1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2018-08-27 kl 18:00 Plats: Disponentvillan Justerare: Helena Qvick (S) eller Othmar Fiala (S) och Ingemar Johansson (L) eller Peter Friberg (M) Kallade Ledamöter Erik Ezelius (S) ordförande, Zelal Yesildeniz (S) 1:a vice ordförande, Krister Rohman (KD) 2:e vice ordförande, Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Helena Qvick (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Lena Andersson (S), Christer Johansson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Peter Ezelius (S) förhindrad, Ulla Brissman (S), Cathrine Karlsson (S), Malin Skatt (S), Håkan Joelsson (S), Berndt Gustafsson (S), Ulla Johansson (S), Lennart Rehn (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Torgny Hedlund (KD), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Ulf Persson (C), Runo Johansson (L), Halina Gustavsson (L), Ingemar Johansson (L), Peter Friberg (M), Elisabeth Alfredsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Ida Davidsson (M), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Per Bromander (-), Stig-Erik Werner (-), Tomas Vestin (-), Annica Snäll (MP). Tjänstgörande ersättare Gunilla Djurberg (S) ersätter Peter Ezelius (S). Ersättare Lars-Ove Larsson (V), Anna Ider (V), Charlotte Daremark (KD), Claes Andersson (KD), Bengt Gunnarsson (C), Per-Inge Karlsson (C), Ingvar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Fredrik Kvist (M), Bill Malm (M), Ulf Alteg (M), Karin Olofsson (MP), Nils Werner (-), Susanne Lindgren (S), Nils- Åke Johansson (S), Astrid Bengtsson (S), Jesper Carlman (S), Monica Karlén (S), Ingvar Jansson (S), Ulrika Storm (S), Juha Weckman (S), Anna Zöögling (S) ÄRENDEN 1 Godkännande av dagordning 2018/38 2 Allmänhetens frågestund 2018/37 3 Handlingar att anmäla 2018/36 4 Beslut om entledigande från uppdrag - Birgitta Johansson (S) 2014/291 Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se www.tidaholm.se 1
2/2 5 Allmänpolitisk debatt 2018 2018/288 6 Beslut om besvarande av motion om kommunal vattenagenda 7 Beslut om förslag om revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda 8 Beslut antal ledamöter i samhällsbgyggnadsnämnden och jävsnämnden 9 Beslut om Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun 10 Beslut om revidering av bolagsordning i Bredband Östra Skaraborg AB - BÖSAB 11 Beslut om avyttring av de passiva nätdelarna i Bredband Östra Skaraborg AB - BÖSAB 12 Beslut om fyllnadsval ledamot i styrelsen för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB 13 Beslut om fyllnadsval av ordförande i Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB 2017/386 2017/255 2018/125 2016/374 2018/195 2018/196 2014/291 2014/291 14 Mötets avslutande 2018/38 Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se www.tidaholm.se 2
1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-06-12 Social- och omvårdnadsnämnden 2018/118 61 Information om kvartalsrapport ej verkställda beslut 2018-1 Sammanfattning av ärendet Social- och omvårdnadsförvaltningen har en rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 f-h samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen och 9 lagen om stöd och service. Rapporteringen skall ske till inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och till kommunfullmäktige. Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte verkställs inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringsskyldigheten gäller också beslut som inte verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. Om kommunen inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 SOL eller 9 LSS som någon är berättigad till kan kommunen åläggas att betala en särskild sanktionsavgift. Rapportering av kvartalsrapporter har upphört från och med fjärde kvartalet 2017. Rapportering sker per individ. Dessa skickas ej med som bilagor Omvårdnadsförvaltningen har under första kvartalet rapporterat ett individärende. Ärendet gäller beslut om kontaktperson enligt Socialtjänstlagen. Beslutet fattades 2017-12-20 och har inte kunnat verkställas på grund av att lämplig uppgifttagare saknats. Socialförvaltningen har inte rapporterat några ej verkställda beslut under tredje kvartalet Beslutsunderlag Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-05-29 158 Information om kvartalsrapport ej verkställda beslut 2018-1. Tjänsteskrivelse, Information om ej verkställda beslut första kvartalet 2018, socialt ansvarig samordnare Maria Wänerstig, 2018-04-30. Förslag till beslut - Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår social- och omvårdnadsnämnden att besluta om att skicka kvartalsrapporten vidare till kommunfullmäktige för information. Social- och omvårdnadsnämndens beslut Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att skicka kvartalsrapporten vidare till kommunfullmäktige för information. Sändlista Kommunfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3
4
5
6
7
1/1 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-08-16 Ärendenummer 2014/291 Kommunfullmäktige Anna Eklund 0502-60 60 48 anna.eklund@tidaholm.se Tjänsteskrivelse - Beslut om enledigande från uppdrag- Birgitta Johansson (S) Ärendet Birgitta Johansson (S) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som ledamot i styrelsen för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB samt som ordförande i styrelsen för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB. Beslutsunderlag Begäran om entledigande, 2018-08-08. Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte beröra barn i direkt mening. Förslag till beslut - Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Birgitta Johansson (S) från sina uppdrag som ledamot i styrelsen för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB samt som ordförande i styrelsen för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB. Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se www.tidaholm.se 8
9
1/1 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-08-17 Ärendenummer 2018/288 Kommunfullmäktige Anna Eklund 0502-60 60 48 anna.eklund@tidaholm.se Tjänsteskrivelse- Allmänpolitisk debatt 2018-08-27 Ärendet Det kommer att hållas en allmänpolitisk debatt på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-08-27. Rekommendationer för debatten bifogas kallelsen. Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se www.tidaholm.se 10
1/1 Rekommendationer allmänpolitisk debatt 2018-08-27 Varje partigrupp får anmäla ett område/ämne till debatten. Detta ska anmälas till kommunkansliet senast den 20 augusti. Partiet bör även anmäla ett alternativt område i händelse av att ett annat parti redan har anmält samma ämne. Efter den 20 augusti kommer kommunkansliet att skicka ut en lista på partigruppernas debattämnen. Ämnet ska beröra kommunens kompetensområde och inte röra enskilda ärenden. Debattreglerna är sådana att debattören håller sitt anförande från talarstolen. För att ge alla samma förutsättningar och för att hålla ett bra tempo i debatten bör anförandet vara max 4 minuter långt. Presidiet hoppas på en konstruktiv och saklig debatt mellan fullmäktiges ledamöter och ersättare. Mvh Erik Ezelius Kommunfullmäktiges ordförande Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: tidaholm@tidaholm.se www.tidaholm.se 11
1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-08-15 Kommunstyrelsen 2017/386 151 Beslut om besvarande av motion om kommunal vattenagenda Sammanfattning av ärendet Karin Olofsson (MP) med flera har motionerat om att Tidaholm arbetar fram en Plan/Vattenagenda. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till tekniska nämnden, som har föreslagit att motionen ska avslås med hänvisning till att man under 2018 har i uppdrag att ta fram ett flertal policys och planer som rör vatten. Tekniska nämnden hänvisar också till att många av de frågeställningar som framförs i motionen finns besvarade av andra myndigheter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 68/2018, Beslut om besvarande av motion om kommunal vattenagenda, 2018-06-20 Tjänsteskrivelse Beslut om besvarande av motion om kommunal vattenagenda, kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-06-05 Tekniska nämndens beslut 65/2018 Beslut angående remiss av motion kommunal vattenagenda, 2018-05-17 Tjänsteskrivelse Angående motion om ny vattenagenda/-plan, gatuingenjör Emilie Andersson, 2018-04-27 Motion om att arbeta fram en kommunal vattenagenda, 2017-12-18 Förslag till beslut - Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till tekniska nämndens motivering. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till tekniska nämndens motivering. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 12
1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-06-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017/386 68 Beslut om besvarande av motion om kommunal vattenagenda Sammanfattning av ärendet Karin Olofsson (MP) med flera har motionerat om att Tidaholm arbetar fram en Plan/Vattenagenda. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till tekniska nämnden, som har föreslagit att motionen ska avslås med hänvisning till att man under 2018 har i uppdrag att ta fram ett flertal policys och planer som rör vatten. Tekniska nämnden hänvisar också till att många av de frågeställningar som framförs i motionen finns besvarade av andra myndigheter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslut om besvarande av motion om kommunal vattenagenda, kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-06-05 Tekniska nämndens beslut 65/2018 Beslut angående remiss av motion kommunal vattenagenda, 2018-05-17 Tjänsteskrivelse Angående motion om ny vattenagenda/-plan, gatuingenjör Emilie Andersson, 2018-04-27 Motion om att arbeta fram en kommunal vattenagenda, 2017-12-18 Förslag till beslut - Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till tekniska nämndens motivering. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till tekniska nämndens motivering. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 13
1/1 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-06-05 Ärendenummer 2017/386 Namn Karin Hammerby 0502-60 60 45 karin.hammerby@tidaholm.se Tjänsteskrivelse - Beslut om besvarande av motion om kommunal vattenagenda Ärendet Karin Olofsson (MP) med flera har motionerat om att Tidaholms arbetar fram en Plan/Vattenagenda. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till tekniska nämnden, som har föreslagit att motionen ska avslås med hänvisning till att man under 2018 har i uppdrag att ta fram ett flertal policys och planer som rör vatten. Tekniska nämnden hänvisar också till att många av de frågeställningar som framförs i motionen finns besvarade av andra myndigheter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslut om besvarande av motion om kommunal vattenagenda, kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-06-05 Tekniska nämndens beslut 65/2018 Beslut angående remiss av motion kommunal vattenagenda, 2018-05-17 Tjänsteskrivelse Angående motion om ny vattenagenda/-plan, gatuingenjör Emilie Andersson, 2018-04-27 Motion om att arbeta fram en kommunal vattenagenda, 2017-12-18 Förslag till beslut - Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till tekniska nämndens motivering. Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se www.tidaholm.se 14
1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-05-17 Tekniska nämnden 2018/63 65 Beslut angående remiss av motion kommunal vattenagenda Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har remitterat en motion om ny kommunal vattenagenda/- plan, till Tekniska nämnden. Motionen har sin grund i att nya faktorer och ämnen släpps ut i vårt avloppsvatten, exempelvis mediciner och microplaster, som går obemärkta förbi nuvarande renings- och mätmetoder. Tekniska kontoret har under året 2018 i uppdrag att ta fram ett flertal policys och planer som berör vatten. Några exempel är ny dagvattenpolicy, dagvattenutredningar och en ny nödvattenförsörjningsplan. Tekniska nämndens arbetsutskott bedömer det därför som mycket svårt, tidsmässigt, att ta fram ännu en agenda/plan under året 2018. Den möjlighet som kvarstår är att överlåta uppdraget på en utomstående aktör. Många av de frågeställningar som framförs i motionen finns besvarade av andra myndigheter såsom grundvattenförekomster SGU, resthalter reningsverk Länsstyrelsen, dricksvattenkvalitet Livsmedelsverket. Parametrarna är reglerade och följs via kontrollprogram. Beslutsunderlag Tekniska nämndens arbetsutskott 53, 2018-05-03 Tjänsteskrivelse Angående motion om ny kommunal vattenagenda / - plan, gatuingenjör Emilie Andersson, 2018-04-27 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 9/2018, Beslut om remiss av motion kommunal vattenagenda, 2018-01-24 Motion - kommunal vattenagenda Förslag till beslut - Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att med ledning av redogörelsen enligt ovan föreslå kommunstyrelsen besluta avslå motionen. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att med ledning av redogörelsen enligt ovan föreslå kommunstyrelsen besluta avslå motionen. Sändlista Kommunstyrelsen Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 15
1/1 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-27 Ärendenummer 2018/63 Tekniska nämnden Emilie Andersson 0502-606209 emilie.andersson@tidaholm.se Angående motion om ny kommunal vattenagenda/-plan Ärendet Kommunstyrelsen har remitterat en motion om ny kommunal vattenagenda/- plan, till Tekniska nämnden. Motionen har sin grund i att nya faktorer och ämnen släpps ut i vårt avloppsvatten, exempelvis mediciner och microplaster, som går obemärkta förbi nuvarande renings- och mätmetoder. Beslutsunderlag Motion - kommunal vattenagenda Utredning Tekniska kontoret har under året 2018 i uppdrag att ta fram ett flertal policys och planer som berör vatten. Några exempel är ny dagvattenpolicy, dagvattenutredningar och en ny nödvattenförsörjningsplan. Tekniska nämndens arbetsutskott bedömer det därför som mycket svårt, tidsmässigt, att ta fram ännu en agenda/plan under året 2018. Den möjlighet som kvarstår är att överlåta uppdraget på en utomstående aktör. Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. Utredningens slutsatser Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att Förslag till beslut Här lämnas förslag till beslutsförslag. Detta återges automatiskt i protokollet. Tekniska nämnden Postadress: Tidaholms kommun 52283 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 60 80 E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 16
