Kallelse. Kommunfullmäktige

Kallelse Kommunfullmäktige Torsdagen den 8 november 2018

RAGUNDA KOMMUN Datum 2018-10-31 Kallelse/Kungörelse Kommunfullmäktige i Ragunda kommun sammanträder torsdagen den 8 november 2018, kl. 17.00, Anders Olofskolan, Hammarstrand. Val av kongressombud till SKL för perioden 2019-2023 skall genomföras. Tidpunkt för valet är kl. 16.00. Valsedlar för ändamålet finns tillgängliga vid mötet. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sammanträdets öppnande, upprop samt fråga om sammanträdets behörighet. Val av justerare samt fastställande av dag och tid för justering. Förslag på datum för justering: 2018-11-15 kl. 08.00 Ärenden: Information från verksamheterna (tjänstemannainformation). (15 min) Kommunalrådet informerar. (15 min) Kommunfullmäktiges frågor till kommunalrådet. (15 min) Kommunfullmäktiges frågor till oppositionsrådet. (15 min) Allmänhetens frågestund. (30 min) Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag mm. Dialog med revisorerna. Meddelanden. Kf 42 Ändringar i skolskjutsreglementet Kf 43 Delårsbokslut 2018-08-31 och prognos för 2018-12-31 Ragunda kommun Kf 44 Förslag till ny renhållningsavgift från och med 2019-01-01 Kf 45 Beslut om lokal ANDT för Ragunda kommun Kf 46 Fastställande av dokumenthanteringsplaner Kf 47 Budgetförslag 2019 Kf 48 Budget 2019 Kf 49 Fastställande av skattesats för 2019 Kf 50 Fastställande av sammanträdeskalender för 2019 KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

RAGUNDA KOMMUN Datum 2018-10-31 Kallelse/Kungörelse Kf 51 Delårsrapport och prognos, Jämtlands Räddningstjänstförbund Kf 52 Revidering av förbundsordning Jämtlands gymnasium Kf 53 Revidering av fullmäktiges arbetsordning Kf 54 Vattenskador Ragunda bostad Kf 55 Policy för bilförmån i Ragunda kommun m m Kf 56 Tecknande av lokalt fastställande av bestämmelser, OPF-KL18 Kf 57 Val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och styrelser m m mandatperioden 2019 2022, med fastställande av antal ledamöter i kommunstyrelsen samt mandatperiod för nämnder och styrelser Kf 58 Förslag till att utreda ny nämndorganisation Kf 59 Förslag till förändringar i allmänna bestämmelser om ersättning för förtroendevalda. Håkan Lindström Ordförande KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

RAGUNDA KOMMUN Datum 2018-10-31 Kallelse/Kungörelse MEDDELANDEN Ragunda kommuns val av kongressombud till SKL för perioden 2019-2023 skall genomföras. Tidpunkt för valet: kl.16.00 Varje parti ansvarar själv för att kalla in ersättare. Lokaler tillgängliga för gruppmöten från kl.15.00. Valberedningen sammanträder kl.16.30 KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 2 Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag Dialog med revisorerna Kristoffer Bodin, KPMG, redovisar granskningen av delårsbokslutet. Meddelande

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 3 Kf 42 Dnr 2017/777 Ändringar i skolskjutsreglementet Föredragande Jenny Palmquist KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta ändringar i Skolskjutsreglementet, anta ändringar i bilaga 1, enligt tjänstemannaförslag med Jenny Palmquist tilläggsyrkande och ändringsyrkande. Bilagor Skolskjutsreglemente i Ragunda kommun, bilaga 1. Särskilt farliga vägar med hänsyn till barnens ålder, bilaga 2. Yttrande från Trafikverket, bilaga 3. Yttrande från Bygg- och miljökontoret, bilaga 4. Bakgrund Skolskjutsreglementet behöver ses över, då kommunen har gjort strukturella förändringar inom skolan och att Trafikverket har åtgärdat ett farligt vägavsnitt. Trafikverket gör bedömningen att åtgärderna uppfyller kraven på en säker väg och hänvisar även till ett föräldraansvar. Bygg- och miljökontoret anser i sitt yttrande att RV 87 vid Pålgårdskorsningen räknas som farlig väg. Förslag till beslut Att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta ändringar i Skolskjutsreglementet samt anta ändringar enligt tjänstemannaförslag. Yrkande Jenny Palmquist (S) lägger tilläggsyrkande och ändringsyrkande. Beslutet ska tillställas beredande tjänsteman. Beredande tjänsteman Maria Renvall Förvaltningschef BoU

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 4 Kf 43 Delårsbokslut 2018-08-31 och prognos per 2018-12-31 Föredragande Jonas Andersson KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet och prognosen. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa delårsbokslutet och prognosen. Bilaga Delårsrapport augusti 2018 och prognos per 2018-12-31, bilaga 5. Föreligger delårsbokslut per augusti 2018 och prognos per 2018-12-31. Underlag till beslut Delårsrapport augusti 2018 och prognos per 2018-12-31, bilaga 5. Förslag till beslut Godkänna delårsbokslut och prognos. Föreslå Kommunfullmäktige att fastställa delårsbokslut och prognos. Beredande tjänsteman Jenny Kriström, ekonomichef

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 5 Kf 44 Dnr 2018/636 Förslag till ny renhållningsavgift från och med 2019-01-01. Föredragande Jan-Ove Johansson KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta den nya renhållningsavgiften att gälla från 2019-01-01. Bilaga Förslag till renhållningsavgifter 2019-01-01, bilaga 6. Bakgrund Kommunen ska täcka kostnaderna för renhållningsverksamheten enligt självkostnadsprincipen genom att ta ut avgift för den renhållning som kommunen är skyldig att utföra enligt Miljöbalken. Den avgiftsskyldige är fastighetsägare/hushåll där hushållsavfall uppstår och avgiften ska betalas till kommunen. Enligt beslut i kommunfullmäktige Kf 19 dnr 2004/161-459, ska renhållningen vara självfinansierad, dvs intäkterna ska motsvara kostnaderna. Enligt kap 27 miljöbalken är det kommunfullmäktige som ska anta ny taxa. Renhållningstaxan består av två delar, grundavgift och tömningsavgift. Grundavgiften ska täcka kostnader bl.a. administration, licenser och drift av ÅVC. Tömningsavgiften ska täcka kostnader för insamling av hushållsavfall och efterkommande behandling. Höjning av grundavgift beror på ökade kostnader för bl.a, administration och licenser. Höjda tömningsavgifter beror på ökade entreprenadkostnader för insamling av hushållsavafall och förbränning. Underlag för beslut För att erhålla full kostnadstäckning föreslås att grundavgiften höjs med ca 1 % och tömningsavgiften med ca 1 %. I nedanstående priser är moms inkluderad. För att erhålla full kostnadstäckning för gångavstånd föreslås att avgiften höjs till 39 kr för hämtning av kärl 1,5 10 meter. I nedanstående priser är moms inkluderad Förslag till beslut Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta ny renhållningsavgift från 2019-01-01. SBU 56 2018-09-06.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 6 Kf 45 Dnr 2018/633 Beslut om lokal ANDT-plan för Ragunda kommun. Föredragande Jan-Ove Johansson KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att anta lokal ANDT-plan. Bilagor ANDT-plan för Ragunda kommun, bilaga 7. Bakgrund Ragunda kommun har fått vissa medel från Länsstyrelsen för att återuppta samordningen av det alkohol- och drogförebyggande arbetet. Medlen har nyttjats till att låta vår ungdomscoach med andt-samordningsuppdrag genomföra en kartläggning gällande andt-användandet bland unga, i syfte att med det resultatet i beaktande arbeta fram en plan för fortsatt andtsamordnande arbete (vilket nu gjorts). Underlag för beslut ANDT-plan för Ragunda kommun, bilaga 7. Bilaga med CAN-förfrågan från Region Jämtland Härjedalen, bilaga 8. Beredande tjänsteman Elin Dahlin, enhetschef Förslag till beslut Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta om att föreslå fullmäktige att anta lokal ANDT-plan samt att delta i CAN 2019 inklusive länsgemensam analysdel. SBU 55 2018-09-06. Yrkanden Lennart Skoog (S) yrkar bifall till förslaget.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 7 Kf 46 Fastställande av dokumenthanteringsplaner Föredragande Jonas Andersson KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att överlämna dokumenthanteringsplanerna till fullmäktige för fastställande. Bilagor Dokumenthanteringsplan, Barn- och utbildningsförvaltningen, bilaga 8. Dokumenthanteringsplan, Kommunledningsförvaltningen Dokumenthanteringsplan, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dokumenthanteringsplan, Stöd- och omsorgsförvaltningen Bakgrund Dokumenthanteringsplanerna är nog det viktigaste verktyget verksamheterna har när det gäller arkivarbete. De antas av kommunstyrelsen och i dessa kan vi enkelt utläsa vilken information som ska bevaras och vilken som ska gallras, och hur lång tid som ska gå innan gallring får genomföras. Det framgår också i vilket system informationen förvaras och hur pappershandlingar hanteras tills dess att de gallras eller förs över till ett arkiv. Genom att följa dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut underlättar vi för de framtida arkivanvändarna att förstå varför viss information är gallrad och hur de ska återsöka den som är bevarad. Dokumenthanteringsplanerna ska ses över och revideras årligen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen upphäver den tidigare och antar de reviderade dokumenthanteringsplanerna. att Förvaltningarna årligen reviderar sin dokumenthanteringsplan och kansliet sammanställer. att stickprov görs och tillförs den årliga kvalitetsuppföljningen som kommunchef gör. Beredande tjänsteman Carina Landin, chef Kommunikationsenheten Kopia till Elisabeth Carlander Blom, Rolf Ivansen, Håkan Littzell, Maria Renvall

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 8 Kf 47 Budgetförslag 2019 Föredragande Jonas Andersson KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget på rambudget baserad på underlaget från ekonomiavdelningen per 2018-09-30. Kommunstyrelsen beslutar vidare att till fullmäktige överlämna de föreslagna målen. Bilagor Budgetförslag S, bilaga 9. Budgetförslag AfR, bilaga 10. Protokollsanteckning, bilaga 11. ----------------------------------------------------------------------------------------- Enskild protokollsanteckning Enskild protokollsanteckning från en enad Socialdemokratisk KS-grupp gällande kommunstyrelsens förslag av budget till kommunfullmäktige

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 9 Kf 48 Dnr 2018/807 Budget 2019 Föredragande Jonas Andersson KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar - att fastställa eget antagande gällande antalet invånare i SKL:s modell Skatter och bidrag till 5 350 personer. - att höja budgetramen för Kommunledningsförvaltningen till 27 026,9 tkr varav 6 969,6 tkr avser post för Kommunstyrelsen oförutsett. - föreslå fullmäktige att fastslå omarbetat budgetförslag 2019. - att anta investeringsbudgeten för 2019 enligt förslag med förtydligande att investeringarna avseende Genomfart Hammarstrand inte flyttas över utan nytt beslut gällande dessa investeringar måste fattas. Underlag för beslut Budgetförslag 2019, bilaga 12 Bakgrund Då befolkningen minskar i Ragunda kommun bör det egna antagandet av antalet invånare revideras vid beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag. Eget antagande är idag 5 390 personer. Invånardata från Skatteverket per 2018-10-16 visar på 5 349 personer (preliminär uppgift). 2019 års skatteintäkter och statsbidrag beräknas på invånarantalet den 1 november 2018. På kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-09, 97, fastställdes rambudget baserad på underlag från ekonomiavdelningen per 2018-09-30. I underlaget finns ett budgeterat överskott om totalt 14 159,7 tkr. Resultat enligt god ekonomisk hushållning, 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, motsvarar 7 190,1 tkr. Detta ger ett extra överskott om 6 969,6 tkr som ännu ej fördelats inom budgetramen. Förslag till beslut 1. Att fastställa eget antagande gällande antalet invånare i SKL:s modell Skatter och bidrag till 5350 personer. 2. Att höja budgetramen för Kommunledningsförvaltningen till 27 026,9 tkr varav 6 969,6 tkr avser post för Kommunstyrelsen oförutsett. 3. Föreslå kommunfullmäktige att fastslå omarbetat budgetförslag 2019. Beredande tjänsteman Jenny Kriström, ekonomichef

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 10 Kf 49 Dnr 2018/751 Fastställande av skattesats för 2019 Föredragande Jonas Andersson KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige besluta om att fastställa skattesatsen för 2019 till 23,22 kronor. Kommunstyrelsen ska föreslå Kommunfullmäktige att fastställa skattesats för 2019. Skattesatsen för Ragunda kommun är idag 23,22 kr. Skattesatsen förslås vara oförändrad. Förslag till beslut Att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för 2019 till 23,22 kr.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 11 Kf 50 Dnr 2018/752 Förslag till sammanträdeskalender för 2019 Föredragande Jonas Andersson KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa sammanträdesdagar för 2019 enligt förslag. Bilaga Sammanträdeskalender för 2019, bilaga 13. Yrkande Jonas Andersson (S) yrkar på att anta sammanträdeskalandern. Eva Sundin (AfR) yrkar på att flytta kommunfullmäktige till måndagar. Reservation C och AfR reserverar sig. Föreligger förslag till sammanträdeskalender för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige 2019 Kommunstyrelsen 2019 Torsdag 21 februari Tisdag 29 januari Torsdag 11 april Tisdag 19 mars Torsdag 13 juni Tisdag 21 maj Torsdag 26 september Tisdag 3 september Torsdag 21 november Tisdag 22 oktober Tisdag 10 december Förslag till beslut Fastställa sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen Föreslå kommunfullmäktige fastställa sammanträdesdagar enligt förslag Beredande tjänsteman Ingrid Larsson, kommunsekreterare

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 12 Kf 51 Dnr 2018/753 Delårsrapport och prognos Jämtlands Räddningstjänstförbund Föredragande Annica Eklund KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa delårsbokslut. Bilagor Delårsrapport augusti 2018-08-31, bilaga 14. Delårsrapport per capsulam, bilaga 15. Taxor per capsulam, bilaga 16. Taxor, tjänstemannaförslag, bilaga 17. Bakgrund Föreligger delårsrapport augusti inklusive prognos per 2018-12-31 för Jämtlands Räddningstjänstförbund. Förslag till beslut Godkänna delårsbokslut. Föreslå kommunfullmäktige fastställa delårsbokslut.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 13 Kf 52 Dnr 2018/754 Revidering av förbundsordning Jämtlands gymnasium, JGY Föredragande Jenny Palmquist KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att fastställa den reviderade förbundsordningen för Jämtlands gymnasium, JGY. Bakgrund Jämtlands gymnasieförbund är ett kommunalförbund där medlemmarna utgörs av Bräcke kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Östersunds kommun samt Åre kommun. Efter Åre kommuns inträde behöver antalet angivna revisorer ändras i förbundsordningen. Förslaget till reviderad förbundsordning ska fastställas av respektive medlemskommun för att gälla. Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa följande ändring i förbundsordningen: 5 i förbundsordningen ersätts med lydelsen: För förbundets verksamhet ska fem (5) revisorer väljas av Östersunds kommun, varav fyra (4) på förslag från övriga medlemskommuner. Varje kommun nominerar minst en kandidat. Mandatperioden för revisorerna motsvarar vad som gäller för ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen enligt 4. Beredande tjänsteman Håkan Littzell, kommundirektör

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 14 Kf 53 Ks 2018/755 Revidering av fullmäktiges arbetsordning Föredragande Jonas Andersson KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att anta den reviderade arbetsordningen för fullmäktige enligt förslag. Bilaga Förslag på reviderad arbetsordning för fullmäktige, bilaga 18. Bakgrund Kommunallagen ändrades 1 januari 2018. Den gällande arbetsordningen för fullmäktige i Ragunda Kommun behöver därför revideras. Det gäller bland annat punkterna som hänvisar till kapitel och paragrafer i nya kommunallagen. Underlag för beslut Reviderad arbetsordning för fullmäktige. Ändringarna är markerade med rött och kommenterat i marginalen och det som inte längre gäller är överstruket. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att anta den reviderade arbetsordningen för fullmäktige. Beredande tjänsteman Ingrid Larsson, Kommunsekreterare Kopia av beslut till Kommunsekreterare

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 15 Kf 54 Dnr 2018/407 Vattenskador Ragunda bostad Föredragande Jan-Ove Johansson KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att utöka Ragunda Bostads budgetram med 3,5 miljoner för fortsatt arbete med att renovera och återställa de fastigheter som idag står tomma på grund av vattenskador. Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att fatta beslut om att genomföra underhåll och investeringar under 2019 för 20 miljoner och att finansiering av detta sker genom upptagande av lån. Yrkande Sigvard Backlund (C) yrkar på att kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå fullmäktige besluta om att utöka budgetramen med 3,5 miljoner kronor och genomföra investeringar och underhåll för 20 miljoner kronor under 2019. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-20, Kf 34, att återremittera ärendet för ytterligare beredning och uppgifter om finansiering.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 16 Kf 55 Dnr 2018/809 Policy för bilförmån i Ragunda kommun samt regler och villkor för bilförmån i Ragunda Kommun. Föredragande Jonas Andersson KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till policy för bilförmån i Ragunda kommun och överlämna policyn till fullmäktige för antagande. Underlag för beslut Policy för bilförmån i Ragunda Kommun, bilaga 19. Yrkanden Jonas Andersson (s) yrkar på bifall till tjänstemannaförslaget i sin helhet. Centerpartiet och Allt för Ragunda yrkar på att förvaltningschef och kommunstyrelsens ordförande undantas från bilförmån. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller tjänstemannaförslaget i sin helhet enligt Jonas Anderssons yrkande. Ordföranden ställer frågan och kommunstyrelsen bifaller Centerpartiet och Allt för Ragundas yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat bifalla tjänstemannaförslaget i sin helhet enligt Jonas Anderssons yrkande. Reservationer Centerpartiet och Allt för Ragunda reserverar sig mot beslutet ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ärendet Policy för bilförmån har omarbetats efter uppdrag från kommunstyrelsen. I och med förändringen av policyn har även riktlinjer gällande bilförmån reviderats. Förslag på anställningsavtal gällande kommundirektör har tagits fram. Policy och riktlinjer gällande förmånsbil är framtagen för att harmonisera med detta avtal Underlag för beslut Policy för bilförmån i Ragunda Kommun

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 17 Regler och avtalsvillkor för bilförmån i Ragunda Kommun Förslag till beslut 1. Att godkänna Policy för bilförmån i Ragunda kommun. 2. Föreslå kommunfullmäktige att fastslå Policy för bilförmån i Ragunda kommun. 3. Att godkänna och fastslå Regler och avtalsvillkor för bilförmån i Ragunda kommun. Beredande tjänsteman Jenny Kriström, ekonomichef

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 18 Kf 56 Dnr 2018/720 Tecknande av lokalt fastställande av bestämmelser, OPF-KL18. Föredragande Jonas Andersson KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige fastställa OPF- KL18 för förtroendevalda att ersätta OPF-KL14, att gälla från 2019-01-01. Underlag för beslut Förslag till bestämmelser, bilaga 20. Kommentarer till Förslag till bestämmelser, bilaga 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Bakgrund OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF-KL14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dess förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. OPF-KL18 omfattare reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKL:s styrelsen 20 oktober 2013. I OPF-KL18 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser tillförts. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa OPF-KL för förtroendevalda att ersätta OPF-KL14 att gälla från 2019-01-01. Beredande tjänsteman Mats Granat, personalchef

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 19 Kf 57 Val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och styrelser m m, mandatperioden 2019-20122, med fastställande av antal ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt mandatperiod för nämnder och styrelser

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 20 Kf 58 Förslag till att utreda en ny nämndorganisation Bakgrund Den nuvarande ordningen med en kommunstyrelse om 11 ledamöter och 11 ersättare som inom sig utser tre utskott med ansvar för barnomsorg och skola, kulturfrågor och bibliotek, för äldreomsorg och sociala frågor och för samhällsbyggnad, innebär att kommunstyrelsens övergripande ansvar vad gäller ekonomi, verksamhet och inte minst övergripande planering riskerar att bli undanträngd av att hantera löpande verksamheter inom de olika utskottens ansvarsområden. Bedömningen är att ett införande av en nämnd för barn-skola och omsorg ger en möjlighet att göra kommunstyrelsen till ett mer tydligt strategiskt instrument för kommunens övergripande frågor och att ett inrättande av ett ekonomiutskott förstärker kommunstyrelsens möjligheter till att fullgöra sitt övergripande ansvar. Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunstyrelsen bereder avvecklingen av nuvarande utskottsorganisation och övergång till en nämnd enligt ovanstående inriktning och införandet av ett ekonomiutskott med det övergripande målet att nå en mer ändamålsenlig organisation. Utarbetat förslag ska lämnas till kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2019.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-11-08 21 Kf 59 Förslag till förändringar i allmänna bestämmelser om ersättning för förtroendevalda Bakgrund Efter förslag från kommunstyrelsen beslutade kommunfullmäktige den 14 juni 2018 att anta nya allmänna bestämmelser för arvodering av förtroendevalda att gälla from den 1/1 2019. Genom detta beslut kom arvodet till förtroendevalda med årsarvode i bestämmelsernas bilaga 7 att knytas till 80% av riksdagsledamotsarvodet. Det är grundläggande att frågan om förtroendevaldas arvode hanteras på ett förtroendegivande och välmotiverat sätt. Modellen med ett arvode knutet till riksdagsledamöternas arvode är en väg att gå, dock kan konsekvenserna av det tidigare fattade beslutet tolkas som en omotiverat stor höjning. Övriga förändringar i de allmänna bestämmelserna kan dock ses som väl motiverade anpassningar till den ekonomiska utvecklingen i samhället i övrigt. Det är likaså till följd av planerade organisationsförändringar nödvändigt att se över de allmänna bestämmelserna om ersättning för förtroendevalda. Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva beslut fattat den 14/6 2018 avseende årsarvode enligt 7 i Bilaga till allmänna bestämmelser för förtroendevalda och att tillsvidare låta nuvarande bestämmelser gälla och att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som skyndsamt tar fram nytt förslag till bestämmelser för årsarvode.

Barn- och utbildningsförvaltningen SKOLSKJUTSREGLEMENTE Skolskjuts är en lagstadgad rättighet för elever som bor långt från skolan och som går i grundskolan eller grundsärskolan. Huruvida du är berättigad till skolskjuts eller inte beror på hur långt du har till skolan, trafikförhållandena, om du har något funktionshinder eller om det finns någon annan särskild omständighet. Kommunen ordnar i första hand skolskjuts med bussar i linjetrafik. Men bor du på en plats där det inte är möjligt att ta sig till och från skolan med linjetrafik, kan det vara aktuellt med skolskjuts i särskilt upphandlade bussar, mindre bussar, taxibilar eller färdtjänstfordon. Mindre fordon nyttjas enbart för transporter som omfattar ett färre antal barn och där det ej är möjligt att nyttja linjebuss. 1. Förskola Kommunen anordnar ej skolskjuts. Vårdnadshavare ansvarar för resa till och från förskolan. 2. Fritidshem Grundskoleelev som har heltidsplats i fritidshem har ej rätt till skolskjuts. Elev som har deltidsplats i fritidshem har rätt till skolskjuts med ordinarie skolskjuts i anslutning till skoldagens början alternativt slut under förutsättning att eleven i övrigt har rätt till skolskjuts enligt detta reglemente. 3. Förskoleklass Elev i förskoleklass har ingen lagreglerad rättighet till skolskjuts. I Ragunda kommun erhåller dock dessa elever kostnadsfri skolskjuts på samma villkor som grundskolans elever i årskurserna 1-2. Elev i förskoleklass har rätt till skolskjuts på samma villkor som grundskolans elever i årskurserna 1-3. 4. Val av annan skola Elev som väljer att gå i annan skola än den kommunen normalt placerat eleven i eller i fristående skola har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts. Vårdnadshavare skall, vid skolbyte, i förväg informeras om dessa konsekvenser. 5. Skolskjutssträcka Elev har rätt till kostnadsfri skolskjuts om skolvägens avstånd från bostaden, där eleven är folkbokförd, till skolan överstiger: åk 1-2 2 km åk F 3 2 km åk 3-5 3 km åk 4 5 3 km åk 6-9 4 km Rätten till skolskjuts innebär inte med automatik att eleven får skolskjuts från bostaden till skolan. Bussens eller taxins färdväg avgör var eleven skall stiga på/av skolskjutsen. I sådana fall får eleven gå till anvisad på/avstigningsplats.

För elever som inte bor i anslutning till av- och påstigningsplats för skolskjutsning gäller km-gränsen avståndet mellan hemmet och närmast anvisad på/avstigningsplats. 6. Trafiksäkerhet Om närmaste lämpliga skolväg bedöms som särskilt farlig med hänsyn till barnets ålder kan fri skolskjuts beviljas utan hänsyn till avståndet. Särskilt farliga vägar med hänsyn till barnens ålder, se bilaga 1.

7. Medicinska skäl Elev med funktionshinder eller annan särskild omständighet kan beviljas fri skolskjuts utan hänsyn till avstånd. Behovet ska styrkas med läkarintyg. Vid olycksfall, som inträffat under skoltid eller fritid, kontaktar vårdnadshavaren gällande försäkringsbolag. Vårdnadshavaren ombesörjer skolskjuts efter godkännande från försäkringsbolaget. 8. Väntetid Upp till 15 minuter före första/sista lektionen betraktas som rasttid. Därutöver kan väntetiden innan och efter skolstart/skolslut inte helt undvikas men bör hållas på en rimlig nivå med en strävan att den ej överskrider 25 minuter 60 minuter. 9. Vårdnadshavares ansvar För barn som ej beviljats skolskjuts på grund av avstånd till skolan ansvarar föräldrar/vårdnadshavare för att de kommer till och från skolan på ett säkert sätt. För barn som beviljats skolskjuts ansvarar föräldrar/vårdnadshavare för att de kommer till och från anvisad hållplats/på- och avstigningsplats på ett säkert sätt. Föräldrar/vårdnadshavare har även ansvaret för barnet på av- och påstigningsplatsen. Missar eleven skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till skolan. Utföraren av skolskjutsen har ansvaret under färd. Skolan ansvarar för att barnen kommer från och till av- och påstigningsplats vid skolan på ett säkert sätt. 10. Skolskjuts vid växelvis boende Barn som växelvis bor hos sina föräldrar/vårdnadshavare har rätt till skolskjuts under förutsättning att båda föräldrar/vårdnadshavare är folkbokförda i kommunen och att övriga kriterier för skolskjutsar är uppfyllda. Med växelvis boende menas att barnet vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt boende hos båda föräldrarna. 11. Byte av busskort Varje busskort har en identifikationskod. Förlorat busskort skall av skolan anmälas till länstrafiken som då spärrar kortet. Kostnad för borttappade eller vårdslöst hanterade busskort: Åk F-5 utan kostnad första gången /läsår, därefter 50 :- /kort Åk 6-9 50:-/kort Länstrafiken debiterar borttappade eller vårdslöst hanterade busskort med 125 kronor. Detta gäller samtliga barn/elever oavsett ålder.

Tillägg till Ragunda kommuns skolskjutsreglemente Bilaga 1 Särskilt farliga vägar med hänsyn till barnens ålder Längs väg Riksväg 86/87 Generellt utanför hastighetsbegränsning 70 km/h. Elever kan med hänsyn till ålder gå kortare sträckor efter vägen. Elever har rätt till skolskjuts. Kompaniet Vägsträckan Kompaniet Stugun Elever bör inte gå efter vägen som är smal och obelyst. Elever har rätt till skolskjuts. Bron över Indalsälven i Stugun Elever bör inte gå över bron som är smal och saknar trottoarer. Elever har rätt till skolskjuts. Pålgårdskorsningen och sträckan fram till brandstationen i Hammarstrand Pålgårdskorsningen räknas som farlig väg. Elever bör inte gå längs sträckan. Elever har rätt till skolskjuts. Vikbäcken Vägen har ingen belysning och en del av sträckan har hastigheten 90 km/h. Elever i skolår F - 5 F - 6 har rätt till skolskjuts.

Hej Maria! Detta kom till BMN, då Thor-Leif begärt yttrande. Det är tidigare diariefört handlingar gällande detta, hos KS med Dnr 2017/777, så därför skickar jag nu detta till Dej! (Kopia till Maggan för diareföring av den här handlingen på 2017/777) Tjingeling! Ann Från: patrik.cederberg@trafikverket.se <patrik.cederberg@trafikverket.se> Skickat: den 24 augusti 2018 14:53 Till: Bygg Miljö <bygg.miljo@ragunda.se> Ämne: VB: Yttrande över nytt skolskjutsreglemente/farliga vägar Från: Cederberg Patrik, PLmt Skickat: den 24 augusti 2018 14:50 Till: 'Thor-Leif Svärdby' <thor-leif.svardby@ragunda.se> Ämne: Yttrande över nytt skolskjutsreglemente/farliga vägar Trafikverkets ärende TRV 2018/47514 Yttrande gällande trafiksäkerheten på väg 87 och väg 323 i Pålgård/Hammarstrand, Ragunda kommun Yttrande Inom ramen för högsta tillåtna hastighet åligger det föraren att med hänsyn till rådande förhållanden anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver. En sådan anpassning på grund av exempelvis vägens utformning, utfarter, andra trafikanter på eller invid vägen ska ske oberoende av vilken hastighet som är den högsta tillåtna på platsen. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse. Att säga att en väg är trafiksäker går inte alla gator och vägar har en potentiell trafiksäkerhetsrisk, en olycka kan ske var som helst och när som helst på vårt vägnät. Det går därför inte heller att klassa eller mäta om en väg är trafiksäker som skolväg. Generellt kan man säga att barn under 12 år inte är mogna att själva vistas i trafiken utan vuxens sällskap. De sträckor som efterfrågas i remissen är korsningen väg 87/väg 323 samt sträckan från korsningen mot brandstationen utmed väg 323. Trafikverket är väghållare för båda vägarna. Trafikmängderna utmed väg 87 är ca 1550 1850 fordon per årsmedeldygn. Korsningen väg 87/väg 323 är byggd med trafikdelare i form av kantstensrefuger med vänstersvängsfält för svängande fordon mot Pålgård och Hammarstrand. Korsningen är belyst. Högsta tillåtna hastighet är 70 km/tim. I den södra refugen finns en gångpassage som leder vidare mot Hammarstrand via en gång- och cykelbana. Trafikmängderna utmed väg 323 mellan väg 87 och centrala Hammarstrand är ca 2500 fordon per årsmedeldygn. Högsta tillåtna hastighet är 50 km/tim. Från väg 87 finns en gång- och cykelbana som sträcker sig till Hammarstrand utmed väg 323. Belysning finns.

Ärende Thor-Leif Svärdby, Bygg- och miljöavdelningen, Ragunda kommun, har begärt Trafikverkets yttrande såsom väghållare för det statliga allmänna vägnätet, angående förslag till ändring av Ragunda kommuns skolskjutsreglemente. Med vänlig hälsning Patrik Cederberg Trafikingenjör patrik.cederberg@trafikverket.se Direkt: 010-123 62 04 Trafikverket Box 810 781 28 Borlänge Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Från: Thor-Leif Svärdby [mailto:thor-leif.svardby@ragunda.se] Skickat: den 24 april 2018 13:26Till: Cederberg Patrik, PLmt <patrik.cederberg@trafikverket.se>ämne: Yttrande över nytt skolskjutsreglemente/farliga vägar Hej! Har fått in ett förslag till ändring av skolskjutsreglemente(bifogar bilagan, farliga vägar) som jag önskar Er syn på en specifik punkt. Det gäller den nya korsningen i Pålgård/Hammarstrand som byggdes om. Det är en övergång med refug. Min undran är om ni anser att risken är bortbyggd i och med detta och att passagen samt sträckan till brandstationen är säker för skolbarn? Skickar till dig men du får gärna passa vidare om det inte är inom ditt område! Med vänlig hälsning /Thor-Leif THOR-LEIF SVÄRDBY Bygg- och miljöavdelningen, Ragunda kommun E-POST thor-leif.svardby@ragunda.se TELEFON 0696-68 21 63 MOBIL 070-276 76 04 BESÖKSADRESS Kommunhuset, Centralgatan 15 POSTADRESS Box 150 840 70 Hammarstrand WEBB www.ragunda.se VÄXEL 0696-68 20 00 FAX 0696-68 20 05

Delårsrapport augusti 2018 Ragunda kommun

Innehållsförteckning 3 4 5 11 12 13 14-15 16 17 18 21 25 32 33 36 38 39 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Ragunda kommuns organisation Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Driftsredovisning Investeringar Redovisningsprinciper Ord och uttryck Politik Kommunledningsförvaltning Barn- och Utbildningsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Ragunda Bostad Stöd- och Omsorgsförvaltningen Bygg- och miljönämnden Överförmyndarnämnden Förbund

Kommunstyrelsens ordförande har ordet Framför Er har Ni ännu ett delårsbokslut med goda siffror som jag har förmånen att här få kommentera. Kommunens ekonomi fortsätter vara stark och efter de första åtta månaderna kan vi konstatera att vi utan problem ser ut att klara de ekonomiska målen med råge. Det känns tryggt inför framtiden då vi vet att stora utmaningar sannolikt väntar oss. En stor och bidragande orsak till det resultat som prognostiseras är ökade skatteintäkter och statsbidrag. De följer dels av att vi under 2017 såg en befolkningsökning och dels av att regeringen tagit sitt ansvar och gett små kommuner som Ragunda extra stöd för att klara välfärdens utmaningar. Det som lurar vid horisonten gör att vi med stor sannolikhet kommer behöva det ekonomiska utrymme som kommunen under de senaste åren byggt ut. Vi vet att befolkningstalen vänt nedåt. Vi vet att investeringsbehoven i det allmänt ägda är stora. Vi vet framförallt att vi har stora utmaningar framför oss när det gäller rekrytering av ny personal för att fylla luckorna efter de som framöver kommer att gå i pension. Lägger man till detta då att det i flera av de nationella budgetförslagen ligger stora minskningar av stödet till kommunerna från statens sida så blir inte de utmaningarna mindre. Låt oss hoppas att så inte blir fallet. Jag vill än en gång ta mig möjligheten att avsluta denna text med ett stort tack till alla som dagligen arbetar i medborgarnas tjänst. Det är Ni som bygger kommunen starkare och är det främre ledets kämpar. Tack för allt ert goda arbete. Jonas Andersson Kommunstyrelsens ordförande 3

Ragunda kommuns organisation Politisk organisation Tjänstemannaorganisation Samägda företag och förbund Jämtlands Gymnasium Samordningsförbundet i Jämtlands län Jämtlands Räddningsförbund Regionförbundet i Jämtlands län Förenade småkommuners aktiebolag (FSF) Jämtland-Härjedalen Turism Ragundadalen Världsarv AB 4

Förvaltningsberättelse Kommunstyrelsen i Ragunda kommun får härmed avge redovisning för perioden januari augusti 2018 samt prognos för helår 2018. Delårsbokslut 31 augusti 2018 Ragunda kommun redovisar per den 31 augusti 2018 ett resultat på + 10,7 miljoner kronor. Kommunens nettokostnader inklusive finansiella poster för perioden januari-augusti uppgår till 231,4 miljoner kronor, vilket utgör 65,8 procent av kommunens budgeterade nettokostnad för hela året. I förhållande till skatte- och statsbidragsintäkter uppgår nettokostnaderna för årets första åtta månader till 95,6 procent. I avstämningen mot balanskravet redovisas ett resultat på 10,7 miljoner kronor. Resultatet under samma period föregående år uppgick till 10,2 miljoner kronor och nettokostnaderna inklusive finansiella poster utgjorde då 94,5 procent av kommunens skatte- och statsbidragsintäkter för tiden januari-augusti. Prognos 2018 Prognosen för hela året visar mot ett resultat på 10,0 miljoner kronor vilket är 2,7 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet om 7,3 miljoner kronor. De största enskilda avvikelserna i prognosen, jämfört med budget, utgörs av: Kommunledningsförvaltningen (- 1,6 mkr) Avvikelsen består främst av för högt budgeterade skogsintäkter. Samhällsbyggnadsförvaltningen (- 3,6 mkr) Teknisk verksamhet förväntas gå med ett underskott på 1,2 miljoner kronor. Underskottet beror på högre personalkostnader, högre underhållskostnader samt högre kostnader för vinterväghållning och takskottning än budgeterat. Samhällsbyggnad och utveckling gör ett överskott om 0,3 miljoner kronor. Ragunda Bostad förväntas att uppvisa ett underskott om 2,7 miljoner kronor per 2018-12-31. Underskottet beror främst på det stora antalet vattenskador som uppstått under året. Bygg- och Miljönämnden (+ 0,7 mkr) Bygg och Miljö gör en avvikelse om + 0,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att kostnader för bostadsanpassningar varit mindre än budgeterat samt att bygglovsintäkterna ökar. Stöd- och Omsorgsförvaltningen (- 1,2 mkr) IFO gör ett underskott om 5,0 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror till stor del på placeringar av barn och ungdomar samt vuxna. Vård och omsorg samt integration gör en positiv avvikelse om 1,7 respektive 2,2 miljoner kronor. Barn- och Utbildningsförvaltningen (- 2,1 mkr) Förskolan visar ett underskott vid årsskiftet på 1,4 mkr. Det beror främst på att personalkostnaderna avviker från budget. Grundskolans underskott på 0,8 mkr beror även detta i huvudsak på personalkostnaderna. Förbunden (+ 3,7 mkr) Jämtlands Gymnasium (JGY) visar på överskott med 3,6 miljoner kronor gentemot budget 2018. Beräknat utfall per 2018-12-31 baseras på prognostiserad avräkning från JGY. Denna avräkning visar på minskade kostnader under 2018. Skatteintäkter och generella statsbidrag (+ 4,1 mkr) Prognosen visar på ett överskott om 4,1 mkr för skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta beror på att befolkningen i budget 2018 uppskattades till 5 390 personer medan den slutliga befolkningsräkningen slutade på 5 464. Finansiella poster (+ 1,3 mkr) Minskade lånekostnader då flera lån lagts om till längre ränta än förväntat då budget för 2018 upprättades. Ökningen av finansiella intäkter består av ej budgeterad utdelning från Kommuninvest. Investeringsbudget (- 23,1 mkr) Investeringsbudgeten för 20187 uppgår till 36,5 miljoner kronor. Utfallet per den 31 augusti uppgår till 4,1 miljoner kronor. I prognosen för helår bedöms totalt 13,4 miljoner kronor att förbrukas. Det innebär en avvikelse mot budget med 23,1 miljoner kronor. Variationer i delårsresultatet jämfört med prognos 2016 Skillnaden i resultatet för helårsprognosen på 10,0 miljoner kronor och resultatet i delårsbokslutet 10,7 miljoner kronor är 0,7 miljoner kronor. 5

God ekonomisk hushållning I Lagen om god ekonomisk hushållning framgår det att kommuner ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen har fem övergripande finansiella mål som är fastställda av Kommunfullmäktige 2015-11-03, 158. Mål - Finansiella Uppfyllt 2018-08-31 Prognos 2018-12-31 MÅL - KOMPETENS Likviditeten skall motsvara minst 1månads personalkostnad vilket motsvarar ca 20 miljoner kronor. MÅL - KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 2,0 % 2018 av skatteintäkter och generella stadsbidrag MÅL - KVALITET Soliditeten skall öka mot föregående år men alltid vara minst 15 %. MÅL - KREATIVITET Investeringarna får inte överstiga 70 % av årets avskrivningar för 2018. MÅL - KULTUR För att uppnå en långsiktig stabil ekonomi ska amortering ske enligt fastställd plan och enligt beslut om att skogsintäkterna ska användas för amortering. Mål: Likviditeten skall uppgå till minst 20 miljoner kronor. Likvida medel per 2018-12-31 uppgår till 73,2 miljoner kronor. Även prognosen för 2018 visar på måluppfyllelse. Mål: Årets resultat ska uppgå till 7,2 miljoner kronor (2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag) Resultatet per 2018-08-31 uppgår till 10,7 miljoner kronor och prognosen visar på ett resultat om 10,0 miljoner kronor. Mål: Soliditeten skall vara högre än 18,7 % (soliditet 2017-12-31) Soliditeten per 2018-08-31 uppgår till 21,5 %. Vid samma tidpunkt föregående år uppgick soliditeten till 20,2 %. Målet att soliditeten skall öka mot föregående år samt att den skall vara minst 15 % uppfylls därmed. Prognosen för 2018 visar även på måluppfyllelse. Mål: Årets investeringar ska uppgå till högst 70 % av kostnaderna för årets budgeterade avskrivningar = 12,1 miljoner kronor Utöver de ordinarie investeringarna finns beslut om utökade investeringar om 24,4 miljoner kronor. Den totala investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 36,5 miljoner kronor. Totala investeringar per 2018-08-31 uppgår 4,1 miljoner kronor. Avskrivningarna per samma datum uppgår till 10,9 miljoner kronor och därmed är målet uppfyllt. Enligt prognosen för 2018 uppgår investeringarna till 13,4 miljoner kronor och målet uppfylls därmed inte. Mål: Amortering skall ske med 2 miljoner kronor Amortering sker löpande med 500 tkr/kvartal. Enligt prognosen kommer amortering att ske enligt plan, 2,0 miljoner kronor, och därmed uppfylls målet. 6

