Sid 1 av 10 Datum 2012-09-05 Diarienr Marika Bystedt 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionens arbetsutskott. Tid: 2012-09-13 kl. 13:00 kl.18:00 2012-09-14 kl. 08:00 kl. 14.00 Plats: Kollektivtrafikmyndigheten, Viktoriagatan 16, Kramfors Ni kommer erbjudas lunch klockan 12.00 den 13 september på plats i myndighetens lokaler. Middag serveras klockan 18.00 den 13 september på Hotell Kramm. Lunch den 14 september serveras i myndighetens lokaler och samma dag avslutar vi med fika klockan 14.00. Anmäl ditt deltagande, samt vilka måltider du är intresserad av och utifall övernattning är att önska senast den 10 september till Camilla Norberg på telefon 0612-841 21 eller mail camilla.norberg@dintur.se Kramfors 2012-09-05 Bengt Sörlin
Sid 2 av 10 Förslag till Dagordning för direktionens arbetsutskott Formalia Bilagor 1) Mötets Öppnande 2) Val av sekreterare för mötet Att välja Marika Bystedt till sekreterare för mötet. 3) Val av justerare för mötet Att välja Erik Lövgren till justerare för mötet. 4) Godkännande av dagordning Att godkänna dagordningen för mötet. 5) Godkännande av föregående protokoll från 1 juni 2012 Föregående protokoll Att lägga föregående protokoll till handlingarna. Genomgång av föregående protokoll. Bengt Sörlin, Ordförande
Sid 3 av 10 Beslutsfrågor 6) Regionalt trafikförsörjningsprogram Att hantera remissyttranden enligt förslag. Att föreslå direktionen att godkänna förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram. Förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogr am Inkomna remissyttranden med tjänstemannautlåtande n (Delas ut på mötet) Den 15 juni beslutade Direktionen att godkänna trafikförsörjningsprogrammet för att skickas ut på remiss med några ändringar. Dels ändringar som skulle göras direkt och dels ändringar som skulle göras under remisstiden. Den 20 juni skickades ett mail till alla beslutade remissinstanser med en länk till hemsidan där trafikförsörjningsprogrammet fanns publicerat. Därefter layoutades trafikförsörjningsprogrammet och skickades för tryck. Den 6 juli skickades den tryckta remissversionen ut till de beslutade remissinstanserna. Den 12 september är sista dag för inlämnandet av remissyttrande för trafikförsörjningsprogrammet. Marika Bystedt, Projektledare 7) Beslut om allmän trafikplikt Att föreslå direktionen att anta förslag till Allmän trafikplikt Förslag till underlag presenteras på mötet Beslut om allmän trafikplikt ska fattas senast innan avtal skrivs men helst innan förfrågningsunderlaget annonseras. Allmän trafikplikt ska grunda sig på trafikförsörjningsprogrammet. För att skapa en flexibilitet i trafikplikten bör den inte fattas på en allt för detaljerad nivå utan snarare beskriva funktioner i ett geografiskt område som illustreras genom en karta och överensstämmer med de upphandlingsoråden som finns i länet.
Sid 4 av 10 8) Inkommen skrivelse Sundsvalls Kommun - skolkortsavgifter Konsekvensanalys Att uppdra åt taxegruppen att ta med sig frågan angående skolkortsavgifter i översynen av taxor. Sundsvalls kommun har inkommit med en skrivelse med önskan att direktionen ska fatta beslut om att sänka avgifterna för skolkorten. Framförallt innebär en sänkning av avgifterna minskade intäkter för landstinget och Keolis. 9) Sundsvalls kommuns upphandling av färdtjänst och skolresor Att uppdra åt myndighetschefen att återkomma vid nästa arbetsutskott om ett förslag på lösning. I och med beslut om bildandet av den nya kollektivtrafikmyndigheten fattade samtliga kommunfullmäktige beslut om att delegera till kollektivtrafikmyndigheten att upphandla färdtjänst och skolskjuts samt att ta hand om samordningen för den särskilda kollektivtrafiken. Sundsvalls kommun fattade beslut om att genomföra upphandling av färdtjänst och skolresor själva men att Kollektivtrafikmyndigheten skulle ansvara för samordningen resorna. Det råder en del osäkerhet om detta är möjligt för Kollektivtrafikmyndigheten att samordna tjänster med olika avtal. Dessutom är det osäkert om Sundsvalls Kommun måste upphandla samordningstjänsten eller rakt av kan köpa in sig på Kollektivtrafikmyndighetens. Per Eriksson, myndighetschef