17
1/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-08-15 Kommunstyrelsen 2017/255 146 Beslut om förslag om revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning av ärendet Arvodesberedningen har arbetat fram förslag till revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun. I förslaget som arvodesberedningen tagit fram framgår de ändringar som föreslagits och strykningar som gjorts. Avsikten har varit att förenkla reglementet genom att bilagorna har inarbetats i reglementet. I och med att en samhällsbyggnadsnämnd och en jävsnämnd införs 1 januari 2019, och tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden i och med det upphör, har arvode till ordförande och vice ordförande föreslagits i de nya nämnderna. Viss justering av arvodena till vice ordförande har skett så att dessa enhetligt erhåller hälften av ordinarie ordförandes arvode. Tidigare har inget arvode varit fastslagit till vice ordförande i den gemensamma nämnden för samhällskydd mellersta Skaraborg (SMS). Förslaget är nu att införa ett sådant utifrån att Tidaholms kommun enligt ett rullande årligt schema är första, andra eller tredje vice ordförande i nämnden. Vidare har administrationen kring ersättningarna underlättats genom att sekreteraren vid mötet kan granska närvaroblanketten istället för förvaltningschef eller motsvarande. Vidare föreslås kravet på att styrka inkomstbortfall vid inkomst av tjänst tas bort och istället utgår ersättning för förlorad pensionsförmån utifrån den ersättning för förlorad arbetsinkomst den förtroendevalde erhållit från kommunen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslut om förslag om revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda, kanslichef Thomas Lindberg, 2018-08-03 Arvodesberedningens beslut 7/2018 Beslut om förslag att revidera reglemente om ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun ; 2018-08-07 Förslag Reglemente om ersättningar till förtroendevalda, 2018-08-07 Kommunfullmäktiges beslut 81/2017 Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför mandatperioden 2018-2022, 2017-06-26 Förslag till beslut - Kommunstyrelsen föreslås ta till sig arvodesberedningens förslag till revidering av reglemente om ersättningar samt föreslå kommunfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 18
2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-08-15 Kommunstyrelsen att besluta att revidera reglemente om ersättningar i enlighet med arvodesberedningens förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig arvodesberedningens förslag till revidering av reglemente om ersättningar samt föreslå kommunfullmäktige att besluta att revidera reglemente om ersättningar i enlighet med arvodesberedningens förslag Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 19
1/2 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-08-03 Ärendenummer 2017/255 Kommunstyrelsen Thomas Lindberg 0502-60 60 82 thomas.lindberg@tidaholm.se Tjänsteskrivelse - Beslut om förslag om revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda Ärendet Arvodesberedningen har arbetat fram förslag till revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun. Beslutsunderlag Arvodesberedningens beslut 7/2018 Beslut om förslag att revidera reglemente om ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun ; 2018-08-07 Förslag Reglemente om ersättningar till förtroendevalda, 2018-08-07 Kommunfullmäktiges beslut 81/2017 Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför mandatperioden 2018-2022, 2017-06-26 Utredning I förslaget som arvodesberedningen tagit fram framgår de ändringar som föreslagits och strykningar som gjorts. Avsikten har varit att förenkla reglementet genom att bilagorna har inarbetats i reglementet. I och med att en samhällsbyggnadsnämnd och en jävsnämnd införs 1 januari 2019 och tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden i och med upphör har arvode till ordförande och vice ordförande föreslagits i de nya nämnderna. Viss justering av arvodena till vice ordförande har skett så att dessa enhetligt erhåller hälften av ordinarie ordförandes arvode. Tidigare har inget arvode varit fastslagit till vice ordförande i den gemensamma nämnden för samhällskydd mellersta Skaraborg (SMS). Förslaget är nu att införa ett sådant utifrån att Tidaholms kommun enligt ett rullande årligt schema är första, andra eller tredje vice ordförande i nämnden. Vidare har administrationen kring ersättningarna underlättats genom att sekreteraren vid mötet kan granska närvaroblanketten istället för förvaltningschef eller motsvarande. Vidare föreslås kravet på att styrka inkomstbortfall vid inkomst av tjänst tas bort och istället utgår ersättning för förlorad pensionsförmån utifrån den ersättning för förlorad arbetsinkomst den förtroendevalde erhållit från kommunen. Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se www.tidaholm.se 20
2/2 Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. Förslag till beslut - Kommunstyrelsen föreslås ta till sig arvodesberedningens förslag till revidering av reglemente om ersättningar samt föreslå kommunfullmäktige att besluta att revidera reglemente om ersättningar i enlighet med arvodesberedningens förslag. Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se www.tidaholm.se 21
1/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-08-07 Arvodesberedning 2017/255 7 Beslut om förslag att revidera reglemente om ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun Sammanfattning av ärendet Arvodesberedningen har haft som uppdrag av kommunfullmäktige att föreslå revidering av reglemente om ersättningar till kommunens förtroendevalda. Arvodesberedningen lämnade i enlighet med detta ett förslag på revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda den 21 maj 2018. Efter detta har synpunkter framförts på beredningens förslag. Vid ett dialogmöte den 28 juni mellan kommunfullmäktiges presidium, gruppledarna, och kommunal- och oppositionsråd samt arvodesberedningen ledamöter framfördes synpunkter på arvodesberedningens tidigare förslag. Arvodesberedningen har därför kommit fram till att förslaget bör ändras rörande 5 Dagarvode. Rörande övriga revideringar som inarbetats i förslaget till nytt reglemente hänvisas till tidigare protokoll från arvodesberedningen. Den diskussion som föranleder ett förnyat förslag berör enbart 5. Ändringen har arbetats in i förslaget benämnt Förslag Reglemente om ersättningar till förtroendavalda, juli 2018. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslut om förslag att revidera reglemente om ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun, kanslichef Thomas Lindberg, 2018-07-13 Förslag Reglemente om ersättningar till förtroendevalda 2018-05-21 Arvodesberedningens beslut 6/2018 om revidering av reglemente om ersättningar Förslag ny text dagarvode, Krister Rohman (KD), ledamot arvodesberedningen, 2018-06-28 Förslag Reglemente om ersättningar till förtroendevalda, juli 2018 Förslag till beslut Arvodesberedningen föreslås besluta att - Upphäva arvodesberedningens beslut 6/2018 om revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun. - Föreslå kommunfullmäktige att besluta att revidera reglemente om ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun i enlighet med i juli månad upprättat förslag. Arvodesberednings beslut Arvodesberedningen beslutar att upphäva arvodesberedningens beslut 6/2018 om revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 22
2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-08-07 Arvodesberedning föreslå kommunfullmäktige att besluta att revidera reglemente om ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun i enlighet med i juli månad upprättat förslag. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 23
Kommunledning Ärendenr:2017/255 Fastställd:2018-XX Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Förslag - Reglemente om ersättningar till förtroendevalda, 2018-08-07 24
2/12 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Tillämpningsområde 1...3 Tolkning 2...3 Årsarvode 3...3 Fast arvode till ordförande och vice ordförande 4...4 Dagarvode 5...5 Förlorad arbetsförtjänst och annan ersättning 6...6 Ersättning för förlorad pensions- och semesterförmån 7...6 Kostnadsersättning för barntillsyn 8...7 Reseersättningar och traktamente 9...7 Övriga kostnader 10...7 Pension, avgångsersättning, livränta etc. med mera 11...8 Försäkringsskydd 12...9 Gemensamma förutsättningar för att erhålla ersättningar 13...9 Preskriptionsregler 14...9 Dokumentansvarig: Kanslichef Giltighetstid: Foto: 25
3/12 Tillämpningsområde 1 Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (2017:725). Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensionsförmån, förlorad semesterförmån samt årsarvode, dagarvode, ersättningar för särskilda kostnader, resekostnadsersättning och traktamente. Med kommunalt organ menas kommunfullmäktige, av kommunfullmäktige tillsatt beredning, kommunstyrelse, kommunal nämnd, av kommunstyrelse eller av kommunal nämnd tillsatt beredning och revisor. Till beredning räknas inte bara beredning i egentlig mening utan även arbetsutskott, avdelning, delegation, kommitté och dylikt. Ledamöter i kommunens bolag erhåller ersättningar i enlighet med reglemente om ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun. Bolagens styrelser beslutar dock själva om fast arvode vid bolagens årsstämmor i enlighet med aktiebolagslagen. Tolkning 2 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunfullmäktiges presidium. Årsarvode 3 Kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd) och vice ordförande (oppositionsråd) har rätt till årsarvoden enligt följande: Kommunstyrelsens ordförande erhåller som årsarvode 90 procent av gällande riksdagsmannaarvode x 12 månader. Kommunstyrelsens vice ordförande erhåller som årsarvode 70 procent av gällande riksdagsmannaarvode x 12 månader. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har varje år rätt att ta ut den ledighet som motsvarar semester som en arbetstagare med motsvarande ålder är berättigad till enligt AB 17. 26
4/12 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har rätt till förmåner enligt de grunder som gäller för arbetstagare i grupp 1 i AB17. Fast arvode till ordförande och vice ordförande 4 Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunens nämnder och gemensamma nämnder samt överförmyndare och kommunrevision har rätt till fast arvode. Det fasta månatliga arvodet är uttryckt i procent av gällande riksdagsmannaarvode och utgår enligt följande: Ordförande Vice ordförande Kommunfullmäktige 4 2 Social- och omvårdnadsnämnd 25 12,5 Barn- och utbildningsnämnd 20 10 Samhällsbyggnadsnämnd 20 10 Kultur- och fritidsnämnd 15 7,5 Jävsnämnd 2 1 Valnämnd (endast valår) 2 1 Teknisk nämnd 15 5 Miljö- och byggnadsnämnd 15 5 Den gemensamma nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg Ordförande Vice ordförande - 3 Ordförande Ledamöter Kommunrevision 3 2 27
5/12 Överförmyndare 15 Fast arvode till ordförande och vice ordförande innefattar allt arbete som är förenat med respektive uppdrag förutom protokollfört sammanträde med egen nämnd och dess arbetsutskott där det utgår dagarvode enligt 5. Dagarvode 5 Förtroendevalda har rätt till sammanträdes- och förrättningsarvode, så kallat dagarvode. Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid (kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande) har aldrig rätt till dagarvode. Dagarvode utgår för: sammanträde med organ den förtroendevalde tillhör om det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar, sammanträden med kommunfullmäktige, förrättning om beslut är taget i nämnden eller av nämnden utsedd beslutsdelegat, överläggningar, avstämningar med företrädare för andra nämnder och styrelser i Tidaholms kommun och med externa organisationer och myndigheter. partigruppmöte inför sammanträden med nämnder och styrelser. Dagarvode utgår inte för: gruppmöte för ledamöter och ersättare som sitter i kommunfullmäktige inför sammanträden med kommunfullmäktige, deltagande i kurser och konferenser samt studiebesök. Det utgår inget separat dagarvode för gruppmöte inför sammanträden med nämnder och styrelser, men tid för gruppmöte räknas samman med tid för sammanträdet. Separat dagarvode utgår ej heller för sammanträde med kommunfullmäktiges valberedning i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde, men tid för valberedningens sammanträde räknas samman med tid för kommunfullmäktiges sammanträde. Dagarvode utges med följande belopp: 28
6/12 Sammanträdens omfattning: Procent av gällande riksdagsmannaarvode: Upp till och med 4 timmar (halvt) 1 Mer än 4 timmar (helt) 2 Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande har inte rätt till arvode med högre sammanlagt belopp än ett helt dagarvode. Revisorerna erhåller dagarvode vid utförande av granskningsarbete. Förlorad arbetsförtjänst och annan ersättning 6 Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för Tidaholms kommun har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst. Detta gäller dock inte förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid. En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, för tid då denne är ledig. Detsamma gäller för en förtroendevald som tagit partiell eller generell tjänstledighet. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utges med följande belopp: a) För den som kan styrka förlorad arbetsförtjänst utges detta belopp. Dock högst 1/165:e del av riksdagsmannaarvodet per timma.. under högst nio timmar per dag. b) Den som inte kan verifiera till vilket belopp förlorad arbetsförtjänst uppkommit erhåller ett schablonbelopp per timma motsvarande 50 procent av 1/165:e del av riksdagsmannaarvodet., under högst nio timmar per dag. I de fall en förtroendevald uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om på grund av sitt förtroendeuppdrag. Begärt belopp ska styrkas med intyg eller liknande. Rätten till ersättning omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande. Rätten till ersättning omfattar dessutom nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden där det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 29