Balanskrav Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Det vill säga resultatet skall vara minst noll. Vid beräkningen av resultat ska vissa poster särbehandlas. Undantag kan dock göras om det står i överenskommelse med god ekonomisk hushållning. I nedanstående beräkning har realisationsvinster och förluster som uppkommit i samband med försäljning av anläggningstillgångar medtagits i resultatet. Efter avstämning mot balanskravet per den 31 augusti redovisas ett resultat på 10,7 miljoner kronor. Det finns inget balanskravsunderskott från tidigare år att reglera. Prognosen för hela 2018 visar att det inte kommer att finnas något underskott att återställa. Balanskravsavstämning (mkr) Prognos 2018 Utfall 180831 Bokslut 2017 Bokslut 2016 = Årets Resultat enligt resultaträkning 10,0 10,7 6,6 11,8 - reducering av samtliga realisationsvinster + justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet + justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet + orealiserade förluster i värdepapper - justering för återförening av orealiserade förluster i värdepapper. = Årets resultat efter balanskravsjusteringar 10,0 10,7 6,6 11,8 - reservering av medel till resultatutjämningsreserv + användning av medel från resultatutjämningsreserv = Balanskravsresultat 10,0 10,7 6,6 11,8 Omvärldsbevakning Stark konjunktur både i världen och i Sverige. Konjunkturen i Sverige är mycket stark. BNP i världen beräknas öka med kraftiga 3,9 procent i år och nästan lika mycket nästa år. Även i EU är till väx ten starkare än den varit hittills under återhämtningsfasen efter den senaste finanskrisen. Läget i världen är samtidigt osäkert och utvecklingen kan ta olika riktningar. Brexit kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen, liksom USA:s handelspolitik. Konflikthärdar i Mellanöstern, Asien och Afrika påverkar den geopolitiska och ekonomiska situationen i världen. Sverige har haft många år med stark ekonomisk tillväxt och ligger före EU i konjunkturcykeln. Här är högkonjunkturen påtaglig, och arbetskraftsbristen stor, främst inom offentlig sektor. Bristen på arbetskraft är en starkt begränsande faktor för fortsatt stark tillväxt. Vi räknar med att skatteintäkterna i kommuner, landsting och regioner kommer att öka betydligt långsammare de kommande åren än de har gjort under de gångna åren. Orsaken är främst att antalet arbetade timmar inte kommer att kunna fortsätta öka i samma takt som hittills. Starka resultat i kommunsektorn De snabbt ökande intäkterna från skatter, statsbidrag och reavinster gör att det ekonomiska resultatet under några år varit starkt i kommunerna. Det sammantagna resultatet ligger på 3 procent som andel av skatter och statsbidrag för de senaste tio åren, även om skillnaderna mellan kommunerna är stora. Att kommunerna har haft många goda år kan även avläsas av att medelskattesatsen ligger på samma nivå nu som den gjorde 2005. Samtidigt har skillnaderna mellan kommunerna ökat något. Några mellanstora kommuner, främst förortskommuner, har sänkt skatten medan flera, mindre kommuner har höjt den. Orosmoln i kommunernas ekonomi Trots de starka ekonomiska resultaten har det finansiella sparandet i kommunerna varit negativt. Det innebär att kommunerna har förbrukat mer pengar än de har fått in, på grund av den höga 7

investeringstakten, som år 2020 beräknas vara dubbelt så hög som den var 2008. Det har också lett till att kommunernas lån har ökat med 26 procent sedan 2012. Asyl- och flyktingmottagandet har också påverkan på kommunernas ekonomi och verksamheter. Många kommuner med ett stort mottagande har tillfälligt stärkt ekonomin, som en följd av att den statliga ersättningen överstigit de kostnader de haft hittills medan andra kommuner inte har fått full kostnadstäckning för sitt mottagande. Gemensamt för alla kommuner är den osäkerhet som effekterna av flyktinginvandringen har på de kommande årens ekonomiska utveckling. Ytterligare en osäkerhet är vad som händer inom LSSområdet. Även här har konsekvenserna varit olika mellan kommunerna. Till följd av Högsta Förvaltningsdomstolens och Försäkringskassans bedömningar har många kommuner fått betydande kostnadsökningar för personlig assistans när kommunen fått ta kostnader som tidigare staten har tagit. Lagstiftningen är otydlig och öppnar för olika tolkningar. Det kommer att dröja tills tidigast 2020 innan effekterna av den pågående LSS-utredningen kan få genomslag. Framtidens välfärdsutmaningar Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna under 1940-talet gör att andelen äldre i befolkningen nu ökar. Genom höga födelsetal och invandring ökar dessutom andelen barn och unga. Infrastrukturen byggdes till stor del under 1960 1980-talen och står nu inför betydande restaurerings- och nybyggnationsbehov. 1990-talets ekonomiska kriser innebar låga skatteintäkter till kommuner och landsting, samtidigt som behoven ökade. Utrymmet för investeringar och underhåll minimerades och har därefter inte kommit upp till nödvändig nivå förrän på 2010-talet, efter finanskrisen. I kombination med ett stort mottagande av asylsökande, framförallt under 2015, bidrar detta till att de demografiskt betingade behoven och investerings-behoven nu och under några år framöver kommer att vara mycket höga. Investeringarna i kommuner, landsting och regioner har ökat och kommer att ta ett allt större utrymme av resurserna. Behovet av att bygga förskolor, skolor, sjukhus och va-system är mot den här bakgrunden stort, liksom att öka effektiviteten i nyttjandet av redan befintliga lokaler, exempelvis genom ny teknik. Bland annat behöver kommunerna bygga en bra bit över 1000 skolor och förskolor fram till 2021. Det är en ökning av det totala beståndet med mer än 10 procent. I och med konkurrensen om arbetskraft drar byggprocesserna allt längre ut på tiden och kostnaderna har ökat. Stora rekryteringsbehov Det höga demografiska trycket kommer främst från att antalet barn, unga och äldre ökar snabbt, samtidigt som andelen i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. Det sker samtidigt som en stor grupp läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal nyligen har gått i pension. Detta bidrar till hög belastning i sjukvården, som en större andel unga nyanställda ska hantera. Inom kommunerna syns det främst när det gäller bristen på pedagogisk personal, samhällsbyggnad-tekniskpersonal och socialsekreterare. På längre sikt bidrar invandringen positivt till sysselsättningen och utan invandring skulle arbetskraften minska de kommande åren. Totalt sett kommer rekryteringsbehoven att öka. Skulle kostnaderna och antalet anställda fortsätta öka i samma takt som nu, det vill säga snabbare än de demografiska behoven, skulle hela nettoökningen av arbetskraften fram till 2025 behöva gå till kommunsektorns verksamheter. Det är inte ett realistiskt scenario, varför vi har ändrat våra beräkningar jämfört med tidigare ekonomirapporter och räknar nu med att resurserna ökar i takt med demografin. Det betyder att kostnader och antalet anställda beräknas öka i samma takt som behoven av välfärd. En effekt av den beräkningen är exempelvis oförändrad personaltäthet. Tidigare har kostnaderna och därmed sysselsättningen inom välfärden årligen ökat 0,5 1 procent snabbare än demografin, så en ökning i takt med demografin är ett trendbrott mot tidigare utvecklingstakt. Framtidens uppdrag: att klara kompetensförsörjningen och välfärdens kvalitet Den första utmaningen i välfärden de kommande åren är att kunna rekrytera personal och den andra utmaningen är finansieringen. Tidigare har SKL:s beräkningar baserats på att resurserna till välfärdsverksamheterna kommer att öka i samma takt som hittills. Den bedömning de nu gör är att det inte kommer att vara möjligt med tanke på 8

framtida kompetensförsörjningssituation. Deras beräkningar utgår därför från att resurserna ökar i takt med den demografiska utvecklingen. Även ett oförändrat välfärdsåtagande ställer stora krav på kommuner, landsting och regioner. Det innebär att antalet sysselsatta behöver öka kraftigt kommande år. Fram till 2025 behöver antalet sysselsatta öka med 124 000 personer för att bibehålla dagens verksamhetsnivå. Den totala nettoökningen av sysselsättningen fram till 2025 beräknas vara cirka 207 000, varför kommuner, landsting och regioner skulle behöva rekrytera 60 procent av den ökade nettosysselsättningen. Skulle sysselsättningen fortsätta öka i samma takt som hittills skulle hela den tillkommande sysselsättningsökningen behöva ske i kommunsektorn. Det är inte realistiskt. Istället behöver produktiviteten i offentlig sektor, liksom i privat sektor, öka för att vi ska klara framtidenskompetensförsörjning. Finansieringen är också en utmaning. För att klara ett resultat på 1 procent som andel av skatter och statsbidrag samt bibehållet välfärdsåtagande måste kommuner, landsting och regioner tillföras en ökning av statsbidragen med 37miljarder kronor fram till och med 2021. För att klara det nya sparmålet på 1/3 procent av BNP fram till 2021, med detta tillskott till kommunsektorn, skulle staten behöva budgetförstärkningar på cirka 20 miljarder 2021. Utan en ökning av de generella statsbidragen och med ett oförändrat välfärdsåtagande, skulle kommunsektorns resultat bli minus 27 miljarder, med oför ändrade skattesatser efter 2019. Då ingår en skattehöjning 2019 med 20 öre, motsvarande 5 miljarder 2021. Inför de utmaningar vi har framför oss kommer det att krävas att kommuner, regioner och landsting bedriver verksamheten på ett helt annat sätt än i dag. Utvecklingen pågår redan i sektorn, men det kommer att krävas mer utveckling och förändring kommande år då förväntningarna på välfärden fortsätter att öka. För att lyckas med de omställningar som måste göras krävs: Bättre utnyttjande av teknikens möjligheter. Många tjänster inom välfärdsverksamheterna och processer inom de flesta yrken, kan göras bättre och mer kostnadseffektivt genom att använda digitaliseringens möjligheter. Ökad samverkan. Samverkan måste öka mellan kommuner och mellan landsting och regioner. Det finns många uppgifter som kan utföras i samarbete för att hålla ned kostnaderna och höja kvaliteten i välfärdstjänsterna. Den möjligheten kommer att kunna realiseras bättre med den nya lag om samverkan, som trädde i kraft i juli 2018. Statlig styrning utifrån lokala behov. De senaste åren har inneburit en kraftig ökning av de riktade, detaljreglerande statsbidragen, medan de generella har minskat som andel av de totala statsbidragen. Det har medfört ökad ineffektivitet och har gjort det svårare att styra, utveckla och förändra verksamheterna. Den statliga styrningen behöver i betydligt högre grad utgå från de lokala behoven för att nå önskad effekt. SKL föreslår att statsbidragen till skolan blir mer utvecklingsinriktade och att statsbidragen till sjukvården blir mer långsiktiga och strategiska. Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben. Kommuner, landsting och regioner arbetar redan idag med olika rekryteringsstrategier för att möta de demografiska utmaningarna, minska rekryteringsbehovet och öka arbetsgivarnas attraktionskraft. Arbetet medstrategierna exempelvis att förlänga och vidareutveckla arbetslivet, se heltidsarbete som norm och att använda kompetens på ett smart sätt kommer att fortsätta bidra till att utveckla välfärden. Källa: SKL Ekonomirapporten maj 2018 Mål och målstyrning Kommunfullmäktige beslutade 2012-01-20 att anta en ekonomistyrningspolicy där styrmodell för målstyrning redovisas. Utöver de finansiella målen finns verksamhetsmål för varje förvaltning och nämnd, måluppfyllelsen gällande dessa redovisas separat under varje förvaltning och nämnd. Organisation och samverkan Sommaren 2005 bildade Ragunda kommun tillsammans med Bräcke, Krokom och Östersunds kommuner Jämtlands Gymnasieförbund. Kommunernas huvudsakliga syfte med bildandet av Jämtlands Gymnasieförbund är att aktivt verka för en hög utbildningsnivå i regionen. Målet är att kunna erbjuda en modern gymnasieskola av hög kvalitet och produktivitet. Ragunda gymnasieskola flyttades över till förbundet den 1 juli 2005. 9

I kommunens redovisning ingår kostnader för delägande i Jämtlands Gymnasieförbund. Från och med 2012 ingår också räddningstjänsten för Ragunda Kommun i Jämtlands Räddningstjänstförbund. Kommunen deltar i en gemensam nämnd mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter. Ragunda Energi AB är till 100 % ägt av Ragunda kommun. Bolaget ska bedriva produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme samt därmed förenlig verksamhet. Arbetsmarknad och sysselsättning Arbetsförmedlingens statistik avseende arbetsmarknadsläget i Jämtland augusti 2018, visar att den totala arbetslösheten uppgick till 6,1 procent (3 820 personer) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Det är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med samma tid 2017. I riket var motsvarande siffra 6,9 procent. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i länet har också minskat, från 10,2 procent i augusti 2017 till 8,9 procent i augusti 2018. Motsvarande siffra i riket var 8,9 procent. Den totala arbetslösheten i Ragunda uppgick i augusti 2018 till 8,2 procent (öppet arbetslösa: 3,5 procent, arbetssökande som deltar i program med aktivitetsstöd 4,7 procent). Under samma period 2017 uppgick den totala arbetslösheten till 10,0 procent. I gruppen 18-24 år uppgick arbetslösheten till 12,6 procent (öppet arbetslösa: 4,3 procent, arbetssökande i program med aktivitetsstöd 8,3 procent). Detta är en minskning med 2,5 procentenheter jämfört med augusti 2017. För gruppen utlandsfödda uppgick den totala arbetslösheten i Ragunda till 35,3 procent (öppet arbetslösa: 13,3 procent, arbetssökande i program med aktivitetsstöd: 22,0 procent). Det är en minskning med 11,2 procentenheter jämfört med samma tid ifjol. Befolkning Den 31/8 har Ragunda kommun 5 371 invånare. Kommunens befolkning har minskat med 67 personer från årsskiftet. Befolkningsutvecklingen ser sämre ut än kalkylerat. I budget för 2018 har vi räknat med 5 390 personer. Vi har just nu både negativt födelse- och flyttnetto. Hittills i år har det fötts 36 barn och 45 personer har avlidit. Det ger ett födelsenetto på -9 personer. 175 personer har flyttat in till kommunen och 233 personer har flyttat ut. Det ger ett flyttnetto på -58 personer. Framtiden I kommunens ekonomistyrningspolicy finns en plan för att uppnå resultatet 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag år 2018. Detta vilket motsvarar 7,2 miljoner kronor. Prognosen visar ett resultat på 10,0 miljoner kronor. Jämfört med budget är det en positiv avvikelse på 2,7 miljoner kronor. I budget för 2018 beräknades skatteintäkter och statsbidrag på 5 390 personer i befolkning medan den slutliga befolkningsräkningen slutade på 5 464, vilket i intäkter gör ett prognostiserat plus på helår med 4,1 miljoner kronor. Även om det ser bra ut nu är det viktigt att budgetavvikelser i god tid rapporteras, så att åtgärder kan vidtas. Vad vi kan se under kommande år är att intäkterna inte ökar i samma takt som kostnaderna. Det innebär att man i större omfattning måste planera för och lägga förslag på större strukturella förändringar som ger stora kostnadsminskningar på sikt annars är risken stor att skatte-och statsbidragsintäkterna inte täcker kostnaderna för kommande års verksamheter. Pensioner och förändring av pensionsskuld Pensionsåtagandet i Ragunda Kommun redovisas från och med 1998 enligt den så kallade blandmodellen dels som en avsättning på balansräkningen och dels som en ansvarsförbindelse. Det åtagande som redovisas som en ansvarsförbindelse uppgår 2018-08-31 till 171,8 miljoner kronor inklusive löneskatt och prognostiseras per 2018-12-31 uppgå till 170,3 miljoner kronor inkl. löneskatt. Avsättningen i balansräkningen per 2018-08-31 uppgår till 5,3 miljoner kronor och beräknas per 2018-12-31 vara 5,2 miljoner kronor. Sedan 2004 har kommunen försäkrat den kommunala ålderspensionen, ökningen av kommunens pensionsskuld. 10

Finansiering Kommunens finansiering består främst av skatter och statsbidrag samt finansiella poster. I prognosen för skatter och statsbidrag redovisas en avvikelse på totalt + 4,1 miljoner kronor. De finansiella posterna beräknas bli ca 1,3 miljoner kronor lägre på helår än budgeterat vilket främst beror på ej budgeterade finansiella ränteintäkter samt minskade räntekostnader. Lån och räntor Kommunens låneskuld uppgår den 31 augusti till 269,4 miljoner kronor. Enligt beslut i KF 2014-04-14 ska kommunen amortera lån med 2 miljoner kronor/år, vilket sker löpande varje kvartal. Kostnaden för räntor har per den 31 augusti 2018 uppgått till 0,9 miljoner kronor. För hela året prognostiseras räntekostnaderna hamna på 1,2 miljoner kronor. Eget kapital Det egna kapitalet förändras med årets resultat. Per den 31 augusti 2018 uppgår det egna kapitalet till 92,1 miljoner kronor vilket är en ökning med 10,7 miljoner kronor sen årets början. Prognosen för hela året är att det egna kapitalet kommer att öka med 10,0 miljoner kronor från årets början. Likviditet Kassalikviditeten, som anger kommunens betalningsförmåga på kort sikt, uppgår den 31 augusti 2018 till 168 %. En tumregel är att kassalikviditeten skall ligga på minst 100 %. Detta innebär att kommunen har förmåga att betala de kortfristiga skulderna. Likvida medel per 2018-08-31 uppgår till 73,2 miljoner kronor. Ingen större förändring av likvida medel eller kassalikviditet förväntas per 2018-08-31. En god likviditet innebär bland annat att kommunen kan finansiera beslutade investeringar utan att göra nya upplåningar. Det innebär också möjligheter att amortera ner låneskulden för att minska kommunens räntekostnader eller att avsätta medel för kommande pensionsutbetalningar. Soliditet Soliditeten anger kommunens betalningsförmåga på lång sikt. Ju högre soliditet desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har kommunen. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Soliditeten uppgår den 31 augusti 2018 till 21,5 %. Sen årets början har soliditeten förbättrats med 2,8 %. RESULTATRÄKNING Resultaträkning (mkr) DELÅR 2018-08-31 BUDGET 2018 PROGNOS 2018 AVV BOKSLUT 2017 DELÅR 2017-08-31 Verksamhetens intäkter 75,9 111,6 116,2 4,6 132,4 89,0 Verksamhetens kostnader -296,2-444,1-452,2-8,1-462,3-303,3 Avskrivningar -10,9-17,3-16,5 0,8-16,0-10,6 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -231,2-349,8-352,5-2,7-345,9-224,9 Skatteintäkter 156,9 238,8 234,7-4,1 233,5 156,2 Generella statsbidrag 85,2 120,1 128,3 8,2 120,8 80,2 Finansiella intäkter 0,9 0,0 0,9 0,9 0,4 0,4 Finansiella kostnader -1,1-1,8-1,4 0,4-2,2-1,7 RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER 10,7 7,3 10,0 2,7 6,6 10,2 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 10,7 7,3 10,0 2,7 6,6 10,2 11

BALANSRÄKNING Balansräkning (mkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar BOKSLUT 2017 DELÅR 2017-08-31 DELÅR 2018-08-31 Mark, byggnader och tekn anläggningar 333,0 336,5 327,5 Maskiner och inventarier 9,0 6,5 7,7 Finansiella anläggningstillgångar 4,3 4,4 4,4 Summa anläggningstillgångar 346,3 347,4 339,6 Omsättningstillgångar Förråd 0,3 0,3 0,3 Fordringar 24,4 16,0 14,6 Kassa och bank 65,4 57,2 73,2 Summa omsättningstillgångar 90,1 73,5 88,1 SUMMA TILLGÅNGAR 436,4 420,9 427,7 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 74,8 74,8 81,4 Årets resultat 6,6 10,2 10,7 Summa eget kapital 81,4 85,0 92,1 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 6,3 6,3 6,4 Avsättning deponier 7,4 7,4 7,4 Summa avsättningar 13,7 13,7 13,8 Skulder Långfristiga skulder 270,8 269,4 269,3 Kortfristiga skulder 70,5 52,8 52,5 Summa skulder 341,3 322,2 321,8 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 436,4 420,9 427,7 Panter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser 7,9 8,9 7,9 Pensionsskuld 171,7 173,2 171,8 Foto: Joakim Färdig 12

KASSAFLÖDESANALYS KASSAFLÖDESANALYS (mkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN BOKSLUT 2017 DELÅR 2017-08-31 DELÅR 2018-08-31 Årets resultat 6,6 10,2 10,7 Justering ej likviditetspåverkande poster 16,2 10,8 10,9 Medel från verksamheten före förändring rörelsekapital 22,8 21,0 21,6 Förändring kortfristiga fordringar 6,5 14,9 9,8 Förrändring lager 0,0 0,0 0,0 Förändring kortfristiga skulder -13,8-31,6-18,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,5 4,3 13,4 INVESTERINGSVERKSAMHET Investering i materiella anläggningstillgångar -15,6-13,5-4,1 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -15,6-13,5-4,1 FINANSIERINGSVERKSAMHET Amortering av långfristiga skulder -2,0-1,0-1,5 Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 Ökning/minskning långfristiga fordringar 0,1 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,9-1,0-1,5 Årets kassaflöde -1,9-10,1 7,8 Likvida medel vid årets början 67,3 67,3 65,4 Likvida medel vid periodens/årets slut 65,4 57,2 73,2 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster Justering för avskrivningar 16 10,6 10,9 Justering avsättningar 0,2 0,2-0,1 Justering övriga poster 0 0,0 0,0 DRIFTREDOVISNING 2018 (mkr) NÄMND/STYRELSE BOKSLUT 2017 DELÅR 2017-08-31 DELÅR 2018-08-31 BUDGET 2018 PROGNOS 2018 AVVIKELSE 2018 Kommunstyrelse 314,5 203,9 211,3 316,0 320,7-4,7 Överförmyndarnämnd 0,9 0,8 0,6 1,0 0,8 0,2 Bygg- och miljönämnd 5,7 3,6 2,6 5,5 4,8 0,7 Summa 321,1 208,3 214,5 322,5 326,3-3,8 Utbetalda pensioner 8,5 5,9 5,8 10,0 9,6 0,4 Avskrivningar 16,0 10,6 10,9 17,3 16,5 0,8 Riskkostnader 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1-0,1 Summa överföring till resultaträkning 345,9 224,9 231,2 349,8 352,5-2,7 13

INVESTERINGAR Proj (Belopp i Tkr) BUDGET 2018 REDOVISAT 2018-08-31 AVVIKELSE PROGNOS 2018 DIFF TEKNISKA 1309 GENOMFART HMD KF 30 KRING 1 000,0 15,0 985,0 650,0 350,0 1310 TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER KF 30 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0 1311 PARKERING KOMMUNHUSET 35 1 100,0 0,0 1 100,0 1 100,0 0,0 1312 TAKLYFTER NYVIKSVÄGEN 75,0 23,6 51,4 23,6 51,4 1313 BYTE VENTILATIONSAGGREGAT 2 200,0 49,2 2 150,8 2 200,0 0,0 1314 FÖRSKOLA FIBERPENNAN 0,0 695,9-695,9 950,0-950,0 1315 FÖRSKOLA STUGUN 700,0 282,7 417,3 700,0 0,0 1316 NYVIKSVÄGEN INOMHUSKLIMAT 200,0 80,9 119,1 200,0 0,0 1318 INVENTARIER NORNAN 100,0 55,3 44,7 100,0 0,0 1319 INVENTARIER FRÅN JGY 200,0 0,0 200,0 160,0 40,0 1322 TAKBYTE KULLSTASKOLAN 2 500,0 12,8 2 487,2 2 500,0 0,0 1329 STÄD- OCH TVÄTTMASKINER 70,0 0,0 70,0 60,0 10,0 1350 ÅTGÄRDER VID AMBULANSEN 850,0 0,0 850,0 850,0 0,0 1391 FASTIGHETSPLANER 0,0 135,4-135,4 300,0-300,0 SUMMA FÖRVALTNINGSFASTIGHETER SUMMA INDUSTRI- OCH AFFÄRSLOKALER 9 995,0 1 350,8 8 644,2 9 793,6 201,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1334 ORDINARIE INVESTERINGSBUDGET VA KF 30 3 850,0 0,0 3850,0 0,0 3 850,0 1336 LEDNINGSÅTGÄRDER GENERELLT 0,0 454,2-454,2 770,0-770,0 1337 VATTENSKYDDSOMRÅDE 0,0 42,6-42,6 85,0-85,0 1352 AUTOMATISERING DRIFT VA 0,0 154,5-154,5 475,0-475,0 1354 GENOMFART HAMMARSTRAND VA 3 500,0 222,4 3 277,6 260,0 3 240,0 SUMMA VA RENHÅLLNING 7 350,0 873,7 6 476,3 1 590,0 5 760,0 SUMMA TEKNISKA TOTALT 17 345,0 2 224,5 15 120,5 11 383,6 5 961,4 14

INVESTERINGAR Proj. (Belopp i Tkr) BUDGET 2018 REDOVISAT 2018-08-31 AVVIKELSE PROGNOS 2018 DIFF 1359 OPPÅSEN FORSV 29B 500,0 328,9 171,1 500,0 0,0 1341 ENERGISPARÅTGÄRDER STUGUN O HMD SUMMA RAGUNDA HYRESHUS TOTALT 200,0 365,2-165,2 600,0-400,0 700,0 694,1 5,9 1 100,0-400,0 1100 BRAND 0,0 46,2-46,2 0,0 1102 ADB 0,0 10,8-10,8 0,0 1107 STADSNÄT STUGUN 0,0 8,0-8,0 0,0 1110 BREDBAND KF 6 2016 15 000,0 0,0 15 000,0 15 000,0 1112 BISPGÅRDENS TÄTORT 0,0 11,8-11,8 0,0 1113 HAMMARSTRAND 0,0 456,0-456,0 0,0 1118 BACKBONE STUGUN 0,0 5,5-5,5 0,0 1121 RAGUNDA ÖSTRA 0,0 3,2-3,2 0,0 1122 STUGUNS YTTEROMRÅDEN 0,0 512,9-512,9 0,0 1179 UTVECKLING AV HEMSIDOR 200,0 0,0 200,0 200,0 1180 SPÅR OCH LEDER 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 1189 INKÖP DATORER 300,0 10,4 289,6 300,0 1190 ÖVRIGA INVESTERINGAR KF 30 1 320,0 0,0 1 320,0 820,0 500,0 1191 ENERGIBESP. ÅTGÄRDER KF 30 600,0 0,0 600,0 0,0 600,0 1509 PROGRAM ADRESSHANTERING 70,0 35,4 34,6 70,0 1605 DISKMASKIN KÖK NIPÄNGEN 250,0 0,0 250,0 250,0 1609 INVENTARIER KÖK 265,0 95,1 169,9 265,0 1615 INVEST HEMVÅRD ÖVERGRIPANDE 300,0 22,2 277,8 300,0 SUMMA ÖVRIGT TOTALT 18 405,0 1 217,5 17 187,5 920,0 17 485,0 KOMMUNEN TOTALT 36 450,0 4 136,1 32 313,9 13 403,6 23 046,4 15

Ord och uttryck Likviditet Kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Soliditet Soliditeten visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt och anges i form av hur stor andel av kommunens totala resurser som utgörs av eget kapital. Resultaträkning Resultaträkningen redovisar kommunens samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Avskrivningar Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel. Balansräkning Balansräkningen visar värdet av samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Omsättningstillgångar Tillgångar avsedda att omsättas inom ett (1) år t.ex. likvida medel, kortfristiga fordringar och förråd. Eget kapital Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder. Avser den del av kommunens tillgångar som inte är lånefinansierade. Avsättningar Skulder eller åtaganden där det exakta beloppet inte är känt. Långfristiga skulder Skulder med en löptid överstigande ett (1) år. Kortfristiga skulder Avser skulder som förfaller till betalning inom ett (1) år t.ex. leverantörskulder, moms, lån som skall betalas under det närmaste året. Kassaflödesanalys I kassaflödesanalysen redovisas kommunens in- och utbetalningar under räkenskapsåret. Driftredovisning Omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året. Ett sammandrag av verksamheternas kostnader och intäkter förs till resultaträkningen. Investeringsredovisning Investeringsredovisningen visar hur kommunens investeringar fördelar sig på olika verksamhetsområden under året. Investeringarna förs in i kassaflödesanalysen. Hur vi redovisar Leverantörsfakturor Har i huvudsak skuldbokförts och belastat periodens redovisning. Utställda fakturor Har i huvudsak fordringsförts och tillgodogjorts periodens redovisning Kostnadsräntor Upplupna räntor har redovisats som kortfristig skuld. Outtagna semesterdagar, ferielön och okompenserad övertid har redovisats som kortfristig skuld. Personalomkostnadspålägget uppgår till 38,33 % för år 2017 Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde minus eventuella investeringsbidrag och efter avdrag för avskrivningar. Statsbidrag hänförda till redovisningsåret har tillgodogjorts årets redovisning. Avsättning för pensioner Pensioner intjänade fr.o.m. 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Avgiftsbestämda del av pensionsskulden har bokförts som kortfristig skuld. Beräkning har skett enligt RIPS 17. Anläggningstillgångar Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas samt värdepapper, långfristiga fordringar. Leasing Samtliga leasingavtal utom ett (1) har klassificerats som s.k. operationella leasingavtal. Periodens leasingkostnader redovisas som rörelsekostnad i resultaträkningen. Hyresavtalet gällande nya förskolan i Hammarstrand, med arbetsnamn Fiberpennan, har klassificerats som ett finansiellt leasingavtal. Objektet redovisas som en anläggningstillgång och förpliktelsen att betala leasingavgifter redovisas som en skuld i balansräkningen. Nuvärdet har beräknats till minimileasingavgifterna och restvärde vid avtaltidens utgång. Avtalet löper under tre (3) år. VA-redovisning För VA-verksamheten upprättas en separat redovisning vid årsbokslutet som kan hämtas på kommunen. Lånekostnader Räntor belastar den period de hänförs till. Avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning under den beräknade nyttjandeperioden. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivningstider som normalt tillämpas i kommunen är 3, 5, 10, 20, 33, 50 år. Byggnader och mark - Mark Obegränsad - Verksamhetsfastigheter 20 50 år - Fastigheter för affärsverksamhet 20 33 år - Publika fastigheter 20 33 år - Fastigheter annan verksamhet 20 33 år - Bostäder 50 år Maskiner och inventarier - Datorer 3-5 år - Maskiner 10 år - Övriga inventarier 5-10 år Komponentavskrivning har gorts för investeringar över 2 mkr. 6 komponenter används. -1 Stomme inkl grund, innerväggar 50 år -2 Tak, fasad, fönster och dörrar 30 år -3 Värme, sanitet, el och hissar 30 år -4 Ytskick, golv, ventilation 30 år -5 Våtutrymmen 20 år -6 Övrigt 20 år 16

Politik KS Ordförande: Jonas Andersson Ekonomiskt utfall - nettokostnader (tkr) Verksamhet Bokslut 2017 Delår 2017 Delår 2018 Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Politik 3 198,7 1 973,9 1 981,7 3 568,6 3 417,7 150,9 SUMMA 3 198,7 1 973,9 1 981,7 3 568,6 3 417,7 150,9 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2018 Utfallet beror till största delen på lägre kostnader än budgeterat för ersättning till förtroendevalda. Detta beror dels på färre ledamöter närvarande vid ett antal sammanträden men också på att en högre andel än vad som är budgeterat inte har sökt om förlorad arbetsförtjänst. Detta har till största sannolikhet att göra med att en relativt stor andel av våra förtroendevalda är pensionärer. Budgeten kommer troligen att hållas, men resultatet lär nog hamna närmare budget än hur läget ser ut vid delåret. Detta främst genom att utbildnings- och materialkostnader för nyvalda fullmäktigeledamöter inte ligger budgeterat under detta år, men sannolikt kommer sådana insatser och inköp att ske under årets sista månader. Årets händelser Under åren har ett antal extra sammanträden i olika organ behövt hållas vilket ökat kostnaderna något. Två extra KS-sammanträden har redan skett och ett fullmäktige mer än vanligt är inplanerat under hösten till följd av valet. Framtid Framtiden är svår att bedöma då det inte finns någon tydlig majoritet inför nästkommande år och eventuella organisationsförändringar därför är svåra att bedöma. Vad som dock är klart är att det sker en minskning av fullmäktigeledamöterna samt en arvodesökning för de fasta arvodena vilka kommer att påverka kostnaderna för politiken. Skogsbränder härjade i Ragunda kommun under sommaren 2018. Foto: Roger Strandberg. 17

Kommunledningsförvaltning Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Håkan Littzell Ekonomiskt utfall - nettokostnader (tkr) Verksamhet Bokslut 2017 Delår 2017 Delår 2018 Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Verksamheten för Administration/ Kansli, Säkerhet/IT/ Kundcenter 22 074,6 13 703,1 11 417,4 20 668,4 20 125,6 542,8 Skogsdrift -1 002,5-803,3-1 151,0-4 000,0-1 601,8-2 398,2 Trafik 855,2 581,5 514,5 1 000,0 787,3 212,7 SUMMA 21 927,3 13 482,3 10 780,9 17 668,4 19 311,1-1 642,7 Mål - Kommunledningsförvaltningen Beslutade i KF 20151103 158 Uppfyllt 2018-08-31 Prognos 2018-12-31 MÅL - KOMPETENS Genomföra chefsträffar för förbättrad ledning och styrning i kommunen. Detta ska innehålla ekonomi, personal, IT-utveckling, service, bemötande, attityder och organisationsutveckling. MÅL - KOMMUNIKATION En medarbetarundersökning genomförs för att mäta och analysera hur personalen mår och upplever sin arbetsmiljö mm. Detta mäts genom en enkät vart tredje år där målet är att antalet nöjda medarbetare skall öka från mätning till mätning. MÅL - KVALITET Kommunens övergripande mål och årets politiska prioriteringar ska genomföras och följas upp under året, detta sker genom att bevakningslistor följs upp och genom att ledningsgrupp blir informerad om prioriterade ärenden av kommunchef. MÅL - KREATIVITET Delta vid minst 2 olika sammankomster i länet för att öka insynen för hur andra jobbar och utbyta erfarenheter. MÅL - KULTUR En kulturell aktivitet för alla kommunanställda ska samordnas och genomföras. 18

Verksamhetsmål Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2018 Verksamhet för administration/kansli/säkerhet/ IT/Kundcenter Kompetens Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Chefsträffar genomförs löpande. Utveckling av konceptet mot träffar med mindre grupper chefer pågår. Kommunikation Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt då senaste medarbetarundersökningen genomfördes under 2016. Kvalitet Måluppfyllelse: Målet anses vara uppfyllt då arbete med övergripande frågor tas i LG. Varje LG tas kommande och sistlidna KS och KF upp som punkt. Kreativitet Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt då det varit frekvent deltagande i samverkansaktiviteter, KC-möten, mm. Kultur Måluppfyllelse: Målet är ej uppnått då ingen kulturell aktivitet är genomförd. Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2018 Verksamhet för administration/kansli/säkerhet/ IT/Kundcenter Övergripande: Differensen mellan utfall per 2018-08-31 och budget under samma period är + 182 tkr. Prognosen för helåret 2018 visar på en avvikelse om + 346 tkr. Avvikelsen beror främst på mindre lönekostnader än budgeterat. Kansli/Säkerhet/IT/Kundcenter IT:s konsultkostnader har blivit dyrare än beräknat då vi inte har kompetens för det nätverksarbete som krävts bl.a. vid nya accesspunkter på Skolbackens Förskola. Ingen budget för leasingbil fanns budgeterat för 2018. Kundcenters budgetering av leasing/avgifter för växel har fördyrats. I samarbete med biblioteken har vi utvecklat medborgarkontor och skyltar till dessa har belastat Kundcenters budget. Resultatet för säkerhetssamordning är enligt budget. Ekonomiavdelningen Utfallet per 2018-08-31 uppgår till - 2 075 tkr. Detta är en positiv avvikelse mot fastställd budget med ca 38 tkr. Inga större enskilda avvikelser har uppkommit under årets första 8 månader. Prognosen för 2018 visar på ett utfall om ca 3 269 tkr. Det prognostiserade utfallet är en positiv avvikelse mot 2018 års budget om ca 60 tkr. Det finns inget som tyder på att några större avvikelser mot fastställd budget kommer att uppstå under årets sista 4 månader. Personalavdelningen Utfallet per 31 augusti är 2 621,3 tkr. Prognosen vid årets slut är ca 4 893 tkr som innebär en positiv avvikelse mot budget med 624,2 tkr. Skogsdrift I fastställd budget för 2018 fanns ett budgeterat skogsuttagsnetto om + 4 mkr. Omvärdering har gjorts under året och man har valt att minska avverkningen. Prognosen för 2018 visar på ett utfall om + 1 600 tkr. Trafik Utfall per 2018-08-31 uppgår till 515 tkr. Detta är en avvikelse mot fastställd budget om + 152 tkr. Prognosen för 2018 visar en differens mot budget på + 213 tkr. Årets händelser Övergripande En övergripande sammanfattning för årets händelser så här långt skulle kanske enklast ges överskriften Extremväder. Första tertialet präglades ju av en av de snörikaste vintrar vi sett på många år. Detta gör att vad gäller skottning, sandning, osv så avviker siffrorna högst markant. I sammanhanget kan dock konstateras att vi sluppit många skador på fastigheter, just utifrån att till exempel takskottningar gjorts i tillräcklig omfattning. Efter detta följde också en vår med höga flöden. Detta orsakade tyvärr också skador på ett flertal av våra fastigheter, vars underhåll länge varit eftersatt. Utifrån detta togs efter sommaren beslut i utskott och kommunstyrelse om att sjösätta ett omfattande underhållsprojekt. Förslaget återremitterades från kommunfullmäktige och ligger idag för ytterligare beredning. Sommaren som följde var mycket varm och torr. Effekterna av detta syntes i tillgången i våra vattenmagasin. För framtiden behöver denna fråga bevakas noggrant. De skogsbränder som följde var förstås den enskilda händelse som präglade årets första två tertial mest markant. 19

Under några veckor befann sig kommunorganisationen i stabs-läge och hela kommunen engagerades i arbetet med att på olika sätt bidra till att brändernas skador begränsades. Kansli/Säkerhet/IT/Kundcenter Valet har under våren/sommaren dominerat kansliverksamheten och tagit mycket tid i anspråk. Kundcenter fortsätter ett samarbete med biblioteken, bl.a. ordnade vi en kampanjvecka All digital week i mars för ökad digital delaktighet. En ny servicepunkt/ medborgarservice har invigts i Borgvattnet. Den nya lagstiftningen GDPR har trätt i kraft och vi ser ett fortsatt behov i förvaltningarna av information, stöd och uppföljning. Ett arbete med att förnya dokumenthanteringsplanerna i alla förvaltningar pågår. IT har under våren och sommaren arbetat med den vanliga ärendehanteringen, upphandling och ett system för hantering av mobiltelefoner (MDM/EMM), vår nya integrationsmotor/stödsystem för behörighetshantering E-summit, samt domänflytt. Från Säkerhetsidan har utbildningar i WIS och Rakel erbjudits, även erfarenheter från övningen Hubbe 2. Under våren medverkade vi i den nationella krisberedskapsveckan. Ekonomiavdelningen En stor uppgradering av ekonomisystemet skedde i mars 2018. Det tidigare klientbaserade systemet är numera ett webbaserat system. I september 2018 skedde ytterligare en mindre uppgradering och systemet blev GDPR-anpassat. En uppgradering av Budget och Prognos är inplanerad till hösten 2018. I och med detta arbete blir även detta system webbaserat. Personalavdelningen Det har varit en stor personalomsättning inom avdelningen vilket inneburit att viktig kompetens löneadministrationen förlorats. Alla vakanta tjänster utom en har återbesatts. För att klara av att betala ut rätt lön i tid har ett samarbete med Strömsunds kommun startats upp. Låneavdelningen i Strömsund fungera som support till vår egen personalavdelning, främst kring systemansvar, kunskaper och rutiner kring löneadministrativ arbetsrätt, m.m. För att finansiera dessa tjänster och andra ökande konsulttjänster har inte en tjänst rekryterats utan får vara vakant under året. REHAB, arbeta för högre frisktal, strategisk kompetensförsörjning, m.m. har kommit igång på ett bra sätt med de nya medarbetarna. Skogsdrift Inget speciellt av värde utöver ordinarie verksamhet kan noteras. Slutavverkning, gallring, skogsvård och väginvestering/underhåll har gått enligt plan. Trafik Inget anmärkningsvärt har skett under året. Som Trafik under kommunledningsförvaltningen ingår endast färdtjänsten. Resterande trafik ligger centralt i länet och är sedan tidigare skatteväxlad. Framtid Övergripande En genomgång av såväl den politiska som tjänstemanna-organisationen behöver göras. Arbetet med att skapa en logisk och obruten kedja av mål och indikatorer från politisk ledning och hela vägen ut i hela organisationen måste fortsätta. Vidare behöver en genomgång av framtida inriktning ske avseende RETAB, i enlighet med tidigare fattat beslut i kommunstyrelsen. Kansli/Säkerhet/IT/Kundcenter Vi kommer under denna mandatperiod att se över och förnya arbetssätt kring ärendehanteringen politiktjänstemän. Under hösten bör vi också påbörja en undersökning om e-arkiv och hur vi ska gå vidare med detta då den länsgemensamma upphandlingen inte är aktuell. Vi ser också ett stort behov av att se över licenshanteringen av Office och verksamheterna har fått i uppdrag att inventera vilken personal som har behov av Office 365 och typen av licens. Det här kommer att innebära att varje verksamhet i framtiden får en exakt kostnad/person som då belastar verksamhetens budget. IT har påbörjat en upphandling av en ny brandvägg samt en uppstrukturering av vår lagring. Under hösten kommer vi att göra en uppdatering av våra webbsidor och samarbeta ytterligare med näringsliv-och landsbygdsutvecklingsavdelningen gällande de turistiska webbsidorna och evenemangskalendern. Implementeringen av E-summit och Office 365 och en förändring av arbetssätt i alla förvaltningar blir ett stort arbete i höst och våren 2019. Från Säkerhet är höstens fokus utvärdering av sommarens skogsbränder samt att återuppta planeringen av det Civila försvaret. Ekonomi Arbetet med att implementera ett mer digitalt arbetssätt har pågått under året och fortgår framöver. Syftet är att effektivisera arbetsuppgifterna samt att minska pappershantering och antalet hanterade 20

pappersfakturor, såväl kund- som leverantörsfakturor, inom ekonomiavdelningen. Personal Behovet av att betala ut rätt lön i tid samt att ge verksamheterna stöd i det strategiska arbetet inom HR-området behöver kvalitetssäkras. En viktig del av kvalitetssäkringen är att minska den personbundna sårbarheten. Skogsdrift Fortsatt hög efterfrågan och därmed höga virkespriser borgar för ett bra slut på året samt ett bra 2019. Trafik Inga kända förändringar eller anmärkningsvärda kommande händelser föreligger. Den 22 mars invigdes den nya förskoleavdelningen Pluto. Fån vänster ser vi Eva Sundin (AfR), Jonas Andersson (S) och Jenny Palmquist (S). Vernissage med åk.8 och 9 Anders-Olof skolan. Temat var Min plats i världen i samarbete med Johan Högberg på Integrationsenheten. Barn- och utbildningsförvaltningen Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Maria Renvall Ekonomiskt utfall - nettokostnader (tkr) Verksamhet Bokslut 2017 Delår 2017 Delår 2018 Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Förskolan 24 916,5 15 606,5 15 923,8 24 014,2 25 408,7-1 394,5 Grundskolan 37 552,6 21 778,2 26 374,7 42 795,5 43 644,8-849,3 Kulturskolan 2 424,2 1 489,6 1 591,1 2 496,4 2 464,9 31,5 Elevhälsan 3 749,8 2 518,5 2 400,2 3 863,1 3 745,4 117,7 SUMMA 68 643,1 41 392,8 46 289,8 73 169,2 75 263,8-2 094,6 21

