Verksamhetsberättelse 2012-09-01--2013-08-31 Årsmöteshandlingar vid VKSFs årsmöte den 23 november 2013, Långedrag 1
Program vid Västkustens Seglarförbunds årsmöte lördagen den 23 nov 2013, Sjöräddningssalen, Talattagatan 24, Långedrag kl. 09.45-10.00 Inlämnande av fullmakter kl. 10.00-10.30 Prisutdelning Liros SRS Cup, årets utmärkelser kl. 10.30-12.00 Årsmötesförhandlingar kl. 12.00-13.00 Lunch kl.13.00 15.00 Sanktioneringsmöte foto margareta diedrich 2
Föredragningslista enligt stadgarna 1. Årsmötets öppnande. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för årsmötet på grundval av den röstlängd som SSF upprättat. 3. Fastställande av föredragningslista för mötet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Val av ordförande för mötet. 6. Val av sekreterare för mötet. 7. Val av två (2) protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare. 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a/ Verksamhetsberättelse för tiden 2012-09-01-- 2013-08-31. b/ Förvaltningsberättelse för tiden 2012-09-01-- 2013-08-31. c/ Revisorernas berättelse för samma tid. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Val av ordförande för Västkustens Seglarförbund och tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. 11. Val av övriga ledamöter för en tid av två år 12. Val av en revisor samt en revisorsuppleant för en tid av ett år. 13. Val av ordförande och lägst två eller högst fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Seglardagen. 15. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF mötet. 16. Behandling av förbundets verksamhetsplan samt fastställande av årsavgifter. 17. Behandling av motioner samt styrelsens ärenden. 18. Övriga frågor. 19. Mötets avslutande. 3
SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET 2013-10-17 Röstetal 2013-2014 Inlämnade uppgifter år 2013 Distrikt Klubbnamn Röstetal Medlemsantal VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND ALINGSÅS SEGELSÄLLSKAP 0 0 ARRANGERANDE SEGELKLUBB MARSSTRANDS RACE 0 0 BILLDALS KAPPSEGLINGSSÄLLSKAP 0 0 BJÖRBOHOLMS SEGELSÄLLSKAP 1 64 BJÖRLANDA KILE SEGELSÄLLSKAP 5 487 BOHUS MALMÖNS BÅTKLUBB 3 254 BOHUSLÄNSKA JAKTKLUBBEN 4 343 BOXVIKE SEGELSÄLLSKAP 0 0 CHALMERS SEGELSÄLLSKAP 1 32 DE TIO ÖARNAS SEGELSÄLLSKAP 2 123 FALKENBERGS BÅTSÄLLSKAP 4 374 FJÄLLBACKA SEGELSÄLLSKAP/TANUMSTRANDS NS 1 20 GETSKÄRS SEGELSÄLLSKAP 1 75 GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP 0 0 GÖTEBORG GRÖTÖ SEGELSÄLLSKAP 1 85 GÖTEBORGS KANOTFÖRENING 2 106 GÖTEBORGS KUNGL SEGEL SÄLLSKAP 35 3405 GÖTEBORGS QUINNLIGA SEGELSÄLLSKAP 1 99 GÖTEBORGS SNIPE CLUB 0 0 GÖTEBORGS WINDSURFING CLUB 2 107 GÖTEBORGS YACHT CLUB 0 0 HALMSTADS SEGELSÄLLSKAP 8 731 HAVERDALSSTRANDS SEGELSÄLLSKAP 2 112 HELLEVIKSSTRANDS KAPPSEGELSÄLLSKAP 2 166 HJUVIKS BÅTKLUBB 7 684 HOVENÄSETS SEGELSÄLLSKAP 1 75 KAPPSEGLINGSKLUBBEN FSMK 0 0 KLÄDESHOLMENS SEGELSÄLLSKAP 1 25 KORSHAMNS BÅTKLUBB 0 0 4
SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET 2013-10-17 Röstetal 2013-2014 Inlämnade uppgifter år 2013 Distrikt Klubbnamn Röstetal Medlemsantal KULLAVIK KANOT OCH KAPPSEGLINGSKLUBB 11 1035 KUNGÄLVS MOTOR O SEGELBÅTSÄLLSKAP 0 0 KÄRINGÖ SEGELKLUBB 0 0 LERKILS BÅTSÄLLSKAP 0 0 LERUMS SEGELSÄLLSKAP 4 340 LERUMS SEGLARGYMNASIUMS IDROTTSFÖRENING 0 0 LJUNGSKILE SEGELSÄLLSKAP 4 334 LYSEKILS SEGELSÄLLSKAP GULLMAR 0 0 LÅNGEDRAGS SEGELSÄLLSKAP 7 626 LÖVSTAVIKENS BÅTFÖRENING 0 0 MALEVIKS SEGELKLUBB 0 0 MARKS SEGELKLUBB 0 0 MARSTRANDS SEGELSÄLLSKAP 9 881 NÄÄS YACHT CLUB 0 0 ORRVIKENS SEGELSÄLLSKAP 0 0 PARTILLE SEGELSÄLLSKAP 1 15 RÅDASJÖNS SEGELSÄLLSKAP 5 435 RÖRVIKS SEGELSÄLLSKAP 0 0 SANDVIKS KAPPSEGLINGSSÄLLSKAP 1 61 SEGELSÄLLSKAPET FRAM 6 536 SEGELSÄLLSKAPET KAPAREN 5 450 SEGELSÄLLSKAPET NORDERVIKEN 3 224 SEGELSÄLLSKAPET SLÖREN 1 92 SEGELSÄLLSKAPET VENDELS 1 32 SEGELSÄLLSKAPET VIKEN ÄGIR 0 0 SKALLKROKENS BÅTSÄLLSKAP 0 0 SMÖGEN YACHT CLUB 0 0 SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP 3 239 STENUNGSBADEN YACHT CLUB 0 0 STENUNGSUNDS SEGELSÄLLSKAP 11 1031 5
SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET 2013-10-17 Röstetal 2013-2014 Inlämnade uppgifter år 2013 Distrikt Klubbnamn Röstetal Medlemsantal STORA STENARS SEGELSÄLLSKAP 7 663 STRÖMSTADS SEGELSÄLLSKAP 5 421 SUNNESKÄRS BÅTSÄLLSKAP 2 165 SVANESUNDS SEGELSÄLLSKAP 2 143 SÄRÖ BÅTKLUBB 0 0 TANUMSTRAND YACHT CLUB 0 0 TJUVKILS KAPPSEGLINGSKLUBB 0 0 TJÖRNS SEGELSÄLLSKAP 3 200 TORKELSTORPS VINDSURFINGKLUBB 1 35 TRÄSLÖVSLÄGES BÅTSÄLLSKAP 5 402 VARBERG VINDSURFING KLUBB 0 0 VARBERGS SEGELSÄLLSKAP 7 689 ÖDSMÅLS KAPPSEGLINGSKLUBB 2 144 ÖLMANÄS SEGELSÄLLSKAP 2 196 192 16756 6