7/12 Ersättning för förlorad pensions- och semesterförmån 7 Ersättning för förlorad pensionsförmån utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 4,5 procent av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen under året. För att ersättning för förlorad pensionsförmån ska utgå krävs att ersättningen överstiger fastställt minimibelopp om 100 kronor per år. dels att den förtroendevalde kan visa att fullgörande av det kommunala förtroendeuppdraget medfört minskade tjänstepensionsförmåner. Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring hos KPA. Genom betalning av årliga avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån. För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att ha anställning gäller andra regler än första och andra stycket ovan. Den förtroendevalde har istället rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp förutsatt att denne kan styrka att pensionsförmån har förlorats. Ansökan om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 7 första stycket ska framställas senast vid utgången av mars månad året efter det år till vilken förlusten hänför sig. Ansökan om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 7 tredje stycket (egen företagare) ska framställas i samband med pensionering dock senast inom två år från pensionstillfället. Förlorad semesterförmån ersätts med maximalt 14 procent av utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Kostnadsersättning för barntillsyn 8 Förtroendevald har, vid behov av extra barntillsyn till följd av deltagande av sammanträde eller förrättning, rätt till ersättning för barnomsorg med belopp som i det aktuella fallet motsvarar avgiften för kommunal barnomsorg. Reseersättningar och traktamente 9 För resa inom kommunen med syfte att delta i sammanträde eller motsvarande har förtroendevald, om resvägen överstiger tre kilometer enkel resa, rätt till reseersättning enligt de bestämmelser som gäller för kommunens arbetstagare. 30
8/12 För deltagande i sammanträde eller motsvarande utom kommunen har förtroendevald rätt till reseersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för kommunens arbetstagare. Den längsta ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till sammanträdes/förrättningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger kan kommunfullmäktiges presidium medge att ersättning utgår från annan plats. Övriga kostnader 10 För andra kostnader än de som avses i 8-9 betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl föreligger. Ersättningar för övriga kostnader kan till exempel vara kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av funktionsnedsatt person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Funktionsnedsatt förtroendevald kan ha särskilda kostnader för att kunna fullgöra uppdraget. Häri kan ingå kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar. Pension, avgångsersättning, livränta etc. med mera 11 Regler för pension, avgångsersättningar och omställningsstöd har antagits av kommunfullmäktige enligt rekommendation av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet i Tidaholms kommun. PBF, bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda gäller sedan 2003 för förtroendevalda med årsarvode på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 procent). PBF innehåller förmånerna visstidspension, sjukpension, ålderspension, livränta, efterlevnadspension och avgångsersättning. För att få rätt till visstidspension krävs att den förtroendevalde fyllt 50 år när uppdraget upphör. Om inte den förtroendevalde fyllt 50 år kan det istället finnas rätt till en avgångsersättning. Avgångsersättning utges i maximalt fem år. Visstidsersättning och avgångsersättning samordnas med inkomster. Innan visstidspension samordnas med inkomster gäller ett fribelopp på 3,5 prisbasbelopp. Från och med mandatperioden efter 2014 års allmänna val gäller även pensionsbestämmelserna OPF-KL. OPF-KL tillämpas för förtroendevalda som tillträder från och med valet 2014 med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. OPF-KL gäller inte för förtroendevalda som omfattas av PBF, 31
9/12 PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Pensionsbestämmelserna gäller oavsett uppdragets omfattning och förmånerna är avgiftsbaserad ålderspension, sjukpension, efterlevnadsskydd och familjeskydd. Till avgiftsbestämd ålderspension avsätts en pensionsavgift som är 4,5 procent av pensionsgrundande inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av pensionsgrundande inkomst däröver. Pensionsgrundande inkomst är årsarvode, sammanträdesersättningar och andra kontanta ersättningar. Omställningsstödet är tidsbegränsat och består av två delar; aktiva omställningsinsatser och ekonomiskt omställningsstöd. Ekonomiskt omställningsstöd kan utges i maximalt tre år. Ett förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges i direkt anslutning till att tidigare stöd upphört om den förtroendevalde då fyllt 61 år. Försäkringsskydd 12 Förtroendevalda i Tidaholms kommun omfattas av ett visst försäkringsskydd på samma sätt som anställda inom Tidaholms kommun. Detta gäller framförallt inom ansvarsförsäkring samt tjänstereseförsäkring. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ett mer omfattande försäkringsskydd vad gäller trygghetsförsäkringar. Gemensamma förutsättningar för att erhålla ersättningar 13 Arvodet enligt 3-4 betalas ut utan ansökan. Arvode enligt 5 betalas ut efter ansökan. Årsarvoden och fast arvode betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ersättningar betalas ut en gång per månad. Utbetalning per månad sker efter att ansökan har lämnats in på den av kommunen fastställda blanketten. Blanketten ska undertecknas av den förtroendevalde och sedan granskas och signeras av respektive organs sekreterare alternativt förvaltningschef. När granskningen är klar ska blanketten lämnas till ordförande för attest. För att få ersättning enligt 6-10 ska den förtroendevalde begära ersättning för sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. Utbetalning av ersättningar för förlorad arbetsförtjänst får inte grundas på uppgift äldre än ett år. Samtliga förtroendevalda som innehar anställning eller 32
10/12 på annat sätt har möjlighet att verifiera inkomstbortfall anmäler den förlorade arbetsförtjänsten genom att överlämna intyg från arbetsgivare eller annan utbetalare där det framgår inkomstbortfallets storlek. Under mandatperioden åligger det den förtroendevalde att inkomma med ny inkomstuppgift vid eventuellt ändrade inkomstförhållanden. Preskriptionsregler 14 Ansökan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska framställas senast inom ett år från dagen för det sammanträde eller motsvarande där förlusten uppkom. Ansökan om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år från dagen för det sammanträde eller motsvarande där förlusten uppkom. Ansökan om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från dagen för det sammanträde eller motsvarande där kostnaden uppkom. Övriga bestämmelser 15 Förändringar av reglementet för ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun under en mandatperiod ska beslutas och antas av kommunfullmäktige. 33
11/12 Bilaga 1, Årsarvode och särskilda bestämmelse för kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande Kommunstyrelsens ordförande erhåller som årsarvode 90 procent av gällande riksdagsmannaarvode x 12 månader. Kommunstyrelsens vice ordförande erhåller som årsarvode 70 procent av gällande riksdagsmannaarvode x 12 månader. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande äger för varje år ta ut den ledighet som motsvarar semester som en arbetstagare med motsvarande ålder är berättigad till enligt AB 98. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande äger uppbära förmåner enligt de grunder som gäller för arbetstagare i grupp 1 i AB 98. 34
12/12 Bilaga 2, Fast arvode Nedan anges ordförandes och vice ordförandes, överförmyndare samt revisorerna fasta månatliga arvodet uttryckt i procent av det gällande riksdagsmannaarvodet: Ordförande Vice ordförande Organ Kommunfullmäktige 3 1 Social- och omvårdnadsnämnden 25 15 Barn- och utbildningsnämnden 20 10 Tekniska nämnden 15 5 Miljö- och byggnadsnämnden 15 5 Kultur- och fritidsnämnden 15 5 Valnämnden (Endast valår) 2 1 35
1/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-06-26 Kommunfullmäktige 2017/160 81 Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför mandatperioden 2018-2022 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktiges presidie föreslår ett tillsättande av en arvodesberedning för översyn av arvodesnivåerna för förtroendevalda inför kommande mandatperiod 2018-2022. Förslag till uppdragsbeskrivning för beredningen: Uppdraget innebär att utvärdera nuvarande arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tidaholms kommun och eventuellt föreslå förändringar att gälla från nästa mandatperiod efter 2018 års val. Arvodesberedningen ska träffas vid tre tillfällen för sammanträden. Arvodesberedningen ska föra protokoll vid sina sammanträden vilket framgår av 49 i kommunfullmäktiges arbetsordning. Arvodesberedningen består av åtta representanter, en från respektive parti i kommunfullmäktige. Ordförandeposten ska tillfalla majoriteten och vice ordförandeposten ska tillfalla oppositionen. Arvodesberedningens arbete ska vara klart för beslut i kommunfullmäktige senast i juni år 2018 för att därefter gälla under kommande mandatperiod. Arvodesberedningen ska utreda praktiska förändringar som förenklar och förtydligar ersättning för förtroendevalda såsom hantering av ersättning för förlorad pensionsförmån, att nämndsekreterare istället för förvaltningschef ska kunna attestera arvoden samt införa de tolkningar som kommunfullmäktiges presidie har gjort under aktuell mandatperiod. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 124/2017 Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför mandatperioden 2018-2022, 2017-06-07. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 66/2017, Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför mandatperioden 2018-2022, 2017-05-17. Tjänsteskrivelse Förslag till tillsättande av arbetsgrupp för revidering av arvode för förtroendevalda inför mandatperioden 2018-2022, kommunjurist Markus Wästefors, 2017-04-20. Arbetsordning för kommunfullmäktige (KS 2015:211) 46-49,2016-06-27 Reglemente om ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun (2014:15), 2014-08-25 Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 36
2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-06-26 Kommunfullmäktige Förslag till beslut - Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att tillsätta en arvodesberedning och ge denna i uppdrag att se över och utvärdera arvodesbestämmelserna för kommunens förtroendevalda i enlighet med det reviderade förslaget - Peter Friberg (M) och Karin Olofsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en arvodesberedning och ge denna i uppdrag att se över och utvärdera arvodesbestämmelserna för kommunens förtroendevalda i enlighet med det reviderade förslaget Sändlista Personalavdelningen Ekonomiavdelningen Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 37
1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-08-15 Kommunstyrelsen 2018/125 147 Beslut om antalet ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden Sammanfattning av ärendet Arvodesberedningen har av kommunfullmäktige haft i tilläggsuppdrag att utreda och föreslå kommunfullmäktige antal ledamöter och ersättare i de nya nämnder som enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut införs den 1 januari 2019. Beredningen har efter diskussioner slutligen enats kring att presentera till kommunfullmäktige att: Arvodesberedningen förordar att samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av elva ordinarie ledamöter samt sju ersättare Arvodesberedningen förordar att jävsnämnden ska bestå av tre ordinarie ledamöter samt tre ersättare Arvodesberedningen föreslår att kommunfullmäktige att besluta om att uppdra åt kommunstyrelsen att i förslag till reglementena för samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden inarbeta det antal som arvodesberedningen förordar. Arvodesberedningens förslag är en rekommendation och det är först i de av kommunfullmäktige antagna reglementena som antalet ledamöter och ersättare fastställs. Beredningen arbetar vidare utifrån uppdrag av kommunfullmäktige och redovisar sitt resultat till fullmäktige då inget annat beslutades. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslut om förslag om antal ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden, kanslichef Thomas Lindberg, 2018-08-07 Arvodesberedingens beslut 8/2018 Beslut om förslag på antal ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämndnämnden, 2018-08-07 Förslag till beslut - Kommunstyrelsens föreslås besluta att ta till sig arvodesberedningens förslag och föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arvodesberedningens förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig arvodesberedningens förslag och föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arvodesberedningens förslag till beslut. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 38
