbudgeten för 2018.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) 186 Utredning tilläggsanslag 2018 Sn/2017:2228 049 beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta tilläggsanslaget på 2 080 tkr och anvisa finansiering från rörelsekapitalet, till konto ansvar 705610, verksamhet 5131. Ärendebeskrivning Tilläggsanslag år 2018 med 2.0 tjänster då det har inkommit nya beslut om särskild boende enligt LSS. För att säkra och trygga upp verkställighet nattetid för brukarna som bor på stöd och service boende. Samt tilläggssanslag för korttidsvistelse i annan kommun enligt socialnämndens sociala utskott beslut daterad 2016-10-04. Enligt SN beslut 2017-11-30 167 tas ärendet upp vid extra insatt sammanträde för socialnämnden 12 december 2017. Ekonomiska konsekvenser 2.0 tjänster 1 080 tkr Vistelse annan kommun 1 Mkr. Totalt 2 080 tkr. Finansieringen föreslås tas från rörelsekapitalet. Konsekvenser för barn och ungdomar Inga kända. Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta tilläggsanslaget på 2 080 tkr och anvisa finansiering från rörelsekapitalet, till konto ansvar 705610, verksamhet 5131. Underlag 1. 167 SN 2017-11-30. 2. Utredning tilläggsanslag. 3. 92 Snau 2017-11-21.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (11) Yrkande Steve Ärlebrand (S) yrkar med instämmande av Dagmar Nyman (MP) att socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta tilläggsanslaget på 2 080 tkr och anvisa finansiering från rörelsekapitalet, till konto ansvar 705610, verksamhet 5131.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (11) 187 Tilläggsanslag 2018 Sn/2017:2228 049 beslutar att bordlägga ärendet till socialnämndens sammanträde 18 januari 2018. Ärendebeskrivning Socialförvaltningen har vid tidigare analyser av personalbehov (gjorda b la 2008) konstaterat att det finns ett strukturellt fel i personalbemanningen inom vård och omsorg i Gällivare kommun. Detta förorsakades av att man frångick integrerad nattjänstgöring som ställdes som krav vid införande av heltider 1999 för att heltidsreformen inte skulle förorsaka behov av utökad ram. Budgeten för vård och omsorg har inte justerats utifrån denna förändring utan vård och omsorgsboendena har under flera års tid gjort stora underskott. I samband med strategiska utvecklingsarbetet 6.0 har förvaltningen genomlyst tidigare bemanningsutredningar samt genomfört en ny bemanningsanalys för att framta nuläget gällande personalbehovet utifrån brukarfokus. behöver säkerställa att bemanningen är rätt utifrån ett brukarperspektiv för att verksamheten ska nå socialnämndens mål med väl fungerande kommunala verksamheter och nöjda medborgare samt målet friska, nöjda och motiverade medarbetare. Detta innebär att driftbudgeten för vård och omsorg bör utökas med 5 miljoner för 2018. Konsekvens för utebliven budgetökning är att vård och omsorgsboenden även fortsättningsvis bemannas med vikarier vilket ger brukarna sämre kontinuitet och kvalité. För medarbetaren är konsekvensen sämre möjlighet till hälsosamt schema. Ekonomiska konsekvenser 5 miljoner kronor. Konsekvenser för barn och ungdomar Inga kända
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (11) Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att ur rörelsekapitalet anvisa 5 miljoner kronor som tilläggsanslag till vård och omsorg verksamhet 5105. Yrkande Bror Wennström (MaV) yrkar att bordlägga ärendet till socialnämndens sammanträde 18 januari 2018. Propositionsordning Ordförande ställer Bror Wennströms förslag mot förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Bror Wennströms förslag.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (11) 188 Konsekvensanalys avseende effektiviseringskrav med 1 Mkr för 2018 Sn/2017:2348 041 beslutar Ärendebeskrivning har fått minskad driftbudget med 1,75 Mkr för 2018. Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa vilka konsekvenser denna minskade budgetram med 1 Mkr för avdelning för funktionshinder medför. Effektiviseringen minskar avdelningens personalbudget med 1 Mkr. Det har tidigare år budgeterats för eventuella nya ärenden inom LSS. Minskningen innebär att avdelningen inte har budgetutrymme att verkställa nya ärenden utan att omfördela inom budgetramen. Denna budgetförändring påverkar inte brukare eller medarbetare. Ekonomiska konsekvenser Minskad ram med 1 Mkr för avdelning för funktionshinder. Konsekvenser för barn och ungdomar Inga kända Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår socialnämnden Yrkande Dagmar Nyman (MP)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (11) 189 Konsekvensanalys avseende effektiviseringskrav med 300 tkr för 2018 Sn/2017:2348 041 beslutar Ärendebeskrivning har fått minskad driftbudget med 1,75 mkr för 2018. Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa vilka konsekvenser denna minskade budgetram med 300 tkr för avdelning för Bistånd medför. Effektiviseringen minskar avdelningens personalbudget med 300 tkr. Det har tidigare år funnits 2,0 tjänster för familjerådgivning och nu finns det 1,0. Verksamheten fullföljer sitt uppdrag och 1.0 tjänst räcker för att täcka upp behovet av familjerådgivning. Ekonomiska konsekvenser Minskad ram med 300 tkr för avdelning för Bistånd. Konsekvenser för barn och ungdomar Inga kända Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår besluta Yrkande Dagmar Nyman (MP)