RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2018-03-08 Etern (13) Kallade: Henrik Marklund Ordförande Eva Sundqvist Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare Heléne Norin Kassör Ann Magnuson Magnus Wiklund Annelie Henriksson Anita Axby Lotta Olavi Joakim Rydell Anmält förhinder: Anita Axby, Heléne Norin Ej anmält förhinder: Joakim Rydell, Eva Sundqvist 13-208 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Lotta Olavi har ledamotstatus detta möte. 13-209 Val av sekreterare Linnéa Sekobon valdes att föra protokollet. 13-210 Val av justeringsperson Ann Magnuson och Anneli Henriksson valdes att jämte ordförande justera protokollet. 13-211 Val av skrivare till uppdragslistan Anneli Henriksson valdes att föra uppdragslistan. 13-212 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med tillägg under 13-220 AK/Organisation, AG/Område diarie 18047 Område Stor Stockholm Ann Magnuson., samt 13-217 AK/Rasutveckling, AG/RAS - RAS dokumentet. 13-213 Genomgång av föregående protokoll Protokoll styrelsemöte 2018-02-08 (12). Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. 13-214 Genomgång av föregående uppdragslista Föregående lista gicks igenom och nya punkter tillfördes listan och överlämnas därmed till nya styrelsen. 13-215 Bordlagda ärenden Inga bordlagda ärenden att föredra. 1/5
13-216 Ekonomisk rapport 18022, b-n Robert Kling. Bokföringskorrigeringar. Sammanställning. Korrespondens angående bokföringen. Information. 18024 FMBB Geert Bouckaert. Medlemsavgift för FMBB 2018. Betald. Lades till handlingarna. 18034 AfBV Henrik Rebensdorff. Begäran om en kopia på kontrolluppgift inlämnad till Skatteverket. Vidare sänd till kassören för åtgärd. 18036 SBK Webbkassör. Avräkningsunderlag. Vidare till kassören för införande i bokföringen. 18039 Henrik Rebensdorff. Korrigeringar bokföring 2016. Senaste balansräkningen från Småland och SBO. Information. 18039b Excelark med avräkning till områdena baserad på UB 2016. Information. Dokument att föra parallellt med bokföringen. Henrik Marklund uppdrogs att kontakta Henrik Rebensdorff för att få en förklaring. 18040 Henrik Rebensdorff. Åtgärdslista för beslut. Styrelsen fattade beslutet, per capsulam via styrelserummet på FB, att avskriva alla mindre belopp från tidigare verksamhetsår (en del är så långt tillbaka som IB 2012) samt boka upp handkassorna från Småland och SBO för vidare utredning se 18039 dokumentet. 18041 Henrik Rebensdorff. Mail om att Robert Kling önskar första transaktionen på varje bankkonto från Eredovisningen. Bifogat postgiroexempel. Henrik Marklund har åtgärdat. 18042 Henrik Rebensdorff. Balans- och Resultaträkning per 31 december 2017. Inlagd i Årsredovisningen av sekreteraren. 18043 Henrik Rebensdorff. Excelfil med jämförelsestörande poster. Information. 18044 Henrik Rebensdorff. Faktura för bokslut 2017. Styrelsen lämnar anmärkning på fakturan. Henrik Marklund uppdrogs att kontakta Henrik Rebensdorff och fråga vad som är rättat. Styrelsen beslutade att fakturan inte kommer att regleras förrän efter årsmötet. Medlemmar per 2018-03-09: Ordinarie: 524 st, Familj: 49 st, Ungdom: 16 st, Hedersmedlem: 1st. Totalt: 590 stycken. Bank- och pg.-saldon: AS: 127 346:18 Postorder: 22 962:46 SBU: 27 249:81 13-217 AK/Rasutveckling 18037 SBK Agneta Olsson. Svar på AfBV:s frågeställning ang. exteriörbeskrivare. Ny exteriörlista begärd av SBK från SKK. Ber om avvaktande till den kommer. Förs upp på uppdragslistan för bevakning av kommande styrelse. AG/RAS 17191e, f SBK Maria Dahlberg. Korrespondens ang. Lathunden SQL ver10. Information om att Anneli Henriksson nu har rätt behörighet och får därmed filerna. Lades till handlingarna. 2/5