1/2 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-08-07 Ärendenummer 2018/125 Kommunstyrelsen Thomas Lindberg 0502-60 60 48 thomas.lindberg@tidaholm.se Tjänsteskrivelse - Beslut om förslag om antal ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden Ärendet Arvodesberedningen har av kommunfullmäktige haft i tilläggsuppdrag att utreda och föreslå kommunfullmäktige antal ledamöter och ersättare i de nya nämnder som enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut införs 1 januari 2019. Beredningen har efter diskussioner slutligen enats kring att presentera till kommunfullmäktige att: Arvodesberedningen förordar att samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av elva ordinarie ledamöter samt sju ersättare Arvodesberedningen förordar att jävsnämnden ska bestå av tre ordinarie ledamöter samt tre ersättare Arvodesberedningen föreslår att kommunfullmäktige att besluta om att uppdra åt kommunstyrelsen att i förslag till reglementena för samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden inarbeta det antal som arvodesberedningen förordar. Beslutsunderlag Arvodesberedingens beslut 8/2018 Beslut om förslag på antal ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämndnämnden, 2018-08-07 Kommunfullmäktiges beslut 24/2018 Beslut om samhällsbyggnadsnämnd, 2018-02-26 Utredning Arvodesberedningens förslag är en rekommendation och det är först i de av kommunfullmäktige antagna reglementena som antalet ledamöter och ersättare fastställs. Beredningen arbetar vidare utifrån uppdrag av kommunfullmäktige och redovisar sitt resultat till fullmäktige då inget annat beslutades. Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se www.tidaholm.se 39
2/2 Förslag till beslut - Kommunstyrelsens föreslås besluta att ta till sig arvodesberedningens förslag och föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arvodesberedningens förslag till beslut. Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se www.tidaholm.se 40
1/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-08-07 Arvodesberedning 2018/125 8 Arvodesberedningens tilläggsuppdrag utreda antalet ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden Sammanfattning av ärendet Arvodesberedningen erhöll av kommunfullmäktige ett tilläggsuppdrag att utreda och föreslå kommunfullmäktige antalet ledamöter och ersättare i de nya nämnder som införs 1 januari 2019; en samhällsbyggnadsnämnd och en jävsnämnd. Den 3 april beslutade arvodesberedningen att presentera två förslag samt att inte förorda något av alternativen. Vid ett dialogmöte den 28 juni mellan kommunfullmäktiges presidium, gruppledarna, och kommunal- och oppositionsråd samt arvodesberedningen ledamöter framfördes synpunkter på arvodesberedningens tidigare förslag. Arvodesberedningen har därför kommit fram till att förslaget bör ändras. Antalet ledamöter i nämndens fastställs slutligen i respektive nämnds reglemente vilket beslutas av kommunfullmäktige. Arvodesberedningens förslag ska i så fall inarbetas i dessa om kommunfullmäktige så beslutar. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Arvodesberedningens tilläggsuppdrag utreda antalet ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden, kanslichef Thomas Lindberg, 2018-08-03 Kommunfullmäktiges beslut 24/2018 Beslut om samhällsbyggnadsnämnd, 2018-02-26 Arvodesberedningens beslut 4/2018 Beslut om antal ledamöter i samhällsbyggnads- och jävsnämnd, 2018-04-03 Förslag till beslut Arvodesberedningens föreslås besluta att: upphäva arvodesberedningens beslut 4/2018 Beslut om antal ledamöter i samhällsbyggnads- och jävsnämnd, 2018-04-03 förorda att samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av elva ordinarie ledamöter samt sju ersättare förorda att jävsnämnden ska bestå av tre ordinarie ledamöter samt tre ersättare föreslå kommunfullmäktige att besluta om att uppdra åt kommunstyrelsen att i förslag till reglementena för samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden inarbeta det antal som arvodesberedningen förordar. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 41
2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-08-07 Arvodesberedning Arvodesberednings beslut Arvodesberedningens beslutar att upphäva arvodesberedningens beslut 4/2018 Beslut om antal ledamöter i samhällsbyggnads- och jävsnämnd, 2018-04-03 förorda att samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av elva ordinarie ledamöter samt sju ersättare förorda att jävsnämnden ska bestå av tre ordinarie ledamöter samt tre ersättare föreslå kommunfullmäktige att besluta om att uppdra åt kommunstyrelsen att i förslag till reglementena för samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden inarbeta det antal som arvodesberedningen förordar. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 42
1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-08-15 Kommunstyrelsen 2016/374 148 Beslut om policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har uppdragit till utvecklingsberedningen att ta fram en policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun. En kartläggning av internationellt arbete i kommunen 2015-2017 liksom ett förslag till Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun presenterades för utvecklingsberedningen 2017-09-06. En policy ska beslutas av kommunfullmäktige enligt kommunens riktlinjer för styrdokument, varför policyn nu överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 64 /2018, Beslut om antagande av Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun, 2018-06-20 Tjänsteutlåtande Beslut om antagande av Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun, kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-06-05 Utvecklingsberedningen 7/2017, Information om Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun, 2017-09-06 Policy för internationellt samarbete, 2017-09-06 Kartläggning av internationellt arbete i kommunen, 2017-08-29 KF 21/2017 Beslut om uppdrag att ta fram en policy för internationellt samarbete, 2017-02-27 Förslag till beslut - Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 43
1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-06-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016/374 64 Beslut om antagande av Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har uppdragit till utvecklingsberedningen att ta fram en policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun. En kartläggning av internationellt arbete i kommunen 2015-2017 liksom ett förslag till Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun presenterades för utvecklingsberedningen 2017-09-06. En policy ska beslutas av kommunfullmäktige enligt kommunens riktlinjer för styrdokument, varför policyn nu överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Beslut om antagande av Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun, kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-06-05 Utvecklingsberedningen 7/2017, Information om Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun, 2017-09-06 Policy för internationellt samarbete, 2017-09-06 Kartläggning av internationellt arbete i kommunen, 2017-08-29 KF 21/2017 Beslut om uppdrag att ta fram en policy för internationellt samarbete, 2017-02-27 Förslag till beslut - Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut - Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 44
1/1 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-06-05 Ärendenummer 2016/374 Kommunstyrelsen Karin Hammerby 0502-60 60 45 karin.hammerby@tidaholm.se Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun Ärendet Kommunfullmäktige har uppdragit till utvecklingsberedningen att ta fram en policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun. En kartläggning av internationellt arbete i kommunen 2015-2017 liksom ett förslag till Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun presenterades för utvecklingsberedningen 2017-09-06. En policy ska beslutas av kommunfullmäktige enligt kommunens riktlinjer för styrdokument, varför policyn nu överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Beslutsunderlag Utvecklingsberedningen 7/2017, Information om Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun, 2017-09-06 Policy för internationellt samarbete, 2017-09-06 Kartläggning av internationellt arbete i kommunen, 2017-08-29 KF 21/2017 Beslut om uppdrag att ta fram en policy för internationellt samarbete, 2017-02-27 Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn Förslag till beslut - Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun. Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se www.tidaholm.se 45
1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-09-06 Utvecklingsberedningen 2016/374 7 Information om Policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun Sammanfattning av ärendet Kommunchefen informerar om Policy för internationellt samarbete samt kartläggning av internationellt samarbete i Tidaholms kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse information om policy för internationellt samarbete kanslichef Markus Wästefors, 2017-08-29. Policy för internationellt samarbete, 2017-04-06. Förslag till beslut - Utvecklingsberedningen beslutar att ta till sig informationen. Utvecklingsberedningens beslut Utvecklingsberedningen beslutar att ta till sig informationen. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 46
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr:2016/374 Fastställd: Reviderad: POLICY Internationellt samarbete 47
2/3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Syfte...3 Beslutsnivåer...3 Dokumentansvarig: Kommunchef Giltighetstid: Tillsvidare Foto: MostPhotos 48
3/3 Inledning Tidaholms kommun kommer att stå inför många utmaningar som kommunen inte ensam kan hantera. Samarbete krävs regionalt, nationellt och internationellt. Tidaholms kommun behöver samarbeta med andra för att lösa gemensamma utmaningar i framtiden. Internationellt samarbete och utveckling krävs bland annat i arbetet för mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och för att kunna hantera klimatförändringar. Sveriges medlemskap i Förenta Nationerna (FN), Europeiska Unionen (EU), Europarådet och andra internationella organ erbjuder många samarbetsmöjligheter. Genom internationella samarbeten utvecklas nya kunskaper och kontakter som bidrar till positiv utveckling och tillväxt för kommunen och dess kommuninvånare. Det internationella perspektivet ska vara en integrerad del i alla kommunens verksamheter vilket ska stimulera, tillföra kompetens och erfarenheter i syfte att stödja verksamhetsutveckling. Syfte Policyn definierar vad Tidaholms kommun vill med internationella kontakter och omfattar alla nämnder, bolagsstyrelser och anställda i Tidaholms kommun. Det internationella verktyget ska kopplas ihop med kommunens ordinarie målarbete. Kommunens deltagande i internationellt samarbete bidrar till att uppfylla kommunens vision att kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, omtanke och utveckling för både individ och företag. Beslutsnivåer Kommunfullmäktige beslutar om en internationell policy samt ingår och beslutar om vänortsavtal 1. Kommunstyrelsen fungerar som ett politiskt styrorgan, tecknar samarbetsavtal och ingår kommunalt partnerskap 2 samt beslutar om medlemskap i internationella nätverk och organisationer som omfattar hela kommunen. Nämnderna och bolagsstyrelserna har huvudansvaret för det internationella arbetet inom ramen för sina verksamhetsområden. 1 Vänort: En ort i ett annat land som en kommun eller motsvarande lokal förvaltningsenhet samarbetar med inom olika områden. 2 Kommunala Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform mellan lokala och regionala myndigheter i Sverige och prioriterade samarbetsländer utanför EU. Syftet är att genom resultatinriktade projekt bidra till utvecklingen av väl fungerande och demokratiska institutioner hos båda parter. 49
2017-08-29 Kartläggning av internationellt arbete i kommunen 2015-2017 www.tidaholm.se 50
Nämnd Uppdrag/projekt Social- och omvårdnadsförvaltningen - Tekniska förvaltningen - Miljö- och byggnadsförvaltningen - Kultur och fritidsförvaltningen - Kommunstyrelsen 1) Vänortsutbyte Tukums 2) Leaderområde i Tyskland besökte Tidaholm och vårt Leaderområde (transnationella samarbeten) 3) Leaderområde Finland besökte Tidaholms leaderområde (sociala företag) Barn- och utbildningsförvaltningen 1) Utbyte med andra länder tex Tyskland, Italien, Norge, Danmark, Holland, Lettland 2) Tukums musikskola 3) Rudbecksgymnasiet är en certifierad FN-skola, internationella studieresor tex USA, Italien, Island, Belgien www.tidaholm.se 51
1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-02-27 Kommunfullmäktige 2016/374 21 Beslut om uppdrag att ta fram en policy för internationellt samarbete Sammanfattning av ärendet Utvecklingsberedningen har tagit del av information om vad internationaliseringsarbete kan innebära och exempel på hur andra kommuner samverkar och arbetar med detta. För att skapa en gemensam plattform och referensram för hur Tidaholms kommun ska arbeta med internationalisering ser utvecklingsberedningen att det finns behov att ta fram styrdokument för detta. Utvecklingsberedningen anser att kommunfullmäktige behöver göra ett ställningstagande kring hur kommunen ser på internationaliseringsarbete och bedömer därför att det först behöver tas fram en policy. Policyn bör därefter kompletteras med en riktlinje som tydligare konkretiserar arbetet. Med anledning av detta beslutade utvecklingsberedningen på sitt sammanträde 2016-11-30 att hemställa om ett uppdrag att ta fram en policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun från kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 28/2017 Beslut om uppdrag att ta fram en policy för internationellt samarbete, 2017-02-01. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2/2017 Beslut om uppdrag att ta fram en policy för internationellt samarbete, 2017-01-18. Tjänsteskrivelse Uppdrag att ta fram en policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun, kvalitets- och utvecklingsstrateg Lena Ask, 2016-12-06. Utvecklingsberedningens beslut 27/2016 Internationellt samarbete/internationalisering, 2016-11-30. Förslag till beslut - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt utvecklingsberedningen att ta fram en policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun. - Christer Johansson och Peter Friberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt utvecklingsberedningen att ta fram en policy för internationellt samarbete i Tidaholms kommun. Sändlista Utvecklingsberedningen Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 52