Mål - Barn- och utbildningsförvaltningen Beslutade i KF 20171109 28 Indikatorer Uppfyllt 2018-08-31 Prognos 2018-12-31 I Ragunda kommun ska minst 2 av 3 personal inom förskolan vara förskollärare. Andelen förskollärare ska öka årligen tills målet är uppfyllt. Vi har 17 av 32 förskollärare, dvs. ca ½ mot 2/3. Kommer öka då flera läser fsk-utb. Eleverna i Ragunda kommun ska ha inhämtat sådana kunskaper som är nödvändiga för varje enskild individ samt kunskaper för fortsatta studier. Behörighet till yrkesförberedande program på AO-skolan. 73% Hå-skolan 86.67% Öka frisktalet med minst 0,5 % årligen (utgångsläge frisktal december 2017) BoU TV anställda 1/1-31/12-17 6,08% BoU TV anställda 1/1-31/7-18 6,51% En ökning med 0,43% Barn och elever i Ragundas förskola/ fritidshem/skola ska få en bra utbildning och goda förutsättningar för fortsatta studier och ett livslångt lärande. Vi arbetar för att rekrytera behörig personal öka kompetensen för befintlig personal för att främja en bra utbildning Skolan i Ragunda ska ligga över det av Skolverket beräknade meritvärdet för Ragunda. 2017: AO 174 Hansåkerskolan 216 2017: AO 171 Hansåkerskolan 176 Kreativitet, kompetens, kommunikation och kvalitet är ledord inom Ragunda kommun. Kommunens verksamheter skall arbeta och vidareutveckla ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt, långsiktigt och hållbart tänkande på alla nivåer. Verksamhetsmål Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2018 Förutom ovanstående kommentarer i tabellen så har vi följande lärarbehörighet: Anders-Olof- och Kullstaskolan 61 % Hansåkerskolan 55 % Järåskolan 100 % Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2018 Förskolan Till stor del beror det ekonomiska utfallet på personalkostnader bl. a pga. de varsel som inte kunde utföras i tid, samt för personal för barn i behov av särskilt stöd. Vi ser en ökning av barn i behov av särskilt stöd i förskolan, där behoven är komplicerade och går inte att lösas med befintlig personal. Speciallärare har anställts på 50 % för att handleda personal så att de får verktyg att möta barn som utmanar, vilket är ett stort behov. Vi ser att låg kompetens och barn som utmanar ökar behovet av handledning. När detta inte fungerar resulterar det i ökad sjukfrånvaro. Vi har idag en fortsatt hög sjukfrånvaro vilket också är en del av underskottet. Vi ger studiestöd till några personer som läser till förskollärare vilket tas av vår budget. Inkomsterna i form av avgifterna till förskolan är lägre än budgeterade, vilket också påverkar resultatet. Utbildning för Övningsförskola i Stugun, ett samarbete med Miun, där vikarier tagits in vid utbildningstillfällena har också påverkat resultatet. Förskolan har en minimal budget för IT-material, varför den posten i år varit kostsam då flera datorer, telefoner mm behövt bytas. 22

Grundskolan En del av det ekonomiska utfallet beror på varsel som inte kunde utföras inom ramen för budget på grund av den process som varsel innebär, då avtalstiden måste uppfyllas. Minskade intäkter från AF och socialtjänsten (gällande placerade barn). Vikariekostnader för sjukfrånvaro samt kostnaden för de första 14-sjukdagarna. Lagen om särskilt stöd Skollagen kap 3 10, innebär stora kostnader som inte alltid finns i budget. Större barngrupper än förväntat på fritidshemmet. Kulturskola Kulturskolan redovisar ett litet överskott som hör ihop med personalkostnader. Elevhälsa Elevhälsan redovisar ett litet överskott som hör ihop med att konsultkostnaderna har varit lägre. Årets händelser Förskolan Under året ändrades organisationen till att vara en förskolechef med två biträdande förskolechefer för Ragundas förskolor. Förskolechef har slutfört rektorsutbildning. Förskolans systematiska kvalitetsarbete har utvecklats vidare, delvis i samarbete med Miun, bl.a. med implementering av ett verktyg för det på intrasidan samt fortsatt arbete med utvecklingsgruppen, samt en internutbildningsdag per arbetslag. Planerings- och fortbildningsdagar i augusti med arbete utifrån vision, mål och uppdrag. Arbete med förståelse av uppdraget och roller har genomförts och kommer fortsätta. Genomförande av utbildning med Miun för att bli övningsförskola i Stugun. Flytt av verksamhet i Hammarstrand från Skolbacken till nya lokaler vid Himlavalvet, avdelningarna Pluto har genomförts under året. Fortsatt satsning på akustik i förskolan har gjorts i Hammarstrand. Vi har deltagit i Skolverkets satsning Läslyftet, med modulen Skapa och kommunicera där alla arbetslag deltagit med en representant. Riktad kompetensutveckling i form av stöd av SPSM och föreläsningar har genomförts till berörda avdelningar. Giftfri förskola har slutförts i inomhusmiljön, där vi rensat bort allt skadligt som vi känner till och tänker oss för när vi köper in nytt. Vi har fått pengar för att genomföra skapande förskola för våra 4-5 åringar med bl.a. teater och dans. Grundskolan Utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet med handledning av MiUn, detta fortsätter med en annan handledare från MiUn. Planering och rapporteringen av kränkande behandling, särskilt stöd och elevhälsans förebyggande arbete. Läslyftet på en av skolorna som fortsätter på ytterligare en skola under detta läsår. Specialpedagogik för lärande som främst riktar sig mot Järåskolan. Förstelärare som deltar i regionalt utvecklingsarbete (RUN) tillsammans med MiUn. Utbildning för elever och personal angående IT-säkerhet och att motverka kränkningar på nätet. Utbildning om hot- och våld för all personal i skolan. En av rektorerna har slutfört rektorsutbildning. Under läsåret 17/18 har vi haft stora problem med vår pedagogiska plattform IST. De flesta problem är nu lösta och vi räknar med att systemet ska vara i full gång under nuvarande läsår. Årskurs 4-6 från Järåskolan går detta läsår på Anders-Olof skolan. Nyanländas lärande Kommunen ansökte till Skolverket om förlängning av projektet Nyanländas lärande och beviljades förlängning för läsåret 18/19. Områden det arbetas vidare med under läsåret är bl.a: Implementering av det systematiska kvalitetsarbetet på skolor och förskolor. Utveckla samarbetet mellan studiehandledare och lärare samt förtydliga rollerna som tolk, studiehandledare och modersmålslärare. Kompetensutveckla personalen inom förskolan inom området Flerspråkighet, via MiUn. Utveckla lovskolans verksamhet. Avslutad coach och metacoachutbildning för 8 personer. Kulturskola Elevantalet är fortfarande högt och många nyanlända elever anmäler sig till ämneskursen. Med fortsatta anslag från Kulturrådet har också Hansåkersskolan fått del av Digitalt musikskapande. Musikaler och föreställningar har genomförts i vanlig ordning. Skapande skola -projektet organiseras av Kulturskolan och har gett eleverna många trevliga kulturupplevelser. Elevhälsa Under läsåret implementerades elevhälsans nya journalsystem Prorenata. Implementeringsarbetet har fungerat mycket bra. 23

Skolkuratorn har i samverkan med IFO fått tillgång till extern handledning, vilket är en mycket stor kvalitetsfaktor. Inom ramen för nyanländas lärande har vi haft möjlighet att utökad närvaro av skolpsykolog för klassobservation och handledning av pedagoger. Utökat och förbättrat samarbete mellan IFO, BUP och elevhälsan vilket ses som en stor framgångsfaktor för elever i stort behov av stöd från samhällets stödinsatser. Framtid Förskolan Förskolan har nu goda förutsättningar för att följa upp kvalitetsarbetet, med tre chefer i organisationen. Vi kommer fortsätta utvecklingen och implementeringen av vårt kvalitetsarbete med hjälp av Miun. Vi kommer även fortsätta rekrytera behörig personal, samt önskar stödja de som vill läsa vidare till förskollärare. Vi arbetar vidare med uppdraget, allrahelst då vi får en ny läroplan 1 juli 2019, med tydligare uppdrag gällande utbildning och omsorg. Även digitalisering benämnd tydligare i läroplanen vilket vi kommer arbeta mer med i år för att förbereda oss. Till detta har vi dock behov av en del utrustning. Kompetensutveckling kommer ske i samarbete med SPSM som genomför sitt stödpaket för förskola hos oss. Vi kommer även delta i Skolverkets satsning Läslyftet och har valt modulen Flera språk i barngruppen utifrån skolinspektionens kritik till oss om modersmålsundervisning i förskolan. Vi deltar i den med vår utvecklingsgrupp för förskollärare. Vi kommer utveckla kompetensen hos våra barnskötare bl.a. genom att införa en utvecklingsgrupp för barnskötare för att stärka deras roll. Vi kommer arbeta för att få igång systemet IST vilket underlättar ansökningar, köhantering, kommunikation med vårdnadshavare och personalplanering. Vi fortsätter arbeta med planering och pedagogiska tankar för en ny förskola i Stugun. Vi hoppas kunna utveckla lärmiljöerna mer, både inomhus och utomhus på våra förskolor. Grundskolan Vi kommer fortsätta arbetet utifrån Nyanländas lärande. Arbetssätten ska efter utbildningarnas genomförande implementeras. Studiehandledning/modersmålsundervisning är ett område som vi arbetar på att utveckla under projektet Nyanländas lärande. Vårt uppdrag blir att se över hur vi ska tillgodose vårt behov av modersmålsundervisning, t ex fjärrundervisning skulle kunna vara ett alternativ till att anställa egna i kommunen. Vi kommer fortsätta med Läslyftet i kommunens skolor. Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet är en storsatsning som genomförs i samarbete med MiUn, där alla delar i organisationen omfattas. BRUK är ett självskattningsverktyg från Skolverket som används i vårt systematiska kvalitetsarbete. Fortsatt arbete med digitaliserad skola. Obligatorisk prao för åk 8 och 9. Utökad roll i SYV- uppdraget med individuell studieplan från åk. 7 för nyanlända elever. Behörighetskrav för fritidshemmet då endast den som har lärarlegitimation med behörighet för fritidshemmet ska få ansvara för undervisningen på fritidshemmet. Detta innebär en ökad kostnad för BoU. Fortsatt arbete med rekrytering av behörig legitimerad personal. Viktigt att skapa en bra arbetsmiljö både gällande arbetsbelastning och fysik arbetsmiljö. Kulturskola Behovet av musiklokal för klassmusiken på Kullsta kvarstår, liksom behovet av fortbildning av Kulturskolans personal. Arbetet med nästa års musikaler är i uppstartsfasen. Kulturskolan har fått nya projektpengar för att fortsätta arbetet med Digitalt musikskapande. Elevhälsa Elevhälsan kommer att arbeta för att vara ett stöd för en likvärdig utbildning på samtliga skolor. Det kommande arbetet för elevhälsan är att ha fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det skall skapas tydligare riktlinjer för hur och när testerna inom ramen för diagnosplanen ska genomföras, bedömmas och användas för att kvalitetssäkra undervisningen. Vi behöver hitta arbetsformaer för att öka det förebyggande arbetet för att förebygga elevernas stress i skolorna samtidigt som alla skolor behöver arbeta med ordningsregler och ledarskap i klassrummet. 24

Invigning av vår nya portabla scen i Döda Fallet med Smalare än Thord. Samhällsbyggnadsförvaltningen Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Rolf Ivansén Ekonomiskt utfall - nettokostnader (tkr) Verksamhet Bokslut 2017 Delår 2017 Delår 2018 Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Teknisk Verksamhet 28 919,7 17 543,1 20 306,3 28 506,4 29 659,0-1 152,6 Näringsliv och Utveckling 14 059,2 10 751,6 8 831,8 13 610,6 13 352,9 257,7 SUMMA 42 978,9 28 294,7 29 138,1 42 117,0 43 011,9-894,9 Mål - Samhällsbyggnadsförvaltningen Verksamhetsmål beslutade i KF 180614 26 Uppfyllt 2018-08-31 Prognos 2018-12-31 Ragunda skall profilera sig som en glesbygdskommun med kulturen i fokus. Speciellt kultur för unga. Ragunda Kommun skall vara en arbetsplats att trivas och må bra i. Boende och verksamma i Ragunda ska uppleva Ragunda som en lyhörd och intresserad kommun med korta återkopplingstider och korrekt behandling. Ragunda skall ha en positiv marknadsföring. Ragunda skall präglas av ett livslångt lärande. 25

Mål - Samhällsbyggnadsförvaltningen Delmål beslutade i KF 180614 26 Uppfyllt 2018-08-31 Prognos 2018-12-31 1. Gemensam värdegrund med tanke på bland annat bemötande 2. Ökad gemenskap 3. Öka frisktalen 4. Internt: ökad information 5. Externt: bättre återkoppling till kund 6. Attraktivare kommun 7. Aktiv i sitt eget lärande 8. Aktiv i vad arbetsgivaren vill 9. Arbete utifrån kompetens-försörjningsplanen 10. Öka motivationen Verksamhetsmål Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2018 Teknisk verksamhet inkl. Ragunda Bostad samt Verksamheten för Samhällsbyggnad och Utveckling 1. Teknisk verksamhet har vid APT:er diskuterat värdegrunden. Nyblivna AMI har jobbat fram en gemensam värdegrund vars ledord blivit Trygghet, Jämlikhet och Ansvar. Värdegrunden arbetades fram med tanke på att enheten utökats och vi börjar jobba mer kvalitativt mot en bredd av individer och kollegor, vilket förenklas av att vi redan inledningsvis uttalat jobbat ihop oss kring vad vi vill stå för. Förhoppningen är att hela kommunens värdegrundsarbete återupptas och blir förenlig med vår värdegrund. 2. Förvaltningsgemensam aktivitet är inplanerad till i oktober. 3. Frisktalen är höga inom teknisk verksamhet samt på näringsliv- och utvecklingsenheten. Friskvård nyttjas i varierande grad när det fungerar för verksamheten. 4. Tekniska provar att ha månadsvisa APT:er, både den externa och interna kommunikationen har förbättrats. Näringslivs- och utvecklingsenheten genomför månadsvisa APT:er och personal vet var på intranätet man hittar information. Enheten har även egna grupper på intranätet för att enkelt och snabbt kunna informera varandra. 5. Inom Tekniska finns inga Servicegarantier framtagna medan enheten för Samhällsbyggnad och Utveckling omfattas till viss del av rådande servicegarantier. Fler garantier skulle kunna tas fram men är inte inplanerade. 6. På Tekniska sidan har vi varit dåliga på att marknadsföra lokaler man har påbörjat fastighetsförsäljningar samt förmedlar lägenheter löpande. Enheten Samhällsbyggnad och Utveckling arbetar bl.a. med projekt Cowboycertifierade tomter i syfte 26

Verksamhetsmål forts. att marknadsföra lediga tomter. Via projekt etableringsfrämjande samverkan marknadsför vi vissa lokaler externt. 7. Tekniska personalen går med jämna mellanrum utbildningar som är nödvändiga för att kunna sköta sitt arbete. Personalen på näringsliv- och utveckling erbjuds ofta olika fortbildnings- och/eller nätverksdagar i olika frågor och deltar i den utsträckning det är möjligt och anses prioriterat. Personalen föreslår även annan kompetensutveckling. 8. Informationsdag ordnas för hela SHBF nu i höst där alla förväntas delta och årliga RUS-samtal erbjuds med återkommande kontroll av önskemål gällande kompetenshöjning. Personalen på näringsliv- och utveckling erbjuds ofta olika fortbildnings- och/eller nätverksdagar i olika frågor och deltar i den utsträckning det är möjligt och anses prioriterat. 9. Både med privata näringslivet och genom arbetsmarknadsfrågorna arbetar delar av enheten med kompetensförsörjningsfrågor. Dock har ingen lokal åtgärdsplan beslutats än. 10. Vi har inte kommit vidare med frågan om årets medarbetare eller årets handledare än. Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2018. Teknisk verksamhet Ansvar 230 Teknisk Administration Det prognostiserade resultatet görs utifrån att verksamheten under första delen av året inte haft full personalstyrka och inte utnyttjat konsulter i den omfattning som budgeterats. Verksamheten ser under resten av året ut att inte få några kostnader utöver vad som budgeterats. Teknisk övergripande bedöms göra ett plusresultat på 414 tkr för 2018. Ansvar 231 Förvaltningsfastigheter, Ansvar 232 Industri och affärslokaler Ansvar 239 Övrig anläggning och verksamhet Vinterns stora snömängder gjorde att vinterväghållningen gav ett underskott på 500 tkr. Detta ligger numera på ansvar 231 och 232, men budgeten ligger på 239, vilket förklarar överskottet på det ansvaret. Överskottet från ansvar 239 kommer därför flyttas över till ansvar 231. För att bevara taken intakta och säkra de människor som vistades under dem, var det under vintern nödvändigt med åtskilliga takskottningar på de mest utsatta taken. Detta var inte budgeterat och är därför medverkande till underskottet på ansvar 231. Det sammanlagda beloppet för takskottningarna är 1 036 tkr. Eftersom fastighetsenheten inte får in samma antal hyror från servicehusen som tidigare, har hyresbortfallet ökat och underskottet kommer enligt prognosen att bli 525 tkr. Avgifterna till Servanet har ökat, och medför ett underskott på 377 tkr. En anställd var inte budgeterad fr.o.m. april månad, men är kvar i anställningen vilket gav en icke budgeterad kostnad på 291 tkr. Ansvar 234 Fritidsanläggningar Verksamheten som består av drift av kommunala anläggningar bedöms göra ett prognostiserat överskott på 493 tkr. Det kommer att uppstå överskott för samtliga anläggningar utom kontot för idrottsplaner och vissa åtaganden i anslutning till Kullstabacken (elljusspår m.m.). Ansvar 235 Vatten och Avlopp VA-banken har detta år kostat mer än förväntat. På personalsidan har övertidskostnaderna dragit iväg då vi haft många avloppsstopp. Vi har under sommaren varit tvungen att ta in en vikarie för att klara verksamheten. Ansvar 236 Renhållning Verksamheten förväntas gå med underskott på 306 tkr. Underskottet i budgeten beror på att den nye entreprenören Lundstams kommer att ta betalt för gångavstånd från februari 2017. Denna kostnad har verksamheten inte kunnat täcka via taxor under hela 2017. Från februari 2018 kan verksamheten delvis täcka kostnaden från gångavstånd över 1,5 m via taxor. En del av underskottet beror även på högre personalkostnader under fyra månader Ansvar 237 Städledare Städenheten prognos + 400-500 tkr. Detta på grund av bland annat att vi budgeterat 100 % på en personal året ut som valde att ta tidigare pension, vilket resulterar i lägre kostnad då den inte är åter tillsatt. 27

Forts. Ekonomiskt utfall Verksamheten för Samhällsbyggnad och Utveckling Siffror innan vi börjar knappa in utgifter för resten av 2018. 220-102 461,90 222 +1 775 584,1 224 +405 794,7 225 +111 093,2 360 +126 426,5 221 +111 432,0 220 Näringslivsutveckling Ansvaret visar på underskott men det beror enbart på felkonteringar från andra ansvar inom enheten som ska rättas upp inför årsbokslut. 221 - Folkhälsa Arbetsmarknadsenheten är alltid svårberäknad eftersom olika personers kommunala arbetsmarknadsåtgärder ger olika kostnader för kommunen (mer eller mindre i bidrag). Verksamheten per 180831 ser dock ut att vara i relativ ekonomisk balans sett till förväntat utfall. Prognosen för helår 2018 ser ut att ge ett litet underskott men med reservation för det KS-beslut från i maj som innebär att vi ska lyfta över upp till tjugofem personer från försörjningsstöd och till arbetsmarknadsåtgärd, vilket kan innebära ett över- eller underskott jämfört med nivån på försörjningsstöd på längre sikt räknar vi dock med både ekonomiska och sociala vinster. I övrigt jobbar arbetsmarknadsenheten med en hel del projektlösningar som ger oss möjligheter att växla upp och anställa personal så den totala omsättningen på enheten är relativt hög jämfört med om vi inte skulle haft de möjligheterna. Kostnaderna för ungdomskort är fortsatt högre än beräknade eftersom barn och ungdomar i asyl får busskort och som återsöks via schablonersättningar som hamnar direkt under barn och utbildningsförvaltningen. 222 Näringslivs och Landbygdsbefrämjande åtgärder Överskott beror på att vi föreslagit genomföra vissa av våra planerade åtgärder med hjälp av regeringspengarna för näringslivsutveckling istället för ur ordinarie budget samt för att vi i och med att vi fick dra in på en tjänst inte kommer genomföra vissa av de insatser vi budgeterat för. 224 Kultur och Fritid Inget planerat utöver budget. 225 - Turism Överskott till följd av högt budgeterade utgifter. 360 - Biblioteket Budgeten har ett visst överskott i och med framför allt föräldraledig personal och lägre vikariekostnader. Årets händelser Teknisk verksamhet Ansvar 230 Teknisk Administration Inom teknisk verksamhet har ett antal projekt påbörjats, projektledning, upphandling m.m. utförs inom tekniska övergripande. Nämnas kan påbörjandet av Nybyggnation av Stuguns förskola, Genomfart Hammarstrand, Byte tak Kullstaskolan m.fl. Från och med april månad så finns inom verksamheten en person som ska arbeta med uppföljningar av kommunens alla måsten inom teknisk verksamhet som till exempel brandlarm, hissbesiktningar besiktningar tryckkärl, lekplatser, OVK, energiuppföljningar, gatlysen m.m. Ansvar 231 Förvaltningsfastigheter Ansvar 232 Industri och affärslokaler Ansvar 239 Övrig anläggning och verksamhet Vintern stora mängder snö medförde reparationskostnader på fastigheter och, som tidigare nämnts, ökade kostnader för vinterväghållning och takskottningar. Beredskapen fungerade fint under skogsbranden som härjade; ventilationer stängdes av enligt de instruktioner som gavs och alla medarbetare var införstådda med att rycka ut och hjälpa de kollegor som hade beredskap om det behövdes. Arbetsplatsträffar har hållits varje månad med undantag av semestermånaderna. För att öka förståelsen för enhetens ekonomi gör enhetschefen diagram med uppdaterade uppgifter om dels hela enhetens budget, dels underhållsbudgeten som är den del som medarbetarna har störst möjlighet att påverka. Ansvar 234 Fritidsanläggningar Verksamheten omfattar driften av kommunens anläggningar som bad, idrottsplatser, hallar m.m. Av kommunens tre idrottsplatser har verksamheten på två, Hammarstrand och Stugun drivits av respektive orts idrottsförening med anläggningsstöd från kommunen. 28

Den 5 juni, invigdes Ragunda kommuns lokala servicepunkt på Affär n i Borgvattnet. Edward och Sandra Van Munster driver butiken Verksamheten vid Döda Fallet och Thailändska paviljongen har löpt på, bland de större evenemangen kan nämnas, Diggiloo och Dunderklumpen. Döda fallets servering har varit utarrenderad medan driften av paviljongen skötts i egen regi. Ansvar 235 Vatten och Avlopp Vi har under året fått laga flertalet vattenläckor samt bytt ut ledningssträckor där det inte längre fanns några befintliga rör kvar. Vi har under sommaren förberett för ombyggnation Centralgatan. Personalen har gått utbildning inom läcksökning och dricksvattenprovtagning under året. Ansvar 236 Renhållning Övertagandet av administration, avisering av slamtömning, debitering av slam från entreprenören Revsunds har gått bra och fortlöper enligt plan. Arbete med tillståndsansökan för Böle slambehandlingsanläggning. Den nye entreprenören Lundstams, som sköter insamling av hushållens kärlavfall har tagit över och arbetet fortlöper enligt plan. Entreprenadupphandlingen av förbränning av insamlat brännbart hushållsavfall är klar. Ansvar 237 Städledare Flytt av verksamhet från Röda huset till Strandliden Där utveckling av vårat städsystem tas i bruk i hela Hammarstrand. Verksamheten för Samhällsbyggnad och Utveckling Vi fick inför 2018 bespara en tjänst inom näringslivsutvecklingen, vilket gjort att vi är lite sårbara och inte riktigt hunnit med oss i den utsträckning vi skulle önska framför allt när det handlar om att fördela arbetsuppgifter och vi ibland inte är tillräckligt många för att kunna delta/arbeta med allt vi skulle behöva. Men mycket har vi ändå hunnit med, som att vi under året sökt och beviljats medel via Energimyndigheten till projektet Vindstyrka för landsbygds- och näringslivsutveckling med tanke på vindkraftsetableringar. Via en särskild regeringssatsning har vi via Tillväxtverket beviljats 1,7 mkr 2018 till utveckling av näringslivet och företagsklimatet och under hösten planerar vi för hur pengarna ska nyttjas. Vi har via bygdemedel fått möjlighet att köpa in en mobil scen som kommer att öka möjligheterna för evenemang i vår kommun. Vi har upprättat en Servicepunkt i Borgvattnet, där även bibliotekslån är möjligt. Vi har under våren arbetet vidare med branschträffar för våra företagare, inom vissa branscher har det varit väldigt uppskattat och inom vissa branscher har man inte sett något behov av denna typ av träffar. Vi har i samarbete med Dick Bewarp, Cowboykåken ett projekt för att ta fram Cowboycertifierade områden i vår kommun. Inom turismen och Leaderprojektet Dramaturgiat/ konstnärligt råd som vi haft, har vi nu fått klart för oss vad som behövs för att kunna arbeta vidare med i utvecklingen av evenemang vid Döda fallet. Turismprogrammet som vi arbetat fram är nu politiskt beslutat, Dunderklumpen har gått för fulla hus i Döda fallet och kommer även att sättas upp sommaren 2019 och Turism 2030-projektet är avslutat. Diggiloo besökte i somras Utanede. Vi har genom projektet Framtidens Besöksservice gjort en studieresa till Irland för att titta på hur de har organiserat sin besöksnäring och deras jobb med sammanhängande turistvägar. Inköp till våra InfoPoints har även gjorts i projektet. Det är några av årets händelser inom turismen. Dessutom har Destination Ragundadalen har ansökt och blivit beviljade LONA medel (Lokala naturvårdssatsningar) i tre år för att utveckla vandringsleder i kommunen. Biblioteksverksamheten tilldelades under året ett ekonomiskt bidrag för stärkt biblioteksverksamhet som är tänkt att gå till exempelvis sagoläsare, kreativa ledare, marknadsföring samt inköp av tekniskt utrustning för att möjliggöra fler aktiviteter på biblioteken. I samband med att Servicepunkt Borgvattnet startades öppnades också en biblioteksfilial med enkla lösningar. Det finns nu möjlighet för invånarna i Borgvattnet att dels ha några böcker på plats, dels reservera och få hämta på servicepunkten. Det anordnades träffar under All digital week med föreläsare från regionen. 29

Forts. Årets händelser Bokstart är inne på det tredje och sista året. Biblioteken i Stugun och Bispgården har blivit Medborgarkontor och InfoPoints. Vid arbetsmarknadsenheten har en hel del hänt under året och mer ska det bli! Enhetens arbete syftar till att sysselsätta och stärka människor som av olika anledning står utanför arbetsmarknaden och under vintern/ våren hade vi tack vare projektmedel möjlighet att på uppdrag av politik och kommunledning arbeta med en utredning kring hur kommunen kan arbeta för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd och istället ge individer möjlighet till sysselsättning och arbetslivserfarenhet. Utredningen mynnade bland annat ut i att arbetsmarknadsenheten från och med september slås samman med integrationsenheten och samlokaliseras till Strandliden, samt en utökad mottagning och mer kvalitativ verksamhet för arbetsmarknadsåtgärder liksom en tätare samverkan med såväl handledare som handläggare på IFO och Arbetsförmedlingen. Därutöver har året även inneburit uppstart av projekt Samverkanscirkeln med Samordningsförbundet och en projektsatsning med Arbetsförmedlingen genom vilka vi getts möjlighet att ytterligare förstärka verksamheten genom främst mer personal. Från och med juni implementerades vårt äldsta projekt, UVAS för unga som varken arbetar eller studerar. Personen som arbetar med UVAS har under året även arbetat med en kartläggning av ANDT-användandet bland unga i kommunen (alkohol, narkotika, doping och tobak) och en åtgärdsplan till följd av detta väntas beslutas av kommunstyrelsen i oktober. Ragunda Kommun är delägare i Servanet som har uppdraget att bygga ut bredbandsnätet i kommunen. Projektet Ragunda östra hade en planerad byggstart i Ragunda stationssamhälle under maj, kunderna valde dock att beställa fiber av ett annat bolag så projektets start gick inte att genomföra. Under sommaren har Servanet främst arbetat med följande projekt: Hammarstrand, Bispgården, Kompaniet, Torsgård, Mörtsjön, Mårdsjön samt det ortssammanbindande nätet från Stugun till Skyttmon. Framtid Teknisk verksamhet Ansvar 230 Teknisk Administration Verksamheten utgår från att de stora projekten med ombyggnation av genomfarten i Hammarstrand samt nybyggnad av förskolan i Stugun fortsätter. Det har även lovats medel till upprustning av kommunens fastigheter, blir detta verklighet så behöver Tekniska övergripande förstärka sina resurser med en projektingenjör för att till fullo kunna fungera som beställare. Tekniska verksamheten har som beskrivits här ovan satsat på att komma tillrätta med alla kommunens måsten vilket bör ge resultat under året. Ansvar 231 Förvaltningsfastigheter Ansvar 232 Industri och affärslokaler Ansvar 239 Övrig anläggning och verksamhet Kullstaskolans tak förväntas vara klart i oktober. Ventilationsanläggningen på Björkhammar och ambulansutrymmet kommer att renoveras under hösten. En utredning runt vaktmästarnas arbetstid på de olika fastigheterna kommer göras. Detta för att kartlägga det exakta antal timmar som bör läggas ner på varje fastighet. När detta är gjort kommer vaktmästarna enbart att kunna ta sig an de arbetsuppgifter de ska ha enligt gränsdragningslistan, och de av verksamheternas önskemål som inte går under fastighetsenheten, kommer utföras av Ami-grupperna. Ansvar 234 Fritidsanläggningar Satsningarna på teater i Döda Fallet fortsätter även under nästa år, en del åtgärder för att göra själva spelplatsen mer tillgänglig kommer att genomföras. Det finns även planer på lite mer långtgående insatser på parkskötseln vid Thailändska paviljongen inför nästa år. Det behöver även tas en diskussion kring modernisering av badet vid Koppelhällan då skicket på bassängen och byggnaderna inte är optimalt. Ansvar 235 Vatten och Avlopp Under hösten kommer vi fortsätta laga läckor som vi vet finns, sedan jobbar vi vidare med högreservoaren i Stugun. Vi kommer också att fortsätta arbetet med automatiseringen av vattenverken. Ansvar 236 Renhållning Fortsatt arbete med sluttäckning av nedlagda deponierna i Stugun, Hammarstrand och Bispgården. Fortsatt analys av grundvatten vår och höst på de tre nedlagda deponierna, de mindre nedlagda bytipparna i Mårdsjön, Borgvattnet och Fullsjön samt på Böle slambehandlingsanläggning. Fortsatt arbete med tillståndsansökan för Böle slambehandlingsanläggning tills det är klart. Fortsatt administration, aviseringar och debitering av slam och insamlat hushållsavfall via dataprogrammet EDP Future. Fortsatt drift av ÅVC, samt kontroll över insamlade 30

mängder av brännbart hushållsavfall (kärlsopor), grovavfall, farligt avfall och deponi. Ansvar 237 Städledare Att städenheten fortsätter göra ett bra arbete för våra kunder. Verksamheten för Samhällsbyggnad och Utveckling En projektledare har nu anställts för arbete i projekt Vindstyrka, det fortgår fram till december 2019. Företagsbesök och branschträffar för hösten är inplanerade, vi arbetar enligt näringslivsprogrammet med först och främst besök hos prioriterade företag. Beredningen av föreslagna insatser för de 1,7 mkr som vi tilldelats via Tillväxtverket pågår, här har vi lämnat förslag till presidiet gällande områden att arbeta särskilt inriktat med. Etableringsfrämjande-projektet fortgår, man hade förhoppning att kunna permanenta projektet i Region JH under näringslivsenheten eftersom man ser vinster i en samordning för hela regionen men av olika omständigheter är det svårt. Man kommer därför att ansöka om ett nytt projekt där kommunerna går in med tid. Fortsatt utveckling av medborgarkontor och servicepunkt pågår, vi kommer att titta på SOT-punkter (service och trygghetspunkter), en satsning som drivs via Länsstyrelsen som en del i arbetet med civilförsvar. Projektet Innovation champions som vi är en del i och som driva av Peak Region pågår fram till sista december 2019, det är inte klart ännu vad som händer efter projekttidens slut. Vi har två VM i regionen tidigt under 2019 och vi tittar tillsammans med våra boendeföretag på om vi kan dra nytta av dessa evenemang. Vi vill göra verkstad av att utveckla Döda Fallet utifrån de utredningar som under många år gjorts för just utvecklingen i Döda fallet. Det är viktigt att vi som anläggningsägare i vår roll arbetar parallellt med Världsarvsbolaget för att få effekt på detta. Vi fortsätter också tillsammans med Destination Ragundadalen att utveckla vandringslederna i kommunen. Cowboy-certifierade områden kommer att marknadsföras. Härnäst står också Vildhussgalan för dörren där kommunen delar ut pris till årets unga företagare, årets guldstjärnor samt årets Vildhuss. Genom Region JH/Estrad Norr kan vi nu fortsätta titta på en verksamhetsplan för konstnärlig verksamhet vid Döda Fallet. En person är via Estrad avsatt för att tillsammans med oss jobba vidare med detta arbete. Bokstartsprojektet är inne på det sista året och nu ska vi göra en egen variant, formerna är nästa klara. Medborgarkontoren på biblioteken har potentialen att utvecklas ännu mer, biblioteksverksamheten har därför sökt medel för att åka på studieresa tillsammans med några från kundcenter. Rekrytering extra resurs är möjlig då projektmedel från Bokstart ännu inte nyttjats. Vi tänker att det ska gå till en Barn och skolbibliotekarie, som alla andra kommuner har, och förhoppningen är att det kommer att bli en fast tjänst från 2020. Biblioteksverksamheten har också fått via regionen möjligheten att delta i det rikstäckande projektet Digitalt först, där det kommer att anordnas föreläsningar och workshops för att stärka personalens kunskaper i den digitala världen. Bredbandsutbyggnaden i Hammarstrand, Bispgården, Kompaniet, Torsgård och Mörtsjön beräknas bli klara under november 2018. Planering pågår för hur vi ska bygga vidare från Skyttmon till Borgvattnet och under 2019 ska projektet i Mårdsjön slutföras. Troligen kan projektet i Ragunda stationssamhälle genomföras under nästa år. På arbetsmarknadsenheten fortsätter arbetet för ett utökat mottagande och en mer kvalitativ verksamhet. I september startar arbetet med ett årshjul som innebär inneveckor då deltagare i olika arbetsmarknadsåtgärder träffas i grupp för erfarenhetsutbyte, självstärkande inslag, arbetsmarknadskunskap och studiebesök, bland annat. Även handledarutbildning kommer att genomföras och även därefter kommer vi att jobba med stärkt handledarskap på olika sätt. För att klara av att ta emot fler individer för åtgärder startas nu i höst fler servicegrupper som bland annat ska arbeta med bilskötsel och återbruk. Parallellt med arbetet för utökad arbetsmarknadsenhet arbetar enheten också ihop sig med sina nya kollegor från integration där också flera spännande projekt är igång och på gång och där vi tror att vi alla med våra olika erfarenheter och arbetsuppgifter kan lära och samverka mycket med varandra. Det första gemensamma uppdraget blev tidigt i höst att jobba ihop en gemensam värdegrund som vi därefter nu ska arbeta utifrån. Chefen för enheten kommer under hösten att delta i det regionala analysarbetet av folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som genomförs vart fjärde år, och är också samordnande i det lokala arbetet utifrån ett regeringsuppdrag där Ragunda kommun ges resurser för att jobba med långsiktig socioekonomisk utveckling i kommunen. 31

Ragunda Bostad Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Rolf Ivansén Ekonomiskt utfall - nettokostnader (tkr) Verksamhet Bokslut 2017 Delår 2017 Delår 2018 Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Bostäder -532,8-1 435,5 696,4-2 150,3 519,3-2 669,6 SUMMA -532,8-1 435,5 696,4-2 150,3 519,3-2 669,6 Verksamhetsmål-beslutade i KF 180614 26 Då Ragunda Bostad ligger under Samhällsbyggnadsförvaltningen har vi from 2018 samma beslutade mål som dem se prognos 2018 Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2018. Då vi har ett gammalt hyresbestånd som är eftersatt gällande underhållet har vi under året haft oturen att drabbas av flertalet vattenskador pga. brustna rör, stammar och dåliga tak. Under årets första 8 månader har vi haft kostnader för vattenskador på nästan 1,9 miljoner kronor. I förlängningen innebär alla vattenskador också att vi måste flytta befintliga hyresgäster som bor i vattenskadade lägenheter till andra tomma lägenheter under tork och renoveringstiden, vilket inneburit att vi fått in mindre intäkter då vi inte kan hyra ut de lägenheterna. Detta gör att vi på intäktssidan backar ca 500 tusen på årets första 8 månader mot budget. Sammantaget med att vi dessutom haft en snörik vinter med betydligt högre kostnader för snöskottning än beräknat gör att Ragunda bostad backar nästan 2,5 miljoner mot budget de första 8 månaderna av året. Tyvärr är långt ifrån alla vattenskadorna åtgärdade vilket innebär att vi även framledes måste fortsätta torka upp i bostäderna för att inte förstöra resten av huset där vattenskadorna finns. Prognosen visar därför ett underskott på 2,7 mkr mot budget då vi fortsatt idag har flera lägenheter som står tomma i väntan på åtgärd. Dock har vi enligt planen bytt till ett modernare låssystem i en fastighet, vi har satt in ny ventilation i några fastigheter, samt slutfört arbetet med att energieffektivisera vissa fastigheter genom att byta till energisnålare LED-lampor i trappuppgångar, förråd samt tvättstugor i Hammarstrand, då Stugun är klart sedan tidigare. Vi har också i den mån det funnits möjlighet löpande renoverat lägenheter i alla tre orterna. Framtid Vi planerar att gå vidare gällande energieffektiviseringen med att ta fastigheterna i Bispgården när nu Stugun och Hammarstrand är färdigställt. Vi har för avsikt att under hösten renovera de lägenheter som står tomma och torkar upp efter vattenskadorna vi haft, under förutsättning att vi får pengar som vi äskat om till det ändamålet. Vi har också äskat om tillskjutande medel för att kunna börja göra löpande investeringar gällande stammar, fönster och tak då våra fastigheter är gamla och dåligt underhållna. Om detta äskande av pengar beviljas är planen att arbetet kommer påbörjas under nästa år. Årets händelser Vi har under året haft det tufft med alla vattenskadade lägenheter både i Bispgården, Hammarstrand och Stugun, vilket gjort att det planerade underhållet fått stå tillbaka. Det blev en snörik vinter i Ragunda kommun. 32

Stöd -och omsorgsförvaltningen Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Elisabeth Carlander-Blom Ekonomiskt utfall - nettokostnader (tkr) Verksamhet Bokslut 2017 Delår 2017 Delår 2018 Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse IFO 31 701,1 20 817,8 20 487,8 22 041,0 26 998,3-4 957,3 Vård och omsorg 104 446,5 70 829,4 70 667,5 107 647,2 105 981,2 1 665,9 Integration -6 900,9-5 182,3-1 357,0 1 437,7-755,9 2 193,7 Kostenheten 9 075,7 5 623,9 5 609,8 8 796,2 8 926,1-129,9 SUMMA 138 322,4 92 088,8 95 408,1 139 922,1 141 149,8-1 227,6 Mål Stöd- och omsorgsförvaltningen Beslutade i KF 180419 18 Uppfyllt 2018-08-31 Prognos 2018-12-31 Att förvaltningen skall ha ett rättsäkert och professionellt handläggande/ verkställande i alla typer av ärenden. Att förvaltningen ska öka användandet av evidensbaserad praktik. Evidensbaserad Praktik/modell innebär att man använder sig av: Den bästa tillgängliga kunskapen Den professionelles expertis Berörda personers situation, erfarenhet och önskemål. Att förvaltningen ska med hållbarhet och miljömedvetenhet arbeta så att en god ekonomisk hushållning uppnås. Att förvaltningen skall öka användandet av välfärdsteknologin och involvera teknologin i arbetet. Att förvaltningen skall ha ett salutogent och förebyggande arbetssätt inom alla enheter.vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som den enskilde har. Känsla av sammanhang och att stärka välbefinnande. Genom att göra sammanhanget begripligt och hanterbart ökas känslan av sammanhang. verksamhetsmål Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2018 IFO Aktivt ärendegenomgångar varje vecka på enheten samt extern handledning för att stärka rättsäkerheten och handläggningen. Genomgång av rutiner och riktlinjer har också medfört att rättsäkerheten stärkts. Fast anställd personal har också medfört att målet kan uppnås. IFO har avtal tecknat av välfärdsteknolin i missbruksarbetet i öppen vård. 33