Styrelsen för Västkustens Seglarförbund får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 2012-09-01 2013-08-31 Ordförande: Dan Björkman, Bohus Malmön BK, Onsala Vice ordförande: Björn Smit, GKSS, Göteborg Sekreterare: Gert Ove Forsberg, Lysekil SSG, Lysekil Kassör: Karl Axel Falck, Strömstads SS, Strömstad Ledamöter: Adjungerad: Kölbåt, SRS Kerstin Holmberg, GKSS, Frillesås Torkel Lindahl, Stora Stenar, Hamburgsund Anna Larsson, Rådasjöns SS, Mölnlycke Anders Ekman, Hjuviks BK, Hjuvik Karin Koritz, SS Kaparen Onsala Anton Myte, Halmstads SS, Halmstad (fyllnadsval) Tommy Andersson, Ljungskile SS, Uddevalla Revisor Helen Abenius, Nääs YC, Floda Carl-Åke Blomdahl, suppl Valberedning Göran Ejdeling, Långedrags SS, ordförande Göran Fock. Lerums SS Bertil Engdahl, Bohuslänska JK Mats Karlsson, Kullavik KKK Carin Kling, Stenungsunds SS Adjungerad ledamot Desiré Ernestad. GKSS 7
Verksamhetsberättelse 2012-09-01--2013-08-31 Förbundet företräder klubbar inom Västkustens distrikt, anslutna till Svenska Seglarförbundet. Styrelsen har under året haft 10 ordinarie styrelsemöten, samt en planerings- och visionsdag i Stenungsund, den 13 april. Samtliga klubbar i distriktet var inbjudna till styrelsemötet den 13 mars 2013, för att tillsammans med VKSF styrelse gå igenom handlingarna inför Seglardagen den 17-18 mars, i Göteborg. Vid Seglardagen representerades distriktet av Dan Björkman och Anton Myte. Kerstin Holmberg och Gert Ove Forsberg. deltog i egenskap av SSFs valberedning. Den årliga klubb och ordförandekonferens ägde rum den 11 oktober 2012 i Långedrag. Förbundet har även deltagit på möten med övriga distrikt inom SSF, Västsvenska Idrottsförbundet och Hallands Idrottsförbund. Utöver detta så har man även representerat på de informationsträffar som arrangerats inför en eventuell sammanslagning av SSF och SBU. TIll dessa möten, har även klubbarna bjudits in. Ordföranden summerar verksamhetsåret 2012-2013 Årets verksamhet kan delas in i två delar. Dels har vi tiden fram till seglardagen i mars 2013, då frågan om ett samgående med SBU skulle avgöras. Det visade sig att det enda organisationerna var överens om var att inte gå samman. Dels har vi tiden efter seglardagen, vilken har inneburit en vitalisering av verksamheten, genom en genomarbetad vision för framtiden, samt en ökning av deltagare på våra kappseglingar och våra kurser. ( det vackra vädret kan ha spelat in ) Emelie arbetar vidare som klubbutvecklare tillsammans med Sanna Mattsson. Våra ekonomiska resurser för detta har minskat vilket lägger mer ansvar på klubbarna när det gäller att söka bidrag från bl.a SISU Vi har annars personella resurser att tillgodose klubbarnas behov av klubbutveckling och ledarutbildning, och vi genomför klubbutveckling för ökad verksamhet i klubbarna. Våra Liros cuper har genomförts enligt den form som bestämdes förra året. Det innebär ett vår- höst program för Optimistjollar, RS Feva och Zoom 8, där övriga jollar varit med i den omfattning det kommit deltagare. Fortfarande är det svårt att få med de större jollarna, Liros SRS- cup verkar ha hittat sin form, även om det finns mycket kvar att göra. West Side cup för större kölbåtar håller också på att finna sig tillrätta. Det är egentligen inte ett VKSF arrangemang, men vi medverkar så mycket vi kan. Styrelsearbetet har varit aktivt, med i princip ett möte i månaden och kommittéarbete däremellan. En heldagsaktivitet för styrelsen har genomförts med gott resultat. Kansliet Kansliet med Pia i spetsen har på ett förtjänstfullt sätt fortsatt att serva klubbarna med information Utbildning Utbildningsmässigt har året varit aktivt. Flera tränarutbildningar och ett antal Uppdrag Segling ute i klubbarna har genomförts med hjälp av våra sailcoacher. Vår instruktörsutbildning lockade som vanligt många deltagare, under Kristi Himmelfärdshelgen på Aeolusön. Flera funktionärsutbildningar har också genomförts. Under året genomfördes även en SL/TL - utbildning på röd nivå i distriket. Vårt stora problem är fortfarande intresset för domarutbildning, men regelkurserna 8