RAS dokumentet Styrelsen beslutade att lägga ut RAS på hemsidan så att medlemmarna kan inkomma med synpunkter. Information om möjligheten att inkomma med synpunkter kommer att annonseras i Belgaren, på FB och på hemsidan. AG/Mental 17254c SBK Agneta Olsson. Bekräftelse på AfBV:s mail ang. remiss utbildningsplan mental. Information. Lades till handlingarna. 13-218 AK/Prov 18018b, c, d Hampus Stavem. Frågor rörande skyddslicensutbildning samt inbjudan. Information och annons. Annonsen ligger på hemsidan och FB. 18016b, c, c_1-c_5, d Robert Bengtsson/AfBV Sekreterare. Svar från AfBV agn. Ansökan om rekommendation att få bli tävlingsfigurant, samt inkommen CV från Robert Bengtsson och omröstning av styrelsen. Styrelsen beslutade enhälligt, per capsulam i styrelserummet på FB, att tillstyrka rekommendationen. Sekreteraren uppdrogs att sända protokollsutdrag till Robert Bengtsson. Styrelsen beslutade att omedelbart justera punkten. 18027 SBK Camilla Hjort via Magnus Wiklund. Ang. GDPR och IT säkerhet vid hantering av rasmästerskap i bruks. Information. 18021b SBK Agneta Olsson. Påminnelse om annonsering om rasmästerskap i Brukshunden. Information. 18031 SBK Camilla Hjort via Magnus Wiklund. Tävla för rasklubb i bruks vid rasklubbsmästerskap. Magnus Wiklund uppdrogs att kontakta SBK i ärendet. 17126h, i Uppsala BK Hampus Stavem. Fråga ang. sponsorer till SBM IPO 2018. Inbjudningsannos till SBM IPO 2018. Information. Annonsen sänd till Belgaren för publicering. Anneli Henriksson uppdrogs att lägga upp annonsen på hemsidan. 18045 SBK Camilla Hjort via Magnus Wiklund. Utredning av ålder på bruksdomare. Magnus Wiklund sänder kompletterande information om punkten. Lades till handlingarna. AG/FMBB Styrelsen beslutade att utse ny lagrepresentant till Per-Åke Svensson för AfBV:s lag ner till FMBB 2018, då tidigare utsedd inte längre kan åka. Anmälan av laget är inte möjlig än. Om Henrik Marklund inte kan anmäla laget uppdrogs Lotta Olvai att ombesörja det. 18025 FMBB Geert Bouckaert. Förfrågan om korrekta kontaktuppgifter för AfBV och Sverige. Styrelsen beslutade att Henrik Marklund lämnas som kontakt för 2018. Henrik Marklund vill att kommande styrelse under 2018 upprättar en officiell kontakt gentemot FMBB. 18026 Emma Svensson. Strykning av deltagande i Cani Cross FMBB 2018. Information. Magnus Wiklund Fråga ang. sponsring till laget av enskild kennel. Magnus Wiklund uppdrogs att meddela frågeställaren att det inte är möjligt i dagsläget. Styrelsen ger AG/FMBB uppdraget att ta fram förslag till regler kring sponsring av FMBB laget till 2019. 13-219 AK/Information 18030, b, c, d SBK Agneta Olsson. Erbjudande om rasklubbsannons. Styrelsen beslutade att inte ta erbjudandet på grund av kostnaden. 3/5
AG/Belgaren 18020b SKK Berit Rinnert. Ang. katalogisering av ras- och specialklubbarnas tidskrifter. Vidare till kassören för utskick till SKK. Ann Magnuson meddelar att redaktionen sänder Belgaren till tryck tre veckor efter årsmötet. 13-220 AK/Organisation 18028 SBK Agneta Olsson. Inbjudan till SBK Värmland distrikts årsmöte 2018. Styrelsen har ingen att sända i år. 18029, b AfBV Monah Lithner. Valberedningens förslag till styrelse för 2018-2019. Inlagd i Årshandlingarna av sekreteraren samt upplagd på hemsidan. 18038 SBK Halland. Inbjudan till distriktsmöte 2018. Vidare sänd till område västra. 18046 SBK Stockholm. Dagordning och verksamhetsberättelse inför distriktets årsmöte 2018. Lars Magnuson kommer att medverka på mötet och lämna information till AfBV efter det. AfBV:s Årsberättelse. Årsberättelsen lades ut på hemsidan i god tid innan årsmötet. Ingen revisionsberättelse inkommen per dagens datum. AG/Område 18023 Område Västra Hanna Lindén. Verksamhetsberättelse 2017 samt Verksamhetsplan för 2018. Ekonomidokument. Inlagd i årsberättelsen av sekreteraren och ekonomidokumenten vidare till kassören. 18032 Område Småland Ia Björk. Inbjudan till belgarläger 2018. Upplagd på hemsidan av sekreteraren. 18047 Område Stor Stockholm Ann Magnuson. Verksamhetsberättelse 2017 och verksamhetsplan 2018. Inlagd i årsberättelsen av sekreteraren. 13-221 Inkomna skrivelser 18033 SBK Anna-Kerstin Svensson. Nytt Centralt. Viktig information att ta del av gällande rasmästerskap. 18035 SLU. Forskningsnyheter 2 2018. Information. Lades till handlingarna. 13-222 Övriga frågor MT begäran Det har inkommit en förfrågan om att få ett MT arrangerat. Henrik Marklund har ordnat med kontakt till uppfödaren. Katinka Ryttse tar kontakt med uppfödaren. 13-223 Nästa/kommande möte 10 mars. Fysiskt, Årsmöte Sundsvall 12:00 13-224 Mötets avslutande Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet. Vid protokollet 4/5
.... Linnea Sekobon, sekreterare Justeras... Henrik Marklund, ordförande... Ann Magnuson, ledamot... Anneli Henriksson, ledamot 5/5