Forts. verksamhetsmål Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2018 IFO Salutogent arbetssätt: Är att involvera enskilda individers nätverk i insatser och förebyggande. Avdelningen har börjat göra uppföljningar av ärenden via Skype och videolänk. Evidensbaserat: Personalen får utbildning i nätverksbaserat praktik samt extern handledning. Nätverksbaserat arbetssätt. Ett arbete som är ständigt pågående Vård och Omsorg Aktivt ärendegenomgångar varje vecka på enheten samt extern handledning för att stärka rättsäkerheten och handläggningen. Genomgång av rutiner och riktlinjer har också medfört att rättsäkerheten stärkts. Evidensbaserat: Personalen får utbildning i nätverksbaserat praktik samt extern handledning har genoförts. Användandet. av flerpartsmöten som SIP och vårdplaneringar. Ett arbete som är ständigt pågående. Planeringsverktyg i hemtjänsten för att kvalitetssäkra insatserna. Salutogent arbetssätt: Delaktigheten i genomförandeplanen och bedömning av insatser med IBIC (Individens behov i centrum). I de mån det går så försöker verksamheten ha möten via Skype och videouppkoppling. Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2018. IFO Utfallet på ekonomiskt bistånd har varit större än väntat. Där ser en minskning under hösten genom uppbyggnaden av samarbetet med AMI. Minusresultatet består till stor del av placeringar för vuxna och barn. Minskade kostnader för fast anställd personal tar ut kostander för inhyrd personal. Prognosen för de 4 sista månaderna ser bättre ut, då flera av placeringarna under året har kunnat avslutas. Vård och Omsorg Visar ett plusresultat. Det beror på bland annat på att sjukvårdsenheten (Legitimerad personal) visar ett plus pga. minskat behov av vikarier och reducering av hemsjukvårdspatienter. Även kostnader för medicinsk färdigbehandlade ger ett plusresultat. Det innebär att kommunen har kunnat ta hem personerna från sjukhuset. Två enheter på särskilt boende Nyviksvägen och Nipängen har ett större minusresultat som beror på det alltmer ökade vårdbehov på våra äldreboende. Enhetschefer har fått förstärka med personal i allt längre perioder. Kostenheten T.o.m. augusti har köken ett överskott mot budget. Det beror till största delen på lägre personalkostnader än beräknat. Det beräknas bli ett underskott med -129,9 mot budget. Orsaken till detta är att det blir lägre intäkter än beräknat för måltider på korttidsboende i Hammarstrand och särskilt boende i Stugun och Bispgården. Neddragningen av antalet platser på särskilt boende fanns inte med i budget för 2018. Ett minskat antal elever medför att det blir lägre intäkter för gymnasieskolans måltider i Bispgården. Det som minskar underskottet är lägre personalkostnader, vilket beror på minskad helgtjänstgöring och färre timmar i schemat på Nipängen. Antalet tillsvidareanställda har minskat med en person efter 180531 (pensionsavgång). Yngre vikarier som därför har lägre lön. Vi kommer i köken att jobba för att undvika onödiga kostnader och på så sätt försöka minska underskottet. Årets händelser IFO Från och med april är det fast anställd personal. Påbörjat ett systematiskt arbetssätt. Arbetat med tydliga rutiner och riktlinjer. Genomgång och planering av kompetensbehov och plan. Vård och Omsorg Ansökningar till särskilt boende har fortsatt minska under året. Även hemsjukvårdspatienter har minskat. Fortsatt arbete kring planering av insatser i hemtjänsten. Integration/Stödboende Integrationsenheten arbetar med mottagning av nyanlända i kommunen och etableringsfrämjande insatser för ett brett och inkluderande integrationsarbete. Detta har under det första halvåret 2018 resulterat i ett flertal betydelsefulla samarbeten. Tillsammans med Anders Olofskolan har enheten låtit ställa ut 34

fotografier som skolans elever tagit och redigerat i kommunhuset. Enheten har dessutom ansvarat för avgiftsfria lov- och sommarlovsaktiviteter som finansierats med hjälp av medel från Socialstyrelsen och i samarbete med lokala föreningar. Enheten var även delaktig i planeringen och uppförandet av teaterföreställningen Dunderklumpen vid Döda Fallet. Enheten arbetar även med projektfinansierade samarbeten med studieförbund och föreningar kopplat till bland annat svenskundervisning och samhällsinformation för asylsökanden, aktiviteter kring mötesplats Forshallen, aktiviteter vid Rondellen och bostadssamordning. I samarbete med kundcenter och biblioteket har integrationsenheten också arbetat för etablering av medborgarkontor i Stugun och Bispgården, samt bättre bemanning i kommunhusets kundcenter. Representanter från enheten deltog i början av året i SKL:s utbildning i medborgardialog, med förhoppning att kunna sprida detta vidare i kommunorganisationen. Kommunen ska ta emot 10 anvisade nyanlända under året, varav 5 tagits emot under den gångna perioden. Därutöver ett tjugotal nyanlända själva valt att bosätta sig i kommunen eller invandra som anhöriga till personer som redan bor här. Integrationsenheten sörjer för att deras etablering i kommunen ska bli så bra som möjligt och bistår dem i kontakten med andra samhällsinstanser. Under våren har vi dock sett att fler än tidigare år valt att flytta vidare. Många har vänner och släktingar på andra orter i Sverige men anledning till flytt är också att den arbetsmarknad och utbildning kommunen erbjuder inte svarar upp mot de individuella kompetenser och önskemål som finns. Kostenheten Vi har i samarbete med vården och Offentlig gastronomi i Jämtland/Härjedalen haft grillfest på Nyviksvägen med servering och underhållning i deras fina atrium. Det blir även grillfest på Bergegården och Nipängen under hösten. Grillat och stekt på vår murikka har vi gjort i samarbete med skolan på barnens friluftsdagar. Medarbetarna har haft möjlighet att delta i inspirations och utbildningsdagar på Torsta i Offentlig Gastronomis regi. Vi hade möjlighet att bidra i arbetet vid sommarens skogsbrand genom att ge hemvärnet tillgång till köket på AO skolan Framtid IFO Fortsätta med genomgång av rutiner och riktlinjer. Förslag till ny delegationsordning. Fortsätta att utveckla det som påbörjats under året, bl.a. öppen vården. Vård och Omsorg Enhetschefer inom vård och kostenhet får under hösten fyra handledningstillfällen tillsammans i grupp. Efter en analys kring boendestödsorganisationen kommer den att vara en del av hemtjänstgruppen. Integration/Stödboende Antalet nyanlända som etablerat sig i kommunen har minskat jämfört med föregående år och väntas ligga på en fortsatt låg nivå 2019. Samtidigt är behovet av insatser för att skapa gynnsamma förhållanden för de som redan bosatt sig i kommunen fortsatt stort. Kommunen står därför inför utmaningen att utveckla integrationsarbetet och bibehålla resurser samtidigt som det ekonomiska underlaget minskar. Under den gångna perioden har arbetet med att sammanföra integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten inletts. Ambitionen med omorganisationen är att skapa ett mer effektivt och samverkansorienterat integrationsarbete. Möjligheten att kunna växla försörjningsstöd mot lön och utbildning av handledare skapar bättre förutsättningar för de som står långt från arbetsmarknaden. Även fortsättningsvis arbetar enheten med en hel del projektfinansierade satsningar. Stödboendet på Strandliden kommer att avvecklas under hösten 2018. Ungdomarna kommer att flytta ut i egna lägenheter. Kostenheten Nytt schema för kökspersonal på Nipängen som är anpassat till en mindre verksamhet. Fler matgäster än väntat på AO skolan medför att vi behöver justera bemanningen. 5- åringarna har flyttat från Kullsta till Skolbacken och äter fr.o.m. terminsstarten bara lunch på Kullsta skolan, men det innebär fortfarande att vi behöver extra bemanning där vid lunchen. Vi fortsätter att arbeta för ett mindre matsvinn och ser över vad vi kan göra för att köpa mera svenskt kött. 35

Bygg- och miljönämnd Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnd, ordförande Annika Eklund Ansvarig tjänsteman: Göran Hansson Ekonomiskt utfall - nettokostnader (tkr) Verksamhet Bokslut 2017 Delår 2017 Delår 2018 Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Bygg-och Miljönämnden 5723,9 3574,7 2651,1 5501,1 4 826,0 675,0 SUMMA 5723,9 3574,7 2651,1 5501,1 4 826,0 675,0 Mål Bygg-och Miljönämnden Beslutade i KF 180222 13 Uppfyllt 2018-08-31 Prognos 2018-12-31 MÅL - KUNDSERVICE Vi ska vara tillgängliga, professionella och serviceinriktade. Alltid se till att någon finns tillgänglig, hänvisning lämnas vid frånvaro. Ärendehandläggning inom föreskriven tid. Lämna relevant information. MÅL - KOMMUNIKATION Verksamheten ska kommunicera på ett tydligt, generöst och rättssäkert sätt. Följa givna rutiner vid handläggningen och fatta beslut inom föreskriven tid. Informera på ett tydligt och lättförståeligt sätt via de kanaler som erbjuds. MÅL - KREATIVITET Främja utvecklingen i kommunen utifrån gällande lagstiftning och antagna miljömål. Genom att i vårt arbete aktivt försöka se möjligheter i stället för svårigheter vid kontakt med kommunmedborgare och verksamhetsutövare. Utifrån det rubricerade målet främja kommunens utveckling vid planering, kontroll/tillsyn och tillståndsgivning. MÅL - KULTUR Underlätta för bedrivandet av den kulturella verksamheten i kommunen. Skaffa tillräckligt med kunskap kring kommunens kulturella verksamheter och ajourhålla kunskapen i syfte att använda den i planering, kontroll/tillsyn, utredningar vid beslut. 36

verksamhetsmål Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2018. Bygg- och miljönämnden tillser att vi som bor och verkar i Ragunda kommun efterlever det lagar och förordningar ställer som krav på oss. Bygg- och miljönämnden arbetar kontinuerligt med att uppdatera och aktualisera information där nämnden är ansvarig. Bland annat på kommunens hemsida och där information är kopplat till blankettstrukturen på hemsidan. Bygg- och miljönämnden har ett flertal handläggningstider som finns fastslagna i föreskrifter och förordningar men även egna handläggningstider (totalt 22 stycken). Bedömning är att de följs i stort och att det fortsätter på det sättet hela året. Likaså gäller för de fyra servicedeklarationer som nämnden har att beakta för ny livsmedelsverksamhet, planbesked, enklare bygglov samt inspektion/kontrollrapport. Som exempel kan nämnas att nämnden antagit fyra planer under 2018 vilka samtliga har vunnit laga kraft och där planbesked lämnades i rätt tid. Bygg- och miljönämnden har i år ett nytt tillsynsansvar för alkoholtillståndsgivning och tillsyn alkohol. Fram till 31 augusti har handläggning och tillsyn löpt på bra och utbildning pågår för både handläggare och ordförande i Bygg- och miljönämnden (Webbkurs). Avslutningsvis så har kommunens kulturmiljöprogram fastställts och finns nu som ett underlag vid informationstillfällen och planering för kommunmedborgare, företag och myndigheter med flera. Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2018. Prognosen för helårsbudgeten ligger på ett överskott på ca 675 000 kr. Åtgärder för att minska kostnader sker alltid löpande under året. Nämnden undersöker ständigt möjligheter till utbildning samt deltagande via webbsända utbildningar, webbaserade tjänster mm, där framförallt resor med utsläpp av klimatpåverkande koldioxid kan undvikas, men även besparing ekonomiskt av hotell och vissa kurskostnader. De bedömda överskott som redovisas beror att antalet bostadsanpassningar är något lägre fram till 31 augusti. Några anpassningar framöver kommer dock att vara kostnadskrävande och prognosen för bostadsanpassningsdelen är högst osäker. Vidare förväntas att bygglovintäkterna ökar samt att personalsituationen har varit ansträngd under ett års tid. Årets händelser Bygg och miljönämnden har arbetat enligt verksamhetsplanen och där prioriterat tillsynen för objekt med fast årlig avgift, samt inkommande övriga ärenden. Nämnden har under 2018 länsstyrelsetillsyn av hela sin verksamhet. Fram till 31 augusti i år har länsstyrelsen tittat på livsmedelstillsynen och förelagt nämnden om ett åtgärdsprogram i elva punkter som ska tas fram för beslut av nämnden senast den 30 november i år. Tillsyn av övriga ansvarsområden kommer att ske under oktober-december 2018. Detta tar mycket tid/resurser av personalen och kommer tills stor del att påverka nämndens tillsynskapacitet under avslutningen av 2018. Under semesterperioden pågick ett flertal stora skogbränder där personal från bygg- och miljökontoret deltog i krisledningsgruppen. Samtliga har fått mycket beröm för sina insatser. Framtid Delegationsordning och samtliga taxor kommer att ses över och vid behov revideras. Arbetet inleds redan nu under hösten. Tillsynen inom miljö- och hälsoskydd ska vara behovsbedömd och fortsatt koncentreras på verksamheter med fast årlig avgift. Livsmedelstillsynen kommer att förstärkas och förändras i och med att samverkan Jämtland förstärks och fördjupas. Ärendehanteringsprogrammet är nytt, VISION, och arbetet med att koppla ihop program för karta samt ekonomikoppling pågår. Mycket arbete med bygglov och planer bedöms inför 2019-2020 då förändringar av stamnät, mindre ledningsnät samt ställverksplatser kommer att byggas om och ut. 37

Överförmyndarnämnd Ansvarig nämnd: Överförmyndarnämnd, ordförande Annika Eklund Ansvarig tjänsteman: Ingrid Larsson Ekonomiskt utfall - nettokostnader (tkr) Verksamhet Bokslut 2017 Delår 2017 Delår 2018 Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Överförmyndarnämnd 877,4 758,6 570,1 995,3 832,6 162,7 SUMMA 877,4 758,6 570,1 995,3 832,6 162,7 Mål Överförmyndarnämnd Beslutade i KF 180222 14 Uppfyllt 2018-08-31 Prognos 2018-12-31 MÅL - KOMPETENS Handläggning skall ske på likartat sätt i alla ärenden MÅL - KOMMUNIKATION Informera i Ragundabladet en gång per år MÅL - KUNDSERVICE Handläggning av nytt ärende skall påbörjas senast en vecka från det att ärendet intieras hos överförmyndaren. Inom en vecka från förfrågan bistå med information eller hänvisning till annan instans. MÅL - KREATIVITET Utarbeta informationsmaterial som distribueras till vård- och serviceinrättningar samt läggs ut på kommunens hemsida. MÅL - KULTUR Erbjuda möjligheter för ställföreträdare att delta i studiecirklar samt informera om eventuella lagändringar m m. verksamhetsmål Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2018. Överförmyndarnämndens mål för verksamhetsåret 2018 ser delvis ut att kunna uppfyllas. Ett av de områden som inte kommer att uppfyllas gäller möjligheterna för ställföreträdare att delta i studiecirklar. Detta på grund av att det i dagsläget inte finns lämpliga studiecirklar att tillgå. Dock kommer viss utbildning av nya ställföreträdare att ske inför att årsräkningarna skall färdigställas för innevarande år. Ett annat område är informationsmaterial till vårdinrättningar som inte kommer att hinnas med under året. Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2018 Överförmyndarnämnden har en prognosticerad avvikelse mot budget med + 162,7 tkr. Anledningen är att kostnaderna för ställföreträdare blir lägre än beräknat. Den politiska delen kommer också att göra ett mindre överskott för 2018 enligt prognosen. 38

Årets händelser 2018 har hittills varit ett år med normalt ärendeflöde. Arbetet med årsräkningarna har följt nämndens riktlinjer, d v s årsräkningarna ska vara granskade och klara och arvodet utbetalt senast 30 juni, om årsräkningarna lämnats in före den 1 mars och varit kompletta. Innan året är till ända kommer endast ett ensamkommande barn att fortsatt stå under överförmyndarens tillsyn. Den utökning av administrationen med 50 % som funnits sedan 2016 kommer att från och med 1 oktober minskas till att åter vara 50 % handläggare inom nämndens kansli. Ett arbete måste därför till för att lösa ersättarfrågan. Årets FSÖ-konferens hölls under månadsskiftet majjuni eftersom det är valår. Överförmyndarnämnden var inte representerad där. Framtid Det pågår diskussioner i länet om gemensam nämnd och gemensamt kansli för överförmyndarna. Det diskuteras också om ett gemensamt verksamhetssystem för hela länet för att ge möjlighet att hjälpa varandra med handläggning, granskningar osv. I nuläget är inget klart vad gäller detta. I budget 2019 finns kostnader upptagna för uppgradering av det verksamhetssystem som idag används. Den nuvarande versionen av Wärna kommer att fasas ut och upphöra under 2019-2020 enligt uppgifter från tillverkaren. Så någon form av uppgradering systemet måste till förr eller senare. Förbund Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Håkan Littzell Ekonomiskt utfall - nettokostnader (tkr) Verksamhet Bokslut 2017 Delår 2017 Delår 2018 Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse JGY 30 098,8 21 524,1 20 250,4 31 500,0 27 885,8 3 614,2 Räddningstjänst förbundet 9 900,0 6 600,0 6 746,0 10 237,0 10 119,0 118,0 SUMMA 39 998,8 28 124,1 26 996,4 41 737,0 38 004,8 3 732,2 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2018 JGY Differensen mellan utfall per 2018-08-31 och budget för samma period är +751 tkr. Prognos 2018 visar på en positiv avvikelse om 3 614 tkr. Prognosen för 2018 baseras på prognostiserade kostnader erhållna av JGY. Räddningstjänst Utfall per 2018-08-31 är helt i enighet med budget per 2018-08-31. Prognos 2018 överensstämmer med budget 2018. Årets händelser Räddningstjänst Räddningstjänstförbundet har förstås i mycket hög grad präglats av de omfattande skogsbränder som varit inom deras områden. För Ragundas del präglade två bränder (Pålgård och Näset) ett antal veckor av sommaren och krävde mycket extraarbete. Framtid Räddningstjänst Inom räddningstjänstförbundet har under en lång tid en diskussion förts avseende hur kostnader skall fördelas mellan kommunerna. Ett förslag har nu tagits fram av en kommungemensam grupp och beslut har, för Ragundas del, fattats av KF avseende kommunens inställning till förslaget. För totalt resultat, mål och ställning hänvisas till respektive förbunds års- och delårsredovisning. 39

Årsredovisningen prodceras & trycks av Ragunda kommun Ekonomiavdelningen står för fakta, sammanställning och bearbetning. Avdelningscheferna står för fakta/text på sin respektive del. ragunda kommun Box 150 84070 Hammarstrand Tel 0696-68 20 00 ragunda.kommun@ragunda.se www.ragunda.se www.facebook/ragundakommun

1 Förslag till ny renhållningstaxa från och med 2019-01-01 Grundavgift Abonnent Ny taxa Gällande taxa Permanent boende i en- eller tvåfamiljshus 938 kr 929 kr Fritidsboende 608 kr 602 kr Fritidsboende i gemensamhetsanläggning 473 kr 468 kr Flerbostadshus 473 kr 468 kr Företag, restauranger, affärer, vårdinrättningar etc 473 kr 468 kr Kärlstorlek Ny taxa Gällande taxa 190 lit 81:50 kr / tömning 80:50 kr / tömning 240 lit 101:50 kr /tömning 100:25 kr / tömning 370 lit 157:00 kr /tömning 155 kr / tömning 660 lit 283:00 kr / tömning 280 kr / tömning Abonnenter utan eget sopkärl Gemensamhetsanläggning Kullsta fritidsområde Gemensamhetsanläggning; Sättsjön, Mörtsjön, Järsjön och Mjösjön Butik i Ragunda kommuns hyresbestånd 604 kr / år 598 kr /år 439 kr / år 435 kr /år 604 kr / år 598 kr /år

2 Tömningsavgifter Tillägg gångavstånd Gångavstånd räknas från uppställningsplats för hämtfordon till kärl. Generellt gäller att kärlet placeras maximalt 1,5 meter från fordonets stannställe, kring kärlet skall det vara fritt minst 0,6 meter. Avvikelser från nedanstående får endast ske efter medgivande av entreprenör och renhållningen. Kärlstorlek Ny taxa Gällande taxa Tillägg hämtning kärl inom 1,5-10 meter Tillägg från 10 meter och uppåt 190, 240, 370, 660 190, 240, 370, 660 39 kr/tömning 21 kr/tömning 39 kr/tömning 30 kr/tömning

Handlingsplan ANDT* Ragunda kommun 2018-2020 *ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak Inledning Denna handlingsplan är en konkretisering av Jämtlands Läns gemensamma ANDT-strategi Regional ANDT, alkohol, narkotika, dopning och tobak, Jämtlands län 2015-2020. Strategin har tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtlands län, Regionförbundet Jämtlands län, Jämtlands läns Landsting och Polismyndigheten Jämtland. Handlingsplanen beskriver vilka insatsområden i strategin som ska och bör prioriteras lokalt i Ragunda samt vilka aktiviteter som ska genomföras. Handlingsplanen har även sin grund i en kartläggning av nuläget som genomförts i Ragunda kommuns grundskolor under första halvan av 2018. Arbetet har sin grund i den nationella övergripande målsättningen för ANDT-politiken ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Vision och mål Visionen är att utveckla Ragunda kommun i likhet med den regionala ANDT-strategi 2015-2020; att skapa en attraktiv, trygg och hållbar kommun där alla ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak samt med Sveriges lägsta brottslighet och största upplevda trygghet. Den övergripande målsättningen med den lokala handlingsplanen för ANDT är att förbättra det drogförebyggande arbetet så att barn och vuxna i Ragunda kommun upplever en trygg och säker miljö utan droger, och det på bred front genom många inblandade aktörer och angreppssätt. Det alkohol- och drogförebyggande arbetet ligger även i linje med kommunens folkhälsoplan från 2015 samt skolornas policy för alkohol- och drogförebyggande. Genomförande/implementering/uppföljning Kommunen ska samordna, prioritera och implementera de insatser som anges i handlingsplanen för ANDT-förebyggande arbete i syfte att uppnå de övergripande målen. Det är av vikt att planera för och följa upp aktiviteterna i handlingsplanen samt att revidera aktiviteterna och/eller målen vid behov. Arbetet ska förankras och återrapporteras till kommunstyrelsen regelbundet, minst årligen.

Aktiviteter Mål: Minska andelen föräldrar och vuxna som erbjuder och förser barn med tobak och alkohol. (Enl. kartläggningen som gjordes VT-18 i Ragunda kommun så visar den att 30% av eleverna i åk 8-9 blir bjuden på alkohol av föräldrarna och 19% får sitt snus från föräldrar.) Andelsmål: Minska siffran 30% till 15% till år 2020. Aktivitet Tillvägagångsätt Tidplan Ansvar Delmål Indikator för uppföljning Kampanjarbete i syfte att fördröja alkoholdebut. Marknadsföring av lokala och regionala kampanjer Affischer i butiker/mackar/ företag. Flygbladsutdelning utanför Systembolaget och ombud. Annonser i lokala medier och kommunens hemsida/media. 2018-2020 ANDTsamordnar en Kommunen ska delta/genomför a minst 2 kampanjer per år. Utskick ska göras minst 2 gånger per år. Antal genomförda kampanjer och utskick, och ev respons. Spridning av Tonårsparlören Årliga utskick till vårdnadshavare i syfte att informera och därigenom förebygga Utskick till vårdnadshavare för att informera om langning och kommunens arbete/ kontaktpersoner mm inom ANDT 2018-2020 ANDTsamordnar en Samtliga vårdnadshavare med barn i åk 9 ska få ett informationsbrev om langning Antal utskick, och ev. respons.

Mål: Minska andelen barn och unga i grundskolan som provat alkohol, tobak och narkotika. (Enl. kartläggningen som gjordes VT-18 i Ragunda kommun uppgav det att i åk 8-9 att hälften av(50%) eleverna har prövat alkohol, 28-40% har prövat tobak/e-cigaretter m och utan nikotin, medan 5% har prövat narkotika och 16% har blivit erbjuden köpa alt testa narkotika.) Andelsmål: Minska siffran 50% till 30% till år 2020. Aktivitet Tillvägagångsätt Tidplan Ansvar Delmål Indikator för uppföljning Arbeta för ett enhetligt och tydligt drogförebyggand e arbetssätt i skolorna för att förebygga och snabbt fånga upp vid misstanke om skadligt bruk. Ökad kunskap om narkotika, tobak, alkohol, och dopning bland vuxna som möter unga. Följa den regionala ANDT-strategin, och planerna i de lokala ANDT.skolpolicys, som finns på grund och gymnasieskolor. Introducera utbildningsmaterial (ex Koll på Cannabis)till skolor. Uppmärksamma olika dagar, som t.ex. den årliga 4.20 dagen. 2018-2020 ANDTsamordnare n, skolchef och rektorer. Ta fram en plan för ett tydligt drogförebyggan de arbetssätt i skolorna. Antal skolor och klasser som har använt sig av materialet. Arbeta för tobaksfria skolgårdar Tydlig skyltning och information. Inga inofficiella rökrutor. Info på 2018-2020 ANDTsamordnare n, tillsynshand läggare, Skolchef Samtliga högstadieskolor ska ha fått ett tillsynsbesök per år med muntlig och skriftlig Antal tillsynstillfällen. Antal skolor som har tydlig skyltning.

föräldramöten åk 6-9 Utökad tobakstillsyn på skolgårdar Erbjuda skolelever tobaksavvänjning till de som önskar. Erbjuda skolsköterskor utbildning till Dipl.Tobaksavvänjna re. och rektorer, Region J/H (Elevhälsan ansvarar för avvänjning) återkoppling Samtliga skolor ska ha en tydlig skyltning och information om rökfria skolgårdar Samtliga elever ska erbjudas tobaksavvänjnin g Antal skolsköterskor som är diplomerad Tobaksavvänjna re. Verka för fritidsaktiviteter för barn och unga där nykterhet är en förutsättning och gagnar en meningsfull fritid. Genomföra utbildningar för vuxna som möter barn o ungdomar. 2018-2020 ANDTsamordnare n, Landbygdsa mordnare Erbjuda minst ett utbildningstillfäll e per år. Antal mötesplatser i kommunen. Antal genomförda utbildningar. Vara till stöd till föreningar och andra som driver alt vill driva mötesplatser för unga/drogfria barn-och ungdomsarrange mang inom kommunen. Mål: Minska andelen barn och unga som upplever vuxnas riskbruk (Enl Kartläggningen som gjordes VT-18 i åk 8-9 visar att 18-27% elever i Ragunda kommun upplever att föräldrar har druckit för mycket och att de vill att föräldrar ska sluta dricka alkohol alt ha bett föräldrar att sluta dricka alkohol. Det framkom även att 20% av alla elever i åk 8-9 inte har någon vuxen att tala med om de får något av ett problem.) Andelsmål: Minska siffrorna 18-27% till 10-20% och siffran 20% till 5% till år 2020.

Aktivitet Tillvägagångsätt Tidplan Ansvar Delmål Indikator för uppföljning Kampanjande för att nå individer i riskfyllt alkoholoch/eller drogberoende och därefter erbjuda hjälp Affischer och marknadsföring Ställa frågor vid sjukvårdsbesök 2018-2020 ANDTsamordnar en Dialog med HC. Kommunen ska delta/genomför a minst 2 kampanjer per år. Antal kampanjer Statistik ur hälsa på lika villkor och annan officiell statistik. Utbildning av föräldrar. Program och möjligheter för blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-18 år till att stärka sammanhållning en mellan föräldrar och verka för ökad kunskap kring föräldraskap uppväxttiden igenom. Föräldrautbildning under graviditet. Föräldrautbildning/ vägledande samspel för nyblivna föräldrar som även verkar för ökad kunskap om narkotika, tobak, alkohol och dopning bland unga hos föräldrar, men även för enbart föräldrar. (I samband med bibliotekens Bokstartsbesök kan lämplig information ges.) 2018-2020 MVC/hälso centralen, Länsstyrels en, Polis Minst en utbildning per år ska genomföras. Antal genomförda informationsoch upplysningsinsa tser. Mål: Minska andelen barn och unga i grundskolan som säger sig kunna få tillgång på alkohol, tobak, dopning och narkotika inom 24 timmar. (Enl kartläggningen som gjordes VT-18 i Ragunda kommun i åk 8-9 uppgavs det att upp till 33% får tag på alkohol, tobak, dopning och narkotika inom ett dygn.) Andelsmål: Minska siffran 33% till 20% till år 2020. Aktivitet Tillvägagångsätt Tidplan Ansvar Delmål Indikator för uppföljning Tillsyn av handel och åldersgränser gällande tobak Årlig tillsynsplan och tillsyn samt utbildning med minst ett besök per företag som säljer 2018-2020 Bygg- och miljönämn den/tillsyn Förebygga nätdroger via ombud. Antal tillsyn per år och per företag

och alkoholvaror eller hanterar varor som alkohol, tobak och/eller narkotika. Uppföljning En förutsättning för att bedriva ett samordnat och övergripande ANDT-arbete är att arbetet genomsyrar hela organisationen men under ledning av en samordnarfunktion samt att arbetet kan mätas och följas upp. Aktivitet Tillvägagångsätt Tidplan Ansvar Delmål Indikator för uppföljning Enligt beslutad tidsintervall genomförs CAN och Hälsa på lika villkor. Delta i undersökningarn a CAN och Hälsa på lika villkor och i vissa fall andra/egna undersökningar som skapar en lägesbild av kommuninvånares andtvanor. 2018-2020 Region J/H, ANDTsamordnar en, folkhälsosa nsvarig. Delta i CAN 2019 Delta i Hälsa på lika villkor 2018 Analysera resultatet lokalt för att samordna behov och framtida arbete Redovisning och statistik på lokal och regional nivå. Verktyg för att synliggöra problematik och därefter agera för att stödja. Möjligt att analysera hälsodata för barn och ungdomar på gruppnivå Årliga elevhälsoundersökningar i på förhand givna årskurser 2018-2020 Elevhälsan/ skolchef Analysera resultatet lokalt för att samordna behov och framtida arbete Årsredovisning

Beslutad av XXXXXXX XXXXXXX Dokumentansvarig Förvaltningschef Barn- och utbildning Dokumenttyp Dokumenthanteringsplan Giltighetstid Uppdateras varje år Gäller från 2018-XX-XX Diarienr. XXXXXXX Dokumenthanteringsplan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskolan... 2 Förskolan... 4 Elevhälsan... 7 Särskolan... 8 Kulturskolan... 8 Ragunda Kommun Centralgatan 15 Box 150 844 21 Hammarstrand TEL 0696-68 20 00 BANKGIRO 267-8761 www.ragunda.se ragunda.kommun@ragunda.se ORG. NR. 21 20 00-2452

Dokumenthanteringsplan Barn- och utbildningsförvaltningen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Grundskolan Anmärkning Informationsklassning Protokoll från elevvårdskonferenser ProReNata Efter 10 år Bevaras Protokoll från APT Intranätet Efter 10 år Bevaras Protokoll från klasskonferenser Pärm i Gallras vid inaktualitet tjänsterum Skolrådsprotokoll Närarkiv Efter 3 år Bevaras Intyg om anpassad studiegång Elevakt i Efter 3 år Bevaras ProReNata Ledighetsansökningar, elever Elevakt i ProReNata Gallras vid inaktualitet, dock tidigast efter läsårets slut. Frånvarohandlingar IST Gallras vid inaktualitet, dock tidigast efter läsårets slut. Skriftlig information i samband med utvecklingssamtal IST Gallras vid inaktualitet, senast vid avslutad skolgång (grundskola) Handlingar som rör kontakter med målsmän IST Gallras vid inaktualitet Kurs eller timplaner P: Gallras vid inaktualitet Läsårsscheman IST/ Untis Gallras vid inaktualitet Kvalitetsredovisning P: Efter 3 år Bevaras Förteckning över elever placering under Lärare & rektors Gallras efter 3 år PRAO arbetsrum Redovisning av lärartimmar IST/ Untis Gallras vid inaktualitet 2

Dokumenthanteringsplan Barn- och utbildningsförvaltningen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Anmärkning RUS-samtal Skickas till Gallras vid inaktualitet personal Åtgärdsprogram IST Efter 3 år Gallras efter 3 år. Bevaras för elever födda 5, 15 & 25 Elevakter ProReNata Efter 3 år Gallras efter 3 år. Bevaras för elever födda 5, 15 & 25 Elevvårdsärenden ProReNata Efter 3 år Gallras efter 3 år. 5, 15 & 25 bevaras Informationsklassning Nationella prov, resultat och sammanställningar IST Efter 3 år Alla svar på nationella prov förutom svenska kan gallras efter 5 år. Svenska bevaras. Nationella prov i svenska, resultat och IST Efter 3 år Bevaras sammanställningar Betygskataloger Närarkiv Efter 3 år Bevaras Betygskopior Närarkiv Efter 3 år Bevaras In och utflyttningsanmälan Expedition Gallras vid inaktualitet Klasslistor IST Efter 3 år Bevaras Skolskjutsunderlag IST Gallras vid inaktualitet Trygghetsärenden Prorenata Gallras vid inaktualitet Ansökningar; språkval, längre ledighet, Expedition Gallras vid inaktualitet gruppbyte, studiehandledning, modersmålsundervisning Handlingsplaner Intranätet Gallras vid inaktualitet. Uppdateras löpande 3

Dokumenthanteringsplan Barn- och utbildningsförvaltningen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Anmärkning Ansökning och uppsägning av Expedition Gallras vid inaktualitet fritidshemsplats Medgivandeblankett IST Gallras vid inaktualitet Informationsklassning Stadsbidragsansökningar Ja W3D3 Gallras efter 10 år Anmälan om kränkande behandling Förskolan Pärm hos rektor, förvaltningschef Gallras vid inaktualitet. Efter barnet sluta på skolan Ansökningar till förskola Expedition, IST Gallras vid inaktualitet när barnet placerats. Övergår till IST när systemet är igång. Placeringar av barn i förskola Expedition, IST Gallras vid inaktualitet när vårdnadshavare har tackat ja till platsen. Övergår till IST när systemet är igång. Svar på placeringsmeddelande Expedition, IST Gallras vid inaktualitet när barnet registrerats. Övergår till IST när systemet är igång. Närvarolistor för barn i förskolan Pärm, respektive avdelning - IST Sparas i 2 år. Övergår till IST när systemet är igång. Uppgifter om vistelsetid Pärm, respektive avdelning. IST Gallras efter 2 år. 2 år efter vistelsetidens slut Övergår till IST när systemet är igång. Uppsägning av förskoleplats Expedition, IST Gallras vid inaktualitet. Övergår till IST när systemet är igång. Förteckningar över barn i respektive förskola IST Gallras vid inaktualitet Förteckningar över förskolor IST Gallras vid inaktualitet Handlingar och beslut i förtursärenden Ja IST Efter 3 år Bevaras 4

Dokumenthanteringsplan Barn- och utbildningsförvaltningen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning Centralarkiv Kö- och beläggningsstatistik IST Efter 3 år Bevaras Informationsklassning Protokoll eller minnesanteckningar från lokala Intrasidan P: Gallras vid inaktualitet samverkansgrupper inom förskolan Protokoll Arbetslagsmöte Reflektionstid Pärm & P: Gallras vid inaktualitet Protokoll Husmöte Förskola P: och Intrasidan Gallras vid inaktualitet på respektive hus Protokoll APT P: och Intrasidan Gallras vid inaktualitet under Förskolan Dagböcker, planeringskalender (när de På resp Gallras vid inaktualitet använts för dokumentation och planering) avdelning Dokumentation om pedagogisk inriktning Intrasidan, Gallras vid inaktualitet och verksamhet -kvalitetsarbete kvalitetsarbetet Fotografier Extern hårddisk Gallras vid inaktualitet. i låst skåp Barnlistor (med personuppgifter) IST Gallras vid inaktualitet Brandlista IST Gallras vid inaktualitet Dokumentation med fotografier och text Övrig dokumentation Handlingar och beslut rörande avstängningar från förskoleverksamhet P: under respektive avdelning Pärm samt P: på respektive avdelning Tjänsterum Gallras vid inaktualitet Gallras vid inaktualitet Gallras vid inaktualitet. Handlingarna hos Ekonomi och beslutet hos förskolechefen. 5

Dokumenthanteringsplan Barn- och utbildningsförvaltningen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Anmärkning Handlingar och beslut rörande barn med P: under Ledning Gallras vid inaktualitet särskilda behov Handlingar rörande skador och/eller tillbud. Ja Adato Gallras vid inaktualitet Personal Handlingar rörande skador och/eller tillbud. P: Gallras vid inaktualitet Barn Korrespondens med vårdnadshavare eller Ja Tjänsterum, Gallras vid inaktualitet. annan med uppgifter väsentliga för barn eller W3D3 förskola Korrespondens med personal eller annan Adato eller P: Gallras vid inaktualitet med uppgifter väsentliga för verksamheten under Ledning Handlingsplaner Intrasidan Gallras vid inaktualitet Informationsklassning Kvalitetsredovisning Ja Intrasidan, samt Efter 3 år Bevaras P: under Ledning-Bou Åtegårdens fk verksamhetsberättelse Pärm Efter 3 år Bevaras Beslut Arbetsmiljöverket, Skolverket, Skolinspektionen o.s.v. gällande verksamheten. Barnärenden, handlingsplaner BIBAS Rus Ja Pärm på chefskontoret, P: under Ledning Pärm på chefskontoret, P: under Ledning Tillbaka till personal eget ansvar, Pärm P: Efter 3 år Bevaras Gallras efter 3 år. Efter barnet slutat förskolan. Gallras vid inaktualitet Föräldrarådsprotokoll P: Ledning Gallras vid inaktualitet 6

Dokumenthanteringsplan Barn- och utbildningsförvaltningen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Anmärkning Anmälan av kränkande behandling Pärm Gallras vid inaktualitet. Efter barnet sluta på chefskontoret, förskolan. förvaltningschef Schema personal P: Ledning Gallras vid inaktualitet. Tidigast vid läsårets slut Informationsklassning Orosanmälningar P: Ledning Gallras vid inaktualitet. När barnet lämnar förskolan Kölistor IST och P: Gallras vid inaktualitet Ledning Stadsbidragshandlingar Ja W3D3 Gallras efter 10 år Elevhälsan Anteckningar, t.ex elevsamtal, protokoll Prorenata/ elevakt Gallras vid inaktualitet Anteckningar, t.ex psykologåterlämning Prorenata/ Efter 3 år Bevaras elevakt Psykologutredning Prorenata/ Efter 3 år Bevaras journal Intyg Prorenata/ Gallras vid inaktualitet elevakt Eget kartläggningsmaterial/ utredningar Prorenata/ Efter 3 år Bevaras elevakt Resultat av kartläggningsmaterial/ Prorenata/ Efter 3 år Bevaras utredningar elevakt Kontakt med myndigheter Prorenata Gallras vid inaktualitet Elevuppgifter Prorenata & IST Gallras vid inaktualitet 7

Dokumenthanteringsplan Barn- och utbildningsförvaltningen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning Centralarkiv Patientjournal Prorenata Efter 3 år Bevaras Informationsklassning Särskolan Inskrivning/ utskrivning särskola Diarieförs Prorenata/ elevakt Korrespondens med föräldrar Diarieförs Prorenata/ elevakt Kulturskolan Efter 3 år Efter 3 år Bevaras. Sekretess Bevaras. Sekretess Anmälningsblanketter P: Gallras vid inaktualitet Deltagarlistor P: Gallras vid inaktualitet Arbetsschema P: Gallras vid inaktualitet Statistik P: Bevaras Affischer P: Efter 5 år Bevaras Projekt: Skapande Skola Ja W3D3 Gallras efter 10 år Projekt: Skapande Förskola Ja W3D3 Gallras efter 10 år 8

Beslutad av XXXXXXX XXXXXXX Dokumentansvarig Förvaltningschef Kommunledningsförvaltningen Dokumenttyp Dokumenthanteringsplan Giltighetstid Uppdateras varje år Gäller från 2018-XX-XX Diarienr. XXXXXXX Dokumenthanteringsplan Kommunledningsförvaltningen Ledningsorgan... 2 Valnämnd... 4 Allmän administration... 6 Kundcenter/ telefoni... 6 Information och marknadsföring... 7 Arkiv/ Diarie... 8 Projekthantering... 9 IT... 10 Personaladministration... 12 Personal... 12 Löner... 15 Ekonomiadministration... 16 Ragunda Kommun Centralgatan 15 Box 150 844 21 Hammarstrand TEL 0696-68 20 00 BANKGIRO 267-8761 www.ragunda.se ragunda.kommun@ragunda.se ORG. NR. 21 20 00-2452