på nätet har fungerat. Årsmötet beslöt att Liros Cupseglingar skall genomföras med licensierade funktionärer på blå nivå under 2014. Detta borde medföra ett större intresse för utbildning av SL och domare på blå nivå. Uppdateringar av licenser har genomförts, men i regi av SSF Följande utbildningar har genomförts i VKSFs regi under verksamhetsåret; 1-2 dec Tränare Grön Vuxen, Strömstad, 10 deltagare 12 januari Seglarskoleansvarig, Långedrag, 8 deltagare 19-20 januari Tränare Grön, Långedrag, 19 deltagare 9 mars Röd Seglingsledare, Kungsbacka, 8 deltagare 10 mars Röd Tävlingsledare, Kungsbacka, 7 deltagare 5-7 april Blå Seglingsledare, Hjuvik, 10 deltagare 5 maj Assistenutbildning, Billdal, 24 deltagare 9-12 maj Instruktörsutbildning, Aeolusön, 35 deltagare 24-26 maj Blå Seglingsledare, Kullavik, 9 deltagare 26 maj Assistentutbildning, Grebbestad, 20 deltagare Vi har även genomfört några träffar för tränare och instruktörer. Sponsoravtal Vi vill tacka våra sponsorer för ett gott samarbete. Både Liros och Trendmark har bidragit till att höja kvaliteten på våra arrangemang. - Dan Björkman, ordförande - Klubbutveckling Klubbutvecklaren Emelie är anställd av VKSF direkt och är till för att stötta klubbarna i sin verksamhet. Förutom klubbsupport arbetar även klubbutvecklaren med marknadsföring av distriktsförbundet och klubbarnas verksamhet vid större evenemang såsom Båtmässan, Stena Match Cup och Lilla Tjörn runt. Nytt för i år var att vi var med vid prova-på seglingen inne på Trädgårdsföreningen under Kulturkalaset. De projekt som drogs igång under 2012 har utvecklats en del under 2013. Uppföljningen av Gröna Tränare har fortsatt och i år har även Instruktörerna fått ett uppföljningsbesök i sin hemma miljö. Vi ser detta både som ett sätt att kvalitetssäkra våra utbildningar, men framförallt för att skapa tätare relationer med tränarna och instruktörerna. Vi tror att det skapar bättre förutsättningar för framtiden. Projektet med att skapa en plattform för tränare och instruktörer för erfarenhetsutbyte och fortbildning påbörjades förra året med två föreläsningar. Vi startade även en grupp på Facebook där tränare och instruktörer kan diskutera träningar och säsongsplaneringar och tipsa varandra om arbetstillfällen. I nuläget är vi 115 tränare och instruktörer i gruppen. Arbetet med gruppen fortsätter. Juniorsamverkan fortsätter nu för tredje året i rad med att underlätta och koordinera träning och tävlingar för vårta unga seglare i distriktet. I år har vi även engagerat oss lite mer i några större evenemang som arrangerats i distriktet. Inför JSM fanns vi med som bollplank och under JSM-veckan fanns Emelie med som tränare för X-small seglarna. Under JR-Cup var Emelie och Sanna med som funktionärer under hela veckan. Som tidigare år håller vi oss uppdaterade på vad som händer i idrottsvärlden omkring oss och utbyter 9
erfarenheter med andra idrotter genom distriktsträffar med SISU/VSIF och Riksidrottsförbundets årliga konferens Idrott hela livet. - Emelie Lindström, klubbutvecklare - Sailcoach Sailcoach-tjänsterna drivs genom bidrag från idrottslyftet, som Riksidrottsförbundet delar ut till de olika specialdistriktsförbunden. För att få ta del av idrottslyftet behöver klubben vara med i projektet Ungdomsvänliga klubben och gå med i ett klubbutvecklingsprojekt. I år kom det ett nytt idrottslyft med nya direktiv och det tog därför ett bra tag innan de nya direktiven hade tagit form och nya projekt hade godkänts. Sanna har under året arbetat med Sotefjorden, Strömstad och Fevasegling i Bohuslän. Emelie har framförallt arbetat med SS Fram. - Emelie Lindström, Sanna Mattsson, sailcoacher - Administration VKSFs kansli har som huvuduppgift, att vara klubbarna och deras medlemmarn behjälplig med allehanda administrativa och idrottsliga frågor. Kontakten sker främst genom telefonsamtal, besök, mail och via vår hemsida. Kansliet ombesörjer även distriktets kursadministration, sammanställning av statistik, uppdatering av hemsidan, fortlöpande bokföring mm. Vi är även adjungerade vid styrelsemöten, ordförandekonferenser mm. Dessutom fungerar kansliet som kontakperson gentemot övriga organisationer, främst Svenska Seglarförbundet och Västsvenska Idrottsförbundet. Västkustkalendern Kansliet har sedan ett par år tillbaka, ansvaret för totaltotalproduktionen av Västkustkalendern. Förutom att sammanställa distriktets sanktionsansökningarna så innefattar detta även allt arbete fram till en tryckfärdig PDF. Kansliet ansvarar även för annonsförsäljningen. Tyvärr så tappade vi en del annonsörer under året. Trots att några nya tillkom, så resulterade årets tapp i en kostnad på 6 938:-. Vi hoppas dock att annonsförsäljningen återigen skall ta fart. Kalendern gavs ut i samband med Båtmässan i februari 2013. Den har även distribuerats via vårt kansli till annonsörer, klubbar mfl. Kalendern finns även publicerad i sin helhet på vår hemsida. - Pia Sahlén, Kanslist - Liros Cup för jollar Årets Liros cup för jollar var öppen även för de tidigare Liros Youth-klasserna, dvs det var år ingen separat Liros Youth-serie. Indelningen var i en vår och en höstcup. 