Sid 5 av 10 10) Inkommen skrivelse från Örnsköldsviks flygplats AB - Delegation av upphandling Att delegera rätten att upphandla linjelagd trafik mellan Örnsköldsviks kommun och Örnsköldsviks flygplats till det kommunala bolaget Örnsköldsviks flygplats AB. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet som ännu inte är antagen finns inget särskilt stöd för att satsa på särskild trafik till och från flygplatserna. Därigenom är det inte möjligt att fatta beslut om allmän trafikplikt för särskild trafik till och från de regionala flygplatserna men ger möjlighet att delegera rätten att upphandla till en medlemskommun. Örnsköldsviks kommun fattade tidigare i år beslut om att upphöra med finansiering av den upphandlade trafiken mellan Örnsköldsvik och Örnsköldsviks flygplats. Därefter har Örnsköldsviks flygplats ABs styrelse sammanträtt och kommit fram till att det finns en önskan att ha upphandlad trafik mellan Örnsköldsvik och Örnsköldsviks flyggplats. Skrivelse från Örnsköldsviks flygplats AB (Publiceras måndag 10/9) 11) Halvårsbokslut Att föreslå direktionen att godkänna halvårsbokslutet Halvårsbokslutet presenteras och gås igenom. Per Eriksson, myndighetschef 12) Prognos 2012
Sid 6 av 10 Att prognosen presenteras för direktionen 27 september Prognosen för 2012 presenteras och diskuteras. 13) Budget 2013 Att föreslå direktionen att anta budget 2013 Budget 2013 presenteras och diskuteras. Åke Edin, Ekonomichef 14) Ägarskap av Norrtåg AB Att acceptera VLT ABs beslut att lämna över ägandet av Norrtåg AB till kollektivtrafikmyndigheten Enligt förbundsordningen ska Kollektivtrafikmyndigheten överta ägandet av samtliga hel och delägda bolag från VLT AB. Detta har inte genomförts formellt genom beslut av VLT ABs styrelse respektive direktionens AU 15) Tillgänglighet på bussarna Att en arbetsgrupp bestående av xx, xx, xx och xx ser över tillgängligheten
Sid 7 av 10 och återrapporterar senast den 16 november till arbetsutskottet. Mötet den 1 juni fattades ett beslut att samtliga om att ge myndighetschefen i uppdrag att tillsätta en grupp för att titta närmare på behoven av tillgänglighet tillsammans med handikapprörelsen. Per Eriksson, myndighetschef 16) Arvoden för ledamöter Att besluta enligt förslag Frågan om arvoden har varit en diskussion för arvodeskommittén och dessa presenterar sina slutsatser för arbetsutskottet. Bengt Sörlin, myndighetschef 17) Delegationsordning Att föreslå direktionen att godkänna förslag till ny delegationsordning Förslag till delegationsordning Delegationsordning antogs av direktionen 2012-02-03. Där beslutades att ärendet tas upp på direktionsmöte 3, 2012-09-27 för komplettering. Delegationsordningen reviderades även den 15 juni av direktionen. Under samma möte beslutades även att en ytterligare översyn gällande rätten att teckna avtal vid olika beloppsgränser.
Sid 8 av 10 Rapporter 18) Norrtåg Rapport ges angående situationen i Norrtåg. : Bengt Sörlin, Ordförande 19) Uppgradering av biljettsystem Kort muntlig rapport om uppgraderingen av biljettsystemet, FARA Ticketing en 20) Presidiekonferens SKL och Svensk Kollektivtrafik Bengt Sörlin och Erik Lövgren berättar om presidiekonferensen som anordnades av SKL och Svensk Kollektivtrafik. Bengt Sörlin, ordförande och Erik Lövgren, Vice ordförande
Sid 9 av 10 21) Verksamhetsfrågor a) Taxefrågor b) Tågpriser c) Markandsplan d) Trafikplanering inför turlisteskifte e) Tågstarten f) Bussgods g) Policykatalog h) Analysrapport 22) Myndighetens kapitalförsörjning Besluta enligt förslag För att kunna genomföra marknadsaktiviteter och utveckla verksamheten behöver myndigheten rörelsekapital. Här har tidigare diskuterats att i
Sid 10 av 10 trafikavtalen avsätta en procentssats av avtalssumman som tillfaller myndigheten. Idag avsätter trafikföretagen 0,4% till så kallad lokal marknadsföring. Att i och med nya avtal låta denna summa gå in i Kollektivtrafikmyndigheten och ansvaret för att genomföra markandsaktiviteter. Per Eriksson, myndighetschef 23) Beslutsuppföljning Beslutsuppföljning Bifogat till handlingarna finns beslutsuppföljning över fattade beslut. Där kan ni finna beslut och vilka statusen för de beslut som är genomförda. : Frågan kommer inte att föredras men möjligheter för frågor finns. 24) Övriga frågor Att besluta enligt diskussion 25) Nästa möte Att nästa möte är den 16 november 26) Mötets avslutande Ordförande Bengt Sörlin avslutar direktionens möte.