Dokumenthanteringsplan Politisk ledning och styrning Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Anmärkning Informationsklassning Anvisning: Gäller Arbetsutskott, arvodesberedning, fullmäktige, beredningar (även tillfälliga beredningar), delegationer, presidier, presidiedelegation, styrelse, utskott, valberedning Annonser till tidningar P:/informatör Gallring efter 2 år Arvodesbestämmelser p:/kansli Nej Bevaras Avtal Ja Närarkiv Efter 10 år Bevaras Delgivningar och meddelanden Ja Närarkiv Gallring efter 4 år Diarieförda handlingar Ja W3D3 och Efter 5 år Bevaras närarkiv Diarielistor Ja W3D3 Efter 1 år Bevaras. Utskrift sker 1 gång/år. Diarienummerordning ur datasystemet. Ljud- och bildupptagningar Ja p:/kansli och Efter 5 år Bevaras (bandinspelningar, ljudfiler, o d) central server, W3D3 Föredragningslistor (dagordning/kallelser) Ja Närarkiv Efter 4 år Bevaras Förtroendemannaregister Ja P:/ Efter 4 år Bevaras Inkomna och utgående skrivelser Ja W3D3 Efter 10 år Bevaras Justeringsanslag Site vision/ Efter 10 år Bevaras närarkiv Kungörelser Site vision Gallring efter 2 år 2

Dokumenthanteringsplan Politisk ledning och styrning Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning Centralarkiv Närvarolistor Ja Närarkiv Efter 10 år Bevaras, kan ingå i protokoll Informationsklassning Protokoll Ja Närarkiv Efter 10 år Bevaras Protokollsbilagor Ja Närarkiv Efter 10 år Bevaras Voteringslistor Ja Närarkiv Efter 10 år Bevaras. Ingår ofta i protokollsbilagor. Representation, fullmäktiges presidium Förtjänsttecken (motsvarande) Närarkiv Efter 10 år Bevaras Gåvor till kommunen Närarkiv Efter 10 år Bevaras Representationslistor och Närarkiv Efter 5 år Bevaras registreringsförteckningar Tackbrev och ordförandekorrespondens Närarkiv Efter 5 år Bevaras Vänorter, handlingar Närarkiv Efter 5 år Bevaras 3

Dokumenthanteringsplan Valnämnden Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Anvisningar och utbildningsmaterial (särskilt Närarkiv för röstmottagare och kommunala bud) från Valmyndigheten (och länsstyrelsen) som enbart gäller ett val Brevröster, för sent inkomna Informationsmaterial, kommunspecifikt (för allmänheten, spec om förtidsröstningen och om dubblettröstkort) Kvitton avseende från Posten mottagna röster Omslag med ytterkuvert från godkända budröster Omslag med budröster som underkänts och tagits omhand Närarkiv Informatör Närarkiv Närarkiv Närarkiv Efter 4 år Anmärkning Gallras vid inaktualitet. Kan förstöras efter valet Gallras vid inaktualitet. Kan förstöras efter valet när valet vunnit laga kraft. Bevaras Sparas under valperioden (4 år) Sparas under valperioden (4 år) Sparas under valperioden (4 år) Protokoll över mottagna förtidsröster Närarkiv Sparas under valperioden (4 år) Informationsklassning Röstkort som samlats upp i vallokaler och Närarkiv Gallras vid inaktualitet. Kan förstöras efter valet röstningslokaler när valet vunnit laga kraft. Röstlängder som använts vid val Närarkiv Efter 4 år Bevaras Uppföljning av till exempel lokaler, transporter, kommunala bud, intern och extern information (kommunens planeringsunderlag) Kommunspecifikt utbildningsmaterial och lokala instruktioner (särskilt för röstmottagare och kommunala bud) Närarkiv Efter 4 år Bevaras Närarkiv Efter 4 år Bevaras 4

Dokumenthanteringsplan Valnämnden Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Anmärkning Valdistrikt, kartor och kodförteckningar över Ja Närarkiv Efter 4 år Bevaras (motsv) Valnämndens diarieförda handlingar Ja Närarkiv Efter 4 år Bevaras Informationsklassning Valnämndens protokoll Ja Närarkiv Efter 4 år Bevaras Väljarförteckningar Närarkiv Sparas under valperioden (4 år) 5

Dokumenthanteringsplan Kundcenter/ telefoni Serie, Handlingar Diareförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Svara för Kundcenter, dokumentation P:/Kundcenter Kundcenter Anmärkning Gallras vid inaktualitet, förfrågning, ärenden och dokumentation rörande Kundcenter. Gäller när statistik är sammanställd Statistik Kundcenter P:/Kundcenter Gallras efter 1 år. Rapporteras för uppföljning av verksamheten Hantera televäxel, växelsystem Växelsystem P:/Kundcenter Gallras vid inaktualitet. Om uppgifterna trycks på papper till en telefonkatalog bevaras ett exemplar årligen Hantera växel, uppgifter i växelsystem Växelsystem Gallras vid inaktualitet, sekretess kan förekomma Statistik telefoni Växelsystem Gallras efter 1 år 6

Dokumenthanteringsplan Information och marknadsföring Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning Centralarkiv Profilprodukter p/ Efter 3 år Bevaras Informationsklassning Leda styra organisera information och Ja W3D3 Efter 3 år Bevaras marknadsföring. Grafisk profil. Hantera grafisk profil och varumärke p/ Gallras vid inaktualitet. Om handlingarna ingår i ett ärende bevaras de i W3D3 annars kan de finnas i andra system och kan då gallras. Hantera profilprodukter W3D3 Efter 3 år Gallras vid inaktualitet. Om handlingarna ingår i ett ärende bevaras de i W3D3 annars kan de finnas i andra system. Ett exemplar av varje profilprodukt sparas till centralarkivet. Publicera på intern webb Interna webb Gallras vid inaktualitet. Skapade ytor kan gallras, information som bevaras flyttas över till p:/ Publicera på extern webb Externa webb Gallras vid inaktualitet Publicera på sociala medier Facebook, Bevaras i den plattformen Instagram Hantera release- och presskontaktshandlingar p/ Gallras vid inaktualitet. Kan bevaras i ärenden Pressmeddelanden p/ Efter 3 år Bevaras Hantera broschyrer p/ Efter 5 år Bevaras, två exemplar av varje broschyr bevaras Annonsera p/ Kan gallras när vederbörlig kontroll eller uppföljning gjorts eller när annonsen är inaktuell Informationsplan för händelser, extraordinära händelser och vid höjd beredskap Ja W3D3 Efter 3 år Bevaras, registreras som eget ärende tillsammans med tillhörande nämndhandlingar. Bildarkiv, digitala och analoga p/ Se generellt förekommande verksamhetsanknutna handlingar 7

Dokumenthanteringsplan Arkiv och diarieföring (registrering) Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning Centralarkiv Medgivande för postöppning Intranät Gallras vid inaktualitet Informationsklassning Korrespondens av tillfällig eller ringa Gallras vid inaktualitet betydelse Händelseregistrerade handlingar W3D3 Gallras efter 2 år. Handlingar som registrerats i diariet utan att kopplas till ett ärende. Diarium W3D3 Efter 1 år Bevaras. Registrator skriver årligen ut listor över alla ärenden dels i nummerföljd, dels efter initierare. Listorna arkivläggs tillsammans med de diarieförda handlingarna i den första volymen för respektive år. Korrespondens av betydelse Ja W3D3, i det diarieförda ärendet E-post, SMS, röstmeddelanden, meddelanden från social media skrivs ut och scannas in. Om det inte går görs en tjänsteanteckning i det diarieförda ärendet. Dokumenthanteringsplan Ja W3D3 Efter 1 år Bevaras. Ska uppdateras årligen Postlistor Gallras vid inaktualitet Arkivförteckningar Efter 10 år Bevaras 8

Dokumenthanteringsplan Projekthandlingar Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning Centralarkiv Avtal, texsamarbetsavtal, sponsoravtal, Ja P:/ och W3D3 Efter 5 år Bevaras outsourcingavatl Delrapporter Ja P:/ och W3D3 Efter 5 år Bevaras Ekonomisk slutredovisning Ja P:/ och W3D3 Efter 5 år Bevaras Förstudier Ja P:/ och W3D3 Efter 5 år Bevaras Korrespondens av avgörande betydelse, Ja P:/ och W3D3 Efter 5 år Bevaras överrenskommelser etc. Korresponden, rutinmässig Nej Outlook och p:/ Gallras vid inaktualitet Protokoll med dagordning och Ja P:/ och W3D3 Efter 5 år Bevaras deltagarlista (Styrgrupper, projektgrupper/ arbetsgrupper, referensgrupper, eventuella delprojekt) Minnesanteckningar Nej P:/ Gallras vid inaktualitet Projektdatabas Efter 5 år Bevaras 9

Dokumenthanteringsplan IT Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning Centralarkiv Avtal Ja W3D3 Efter 5 år Bevaras Informationsklassning Förstudier Ja G:\IT-enheten Efter 5 år Bevaras Korrespondens som dokumenterar Ja G:\IT-enheten Efter 5 år Bevaras avgöranden, överenskommelser mm av långsiktig betydelse Korrespondens, rutinmässig Exchange/ Gallras vid inaktualitet Servicedesk Minnesanteckningar G:\IT-enheten Gallras vid inaktualitet Protokoll med dagordning och deltagarlista Ja P:/IT Efter 5 år Bevaras Beställning Digital servicedesk Gallras vid inakualitet Projektdirektiv Ja Efter 5 år Bevaras, Direktiv, uppdragsbeskrivningar, uppdragsavtal etc. Ingår ofta i Diarieförda handlingar Projektplaner Ja G:\IT-enheten Efter 5 år Bevaras, Till exempel projektets sammansättning, projektledare, deltagare, delprojekt, delprojektledare och deltagare, tidplaner, tilldelade resurser (fastställda budgetramar), budgetansvar, attestregler, riktlinjer för projektet Slutrapporter Ja Närarkiv Efter 5 år Bevaras Utvärderingar Ja G:\IT-enheten Efter 5 år Bevaras Försäkran (tillgång IT-system) Närarkiv Gallras vid inaktualitet 10

Dokumenthanteringsplan IT Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning Centralarkiv Användaridentiteter Active Directory Gallras vid inaktualitet Informationsklassning Utlåningsavtal ipad Närarkiv Gallras vid inaktualitet Systemdokumentation IT-system G:\IT-enheten Gallras vid inaktualitet Driftdokumentation IT-system G:\IT-enheten, Gallras vid inaktualitet Servicedesk Arbetsmaterial G:\IT-enheten Gallras vid inaktualitet Mötesanteckningar G:\IT-enheten Gallras vid inaktualitet 11

Dokumenthanteringsplan Personal Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Handlingar gällande anställning Anmärkning Informationsklassning Ansökningshandlingar Dator och Efter 5 år Bevaras personakt Annonser Dator och Efter 5 år Bevaras personakt Meritförteckning Dator och Efter 5 år Bevaras personakt Betygskopior Dator och Efter 5 år Bevaras personakt Utdrag ur brottsregister Dator och Efter 5 år Bevaras personakt Anställningsavtal Dator och Efter 5 år Bevaras personakt Betygskopior från sökande som ej anställts. HR- supporten Gallras 2 år efter tillsättning Tjänstgöringsbetyg Personakt i arkiv Efter 5 år Bevaras Entledigande Ansökan om och beslut om uppsägning Ja Personakt i arkiv Efter 5 år Bevaras Underrättelse om anställnings upphörande Ja Personakt i arkiv Efter 5 år Bevaras Utredning om uppsägning Ja Personakt i arkiv Efter 5 år Bevaras Uppsägning på egen begäran Personakt i arkiv Efter 5 år Bevaras 12

Dokumenthanteringsplan Löner Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning Centralarkiv Lönelistor Lönekontoret Efter 5 år Bevaras Informationsklassning Sökregister Arkiv 2/3 Efter 5 år Bevaras Läkarintyg Arkiv 2/3 Gallras efter 3 år Anställningsavtal Arkiv 2/3 Efter 5 år Bevaras, ev. gallras efter 10 år Tjänstgöringsrapporter Arkiv Gallras efter 3 år Reseräkningar-kvitton Arkiv Gallras efter 7 år Debiteringsunderlag Lönekontor Gallras efter 1 år Beslut från kronofogden Arkiv Gallras efter 1 år efter ärendets avslut Redovisningslistor, kronofogden Arkiv Gallras efter 2 år Intresseavdragslistor för personal kaffe Lönekontor Gallras vid inaktualitet Folksam pension löneväxling Personakt Efter 5 år Bevaras Friskvård Pärm arkiv Gallras efter 7 år *Arkiv 2/3 = Arkiv nr 2 på våning 3 15

Dokumenthanteringsplan Personal Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Handlingar rörande rehabilitering Anmärkning Informationsklassning Rehabutredningar pågående Adato system Efter 5 år Bevaras i verksamhetssystem. Skrivs ut om systemet byts ut och bevaras i personakt Rehabutredningar avslutade Adato-system Efter 5 år Bevaras i verksamhetssystem. Skrivs ut om systemet byts ut och bevaras i personakt Läkarintyg Adata-system Efter 5 år Bevaras i verksamhetssystem. Skrivs ut om systemet byts ut och bevaras i personakt Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Ansökan med underlag om ersättning i Ja Personakt i arkiv Efter 5 år Bevaras enlighet med TFA-KL Försäkringskassans beslut om sjukersättning Ja Personakt i arkiv Efter 5 år Bevaras Meddelande om anställnings upphörande i samband med varaktig sjukersättning Tjänstegrupplivsförsäkring Ja Personakt i arkiv Efter 5 år Bevaras Ansökan om ersättning enl. TGL-KL Ja Personakt i arkiv Gallras efter 2 år Underlag till ansökan; dödsfallsintyg och Personakt i arkiv Efter 5 år Bevaras släktutredning personintyg Beslut om ersättning Ja Personakt i arkiv Efter 5 år Bevaras Allmän administration Arbetsplatsträffar, minnesanteckningar Pärm i tjänsterum Gallras efter 2 år 13

Dokumenthanteringsplan Personal Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Övriga handlingar Anmärkning Informationsklassning Arbetsmiljöutbildning, kursintyg Anteckningar vid konflikthantering, handledning, stödsamtal Omplacering Personakt, arkiv Efter 5 år 2/3 Personakt, Adato Efter 5 år Bevaras Bevaras Utredning om omplacering Utlåtande och beslut i omplaceringsärende Handlingar rörande tjänstepension Adato till avslut sen personakt Adato till avslut sen personakt Efter 5 år Efter 5 år Bevaras Bevaras Ansökan om tjänstepension Personakt i arkiv Efter 5 år Bevaras Beslut och uträkning av tjänstepension Personakt i arkiv Efter 5 år Bevaras Dödsfallsintyg Personakt i arkiv Efter 5 år Bevaras Arbetsskador Anmälan av arbetsskada Personakt i arkiv Efter 5 år Bevaras Utredning om arbetsskada IA-system 2018 Efter 5 år Bevaras Läkarutlåtande om arbetsskada IA-system 2018 Efter 5 år Bevaras 14

Dokumenthanteringsplan Ekonomi Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning Centralarkiv Årsredovisning Ja P: Efter 10 år Bevaras Informationsklassning Delårsrapport Ja P: Efter 10 år Bevaras Budget Ja P: Efter 10 år Bevaras Årsbokslut P: Efter 10 år Bevaras Bokslutsbilagor P: Dagarkiv 2 år Efter 10 år Bevaras Huvudböcker P: Efter 10 år Bevaras Månadsrapport P: Gallras efter 10 år Anläggningsregister P: Gallras efter 10 år Verifikationer Dagrapport kassa Dagarkiv 2 år Gallras efter 10 år Dagjournal Dagarkiv 2 år Gallras efter 10 år Kontoutdrag/kontoavstämning Dagarkiv 2 år Gallras efter 10 år Bokföringsorder Dagarkiv 2 år Gallras efter 10 år Transaktionslista bokföringsorder P: Gallras efter 10 år 16

Dokumenthanteringsplan Ekonomi Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning Centralarkiv Utanordningar Dagarkiv 2 år Gallras efter 10 år Informationsklassning Momsredovisning Dagarkiv 2 år Gallras efter 10 år Leverantörsfakturor/utbetalningar Leverantörsfakturor Scanningsföretag Gallras efter 10 år Dag-/närarkiv Betalningsuppdrag Dagarkiv 2 år Gallras efter 2 år Utbetalningslista bankgiro Dagarkiv 2 år Gallras efter 2 år Kvittens utbetalningslista Dagarkiv 2 år Gallras efter 2 år Avstämningslista bankgiro/plusgiro Dagarkiv 2 år Gallras efter 2 år Fonder/stiftelser Årsredovisning Ja P: Efter 10 år Bevaras Verifikationer, fakturor, övrig bokföring Dag-/närarkiv Gallras efter 2-10 år, hantering enligt ovan. Kundfakturering/inbetalningar Debiteringslista P: Gallras efter 10 år Avstämningslista integrerade poster P: Gallras efter 2 år Felöversikt/rättelser integrerade poster P: Gallras efter 2 år 17

Dokumenthanteringsplan Ekonomi Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning Centralarkiv OCR-listor, matchade betalningar Dagarkiv 2 år Gallras efter 2 år Informationsklassning Profina, inkasso krav Dagarkiv 2 år Gallras efter 2 år Övrigt Lånehandlingar/låneavtal Ja P: Gallras vid inaktualitet Attestlistor P: Gallras efter 10 år Värdehandlingar, borgensförbindelser Ja Kassaskåp Nej Bevaras. Flyttas inte till centralarkivet. Inaktuella säkerhets- och värdehandlingar Kassaskåp Gallras efter 2 år 18

Beslutad av XXXXXXX XXXXXXX Dokumentansvarig Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Dokumenttyp Dokumenthanteringsplan Giltighetstid Uppdateras varje år Gäller från 2018-XX-XX Diarienr. XXXXXXX Dokumenthanteringsplan Samhällsbyggnadsförvaltningen Renhållningen... 2 VA... 4 Administration Renhållning och VA... 5 Kund... 6 Ekonomi... 7 Tekniska... 8 Besiktningar... 9 Städenheten... 10 Näringsliv- och utvecklingsenheten... 11 Näringsliv, utveckling och turism... 11 Arbetsmarknad och integration... 12 Bibliotek... 14 Övriganläggning och underhåll... 16 Övergripande... 17 Ragunda Kommun Centralgatan 15 Box 150 844 21 Hammarstrand TEL 0696-68 20 00 BANKGIRO 267-8761 www.ragunda.se ragunda.kommun@ragunda.se ORG. NR. 21 20 00-2452

Dokumenthanteringsplan VA och Renhållning Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Renhållning Anmärkning Informationsklassning Upphandlingar entreprenader renhållning Arb-underlag pärm tjänsterum FFU med bilagor och inkomna anbud i det digitala upphandlingsverktyget TendSign. Avtal, entreprenader Diarieförs W3D3 Gallras vid inaktualitet Pärm tjänsterum Tillståndsansökningar för anläggningar tillhörande renhållningen Diarieförs W3D3 Pärm tjänsterum Bevaras Till tillsynsmyndighet, Lst eller BoM Miljörapport, SMP till Länsstyrelsen P: Bevaras i på P då gamla handlingar kan behövas Renhållningsordning Diarieförs W3D3 Bevaras i pärm då gamla handlingar kan behövas Pärm tjänsterum Avfallsplan Diarieförs W3D3 Bevaras i pärm då gamla handlingar kan behövas Pärm tjänsterum Renhållningstaxor, arb-underlag P: Bevaras i pärm då gamla handlingar kan behövas Pärm tjänsterum Renhållningstaxor Diarieförs W3D3 Via SBU, KS och KF. Taxor VA Diarieförs W3D3 Via SBU, KS och KF. Dispens enl 35, 36 och 37, Diarieförs Förs in på kund i Bevaras i systemet renhållningsordningen. EDP Future Överklagan dispensansökningar Diarieförs W3D3 Gallras vid inaktualitet Pärm, närarkiv Debiteringsunderlag El-kretsen, FTIAB etc Pärm tjänsterum Underlag till ekonomi, Bevaras Kommunikation Länsstyrelse Diarieförs Outlook E-post sparas i särskild mapp i Outlook 2

Dokumenthanteringsplan VA och Renhållning Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Anmärkning Kommunikation Bygg- och miljökontoret Diarieförs Outlook/ E-post sparas i särskild mapp i Outlook/ P: Sparas Kommunikation entreprenörer Outlook E-post sparas i särskild mapp i Outlook Informationsklassning Analysrapporter grundvatten P: Bevaras, original hos analysföretaget Sammanställning analyser i diagram P: Bevaras under P Protokoll och övrigt underlag gällande VA Z P: Bevaras under P: renhållare Rapport från Säkerhetsrådgivare ang rutiner Pärm tjänsterum Gallras efter 5 år mm om farligt avfall på ÅVC Foton besökta fastigheter för bedömning P: Gallras vid inaktualitet byggnadsstatus, 36 Information extern, allmän P: Gallras vid inaktualitet Kommunikation renhållningsabonnenter Outlook, E-post sparas i särskild mapp i Outlook Digitalt, EDP Future Statistik insamlade avfallsvolymer på ÅVC P: Bevaras under P: och kärlsopor Statistik insamlade avfallsvolymer på ÅVC P: Bevaras under P och kärlsopor sammanställt i diagram Driftsinstruktioner ÅVC P: Gallras vid inaktualitet. Sparas så länge anläggning är i drift. Egenkontrollprogram Diarieförs W3D3 Pärm tjänsterum Bevaras, Skickas till tillsynsmyndighet, gallras när ny utfärdas Avslutningsplaner avfalls- och slamanläggningar Diarieförs W3D3 Pärm tjänsterum Bevaras, Till tillsynsmyndighet, Lst eller BoM 3

Dokumenthanteringsplan VA och Renhållning Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Anmärkning Polisanmälningar P: Bevaras i pärm då gamla handlingar kan behövas Pärm tjänsterum Klagomål av rutinartad karaktär Outlook, brev Gallras efter 2 år. Förvaras så länge uppgifterna behövs för uppföljning. Anläggningar renhållning, smst per Diarieförs, Pärm tjänsterum Bevaras, delar rensas vid inaktualitet anläggning viss del W3D3 viss del Budgetunderlag, renhållning Budget & Bevaras för att titta på gamla underlag Prognos Pärm tjänsterum VA Informationsklassning Anläggningsdokumentation gällande drift och Pärm/anläggning underhåll Avtal Diarieförs W3D3 Pärm/tjänsterum Analyser av dricksvatten + avlopp Mail Pärm/tjänsterum Vattenskyddområde Pärm/tjänsterum P: Kemikalierregister Pärm/tjänsterum P: Ansökan VA- anslutningar, Servisanmälan Diarieförs W3D3 Pärm/tjänsterum Kundhandlingar Pärm/tjänsterum P: Vattenmätare register P: Future/Kamstru p Gallras vid inaktualitet. Till närarkiv efter 1 år. Bevaras då handling kan behövas. Till närarkiv efter 1 år Bevaras då handling kan behövas. Till närarkiv efter1 år Bevaras. Till närarkiv efter 1 år Uppdateras kontinuerligt Bevaras i närarkiv Bevaras då man tittar i gamla handlingar Gallras vid inaktualitet 4

Dokumenthanteringsplan VA och Renhållning Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Anmärkning Verksamhetsområden V-Kartor Pärm/tjänsterum Bevaras i systement Va-banken Spolning/rörinspektioner P: Gallras vid inaktualitet Pärm tjänsterum Ledningsförnyelse VA-Banken Bevaras i systemet Informationsklassning Register VA, som brandposter, ventiler, VA-Banken Bevaras i systemet brunnar Investeringsplaner P: Uppdateras kontinuerligt Budget P: Uppdateras Kontinuerligt Avtal, entreprenader Diarieförs W3D3 Bevaras då gamla handlingar behövs Pärm/tjänsterum ABVA, VATAXA Diarieförs W3D3 Bevaras då gamla handlingar behövs Pärm/tjänsterum Ärenden till SBU Diarieförs W3D3 Bevaras i systemet Kommunikation entreprenörer, myndigheter, kunder Projektdokument, inkl bilder Besiktningsprotokoll Administration (VA och renhållning) Externa rutiner och vägledningar. Outlook Pärm/tjänsterum P: Pärm/tjänsterum P: Tjänsterum P: E-post sparas i särskild mapp i Outlook Gallras efter 10 år. Till närarkiv efter 1 år Gallras efter 10 år. Till närarkiv efter 1 år Gallras vid in aktualitet. Närarkiv tryckt material, original i dator. 5

Dokumenthanteringsplan VA och Renhållning Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Trycksaker, original, egenproducerade Tjänsterum - broschyrer P: - faktablad - klistermärken - planscher - "Renhållningsinformation" - "Sortera rätt", mm. Kund Anmärkning Bevaras Ett exemplar för bevarande ska lämnas till kommunarkivet. Informationsklassning Ansökningar/blanketter/beställningar till VA och renhållning/slam Diarieförs W3D3 Tjänsterum FUTURE Gallras efter 7 år. Blanketter som dispenser, anslutningar, Kundregister EDP FUTURE Gallras vid in aktualitet. Uppdateras kontinuerligt, rensas årligen. Slamregister Tjänsterum/ Edp Future Gallras vid inaktualitet Gamla register sparas i tjänsterum. 1 år. Enkäter, kundundersökningar - enkätsvar Tjänsterum Bevaras, Gäller större och mer övergripande enkäter. Till Närarkiv efter avslutande. Skrivelser till/från kunder Ägarbyten Fotografier, arbetsmaterial, bilägges ibland tjänsteskrivelse Tjänsterum Future Tjänsterum P: Gallras efter 2 år. Dokument som kan bli fakturaunderlag sparas i 7 år. Till närarkiv efter året slut. Gallras vid inaktualitet. Stora delar av fotona är digitala, men vissa finns även på papper. Mailkorrespondens med kunder Outlook Gallras efter 2 år. Mailet sparas i särskild mapp i mailsystemet. Kommentar skrivs oftast också på kundbild 6

Dokumenthanteringsplan VA och Renhållning Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Vattenavläsningar Kamstrup/Futur e Ekonomi Anmärkning Gallras 7 år. Avläsning inläses i future. Informationsklassning Bokföringslistor; avstämning, avskrivningar. Tjänsterum Gallras efter 7 år. Till närarkiv efter året slut. Medgivandeblankett Autogiro Tjänsterum Gallras vid inaktualitet. Gallring sker när autogirot upphör att gälla, dvs när avanmälan görs eller kunden avlider. Fakturaunderlag, ÅVC, bl a Tjänsterum Gallras efter 7 år. Till närarkiv efter året slut. Ärendehandlingar från Profina- Bouppteckningar, konkurs etc. Betalningspåminnelser och inkassokrav Inbetalningar, Fakturajournal, utlandsbetalningar, manuella betalningar, inkassoinbetalningar Tjänsterum Tjänsterum Server EDP Tjänsterum Edp Future Gallras efter 2 år efter inaktualitet. Till närarkiv efter året slut. Här ingår: Dödsboanmälan, Bouppteckningar, Konkurs, Rättegångsfullmakt, Skuldsanering Gallras efter 7 år. Till närarkiv efter året slut Registreras på kund i Future Gallras efter 7 år. Till närarkiv efter året slut Registreras på kund i Future 7

Dokumenthanteringsplan Tekniska Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Anmärkning Arrendeavtal Diarieförs W3D3 Bevaras i närarkiv då gamla avtal kan behövas Närakriv göras om Nyttjanderättsavtal Diarieförs W3D3 Bevaras i närarkiv då gamla avtal kan behövas Närakriv göras om Självdeklaration Närarkiv Gallras efter 7 år enligt bokföringslag Informationsklassning Servitutsavtal, VA-ledningar Diarieförs fr.o.m 180101 W3D3 Närakriv Lantmäteriförrättningar Diarieförs W3D3 Närakriv Frikraftsavtal Diarieförs W3D3 fr.o.m Närakriv 180101 Bevaras i närakriv då man kan behöva titta i gamla avtal Bevaras i närakriv då man kan behöva titta i gamla avtal Bevaras i närakriv då man kan behöva titta i gamla avtal Fastighetsregister (lagfart, köpehandlingar för Diarieförs W3D3 Nödvändiga handlingar bevaras i närarkiv kommunägda fastigheter) Närakriv Handlingar försålda fastigheter Diarieförs W3D3 Nödvändiga handlingar bevaras i närarkiv Närakriv Diverse avtal (radiosändare, SOS-alarm, Närarkiv Gallras vid inaktualitet markupplåtelseavtal för elanläggningar) Servitutsavtal Diairieförs W3D3 Närakriv Bevaras i närarkiv då gamla avtal kan behövas göras om Fastighetstaxering Närarkiv Gallras vid inaktualitet Vägbelysning Närarkiv Bevaras i närarkiv då man inbland tittar i gamla handlinga Översiktsplan Närarkiv Bevaras i närarkiv då man inbland tittar i gamla handlinga 8

Dokumenthanteringsplan Tekniska Serie/ Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Anmärkning Garantiförbindelser Närarkiv Bevaras i närarkiv då man inbland tittar i gamla handlinga Original skickas Borgensförbindelser, Närarkiv Bevaras i närarkiv då man inbland tittar i gamla För entreprenadarbeten handlinga Original skickas Vattendomstolens domar: Tjänsterum Bevaras i tjänsterum då man tittar i gamla Vattenuttag vid grundvattentäkt, handlingar Oppåsen 1:72 Mål A 5/70 Vattenuttag vid grundvattentäkt, Ragundabotten 1:851 Mål A 4/70 Vattenuttag vid grundvattentäkt, Stugubyn 3:57(3:114) Mål 13/52 Besiktningar och kontroller Informationsklassning Besiktningar: Pannor, portar, hissar, tryckkärl, Pärm i Gallras vid inaktualitet grytor, varmvattenberedare, vridläktare tjänsterrum P: Fuktutredningar Närarkiv Bevaras i närarkiv då gamla handlingar kan behövas Polisanmälan Diarieförs Närarkiv Bevaras i närarkiv då gamla handlingar kan behövas Avtal Diarieförs Närarkiv Bevaras i närarkiv då gamla handlingar kan behövas OVK Protokoll Pärm i tjänsterrum P: Original till bygg och miljö, gallras vid in aktualitet Elrevision Pärm i Gallras vid inaktualitet tjänsterrum P: Köldmedia Pärm i tjänsterrum P: Bevaras i pärm då gamla handlingar kan behövas Original till bygg och miljö 9

Dokumenthanteringsplan Städenheten Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Allmän Administration Anmärkning Informationsklassning Arbetsplats träffar, minnes anteckningar, Rus samtalen Fackliga överläggningar Städ scheman Kvalitets kontroller Handlingar rörande rehabilitering Pärm i låst skåptjänsterum Pärm i låst skåp, tjänsterum Pärm i låst skåp, tjänsterum Pärm i låst skåp, tjänsterum Gallras efter 2 år Bevaras, då gamla handlingar kan behövas Bevaras, då gamla handlingar kan behövas Bevaras, då gamla handlingar kan behövas Läkarintyg Pärm i låst skåp Bevaras, då gamla handlingar kan behövas tjänsterum Rehab utredningar I Adato system Bevaras i systemet Handlingar gällande anställningar Anställnings avtal Timlönerapporter Pärm i låst skåp på tjänsterummet Pärm i låst skåp på tjänsterummet Bevaras, då gamla handlingar kan behövas Gallras efter 3 år 10

Dokumenthanteringsplan Näringslivs- och utvecklingsenheten Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Näringsliv, utveckling och turism Anmärkning Informationsklassning Handlingsprogram, policys, strategier, antagna Diarieförs Ärendehantering 10 år Bevaras ssystem Handlingsprogram, policys, strategier, Ärendehantering Gallras vid inaktualitet redigerbart original ssystem Dokument, skrivelser tex förfrågningar, yttranden, remisser P: Gallras vid inaktualitet Avtal Diarieförs Ärendehantering 10 år Bevaras. Handskrivna original i pärm ssystem/tjänster um Protokoll/utdrag Diarieförs Tjänsterum 10 år Gallras, original i ärendehanteringssystem Ansökningar stöd/bidrag/tillstånd/dyl, inkl bilagor Diarieförs Tjänsterum/ ärendehanterings ystem Föreningars års-/verksamhetsberättelser Tjänsterum 10 år Bevaras Gallras vid inaktualitet Stipendiater utdelade och föreslagna Diarieförs Ärendehantering 10 år Bevaras ssystem Budget- och ekonomiunderlag Tjänsterum Gallras efter 2 år Projektdokumentation; medfinansiering, P: 10 år Bevaras protokoll/dagordning/ deltagarlista Minnesanteckningar P: Gallras vid inaktualitet Minnesanteckningar och uppgifter företag/föreningar Verksamhetssyst em Bevaras i enlighet med leverantörens villkor 11

Dokumenthanteringsplan Näringslivs- och utvecklingsenheten Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning centralarkiv Enkäter/rapporter P: Gallras vid inaktualitet Informationsklassning Produktionsmaterial i tryckt format Tjänsterum Bevaras (ett exemplar/produkt) Produktionsmaterial och marknadsföring i P: Gallras vid inaktualitet digitalt format Korrespondens via digitala medier Digital kanal Gallras efter 2 år Underlag för statistik (avidentifierad) P: Gallras vid inaktualitet Register över föremålssamling ex vid Thailändska paviljongen Arbetsmarknad och integration Diarieförs P: Bevaras Handlingsprogram, policys, strategier, antagna Diarieförs Ärendehantering Bevaras ssystem Handlingsprogram, policys, strategier, Ärendehantering Gallras vid inaktualitet redigerbart original ssystem Personakter/beslutsunderlag Arbetsförmedlingen/ feriejobb Låst skåp Bevaras. Förvaras hos personalavdelningen efter 2 år Personakter mottagna nyanlända Tjänsterum/P: Gallras vid inaktualitet. Gallras minst var 6:e månad. Migrationsverket: Beslut om anvisningar, Ärendehantering Bevaras redovisning av schablonersättningar etc. ssystem/tjänster um Dokument, skrivelser tex förfrågningar, P: Gallras vid inaktualitet yttranden, remisser Protokoll/utdrag Tjänsterum Gallras, original i ärendehanteringssystem 12

Dokumenthanteringsplan Näringslivs- och utvecklingsenheten Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till centralarkivet Anmärkning Avtal Diarieförs Ärendehantering 10 år Bevaras, handskrivna original i pärm ssystem/tjänster um Projektdokumentation; medfinansiering, P:/tjänsterum Bevaras, ekonomiska underlag bevaras hos protokoll/dagordning/deltagarlista ekonomiavdelningen Minnesanteckningar P: Gallras vid inaktualitet Informationsklassning Enkäter/rapporter Pärm el Gallras vid inaktualitet motsvarande/ digitala mappar/e-post Korrespondens via digitala medier Digital kanal Gallras efter 2 år Budget- och ekonomiunderlag Rekvisitioner av bidrag till Arbetsförmedlingen Återsök Migrationsverket (formulär, kvitton, beslut etc.) Aviseringar om utbetalningar Ekonomisystem /P: Låst skåp Tjänsterum Verksamhetssyst em (Arbetsförmedlin gens) Gallras efter 2 år Gallras efter 2 år Bevaras. Gallras i enlighet med leverantörens villkor Produktionsmaterial i tryckt format Tjänsterum Bevaras (ett exemplar/produkt) Produktionsmaterial och marknadsföring i P: digitalt format Underlag för statistik (avidentifierad) P: Gallras vid inaktualitet 13

Dokumenthanteringsplan Näringslivs- och utvecklingsenheten Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till centralarkivet Bibliotek Anmärkning Informationsklassning Handlingsprogram, policys, strategier, antagna Diarieförs Ärendehantering 10 år Bevaras ssystem Handlingsprogram, policys, strategier, Ärendehantering Gallras vid inaktualitet redigerbart original ssystem Dokument, skrivelser tex förfrågningar, yttranden, remisser P: Gallras vid inaktualitet Avtal Diarieförs Ärendehantering 10 år Bevaras, handskrivna original i pärm ssystem/tjänster um Protokoll/utdrag Pärm Gallras vid inaktualitet, original i ärendehanteringssystem Register över låntagare Verksamhetssyst Gallras 2 år efter inaktualitet em Förteckning medieinnehav; tryckt och digital Verksamhetssyst Bevaras i enlighet med leverantörens villkor media/böcker em Förteckning utlån Verksamhetssyst Bevaras em Projektdokumentation; medfinansiering, P: Bevaras protokoll/dagordning/deltagarlista Minnesanteckningar P: Gallras vid inaktualitet Enkäter/rapporter Tjänsterum Gallras vid inaktualitet Budget- och ekonomiunderlag Ekonomisystem Gallras efter 2 år /P: Produktionsmaterial i tryckt format Tjänsterum Bevaras (ett exemplar/produkt) 14

Dokumenthanteringsplan Näringslivs- och utvecklingsenheten Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till centralarkivet Anmärkning Produktionsmaterial och marknadsföring i P: Gallras vid inaktualitet digitalt format Korrespondens via digitala medier Digital kanal Gallras efter 2 år Informationsklassning Underlag för statistik (avidentifierad) Enhetsgemensa m mapp Gallras vid inaktualitet 15

Dokumenthanteringsplan Övrig anläggning och underhåll (ansvar 239) Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning Centralarkiv Vägföreningar, protokoll mm Pärm tjänsterum Gallras vid inaktualitet Informationsklassning Statsbidrag enskild väg 33128 Diarieförs W3D3 Ansökningar och beslut bevaras Toppstugevägen Pärm, närarkiv Budgetunderlag Pärm tjänsterum Bevaras då man tittar i gamla handlingar Vägar belysning - grönområden Upphandlingar teknisk verksamhet Diarieförs W3D3 Tendsign FFU med bilagor och inkomna anbud i det digitala upphandlingsverktyget TendSign. pärm tjänsterum Avtal, teknisk verksamhet Diarieförs W3D3 Gallras vid inaktualitet Pärm tjänsterum Leasingavtal, arbetsmaskiner mm teknisk Diarieförs W3D3 Gallras vid inaktualitet, ex vid friköp verksamhet Pärm tjänsterum Debiteringsunderlag Trafikverket Pärm tjänsterum Underlag till ekonomi, sparas Besiktning lekplatser Pärm, närarkiv Underlag från besiktningsföretag Föregående besiktning gallras när ny är gjord Vägföreningar, protokoll mm Pärm tjänsterum Gallras vid inaktualitet 16

Dokumenthanteringsplan Övergripande Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning Centralarkiv Ledningsgruppens protokoll och handlingar P: Bevaras,gallras vid inaktualitet Informationsklassning Tekniska handlingar och utredningar Närarkiv/ P: Protokoll, fackliga förhandlingar Personalavdelnin gen Utgående skrivelser Diarieförs W3D3 tjänsterum, närarkiv, P: Avtal Diarieförs W3D3 Tjänsterum/ P: Polisanmälan Närarkiv Garantier Diarieförs W3D3 Närarkiv E-post Diarieförs W3D3 Outlook Driftsavtal Diarieförs Tjänsterum/När arkiv P: Förvaras på tjänsterum till dess att projekt/utredning färdigställts Protokoll förvaras av personalavdelningen Kan förvaras på tjänsterum under viss tid. Gallras vid inaktualitet. Gallras vid inaktualitet. Diarieförs i förekommande fall. Gallras vid inaktualitet. 17

Beslutad av XXXXXXX XXXXXXX Dokumentansvarig Förvaltningschef Stöd- och omsorgsförvaltningen Dokumenttyp Dokumenthanteringsplan Giltighetstid Uppdateras varje år Gäller från 2018-XX-XX Diarienr. XXXXXXX Dokumenthanteringsplan Stöd- och omsorgsförvaltningen Övergripande... 2 Handläggning av ärende... 2 Genomförande av insatser... 3 Avgiftshandläggning... 4 Administration... 4 HSL... 6 Individ- och familjeomsorgen... 8 Administration... 8 Barn och Familj... 8 Familjehem/kontaktperson... 10 Placering barn... 11 Övrigt... 12 Försörjningsstöd... 13 Förmedlingsmedel/ egna medelsförvaltning... 15 Socialt kontrakt... 15 Familjerätt... 16 Faderskap... 16 Adoption... 18 Vårdnad, boende, umgänge... 19 Dödsbo... 21 Vuxen, missbruk och beroende... 22 Huvuddokument i ärende... 22 LVM... 24 Ragunda Kommun Centralgatan 15 Box 150 844 21 Hammarstrand TEL 0696-68 20 00 BANKGIRO 267-8761 www.ragunda.se ragunda.kommun@ragunda.se ORG. NR. 21 20 00-2452

Dokumenthanteringsplan Stöd- och omsorgsförvaltningen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Anmärkning Informationsklassning Anvisning: De dokument som förvaras i personakt ska gallras efter 5 år efter avslutas ärende, förutom för födda 5, 15, 25 i vare månad. Dessa bevaras i kommunarkivet. Handläggning av ärende Ansökan om bistånd Arkivskåp/ Treserva 5, 15, 25 efter 5 år Journalanteckningar Treserva 5, 15, 25 efter 5 år Utredningar i individärende Treserva 5, 15, 25 efter 5 år Sammanställningar/underlag från andra myndigheter Arkivskåp/ Treserva 5, 15, 25 efter 5 år Beslut om bistånd i individärende Treserva 5, 15, 25 efter 5 år Överklagande med bilaga Yttrande till Förvaltningsrätt, Kammarrätt, Högsta Förvaltningsdomstolen eller IVO Dom/beslut Förvaltningsrätt, Kammarrätt, Högsta Förvaltningsdomstolen Korrespondens av betydelse i ärendet Arkivskåp/ Efter 5 år Treserva Treserva Efter 5 år Bevaras Arkivskåp/ Treserva Arkivskåp/ Treserva Efter 5 år Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras enligt anvisning. Intyg från olika professioner, underlag från andra myndigheter/kommuner. Gallras efter 5 år/ Bevaras enligt anvisning. Intyg från olika professioner, underlag från andra myndigheter/kommuner. Gallras efter 5 år/ Bevaras enligt anvisning. Intyg från olika professioner, underlag från andra myndigheter/kommuner. Gallras efter 5 år/ Bevaras enligt anvisning. Intyg från olika professioner, underlag från andra myndigheter/kommuner. Gallras efter 5 år/ Bevaras enligt anvisning. Intyg från olika professioner, underlag från andra myndigheter/kommuner. Bevaras Bevaras Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Brev, mail, fullmakter och liknande 2

