Revisorskollegiet PROTOKOLL 321 342 Datum 2016-11-24 1 (8) Protokoll från sammanträde Tid: 2016-11-24 kl. 10.00 15.00 Plats: Hotel Svea, Simrishamn ande Lars-Erik Lövdén - ordförande Louise Rehn Winsborg - vice ordförande Jana Lund Magnus Bergström Michael Michaelsen Marie Nielsén Inger Åbonde Anders Arenhag Mats Svanberg Jan Erlandsson Hans Johansson 330-342 Lars-Olof Olsson Rolf Bengtsson 321-332, 335-342 Frånvarande Övriga Johan Rasmusson - revisionsdirektör Eva Tency Nilsson - revisor Helena Olsson - revisor Fredrik Ljunggren - revisor Åsa Nilsson - revisor Björn Jansson - TJP Analys och Utveckling AB 330 Lars Niklasson - TJP Analys och Utveckling AB 330 Dag Boman - Capire AB 332, 334 Mari Månsson - Capire AB 332, 334 Teodora Heim - Deloitte AB 333, 335 321 Öppnande Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, 291 89 Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, V. Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): 044-309 30 00 Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Internet: www.skane.se/revisionen
Datum 2016-11-24 2 (8) 322 Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. 323 Justering 1. Revisorerna utser Magnus Bergström att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 324 Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från 2016-10-20--21 till handlingarna. 1. Protokoll från 2016-10-20--21 325 Nytt från revisionsvärlden Revisionsdirektör Johan Rasmusson informerar kort om pågående rekrytering samt om personalärenden på revisionskontoret. Vidare ges en påminnelse om att SKL anordnar en Revisionsdialog med inriktning på grundläggande granskning den 8 december i Malmö. Det informeras också om att Region Skåne står värd för Skyrev:s Årsmöte 2017 och alla uppmanas att fundera kring programmet kring detta möte. Louise Rehn Winsborg informerar kort kring uppdraget gällande Svenskt Ambulansflyg AB och deras problematik vad gäller administration. Jana Lund informerar kort om Finsamdagen 161118. 326 Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.
Datum 2016-11-24 3 (8) 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning 2016-11-24--25 från Revisionskontoret. 327 Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2016-11-24--25 från Revisionskontoret. 328 Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 329 Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2016. 330 Utkast till rapport Granskning av HR-Fönster tillförlitlighet och rutiner - TJP Analys och Utveckling AB - Rapport nr. 7-2016. Diarienummer 1600284 1. Revisorerna noterar informationen och lägger rapporten med beaktande till handlingarna. Revisorerna har granskat HR-Fönster tillförlitlighet och rutiner. TJP Analys och Utveckling AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Björn Jansson, Evald Nalin och Lars Niklasson, TJP Analys och Utveckling AB, redovisar utkast till rapport HR-Fönster tillförlitlighet och rutiner (Rapport nr. 7-2016).
Datum 2016-11-24 4 (8) 1. Rapport Granskning av HR-Fönster tillförlitlighet och rutiner TJP Analys och Utveckling AB Rapport nr. 7-2016. 331 Utkast till rapport Samverkan kring Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn revisionssamverkan 2016 - Helseplan AB - Rapport nr. 9-2016. Diarienummer 1601787 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen och sjukvårdsnämnd Sund för svar senast 2017-01- 25. Revisorerna har granskat Samverkan kring Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn revisionssamverkan 2016. Helseplan AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Tina Burgerhout, Helseplan AB, har tidigare redovisat utkast till rapport Samverkan kring Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn revisionssamverkan 2016 (Rapport nr. 9-2016). 1. Rapport Samverkan kring Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn revisionssamverkan 2016 Helseplan AB Rapport nr. 9-2016. 332 Utkast till rapport Granskning av Effektivitet och produktivitet inom stödfunktioner - Capire AB - Rapport nr. 11-2016. Diarienummer 1600294 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och servicenämnden för svar senast 2017-01-25. Revisorerna har granskat Effektivitet och produktivitet inom stödfunktioner. Capire AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Dag Boman och Mari Månsson, Capire AB, redovisar utkast till rapport Effektivitet och produktivitet inom stödfunktioner (Rapport nr. 11-2016). 1. Rapport Granskning av Effektivitet och produktivitet inom hälsooch sjukvården Capire AB Rapport nr. 11-2016.
Datum 2016-11-24 5 (8) 333 Utkast till rapport Granskning av Migrationsersättningar redovisningsrevision - Deloitte AB - Rapport nr. 12-2016. Diarienummer 1600290 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, redovisningschef Gertrud Nylander-Lindsjö, Hälso- och sjukvårdsdirektör Ingrid Bengtsson Rijavec för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Migrationsersättningar redovisningsrevision. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Teodora Heim, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Migrationsersättningar redovisningsrevision (Rapport nr. 12-2016). 1. Rapport Granskning av Migrationsersättningar redovisningsrevision Deloitte AB Rapport nr. 12-2016. 334 Förstudie Ledarskapsutbildning - Capire AB - PM nr. 4-2016. Diarienummer 1600293 1. Revisorerna godkänner PM avseende rubricerad förstudie och översänder den för kännedom och beaktande till berörd verksamhet. Dag Boman och Mari Månsson, Capire AB, redovisar förstudie Ledarskapsutbildning - PM nr. 4-2016. 1. Förstudie Ledarskapsutbildning Capire AB - PM nr. 4-2016. 335 Förstudie Utlandsutbildade personer - Deloitte AB - PM nr. 5-2016. Diarienummer 1600443 1. Revisorerna godkänner PM avseende rubricerad förstudie och översänder den för kännedom och beaktande till berörd verksamhet. Teodora Heim, Deloitte AB, redovisar förstudie Utlandsutbildade personer - PM nr. 5-2016.