22 regattor ingick, jämt fördelade mellan våroch höstcupen. Två regattor fick ställas in. Totala antalet starter var i år 648 jämfört med 688 2012. En genomgång av deltagandet i de enskilda regattorna visar att de deltagande i de flesta fall var lika eller något högre i år jämfört med förra året, så nedgången består till största delan på vilka regattor som ingått i serien, samt inställda regattor. Årets format visar på ett ökat deltagande i icke-optimistklasserna, 160 jämfört med 43. Glädjande i sig, eftersom det var skälet till att cuperna gjordes om. Dock är det endast ett fåtal regattor som lyckas samla några större startfält bland dessa klasser och i höstcupen var det bara i Optimist A och B som totalpriser delades ut. 10
I optimistklasserna har deltagarantalet varit lägre i år, speciellt gäller detta Optimist B som gått från 311 till 192 starter. I gengäld har deltagandet bland C-optimister (utanför Liros Cup) ökat från 62 till 93, vilket är högst hittills. - Anders Ekman, jollekommittén - Liros SRS Cup för kölbåtar Årets SRS Cup har haft rekordmånga deltagare. Den uppåtgående trenden, har alltså hållt i sig även i år. Förra året deltog 310 båtar, i år så har totalt 480 st deltagit i de olika cuperna. En del av ökningen kan tillskrivas Cupen återuppstartade i den södra delen. Dessutom har West Side Cup ökat även i år,där Marstrand Big Boat Race nästan fördubblat deltagarantalet. Målsättningen för 2014 är att få ännu fler besättningar att delta i fler än en ( två ) delseglingar i cupen. VKSFs Kölbåtskommitté Årets har präglats av en stor aktivitet för och bland distriktets kölbåtsseglare. På båtmässan, märktes ett stort intresse för Liros SRS cup. Detta har hållit i sig under hela säsongen. Antalet deltagare i våra cuper, har tex ökat stort i jämförelse med tidigare år. Inmätning för SRSv har också rönt ett stort intresse, bland ett drygt 50-tal nya båtar av olika slag. Tekniska frågor har besvarats av kansliet och kommitténs medlemmar. Även antalet förfrågningar har ökat jämfört med föregående år. En anledning till detta är att Svenska Seglarförbundet, inte har samma service, som tidigare gällande SRS frågor. Medlemmarna i kommittén har under året besökt ett antal seglingar både som aktiva och som kappseglare. De har även varit behjälpliga vid olika arrangemang. Under säsongen har det också genomförts fortbildningar för besiktningsmän och mätmän, tillsammans med Svenska Seglarförbundet och Värmland/Västergötland. Dessutom har kommittén haft täta kontakter med SSF:s mätkontor, Norska Seglarförbundet och närliggande distriktsseglarförbund - Tommy Andersson, Dan Björkman, Tommy Björkqvist. Pär Larsson, kölbåtskommittén - 11
Pristagare Liros Vår Cup Optimist A 1 4503 Oscar Engström, LeSS 2 4515 Olle Aronsson, LeSS 3 4348 Rasmus Alnebeck, HjBK Optimist B 1 3734 Johan Bengtsson, BKSS 2 4278 Calle Lindbom, LdSS 3 4529 Hugo Sundström, LdSS E-jolle 1 3328 Emil Alnebeck, HjBK 2 3621 Folke Arvidsson, SSKA 3 3636 Carl Ferm, RöSS RS Feva 1 1788 Stina Eriksson - Matilda Hedelin, SS Fram 2 4424 Gustav Theander - Jessica Lundgren, LdSS 3 5129 Jonathan Rosenberg - Frida Johansson, SS Fram Liros Höst Cup Optimist A 1 4503 Oscar Engström, LeSS 2 4489 Axel Pantzare, RåSS 3 4375 Caroline Pettersson, HJBK Optimist B 1 4426 Rasmus Lindström, RÖSS 2 4544 Johan Bengtsson, BKSS 3 4529 Hugo Sundström, LDSS 12
Liros SRS Cup Nord 1 57 Lars Niklasson, First 36.7, SSVÄ 2 69 Bengt Rosengren, IOD 35, SMSS 3 1 Mikael Vesala, Cheetah 30, SSVÄ Mellan 1 39 Stefan Möller, SwedeStar 370, KMS Nordön 2 256 Johan Lindstedt, Accent, BKSS 3 78 Hans Caspersson, Omega 30, GKSS Syd 1 27000 Stellan Nilsson, J/105, HaSS 2 595 Daniel Stenholm, Express, HaSS 3 2 Christian Backhausen, Farr 30, HaSS Distriktsmästare 2013 Optimist, pojk Optimist, tjej 1 Oscar Engström, LESS 1 Ninni Bengtson, RÅSS 2 Olle Aronsson, LESS 2 Johanna Edh, LDSS 3 Marcus Warvne, RÖSS 3 Klara Utterström, LDSS RS Feva 1 Agnes Mark/Annie Kullberg, LDSS 2 Elin Nordin/Linnea Darin, KKKK 3 Elin Sevedag/Maja Haga, LDSS E-jolle herr E-jolle dam 1 Oscar Pantzare, GKSS 1 Helena Gustavs Formgren, KKKK 2 Albin Johnsson, HjBK 2 Matilda Lanner, KKKK 3 Sebastian Knaack, GKSS 3 Hanna Johnsson, HjBK 29er 1 Hanna Höije/Emma Fridolfsson, KKKK 2 Andrea Dubois/Axel Rahm, GKSS 3 Johanna Frisk/Sofia Lewerin, GKSS 13