Dokumenthanteringsplan Stöd- och omsorgsförvaltningen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Anmärkning Planer Arkivskåp/ Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. SIP, Treserva Individuell plan. Anmälan/Beslut om företrädare Arkivskåp/ Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. God man, Treserva förvaltare, vårdnadshavare. Anmälan/anteckning som inte leder till Treserva Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Aktualisering ärendes uppkomst görs Uppdrag/Beställning Treserva Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Informationsklassning Samtycke till kontakt med andra Treserva Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Muntligt samtycke registreras, skriftligt i akt Arbetsbeskrivningar och Rutiner Intranätet Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Var och ens ansvar att läsa/ta del Hemkörning från dagligvaruhandel P: Gallras vid inaktualitet Genomförande av insatser Planering för erbjudande Särskilt boende P: Gallras varje halvår Genomförandeplaner Treserva Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras enligt anvisning. Intyg från olika professioner, underlag från andra myndigheter/kommuner. Journalanteckning Treserva Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras enligt anvisning. Intyg från olika professioner, underlag från andra myndigheter/kommuner. Daganteckningar Treserva Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Sammanställs varannan månad i journalanteckning Arbetsbeskrivningar och Rutiner Intranätet Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Var och ens ansvar att läsa/ta del 3

Dokumenthanteringsplan Stöd- och omsorgsförvaltningen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning Centralarkiv Brev till enskild Treserva Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Informationsklassning Avtal med uppdragstagare (kontaktperson, ledsagare) Beslut om avgifter Överenskommelse om hantering av privata medel Redovisning om privata medel Avgiftshandläggning Personalavd Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Treserva/ Arkivskåp Hos enskild/ God man Arkivskåp boendet Efter 5 år Efter 5 år Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Fakturahantering, inköp via hemkörning Coop faktura till enskild/god man Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Handkassa (mycket små medel) till tex bingo, sparas i akt och redovisas till god man Avgiftbeslut Treserva Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. personakt/ arkivskåp Inkomstuppgifter Personakt/ Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. arkivskåp Arbetsbeskrivning, rutiner Server, under P: Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Journalanteckningar Treserva Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Överklaganden, annan särskild information i avgiftsärende Administration Personakt/ arkivskåp Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Lex Sarah Diarieförs W3D3 Efter 5 år Bevaras 4

Dokumenthanteringsplan Stöd- och omsorgsförvaltningen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Anmärkning Handlingar gällande ej verkställda beslut Diarieförs W3D3 Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Rapporteras elektroniskt till Inspektionen för Vård och Omsorg. Mötesprotokoll tex APT Server, under P: Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Informationsklassning Avtal vid köp av plats Diarieförs W3D3 Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Riktlinjer-vägledning för Diarieförs W3D3 Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. handläggning/verkställighet Blanketter (mallar) SoL och LSS Intranätet Efter 5 år Gallras efter 5 år. 5, 15, 25 bevaras. Cirkulär, domar och meddelanden av ringa eller tillfällig betydelse, allmän information Hos chef/ handläggare Gallras vid inaktualitet 5

Dokumenthanteringsplan Stöd och omsorg HSL Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Journalkopior från annan vårdgivare Patientjournal i Födda 5, 15, 25 arkivskåp efter 10 år. Waranordinationer via fax Patientjournal i Födda 5, 15, 25 arkivskåp efter 10 år. Phase 20 Läkemedelsgenomgångar 1 ggr/år Patientjournal i Födda 5, 15, 25 arkivskåp efter 10 år. Patientbundna läkemedelslistor samt Patientjournal i Födda 5, 15, 25 ordinationer. arkivskåp efter 10 år. MMSE test Patientjournal i Födda 5, 15, 25 arkivskåp efter 10 år. Ansökan uppsökande munhälsobedömning Patientjournal i Födda 5, 15, 25 samt nödvändig tandvård arkivskåp efter 10 år. Sårvårdsrapport Patientjournal i Födda 5, 15, 25 arkivskåp efter 10 år. Utskrifter ur Treserva inför läkarkontakt Patientjournal i Födda 5, 15, 25 arkivskåp efter 10 år. Signeringslistor läkemedel Patientjournal i Födda 5, 15, 25 arkivskåp efter 10 år. Vid behovsläkemedel signlista Patientjournal i Födda 5, 15, 25 arkivskåp efter 10 år. Rapport från distriktssköterska Patientjournal i Födda 5, 15, 25 arkivskåp efter 10 år. Hjälpmedelskort inkontinens blankett Patientjournal i Födda 5, 15, 25 arkivskåp efter 10 år. Behandlingsschema kortisonkräm/salva Patientjournal i Födda 5, 15, 25 arkivskåp efter 10 år. Meddelande till akutmottagningen/ Patientjournal i Födda 5, 15, 25 meddelande från akutmottagningen. arkivskåp efter 10 år. Anmärkning Gallras efter 10 år, förutom födda 5, 15, 25 som sparas till forskning Gallras efter 10 år, förutom födda 5, 15, 25 som sparas till forskning Gallras efter 10 år, förutom födda 5, 15, 25 som sparas till forskning Gallras efter 10 år, förutom födda 5, 15, 25 som sparas till forskning Gallras efter 10 år, förutom födda 5, 15, 25 som sparas till forskning Gallras efter 10 år, förutom födda 5, 15, 25 som sparas till forskning Gallras efter 10 år, förutom födda 5, 15, 25 som sparas till forskning Gallras efter 10 år, förutom födda 5, 15, 25 som sparas till forskning Gallras efter 10 år, förutom födda 5, 15, 25 som sparas till forskning Gallras efter 10 år, förutom födda 5, 15, 25 som sparas till forskning Gallras efter 10 år, förutom födda 5, 15, 25 som sparas till forskning Gallras efter 10 år, förutom födda 5, 15, 25 som sparas till forskning Gallras efter 10 år, förutom födda 5, 15, 25 som sparas till forskning Gallras efter 10 år, förutom födda 5, 15, 25 som sparas till forskning Informationsklassning 6

Dokumenthanteringsplan Stöd och omsorg HSL Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Patientbundna narkotikajournaler Patientjournal i Födda 5, 15, 25 arkivskåp efter 10 år. Narkotikajournaler, generella listor Ssk expedition Födda 5, 15, 25 efter 10 år. Signeringslistor Sign Easy Under (P:) Födda 5, 15, 25 efter 10 år. Anmärkning Gallras efter 10 år, förutom födda 5, 15, 25 som sparas till forskning Gallras efter 10 år, förutom födda 5, 15, 25 som sparas till forskning Gallras efter 10 år, förutom födda 5, 15, 25 som sparas till forskning Informationsklassning 7

Dokumenthanteringsplan Individ- och Familjeomsorgen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Administration Anmärkning Informationsklassning Anvisning: Alla handlingar i ett ärende som rör fler än en person måste ses som en odelbar enhet. Detta medför att handlingarna i ärendet måste bevaras om någon av de berörda personerna är födda på något av datumen 5, 15, 25. En registerledares födelsedatum får alltså inte vara avgörande om handlingarna i akten skall gallras eller bevaras. Avtal Diarieförs Närarkiv Efter 10 år Bevaras. Original. Gäller avtal som inte hör till personakt. Cirkulär och meddelanden av ringa eller Hos handläggare Gallras vid inaktualitet tillfällig betydelse, allmän information Kopior av handlingar som i original förvaras Närarkiv Gallras efter 2 år på annat håll i kommunen Handlingar gällande ej verkställda beslut Diarieförs Pärm i närarkiv Rapporteras elektroniskt till Inspektionen för vård och omsorg. Skrivs ut och sparas. Lex Sarah, utredningar m.m. Diarieförs Närarkiv Efter 5 år Bevaras Protokoll APT, minnesanteckningar Under (P:) Gallras efter 1+ år Barn och Familj Anvisning: De dokument som förvaras i personakt ska gallras 5 år efter avslutat ärende förutom för födda 5, 15, 25 i varje månad. Dessa bevaras i kommunarkivet. I nedanstående tabell kommer sådana handlingar därav under kolumnen Anmärkning markeras med Gallras efter 5 år/bevaras Handlingar rörande faderskap, adoptioner och placeringar ska bevaras. Alla handlingar i ett ärende som rör fler än en person måste ses som en odelbar enhet. Detta medför att handlingarna i ärendet måste bevaras om någon av de berörda personerna är födda på något av datumen 5, 15, 25. En registerledares födelsedatum får alltså inte vara avgörande om handlingarna i akten skall gallras eller bevaras. Anmälan från polis, privatperson, hyresvärd, sjukhus Närarkiv Efter 5 år Bevaras. Tillhör ärende eller ger upphov till ärende. Ska alltid aktualiseras och förhandsbedömas. 8

Dokumenthanteringsplan Individ- och Familjeomsorgen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Centralarkiv Anmärkning Anmälan LOB- och polisanmälningar Som inte leder Gallras efter 5 år till ärende, pärm närarkiv. Anmälan från myndighet som har Som inte leder Gallras efter 5 år anmälningsplikt, 14 kap. 1 SoL till ärende, pärm närarkiv. Ansökan om vård med ev. bilagor Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/bevaras Informationsklassning Ansökan om kontaktperson/familj Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Journalanteckning i personakt Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Utredning i enskilt ärende Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Beslut i enskilt ärende om bistånd och/eller Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras insats Besvär- Överklagande med bilagor Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Beslut Dom- Förvaltningsdomstol Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Kallelse till rättegång, möte med Pesonakt Gallras vid inaktualitet handläggare m.m. Remiss Uppdragshandling och remisser till personakt Gallras vid inaktualitet arbetsförmedling, bostadsförmedling, läkare och beroendevård Samtycke att få ta del av handlingar från Personakt Gallras vid inaktualitet, senast vid avslutat ärende sjukhus, arbetsförmedling, försäkringskassa Dokumentation, genomförandeplan BBIC Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras 9

Dokumenthanteringsplan Individ- och Familjeomsorgen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning centralarkiv Ansökan till institutioner om vård LVU Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Informationsklassning Meddelande om utskrivning från vårdhem eller liknande Korrespondens av betydelse i ärendet Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Personakt, genomförandeplaner och vårdplaner Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Korrespondens av betydelse Personakt. Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Exempelvis nätverkskarta (Daterat A4-papper), teckningar och dagboksanteckningar, utdrag från polisregister, vårdjournaler etc. Korrespondens av tillfällig betydelse Personakt Efter 5 år Gallras vid inaktualitet. Efter journalanteckning i personakt. Exempelvis närvarorapporter, drogtester. Registerkontroll som utgör underlag för beslut Registerkontroll som endast har tillfällig betydelse Fullmakt Ex. ekonomi, sekretessavtal och företräde inför rätten Rapport Polisrapporter om brott eller misstanke om brott Familjehem/Kontaktperson Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Ska alltid tillföras akten i läsbar form när ärendet öppnas och avslutas. Personuppgiftslagen (PUL), folkbokföringsuppgifter. Personakt Gallras vid inaktualitet. När man tagit del av uppgifterna vid utskrift. Exempelvis bilregistret. Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Anmälan Intresseanmälan om att bli familjehem Närarkiv Gallras vid inaktualitet 10

Dokumenthanteringsplan Individ- och Familjeomsorgen Serie, Handling Diarieförs Förvaringsplats Överföring till centralarkiv Anmärkning Anmälan Intresseanmälan om att bli Outlook Gallras vid inaktualitet kontaktperson/familj Utredningar av familjehem, Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Läggs upp akt kontaktperson/familj oavsett om personen blir godkänd eller inte. Avtal Uppdragshandling Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Avtal skrivs i två exemplar, en till vardera personakt. Avtal/Ansvarsförbindelse för kostnader Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras (OBS ej i barnets akt) Placering Barn Informationsklassning Anmälan från polis, skola etc. Personakt Efter 5 år Bevaras. Om anmälan kommer in under placeringstiden, oberoende av innehållet i anmälan. Dokumentation av planering som rör barnet, Personakt Efter 5 år Bevaras t.ex. Vårdplaner och genomförandeplaner Underlag/Beslut i placeringsärende Personakt Efter 5 år Bevaras Underställande Handlingar rörande Personakt Efter 5 år Bevaras underställande till förvaltningsrätt Avtal med föräldrar Personakt Efter 5 år Bevaras Ansökan om vård samt bilagor Personakt Efter 5 år Bevara. Förvaras även i Förvaltningsrätt eller tingsrätt + original i akt. Anmälan om behov av vård (till institutioner) Personakt Efter 5 år Bevaras Eftergift av förälders ersättningsskyldighet för Personakt Efter 5 år Bevaras barns vård i annat hem än det egna Utredning Vårdnadsutredningar Personakt Efter 5 år Bevaras 11

Dokumenthanteringsplan Individ- och Familjeomsorgen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till centralarkiv Anmärkning Utredning om lämpligt familjehem för den Personakt Efter 5 år Bevaras placerade Yttrande till åklagare, tingsrätt etc. Personakt Efter 5 år Bevaras Informationsklassning Dom från tingsrätt Personakt Efter 5 år Bevaras Meddelande från institution om utskrivning Personakt Efter 5 år Bevaras Ansvarsförbindelse/vårdavtal Personakt Efter 5 år Bevaras. Vårdavtal = Avtal mellan kommun och institution. Dokumentation Handlingar i namnärende Personakt Efter 5 år Bevaras Placeringsmeddelanden från Statens Institutionsstyrelse Journaler med bilagor från hem för vård eller boende Övrigt Personakt Efter 5 år Bevaras Personakt Efter 5 år Bevaras Dokumentation Efterlysningar SoL Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Faxas till polisen. Ej förväxlas med LVU, LVM, handräckning. Kräver fullmakt från vårdnadshavaren. Yttrande i körkortsärende Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Yttrande till åklagare, andra myndigheter och Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras allmän domstol Begäran om handräckning Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. För att verkställa beslut LVU. Meddelande om förundersökning Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras 12

Dokumenthanteringsplan Individ- och Familjeomsorgen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning centralarkiv Förundersökningsprotokoll Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Informationsklassning Meddelanden om åtalsunderlåtelse eller att Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras åtal ska väckas Begäran Beslut Handlingar rörande Personakt Gallras vid inaktualitet. rättshjälp Åklagardomar Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Exempelvis yttranden. Försörjningsstöd Anvisning: De dokument som förvaras i personakt ska gallras 5 år efter avslutat ärende förutom för födda 5, 15, 25 i varje månad. Dessa bevaras i kommunarkivet. I nedanstående tabell kommer sådana handlingar därav under kolumnen Anmärkning markeras med Gallras efter 5 år/bevaras. Handlingar rörande faderskap, adoptioner och placeringar ska bevaras. Alla handlingar i ett ärende som rör fler än en person måste ses som en odelbar enhet. Detta medför att handlingarna i ärendet måste bevaras om någon av de berörda personerna är födda på något av datumen 5, 15, 25. En registerledares födelsedatum får alltså inte vara avgörande om handlingarna i akten skall gallras eller bevaras. Anmälan från polis (LOB), privatperson, hyresvärd, sjukhus Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Tillhör ärende eller ger upphov till ärende. Ska alltid aktualiseras och förhandsbedömas. Grundansökan om ekonomiskt bistånd med Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras ev. bilagor Journal Journalanteckningar i personakt Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Utredning i enskilt ärende Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Beslut i enskilt ärende om bistånd och/eller Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras insats Besvär överklagande med bilagor Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras 13

Dokumenthanteringsplan Individ- och Familjeomsorgen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till centralarkiv Anmärkning Beslut och Dom i Förvaltningsdomstol Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Förvaltningsdomstol, Kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen, EUdomstol. Kallelse till rättegång i enskilt ärende Gallras vid inaktualitet Informationsklassning Skriftligt samtycke att få ta del av handlingar Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras från t.ex. vården, arbetsförmedling, andra kommuner, försäkringskassa. Korrespondens av betydelse Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Intyg, sammanfattningar, överenskommelser, handlingsplaner, arbetsplaner. Skriftlig information till och från andra enheter inom Socialtjänsten eller andra myndigheter. Korrespondens av tillfällig betydelse Personakt Gallras vid inaktualitet. Kostnadsförslag t.ex. tandläkare, glasögon, återansökningar, ej vid överklagande. Jobbsökarlista, tillfällig arbetsplan, Arbetsbefrämjande åtgärder, betyg, intyg över genomgångna utbildningar, skriftliga omdömen, anställningsbeslut och arbetsintyg Personakt samtycke till arbetsförmedling. Gallras vid inaktualitet Avtal om återbetalning av socialbidrag Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Kopior: Bevis om permanent Personakt Gallras vid inaktualitet uppehållstillstånd från Invandrarverket Beslut från försäkringskassan ang. Gallras vid inaktualitet bostadsbidrag, sjukersättning, pension Läkarintyg Personakt Gallras vid inaktualitet Lönespecifikationer Personakt Gallras vid inaktualitet 14

Dokumenthanteringsplan Individ- och Familjeomsorgen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till centralarkiv Anmärkning Normberäkningar Senaste Gallras vid inaktualitet beräkningen till personakt Registerkontroller som utgör underlag för Personakt Gallras vid inaktualitet beslut men som endast har tillfällig betydelse Fullmakter ekonomi, sekretess och företräde Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Notering om när inför rätten fullmakten upphör skrivs på fullmakten. Avtal och kopior av hyreskontrakt Personakt Gallras vid inaktualitet (efter flytt) Informationsklassning Dom, återkravshandlingar, domar på återkrav Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Underrättelse och besked från hyresvärd, elbolag, kronofogdemyndighet om skulder, uppsägning eller avhysning Pärm i närarkiv Efter 5 år Gallras efter 2 år eller 5 år/ Bevaras. 2 år om personen inte är aktuell. Öppnat ärende 5 år Kallelse till möte med handläggare m.m. Personakt Gallras vid inaktualitet Yttrande: I körkortsärende och till åklagare, Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras andra myndigheter och allmän domstol Yttrande i vapenärende Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Förmedlingsmedel/ Egna medelsförvaltning Underlag förmedlingsmedel, räkenskaper kring den enskildes ekonomi Personakt Efter 10år Gallras efter 10 år/ Bevaras. En förmedlingsakt SKA märkas upp ordentligt Fullmakt om handhavande av annans medel Personakt Efter 10år Gallras efter 10 år/ Bevaras. Anteckna på fullmakten när den upphör. Markera på akten att det handlar om egen medelsförvaltning. Socialt kontrakt 15

Dokumenthanteringsplan Individ- och Familjeomsorgen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till centralarkiv Anmärkning Avtal Aktuella hyresavtal Pärm i närarkiv Se anmärkning. Försvaras hos boendesekreterare med kopia i personakt. Avtal Avslutade hyresavtal Pärm i närarkiv Efter 10år Gallras efter 10 år. Förvaras i pärm efter avtalets upphörande. Besiktningsprotokoll Tillsammans Gallras efter 10 år. med avtal i närarkiv Register Förteckning över boende med Pärm Gallras vid inaktualitet. Förvaras hos socialt kontrakt boendesekreterare, uppdateras kontinuerligt. Familjerätt Informationsklassning Anvisning: De dokument som förvaras i personakt ska gallras 5 år efter avslutat ärende förutom för födda 5, 15, 25 i varje månad. Dessa bevaras i kommunarkivet. I nedanstående tabell kommer sådana handlingar därav under kolumnen Anmärkning markeras med Gallras efter 5 år/bevaras. Handlingar rörande faderskap, adoptioner och placeringar ska bevaras. Alla handlingar i ett ärende som rör fler än en person måste ses som en odelbar enhet. Detta medför att handlingarna i ärendet måste bevaras om någon av de berörda personerna är födda på något av datumen 5, 15, 25. En registerledares födelsedatum får alltså inte vara avgörande om handlingarna i akten skall gallras eller bevaras. Faderskap Underrättelse från skatteverket om nyfött Närarkiv Efter 5 år Bevaras barn till ogift mor Brev till modern med anledning av Närarkiv Efter 5 år Bevaras underrättelsen om nyfött barn Underrättelse från Skatteverket om inflyttat Närarkiv Efter 5 år Bevaras barn Journalblad Närarkiv Efter 5 år Bevaras S-protokoll för utredande av faderskap Personakt Efter 5 år Bevaras. Sammanboende föräldrar arkivpapper och arkivpenna måste användas. 16

Dokumenthanteringsplan Individ- och Familjeomsorgen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till centralarkiv Anmärkning MF-protokoll för utredande av faderskap Personakt Efter 5 år Bevaras. Ej sammanboende föräldrar arkivpapper och arkivpenna måste användas. Ä-protokoll för utredande av faderskap Personakt Efter 5 år Bevaras Informationsklassning För-protokoll Personakt Efter 5 år Bevaras. Båda föräldrarna är kvinnor - arkivpapper och arkivpenna måste användas. Bekräftelse faderskap eller föräldraskap Personakt Efter 5 år Bevaras. Arkivpapper och arkivpenna måste användas. Kopia på underrättelse om faderskap eller föräldraskap Personakt Efter 5 år Bevaras. Underrättelsen från skatteverket fylls i och sänds åter till skatteverket. Kopia i akten. Intyg, identitetsstyrkande handlingar Personakt Efter 5 år Bevaras Intyg från ultraljudsundersökning, Personakt Efter 5 år Bevaras förlossning, utveckling m.m. Rörande nedläggning av faderskaps- eller Personakt Efter 5 år Bevaras föräldraskapsutredning Begäran om handräckning vid LVU-beslut eller i faderskapsmål Personakt Efter 5 år Bevaras. Handräckning i faderskapsmål bevaras alltid. Beslut allmän domstol eller Personakt Efter 5 år Bevaras förvaltningsdomstol Anmälan om gemensam vårdnad Närarkiv Efter 5 år Bevaras. Arkivpapper och arkivpenna Kallelse till rättegång, möte med handläggare Personakt Efter 5 år Bevaras m.m. Korrespondens av betydelse Personakt Efter 5 år Bevaras. Handlingar i rättsgenetiska och rättskemiska undersökningar. Korrespondens av tillfällig betydelse Personakt Gallras vid inaktualitet. Ex. samtycke att ta del av ultraljud. 17

Dokumenthanteringsplan Individ- och Familjeomsorgen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning centralarkiv Begäran om bistånd av utlandsmyndighet Personakt Gallras vid inaktualitet Informationsklassning Adoption Korrespondens av betydelse Personakt Efter 5 år Bevaras Korrespondens av tillfällig betydelse Personakt Gallras vid inaktualitet Intyg om adoptionsutbildning Personakt Efter 5 år Bevaras Ansökan om medgivande samt bilagor Personakt Efter 5 år Bevaras Ärendeblad/Journalblad Personakt Efter 5 år Bevaras Utdrag ur socialregister Personakt Efter 5 år Bevaras Utdrag ur polisregister Personakt Efter 5 år Bevaras Medgivande till socialnämnden att hämta Personakt Efter 5 år Bevaras uppgifter ur andra register, eftergift sekretess Anmälan om förslag på barn/barnbesked Personakt Efter 5 år Bevaras Intyg samtycke med bilagor Personakt Efter 5 år Bevaras Adoptionsutredningar Personakt Efter 5 år Bevaras Underlag, handlingar rörande barnets Personakt Efter 5 år Bevaras ursprung Underlag, referenser i ärendet Personakt Efter 5 år Bevaras 18

Dokumenthanteringsplan Individ- och Familjeomsorgen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkningar centralarkiv Yttrande från socialnämnd till tingsrätt Personakt Efter 5 år Bevaras Informationsklassning Yttrande från myndigheten för internationella Personakt Efter 5 år Bevaras adoptionsfrågor (MIA) Yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd Personakt Efter 5 år Bevaras Yttrande hälsodeklaration, läkarintyg Personakt Efter 5 år Bevaras. Från behandlande läkare. Beslut i adoptionsärende Personakt Efter 5 år Bevaras. Ansöka till tingsrätt om adoption Personakt Efter 5 år Bevaras. Remiss från tingsrätt om adoption Tingsrättens dom Personakt Efter 5 år Bevaras Återkallelse av medgivande Personakt Efter 5 år Bevaras Överklagande med bilagor Personakt Efter 5 år Bevaras Dom i förvaltningsdomstol Personakt Efter 5 år Bevaras Uppföljningsrapporter Personakt Efter 5 år Bevaras. Anteckning från hembesök ect. Kallelse till rättegång, möte med handläggare m.m. Vårdnad, boende, umgänge Personakt Gallras vid inaktualitet Tingsrättens begäran om utredning Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Remiss från domstol i vårdnad, boende, umgänge. Utdrag ur socialregister Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. 19

Dokumenthanteringsplan Individ- och Familjeomsorgen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning centralarkiv Utdrag ur polisregister Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Informationsklassning Personbevis (bilaga) Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Remiss från tingsrätten i namnärenden Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Utredning i namnärenden till tingsrätten Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Korrespondens av betydelse Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Korrespondens från part i ärendet. Skrivelser från annan kommun eller myndighet. Korrespondens av tillfällig betydelse Personakt Gallras vid inaktualitet Motivering och beslut till att nämnden inte Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras godkänt avtal Remiss från tingsrätt om samarbetssamtal Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Av socialnämnden godkända avtal om boende, vårdnad, umgänge Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Avtal sparas tills barnet fyllt 23 år (18+5 år) 5 år efter avslutat ärende. Domar från tingsrätt Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Uppdrag från tingsrätt att utse kontaktperson Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Meddelande till skatteverket, centrala Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras studiestödsnämnden, försäkringskassan om godkänt avtal Intyg, äktenskapslicens/ äktenskapsdispens Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras 20

Dokumenthanteringsplan Individ- och Familjeomsorgen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning centralarkiv Rapport från kontaktperson Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Informationsklassning Avtal med kontaktperson Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Kallelse till rättegång, möte med handläggare m.m. Utredning till förhandling, möte med handläggare m.m. Dödsbo Gallras vid inaktualitet Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Dödsfallsintyg Personakt Gallras efter 5 år. T.ex. registerutdrag från skatteverket, dödsfallsintyg med släktutredning. Släktutredning Personakt Gallras efter 5 år. Kompletterande uppgifter = Utredning. Ekonomisk redovisning Personakt Gallras efter 5 år. T.ex. bankkontoutdrag på papper. Journalanteckning vid hembesök Personakt Gallras efter 5 år Fullmakt från huvudman Personakt Gallras efter 5 år. T.ex. Granne har givits fullmakt av anhörig. Korrespondens av betydelse i ärendet Personakt Gallras efter 5 år. Brev, e-post, telefonsamtal. Kopia på fakturor Personakt Gallras efter 5 år. Begravningsfaktura, gravsten, minnesstund m.m. Mottagnings-/utlämningskvitton på omhändertagna kontanter, bankmedel, värdesaker Personakt Gallras efter 5 år. Särskild förvaltning av dödsbo när anhöriga överger dödsboet. Tillvaratagna patienttillhörigheter vid boutrensning Personakt Gallras efter 5 år. Vid förvaltning av dödsbo kan t.ex. foto sparas (värdesaker försäljs). 21

Dokumenthanteringsplan Individ- och Familjeomsorgen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning centralarkiv Kopia på dödsboanmälan Personakt Gallras efter 5 år. Särskild blankett finns. Informationsklassning Kopia på boutredning, bouppteckning Personakt Gallras efter 5 år. T.ex. värderingspapper, meddelande om livförsäkring från försäkringsbolag. Intyg från bouppgivare Personakt Gallras efter 5 år. Internt framtagen blankett där anhöriga intygar att den avlidne saknar tillgångar. Inte juridiskt bindande. Vuxen, missbruk och beroende Anvisning: De dokument som förvaras i personakt ska gallras 5 år efter avslutat ärende förutom för födda 5, 15, 25 i varje månad. Dessa bevaras i kommunarkivet. I nedanstående tabell kommer sådana handlingar därav under kolumnen Anmärkning markeras med Gallras efter 5 år/bevaras. Handlingar rörande faderskap, adoptioner och placeringar ska bevaras. Alla handlingar i ett ärende som rör fler än en person måste ses som en odelbar enhet. Detta medför att handlingarna i ärendet måste bevaras om någon av de berörda personerna är födda på något av datumen 5, 15, 25. En registerledares födelsedatum får alltså inte vara avgörande om handlingarna i akten skall gallras eller bevaras. Huvuddokument i ärende Ansökan om bistånd Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Tillhör ärende eller ger upphov till ärende. Ska aktualiseras. Sammanfattning i journalanteckning. Anmälan från myndighet eller annan person Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Tillhör pågående ärende eller leder till ärende. Ska alltid aktualiseras och förhandsbedömas. Anmälan LOB Pärm i närarkiv Gallras efter 1 år. Som inte leder till ärende. Sorteras in på den månad beslut om att inleda ärende eller ej tas. Journalanteckning i personakt Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras 22

Dokumenthanteringsplan Individ- och Familjeomsorgen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till centralarkiv Polisrapport om brott eller misstanke om brott, som tillhör pågående ärende eller leder till ärende. Polisrapport om brott eller misstanke om brott, som inte leder till ärende. Anmärkning Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Tillhör pågående ärende eller leder till ärende. Ska alltid aktualiseras och förhandsbedömas. Pärm i närarkiv Gallras efter 1 år. Som inte leder till ärende. Sorteras in på den månad beslut om att inreda ärende eller ej tas. Informationsklassning Utredning i individärende Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Beslut om bistånd i individärende Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Överklagande med bilaga Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Dom beslut allmän domstol och förvaltningsdomstol Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen, förvaltningsrätt, kammarrätt. högsta förvaltningsdomstolen, EU Korrespondens av betydelse i ärendet Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Tex. Arbetsplaner, SIP, behandlingsplaner, vårdplaner. Korrespondens av tillfällig betydelse och/eller av rutinmässig karaktär Personakt Gallras vid inaktualitet. Efter införande i journal. Gäller exempelvis närvarorapporter, kallelser eller drogtester. Intervjuformulär Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. tex. ASI, ADDIS Remisser och remissvar Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Remisser till/från tex. Sjukvård Samtycke till kontakt med myndigheter & annan person Personakt Gallras vid inaktualitet. (senast vid avslutat ärende) Företräde inför rätten Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Gäller SoL och LVM. Anteckning om när fullmakt upphör ska noteras på fullmakten. 23

Dokumenthanteringsplan Individ- och Familjeomsorgen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till centralarkiv Anmärkning Yttrande till förvaltningsrätt, kammarrätt, Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Yttrande högsta förvaltningsdomstol och IVO noteras/förvaras i personakt. Yttrande i körkorts- och vapenärende samt Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras hemvärnsansökan Yttrande till åklagare, andra myndigheter och Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras allmän domstol Avtal med externa utförare vid köp av plats Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Enl. 4 kap 1 SoL. Rapporter från externa utförare Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Rapporter och sammafattningar Kontrakt t.ex. hyreskontrakt, tilläggsavtal, Gallras vid inaktualitet besiktningsprotokoll Rapporter från socialjouren Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Informationsklassning Uppdragshandling/ Beställning Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Vårdfaktura Pärm i närarkiv Gallras efter 10 år LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall Journalutdrag registerkontroll som utgör underlag för utredning LVM Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Ur misstanke- och belastningsregistret, sjukhusjournaler och dyl. vid LVM. Handlingar gällande LVM Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Genomförandeplaner Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras. Även individuella planer, SIP. Journalanteckning inskrivningssamtal Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras 24

Dokumenthanteringsplan Individ- och Familjeomsorgen Serie, Handlingar Diarieförs Förvaringsplats Överföring till Anmärkning centralarkiv Journalanteckning i personakt Personakt Efter 5 år Gallras efter 5 år/ Bevaras Informationsklassning 25

Budget 2019 Politisk och Ekonomisk budgetskrivelse

Förslag till budget 2019 Vi socialdemokrater har förvaltat kommunens ekonomi väl vilket ger goda förutsättningar för att göra viktiga investeringar i kommunens gemensamt ägda infrastruktur samtidigt som vi kan fortsätta utveckla kvaliteten i välfärdsområdena i kommunen. Fortfarande är det dock så att statsbidrag och skatteintäkterna inte svarar upp mot de kostnadsökningar som kommunen har vilket innebär att fortsatt tydlighet och ekonomistyrning är av högsta vikt för att garantera en långsiktighet för kommunen. Vårt arbete kommer främst att fokuseras på tre områden. Utveckling av välfärden med särskilt fokus på jämställdhets- och jämlikhetsökande insatser, ett fortsatt arbete för stötta och lyfta de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden och ett tydligt fokus på att höja kvaliteten inom skolan. Men för att detta ska vara möjligt så måste de hårda grundförutsättningarna finnas på plats. Därför föreslår vi i vårt budgetförslag att man investerar rejält i det gemensamt ägda fastigheterna, både för att minska underhållskostnader men också för att återställa standarden på de samma. Detta föreslår vi ska finansieras genom upptagande av lån under 2019 uppgående till 20 mkr som skall ligga utöver den vanliga investeringsbudgeten. Jonas Andersson (S) Kommunstyrelsens ordförande

Generella riktlinjer Vi vill att alla verksamheter ska fortsätta det arbete med sjuktal för att skapa bättre arbetsmiljömässiga och ekonomiska förutsättningar. Målet är att minska sjuktalen. Vi vill att verksamheterna hitta nya kreativa lösningar på hur man kan organisera verksamheten eller ta tillvara idéer som kan generera tidsmässiga eller ekonomiska besparingar. Detta gäller stort som smått och kan med fördel göras genom samverkan och samarbete med andra organisationer, företag, myndigheter osv. För att kunna vara en effektiv organisation är det viktigt att det finns rätt kompetens. Det är upp till verksamheten att se till att vi ha rätt personer på rätt plast och att dessa har kompetens att genomföra uppdraget. Vi vill att alla verksamheter jobbar med kommunikation så att alla vet vad som händer, vad som förväntas av dem och att man upplever att det är bra kommunikation både inom verksamheter och i organisationen i stort. Det är också viktigt att vi är tydliga gentemot de som vi finns till för och att vi kommunicerar med dem så att de vet vad som kan förväntas att få men också de skyldigheter de kan ha gentemot kommunen. Vi ska alltid ha medborgaren, eleven, brukaren, gästen i fokus. Vi är till för medborgarna och ska i vårt arbete ha ett gott värdskap och leverera bra kvalitet på det vi gör. Vi vill fortsätta vår satsning på kultur och detta genom att ha en fortsatt bra kulturskola, genom den utveckling vi ser i Döda fallet samt thailändska paviljongen. Vi vill också att verksamheten i den mån det är möjligt uppmuntrata till kulturella aktiviteter och har detta som ett naturligt inslag för medborgare, elever och brukare men också för personalen. Vi ser gärna att man ansöker om projekt och annat som har denna inriktning för att utveckla kommunens kulturinriktning. För att kunna vara framgångsrik långsiktigt är det viktigt att kompetensförsörjningsarbetet fortsätter och att man offensivt arbetar med det. Vi ser gärna att fler projekt inom ramen för olika stödprogram genomförs i kommunen då detta är ett enkelt sätt att genera utvecklingsmedel. Vi vill inte att våra kärnverksamheter som skola, vård och omsorg ska privatiseras. Vi kommer inte införa LOV. Under 2019 förväntas alla verksamheter, företrädare och medarbetare i kommunen axla manteln som ambassadörer för kommunen. Det är tillsammans vi skapar bilden av Ragunda kommun som en kommun man längtar efter att bo, verka och utvecklas i.

Kommunens finansiella mål För alla kommunens verksamheter gäller ledorden Kreativitet, Kompetens, Kommunikation och Kvalitet. Dessa ledord avspeglas i de mål verksamheterna och kommunen har. Likviditeten skall fortsatt vara positiv och om ränteläget vänder användas till att lösa de minst förmånliga lånen. Resultatet ska vara 2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag Soliditeten skall öka mot föregående år men alltid vara minst 15 %. För att uppnå en långsiktig stabil ekonomi ska amortering ske enligt fastställd plan (minst 2 mkr/år). Alla verksamheter ska under året arbeta aktivt och preventivt för att öka frisktalet Under 2019 skall ett undantag kring investeringar tas och 20 mkr lånas upp för att finansiera ett påbörjat arbete kring underhållsskulden i de allmänt ägda fastigheterna.

Förslag till rambudget 2019 BUDGET PER FÖRVALTNING Fastställd Fastställd Förslag Budget Budget Budget (Belopp i tkr) 2017 2018 2019 1. Politisk verksamhet 3 304,5 3 568,6 4 000,0 2. Kommunledningsförvaltning 26 802,9 20 668,4 20 057,3 Överförmyndarnämnd 184,3 995,2 897,0 3. Samhällsbyggnadsförvaltning 36 935,8 39 966,6 42 882,2 Bygg o Miljönämnd 5 238,5 5 501,1 5 517,8 4. Barn- och utbildningsförvaltning 69 845,0 73 169,2 74 200,0 5. Stöd- och omsorgsförvaltning 134 430,4 139 922,2 136 800,0 6. Skog -1 500,0-4 000,0-2 500,0 7. Trafik 1 100,0 1 000,0 950,0 Nettokostnad KS totalt 276 341,4 280 791,3 282 804,3 8. Gymnasieförbundet 25 000,0 29 000,0 27 100,0 9. Komvux 2 800,0 2 500,0 3 500,0 10. Räddningstjänsten 9 900,0 10 237,0 10 200,0 Nettokostnader övriga 37 700,0 41 737,0 40 800,0 Utbetalning pensioner 10 000,0 9 970,0 9 500,0 Avskrivningar 17 500,0 17 280,0 17 300,0 NETTOKOSTNAD TOTALT 341 541,4 349 778,3 350 404,3 Skatteintäkter 232 082,9 238 766,8 236 980,0 Statsbidrag 119 734,5 120 068,7 122 527,0 SUMMA INTÄKTER 351 817,4 358 835,5 360 507,0 Ränteintäkter -20,0-20,0-22,0 Räntekostnad 4 076,3 1 800,0 1 900,0 Finansnetto 4 056,3 1 780,0 1 878,0 RESULTAT 6 219,7 7 277,2 7 224,7 Invånare 5 385,0 5 390,0 5 350,0 Resultat enl finansiella mål 6 156,8 7 176,7 7 190,1 % 1,75 2,00 2,00 DIFF 62,9 100,5 34,6

Kommentarer till rambudget Vårt förslag till rambudget utgår ifrån försiktighetsprincipen och av detta skäl har vi kalkylerat med ett befolkningstal om 5350. Detta innebär minskade skatteintäkter och statsbidrag men vi menar att det är det enda ansvarstagande sättet att beräkna dem på. Denna budget är av förklarliga skäl endast en rambudget då vi ser att arbetet med mer precisa förvaltningsbudgetar bör ske i samråd med respektive förvaltning i budgetdialog. Detta innebär också att den finansiella planen för kommande år läggs som oförändrad till dess att detta skett. Vår budget tar höjd för ökade politiska kostnader till följd av den nya modellen. Vi har valt att lägga en ökad ram från det ursprungliga förslaget för BoU och för SHB då vi vet att vi ser stora utmaningar inom de områdena framöver. Vi vill se ett fortsatt arbete med minskade barngrupper och stöd till elever med särskilda behov och detta kräver en finansiering. Vidare ser vi att AMIs arbete med de som står långt ifrån arbete är av högsta vikt för både individerna och kommunen långsiktigt. Vi vill fortsätta se ägarbidrag till Världsarv Ragundadalen AB och till Kullstabacken AB då vi anser att dessa två bolag driver ett gott utvecklingsarbete för kommunens medborgare och gäster här.

Mål för Barn- och utbildningsförvaltningen Ragunda kommun 2019 Mål nummer Mål 1 Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära Alla förskolor och skolor i Ragunda Kommun håller hög kvalitet 2 Eleverna i Ragunda kommun ska ha inhämtat sådana kunskaper som är nödvändiga för varje enskild individ samt kunskaper för fortsatta studier 3 Öka frisktalet med minst 0,5 % årligen (utgångsläge frisktal december 2018) Indikatorer, ange också när målet är nått Upplevd stimulans förskolagrundskola Minst 80% nöjda föräldrar-elever inom förskolagrundskola I Ragunda Kommun ska samtliga elever kunna läsa i årskurs 2 och 100% av alla elever i åk 3 når målen i alla ämnen. Eleverna i åk 6-9 når minst kunskapskravet E i samtliga ämnen. Frisktal 2019 ska vara minst 0,5 % högre än året före Tidpunkt återrapport till utskott Oktober Oktober Februari Kommentar Enkäter Bedömningsstöd Statistik personalavd 4 Barn och elever i Ragundas förskola/fritidshem/ skola ska få en bra utbildning och goda förutsättningar för fortsatta studier och ett livslångt lärande Meritvärdet för åk 9 är lika eller högre än jämförbara kommuner och riket. Andel elever med behörighet till nationella program på gymnasiet är lika eller högre än jämförbara kommuner och riket. Februari Officiell statistik

5 Skolan i Ragunda ska ligga över det av Skolverket beräknade meritvärdet för Ragunda Resultatet ska vara i nivå med eller överstiga det av Skolverket modellberäknade värdet *(resultatet i Salsa för läsåret 17/18) Februari Officiell statistik *Syftet med modellen för det modellberäknade värdet (förväntat värde) är att ta hänsyn till kommuners skilda socioekonomiska förutsättningar sett till bakgrundsfaktorer hos eleverna i kommunen. De förklarande variabler som ingår i modellen är kön, föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever och behov av ekonomiskt bistånd.

Mål Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stöd- och omsorgsförvaltningen för 2019 Dessa mål föreslås vara oförändrade från de reviderade förslagen som framtagits under 2018 då dessa förhandlats fram i utskotten och anses väl stämma överens med vår syn på förvaltningarnas uppdrag.