1/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-08-15 Kommunstyrelsen 2018/195 149 Beslut om revidering av bolagsordning i Bredband Östra Skaraborg AB - BÖSAB Sammanfattning av ärendet Bredband Östra Skaraborg önskar att få ändra bolagsordningen. Vid ett positivt ställningstagande från kommunfullmäktige kommer bolagsordningen att fastställas på bolagsstämman. Styrelsen i Bredband Östra Skaraborg AB har gett sin VD i uppdrag att inhämta komrnunfullmäktiges ställningstagande till att ändra bolagsordningen Följande paragrafer är delvis ändrade enligt följande: 3 Nuvarande Östra Skaraborg Föreslagen Västra Götaland 8 Nuvarande Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och fyra suppleanter. Respektive ägare utser två ordinarie ledamöter och en suppleant vilket konfirmeras på årsstämma eller extra bolagsstämma. Föreslagen Styrelsen skall bestå av 6 12 ledamöter. Respektive ägare utser två ordinarie ledamöter vilket konfirmeras på årsstämma eller extra årsstämma. 11 Nuvarande brev med posten Föreslagen e-post Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg reviderar bolagsordning enligt upprättat förslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 65/2018, Beslut om revidering av bolagsordning för Bredband Östra Skaraborg -BÖSAB, 2018-06-20 Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordning för Bredband Östra Skaraborg, controller Göran Andersson, 2018-05-24 Bolagsordning Bredband Östra Skaraborg Styrelseprotokoll Teab, 2018-03-28 Styrelseprotokoll Bösab, 2018-02-22 Framställan från Bösab, 2018-04-24 Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 53
2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-08-15 Kommunstyrelsen Förslag till beslut - Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg reviderar bolagsordningen enligt upprättat förslag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg reviderar bolagsordningen enligt upprättat förslag Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 54
1/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-06-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018/195 65 Beslut om revidering av bolagsordning för Bredband Östra Skaraborg AB - BÖSAB Sammanfattning av ärendet Bredband Östra Skaraborg önskar att få ändra bolagsordningen. Vid ett positivt ställningstagande från kommunfullmäktige kommer bolagsordningen att fastställas på bolagsstämman. Styrelsen i Bredband Östra Skaraborg AB har gett sin VD i uppdrag att inhämta komrnunfullmäktiges ställningstagande till att ändra bolagsordningen Följande paragrafer är delvis ändrade enligt följande: 3 Nuvarande Östra Skaraborg Föreslagen Västra Götaland 8 Nuvarande Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och fyra suppleanter. Respektive ägare utser två ordinarie ledamöter och en suppleant vilket konfirmeras på årsstämma eller extra bolagsstämma. Föreslagen Styrelsen skall bestå av 6 12 ledamöter. Respektive ägare utser två ordinarie ledamöter vilket konfirmeras på årsstämma eller extra årsstämma. 11 Nuvarande brev med posten Föreslagen e-post Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg reviderar bolagsordning enligt upprättat förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordning för Bredband Östra Skaraborg, controller Göran Andersson, 2018-05-24 Bolagsordning Bredband Östra Skaraborg Styrelseprotokoll Teab, 2018-03-28 Styrelseprotokoll Bösab, 2018-02-22 Framställan från Bösab, 2018-04-24 Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 55
2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-06-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg reviderar bolagsordningen enligt upprättat förslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg reviderar bolagsordningen enligt upprättat förslag Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 56
1/2 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-05-24 Ärendenummer 2018/195 Göran Andersson 0502-60 60 25 goran.andersson@tidaholm.se Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordning för Bredband Östra skaraborg Ärendet Bredband Östra Skaraborg önskar att få ändra bolagsordningen.se bif bolagsordning. Vid ett positivt ställningstagande från kommunfullmäktige kommer bolagsordningen att fastställas på bolagsstämman. Beslutsunderlag Föreliggande tjänsteskrivelse per 2018-05-24 Bolagsordning Bredband Östra Skaraborg Styrelseprotokoll Teab (2018-03-28) Styrelseprotokoll Bösab 2018-02-22 Framställan från Bösab 2018-04-24 Utredning Styrelsen i Bredband Östra Skaraborg AB har gett sin VD i uppdrag att inhämta komrnunfullmäktiges ställningstagande till att ändra bolagsordningen Följande paragrafer är delvis ändrade enligt följande: 3 Nuvarande Östra Skaraborg Föreslagen Västra Götaland 8 Nuvarande Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och fyra suppleanter. Respektive ägare utser två ordinarie ledamöter och en suppleant vilket konfirmeras på årsstämma eller extra bolagsstämma. Föreslagen Styrelsen skall bestå av 6 12 ledamöter. Respektive ägare utser två ordinarie ledamöter vilket konfirmeras på årsstämma eller extra årsstämma. 11 Nuvarande brev med posten Föreslagen e-post Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: tidaholm@tidaholm.se www.tidaholm.se 57
2/2 Utredningens slutsatser Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg reviderar bolagsordning enligt upprättat förslag. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg reviderar bolagsordning enligt upprättat förslag Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: tidaholm@tidaholm.se www.tidaholm.se 58
Fastställd på årsstämma 20182-05-098 Bilaga 1. Sida 1 (3) Bolagsordning 1 Firma Bolagets firma är Bredband Östra Skaraborg Aktiebolag. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Karlsborgs kommun, Västra Götalands län. 3 Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva nätverksamhet och genom tjänsteleverantörer tillhandahålla tjänster för data- och telekommunikation samt idka annan därmed förenlig verksamhet inom i huvudsakligen Västra Götaland Östra Skaraborg och i synnerhet inom ägarnas kommuner. 4 Kommunalt syfte Bolaget skall bidra till att skapa god infrastruktur med gynnsamma priser inom data- och telekommunikation i syfte att ge näringsliv och boende inom kommunerna bra förutsättningar att verka och utvecklas. 5 Kommunfullmäktiges yttranderätt Bolaget skall bereda respektive ägares kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.000.0004 000 000 kronor och högst 16.000.000 kronor. 7 Antal aktier Antal aktier skall vara lägst 4.0004 000 och högst 16.00016 000. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av 6 12 ledamöter. Respektive ägare utser två ordinarie ledamöter vilket konfirmeras på årsstämma eller extra åårsstämma. Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och fyra suppleanter. Respektive ägare utser två ordinarie ledamöter och en suppleant vilket konfirmeras på årsstämma eller extra bolagsstämma. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. 59
Fastställd på årsstämma 20182-05-098 Bilaga 1. Sida 2 (3) 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 21 2 stst. aktiebolagslagen. 10 Lekmannarevisorer Av ägarna utses en lekmannarevisor med en lekmannarevisiorsuppleant. Lekmannarevisorns och lekmannarevisorsuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 7 1 st aktiebolagslagen. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-postbrev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Godkännande av dagordning; 5. Val av två justeringsmän; 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen; 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn samt suppleanter; 10. I förekommande fall, presentation av ägarnas val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant; 11. I förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant; 12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 60
Fastställd på årsstämma 20182-05-098 Bilaga 1. Sida 3 (3) 15 Hembud Har aktie övergått till annan person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall hembjudna aktier fördelas mellan dem som vilja lösa i proportion till deras tidigare aktieinnehav. Vid fördelningen skall gälla att avrundning sker uppåt eller neråt till närmast heltal aktier. Lösenbeloppet skall, därest fånget är köp, utgöras av köpeskillingen, dock högst ett belopp motsvarande aktiernas andel av det verkliga värdet av bolaget. Lösenbeloppet skall eljest bestämmas med utgångspunkt från det verkliga värdet av bolaget. Det verkliga värdet av bolaget skall fastställas av bolagets ordinarie revisor. Vid oenighet dem emellan skall opartisk ordförande utses, för bestämmandet av värdet, av styrelsen för Föreningen Auktoriserade Revisorer. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 15 Inspektionsrätt Respektive ägares kommunstyrelse äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 16 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av respektive ägares kommunfullmäktige. 61
62
63
64
65
Bredband Östra Skaraborg AB PROTOKOLL Sida 1 (2) 81Hg; Extra Styre1sesaim'nanträde Protokoll nr: E1/2018 l'id: 2018-02-22kl.0800-0930 Plats: Tidaholms Energi Beslutande: Kjell Aldsten, ordförande Per Bergström, ledamot Håkan Karlsson, ledamot Bengt Ferin, ledamot Tord Toverland, ledamot Rolf Andersson, ledamot Mattias Andersson, suppleant Övriga närvarande: JOnaSGunnarsson, VD %1 Öppnande Ordförande liälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat. 2 Val av protokolljusterare Bengt Fen'n valdes att justera dagens protokoll. %3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 4 Beslutsärenden VD redovisade förslag på ändringar i bolagsordningen i syfte att möjliggöra för fler delägare i bolaget. (bilaga 1) Styrelsen beslutar att bifalla de föreslagna ändringarna i bolagsordningen. VD redovisade bakgrund, syfte samt betalning vid försäljning av den passiva nätverksamlieten till ägarbolagen. (bilaga 2) Revisorns utlåtmide vid en försäljning till bokfört värde. (bilaga 3) Styrelsen beslutar att sä5a den passiva nätverksamheteninom bolaget enligt redovisat förslag. %5 %8 Övriga rapporter och information VD gick igenom preliminär årsredovisning för 2017. Övriga frågor Inga övriga frågor. 66
Bredband Östra Skaraborg AB PROTOKOLL Sida 2 (2) %9 %10 Nästa sammanträde 7 mars 2018 kl IO.OO i Tibro. Mötets avslutande Ordförande förklarade saimnanträdet för avslutat. Tidabolm den 22 februari 2018. Vid protokollet Justeras: Jonas Gunnarsson VD 67
Fastställd på årsstäim'na 2012-05-08 Bilaga 1. Sida 1(3) Bolagsordning %1 Firma Bolagets fin'na är Bredband Östra Skaraborg Aktiebolag. %2 Säte Styrelsen skall lia sitt säte i Karlsborgs kommun, Västra Götalands län. %3 Verksamhet Bolaget liar till föremål för sin verksai'nliet att bedriva nätverksai'rföet och genom tjänsteleverantörer tillhandaliålla tjänster för data- och telekommunikation samt idka annan däri'ned förenlig verksamliet inom i l'iuvudsakligen Västra Götaland Öatra Slcaraborg ocli i syi'uierhet inom ägarnas koim'nuner. %4 Kommunalt syfte Bolaget skall bidra till att skapa god infrastmktur med gynnsamma priser inom data- och telekoim'nunikation i syfte att ge näringsliv och boende inom koinrnunerna bra fömtsättningar att verka ocli utvecklas. %5 Kommunfullmäktiges yttranderätt Bolaget skall bereda respektive ägares kommunfullmäktige möjligliet att ta ställning ii'inan beslut i verksainheten, som är av principiell betydelse eller am'iars av större vikt, fattas. %6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.000.000 kronor och liögst 16.000.000 kronor. fg 7 Antal aktier Antal aktier skall vara lägst 4.000 ocli högst 16.000. %8 Styrelse Styrelsen skall bestå av 6-12 ledamöter. Respektive ägare utser två ordinarie ledamöter vilket konfiimeras på årsstämma eller extra åbejsstäimna. St',rclscn slcall bcsm av åtta lcdamötcr ocli fytaa supplcantcr. Rcspclctivc ägare utser två ordinaric lcdamötcr ocli cn supplcant vilkct lconfinncras på årsstäim'na cllcr cxtra bolagsstäim'na. Sirelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. 68
Fastställd på årsstämma 2012-05-08 Bilaga 1. Sida 2 (3) %9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns ocli suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämi'nan enligt 9 kap. 21 %2 st aktiebolagslagen. %10 Lektnannarevisorer Av ägarna utses ei'i leki'nannarevisor med en leki'nannarevisiorsupp1eant. Lela'nannarevisorns och 1ela'nannarevisorsuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstäimnan enligt 9 kap. 7 fl 1 st aktiebolagslagen. %ll Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstäim'na skall ske genom brcv mcd postcn till aktieägarna tidigast fyra veckor ocli senast två veckor före stäim'nan. %12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande ocli godkäi'inande av röstlängd; 4. Godkäi'inande av dagordning; 5. Val av två justeringsmän; 6. Prövning av om stämman blivit beliörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberätte1sen; 8. Beslut om a) -fastställelse av resultat- och balansräkningen b) -dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) -ansvarsfriliet för styrelseledamöterna ocli verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn samt suppleanter; 10. I förekoimnande fall, presentation av äganias val av styrelseledamöter, styrelsesupp1eanter, lela'nai'uiarevisor och 1ekmamiarevisorsuppleant; 11. I förekoim'nande fall, val av revisor och revisorssuppleant; 12. Amiat ärende som ai'ikoim'ner på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. %13 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. %14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga amian än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets fin'na. Sådai'it bemyndigande får endast avse två personer i förening. 69