Zoom8 1 Hampus Bäcklund, TJSS 2 Lotta Handmark, STSS 3 Anton Karlsson, STSS Laser 1 Niklas Areschoug, MSF 2 Andreas Ljungberg, KKKK 3 Tomas Nordqvist, KKKK Laser Ra 1 Caroline Bristulf Norén, GKSS 2 Olivia Bergström, GKSS 3 Agneta Jonsson, GKSS 505 1 Lars Bjerke / Tore Reinhold, BKSS 2 Kalle Nilsson/Joakim Peterson, SSKA 3 Tord Lawner/Tomas Gustafson, BKSS RS 500 1 Martin Johansson/Axel johansson, SSKA 2 Malin Broberg/Johan Röök, SSKA/LESS 3 Titus/Martin Ovik, SSKA H-båt (STSS) 1 Martin Almslätt 2 Jonas Börjesson 3 Jörgen Jörstad IF-båt (LdSS) 1 Fredrik Hansson/Mattias Alm/Henrik Fällman, BKSS 2 Göran Ejdeling/Anders Ejdeling/Anders Johnsson, LdSS 3 Joop Somhorst/Mattias Andersson/Göran Josefsson, LdSS 14
Årsbokslut för Västkustens Seglarförbund Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehåll - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsuppgifter - Underskrifter 15
Västkustens Seglarförbund Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 13-10-18 Räkenskapsår: 12-09-01-13-08-31 Preliminär Senaste vernr: A374 Resultatenhet: Hela företaget Period: 12-09-01-13-08-31 16 Perioden Ack fg år Årsbudget Period/årsbudg Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3009 Medlemsavgifter 380 460,00 420 427,00 374 000,00 101,7 % 3010 Sanktionsavgifter 58 950,00 72 038,00 70 000,00 84,2 % 3110 Administrationsbidrag 123 006,00 126 982,00 120 000,00 102,5 % 3140 Hallandsidrottsförbund 20 340,00 18 730,00 15 000,00 135,6 % 3420 Västkustkalendern 24 500,00 51 250,00 40 000,00 61,2 % 3430 Båtmässan 0,00 0,00 2 500,00 0,0 % 3433 Liros Cup 25 000,00 29 231,00 25 000,00 100,0 % 3434 Priser Liros Cup 3 251,75 0,00 5 000,00 65,0 % 3435 Liros SRS Cup 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,0 % 3510 Intäkter Utbildning 215 980,00 158 494,00 250 000,00 86,4 % 3516 Klubbutveckling - Sailcoach 46 629,00 135 544,00 200 000,00 23,3 % 3780 Öresutjämning 0,25 0,00 0,00 S:a Nettomsättning 923 117,00 1 037 696,00 1 126 500,00 82,0 % S:a rörelseintäkter och lagerförändring 923 117,00 1 037 696,00 1 126 500,00 82,0 % Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4310 IT - hemsidan -3 951,25-3 050,50-3 000,00 131,7 % 4420 Västkustkalendern -31 438,00-31 438,00-32 000,00 98,2 % 4430 Båtmässan -18 293,50-19 338,25-10 000,00 182,9 % 4432 Nya Projekt -2 722,00-6 664,00-10 000,00 27,2 % 4433 Liros Cup 0,00-4 231,00-5 000,00 0,0 % 4434 Priser Liros Cup -3 252,00 0,00 0,00 4436 Liros SRS Cup 0,00-1 372,00-2 000,00 0,0 % 4510 Utbildning -186 761,00-143 549,00-200 000,00 93,4 % 4511 Kurslitteratur 0,00 0,00-2 000,00 0,0 % 4516 Klubbutveckling - Sailcoach -33 715,00-135 544,00-200 000,00 16,9 % S:a Råvaror och förnödenheter mm -280 132,75-345 186,75-464 000,00 60,4 % Bruttovinst 642 984,25 692 509,25 662 500,00 97,1 % Övriga externa kostnader 6010 Lokalhyra, internt -69 727,00-69 983,00-60 000,00 116,2 % 6020 Lokalkostnader, externa 0,00-888,00-1 000,00 0,0 % 6021 Försäkringar -1 500,00-1 787,00-3 000,00 50,0 % 6120 Kopiering -5 375,00-5 350,00-5 000,00 107,5 % 6510 Kontorsmaterial -7 512,69-1 654,00-6 000,00 125,2 % 6600 Reparationer/underhåll 0,00 0,00-1 000,00 0,0 % 6740 Data, mjukvara -996,00-861,00-1 000,00 99,6 % 6741 Data, hårdvara 0,00-5 500,00-5 000,00 0,0 % 6742 IT-Dataservice -1 218,75-3 847,50-4 000,00 30,5 % 6811 Telefon -19 726,00-19 072,00-20 000,00 98,6 % 6850 Porto -4 056,00-4 320,00-5 000,00 81,1 % 7410 Sammanträden -22 630,00-7 772,00-10 000,00 226,3 % 7411 Resor, styrelsen -23 536,50-33 920,00-30 000,00 78,5 % 7412 Årsmöte -10 668,00-13 212,00-15 000,00 71,1 % 7413 Ordförandekonferens -7 007,00-6 279,00-10 000,00 70,1 % 7415 Priser, uppvaktning -7 760,00-3 647,00-3 000,00 258,7 % 7416 Seglardagen, Distriktseglarkonferens -6 000,00-3 820,00-4 000,00 150,0 % 7500 Klubbesök -900,00-848,00-1 000,00 90,0 % 7501 Kölbåt/Jollekommitte -2 574,50-1 558,00-2 500,00 103,0 % S:a Övriga externa kostnader -191 187,44-184 318,50-186 500,00 102,5 % Personalkostnader 5015 Lön kansli -333 647,00-298 433,00-325 000,00 102,7 % 5020 Löner/arvoden extraanställda -16 100,00 0,00 0,00 5090 Förändring semesterlöneskuld -6 734,57-1 242,96-5 000,00 134,7 % 5531 Bilersättning, skattefri -5 560,00-2 596,00-5 000,00 111,2 % 5532 Bilersättning, skattepliktiga -377,00 0,00 0,00 5533 Resor 0,00 0,00-2 000,00 0,0 % 5619 Soc avg sem skuld -1 533,52-390,54-1 000,00 153,4 % 5630 Arbetsgivaravgifter -111 562,00-91 597,00-95 000,00 117,4 % 5670 Arbetsmarknadsförsäkringar -2 856,00-3 660,00-5 000,00 57,1 % 5711 Särskild löneskatt för pensionskostnader -4 056,00-4 818,00 0,00
