2015-12-03 Sjukhusstyrelsen Cecilia Lidén Tfn 018-611 60 45 E-post cecilia.liden@lul.se Sjukhusstyrelsen Kallelse till sjukhusstyrelsens sammanträde onsdagen den 16 december 2015 Översänder kallelse, föredragningslista och beslutsunderlag till sjukhusstyrelsens sammanträde onsdagen den 16 december 2015. Plats: Landstingets konferenscentrum Tid: Kl. 09.00 09.20 Kl. 09.20 09.30 Kl. 09.30 09.50 Kl. 09.50 10.00 Kl. 10.00 10.10 Kl. 10.10 11.10 Kl. 11.10 11.40 Kl. 11.40 12.00 Inledning Ordföranden hälsar alla välkomna och vi presenterar oss Sjukhusstyrelsens budget Björn Larsson, budgetchef Presentation av vårdöverenskommelserna Hur ser processen ut och vilka är de stora förändringarna? Carina Bäckström, enhetschef vid enheten för vårdavtal Delegationsordningar Mats Holmberg, landstingsjurist Bensträckare och kaffepaus Presentation av förvaltningarnas budgetar Utmaningar och möjligheter 2016? Per Elowsson, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset Fortsättning presentation av förvaltningarnas budgetar Thomas Eriksson, sjukhuschef Lasarettet i Enköping Beslutssammanträde Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.lul.se
2 (2) Välkomna! Vivianne Macdisi Sjukhusstyrelsens ordförande
Nr 1 Ärenden FÖREDRAGNINGSLISTA Sjukhusstyrelsens sammanträde den 16 december 2015 Kl. 09.00, Landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Val av justerare. I tur: Tid för justering: 2015-12-xx Dnr 2 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet 3 Sammanträdesdatum för sjukhusstyrelsen och sjukhusstyrelsens arbetsutskott CK 2015-0543 2016 4 Val av ledamöter till vårdstyrelsens arbetsutskott CK 2015-0542 5 Delegationsordning för sjukhusstyrelsen CK 2015-0544
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sjukhusstyrelsen 2015-12-16 1 Val av justerare Förslag till beslut Sjukhusstyrelsen utser xxx (xx) att jämte ordföranden Vivianne Macdisi (S) justera dagens protokoll. Tid för justering: 2 Fastställelse av föredragningslista Förslag till beslut Sjukhusstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista. Ärendet Föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet har utsänts till ledamöter och ersättare. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sjukhusstyrelsen 2015-12-16 3 Dnr CK 2015-0543 Sammanträdesdatum för sjukhusstyrelsen och sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2016 Förslag till beslut Sjukhusstyrelsen beslutar att fastställa nedanstående sammanträdesdatum för sjukhusstyrelsen och sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2016: Sjukhusstyrelsen Onsdagen den 20 januari Onsdagen den 10 februari Tisdagen den 22 mars Tisdagen den 26 april Tisdagen den 24 maj Onsdagen den 15 juni Onsdagen den 31 augusti Tisdagen den 27 september Tisdagen den 25 oktober Torsdagen den 24 november Samtliga sammanträden startar kl.11.00. arbetsutskott Tisdagen den 12 januari Tisdagen den 26 januari Tisdagen den 8 mars Onsdagen den 6 april Tisdagen den 10 maj Fredagen den 3 juni Tisdagen den 16 augusti Tisdagen den 13 september Tisdagen den 11 oktober Onsdagen 9 november Ärendet Förslag till sammanträdestider för sjukhusstyrelsen samt sjukhusstyrelsens arbetsutskott för 2016 föreligger för fastställande. I bilaga till ärendet återfinns sammanträdesschemat för styrelsen i sin helhet. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sjukhusstyrelsen 2015-12-16 Bilaga 3 Kopia till: Landstingsstyrelsen Vårdstyrelsen Fastighets- och servicenämnden Kollektivtrafiknämnden Kulturnämnden Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Landstinget i Uppsala län SAMMANTRÄDESSCHEMA 2016 Sjukhusstyrelsen Inlämning av underlag Senast kl. 12.00* Jan FEB MAR APR MAJ JUNI AUG SEP OKT NOV DEC Fr 8/1 Fr 19/2 Fr 18/3 Fr 22/4 Fr 13/5 Fr 29/7 On 24/8 Fr 16/9 Fr 14/10 - Dagordningsmöte Kl. 09.00-11.00 Må 1/1 10.00 12.00 Ti 23/2 Må 21/3 13.00 15.00 Ti 28/4 13.00 15.00 Ti 17/5 Ti 2/8 Fr 26/8 Ti 20/9 Ti 1810 - SAMLA Fr 8/1 Må 25/1 Må 7/3 Må 4/4 Må 9/5 To 2/6 Må 15/8 To 8/9 Fr 7/10 On 2/11 - Arbetsutskott Kl. 09.00-12.00 Ti 12/1 Ti 26/1 Ti 8/3 09.00 16.00 On 6/4 Ti 10/5 09.00 16.00 Fr 3/6 13.00 16.00 Ti 16/8 09.00 16.00 Ti 13/9 Ti 11/10 13.00 16.00 On 9/11 09.00 16.00 - Sjukhusstyrelsen Kl. 11.00-12.00 disponibel tid Kl. 13.00 (sammanträdet fortsätter) Daterad: 2015-12-11 On 20/1 Uppstart Budget, VÖK Deleg. On 10/2 Ti 22/3 Ti 26/4 Ti 24/5 On 15/6 On 31/8 Ti 27/9 Ti 25/10 To 24/11 - * Inlämning av underlag ska ske senast vid ovan angivet datum digitalt till Cecilia Lidén(cecilia.liden@lul.se)
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sjukhusstyrelsen 2015-12-16 4 Dnr CK 2015-0542 Val av ledamöter till sjukhusstyrelsens arbetsutskott Förslag till beslut Sjukhusstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter att utgöra sjukhusstyrelsens arbetsutskott: Ordföranden Vivianne Macdisi (S) Christer Niklasson (S) till och med 2016-12-31 Erik Hemmingsson (MP) Lina Palm Nordquist (L) Stefan Olsson (M) Ärendet Enligt Reglemente och arbetsordning för landstingsstyrelsen samt styrelser och nämnder i Landstinget i Uppsala län ska det inom sjukhusstyrelsen finnas ett arbetsutskott som utgör beredande organ för de ärenden som ska behandlas av styrelsen. Sjukhusstyrelsens arbetsutskott fattar beslut i enlighet med av sjukhusstyrelsens antagen delegationsordning och ska bestå av fem ledamöter. Vid dagens sammanträde väljs de ledamöter som ska utgöra sjukhusstyrelsens arbetsutskott. Kopia till: Landstingsstyrelsen Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sjukhusstyrelsen 2015-12-16 5 Delegationsordning för sjukhusstyrelsen Förslag till beslut Dnr CK 2015-0544 Sjukhusstyrelsen beslutar att anta förslag till delegationsordning enligt bilaga. Ärendet Delegationsordningen för sjukhusstyrelsen föreligger som bilaga till ärendet och föreslås antas vid dagens sammanträde. Bilaga 5 Kopia till: Landstingsstyrelsen Vårdstyrelsen Fastighets- och servicenämnden Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Dnr CK Sjukhusstyrelsens delegationsordning Landstinget i Uppsala län Fastställd av sjukhusstyrelsen Gäller fr.o.m.