Fastställd på årsstäim'na 2012-05-08 Bilaga 1. Sida 3 (3) %15 Hembud Har aktie övergått till amian person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig am'nälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När ani'nälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en am'nodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk lios bolaget inom två månader, räla'iat från anmälan lios styrelsen om akties övergång. Am'näler sig flera lösningsberättigade, skall liembjudna aktier fördelas mellan dem som vilja lösa i proportion till deras tidigare aktieim'ieliav. Vid fördelningen skall gälla att avrundning sker uppåt eller neråt till näri'nast lieltal aktier. Lösenbeloppet skall, därest fånget är köp, utgöras av köpeskillingen, dock liögst ett belopp motsvarande aktiernas andel av det verkliga värdet av bolaget. Lösenbeloppet skall eljest bestämmas med utgångspunkt från det verkliga värdet av bolaget. Det verkliga värdet av bolaget skall fastställas av bolagets ordinarie revisor. Vid oenigliet dem emellan skall opartisk ordförande utses, för bestämmandet av värdet, av styrelsen för Föreningen Auktoriserade Revisorer. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gioit hembudet, att bli registrerad för aktien. %15 Inspektionsrätt Respektive ägares koimnunstyrelse äger rätt att ta del av bolagets liandlingar ofö räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget ocli dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. %16 Ändring av bolagsordning Dei'ina bolagsordning får ej ändras utan godkämiande av respektive ägares koim'nunfullmäktige. 70
Deloitte. Deloltte AB Besöksadress: Kungsgatan 5 Postadress: 351 04 Växjö Te! Dlrekt: 075 246 36 27 Mobll: 073 419 36 27 Memo Datum: 2018-02-02 Till: Bredband Östra Skaraborg AB (BÖSAB) Jonas Gunnarsson Pråni Deloltte AEI Sven Johannesson CC: Ämne: Omstrukturerlng genom att överföra verksamheter till ägarbolagen. Bakgrund Jag har ombetts redogöra för Bredband Östra Skaraborg ABs (BÖSAB) möjligheter att skattemässiga överlåta tillgångar till sina ägarbolag för bokfört värde. BÖSAB ägs idag av tlll lika delar av Hjo Energi AB, Karlsborgs Energi AB, Tlbro Energi Försäljnings AB och Tldaholms Energi AB. Respektive ägare ägs av respektlve kommun. Bakgrunden tlll frågan är att BOSAB Idag äger Investerlngar och avtal för bredbandsnätet i de fyra kommunerna. Ägarna vlll nu dela upp nätet så att verksamheten inom respektive kommun istället ägs och drivs av nuvarande ägarbolag. I försäljningen kommer även alla arrendeavtal, elavtal och ledningsavtal att överlåtas. När det gäller de clvilrättsliga delarna vld en värdeöverföring, så gör jag ingen djupare analys. Det är dock av vikt att överföringen av tillgangarna enligt aktiebolagslagen kan anses framstå som försvarllga och att det finns utrymme för en värdeöverföring oaktat att beslutet tas I samband med en bolagsstämma eller inte. Förslag till struktur/genomförande UnderprisöverIåtelse En transaktion som Innebär att en tillgång som ingår i en näringsverksamhet överlåts utan ersättning, eller tlll ett prls som är lägre än marknadsvärdet är en underprisöveriåteise, Huvudregeln vld en underprlsöveriåteise är att överlåtaren beskattas för skillnaden mellan marknadsvärdet och prlset på tlllgången, För att underlätta omstrukturerlngar finns särskllda regler som gör det möjligt att överlåta en tillgång tlll ett pris som motsvarar lägst tillgångens skattemässiga värde. Reglerna om underprisöveriåtelser flnns I 23 kap Inkomstskattelagen. Verksamhetsöverlåtelse I de fall det finns koncernbidragsrätt under överlåtelseåret mellan överlåtaren och förvärvaren kan enstaka tillgångar överlåtas till underpris utan beskattningskonsekvens. Saknas koncernbidragsrätt måste överlåtelsen avse hela näringsverksamheten eller en verksamhetsgren. Deloltte AB. säke Stockholm, Org nr 556271-5309 DeloRterefers to one or moreotdelollketouchetohmatsullmlted, a UKprlvakecompanyIlmited by guarankee(adttl'a), Ils network of member firms, and thelr relakedentlkles.dttland eachof Rsmember flrms are lagallyseparakeand Independenkenkl)les.DTTL(a15oyeLerredto as"ddlolt(e Globala')doesnot provlde gervlcesto cllenks.pleasespp vy1iiw.dplollie.commliour fnr a moie defölled descrlptlond DTTL and Iks member firms. (D 2018 DelORke AB 71
Deloitte. I det här fallet saknas koncernbidragsrätt mellan förvärvare och överlåtare och då måste en prövning göras om det som överlåts kan anses vara en verksamhetsgren. Med begreppet verksamhetsgren avser man enligt lagtexten "en sådan del av en rörelse som lämpar slg för att avskiljas tlll en självständig rörelse". Det finns inte något krav på hur stor eller liten en del av en rörelse ska vara för att utgöra en verksamhetsgren. Kravet på att en verksamhetsgren "lämpar slg för att avski5as" bör prövas ur förvärvarens synvinkel. Enllgt Skatteverket leder det till att bedömningen inte sällan bllr ganska generös. Enllgt up(x)itler från bolaget ska uppdelnlngen göras utifrån de delar som tillhör respektive kommun. Geografiskt är det därför möjligt att se varje kommun som en egen verksamhetsgren. Den fråga som man därefter måste bedöma är om det även tekniskt är möjligt. Vad jag kan bedöma borde det inte finnas något hinder att driva varje kommuns bredbandsnät som en egen enhet, men detta bör dock förtydligas i överlåtelseavtalet och förankras innan beslut fattas. Underpris Nästa Tråga som behöver besvaras är om det är ett underpris och om reglerna om underprlsöverlåteiser kan tillämpas. Vid bedömningen jämförs bokfört värde, som är det önskade priset, med marknadsvärdet och skattemässigt värde. Marknadsvärdet borde Inte vara lägre än det bokförda värdet även om ett marknadsvärde i sig är svårt att bestämma, Skattemässlgt värde kan skllja slg från bokfört värde om det har gjorts större avskrivningar (överavskri'vningar) I deklarationen än i räkenskaperna. Vld en överlåtelse till bokfört värde blir det I så Fall inte någon resultatpåverkan I räkenskaperna medan det blir en skattemässlg vinst pa mellanskillnaden mellan bokfört och skattemässlgt värde, Sker överlåtelsen tlll det skattemässlga restvärdet, så blir det inga lnkomstskattemässlga konsekvenser, Förvärvaren övertar Inte avskrlvningsplanen vld en underprisöveriåteise, utan påbörjar en ny avskrivning med de övertagna restvärdena som underlag. Bedömning Under förutsättning att nätet I varje kommun går att driva som en egen enhet är mln bedömning att det är möjllgt att överlåta tillgångarna i BÖSAB till respektlve kommuns energibolag till ett pris motsvarande bokfört värde, om det överensstämmer med de skattemässlga värdena, utan skattekonsekvenser för överlåtaren. Min bedömning är att de delar som ska överlåtas till respektive kommuns bolag är lämpade att drivas separat och väl överensstämmer med den deflnition som avses med verksamhet. eller verksamhetsgren. När det gäller moms vid överlåtelser, så finns det enligt praxis undantag från att ta ut moms, om det är en verksamhet eller verksamhetsgren som överlåts. Detta förutsätter att övertagaren är en momspliktig figur där tillgångarna kommer ingå i deras momspliktiga verksamhet. I överlåtelseavtalet bör detta kommenteras. V=xjö, 2018-02-02 Sven Joha nesson Skattejurist, Deloitte AB 2/2 72
<3iLr1-(r»"9 3 st,o r(r') BOS extra styrelsemöte 2018-02-22 Underlag för beslut Bakgrund Total investering Syfte med förändringarna Ändra Bolagsordning, bifogad PDF med ändringar Försäljning av passivt nät, revisorns utlåtande bifogas som PDF Ekonomisk kalkyl passivt nät dagens intäkter Ekonomisk kalkyl passivt nät sämsta fallet Betalning av det passivt nät Ledningsgruppens förslag till beslut Bredband Ostra Skaraborg 73
i3,(tqcjf 3 5u)z(') Bakgrund Fibernätet byggdes 2005-2007 och syftade till att i första hand leverera internet till så många kommuninvånare som möjligt via ADSL. I samband med byggnationen skrevs ett avtal med kommunerna där utbyggnaden och de ekonomiska stöden reglerades samt att BÖS skall tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt bredbandsnät. Bredband Ostra Skaraborg 74
73t(tfC-f} 3 slo :s(s'] Bredband Ostra Skaraborg 75 "%"L %%
Syfte med förändringarna Skanova har lagt ner 21 telestationer inom vårt område och aviserat ytterligare 5 nedläggningar. Konsekvensen av detta blir att BOS ADSL-noder blir obrukbara och awecklas. Det innebär att det passiva natet minskar i betydelse för bolaget. Det passiva nätet har ett stort värde för energibolagen i deras fortsatta fiberutbyggnad. Det är naturligt att avyttra den verksamhetsgrenen till ägarbolagen och samtidigt renodla BOS verksamhet till en ren kommunikationsoperator (KO). Samtidigt vill man möjliggöra för fler delägare i bolaget i syfte att nå en större marknad, samt att klara de framtida drift- och säkerhetskrav på ett effektivt sett. Bolaget blir attraktivare som kommunikationsoperator och kan därmed locka till sig de välkända tjänsteleverantörerna på marknaden. Bredband Ostra Skaraborg 76
5ig r0) Ekonomisk kalkyl passivt nät dagens intäkter Tibro Karlsborg Hjo Tidaholm Intäkter per år 394 152 584 082 277 804 474882 Netwest arvode per år 10% - 39 415-58 408-27 780-47 488 Uppskattade driftkostnader per år - 50 000 -so ooo - 50 000-50 000 Intäkter netto per år 304 736 475 673 200 024 377 394 Bokfört värde 1053 628 1444 826 518 496 1961 484 Pay-off-tid antal år 3,5 3,0 2,6 5,2 Anskaffningsvärde 8 832 384 15 749 430 1l 236 417 16 356 216 Bredband Ostra Skaraborg 77
13t1if'G-i9 3 :5"mc(f/ Ekonomisk kalkyl passivt nät sämsta fallet Tibro Karlsborg Hjo Tidaholm Intäkter per år 308 457 396 857 90 932 275 008 Netwest arvode per år IO% - 30 846-39 686 -g 093-27 501 Uppskattade driftkostnader per år - 50 000-50 000-50 000-50 000 Intäkter netto per år 227 611 307 171 31 839 197 507 Bokfört värde 1053 628 1444 826 518 496 1961 484 Pay-off-tid antal år 4,6 4,7 16,3 9,9 Anskaffningsvärde 8 832 384 15749430 1l 236 417 16 356 216 Bredband Ostra Skaraborg 78
7:,ui75 3 siri?(:f] Betalning av det passivt nät Förslaget baseras på följande - Osäkerheten i när VänerEnergis delägarskap kommer till stånd och hur det ser ut. Bolaget hari dagsläget inget behov av pengarna men kan inte ta förlusten iform av nedskrivning i balansräkningen. Ledningsgruppen förordar att skulden läggs upp som en fordran i balansräkningen. Skulden regleras genom en revers där BOS styrelse har rätten att besluta om betalning. Skulden skall inte kunna avskrivas utan samtliga aktieägares medgivande. Bredband Ostra Skaraborg 79
73(tt+cp 3 st'/) v (;FT) Ledningsgruppens förslag till beslut Ledningsgruppen föreslår styrelsen att ändra Bolagsordningen enligt bifogat förslag. Ledningsgruppen föreslår styrelsen att sälja den passiva nätverksamheten inom bolaget enligt redovisat förslag. Bredband Ostra Skaraborg 80
Karlsborg 2018-04-24 6a eredband %5'J Soksa'r=aborg Kommunfullmäktige i Tidaholm Avyttring av de passiva nätdelarna i Bredband Östra Skaraborg AB. Styrelsen i Bredband Östra Skaraborg AB har gett VD irippdrag att irföämta komrnunfullmäktiges ställningstagande till att avyttra de passiva nätdelarna i BOSABs nät. t Styrelsen i BÖSAB vill erbjuda delägarna (Karlsborgs Energi, Tibro Energi, Hjo Energi och Tidaholms Energi) att förvärva de passiva nätdelarna i BOSABs fibernät som är placerat inom respektive ägarkornmun. Tidaholms Energi förvärvar samtliga nätdelar som finns itidaholms kornrnun. Nätdelarna sä5still bokfört värde vid sä5ti11fä11et. Det bolcfördavärdet var 1875 000 kr 2018-04-01. Bredband Östra Skaraborg AB Jonas Gunnarsson, VD I 81
Karlsborg 2018-04-24 f,8 Qredband %:'J Soksa'r=aborg Kommunfullmäktige i Tidaholm Andring av bolagsordningen i Bredband Ostra Skaraborg AB. Styrelsen i Bredband Östra Skaraborg AB har gett VD iuppdrag att irföämta kornmunfullmäldiges ställningstagande till att ändra bolagsordningen. Ny bolagsordning enligt bilaga 1. Fö5andeparagrafer är delvis ändradeenligt följande 3 Nuvarande Östra Skaraborg Föreslagen Västra Götaland 8 Nuvarande Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och fyra suppleanter. Respektive ägare ritser två ordinarie ledamöter och en suppleant vilket koi'ifirmeras på årsstämrna eller extra bolagsstämma. Föreslagen Styrelsen skall bestå av 6-12 ledamöter. Respektive ägare ritser två ordinarie ledamöter vilket konfirmeras på årsstäinrna eller extra årsstärnma. 1l Nuvarande brev med posten Föreslagen e-post Bredband Östra Skaraborg AB Jonas Gunnarsson, VD 82
1/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-08-15 Kommunstyrelsen 2018/196 150 Beslut om avyttring av de passiva nätdelarna i Bredband Östra Skaraborg AB - BÖSAB Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Bredband Östra Skaraborg AB (Bösab) har gett sin VD uppdrag att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till att avyttra de passiva nätdelarna i Bösab:s nät. Styrelsen i Bösab vill erbjuda delägarna (Karlsborgs Energi, Tibro Energi, Hjo Energi och Tidaholms Energi) att förvärva de passiva nätdelarna i Bösab:s fibernät som är placerat inom respektive ägarkornmun. Tidaholms Energi AB förvärvar samtliga nätdelar som finns i Tidaholms kommun. Nätdelarna säljs till bokfört värde vid säljtillfället. Det bokförda värdet var 1875 000 kr per 2018-04-01. Bredband Östra Skaraborgs fibernät byggdes under perioden 2005 2007 och omfattade fiber mellan de olika huvudorterna och fiber ut till alla telestationer inom Tibro, Hjo, Karlsborg och Tidaholms kommuner. Nätet byggdes med bidragspengar från staten, PTS, EU och ägarkommunerna till en total investering av ca 62 milj kronor. I samband med detta skrevs ett avtal med kommunerna att Bösab skall tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt bredbandsnät. Detta avtal byggde på att erbjuda kommuninnevånarna bredbandstjänster vi ADSL (via Skanovas kopparnät). Detta avtal går ut i dec 2019. Behovet av fibernätet till telestationerna minskar för Bösab:s del i samband med Skanovas avveckling av kopparnätet. Under de senaste åren har 21 st telestationer lagts ned och 5 st till är aviserade inom Bösab:s område. Däremot ökar behovet för de olika delägarna att äga nätet ut till dessa telestationer då utbyggnaden av fiber till landsbygden har skett under samma period. En försäljning av nätet skulle också renodla Bösab:s roll som kommunikationsoperatör och som neutral part för övriga bredbandsoperatörer. En utredning har utförts av Bösab:s revisorer att det är möjligt att realisera nätet till de olika delägarna till bokfört värde. Tidaholms Energis del är 1.875.000 kr (2018-04-01). Förslaget som Bösab:s ledningsgrupp har att skulden läggs upp som en fordran i Bösab:s balansräkning. En utförsäljning av Bösab:s passiva ledningsnät möjliggör för fler delägare i Bredband Östra Skaraborg. Bredband Östra Skaraborg ser ett kommande behov av att utöka antal delägare för att få en större och stabilare organisation och kunna möta både nuvarande och kommande krav från myndigheterna. I dagens läge finns ett samarbetsavtal och en avsiktsförklaring med Vänerenergi AB (Mariestad) i driftfrågor och en önskan finns att utveckla detta till ett mer intensifierat samarbete i framtiden och därtill utökat marknad. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 83