Västkustens Seglarförbund Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 13-10-18 Räkenskapsår: 12-09-01-13-08-31 Preliminär Senaste vernr: A374 Resultatenhet: Hela företaget Period: 12-09-01-13-08-31 Perioden Ack fg år Årsbudget Period/årsbudg 5810 Utbildning personal 0,00 0,00-2 000,00 0,0 % 5890 Övriga personalkostnader -7 289,00-6 652,00-7 000,00 104,1 % S:a Personalkostnader -489 715,09-409 389,50-447 000,00 109,6 % S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror -961 035,28-938 894,75-1 097 500,00 87,6 % Rörelseresultat före avskrivningar -37 918,28 98 801,25 29 000,00-130,8 % Avskrivningar 7929 Avskrivningar -4 696,00-6 341,00-13 000,00 36,1 % S:a Avskrivningar -4 696,00-6 341,00-13 000,00 36,1 % Rörelseresultat efter avskrivningar -42 614,28 92 460,25 16 000,00-266,3 % Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -42 614,28 92 460,25 16 000,00-266,3 % Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8020 Ränteintäkter 25,00 0,00 0,00 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 25,00 0,00 0,00 Räntekostnader och liknande resultatposter 8120 Räntekostnader 0,00-61,00 0,00 8121 Avgifter bank, postgiro -2 827,00-2 712,00-3 000,00 94,2 % S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -2 827,00-2 773,00-3 000,00 94,2 % S:a Resultat från finansiella investeringar -2 802,00-2 773,00-3 000,00 93,4 % Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -45 416,28 89 687,25 13 000,00-349,4 % Extraordinära intäkter och kostnader 8499 Kundförluster 0,00 0,00-10 000,00 0,0 % S:a Extraordinära intäkter och kostnader 0,00 0,00-10 000,00 0,0 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -45 416,28 89 687,25 3 000,00-1 513,9 % Resultat före skatt -45 416,28 89 687,25 3 000,00-1 513,9 % Beräknat resultat -45 416,28 89 687,25 3 000,00-1 513,9 % 17
Västkustens Seglarförbund Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 13-10-18 Räkenskapsår: 12-09-01-13-08-31 Preliminär Senaste vernr: A374 Resultatenhet: Hela företaget Period: 12-09-01-13-08-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1820 Inventarier 166 597,25 0,00 166 597,25 1829 Värdeminskning inventarier -157 205,00-4 696,00-161 901,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 9 392,25-4 696,00 4 696,25 S:a Anläggningstillgångar 9 392,25-4 696,00 4 696,25 Omsättningstillgångar Fordringar 1210 Kundfordringar 75 168,00 18 438,00 93 606,00 1300 Interimsfodringar 5 132,00-5 132,00 0,00 S:a Fordringar 80 300,00 13 306,00 93 606,00 Kassa och bank 1010 Kassa 1 123,00-291,00 832,00 1020 Postgiro 40 736,40-28 373,00 12 363,40 1040 Bank 642 212,62-63 135,19 579 077,43 S:a Kassa och bank 684 072,02-91 799,19 592 272,83 S:a Omsättningstillgångar 764 372,02-78 493,19 685 878,83 S:A TILLGÅNGAR 773 764,27-83 189,19 690 575,08 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2997 Balanserat resultat -523 395,68 2 156,02-521 239,66 2998 Föregående års resultat 2 156,02-91 843,27-89 687,25 2999 Årets resultat -89 687,25 135 103,53 45 416,28 S:a Eget kapital -610 926,91 45 416,28-565 510,63 Kortfristiga skulder 2110 Leverantörsskulder -72 596,25-11 171,00-83 767,25 2300 Interimsskulder -57 212,00 57 212,00 0,00 2320 Upplupna semesterlöner -26 027,39-6 734,57-32 761,96 2321 Upplupna soc avg sem lön -7 001,72 0,00-7 001,72 2330 Upplupna sociala avgifter 0,00-1 533,52-1 533,52 S:a Kortfristiga skulder -162 837,36 37 772,91-125 064,45 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder -773 764,27 83 189,19-690 575,08 Beräknat resultat 0,00-0,00-0,00 18
T i l l ä g g s u p p g i f t e r Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Inventarier 2013-08-31 2012-08-31 2011-08-31 Ingående anskaffningsvärde 166597 166 597 166 597 Inköp 0 0 0 Utgående ackumul. anskaff n.värde 166597 166 597 166 597 Ingående avskrivningar -157205-150 864-138 485 Årets avskrivningar -4696-6 341-12 379 Utgående ackum avskr -161901-157 205-150 864 Utgående redovisat värde 4696 9 392 15 733 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Västra Frölunda november 2013 Dan Björkman Björn Smit Gert Ove Forsberg Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Karl Axel Falk Kerstin Holmberg Torkel Lindholm Ekonomiansvarig Ledamot Ledamot Anna Larsson Anders Ekman Karin Koritz Ledamot Ledamot Ledamot Anton Myte Ledamot 19
20