Allt för Ragundas budgetförslag Budgetförslag 2019, med kommentarer AfR Budget per förvaltning 2017 2018 2019 Politisk verksamhet 3 304,50 3 568,60 3 700 Kommunledningsförvaltning 26 802,90 20668,4 21 500 Överförmyndarnämnd 184,3 995,2 995 Samhällsbyggnadsförvaltning 36 935,80 39 966,60 42 000 Bygg&Miljö nämnd 5 238,50 5 501,10 5 500 Barn och utbildningsförvaltning 69 845,00 73 169,20 74 869 Stöd och omsorgsförvaltning 134 430,40 139 922,20 139 400 Skog -1 500-4 000-1 500 Trafik 1 100 1 000 950 Total kostnad 276 341,40 280 791,30 287 414 Gymnasieförbundet 25 000 29 000 29 000 Komvux 2 800 2 500 2 500 Räddningstjänsten 9 900 10 237 10 500 Total kostnad övriga 37 700 41 737 42 000 Utbetalning pensioner 10 000 9 970 9 500 Avskrivningar 17 500 17 280 17 300 Totala kostnader 341 541,40 349 778,30 356 214 Skatteintäkter 232 082,90 238 766,80 241 971 Statsbidrag 119 734,50 120 068,70 123 618 Totalt intäkter 351 817,40 358 835,50 365 589 Ränteintäkter -20-20 -22 Räntekostnader 4 076,30 1 800 1 900 Finansnetto 4056,3 1780 1 878 Resultat 6 219,70 7 277,20 7 497 God ekonomisk hushållning 2% 7311,78 Kommentarer I arbetet med framtagande av budget 2019 för Ragunda kommun har föregående års budget och bokslut samt delårsbokslut för 2018 beaktats. I det följande kommenteras där AfR anser att särskilda insatser behövs. Politisk verksamhet En brist i Ragunda kommuns verksamhet är att tagna beslut inte verkställs och/eller inte följs upp. Under kommande år kommer AfR driva att det ska finnas en så kallad beslutslista där det ska framgå vem som ska göra vad och när det ska återrapporteras. 1

Allt för Ragundas budgetförslag I övrigt inga kommentarer vad gäller budget, endast en mindre uppräkning är föreslagen i förhållande till 2018 års budget. Kommunledningsförvaltning Ragunda kommun behöver ett hälsofrämjande ledarskap och engagerad styrning och uppföljning. Ett systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbete ska utvecklas och implementeras. Översyn av organisation och arbetssätt ska påbörjas. Detta gäller all kommunal verksamhet. En variant av internrevision ska upprättas och påbörja översyn och analys av vad som behöver göras. I förslaget ligger samtliga kostnader på kommunledningsförvaltningen. 1,5 miljoner är öronmärkta för revision och ledarskapsutveckling som kommer samtliga förvaltningar tillgodo. Samhällsbyggnad Underhållsplan på vatten, avlopp och fastigheter ska upprättas snarast. Tagna beslut ska verkställas. Med anledning av eftersatt underhåll och utebliven underhållsplan budgeteras inte kostnad för större underhåll detta år. Barn och utbildning För insatser att få behörig och legitimerad personal avsätts 500 tkr till utbildningskontrakt. Arbete med barn och unga i riskzonen ska intensifieras i samverkan med individ- och familjeomsorg, medel för detta läggs till stöd och omsorg. AfR vill se ökad satsning på modersmålsundervisning då detta är en väg för att nå högre resultat. En översyn över skolskjutsar skall göras. Säkerhet och kortare dagar för barnen skall vara i fokus. I övrigt ska fortbildning i de reviderade läroplanerna genomföras. Kompetensutveckling inom digitalisering skall ges. Stöd och omsorg Arbete med barn och unga i riskzonen ska intensifieras i samverkan med barn- och utbildning, medel för detta läggs till stöd och omsorg. Insatser för att minska sjuktalen ska implementeras. Skog Skogsbruksplanen skall, vid behov, uppdateras. Enligt tidigare beslut skall överskott gå till amorteringar. Räddningstjänsten Vi misstänker att kostnaden för Ragunda kommun kommer att öka efter sommarens insatser Resultat Allt för Ragunda föreslår en budget som ska ge ett överskott på minst 2%. 2

BUDGET PER FÖRVALTNING Fastställd Fastställd KF 180614 23 KS 181009 97 KS 181009 97 Budget Budget Budget Budgetförslag Budgetförslag (Belopp i tkr) 2017 2018 2019 2019 2019 1. Politisk verksamhet 3 304,5 3 568,6 3 665,0 3 665,0 3 665,0 2. Kommunledningsförvaltning 26 802,9 20 668,4 20 057,3 20 057,3 27 026,9 Överförmyndarnämnd 184,3 995,2 897,0 897,0 897,0 3. Samhällsbyggnadsförvaltning 36 935,8 39 966,6 37 882,2 37 882,2 37 882,2 Bygg o Miljönämnd 5 238,5 5 501,1 5 517,8 5 517,8 5 517,8 4. Barn- och utbildningsförvaltning 69 845,0 73 169,2 71 200,0 71 200,0 71 200,0 5. Stöd- och omsorgsförvaltning 134 430,4 139 922,2 136 300,0 136 300,0 136 300,0 6. Skog -1 500,0-4 000,0-1 500,0-1 500,0-1 500,0 7. Trafik 1 100,0 1 000,0 950,0 950,0 950,0 Nettokostnad KS totalt 276 341,4 280 791,3 274 969,3 274 969,3 281 938,9 8. Gymnasieförbundet 25 000,0 29 000,0 29 000,0 29 000,0 29 000,0 9. Komvux 2 800,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 10. Räddningstjänsten 9 900,0 10 237,0 10 200,0 10 200,0 10 200,0 Nettokostnader övriga 37 700,0 41 737,0 41 700,0 41 700,0 41 700,0 Utbetalning pensioner 10 000,0 9 970,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0 Avskrivningar 17 500,0 17 280,0 17 300,0 17 300,0 17 300,0 NETTOKOSTNAD TOTALT 341 541,4 349 778,3 343 469,3 343 469,3 350 438,9 Skatteintäkter 232 082,9 238 766,8 241 971,0 236 980,0 236 980,0 Statsbidrag 119 734,5 120 068,7 123 618,0 124 869,0 122 527,0 SUMMA INTÄKTER 351 817,4 358 835,5 365 589,0 361 849,0 359 507,0 Ränteintäkter -20,0-20,0-22,0-22,0-22,0 Räntekostnad 4 076,3 1 800,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 Finansnetto 4 056,3 1 780,0 1 878,0 1 878,0 1 878,0 RESULTAT 6 219,7 7 277,2 20 241,7 16 501,7 7 190,1 Invånare 5 385,0 5 390,0 5 390,0 5 390,0 5 350,0 Resultat enl finansiella mål 6 156,8 7 176,7 7 311,8 7 237,0 7 190,1 % 1,75 2,00 2,00 2,00 2,00 DIFF 62,9 100,5 12 929,9 9 264,7 0,0 Skatteintäkter & Skatteintäkter & Skatteintäkter & statsbidrag statsbidrag statsbidrag enligt SKL 18:05 enligt SKL 18:35 enligt SKL 18:35 2018-02-15 2018-09-28 2018-09-28 Minskad befolkning

SAMMANTRÄDESKALENDER 2019 2018-10-26 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kommunfullmäktige 21 11 13 26 21 Stoppdatum 6 27 28 11 6 Beredning 7 28 29 12 7 Kallelse Kf 14 4 5 19 14 Justering Kf 28 18 20 3 28 Kommunstyrelse 29 19 21 3 22 10 Stoppdatum 14 4 6 19 7 25 Beredning 15 5 7 20 8 26 Kallelse Ks 22 12 14 27 15 3 Justering Ks 5 26 28 10 29 17 Sociala utskottet 10 14 25 23 26 5 Barn och utbildningsutskottet 10 14 25 23 26 5 Samhällsbyggnadsutskottet 10 14 25 23 26 5 Bygg- och miljönämnd 30 6 15 26 28 9 13 Beredning 9 13 17 5 7 18 23 Kallelse Bmn 23 27 8 19 21 2 6 Central samverkansgrupp (CSG) 24 14 17 16 29 17 28 19 Kallelse CSG 17 7 10 9 22 10 21 12 Överförmyndarnämnd 30 6 15 9 13 Beredning 9 13 17 18 23 Kallelse Öfn 23 27 8 2 6 Kommunalt handikapp- och pensionärsråd 17 11 5 12 Kallelse KR 10 4 30 5 Bokslut: Ks 19/3, Kf 11/4 Delårsbokslut: Bmn/Öfn 9/10, Ks 22/10 Budget: Verksamhetsramar Ks 21/5, Fastställande av budget Kf 21/11 Skattesats: Fastställande av skattesats Ks 22/10, Kf 21/11

Delårsrapport januari-augusti 2018 Godkänd av direktionen 2018-09-19 Dnr 740.2018-000996

Innehåll Räddningschefens inledning... 1 Om förbundet... 3 Våra medlemskommuner... 3 Fakta om förbundet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Förbundets uppgift... 4 Måluppfyllnad mot ägardirektiv... 4 Styrmodell och målstruktur... 4 Uppföljning av måluppfyllnad... 5 Uppföljning av inriktningsmålen... 6 Målområde förebyggande verksamhet... 6 Målområde räddningstjänst... 7 Målområde medarbetare... 9 Målområde ekonomi... 9 Målområde miljö... 10 Operativa händelser... 11 Personal... 12 Statistik personal... 13 Resultat och ställning... 14 Resultaträkning... 14 Driftredovisning... 15 Balanskravsresultat... 15 Prognos 2018... 16 Investeringsredovisning... 16 Redovisningsprinciper... 17 Balansräkning... 18 Finansieringsanalys... 19 Noter... 20 Östersund 2018-09-19 Ida Asp Direktionens ordförande Lars Nyman Räddningschef Delårsrapport januari-augusti 2018

Räddningschefens inledning Mark och skogsbränderna Det vackra sommarvädret har medfört sig den mest intensiva brandsäsongen på länge. Bränder i skog och mark har varit extremt många och där kulmen nåddes från mitten på juli och månaden ut. Händelserna under perioden i juli medförde att räddningstjänstförbundet blev hårt satt under press, både personellt och materiellt. Trots förbundet samlade förmåga begärdes stöd från annan rtj med ledningsstöd för att kunna erhålla ledning över tid. All egen personal i hela förbundet gjorde en heroisk insats men vid så stora händelser räcker inte vi, som landets största räddningstjänstförbund med deltidsanställda brandmän, ens till. Personal från många räddningstjänster bidrog även till ren brandsläckning i skog och mark. Som exempel på kommuner som bidrog med personal kan nämnas Kalmar i söder till Skellefteå i norr och med ett flertal där emellan. Även personal från hemvärnet, fjällräddningen, medlemskommuner, frivilliga privatpersoner och från frivilliga resursgrupper har på olika sätt och beundransvärt hjälpt till vid insatserna. En sammanställning av hela insatsen kommer att upprättas och redovisas. Hittills har 39,2 mnkr totalt belastat skogsbrandshändelser. Förbundet kommer att återansöka alla kostnader som vi haft för räddningsinsatserna av staten via MSB och i delårsbokslutet finns därav en motsvarande fordran om ersättning uppbokad. För att klara betalningarna av alla fakturor kring insatserna vid bränderna har förbundet varit tvungen att utöka sin checkkredit. Arbetet med återställningar efter sommarens händelser kommer att påverka ordinarie verksamhet under hela hösten. Det är prioriterat att upprätta ansökan till staten om kostnaderna för insatserna, återställa befintligt material samt återanskaffa förbrukad och förlorad utrustning. Ekonomi Periodens resultat visar ett mindre underskott på -108 tkr. Underskottet förklaras delvis av ökade pensionskostnader enligt KPA;s augustiberäkning. Redovisningen präglas annars rejält av kostnadsökningar som följd av sommarens extremt många mark och skogsbränder. Händelserna utvecklades till stora räddningsinsatser och blev kostnadskrävande för räddningstjänstförbundet. I Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2;3) finns reglerat att om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader, har kommunen/räddningstjänstförbundet som drabbats rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger självrisken, som beräknas enligt grunder som regeringen fastställt. En förutsättning för rätt till ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga till räddningsinsatsen. Ett febrilt arbete pågår med att sammanställa samtliga kostnader som uppstått i samband med bränderna, kopplade till en projektkod med insatsrapporter som underlag för ansökan om statlig ersättning från MSB. Förbundet har under augusti månad hunnit lämnat in en första delansökan till MSB och som även har beviljats. Förbundet kommer lämna två samlade slutansökningar om statlig ersättning till MSB. En ansökan för skogsbranden utanför Kälarne i Bräcke kommun som uppstod i början på juni och en stor gemensam ansökan för alla skogsbränder som varade under perioden 12-29 juli inom förbundets gränser. Enligt förbundsordningen ska kostnader kopplade till denna typ av extraordinära händelser bäras av den drabbade kommunen vilket innebär att förbundet kommer fakturera samtliga av förbundets medlemskommuner sina respektive självrisker. Med anledning av att det är oklart hur mycket förbundet slutligen får i ersättning från MSB gör att det i nuläget är svårt att kunna prognostisera fram ett sannolikt årsresultat. Vår bedömning Delårsrapport januari-augusti 2018 1

är dock att resultatet kommer vara ett större överskott i slutet av året, men som bland annat kommer behöva användas till att finansiera merkostnader i samband med efterarbetet av bränderna, återanskaffning av förstört material och utrustning samt minska på förbundets befintliga checkkreditsskuld. Personal Arbetet med rekrytering till räddningspersonal i beredskap i projektform har fallit väl ut där vi kan se en ökad anställning i förhållande till personer som väljer att avsluta sina tjänstgöringar hos oss. Direktionen har därför beslutat att projektet skall efter avslutad tid fortsätta i befintlig organisation med en utökning med en kombinationstjänst med förebyggande avdelningen för att även kompensera personalbristen där. Förebyggande avdelningen har en fortsatt negativ trend då det gäller brandingenjörer. I maj slutade ytterligare en person i denna yrkeskategori och rekryteringen av en ny brandingenjör gav inget resultat därav kombinationstjänsten ovan. Rekrytering till att stärka förvaltningen genom att inrätta en ny HR-tjänst har inletts och där 50 personer har ansökt om tjänsten. Arbete pågår med stöd av HR avdelningen på Östersunds kommun och beräknas vara klar under september och med anställning från årsskiftet. Domstolsförhandlingen I den process som Moderna försäkringar genomfört mot räddningstjänstförbundet gällande vårdslöshet vid branden på Eriksbergsvägen 2014 ansåg tingsrätten att vi inte uppträtt vårdslöst och friades från stämningen i sin helhet. Nu har hovrätten gett tillståndsprövning till målet där vi ånyo får avvakta utfallet av detta. Övning, utbildning och lokaler Byggnationen av nya lokalerna på övningsområdet i Östersund pågår och vi ser fram emot att dessa kan tas i drift och avsevärt förbättra arbetsmiljön för alla berörda, instruktörer och brandpersonal. Ombyggnationen av brandstationen i Hede pågår och inflyttning är planerad till oktober nu i år. Förstudie av brandstation i Brunflo är beslutad och skall påbörjas samt diskussioner förs med polis om samnyttjande av brandstationen i Hammarstrand. För övrigt pågår som vanligt en standardförbättring på stationer efter dom förutsättningar förbundet har. Lars Nyman Räddningschef Delårsrapport januari-augusti 2018 2

Om förbundet Våra medlemskommuner Jämtlands räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund bildat av Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, Bräcke, Ragunda och Härjedalens kommuner. Samarbetet inleddes 2004 mellan Östersund, Krokom och Strömsunds kommuner. 2010 blev Berg och Bräcke kommuner medlemmar, 2012 anslöt sig också Ragunda kommun och sedan 2015-01-01 är även räddningstjänsten i Härjedalen medlem i Jämtlands räddningstjänstförbund. Syftet med förbundet är att optimera nyttjandet av resurserna för kommunal räddningstjänst som återfinns i medlemskommunerna. Verksamheten ska inriktas på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön med hänsyn till de lokala förhållandena ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Fakta om förbundet Brandstationer 1 Heltidsstation 31 Deltidsstationer 8 Räddningsvärn Totalt ca 500 anställda ---------------------------------------------- I beredskap dygnet runt året om 1 Inre befäl 2 Yttre befäl 29 Styrkeledare 91 Brandmän I beredskap 24/365 totalt 123 personer. ----------------------------------------------- Befolkningsunderlag: ca 117 600 innevånare Larm: ca 2 200 per år Yta: 43 509 km 2 = 10 % av Sverige Vårt uppdrag Jämtlands Räddningstjänstförbund har till uppgift att svara för medlemskommunernas räddningstjänstverksamhet samt därtill anknutna verksamheter. Det åligger förbundet särskilt att: Aktivt verka för och samordna förebyggande verksamhet inom förbundets ansvarsområde samt samarbeta med medlemskommunerna och därvid ingå i kommunernas säkerhetssamordnargrupper. Ansvara för åtgärder som underlättar för enskilda att ta sitt ansvar. Ansvara för sotning och brandskyddskontroll. Ansvara för tillsyn av enskilda att de uppfyller sina skyldigheter enligt LSO. Ansvara för kommunal räddningstjänst. Ansvara för undersökning av olycksorsak, förlopp och insats. Vår omtanke - Din trygghet Vision Delårsrapport januari-augusti 2018 3

Förvaltningsberättelse Förbundets uppgift Förbundets huvuduppgift är att leverera bra service och efterfrågade tjänster till alla som bor i och besöker våra ägarkommuner. Jämtlands räddningstjänstförbund arbetar därför ur ett helhetsperspektiv där all verksamhet ytterst syftar till att bidra till medborgarnas och besökarnas trygghet och säkerhet. En helhet som, förutom en god service, också ska borga för en god ekonomisk hushållning med förbundets resurser. Förbundet stödjer också ägarkommunerna i arbetet med krishantering, höjd beredskap samt att upprätta ett handlingsprogram för verksamhet i samverkan med ägarkommunerna. Verksamheten inom förbundet har under perioden bedrivits enligt intentionerna i gällande lagstiftningar för skydd mot olyckor samt enligt av direktionen antagna mål. De lagar som specifikt reglerar räddningstjänsten är främst Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) brandfarliga och explosiva varor (LBE). Verksamheten bedrivs också i enlighet med, av direktionen antagna, handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Måluppfyllnad mot ägardirektiv Ägarkommunernas respektive fullmäktige har i förbundets ägardirektiv antagit följande två ekonomiska mål; Inga överskridanden av budget accepteras. Förbundet ska finansiera utvecklingen av övningsområdet Furulund genom rationalisering av befintlig verksamhet. Förbundet bedömer att båda ekonomiska målen kommer uppfyllas. Prognosen för årets resultat indikerar ett större överskott. För Furulund är etapp två av investeringen nästan färdigställd och finansiering kommer ske inom befintlig verksamhet. Styrmodell och målstruktur Förbundets verksamhet är indelad i fem målområden med medarbetaren i centrum. Målområdena är utformade för att harmoniera med målen i förbundets handlingsprogram 2016-2019 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Olika färger har valts på målområdena för att symbolisera mångfald - en för förbundet angelägen fråga och vital för att kunna säkerställa fortsatt högt förtroende hos medborgare och besökare men även för att säkerställa god rekrytering av brandmän. Inom varje målområde finns definierade inriktningsmål som beskriver förbundets långsiktiga viljeinriktning. Utifrån varje inriktningsmål formuleras mätbara effektmål som ligger till grund för de aktiviteter som genomförs inom förbundet. Inom målområdena förebyggande verksamhet och räddningstjänst är inriktningsmålen samma som i handlingsprogrammet. Uppföljning av inriktningsmål (IM) och effektmål sker tre gånger per år och redovisas i delårsrapporter per april, augusti och årsredovisning. Målens samlade måluppfyllnad rapporteras i sammanställd form med text och måluppfyllelseindikatorer. Förbundets styrmodell och fem målområden. Delårsrapport januari-augusti 2018 4

Uppföljning av måluppfyllnad I tabellen redovisar förbundet nuvarande målstatus och prognos i måluppfyllnad för del av året. Av förbundets sex inriktningsmål är prognosen att 4 uppfylls helt och 2 delvis. Målet! X uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet ej uppfyllt Inriktningsmål i olika målområden Kommentarer Måluppfyllnad Prognos 2018 IM Förebyggande verksamhet 1 Antalet bränder ska minska Genomförda aktiviteter följer upprättade planer förutom då det gäller antalet tillsyner. Förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att kunna uppnås. IM Räddningstjänst 2 Snabb och rätt hjälp Genomförda aktiviteter följer upprättade planer. Effektmålet om beslutad beredskap och övningstimmar kommer endast delvis att uppfyllas under året av vakanssituationen. 3 Optimera resurserna Hittills genomförda aktiviteter följer upprättade planer och förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att uppfyllas. IM Medarbetare 4 Attraktiv arbetsplats Hittills genomförda aktiviteter följer de planer som upprättats och förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att delvis uppfyllas.!! IM Ekonomi 5 En sund, balanserad och finansierad ekonomi IM Miljö 6 Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar Förbundets bedömning är att detta inriktningsmål kommer att uppfyllas. Genomförda aktiviteter följer förbundets miljöhandlingsplan och förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att uppnås. Delårsrapport januari-augusti 2018 5

Uppföljning av inriktningsmålen Målområde förebyggande verksamhet Inriktningsmål 1 Antalet bränder ska minska Förbundets verksamhet ska bidra till att antalet bränder och antalet omkomna/skadade i bränder ständigt minskar samt att egendomsskador och miljöpåverkan reduceras. Effektmål Antalet utvecklade bränder i byggnader ska minska. Under 2016 var det kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen och Strömsund som hade flest bränder per 1000 invånare. 1 Antal bränder per 1 000 innevånare 2016 Antal bränder per 1 000 innevånare 2015 Kommun Berg 1,86 1,07 Bräcke 1,13 1,12 Härjedalen 1,27 1,40 Krokom 0,36 0,41 Ragunda 0,80 0,67 Strömsund 1,15 0,97 Östersund 0,53 0,54 Antalet eldstadsrelaterade bränder ska minska, genomsnittet 2014-2016 var 30 bränder per år 2. 16 14 12 Elstadsrelaterade bränder 2014-2016 14 10 8 6 4 2 5 8 9 2 3 2 7 1 8 4 2 1 1 1 4 2 3 6 1 6 0 Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Östersund 2014 2015 2016 1 Källa SKL Öppna Jämförelser 2016 2 Källa MSB Delårsrapport januari-augusti 2018 6

Genomförda aktiviteter I arbetet mot att förebygga bränder eller brandtillbud har exempelvis följande åtgärder aktiviteter genomförts eller påbörjats under perioden: Under perioden har 37 förskolor och skolor har fått ett tillsynsbesök. Planerat antal tillsyner för året är 225 st (150 LSO och 75 LBE), prognosen pekar på att 150 st kommer genomföras. Under vårterminen har antalet utbildningstillfällen i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) fyrdubblats och flera förfrågningar om utbildning har inkommit. I samverkan med Brandskyddsföreningen och Östersunds kommun pågår nu ett pilotprojekt kring Individanpassat brandskydd i boendemiljö. Under vintern har en genomgång av samtliga uppställningsplatser för höjdfordon genomförts i Östersund som är den enda ort som kräver denna typ av fordon för utrymning. Uppgradering och tryckning av en broschyr med vägledning och råd kring systematiskt brandskyddsarbete som spridits till verksamheter både inom och utanför förbundet. Kampanjer på vår webbplats och Facebook med information om eldningsförbud, risk för brand i skog och mark och hur skogsbränder kan uppstå. Hur man eldar säkert i eldstad inne, och ute vid valborg och för att exempelvis grilla och hur man agerar vid brand i villa och flerbostadshus. En checklista med rubrik Goda råd för ett tryggt och säkert hem är framtagen och tryckt. Vi delar ut den vid mässor och har den tillgänglig på våra stationer. Deltagande vid Jämtlands hem- och villamässa där brandmän informerade om hur men eldar säkert hemma och vad bra brandskydd innebär. Deltagande vid Familjedagen på travet där brandmän delade ut information om eldning ute och inomhus samt om brandsäkerhet. Utvecklat webben kring och färdigställt vår Riktlinje vid tillfällig övernattning. Med vägledning och råd för att nå ett tillfredsställande och skäligt brandskydd, enligt lagen om skydd mot olyckor, i lokaler för tillfällig övernattning såsom skolor, idrottshallar, fritidsgårdar och liknande. Haft bildspel och film på Mittuniversitets informationsskärmar, på campus Östersund, för att uppmana studenterna att ha brandvarnare, brandfilt, brandsläckare och hemförsäkring. Målområde räddningstjänst Inriktningsmål 2 Snabbare och rätt hjälp Räddningstjänsten ska - anpassad efter vår lokala riskbild - med rätt kompetens samt modernare teknik ge snabbare och rätt hjälp till förbundets medborgare samt besökare som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras. Effektmål För RiB personal ska beslutad beredskap och förmåga upprätthållas med rätt kompetens och befattning 100 % av årets totala antal beredskapstimmar. Alla nya RiB som anställs under året ska anmäla sig till GRIB utbildning på Sandö Räddningsskola. Ändrade förutsättningar, målet kommer inte att nås Samtliga som blir uttagna till befälsutbildning ska genomföra utbildningen med slutbetyg godkänt via erhållet kursintyg. Följs upp i slutet på året Delårsrapport januari-augusti 2018 7

All operativ heltids personal ska ha en fastställd kompetensutvecklingsplan anpassad till fastställt nivåsystem. 100 % av alla RiB ska genomföra 8 timmar övningsverksamhet på Furulund. All RiB-personal ska genomföra 42 timmar lokal övningsverksamhet. Förbundets utrustning skall vara anpassad till fastställt nivåsystem och uppfylla ställda krav. Genomförda aktiviteter Effektmålet om att beslutad beredskap och förmåga för RiB personal ska upprätthållas med rätt kompetens och befattning under minst 100 % av årets totala antal beredskapstimmar kommer endast delvis att uppfyllas för året på grund av vakanser på vissa stationer. Ett särskilt rekryteringsprojekt pågår för att rekrytera RiB-personal med särskilt fokus på stationer med högre vakanstal. Under perioden har exempelvis följande åtgärder aktiviteter genomförts eller påbörjats: Stationsträffar Olika informationsträffar med representanter från medlemskommunerna. Lokal affischering. Annonsering på medlemskommunernas hemsidor och olika lokalblad. Öppethus på vissa stationer. Annonseringar på Facebook. Företagsträffar. Medverkan i olika mediakanaler, radio, TV och tidningar. Inriktningsmål 3 Optimalt nyttjade av samhällets resurser Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt. Effektmål Minst två årliga stabsövningar ska genomföras. Erbjuda breddade JRF uppdrag med fler åtaganden åt medlemskommunerna. Genomförda aktiviteter Under året är det inplanerat att minst två stabsövningar ska genomföras och arbetet med att erbjuda breddade uppdrag kvarstår. Delårsrapport januari-augusti 2018 8

Målområde medarbetare Inriktningsmål 4 Attraktiv arbetsplats Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden. Effektmål Friskhetsnärvaron bland heltidspersonalen ska uppgå till 100 %. Skyddsronder ska genomföras på samtliga arbetsplatser. Ett flertal personalfrämjande åtgärder ska genomföras. Andelen kvinnor i förbundet ska öka. Resultatet av medarbetarenkäten ska uppgå till 100 % i nöjdmedarbetarindex. Genomförda aktiviteter Målet om en friskhetsnärvaro på 100 % uppfylls endast delvis då sjukfrånvaron för perioden uppgår till 3,2 %. I förbundets system för att rapportera tillbud och arbetsskador RIA (räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) har det under perioden totalt rapporterats 16 händelser, 10 olycksfall, 4 tillbud och 2 riskobservationer. Ingen av de rapporterade händelserna har bedömts som allvarlig och anmälts till Arbetsmiljöverket. Målområde ekonomi Inriktningsmål 5 - En sund, balanserad och finansierad ekonomi Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord. Effektmål Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas. Utveckling av övningsområdet Furulund ska finansieras genom rationalisering av befintlig verksamhet. Genomförda aktiviteter Förbundet har valt de två ekonomiska mål som finns i ägardirektivet för 2018 som sina finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att målen kommer uppfyllas då prognosen pekar på ett troligt överskott i slutet av året samt att den ökade driftkostnaden av vidareutveckling av Furulund etapp två kommer finansieras genom rationalisering av befintlig verksamhet. Delårsrapport januari-augusti 2018 9

Målområde miljö Inriktningsmål 6 Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar. Effektmål Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år. Under året ska prioriterade miljöaktiviteter i miljöhandlingsplanen genomföras. Genomförda aktiviteter Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler med egna abonnemang följs upp i delårsbokslutet per augusti och vid årsbokslutet. Enligt förbundets miljöhandlingsplan har ett flertal av planens aktiviteter påbörjats under perioden; I förbundets personaltidning brandposten som går ut till att anställda har miljöhandlingsplanens innehåll presenterats. För varma rökdykningsövningar i ren övningsmiljö används i huvudsak Klimatvillan. Repetitionsutbildning i miljötänk operativ räddningstjänst sker under året Utskick av information till inköpare om att vi värnar och tar hänsyn till miljöaspekten vid inköp. Vid insatser informera den drabbade om vilka miljökonsekvenser som kan uppstå. Implementering av egenkontroll på Furulund pågår Förbundet har säkerställt en bra miljölösning kring kontaminerat vatten från tvättanläggningen i Etapp2- delen av investeringsprojektet på Furulund. Ajourhålla karta över miljökänsliga områden. Förbundets tjänstecyklar används ofta som transportmedel till möten med kortare avstånd i Östersund. Arbetet med att starta upp egen dieseltank för fordonsbränsle på Trygghetens hus har genomförts. Delårsrapport januari-augusti 2018 10

Operativa händelser Totala antalet insatser för förbundet inklusive hjälpande insatser utanför förbundets gränser uppgår till 1 800 larm per 31 augusti, vilket är en ökning med 304 larm jämfört med samma tidpunkt 2017. Beroende på den extremt varma och torra sommaren har bränder i skog och mark ökat från 55 händelser till 170 i denna period. Insatser för trafikolyckor har minskat jämfört med 2017 medan antalet insatser för händelse utan risk för skada däremot har ökat. Händelsetyper 2018-08-31 2017-08-31 2017 2016 2015 Brand eller brandtillbud 349 225 301 337 268 Varav; Brand i byggnad 117 109 158 i.u. i.u. Brand i skog eller mark 170 55 57 i.u. i.u. Brand fordon/fartyg 35 33 55 i.u. i.u. Brand i avfall/återvinning 8 10 10 i.u. i.u. Annan brand 19 18 21 i.u. i.u. Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) 193 234 363 355 275 Utsläpp av farligt ämne 38 51 70 36 51 Drunkning/tillbud 2 7 9 1 7 Nödställd person 20 16 24 12 18 Naturolycka 30 6 8 4 6 Övrig händelse 28 29 39 49 28 Händelse utan risk för skada 558 426 643 746 668 Sjukvårdsuppdrag eller annat uppdrag 488 441 616 839 670 Återkallning 75 75 134 22 10 Totalsumma inom JRF 1 781 1 510 2 207 2 401 2 001 Total alla, även utom JRF 1 800 1 496 2 222 2 438 2 022 Delårsrapport januari-augusti 2018 11

Personal Antal anställda Antalet anställda inom förbundet var per den 31 augusti 465 personer. Av dessa var 58 tillsvidareanställda och 345 tillsvidareanställda på beredskapstjänst inom deltidskåren. Antalet visstidsanställda i Östersund är 7 personer och 55 personer inom deltidskåren. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron redovisas för heltidsanställda i förbundet under perioden 180101 180731. Sjukfrånvaron uppgick till 3,2 %, vilket är en ökning med 1,4 procentenhet jämfört med motsvarande period i fjol. Orsaken till detta är den influensa som drabbade en stor del medarbetare under våren framförallt inom den operativa verksamheten, samt att en medarbetare varit långtidssjukskriven. Övertid Antalet övertidstimmar redovisas för heltidsanställda i förbundet och uppgår för perioden 180101 180731 till 3 240 timmar. Det är en ökning med 2 063 timmar i jämförelse med motsvarande period i fjol. Orsaken beror i huvudsak av allt extraarbetet som skedde i samband med sommarens många mark och skogsbränder. I jämförelsen ingår inte fyllnadstidsarbete för deltidsanställda eller brandmän i deltidskåren då RiB avtalet inte omfattas av övertidsreglering. Övertid 2018-07-31 2017-07-31 2016 2015 Enkel övertid 308 228 584 292 Kvalificerad övertid 2 932 949 1 650 1 391 Summa 3 240 1 177 2 234 1 683 Delårsrapport januari-augusti 2018 12

Statistik personal 2018-08-31 2017-08-31 2017 2016 2015 Antal anställda Antal anställda den 31/8 465 454 451 460 459 Tillsvidareanställda 58 58 59 58 54 Visstidsanställda 7 6 3 0 2 Tillsvidareanställda RiB 345 343 360 342 350 Visstidsanställda RiB 55 47 29 60 53 Räddningsvärn 60-70 60-70 68 68-80 68-80 Långtidssjuka 1 0 0 0 0 Könsfördelning Kvinnor (tillsvidareanställda) 54 55 57 58 56 Män (tillsvidareanställda) 366 346 362 342 348 Kvinnor i % 11,6% 13,7% 13,6% 14,5% 13,8% Män i % 88,4% 86,3% 86,4% 85,5% 86,2% 2018-08-31 2017-08-31 2017 2016 2015 Personalomsättning Sjukfrånvaro Slutat under året 37 48 60 50 57 Kvinnor 8 4 6 12 9 Män 29 44 54 38 48 Nyanställda 47 36 41 44 37 Kvinnor 10 5 6 6 10 Män 37 31 35 38 27 2018-08-31 2017-08-31 2017 2016 2015 Sjukfrånvaro i % (heltid) 3,2 1,6 1,4 1,8 3,2 varav långtidssjuka i % 32,7 0 30,9 59,5 80,8 Kvinnor i % 2,1 6,8 2,8 4,8 1,7 Män i % 3,3 1,0 1,2 1,5 3,4 Åldersindelning (heltid) Yngre än 29 år i % 0 0 0 4,4 0,4 30-49 år i % 1,5 0,5 0 1,1 1,6 50 år och äldre i % 5,8 3,4 2,4 2,3 6,1 Delårsrapport januari-augusti 2018 13

Resultat och ställning Utfallet för perioden visar ett mindre underskott på -180,1 tkr. I förbundets redovisning finns flera stora kostnadsavvikelser med anledning av sommarens alla mark och skogsbränder. I periodens resultat finns hittills 39,2 mnkr bokfört totalt i kostnader på olika kostnadsslag, vilket framgår i Not 2. Men fler kostnader för; lönekostnader, kost och logi, köp av olika tjänster, kostnader för använd och förstörd utrustning kommer tillkomma under september månad. För att kunna redovisa ett rättvist resultat för perioden har förbundet valt att boka upp två ersättningsfordringar mot MSB motsvarande hitintills redovisade kostnader för skogsbranden utanför Kälarne i Bräcke kommun samt alla skogsbränder som varade under perioden 12-29 juli och som överstiger kommunernas egna självrisker. Dessa har förbundet enligt LSO 2;3 ersättning för räddningstjänst rätt att få statlig ersättning för. Fordringarna finns intäktsförda i posten bidrag från MSB i not 1. Resultaträkning Utfall Period- Budget Bokslut (Tkr) Not 2018-08-31 budget 2018 2017-08-31 Verksamhetens intäkter 1 44 326,5 4 338,9 6 508,3 4 699,6 Verksamhetens kostnader 2-124 702,2-84 496,8-126 745,4-81 910,9 Avskrivningar 3-3 768,3-3 933,3-5 900,0-3 670,8 Verksamhetens nettokostnader -84 144,0-84 091,3-126 137,1-80 882,2 Medlemsbidrag 4 83 594,7 83 594,5 125 391,9 81 785,9 Bidrag pensioner 4 932,1 926,8 1 390,2 840,3 Finansiella intäkter 5 0,0 0,0 0,0 0,5 Finansiella kostnader 6-490,9-430,0-645,0-366,2 Årets resultat -108,1 0,0 0,0 1 378,4 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter uppgår till 44 326,5 tkr, vilket är 39 987,6 tkr högre än periodbudget. Förklaringen är i huvudsak inkommen och uppbokade ersättningar från MSB. Förbundet har under augusti månad lämnat in en första delansökan för ersättning till MSB på 9,3 mnkr som beviljats och som redovisas i posten bidrag från MSB. Utöver bidrag från MSB finns högre intäkter än periodbudget för automatiska brandlarm, externa arbeten (restvärdesräddning och vägsanering), försäljning av verksamhet, IVPA-larm, utbildning och från försäljning av uttjänta fordon och inventarier. Lägre periodintäkter finns främst från tillsynsverksamheten och för statliga utbildningsbidrag från MSB. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader uppgår till 124 702,2 tkr, vilket är 40 205,4 tkr högre än budgeterat för perioden. Med anledning av skogsbränderna finns stora avvikelser inom flera kostnadsslag i redovisningen. Största kostnadsavvikelserna finns inom löner och ersättningar, fordon, driftkostnader och övriga främmande tjänster. I redovisningen finns hittills bokförda kostnader på sammanlagt 39,2 mnkr. En rejäl kostnadsökning har även skett för förbundets pensionskostnader där KPA;s senaste beräkning per augusti visar 860 tkr i högre kostnader än periodbudget. Lokalkostnaderna ligger däremot under periodbudget av lägre kostnader för reparation och underhåll. Avskrivningar Avskrivningskostnaderna uppgår till 3 768,3 tkr och är 164,9 tkr lägre än periodbudget. Förklaringen är lägre investeringskostnader att alla planerade investeringar ej är genomförda. Delårsrapport januari-augusti 2018 14

Finansnetto Finansnettot uppgår till 490,9 tkr, vilket är 60,9 tkr högre än periodbudget. Utfallet beror på högre ränta på pensionsskulden samt något högre bankkostnader. Driftredovisning Driftredovisning (Tkr) Intäkter Not Utfall 2018-08-31 Periodbudget Årsbudget Tillsyn & tillstånd 1 271,8 544,0 816,0 Automatlarm 1 1 999,2 1 870,0 2 805,0 Externa arbeten 1 369,3 200,0 300,0 Försäljning av verksamhet 1 246,7 200,7 301,0 IVPA 1 442,0 400,0 600,0 Utbildning 1 515,0 466,7 700,0 Övriga bidrag & intäkter* 1 40 482,5 657,5 986,3 Medlemsbidrag 4 83 594,7 83 594,5 125 391,9 Bidrag pensioner 4 932,1 926,8 1 390,2 Intäkter totalt 128 853,3 88 860,2 133 290,4 Kostnader Personal* 2 74 733,1 62 874,5 94 311,8 Lokaler 2 9 316,4 9 677,1 14 515,7 Fordon* 2 15 658,1 1 932,3 2 898,4 Driftkostnader* 2 11 215,2 6 509,6 9 764,5 Övriga främmande tjänster* 2 13 779,4 3 503,3 5 255,0 Avskrivningar 3 3 768,3 3 933,3 5 900,0 Finansnetto 5+6 490,9 430,0 645,0 Kostnader totalt 128 961,4 88 860,2 133 290,4 Nettoresultat -108,1 0,0 0,0 * Redovisningen avviker rejält av sommarens många och kostnadskrävande bränder. Likviditet Sommarens kostnadskrävande skogsbränder medför att förbundets likviditet är ansträngd. Saldot på förbundets koncernkonto per 2018-08-31 visar minus med -17 667 tkr. En temporär höjning har skett av checkkrediten för att inte riskera förbundets betalningsförmåga. Balanskravsresultat Periodens resultat efter balanskravjusteringar uppgår till -852,5 tkr. För 2018 finns inga underskott från tidigare år att återställa. Balanskravsutredning (Tkr) Periodens resultat -108,0 - Realisationsvinster -744,5 Periodens resultat efter balanskravsjusteringar -852,5 Balanskravsunderskott från tidigare år 0 Åberopa synnerliga skäl enl 8 kap 5 b kommunallagen - Balanskravsresultat att reglera 0 Delårsrapport januari-augusti 2018 15

Prognos 2018 Arbetet med att sammanställa alla kostnader för sommarens bränder pågår för fullt. Förbundets ambition är att slutredovisningen ska skickas till MSB i början av november. MSB beslutar därefter om den slutliga ersättningsnivån till förbundet vilket gör att det i nuläget är svårt att riktigt förutse och prognosticera fram ett trovärdigt årsresultat. Förbundet gör dock bedömningen att resultatet sannolikt borde bli ett högre överskott under förutsättning att MSB betalar ut full kompensation för verifierade insatskostnader. Överskottet kommer behövas för att finansiera merkostnader i samband med efterarbetet av bränderna, återanskaffning av förstört material och utrustning samt minska på förbundets befintliga checkkreditsskuld. Investeringsredovisning För 2018 uppgår förbundets investeringsbudget till 7,0 mnkr, vidare finns kvarvarande investeringsmedel från 2017 på 3,5 mnkr. Under perioden har flera av årets planerade investeringar genomförts. Det nya höjdfordonet är levererat och utbildning har pågått hela sommaren. Fordonet blev ca 400 tkr billigare genom kompensation av förseningsavgifter. Två leasade tjänstebilar har köpts ut och en räddningspulka med kälke har införskaffats. Av 2017 års kvarvarande investeringar har två begagnade lastväxlare köpts in. Till terrängfordonsprojektet har en ATV-vagn med kompletterande utrustning införskaffats. En teknikuppgradering av räddningscentralen har skett på Trygghetens hus. Projektet har varit ett samarbetsprojekt och delfinansierats tillsammans med MSB, SOS, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Polismyndigheten och Region Jämtland-Härjedalen. Inom etapp två av investeringen på övningsområdet Furulund finns två stora tvättmaskiner, värmeväxlare, högtryckskompressor, reningsverk samt två containrar. För att kunna finansiera hela maskin-parken samt erforderlig utrustning har en omprioritering och omdisponering av investerings-medel skett från projektet styrcontainer Furulund. Prognosen pekar på att utfallet för årets investeringar blir lägre än budgeterad ram. Investeringar Utfall Budget (Tkr) 2018-08-31 2018 Höjdfordon 5 881 6 300 BAS 1 0 380 Utköp leasingfordon 190 270 Räddningsmaterial 67 50 Summa 6 138 7 000 Disponering 2018 av kvarvarande Investeringsmedel 2017; Lastväxlare 389 500 Lastväxlare 825 850 Projekt terrängfordon 108 354 Byte av teknik i RC på Trygghetens hus 218 200 Projekt Styrcontainer Furulund 0 980 Etapp två; investering Furulund 1 135 676 Totalt 2 675 3 560 Delårsrapport januari-augusti 2018 16