2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-08-15 Kommunstyrelsen Med detta som underlag önskar Bredband Östra Skaraborg att få försälja det passiva nätet till de olika ägarbolagen. Tidaholms Energi AB:s styrelse ställer sig positiva till detta förslag. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg försäljer de passiva nätdelarna till sina delägare samt att Tidaholms Energi AB får inköpa de passiva nätdelarna inom Tidaholms kommun från Bredband Östra Skaraborg AB och att övertagande regleras med en revers hos Tidaholms Energi AB. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 66/2018, Beslut om avyttring av de passiva nätdelarna i Bredband Östra Skaraborg AB - BÖSAB, 2018-06-20 Tjänsteskrivelse Avyttring av de passiva nätdelarna i Bredband Östra Skaraborg, controller Göran Andersoon, 2018-05-24 Styrelseprotokoll Teab, 2018-03-28 Styrelseprotokoll Bösab, 2018-02-22 Framställan från Bösab, 2018-04-24 Beslutsunderlag från Bösab vid extra styrelsemöte 2018-02-22 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta - att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg försäljer de passiva nätdelarna till sina delägare - att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Tidaholms Energi AB får inköpa de passiva nätdelarna inom Tidaholms kommun från Bredband Östra Skaraborg AB och att övertagandet regleras med en revers hos Tidaholms Energi AB - Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg försäljer de passiva nätdelarna till sina delägare att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Tidaholms Energi AB får inköpa de passiva nätdelarna inom Tidaholms kommun från Bredband Östra Skaraborg AB och att övertagandet regleras med en revers hos Tidaholms Energi AB Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 84
1/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-06-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018/196 66 Beslut om avyttring av de passiva nätdelarna i Bredband Östra Skaraborg AB - BÖSAB Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Bredband Östra Skaraborg AB (Bösab) har gett sin VD uppdrag att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till att avyttra de passiva nätdelarna i Bösab:s nät. Styrelsen i Bösab vill erbjuda delägarna (Karlsborgs Energi, Tibro Energi, Hjo Energi och Tidaholms Energi) att förvärva de passiva nätdelarna i Bösab:s fibernät som är placerat inom respektive ägarkornmun. Tidaholms Energi AB förvärvar samtliga nätdelar som finns i Tidaholms kommun. Nätdelarna säljs till bokfört värde vid säljtillfället. Det bokförda värdet var 1875 000 kr per 2018-04-01. Bredband Östra Skaraborgs fibernät byggdes under perioden 2005 2007 och omfattade fiber mellan de olika huvudorterna och fiber ut till alla telestationer inom Tibro, Hjo, Karlsborg och Tidaholms kommuner. Nätet byggdes med bidragspengar från staten, PTS, EU och ägarkommunerna till en total investering av ca 62 milj kronor. I samband med detta skrevs ett avtal med kommunerna att Bösab skall tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt bredbandsnät. Detta avtal byggde på att erbjuda kommuninnevånarna bredbandstjänster vi ADSL (via Skanovas kopparnät). Detta avtal går ut i dec 2019. Behovet av fibernätet till telestationerna minskar för Bösab:s del i samband med Skanovas avveckling av kopparnätet. Under de senaste åren har 21 st telestationer lagts ned och 5 st till är aviserade inom Bösab:s område. Däremot ökar behovet för de olika delägarna att äga nätet ut till dessa telestationer då utbyggnaden av fiber till landsbygden har skett under samma period. En försäljning av nätet skulle också renodla Bösab:s roll som kommunikationsoperatör och som neutral part för övriga bredbandsoperatörer. En utredning har utförts av Bösab:s revisorer att det är möjligt att realisera nätet till de olika delägarna till bokfört värde. Tidaholms Energis del är 1.875.000 kr (2018-04-01). Förslaget som Bösab:s ledningsgrupp har att skulden läggs upp som en fordran i Bösab:s balansräkning. En utförsäljning av Bösab:s passiva ledningsnät möjliggör för fler delägare i Bredband Östra Skaraborg. Bredband Östra Skaraborg ser ett kommande behov av att utöka antal delägare för att få en större och stabilare organisation och kunna möta både nuvarande och kommande krav från myndigheterna. I dagens läge finns ett samarbetsavtal och en avsiktsförklaring med Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 85
2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-06-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Vänerenergi AB (Mariestad) i driftfrågor och en önskan finns att utveckla detta till ett mer intensifierat samarbete i framtiden och därtill utökat marknad. Med detta som underlag önskar Bredband Östra Skaraborg att få försälja det passiva nätet till de olika ägarbolagen. Tidaholms Energi AB:s styrelse ställer sig positiva till detta förslag. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg försäljer de passiva nätdelarna till sina delägare samt att Tidaholms Energi AB får inköpa de passiva nätdelarna inom Tidaholms kommun från Bredband Östra Skaraborg AB och att övertagande regleras med en revers hos Tidaholms Energi AB. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Avyttring av de passiva nätdelarna i Bredband Östra Skaraborg, controller Göran Andersoon, 2018-05-24 Styrelseprotokoll Teab, 2018-03-28 Styrelseprotokoll Bösab, 2018-02-22 Framställan från Bösab, 2018-04-24 Beslutsunderlag från Bösab vid extra styrelsemöte 2018-02-22 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg försäljer de passiva nätdelarna till sina delägare att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Tidaholms Energi AB får inköpa de passiva nätdelarna inom Tidaholms kommun från Bredband Östra Skaraborg AB och att övertagande regleras med en revers hos Tidaholms Energi AB Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg försäljer de passiva nätdelarna till sina delägare att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Tidaholms Energi AB får inköpa de passiva nätdelarna inom Tidaholms kommun från Bredband Östra Skaraborg AB och att övertagandet regleras med en revers hos Tidaholms Energi AB Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 86
1/2 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-05-24 Ärendenummer 2018/196 Göran Andersson 0502-60 60 25 goran.andersson@tidaholm.se Tjänsteskrivelse Avyttring av de passiva nätdelarna i Bredband Östra Skaraborg Ärendet Styrelsen i Bredband Östra Skaraborg AB (Bösab) har gett sin VD uppdrag att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till att avyttra de passiva nätdelarna i Bösab`s nät. Styrelsen i Bösab vill erbjuda delägarna (Karlsborgs Energi, Tibro Energi, Hjo Energi och Tidaholms Energi) att förvärva de passiva nätdelarna i Bösab s fibernät som är placerat inom respektive ägarkornmun. Tidaholms Energi AB förvärvar samtliga nätdelar som finns i Tidaholms kommun. Nätdelarna säljs till bokfört värde vid säljtillfället. Det bokförda värdet var 1875 000 kr per 2018-04-01 Beslutsunderlag Föreliggande tjänsteskrivelse per 2018-05-24 Styrelseprotokoll Teab (2018-03-28) Styrelseprotokoll Bösab 2018-02-22 Framställan från Bösab 2018-04-24 Beslutsunderlag från Bösab vid extra styrelsemöte 2018-02-22 Utredning Bredband Östra Skaraborgs fibernät byggdes under perioden 2005 2007 och omfattade fiber mellan de olika huvudorterna och fiber ut till alla telestationer inom Tibro, Hjo, Karlsborg och Tidaholms kommuner. Nätet byggdes med bidragspengar från staten, PTS, EU och ägarkommunerna till en total investering av ca 62 milj kronor. I samband med detta skrevs ett avtal med kommunerna att Bösab skall tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt bredbandsnät. Detta avtal byggde på att erbjuda kommuninnevånarna bredbandstjänster vi ADSL (via Skanovas kopparnät). Detta avtal går ut i dec 2019. Behovet av fibernätet till telestationerna minskar för Bösab s del i samband med Skanovas avveckling av kopparnätet. Under de senaste åren har 21 st telestationer lagts ned och 5 st till är aviserade inom Bösab s område. Däremot ökar behovet för de olika delägarna att äga nätet ut till dessa telestationer då utbyggnaden av fiber till landsbygden har skett under samma period. Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: tidaholm@tidaholm.se www.tidaholm.se 87
2/2 En försäljning av nätet skulle också renodla Bösab s roll som kommunikationsoperatör och som neutral part för övriga bredbandsoperatörer. En utredning har utförts av Bösab s revisorer att det är möjligt att realisera nätet till de olika delägarna till bokfört värde. Tidaholms Energi s del är 1.875.000 kr (2018-04-01). Förslaget som Bösab s ledningsgrupp har att skulden läggs upp som en fodran i Bösab s balansräkning. En utförsäljning av Bösab s passiva ledningsnät möjliggör för fler delägare i Bredband Östra Skaraborg. Bredband Östra Skaraborg ser ett kommande behov av att utöka antal delägare för att få en större och stabilare organisation och kunna möta både nuvarande och kommande krav från myndigheterna. I dagens läge finns ett samarbetsavtal och en avsiktsförklaring med Vänerenergi AB (Mariestad) i driftfrågor och en önskan finns att utveckla detta till ett mer intensifierat samarbete i framtiden och därtill utökat marknad. Med detta som underlag önskar Bredband Östra Skaraborg att få försälja det passiva nätet till de olika ägarbolagen. Tidaholms Energi AB s styrelse ställer sig positiva till detta förslag. Utredningens slutsatser Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg försäljer de passiva nätdelarna till sina delägare samt att Tidaholms Energi AB får inköpa de passiva nätdelarna inom Tidaholms kommun från Bredband Östra Skaraborg AB och att övertagande regleras med en revers hos Tidaholms Energi AB. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Bredband Östra Skaraborg försäljer de passiva nätdelarna till sina delägare att, i sitt ställningstagande, tillstyrka att Tidaholms Energi AB får inköpa de passiva nätdelarna inom Tidaholms kommun från Bredband Östra Skaraborg AB och att övertagande regleras med en revers hos Tidaholms Energi AB Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: tidaholm@tidaholm.se www.tidaholm.se 88
89
90
91
92
Bredband Östra Skaraborg AB PROTOKOLL Sida 1 (2) 81Hg; Extra Styre1sesaim'nanträde Protokoll nr: E1/2018 l'id: 2018-02-22kl.0800-0930 Plats: Tidaholms Energi Beslutande: Kjell Aldsten, ordförande Per Bergström, ledamot Håkan Karlsson, ledamot Bengt Ferin, ledamot Tord Toverland, ledamot Rolf Andersson, ledamot Mattias Andersson, suppleant Övriga närvarande: JOnaSGunnarsson, VD %1 Öppnande Ordförande liälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat. 2 Val av protokolljusterare Bengt Fen'n valdes att justera dagens protokoll. %3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 4 Beslutsärenden VD redovisade förslag på ändringar i bolagsordningen i syfte att möjliggöra för fler delägare i bolaget. (bilaga 1) Styrelsen beslutar att bifalla de föreslagna ändringarna i bolagsordningen. VD redovisade bakgrund, syfte samt betalning vid försäljning av den passiva nätverksamlieten till ägarbolagen. (bilaga 2) Revisorns utlåtmide vid en försäljning till bokfört värde. (bilaga 3) Styrelsen beslutar att sä5a den passiva nätverksamheteninom bolaget enligt redovisat förslag. %5 %8 Övriga rapporter och information VD gick igenom preliminär årsredovisning för 2017. Övriga frågor Inga övriga frågor. 93
Bredband Östra Skaraborg AB PROTOKOLL Sida 2 (2) %9 %10 Nästa sammanträde 7 mars 2018 kl IO.OO i Tibro. Mötets avslutande Ordförande förklarade saimnanträdet för avslutat. Tidabolm den 22 februari 2018. Vid protokollet Justeras: Jonas Gunnarsson VD 94
Fastställd på årsstäim'na 2012-05-08 Bilaga 1. Sida 1(3) Bolagsordning %1 Firma Bolagets fin'na är Bredband Östra Skaraborg Aktiebolag. %2 Säte Styrelsen skall lia sitt säte i Karlsborgs kommun, Västra Götalands län. %3 Verksamhet Bolaget liar till föremål för sin verksai'nliet att bedriva nätverksai'rföet och genom tjänsteleverantörer tillhandaliålla tjänster för data- och telekommunikation samt idka annan däri'ned förenlig verksamliet inom i l'iuvudsakligen Västra Götaland Öatra Slcaraborg ocli i syi'uierhet inom ägarnas koim'nuner. %4 Kommunalt syfte Bolaget skall bidra till att skapa god infrastmktur med gynnsamma priser inom data- och telekoim'nunikation i syfte att ge näringsliv och boende inom koinrnunerna bra fömtsättningar att verka ocli utvecklas. %5 Kommunfullmäktiges yttranderätt Bolaget skall bereda respektive ägares kommunfullmäktige möjligliet att ta ställning ii'inan beslut i verksainheten, som är av principiell betydelse eller am'iars av större vikt, fattas. %6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.000.000 kronor och liögst 16.000.000 kronor. fg 7 Antal aktier Antal aktier skall vara lägst 4.000 ocli högst 16.000. %8 Styrelse Styrelsen skall bestå av 6-12 ledamöter. Respektive ägare utser två ordinarie ledamöter vilket konfiimeras på årsstämma eller extra åbejsstäimna. St',rclscn slcall bcsm av åtta lcdamötcr ocli fytaa supplcantcr. Rcspclctivc ägare utser två ordinaric lcdamötcr ocli cn supplcant vilkct lconfinncras på årsstäim'na cllcr cxtra bolagsstäim'na. Sirelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. 95