Budgetförslag 2013-2014 Budget Budget Budget 2011-2012 Utfall 2012-2013 Utfall 2013-2014 Intäkter Medlemsavgifter 374 000 420 427 374 000 380 460 385 000 Sanktionsavgifter 75 000 72 038 70 000 58 950 65 000 Administrationsbidrag 120 000 126 982 120 000 123 006 123 000 Hallandsidrottsförbund 20 000 18 730 15 000 20 340 20 000 Västkustkalendern 40 000 51 250 40 000 24 500 30 000 Båtmässan 5 000-2 500 - - Liros Cup 25 000 29 231 25 000 25 000 25 000 Liros Cup priser 10 000-5 000 3 252 5 000 Liros SRS Cup 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Hyresintäkter SSF - - - Intäkter Utbildning 300 000 158 494 250 000 215 980 230 000 Klubbutv - Sailcoach 425 000 135 544 200 000 46 629 135 000 Övriga intäkter 10 000 - Öresutjämning - 1 429 000 1 037 696 1 126 500 923 117 1 043 000 Kostnader IT - hemsidan - 4 000 3 051 Västkustkalendern - 30 000-31 438 32 000 Båtmässan - 15 000-19 338 10 000 - - 3 000-3 951-3 000 - - 31 438-30 000 - - 18 293 - Nya Projekt - 15 000-6 664-10 000-2 722-15 000 Liros Cup - - - - Liros Cup priser - 10 000-4 231-5 000-3 252-5 000 Liros SRS Cup - - 1 372 2 000 Utbildning - 200 000-143 549 200 000 - - - - - 186 761-210 000 Kurslitteratur - 2 000 - - 2 000 - - Klubbutv - Sailcoach - 425 000 135 544 Lokalhyra, internt - 80 000 69 983-200 000-60 000 - - 33 715-120 000 - - 69 727-60 000 Lokalkostnader, externa - 3 000-888 - 1 000 - - Försäkringar - 3 000-1 787-3 000-1 500-2 000 Kopiering - 8 000-5 350-5 000-5 375-5 000 21
Kontorsmaterial - 10 000-1 654-6 000-7 513-5 000 Reparationer/underhåll - 3 000 - - 1 000 - - Data, mjukvara - 5 000-861 - 1 000-996 - 1 000 Data, hårdvara - 10 000-5 500-5 000 - - IT-Dataservice - 10 000-3 848-4 000-1 219-2 000 Telefon - 20 000-19 072-20 000-19 726-20 000 Porto - 6 000-4 320-5 000-4 056-4 000 Sammanträden - 10 000-7 772-10 000-22 630-10 000 Resor, styrelsen - 25 000-33 920-30 000-23 536-10 000 Årsmöte - 10 000-13 212-15 000-10 668-10 000 Ordförandekonferens - 10 000-6 279-10 000-7 007-7 000 Priser, uppvaktning - 2 000-3 647-3 000-7 760-4 000 Seglardagen, Distrikt.konf - 5 000-3 820-4 000-6 000-4 000 Klubbesök - 1 000-848 - 1 000 900 - - 1 000 Kölbåt/Jollekommitté - 5 000-1 558-2 500-2 574 - Lön kansli - 325 000-298 433-325 000-333 647-340 000 Löner/arvoden extraanst - - - 16 100-15 000 Föränd semesterl.skuld - - 1 243-5 000-6 735-2 000 Bilersättning, skattefri - 10 000-2 596-5 000-5 560-5 000 Bilersättning, skattepliktig - 3 000 - - - 377 - Resor personal - 391-2 000 - - Soc avg sem skuld - 100 000-91 597-1 000-1 534-1 000 Arbetsgivaravgifter - 10 000-3 660-95 000-111 562-112 000 Arbetsmarknadsförsäkr - 4 818-5 000-2 856-3 000 Särsk löneskatt pensionsk - 3 000 - - 4 056-4 000 Utbildning personal - 15 000-6 652-2 000 - - Övriga personalkostnader - 15 000-6 341-7 000-7 289-7 000 Avskrivningar - 61-13 000-4 696-4 000 Räntekostnader - 4 000-2 712 - - Avgifter bank, postgiro - 3 000-2 827-3 000 Ränteintäkter 25 Kundförluster - 10 000-5 000 Övrigt - 1 412 000-948 009-1 123 500-968 532-1 029 000 Nettoresultat 17 000 89 687 17 000-45 415 14 000 22
Vision och verksamhetsplan Vision 2013-10-07 Västkustens Seglarförbund Vision Seglingen är unik alla kan vara med utifrån sina egna förutsättningar. Att segla är ett livslångt intresse. Seglingen erbjuder tävlingsmoment, utbildning, kamratskap och naturupplevelser. Vi ägnar oss åt segling som idrott. Det innefattar seglarskolor, träning och tävling i en mångfald av vinddrivna farkoster. Vår vision är att vi, utifrån en stor bredd, ständigt får fler kappseglare som seglar hela livet! För att nå vår vision arbetar vi utifrån några principer: Det är i klubbarna som idrottsutövningen sker. Vår roll är att stötta klubbarna utifrån klubbarnas önskemål. Vi vill vara en mötesplats och ett nav för svensk segling på västkusten. Våra huvudsakliga uppgifter är att utbilda funktionärer, samordna tävlingsverksamheten, skapa förutsättningar för samarbete, vara en länk mellan olika organisationer, marknadsföra klubbarnas verksamhet och informera om seglingen. Vi bedriver vår idrottsliga verksamhet i enlighet med SSF s Seglingen vill dokument. 23
Vision 2013-10-07 Inriktning Västkustens Seglarförbund Stödja klubbarna i att utveckla segling till en bred sport, öppen för alla människor och typer av segling Stärka klubbarnas ungdomssatsning med breddsatsningsmål öka antalet deltagare vid träningar och tävlingar. Matcha krav på arrangemang (hitta regattor till seglarna (via klassförbund/föräldrar) + hitta seglare för klubbar som vill arrangera) Aktivitet Mål i år Genomförande Långsiktigt mål Utvärdering Jollecup utvecklas Optimist, RS Feva, Laser, Laser Ra, Zoom 8, E jolle Bräda Katamaran SRS cup 3 cuper, 4 8 delseglingar var Klubbutveckling. Via Idrottslyftet Kartlägga när klubbarna har årsmöte, uppdatering info, adresser, uppsöka nya styrelser Öka deltagandet generellt. Öka deltagandet i optimist. Öka deltagandet i E jolle, Laser, Laser Ra, Zoom8 Öka deltagandet i Feva Introducera nya former Höja kvalitet/status för cupen Öka kvalitet på deltagandet. Provisoriska SRS tal storbåtscup Etablera samarbete med skolan. Hjälpa att etablera träningsverksamhet. Öka antalet kappseglare. 