Datum 2016-11-24 6 (8) 1. Förstudie Utlandsutbildade personer Deloitte AB - PM nr. 5-2016. 336 Revisionsplan 2017 1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till Revisionsplan 2017 och uppdrar åt revisionskontoret att, med beaktande av angivna riktpriser, påbörja verkställandet av planen vad avser projekten 1-8 samt att till revisorskollegiets sammanträde i februari 2017 återkomma med förslag till prioriteringen av resterande projekt. Revisorerna har under 161020-161021 genomfört sitt årliga planeringsinternat, varvid riskanalys har genomförts och grunderna för strategi och plan lagts fast. Revisorerna uppdrog 161021 åt revisionskontoret att, utifrån genomförd riskanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet Revisionsplan 2017. 1. Revisionsplan 2017 skrivelse 2016-11-24. 2. Riktpriser 337 Kontaktpersoner för granskningar 1. Revisorerna utser kontaktpersoner till projekt i 2017 års revisionsplan enligt följande: 1. Patientsäkerhet Lars-Olof Olsson 2. Personal- och kompetensförsörjning Inger Åbonde 3. Sjukfrånvaron Anders Arenhag 4. Avtal - uppföljning och efterlevnad Magnus Bergström 5. IT-säkerhet Michael Michaelsen 6. Läkemedel Hans Johansson 7. Ersättningsmodeller inom hälso- och sjukv. Mats Svanberg 8. Efterlevnad av regelverk inom vården Lars-Olof Olsson 9. Tidsbokning operationer Louise Rehn Winsborg 10. Ledtider i cancervården Marie Nielsén 11. Psykiatrin - uppföljning Rolf Bengtsson 12. Regional utveckling - org., styrn. och ledning Jan Erlandsson 13. Bolagsstyrning Michael Michaelsen 14. Ackrediteringsavtal Hans Johansson 15. Skånetrafiken - Investeringar och underhåll Jana Lund 16. Projekt Hälsostaden Magnus Bergström 17. Budgetprocessen - uppföljning Lars-Erik Lövdén 18. Kommungranskning Lövdén/Rehn Winsborg
Datum 2016-11-24 7 (8) F1. Hjälpmedel Skåne - förstudie Inger Åbonde F2. Skånetrafiken - Ersättningsbussar - förstudie Jan Erlandsson F3. Nyttjandegrad av dyr utrustning - förstudie Mats Svanberg F4. Folktandvården - Kösituationen - förstudie Marie Nielsén 338 Revidering av Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till revidering av Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 inklusive gruppindelning. Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring riskanalys, strategi, plan, arbetsordning och interna processer. Inför 2016 har en riskanalys genomförts och diskussioner har förts kring revisorernas eget uppdrag och olika typer av riskbedömningar. 1. Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 skrivelse 2016-11-24. 339 Upphandling av förvaltningsrevision 1. Revisorerna beslutar att anta Capire Consulting AB, organisationsnummer 556687-4698, Deloitte AB, organisationsnummer 556271-5309, Ernst & Young AB, organisationsnummer 556053-5873, Helseplan Consulting Group AB, organisationsnummer 556763-1428, KPMG AB, organisationsnummer 556043-4465, Sirona AB, organisationsnummer 556804-5487, TJP Analys och Utveckling AB, organisationsnummer 556721-2542 och Öhrlings PriceWaterhouse- Coopers AB, organisationsnummer 556029-6740 som ramavtalsleverantörer avseende förvaltningsrevision för 2017-01-01 2018-12-31 med rätt för Region Skåne till förlängning i upp till två (2) år samt uppdrar åt revisionsdirektören underteckna avtal med ovanstående leverantörer. Revisorerna beslutade 160809 279, att uppdra åt revisionskontoret att genomföra upphandling av nytt ramavtal avseende förvaltningsrevision så att revisorskollegiet skulle kunna fatta beslut senast i november 2016. 1. Tilldelningsbeslut, upphandlingsrapport och utvärdering Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.
Datum 2016-11-24 8 (8) 340 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar 341 Övrigt Hälso- och sjukvårdsnämnden Målstyrning från hälso- och sjukvårdsnämnden mot Finsam-uppdraget. Delegationsbeslut Med anledning av att revisionens årshjul har tidigarelagts kommer Kappa 1 att skickas ut den 2 januari. Det innebär att tillhörande upphandlingsunderlag i denna Kappa inte kommer att kunna beslutas på ett kollegiemöte. Revisorerna beslutar att delegera beslutsfattandet vad gäller dessa upphandlingsunderlag till ordföranden efter hörande av vice ordföranden, revisionsdirektören samt respektive kontaktperson från revisorskollegiet. 342 Avslutning Ordföranden Lars-Erik Lövdén tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. Vid protokollet Åsa Nilsson Sekreterare Justerat 2016- Lars-Erik Lövdén Ordförande Magnus Bergström Justerare Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Rådhus Skånes anslagstavla, Kristianstad, 2016-