2 (4) 1 Företrädarskap Rutin: Delegaten svarar för att beslut fattade med delegation anmäls. Se rutin för anmälan av beslut fattade med delegation från landstingsstyrelsen och övriga nämnder samt styrelser i Landstinget i Uppsala län. Ärendetyp Delegering till: Beskrivning 1.1 Avtalstecknande Sjukhusstyrelsens Undertecknande av avtal och ordförande andra handlingar från 1.2 Avtalsteckning, löpande åtgärder Förvaltningschef 1.3 Fullmakt Sjukhusstyrelsens ordförande Förvaltningschef 1.4 Mottagande av Förvaltningschef delgivning 1.5 Brådskande beslut Sjukhusstyrelsens ordförande sjukhusstyrelsen Befogenhet att företa rättshandlingar, som att skriva under och säga upp avtal, vilka blir bindande för landstinget. Får vidaredelegeras. Utfärda fullmakt (bl a rättegångs-fullmakt) att föra landstingets talan i mål och rättsliga ärenden som ankommer på styrelsen. Får vidaredelegeras Fatta beslut å sjukhusstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas (kommunallagen 6 kap 36 ). 2 Personal Rutin: Delegaten svarar för att beslut fattade med delegation anmäls. Se rutin för anmälan av beslut fattade med delegation från landstingsstyrelsen och övriga nämnder samt styrelser i Landstinget i Uppsala län. Ärendetyp Delegering till: Beskrivning 2.1 Anställning Förvaltningschef Anställningsbeslut för personal. Får vidaredelegeras. 2.2 Anställningsvillkor Förvaltningschef Löne- och anställningsvillkor för personal. Får vidaredelegeras. 2.3 Avslutande av anställning Förvaltningschef Avslutande av anställning och villkor kopplade till avslutandet Får vidaredelegeras.
3 (4) 3 Ekonomi Rutin: Delegaten svarar för att beslut fattade med delegation anmäls. Se rutin för anmälan av beslut fattade med delegation från landstingsstyrelsen och övriga nämnder samt styrelser i Landstinget i Uppsala län. Ärendetyp Delegering till: Beskrivning 3.1 Beslut om mottagande av gåva/arv/donation Förvaltningschef Beslut om mottagande av gåva, arv och donation till landstinget. Delegationen gäller värden uppgående till högst 1 000 000 kr per gåva/arv. Mottagande av gåva upp till 10 000 kr är verkställighet. 4 Upphandling Rutin: Delegaten svarar för att beslut fattade med delegation anmäls. Se rutin för anmälan av beslut fattade med delegation från landstingsstyrelsen och övriga nämnder samt styrelser i Landstinget i Uppsala län. Ärendetyp Delegering till: Beskrivning 4.1 Initiering av upphandling OBS. Ej fastighetsinvesteringar Förvaltningschef Upphandlingsinitieringar inom den egna verksamheten upp till ett avtalsbelopp om 10 000 000 kr (inom budget). 4.2 Upphandlingschef Upphandlare Får vidaredelegeras. Anta förfrågningsunderlag för upphandlingar där kontraktsvärdet understiger 10 000 000 kr. Sjukhusstyrelsens arbetsutskott Anta av arbetsutskottet utvalda förfrågningsunderlag för upphandlingar där kontrakts-värdet är 10 000 000 kr eller högre. 5 Beslut rörande förtroendevalda Rutin: Delegaten svarar för att beslut fattade med delegation anmäls. Se rutin för anmälan av beslut fattade med delegation från landstingsstyrelsen och övriga nämnder samt styrelser i Landstinget i Uppsala län. Ärendetyp Delegering till: Beskrivning 6.1 Konferenser Sjukhusstyrelsens arbetsutskott Utse deltagare i konferenser, kurser och liknande för förtroendevalda i sjukhusstyrelsen samt beslut om arvode
4 (4) 6 Särskild delegation Rutin: Delegaten svarar för att beslut fattade med delegation anmäls. Se rutin för anmälan av beslut fattade med delegation från landstingsstyrelsen och övriga nämnder samt styrelser i Landstinget i Uppsala län. Ärendetyp Delegering till: Beskrivning 6.1 Representation Sjukhusstyrelsens Beslut om representation upp ordförande till 160 000 kr. Representation där totalsumman för arrangemanget understiger 20 000 kr är verkställighet. 6.2 Offentlighets- och sekretesslagen m m Förvaltningschef Landstingsintern representation, t ex personalsammankomst, i landstingets egna lokaler inom beviljad budget är verkställighet upp till 160 000 kr. Myndighetens prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (främst 6 kap) om utlämnande av allmän handling (jämte överprövning). Även uppställande av förbehåll vid utlämnande. Beslut enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap 14. Får vidaredelegeras