10 % av seglarskolans barn deltar i jollecupen. Aktiviteter för vuxna Ge stöd åt klubbar Fler priser till fler barn, klubbpris Promota jollecupen som är för alla åldrar. Clinics för jollar Kommunikation med, klubbar, klassförbund, seglare. Clinics för uttagna seglare, höst, vinter & vår. Kommunicera/marknadsföra via klubbar och klassförbund. Samverka och hålla kontakt via sociala media Utvecklingsplaner. Utbildningsplaner. Säsongplanering. Klubbutveckling Skolsamarbete 10 % ökning generellt 20 deltagande E jollar 10 deltagande Feva 20 % i fortsättningsklasser 10 % bättre resultat på kvalseglingar 20 deltagande i fler än 3 seglingar. 20 % av deltagare bör delta i klassmästerskap. Få segling med på schemat i utvalde skolor. 10 % av totalt antal seglarskolebarn skall delta på någon av klubben verksamhet på någon nivå. Värva nya medlemmar Ta bort vita fläckar, Sailcoach kontakt Nya klubbar 24
Vision 2013-10-07 Inriktning Västkustens Seglarförbund Bedriva effektiv utbildning anpassat till klubbars nuvarande och framtida behov (proffsighet men med lägre trösklar för att komma med) Erbjuda föräldrautbildning Aktivitet Mål i år Genomförande Långsiktigt mål Utvärdering Idrottspolitisk. Utbildning Styra upp alla ledarutbildningar samarbete med SISU/VSIF Idrottslyftet via VSIF Nyutbildning fortbildning Få fler klubbar att söka Lokstöd Ännu mera samarbete med SISU/VSIF. Idrottslyftets användning Utbildningsplaner Informera via sailcoach och kansli, klubbmanual Mera medel till våra medlemmar. Kommunicera utbildningarna. Ekonomisk utvärdering Vara ett tillgängligt och starkt kansli med god service till klubbarna efter deras behov. Vara ett väl fungerande nav och en mötesplats med effektiva kostnader för klubbarna Visa bredden genom att tydliggöra alla delar på Båtmässan. Utveckla kalendern och seglarskolebroschyren Påverka SSF att förbättra och förenkla moduler och system Fånga upp borttappade själar Aktivitet Mål i år Genomförande Långsiktigt mål Utvärdering Medlemsservice. Tema dagar, medlemsmöten. Föredrag Marknadsföring Visa att vi finns. Beskriva våren/klubbarnas verksamhet Års planering Uppdatering av Manualen Kalender, Båtmässa, hemsida Öppet hus i samband med aktiviteter. Seglingens dag VKSF som aktivt förbund 20 % av medlemmarna besöker våra aktiviteter? Förbundet skall vara närvarande vid jollecupen och SRS cup 25
Vision 2013-10-07 Västkustkalendern Framtida utformning, oförändrad eller nätbaserad Inför 2013 års sanktioneringar Vara ett starkt fäste för svensk seglingsverksamhet på Västkusten Medverka till ett gott samarbete mellan klassförbund och klubbar i syfte att få till viktiga arrangemang inom förbundet. Arbeta för att stora tävlingar skall kunna arrangeras i samarbete mellan klubbar. Skapa plattformar för erfarenhetsutbyte och kommunikation Bättre kretssamarbete Bättre utnyttjande av sociala medier Arrangera regionala träffar vartannat år och föreslå en central vartannat år Vad gör VKSF i framtiden? Sailcoach Råd, kontakter, utbildning, träningsstöd och idrottslyftet Kansli Rådgivande för klubbar, idrottslyftet Nätverk och kontakter Sanktioner Västkustkalendern Hemsida Veckomail Utbildningar och clinics Domare, funktionärer: regel, funktionär, tävlings, seglingsledare; fortbildning Tränare, instruktörer: Clinics, vinter/vårträning och träffar Klubbar/seglare Rigg/trim, väder, taktik kölbåt /jolle, regler och träffar 26
Båtmässan Gbg Monter och seminarier, Information från/av klubbar, Information/kommunikation Genomför ordförande konferenser informationsmöten, klassförbundsmöten, årsmöte. Är remissinstans för seglingsfrågor i Västsverige. Deltar i SSF och ISAF kommittéer/styrelser Idé katalog: Erbjuda fritidsseglare rabatterade båtplatser mot att de ställer upp som funktionärer Hamnsamverkan med möjligheter för kölbåtar att t.ex. låna båtplatser Tränarförmedling Göra matchracing mer lättillgänglig, genom typ korpmatcher Tidigare info om mästerskap/större evenemang + funktionärspool Samla seglingsledare/funktionärer direkt efter säsongsslut för erfarenhetsutbyte Ta med klassförbund på ordförandekonferensen Seglingsledarutbildning som rollspel i gymnastiksal Utveckla DM Ta bättre tillvara på (äldre) förebilder Hjälpisutbildning Rankinglista SRS race Clinics/ läger för äldre seglare i exvis C55 Övningsbibliotek (förebild från Hockey) 27