Fastställd på årsstämma 2012-05-08 Bilaga 1. Sida 2 (3) %9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns ocli suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämi'nan enligt 9 kap. 21 %2 st aktiebolagslagen. %10 Lektnannarevisorer Av ägarna utses ei'i leki'nannarevisor med en leki'nannarevisiorsupp1eant. Lela'nannarevisorns och 1ela'nannarevisorsuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstäimnan enligt 9 kap. 7 fl 1 st aktiebolagslagen. %ll Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstäim'na skall ske genom brcv mcd postcn till aktieägarna tidigast fyra veckor ocli senast två veckor före stäim'nan. %12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande ocli godkäi'inande av röstlängd; 4. Godkäi'inande av dagordning; 5. Val av två justeringsmän; 6. Prövning av om stämman blivit beliörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberätte1sen; 8. Beslut om a) -fastställelse av resultat- och balansräkningen b) -dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) -ansvarsfriliet för styrelseledamöterna ocli verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn samt suppleanter; 10. I förekoimnande fall, presentation av äganias val av styrelseledamöter, styrelsesupp1eanter, lela'nai'uiarevisor och 1ekmamiarevisorsuppleant; 11. I förekoim'nande fall, val av revisor och revisorssuppleant; 12. Amiat ärende som ai'ikoim'ner på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. %13 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. %14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga amian än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets fin'na. Sådai'it bemyndigande får endast avse två personer i förening. 96
Fastställd på årsstäim'na 2012-05-08 Bilaga 1. Sida 3 (3) %15 Hembud Har aktie övergått till amian person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig am'nälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När ani'nälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en am'nodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk lios bolaget inom två månader, räla'iat från anmälan lios styrelsen om akties övergång. Am'näler sig flera lösningsberättigade, skall liembjudna aktier fördelas mellan dem som vilja lösa i proportion till deras tidigare aktieim'ieliav. Vid fördelningen skall gälla att avrundning sker uppåt eller neråt till näri'nast lieltal aktier. Lösenbeloppet skall, därest fånget är köp, utgöras av köpeskillingen, dock liögst ett belopp motsvarande aktiernas andel av det verkliga värdet av bolaget. Lösenbeloppet skall eljest bestämmas med utgångspunkt från det verkliga värdet av bolaget. Det verkliga värdet av bolaget skall fastställas av bolagets ordinarie revisor. Vid oenigliet dem emellan skall opartisk ordförande utses, för bestämmandet av värdet, av styrelsen för Föreningen Auktoriserade Revisorer. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gioit hembudet, att bli registrerad för aktien. %15 Inspektionsrätt Respektive ägares koimnunstyrelse äger rätt att ta del av bolagets liandlingar ofö räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget ocli dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. %16 Ändring av bolagsordning Dei'ina bolagsordning får ej ändras utan godkämiande av respektive ägares koim'nunfullmäktige. 97
Deloitte. Deloltte AB Besöksadress: Kungsgatan 5 Postadress: 351 04 Växjö Te! Dlrekt: 075 246 36 27 Mobll: 073 419 36 27 Memo Datum: 2018-02-02 Till: Bredband Östra Skaraborg AB (BÖSAB) Jonas Gunnarsson Pråni Deloltte AEI Sven Johannesson CC: Ämne: Omstrukturerlng genom att överföra verksamheter till ägarbolagen. Bakgrund Jag har ombetts redogöra för Bredband Östra Skaraborg ABs (BÖSAB) möjligheter att skattemässiga överlåta tillgångar till sina ägarbolag för bokfört värde. BÖSAB ägs idag av tlll lika delar av Hjo Energi AB, Karlsborgs Energi AB, Tlbro Energi Försäljnings AB och Tldaholms Energi AB. Respektive ägare ägs av respektlve kommun. Bakgrunden tlll frågan är att BOSAB Idag äger Investerlngar och avtal för bredbandsnätet i de fyra kommunerna. Ägarna vlll nu dela upp nätet så att verksamheten inom respektive kommun istället ägs och drivs av nuvarande ägarbolag. I försäljningen kommer även alla arrendeavtal, elavtal och ledningsavtal att överlåtas. När det gäller de clvilrättsliga delarna vld en värdeöverföring, så gör jag ingen djupare analys. Det är dock av vikt att överföringen av tillgangarna enligt aktiebolagslagen kan anses framstå som försvarllga och att det finns utrymme för en värdeöverföring oaktat att beslutet tas I samband med en bolagsstämma eller inte. Förslag till struktur/genomförande UnderprisöverIåtelse En transaktion som Innebär att en tillgång som ingår i en näringsverksamhet överlåts utan ersättning, eller tlll ett prls som är lägre än marknadsvärdet är en underprisöveriåteise, Huvudregeln vld en underprlsöveriåteise är att överlåtaren beskattas för skillnaden mellan marknadsvärdet och prlset på tlllgången, För att underlätta omstrukturerlngar finns särskllda regler som gör det möjligt att överlåta en tillgång tlll ett pris som motsvarar lägst tillgångens skattemässiga värde. Reglerna om underprisöveriåtelser flnns I 23 kap Inkomstskattelagen. Verksamhetsöverlåtelse I de fall det finns koncernbidragsrätt under överlåtelseåret mellan överlåtaren och förvärvaren kan enstaka tillgångar överlåtas till underpris utan beskattningskonsekvens. Saknas koncernbidragsrätt måste överlåtelsen avse hela näringsverksamheten eller en verksamhetsgren. Deloltte AB. säke Stockholm, Org nr 556271-5309 DeloRterefers to one or moreotdelollketouchetohmatsullmlted, a UKprlvakecompanyIlmited by guarankee(adttl'a), Ils network of member firms, and thelr relakedentlkles.dttland eachof Rsmember flrms are lagallyseparakeand Independenkenkl)les.DTTL(a15oyeLerredto as"ddlolt(e Globala')doesnot provlde gervlcesto cllenks.pleasespp vy1iiw.dplollie.commliour fnr a moie defölled descrlptlond DTTL and Iks member firms. (D 2018 DelORke AB 98
Deloitte. I det här fallet saknas koncernbidragsrätt mellan förvärvare och överlåtare och då måste en prövning göras om det som överlåts kan anses vara en verksamhetsgren. Med begreppet verksamhetsgren avser man enligt lagtexten "en sådan del av en rörelse som lämpar slg för att avskiljas tlll en självständig rörelse". Det finns inte något krav på hur stor eller liten en del av en rörelse ska vara för att utgöra en verksamhetsgren. Kravet på att en verksamhetsgren "lämpar slg för att avski5as" bör prövas ur förvärvarens synvinkel. Enllgt Skatteverket leder det till att bedömningen inte sällan bllr ganska generös. Enllgt up(x)itler från bolaget ska uppdelnlngen göras utifrån de delar som tillhör respektive kommun. Geografiskt är det därför möjligt att se varje kommun som en egen verksamhetsgren. Den fråga som man därefter måste bedöma är om det även tekniskt är möjligt. Vad jag kan bedöma borde det inte finnas något hinder att driva varje kommuns bredbandsnät som en egen enhet, men detta bör dock förtydligas i överlåtelseavtalet och förankras innan beslut fattas. Underpris Nästa Tråga som behöver besvaras är om det är ett underpris och om reglerna om underprlsöverlåteiser kan tillämpas. Vid bedömningen jämförs bokfört värde, som är det önskade priset, med marknadsvärdet och skattemässigt värde. Marknadsvärdet borde Inte vara lägre än det bokförda värdet även om ett marknadsvärde i sig är svårt att bestämma, Skattemässlgt värde kan skllja slg från bokfört värde om det har gjorts större avskrivningar (överavskri'vningar) I deklarationen än i räkenskaperna. Vld en överlåtelse till bokfört värde blir det I så Fall inte någon resultatpåverkan I räkenskaperna medan det blir en skattemässlg vinst pa mellanskillnaden mellan bokfört och skattemässlgt värde, Sker överlåtelsen tlll det skattemässlga restvärdet, så blir det inga lnkomstskattemässlga konsekvenser, Förvärvaren övertar Inte avskrlvningsplanen vld en underprisöveriåteise, utan påbörjar en ny avskrivning med de övertagna restvärdena som underlag. Bedömning Under förutsättning att nätet I varje kommun går att driva som en egen enhet är mln bedömning att det är möjllgt att överlåta tillgångarna i BÖSAB till respektlve kommuns energibolag till ett pris motsvarande bokfört värde, om det överensstämmer med de skattemässlga värdena, utan skattekonsekvenser för överlåtaren. Min bedömning är att de delar som ska överlåtas till respektive kommuns bolag är lämpade att drivas separat och väl överensstämmer med den deflnition som avses med verksamhet. eller verksamhetsgren. När det gäller moms vid överlåtelser, så finns det enligt praxis undantag från att ta ut moms, om det är en verksamhet eller verksamhetsgren som överlåts. Detta förutsätter att övertagaren är en momspliktig figur där tillgångarna kommer ingå i deras momspliktiga verksamhet. I överlåtelseavtalet bör detta kommenteras. V=xjö, 2018-02-02 Sven Joha nesson Skattejurist, Deloitte AB 2/2 99
<3iLr1-(r»"9 3 st,o r(r') BOS extra styrelsemöte 2018-02-22 Underlag för beslut Bakgrund Total investering Syfte med förändringarna Ändra Bolagsordning, bifogad PDF med ändringar Försäljning av passivt nät, revisorns utlåtande bifogas som PDF Ekonomisk kalkyl passivt nät dagens intäkter Ekonomisk kalkyl passivt nät sämsta fallet Betalning av det passivt nät Ledningsgruppens förslag till beslut Bredband Ostra Skaraborg 100
i3,(tqcjf 3 5u)z(') Bakgrund Fibernätet byggdes 2005-2007 och syftade till att i första hand leverera internet till så många kommuninvånare som möjligt via ADSL. I samband med byggnationen skrevs ett avtal med kommunerna där utbyggnaden och de ekonomiska stöden reglerades samt att BÖS skall tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt bredbandsnät. Bredband Ostra Skaraborg 101
73t(tfC-f} 3 slo :s(s'] Bredband Ostra Skaraborg 102 "%"L %%
Syfte med förändringarna Skanova har lagt ner 21 telestationer inom vårt område och aviserat ytterligare 5 nedläggningar. Konsekvensen av detta blir att BOS ADSL-noder blir obrukbara och awecklas. Det innebär att det passiva natet minskar i betydelse för bolaget. Det passiva nätet har ett stort värde för energibolagen i deras fortsatta fiberutbyggnad. Det är naturligt att avyttra den verksamhetsgrenen till ägarbolagen och samtidigt renodla BOS verksamhet till en ren kommunikationsoperator (KO). Samtidigt vill man möjliggöra för fler delägare i bolaget i syfte att nå en större marknad, samt att klara de framtida drift- och säkerhetskrav på ett effektivt sett. Bolaget blir attraktivare som kommunikationsoperator och kan därmed locka till sig de välkända tjänsteleverantörerna på marknaden. Bredband Ostra Skaraborg 103
5ig r0) Ekonomisk kalkyl passivt nät dagens intäkter Tibro Karlsborg Hjo Tidaholm Intäkter per år 394 152 584 082 277 804 474882 Netwest arvode per år 10% - 39 415-58 408-27 780-47 488 Uppskattade driftkostnader per år - 50 000 -so ooo - 50 000-50 000 Intäkter netto per år 304 736 475 673 200 024 377 394 Bokfört värde 1053 628 1444 826 518 496 1961 484 Pay-off-tid antal år 3,5 3,0 2,6 5,2 Anskaffningsvärde 8 832 384 15 749 430 1l 236 417 16 356 216 Bredband Ostra Skaraborg 104
13t1if'G-i9 3 :5"mc(f/ Ekonomisk kalkyl passivt nät sämsta fallet Tibro Karlsborg Hjo Tidaholm Intäkter per år 308 457 396 857 90 932 275 008 Netwest arvode per år IO% - 30 846-39 686 -g 093-27 501 Uppskattade driftkostnader per år - 50 000-50 000-50 000-50 000 Intäkter netto per år 227 611 307 171 31 839 197 507 Bokfört värde 1053 628 1444 826 518 496 1961 484 Pay-off-tid antal år 4,6 4,7 16,3 9,9 Anskaffningsvärde 8 832 384 15749430 1l 236 417 16 356 216 Bredband Ostra Skaraborg 105
7:,ui75 3 siri?(:f] Betalning av det passivt nät Förslaget baseras på följande - Osäkerheten i när VänerEnergis delägarskap kommer till stånd och hur det ser ut. Bolaget hari dagsläget inget behov av pengarna men kan inte ta förlusten iform av nedskrivning i balansräkningen. Ledningsgruppen förordar att skulden läggs upp som en fordran i balansräkningen. Skulden regleras genom en revers där BOS styrelse har rätten att besluta om betalning. Skulden skall inte kunna avskrivas utan samtliga aktieägares medgivande. Bredband Ostra Skaraborg 106
73(tt+cp 3 st'/) v (;FT) Ledningsgruppens förslag till beslut Ledningsgruppen föreslår styrelsen att ändra Bolagsordningen enligt bifogat förslag. Ledningsgruppen föreslår styrelsen att sälja den passiva nätverksamheten inom bolaget enligt redovisat förslag. Bredband Ostra Skaraborg 107
Karlsborg 2018-04-24 6a eredband %5'J Soksa'r=aborg Kommunfullmäktige i Tidaholm Avyttring av de passiva nätdelarna i Bredband Östra Skaraborg AB. Styrelsen i Bredband Östra Skaraborg AB har gett VD irippdrag att irföämta komrnunfullmäktiges ställningstagande till att avyttra de passiva nätdelarna i BOSABs nät. t Styrelsen i BÖSAB vill erbjuda delägarna (Karlsborgs Energi, Tibro Energi, Hjo Energi och Tidaholms Energi) att förvärva de passiva nätdelarna i BOSABs fibernät som är placerat inom respektive ägarkornmun. Tidaholms Energi förvärvar samtliga nätdelar som finns itidaholms kornrnun. Nätdelarna sä5still bokfört värde vid sä5ti11fä11et. Det bolcfördavärdet var 1875 000 kr 2018-04-01. Bredband Östra Skaraborg AB Jonas Gunnarsson, VD I 108
Karlsborg 2018-04-24 f,8 Qredband %:'J Soksa'r=aborg Kommunfullmäktige i Tidaholm Andring av bolagsordningen i Bredband Ostra Skaraborg AB. Styrelsen i Bredband Östra Skaraborg AB har gett VD iuppdrag att irföämta kornmunfullmäldiges ställningstagande till att ändra bolagsordningen. Ny bolagsordning enligt bilaga 1. Fö5andeparagrafer är delvis ändradeenligt följande 3 Nuvarande Östra Skaraborg Föreslagen Västra Götaland 8 Nuvarande Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och fyra suppleanter. Respektive ägare ritser två ordinarie ledamöter och en suppleant vilket koi'ifirmeras på årsstämrna eller extra bolagsstämma. Föreslagen Styrelsen skall bestå av 6-12 ledamöter. Respektive ägare ritser två ordinarie ledamöter vilket konfirmeras på årsstäinrna eller extra årsstärnma. 1l Nuvarande brev med posten Föreslagen e-post Bredband Östra Skaraborg AB Jonas Gunnarsson, VD 109
BÖS extra styrelsemöte 2018-02-22 Underlag för beslut - Bakgrund - Total investering - Syfte med förändringarna - Ändra Bolagsordning, bifogad PDF med ändringar - Försäljning av passivt nät, revisorns utlåtande bifogas som PDF - Ekonomisk kalkyl passivt nät dagens intäkter - Ekonomisk kalkyl passivt nät sämsta fallet - Betalning av det passivt nät - Ledningsgruppens förslag till beslut 110
Bakgrund Fibernätet byggdes 2005 2007 och syftade till att i första hand leverera internet till så många kommuninvånare som möjligt via ADSL. I samband med byggnationen skrevs ett avtal med kommunerna där utbyggnaden och de ekonomiska stöden reglerades samt att BÖS skall tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt bredbandsnät. 111
Total investering 62 milj kr Varav passivt nät 52 milj kr Finansiering Staten 35,5 milj kr Kommunerna 11,5 milj kr PTS 3,8 milj kr EU 2,4 milj kr BÖS 8,8 milj kr 112