Redovisningsprinciper Allmänt Den kommunala redovisningslagen stadgar bland annat att bokföring och redovisning ska ske enligt god redovisningssed. Innebörden i detta bestäms och utvecklas genom nya och förändrade rekommendationer och lagar eller genom att ny praxis uppstår. Förutom att redovisningen ska vara rättvisande finns övriga vägledande principer såsom försiktighets- och öppenhetsprincipen. Delårsrapporten är upprättad enligt Lagen om kommunal redovisning. Förbundet följer i all väsentlighet rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Vissa avvikelser förekommer och är omnämnda nedan. Jämförelsestörande poster Särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och /eller finansieringsanalysen. Som jämförelsestörande betraktas betydande poster som är sällan förekommande. Periodisering I allt väsentligt har kostnader och intäkter hänförliga till redovisningsåret bokförts som sådana, det vill säga periodiserats. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Materiella anläggningstillgångar Den ekonomiska livslängden för en anläggningstillgång ska uppgå till minst tre år och anskaffningsvärdet till minst ett basbelopp. Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivning börjar när anläggningarna tas i bruk. Komponentavskrivning tillämpas fr.o.m 2017 för tillgångar där skillnaden i värdeförbrukningen av betydande komponenter är väsentlig. Avskrivningstiderna som följs är med utgångspunkt från RKR:s idéskrift om avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas: IT-utrustning 3-5 år. Maskiner 5-10 år. Inventarier 10-20 år. Räddningsmaterial och kommunikationsutrustning 10-20 år. Brand- och räddningsfordon (tunga fordon) 10-20 år. Terrängfordon, pickups, personbilar (lätta fordon) och släpvagnar 5-10 år. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar har värderats till lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Kundfordringar äldre än ett år har värdereglerats. Kravåtgärder fullföljs även beträffande nedskrivna kundfordringar. Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden, det vill säga skulden till personalen för sparade semesterdagar och okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. I skulden ingår även arbetsgivaravgifter. Pensionsskuld Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som Jämtlands Räddningstjänstförbund har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade pensionsskulden, inklusive löneskatt återfinns under raderna avsättningar för pensioner och kortfristiga skulder. Under avsättningar redovisas även pensionsskuldsökningen för den del av utryckningspersonalen som har SAP-avtal. Delårsrapport januari-augusti 2018 17

Dessa har rätt att gå i pension vid 58 års ålder. Denna pensionsrätt inarbetas löpande av personalen och kostnadsförs enligt beräkningar gjorda av förbundets pensionsadministratör KPA. Skuldökningen redovisas under verksamhetens kostnader förutom den finansiella delen som redovisas under finansiella kostnader. Pensionsrätt som inarbetats före 2004 och som vid förbundsbildningen övergick till anställning i Jämtlands Räddningstjänstförbund bekostas av medlemskommunerna. Detta innebär att förbundets pensionsskuld redovisas helt och hållet i balansräkningen. Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser Rekommendationen RKR 17 Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser normerar hur pensionsförpliktelser skall värderas i den kommunala redovisningen. KPA:s beräkning (RIPS 17) har använts för att ta fram skuldens storlek. Redovisning av hyres-/leasingavtal Förbundet följer inte RKR:s rekommendation 13.2 kring redovisning av hyres-/leasingavtal då samtliga avtal har klassificerats som operationella, även om de i övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal. Långfristiga skulder Under långfristiga skulder redovisas reverslån för övertagna tillgångar mot tillkomna medlemskommuner. Lånen löper på tio års amorteringstakt. Ändrade redovisningsprinciper Inför 2018 års redovisningsår har några mindre kontojusteringar skett i förbundets kontoplan i enlighet med Kommun-Bas 13. Balansräkning Bokslut Bokslut Bokslut (Tkr) Not 2018-08-31 2017-08-31 2017 Anläggningstillgångar Maskiner & inventarier 3 43 126,5 38 767,8 39 647,5 Finansiella anläggningstillgångar 7 12 307,9 11 960,4 12 150,1 Summa anläggningstillgångar 55 434,4 50 728,2 51 797,6 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 8 31 477,5 4 533,9 43 477,3 Kassa & Bank 9-17 557,0 7 813,7-4 735,9 Summa omsättningstillgångar 13 920,5 12 347,6 38 741,4 Summa tillgångar 69 354,9 63 075,8 90 539,0 Eget kapital Eget kapital 10 11 798,9 11 374,5 9 996,1 - därav periodens resultat -108,1 1 378,4-1 802,2 Avsättningar Avsättningar 11 23 443,7 21 683,7 21 344,1 Skulder Långfristiga skulder 12 6 417,4 7 573,9 7 573,9 Kortfristiga skulder 13 27 694,9 22 443,5 51 624,8 Summa skulder 34 112,3 30 017,4 59 198,7 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 69 354,9 63 075,8 90 539,0 Delårsrapport januari-augusti 2018 18

Finansieringsanalys Bokslut Bokslut Bokslut (Tkr) 2018-08-31 2017-08-31 2017 Löpande verksamhet Periodens resultat -108,1 1 378,4 1 910,8 Inbetalning eget kapital 0,0 0,0 0,0 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 3 768,3 3 670,8 5 506,9 Gjorda avsättningar 1 303,1 339,6 796,5 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring kortfristiga fordringar 9 095,9 38 943,4 2 903,9 Förändring kortfristiga skulder -22 121,6-29 181,3-1 808,3 Kassaflöde från löpande verksamhet -8 062,4 15 151,0 9 309,8 Investeringsverksamhet Investering i materiella anläggningstillgångar -8 169,3-2 791,1-4 584,8 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamhet - 8 169,3-2 791,1-4 584,8 Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 Ökning/minskning långfristiga fordringar -156,6 189,7-1,2 Ökning/minskning långfristiga skulder 0,0 0,0-1 156,6 Kassaflöde från finansieringsverksamhet -156,6 189,7-1 157,9 Periodens kassaflöde -16 388,3 12 549,6 3 567,2 Likvida medel vid årets början -1 168,7-4 735,9-4 735,9 Likvida medel vid periodens slut -17 557,0 7 813,7-1 168,7 Delårsrapport januari-augusti 2018 19

Noter Bokslut Bokslut (Tkr) 2018-08-31 2017-08-31 Not 1. Verksamhetens intäkter Taxor och avgifter 2 645,7 2 654,4 Hyror och arrenden 165,8 140,7 Bidrag* 39 486,8 213,5 Försäljning av verksamhet 1 203,7 1 186,0 Försäljning av anläggningstillgångar 744,5 64,4 Övriga intäkter 79,9 440,6 Summa 44 326,5 4 699,6 * Innehåller ersättning från MSB på 9,3 mnkr samt två uppbokade fordringar på totalt 29,9 mnkr. Not 2. Verksamhetens kostnader Köp av verksamhet (Redovisas under övr.främmande tjänster) - 1 124,0 Köp av SOS (Redovisas under övr.främmande tjänster) - 1 256,9 Löner och ersättningar* 52 111,7 42 988,5 Sociala avgifter* 16 621,8 13 441,9 Pensionskostnader 5 410,7 3 711,0 Övriga personalkostnader* 588,9 1 149,3 Lokalkostnader 9 316,4 9 426,3 Hyra och leasing av fordon och maskiner 90,8 224,0 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial* 6 812,1 3 344,1 Kontorsmaterial och trycksaker 25,8 33,3 Reparationer och underhåll av fordon och maskiner* 1 628,5 1 213,1 Kostnader transporter och resekostnader* 15 125,4 938,5 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran* 1 951,8 1 209,3 Övriga främmande tjänster* 13 779,4 510,1 Försäkringspremier och riskkostnader 461,3 979,9 Avgifter och övriga verksamhetskostnader 777,5 360,8 Summa 124 702,2 81 910,9 * Innehåller bokförda projektkostnader rörande skogsbränderna. Not 3. Maskiner, inventarier och fordon Ingående anskaffningsvärde 91 064,3 88 682,3 Periodens anskaffning 8 813,4 1 846,6 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 99 877,7 90 528,9 Ingående avskrivningar -52 982,9-49 034,7 - Periodens avskrivningar -3 768,3-3 670,8 Utgående ackumulerade avskrivningar -56 751,2-52 705,5 Pågående investeringar 0,0 Bokfört värde för investeringar 43 126,5 38 767,8 Ägar- Not 4. Kommunbidrag andel Berg 10,44% 8 727,3 8 538,7 Bräcke 8,23% 6 880,0 6 730,7 Härjedalen 18,47% 15 440,0 15 106,0 Krokom 14,27% 11 928,6 11 670,7 Strömsund 13,66% 11 419,3 11 172,0 Ragunda 8,07% 6 746,0 6 600,0 Östersund 26,86% 22 453,3 21 968,0 Östersund, Särskild ålderspension 932,1 840,3 Summa 100 % 84 526,8 82 626,3 Delårsrapport januari-augusti 2018 20

Bokslut Bokslut (Tkr) 2018-08-31 2017-08-31 Not 5. Finansiella intäkter Ränta, likvida medel 0,0 0,5 Summa 0,0 0,5 Not 6. Finansiella kostnader Ränta på lån 0,0 0,0 Ränta på pensionskostnader 467,2 339,6 Bankkostnader och övrig räntekostnad 23,6 26,5 Summa 490,8 366,2 Not 7. Finansiella anläggningstillgångar Långfristig fordran särskild avtalspension ÖSD 12 307,9 11 960,4 Summa 12 307,9 11 960,4 Not 8. Kortfristiga fordringar Kundfordringar 815,9 760,3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 151,5 2 410,6 Momsfordran 7 255,2-378,5 Skattekonto 479,3 683,4 Övrigt 775,6 1 058,2 Summa 31 477,5 4 533,9 Not 9. Likvida medel Handkassor 110,0 103,7 Koncernkonto, Östersunds kommun -17 667,0 7 710,0 Summa -17 557,0 7 813,7 Not 10. Eget kapital Ingående eget kapital 11 906,9 9 996,2 Periodens resultat -108,1 1 378,4 Utgående eget kapital 11 798,9 11 374,6 Not 11. Avsättningar Ingående avsättning 22 140,6 21 344,1 Pensionsutbetalningar -689,0-913,0 Ny intjänad pension 1 620,0 973,0 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 470,0 363,0 Förändring av löneskatt -93,9-66,3 Övrig post -4,0-17,0 Utgående avsättning 23 443,7 21 683,8 Delårsrapport januari-augusti 2018 21

Bokslut Bokslut (Tkr) 2018-08-31 2017-08-31 Not 12. Långfristiga skulder Långfristig skuld Ragunda 157,0 270,2 Långfristig skuld Härjedalen 6 260,3 7 303,7 Summa 6 417,3 7 574,0 Not 13. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 19 051,2 3 803,9 Övriga kortfristiga skulder 249,5 170,5 Personalens källskatt 0,0 0,0 Skatteskulder 408,5 356,0 Semester & löneskuld, komptid inkl sociala avgifter 2 576,0 3 526,6 Upplupna sociala avgifter 0,0 0,0 Pensionspremie avgiftsbestämd avtalspension 3 613,5 3 305,0 Kortfristig del av långfristig skuld till medlemmar 1 156,6 1 156,6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 639,4 10 836,9 Summa 27 694,9 22 443,5 Delårsrapport januari-augusti 2018 22

Jämtlands räddningstjänstförbund 063-14 80 00, Fax 063-14 80 05 info@rtjamtland.se www.rtjamtland.se Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund Postadress: Box 71, 831 21 Östersund Delårsrapport januari-augusti 2018 23

BESLUT PER CAPSULAM 2018-09-19 Dnr: 740.2018-002031 Monica Hult monica.hult@rtjamtland.se 063-148022 Kommunfullmäktige i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund Delårsrapport januari augusti 2018 Vid Jämtlands räddningstjänstförbunds direktionsmöte den 19 september 2018 kunde delårsrapporten för januari-augusti 2018 inte antas då mötet inte var beslutsmässigt. Då delårsrapporten ska vara samtliga medlemskommuner tillhanda senast den 20 september togs därför beslut om att hantera detta ärende genom ett per capsulambeslut vilket innebär att ärendehandlingar sänds ut via brev eller e-post och besvaras på samma sätt. Förslagsställaren skickar underlag för beslut till samtliga ledamöter och presenterar den aktuella ärendefrågan som föreligger. Respektive ledamot tar ställning till ärendet och förslagsställaren sammanställer och skickar snarast resultatet till samtliga ledamöter. Vid nästa ordinarie sammanträde protokollförs eventuella per capsulam-beslut under en egen punkt i protokollet för att läggas till handlingarna. Det skrivs in att beslutet har fattats per capsulam. Delårsrapport januari-augusti 2018 godkänns enligt nedanstående förteckning. Kommun Ledamot Beslut Berg Elise Ryder-Wikén Godkänns Bräcke Härjedalen Sune Halvarsson Godkänns Krokom Stina Kimselius Godkänns Ragunda Annika Eklund Godkänns Strömsund Göran Bergström, Nils-Bengt Nilsson Godkänns Östersund Ida Asp, Andreas Köhler, Kjell Svantesson, Elisabeth Öhrnell Godkänns Bilaga Delårsrapport januari-augusti 2018 Jämtlands räddningstjänstförbund Räddningstjänsten Jämtland Postadress: Besöksadress: Box 71 Fyrvallavägen 4 063-14 80 00 info@ostersund.se 831 21 Östersund Östersund Fax 063-14 80 05 www.rtjamtland.se sid 1 (1)

BESLUT PER CAPSULAM 2018-09-19 Dnr: 740.2018-002023 Monica Hult monica.hult@rtjamtland.se 063-148022 Kommunfullmäktige i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund Taxor Vid Jämtlands räddningstjänstförbunds direktionsmöte den 19 september 2018 kunde beslut om revidering av taxor inte tas då mötet inte var beslutsmässigt. Då taxorna ska gälla från och med 2018-10-01 togs därför beslut om att hantera detta ärende genom ett per capsulam-beslut vilket innebär att ärendehandlingar sänds ut via brev eller e-post och besvaras på samma sätt. Förslagsställaren skickar underlag för beslut till samtliga ledamöter och presenterar den aktuella ärendefrågan som föreligger. Respektive ledamot tar ställning till ärendet och förslagsställaren sammanställer och skickar snarast resultatet till samtliga ledamöter. Vid nästa ordinarie sammanträde protokollförs eventuella per capsulam-beslut under en egen punkt i protokollet för att läggas till handlingarna. Det skrivs in att beslutet har fattats per capsulam. Beslut om nya taxor tas enligt nedanstående förteckning dock med förtydligande på följande punkter: Den årliga uppräkningen av index ska ske i januari månad Sakkunnigutlåtanden åt polis/åklagare ska uppräknas enligt KPI Kostnad för uthyrning av slang anges i kronor/dygn/slanglängd Kommun Ledamot Beslut Berg Elise Ryder-Wikén Godkänns Bräcke Härjedalen Sune Halvarsson Godkänns Krokom Stina Kimselius Godkänns Ragunda Annika Eklund Godkänns Strömsund Göran Bergström, Nils-Bengt Nilsson Godkänns Östersund Ida Asp, Andreas Köhler, Kjell Svantesson, Elisabeth Öhrnell Godkänns Bilaga Förebyggandeavdelningens tjänstemannaförslag daterat 2018-08-29 Räddningstjänsten Jämtland Postadress: Besöksadress: Box 71 Fyrvallavägen 4 063-14 80 00 info@ostersund.se 831 21 Östersund Östersund Fax 063-14 80 05 www.rtjamtland.se sid 1 (1)

^ODNlNGSTJAVfff/vl IW> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Dnr: 2018-08-29 740.2018-001855 Håkan Olsen 063-148070 hakan.olsen@rtjamtland.se Prislista Förslagtill beslut Direktionen beslutar anta nya prislista enligt tjänstemannaförslagdaterat 2018-08-29. De nya priserna ska gällafrån 2018-10-01 och ersätterbeslut 2010 78. Underlag förbeslut Förebyggandeavdelningenstjänstemannaförslagdaterat 2018-08-29 Prislista 2018, RäddningstjänstenÖstraBlekinge Taxa 2018, RäddningstjänstenMedelpad Taxor, Automatiska brandlarm 2010 Taxor, Teknisk service 2010 Bakgrund RäddningstjänstenJämtlandtillhandhåller vissa tjänster och servicearbeten, det går även att hyra utrustning, lokaler eller övningsfält.de avgifter och taxor som gäller idag ärbeslutade 2010 och behöveruppdateras. "Avgifter och taxor" ändras till "prislista" förenklare förståelse. Förslagtill ny prislista innehåller nu även indexuppräkning påallt utom flytvästar. I förslagetingårnu äventjänsten " Sakkunnigutlåtandenåtpolisen/åklagare" Rullbandstest blir avgiftsfri. Kontroll av regulator och andningsventil tas bort Samtliga priser redovisas i bilaga l. Håkan Olsen Chef förebyggandeavdelningen Jämtlandsräddningstjänstförbund Postadress: Box 71 831 21 Östersund Besöksadress: Fyrvallavägen 4 Östersund 063-148000 Fax 063-14 80 05 info@rtjamtland.se www.rtjamtland.se sid 1 (3)

Bilaga l, Prislista 2018 Personal1 Avgift förpersonal Sakkunnigutlåtanden åtpolisen/åklagare (4 x timpris) 620 kr/tim 2480 kr/intyg Lokalhyra1 Lektionssal Furulund inkl. AV-utrustning Övningsfält i samband medutbildning i räddningstjänstenregi Fordon exkl. personal2 Specialfordon eller annan enhet vid ex. restvärdesräddning Tunga fordon Hävare (3 x timpris förtunga fordon) Km ersättning Rullbandstest enligt AFS 2005:6 Test förfysisk arbetsförmågavid rök-och kemdykning Uthyrning av flytvästar Storlekar från O kg till 80 kg (max 14 dygn) Uthyrning av material 3 Slang Servicearbete andningsskydd l Fyllning flaskpaket Servicearbete slangarbete 1 Tvätt, torkning och provtryckning Lagning (normala stickhål) Omkoppling (exkl. material) 500 kr/tim 1000 kr/tim 629 kr/tim 629 kr/tim 1887 kr/tim 11 kr/km O kr/test 20kr/dygn 146 kr/dygn 155 kr 3 l O b-/längd 31 O kr/st 31 O kr/st Utövergällande avtal med samverkansorganisationer (landsting, polis, kommuner mm) tillämpas Restvärdesavtalet förpersonalkostnader och utrustning. Uthyrning sker endast i anslutning till avslutad räddningstjänsteller församhällsnyttan. Samtliga avgifter ärexklusive moms där inget annat anges. l Indexuppräkning sker årligen enligt KPI 2 Indexuppräkning sker årligen av Brandskyddsföreningen 3 Priserna följermsb:s schablonersättning. Jämtlandsräddningstjänstförbund Postadress: Box 71 831 21 Östersund Besöksadress: Fyn/allavägen4 Östersund 063-148000 Fax 063-14 80 05 info@rtjamtland.se www.rtjamtland.se sid 2 (3)

Automatiska brandlarm enligt anslutningsavtall Administrationsavgift som skall täckaräddningstjänstenskostnader för avtalstectaiing, nyckelförvaring, larmmottagning samt uppdatering och uppföljning Administration avgift nivå l: Gällerförmindre skola, förskola,mindre gruppboende m fl mindre än 1200 m2 bruttoarea. Administration avgift nivå 2: Gäller förstora samlingslokaler, hotell, komplexa byggnader, störreskola, vårdanläggningar, mer än 1200 m2 bruttoarea. l 300 kr/år 2 400 kr/år Om anläggningsägarenhar mer äntio anläggningar, dras det av 20 % påadministrationsavgiften. Utryckningskostnad vid annan anledning än brand: Avser anläggningar som uppfyller SBF 110. Utryckningskostnad vid annan anledning änbrand: Avser anläggningar som inte uppfyller SBF 110. 4 500 kr/larm 6 500 kr/larm Jämtlandsräddningstjänstförbund Postadress: Box 71 831 21 Östersund Besöksadress: Fyrvallavägen4 Östersund 063-148000 Fax 063-14 80 05 info@rtjamtland.se www.rtjamtland.se sid 3 (3)

FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad 2014-10-15 2016-02-26 2018-02-22 Beslut, datum, paragraf KF 2014-10-15, 48 KF 2016-02-26 1 KF 2018-02-22 7 Diarienr Gäller fr o m Sid Dnr 2014/712 101 2014-10-15 Dnr 2015/896 101 2016-03-25 Dnr 2018/74 2018-03-22 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE Enligt 5 kap. 72 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om Kommentar [IL1]: Ersätter tidigare 64 1. antalet ledamöter i fullmäktige, 2. när sammanträden ska hållas, 3. anmälan av hinder att delta i sammanträden, 4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring, 5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts, 6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar, 7. förfarandet vid omröstningar, 8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, samt 9. formerna för justeringen av protokollen. 10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter Om fullmäktige med stöd av 8 kap p KL har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen även innehålla föreskrifter om hur sådana förslag ska handläggas. Kommentar [IL2]: Ersätter tidigare 5 kap. 23 p 5 KL Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans, ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning sådant deltagande får ske. L ag (2013:1053).

FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad 2014-10-15 2016-02-26 2018-02-22 Beslut, datum, paragraf KF 2014-10-15, 48 KF 2016-02-26 1 KF 2018-02-22 7 Diarienr Gäller fr o m Sid Dnr 2014/712 101 2014-10-15 Dnr 2015/896 101 2016-03-25 Dnr 2018/74 2018-03-22 2 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter (5 kap. 1 KL) 1 Fullmäktige har 25 ledamöter. Ordförande och vice ordförande (5 kap. 6 KL) 2 De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. Vid valet bestämmer fullmäktige mandattidens längd. Kommentar [IL3]: Tidigare 27 ledamöter 2 a Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 3 Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 4 Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. Fullmäktige presidiets arbetsuppgifter: 5 Fullmäktige har förutom att leda fullmäktigearbetet följande uppgifter: - Planera fullmäktiges sammanträde och besluta om kommunens verksamheters närvaro. - Planera sammanträdena med ex. information, frågestunder och temadebatter. - Planera och genomföra kompetensutveckling för fullmäktiges ledamöter och ersättare. - Aktivt verka för att informera tidningar, radio och TV om fullmäktige och fullmäktiges verksamhet. - bevaka budget- och verksamhetsfrågor inom kommunfullmäktiges ansvarsområde. Finnas tillgänglig för de olika partierna efter överenskommelse. Tid och plats för sammanträdena (5 kap. 12 KL) 6 Fullmäktige håller minst 5 ordinarie sammanträden per år. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda Kommentar [IL4]: Ersätter 5 kap 7

FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad 2014-10-15 Beslut, datum, paragraf KF 2014-10-15, 48 Diarienr Gäller fr o m Sid Dnr 2014/712 101 2014-10-15 3 fullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presidium. 7 Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet. 8 Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla, hemsida samt ledamöternas officiella e-postadress. 9 Platsen för fullmäktiges sammanträden bestäms av presidiet med hänsyn till ärendenas antal och karaktär. 10 Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgifter om de ärenden som ska behandlas ska kungöras. Tid och plats för sammanträden ska kungöras på digitala anslagstavlan på kommunens hemsida. Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 11 Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde före kl 23.00 på den utsatta samman- trädesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet, enkel majoritet ska föreligga. Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta. Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. Ärenden och handlingar till sammanträdena 12 Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena och kommunstyrelsens presidium när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad 2014-10-15 Beslut, datum, paragraf KF 2014-10-15, 48 Diarienr Gäller fr o m Sid Dnr 2014/712 101 2014-10-15 4 13 Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. Alla handlingar tillställs kommunens ledamöter digitalt, via av kommunen tillhandahållen utrustning. Om särskilda skäl föreligger kan ledamöterna få handlingarna i pappersform. Kommunfullmäktiges presidium beslutar om särskilda skäl föreligger. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida. Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap. 17-21 KL) 14 En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till aktuell ersättare. Kommentar [IL5]: Ersätter 12-17 15 Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 16 Det som sagts om ledamot i 13 och 14 gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 17 Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. Upprop 18 En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet. I början av varje sammanträde förrättas upprop enligt uppropslistan. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. Protokolljusterare (5 kap. 69 KL) 19 Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. Sedan uppropet har förrättats enligt 17, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. Kommentar [IL6]: Ersätter 61 KL Turordning för handläggning av ärendena 20 Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.

FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad 2014-10-15 Beslut, datum, paragraf KF 2014-10-15, 48 Diarienr Gäller fr o m Sid Dnr 2014/712 101 2014-10-15 5 Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i kungörelsen. Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap. 22 första stycket och 24, 5 kap. 32, 40, 41,63 och 64 tredje stycket KL) 21 Rätt att delta i överläggningen har - ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. - ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt. - ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret. - styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 och 4 KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. Kommentar [IL7]: Ersätter 18 första stycket och 19. Kommentar [IL8]: Ersätter 21, 22, 31, 53 och 56 KL. Kommentar [IL9]: Ersätter 3 akp 17 och 18 KL 22 Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning. 23 Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 24 Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. Kommentar [IL10]: Ny titel, ersätter kommunchefen Talarordning och ordningen vid sammanträdena 25 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett

FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad 2014-10-15 Beslut, datum, paragraf KF 2014-10-15, 48 Diarienr Gäller fr o m Sid Dnr 2014/712 101 2014-10-15 6 kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet. Yrkanden 26 När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. Blankett finns för ändamålet. Deltagande i beslut (4 kap. 25 första stycket KL) 27 En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. Omröstningar (4 kap. 25 andra stycket, 5 kap. 54-59 och 58 KL, samt 2 lag (1992:339) om proportionellt valsätt) 28 När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet. Dessa omröstningar ska inlämnas skriftlig på anvisad blankett. Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart. Kommentar [IL11]: Ersätter 20 Kommentar [IL12]: Ersätter 20, 42-44 och 46 29 En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. En valsedel är ogiltig om den - upptar namnet på någon som inte är valbar, - upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, - upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt

FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad 2014-10-15 Beslut, datum, paragraf KF 2014-10-15, 48 Diarienr Gäller fr o m Sid Dnr 2014/712 101 2014-10-15 7 valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. Motioner (5 kap. 22 KL) 30 En motion - ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. - får inte ta upp ämnen av olika slag. - väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. Kommentar [IL13]: Ersätter 23 2 p En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. Ordförande föreslår fullmäktige handläggningstid för styrelsen. Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden. Medborgarförslag (8 kap 1 KL) 31 Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag - ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. - ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer. - får inte ta upp ämnen av olika slag. - väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. Kommentar [IL14]: Ersätter 5 kap 23 5 p Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, kränkande, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får heller inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild. Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. Ordförande föreslår fullmäktige handläggningstid för styrelsen. Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. Den som har väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas. Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden. Företagens initiativrätt (10 kap. 3 och 5 kap. 22 KL) 32 Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 KL får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att Kommentar [IL15]: Ersätter 3 kap 17 och 5 kap 23 6 p

FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad 2014-10-15 Beslut, datum, paragraf KF 2014-10-15, 48 Diarienr Gäller fr o m Sid Dnr 2014/712 101 2014-10-15 8 fullmäktige får ta ställning till. Interpellationer (5 kap. 61 första stycket KL) 33 En interpellation ska - vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. - bör ges in till styrelsens kansli 10 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3-4 KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. Frågor (5 kap. 64, första, andra och tredje stycket KL) 34 En fråga ska - vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. - ges in till styrelsens kansli 2 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. Kommentar [IL16]: Ersätter 49 53 Kommentar [IL17]: Ersätter 3 kap 17 18 Kommentar [IL18]: Ersätter 54-56 Vad som sägs i 31 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Allmänhetens frågestund (5 kap 40 ) Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor gällande de på dagordningen aktuella ärendena vid varje sammanträde med fullmäktige. Kommentar [IL19]: Ersätter 21 och 8 kap 22 Övriga frågor som ej hör till de på dagordningen aktuella ärendena ska lämnas skriftligt till presidiets kansli tre dagar före kommunfullmäktiges sammanträde. Svar på skriftliga frågor ska lämnas skriftligt om frågeställaren så önskar

FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad 2014-10-15 Beslut, datum, paragraf KF 2014-10-15, 48 Diarienr Gäller fr o m Sid Dnr 2014/712 101 2014-10-15 9 I kungörelsen till sammanträde ska anges att allmänheten frågestund ska förekomma Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den. Fullmäktiges frågor till kommunalrådet och oppositionsrådet. 35 Vid varje fullmäktigesammanträde ska ledamot eller tjänstgörande ersättare få tillfälle att ställa frågor i aktuella ämnen som berör kommunens verksamhet eller roll i samhället till kommunalrådet eller oppositionsrådet. Vid frågor som rör berör utskott eller nämnd i förvaltningen har ordföranden rätt att delegera ordet till berörd ansvarig. Fullmäktiges frågestund som inte ska användas till debatt, ska genomföras vid varje fullmäktigesammanträde vid en tidpunkt som anges i programmet för fullmäktigesammanträdet. Frågestunden begränsas till 30 minuter vid varje sammanträde. 36 a Information från verksamheterna Kommunchefen i samråd med fullmäktigeordföranden bestämmer vilka verksamhetsansvariga tjänstemän som ska informera och svara på frågor. Ledamöterna får ställa enkla frågor till verksamhetsansvariga tjänstemän. Vid frågor som ej kan besvaras ska detta redovisas senast vid nästa kommunfulllmäktige. Uppföljning av beslut, motioner och medborgarförslag. 37 Vid varje fullmäktige ska en bevakningslista bifogas på de beslut som är tagna men ej verkställda. Även motioner och medborgarförslag som är bifallen. Redovisning ska ske på egen punkt där fullmäktige avför beslut som är verkställda ifrån bevakningslistan. Beredning av ärenden (5 kap. 26-34 KL) 38 Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har fattats. Återredovisning från nämnderna (6 kap 5 KL) 39 Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 24 och 32 KL) 40 Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. Kommentar [IL20]: Ersätter 3 kap 15 Kommentar [IL21]: Ersätter 25 a och 31

FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad 2014-10-15 Beslut, datum, paragraf KF 2014-10-15, 48 Diarienr Gäller fr o m Sid Dnr 2014/712 101 2014-10-15 10 Valberedning 41 På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av 5 ledamöter och lika många ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. Beredning av revisorernas budget 42 Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas budget. Justering av protokollet (5 kap. 69 och 8 kap 12 KL) 43 Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett. Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. Reservation (4 kap 27 KL) 44 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. Kommentar [IL22]: Ersätter 61-62 Kommentar [IL23]: Ersätter 22 Expediering och publicering 45 Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet. Styrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 46 Tillkännagivande av protokoll 8 kap 12 KL. Senast andra dagen efter det att protokollet justerats ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens utgång enligt 13 kap 5 första stycket KL.

FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 2014-10-15 KF 2014-10-15, 48 Dnr 2014/712 101 2014-10-15 11 Övrigt 46 Varje fullmäktigeledamot har rätt till en heldags studiebesök inom våra egna verksamhetsområden. Denna arbetsordning träder i kraft den 1 november 2014.

Beslutad av Dokumentansvarig Dokumenttyp Policy Giltighetstid Vartannat år Gäller från 2019-01-01 Diarienr. Policy för bilförmån i Ragunda kommun 1. Allmänt Syftet med denna policy är att reglera beslutsordning, ansvarsfördelning och villkor för bilförmån i Ragunda kommun. För villkor och regler för hur förmånsbilen skall beviljas, användas och avvecklas hänvisar till riktlinje Regler och avtalsvillkor för förmånsbil i Ragunda kommun. Föraren ansvarar för att bilen, som denne disponerar, används enligt avtalade villkor, underhålls enligt fabrikantens anvisningar, vårdas och framförs på ett trafiksäkert, ansvarsfullt och föredömligt sätt. 2. Dokument, knutna till policyn Följande dokument är knutna till policyn: Avtal om förmånsbil, som reglerar de allmänna juridiska villkoren mellan Ragunda kommun och föraren av förmånsbilen samt Regler och avtalsvillkor för förmånsbil, som innehåller detaljerande regler om hur förmånsbilen ska användas. 3. Vem kan får förmånsbil? Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och förvaltningschef är genom sin tjänsteställning berättigade till bilförmån. 4. När upphör bilförmånen? För kommundirektör och förvaltningschef upphör rätten till förmånen när tjänsteställningen avslutas. För kommunstyrelsens ordförande upphör rätten till förmånen när uppdraget avslutas. 5. Beslut i frågor om bilförmån och anskaffning av bilförmån Frågor om bilförmån för kommundirektören beslutas av kommunstyrelsens ordförande. Kommundirektören beslutar i frågor om bilförmån för förvaltningschef. Frågor om bilförmån för kommunstyrelsen ordförande beslutas av kommunfullmäktiges ordförande. 6. Förmånsbilens inköpsvärde Nettopriset, dvs. efter eventuella rabatter, får uppgå till maximalt 7,5 prisbasbelopp, varav högst 1 prisbasbelopp får utgöra kostnad för extrautrustning. Kostnaden för vinterdäck skall ingå i prisbestämmelsen i ovan. Bilen skall utrustas med alkolås. Kostnaden för detta ingår inte i prisbestämmelsen ovan. Ragunda Kommun Centralgatan 15 Box 150 844 21 Hammarstrand TEL 0696-68 20 00 BANKGIRO 267-8761 www.ragunda.se ragunda.kommun@ragunda.se ORG. NR. 21 20 00-2452

7. Leverantör av förmånsbil och extrautrustning till bilen Förmånsbil skall väljas från någon av Ragunda kommuns upphandlade billeverantörer. Modeller av typen pickups, vans och sportbilar är inte tillåtna av miljö- och säkerhetsskäl. Förmånsbilens extrautrustning skall bidra till säkerhet och miljöhänsyn samt vara av standardkaraktär. 8. Kostnadsfördelning mellan Ragunda kommun och föraren Ragunda kommun betalar samtliga driftskostnader för förmånsbilen utom bränslet. Böter, kontrollavgifter m.m. betalas av föraren personligen. Föraren betalar även kostnader som uppkommer till följd av misskötsel, allmän vårdslöshet och/eller ansvar vid inträffad olycka enligt trafikmomentet i fordonsförsäkringen vid lagakraftvunnen dom eller enligt försäkringsbolagets beslut. För detaljerade villkor och regler hänvisas till bilagan Regler och avtalsvillkor för förmånsbil i Ragunda kommun. 9. Förmånsbeskattning och betalning av drivmedel Bilförmånen beskattas enligt Skatteverkets allmänna råd om värdering av fri eller delvis fri bil. Ragunda kommun tillämpar Skatteverkets huvudregel, dvs. schablonmässig värdering av bilförmånen. Förmånstagaren står för kostnaderna för allt bränsle. Denne får via reseräkning ersättning för resor i tjänsten enligt Skatteverkets regler. Ersättningsbelopp framgår av bilagorna Regler och avtalsvillkor för förmånsbil i Ragunda kommun och Avtal om bilförmån. 10. Rutiner för beslut, anskaffning och inköp av förmånsbilen Beslut om bilförmån, anskaffning av samt inköp av förmånsbil görs enligt fastställda rutiner och med stöd av enhetligt utformat beslutsunderlag som dokumentation. Underlag och rutiner vid beslut om bilförmån samt anskaffning av förmånsbilen framgår av bilagan om regler och avtalsvillkor. 11. Avtal reglerar de juridiska villkoren mellan parterna Ett avtal om förmånsbil upprättas mellan Ragunda kommun och föraren, som reglerar de juridiska villkoren mellan parterna. Detta avtal är knutet till den förmånsbil som godkänts för anskaffning av kommundirektören. Ragunda Kommun Centralgatan 15 Box 150 844 21 Hammarstrand TEL 0696-68 20 00 BANKGIRO 267-8761 www.ragunda.se ragunda.kommun@ragunda.se ORG. NR. 21 20 00-2452

2018-05-29 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) Allmänt om bestämmelserna OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 kommunallagen. OPF- KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund. OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 1. Inledande bestämmelser Pensionsmyndighet Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 2. Omställningsstöd Aktiva omställningsinsatser Ekonomiskt omställningsstöd Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 3. Pensionsbestämmelser Avgiftsbestämd pensionsbehållning Sjukpension Efterlevandeskydd 4. Familjeskydd

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Pensionsmyndighet I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF- KL18. 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar.

Kapitel 2 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde m.m. Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 2 Omställningsstöd Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete. 3 Aktiva omställningsinsatser Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag. Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning. 4 Ekonomiskt omställningsstöd Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a LAS angiven ålder. Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning. 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a LAS angiven ålder. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten. Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 6 Samordning Omställningsersättningarna enligt 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning. 7 Uppgiftsskyldighet En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. Pensionsmyndigheten kan om särskilda skäl föreligger besluta att helt eller delvis avstå från efterkrav. 8 Ansökan om omställningsstöd Ansökan om omställningsstöd enligt 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Ansökan om omställningsstöd enligt 3-5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag. 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 1 Tillämpningsområde m.m. Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat anges. Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a LAS angiven ålder. 2 Pensionsförmånernas omfattning Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: a. avgiftsbestämd ålderspension b. sjukpension c. efterlevandeskydd 3 Avgiftsbestämd ålderspension En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt 4 9. 4 Pensionsgrundande inkomst En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller

föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt 4 kap 12 kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning. 5 Pensionsavgifter Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt 4. Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten. För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Anmärkning Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning. Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.

6 Pensionsbehållning Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund. Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt 11. Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning till ansökan om uttag. 7 Information Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt 6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och pensionsmyndigheten. Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar. 9 Uppgiftsskyldighet Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning. Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

10 Sjukpension Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 kommunallagen från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång. Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL. Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension. Anmärkningar 1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). 2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjukeller aktivitetsersättning. Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 11 Efterlevandeskydd Efterlevandeskydd enligt 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn. Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan dessa barn.

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt 6, till förmånsberättigad efterlevande under fem år. Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen börjar. 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a lagen om försäkringsavtal. 13 Finansiering För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och kommunalförbund. 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis. Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 15 Uppgiftsskyldighet m.m. Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.

Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 1 Tillämpningsområde m.m. Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 2 Rätt till familjeskydd En förtroendevalds efterlevande har rätt till Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider: a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt 1, b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser 10 Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den förtroendevalde avlider: c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt uppdrag. En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna b) c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.

4 Familjeskydd till efterlevande vuxen Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet. 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt till förmån i fem års tid. Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet. Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 6 Familjeskydd till efterlevande barn Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt till barnpension enligt SFB. Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte. 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet. Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med tolv. Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 8 Utbetalning av förmåner Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen. Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, Försäkringskassan eller försäkringsinrättning. Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 första stycket FAL.

2018-09-14 Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF- KL18. För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF- KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 har antagits. Allmänt om bestämmelserna OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund. Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18- liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund. 1

2018-09-14 Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP- KL. Ålderspensionsintjänandet (kategoriserad som en sparförsäkring, skatteklass K, vilket skiljer sig från ett ordinarie ålderspensionsintjänande skattemässigt) bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen i regelverket följer av AKAP-KL. Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett uppdrag efter motsvarande i 32 a LAS angiven ålder. I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som anställda. Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv förändring av de förtroendevaldas intjänande pension. Följaktligen bör den som har påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL. Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers. OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med tidigare uppdrag menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF 2 mom. 3). Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån fortsätter dock PBF att gälla (PBF 1 mom. 3). 2

2018-09-14 Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt. En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller hon omfattas av OPF-KL. Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i tillämpningsanvisningar. Kapitel 1 Inledande bestämmelser Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser 1, utser en särskild pensionsmyndighet, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna. Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF- KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. Kapitel 2 Omställningsstöd Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes omställning. Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 3

2018-09-14 på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med fastställandet av det lokala regelverket. Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt 3-5 krävs skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit fram. Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. Aktiva omställningsinsatser ( 3) Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a LAS angiven ålder. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram. Ekonomiskt omställningsstöd ( 4) Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 4

2018-09-14 Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett prisbasbelopp. Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är pensionsgrundande till allmän pension. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd ( 5) Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, b. lämnat sitt (sina) uppdrag och c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från avgångstidpunkten. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 5

2018-09-14 Samordning ( 6) Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges. Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen också en garantiprovision (HFD 1994/2895). Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och aktivitetsersättning. Uppgiftsskyldighet ( 7) En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt 4 och 5. Kapitel 3 Pensionsbestämmelser Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga pensionsavgifter och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och sammanträdesersättning mm. 6

2018-09-14 Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett uppdragets/uppdragens omfattning. Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav på minsta omfattning av uppdraget. Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt efterlevandeskydd ( 2). Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a LAS angiven ålder. Avgiftsbestämd ålderspension ( 4) Pensionsgrundande inkomst ( 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling). För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 %, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. Pensionsavgifter ( 5) Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en pensionsbehållning. Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela den pensionsgrundande inkomsten. 7

2018-09-14 Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en pensionsbehållning ( 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka sitt kapital. Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut. En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till graden av arbetsoförmåga. Formuleringen nedsatt arbetsförmåga i uppdraget ska inte anses vara en begränsning av denna princip. För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. Även här avses även endast en uppräkning. För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången av kalenderåret (t+1). Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 8

2018-09-14 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ( 8) Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, pensionsbehållningen enligt 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd ålderspension utbetalas livsvarigt. Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit fram. Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen börjar betalas ut. Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut. Sjukpension ( 10) För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt AGS-KL. Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande omfattning på uppdraget fastställas. 9

2018-09-14 Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva årsarvodet. Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning dividerat med uppdragets omfattning. Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning. Efterlevandeskydd ( 11) Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med efterlevandeskydd avses att vid dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring. Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensionsbehållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller inte. Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund vid dennes dödsfall. Med familjeskydd avses en fastställd förmån som vid dödsfall utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande. Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 10

2018-09-14 samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten. 11