Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 24 april 2018

Relevanta dokument
Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 20 september 2016

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 20 oktober 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 7 november 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 26 september 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 22 november 2016

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 23 januari 2018

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 19 december 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1 juni 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1 november 2016

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 november 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 24 januari 2017

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 20 mars 2018

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 28 april 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 juni 2016

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 18 december 2018

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 24 november 2015

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 februari 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 15 december 2015

Kommunstyrelsen 14 maj 2018

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015

Kommunstyrelsen 25 februari 2019

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Kommunstyrelsen 18 december 2017

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr. Justering

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 26 maj 2015

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Stadsbacken AB 19 januari 2018

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 19 mars 2019

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Kommunstyrelsens personalutskott 16 april 2019

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 12 februari 2019

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 november 2018

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Kommunstyrelsens personalutskott 12 februari 2019

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 mars 2016

Kallelse 1 (6) Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1 september 2015

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 maj 2018

Kommunstyrelsen 25 januari 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 20 september 2016

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 7 mars 2016

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 19 mars 2019

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 24 oktober 2017

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Kommunstyrelsen 12 februari 2018

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 29 augusti 2017

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 10 maj 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 13 februari 2018

Mikael Forssander, Kanslichef Tobias Arvidsson, Samhällsbyggnadsdirektör Magnus Åberg, Ekonomidirektör Jasmina Szczesna Adabaniyan, nämndsekreterare

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016

Socialnämnden 20 juni 2018

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Kommunstyrelsen Sid nr. Justering Årsredovisning

Personalnämnden 26 september 2018

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15. Oscar Fredriksson, kommunchef

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Socialnämnden 19 november 2014

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, kl

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 3 oktober 2016

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 27 maj 2016

Kommunstyrelsen 13 november 2017

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 12 juni 2018

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 27 april 2012

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 14 april 2015

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Transkript:

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 24 april 2018 Sid Justering... 2 21 Donationsmedelsrapport 2017... 3 22 Placeringspolicy Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning... 4 23 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 6 24 Månadsrapport mars 2018... 7 25 Avveckling av Stadsbacken AB:s engagemang i Sundsvallsmässan AB... 9 26 Fortsatt Finansiering Ostkustbanan 2015 AB... 10 27 Förvärv av bostadsrättslägenhet för socialnämndens verksamhet.... 11

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2018-04-24 1 Tid Kl. 14:00 15:40 Plats Kommunhuset, rum 538A ande Malin Larsson (S) ordförande Åsa Ulander (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (L) Övriga Örjan Folkesson ekonomidirektör Linda Löfvenius kommunsekreterare Nicklas Fahlström wassum 21 Silvia Sandin Viberg socialdirektör 23 Anette Ståby ekonomichef socialtjänsten 23 Peter Palmqvist finanschef 21-22 Maria Ring finansekonom 21-22 Gunn Tjernbom ekonom 21-22 Protokollet omfattar 21-27 Justeras Malin Larsson Ordförande Stefan Falk Justerare Linda Löfvenius Sekreterare

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2018-04-24 2 Justering Till justerare utses Stefan Falk med Jörgen Berglund som ersättare.

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2018-04-24 3 21 Donationsmedelsrapport 2017 (KS-2018-00189-1) Finans- och näringslivsutskottet beslutar att godkänna Donationsmedelsrapport 2017. Donationsmedlens reala avkastning under 2017 uppgår till 2,4 procent, vilket är 0,6 procentenheter lägre än det långsiktiga målet för real avkastning. Portföljens avkastning under 2017 har varit 0,8 procentenheter bättre än marknadsindex. Den reala avkastningen sedan årsskiftet 2007/2008 uppgår till 3,8 procent per år. Detta överstiger det långsiktiga avkastningsmålet med 0,8 procentenheter, men understiger marknadsindex med 0,1 procentenheter per år under samma tidsperiod. Exponeringen i räntefonder understiger den minsta tillåtna med 1,7 procentenheter. Detta kommer att åtgärdas under tertial 1 2018. Donationsmedlens marknadsvärde per den 31 december 2017 är 176,3 miljoner kronor. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00189-1 Donationsmedelsrapport 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2018-04-24 4 22 Placeringspolicy Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning (KS-2018-00295-1) Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva nu gällande placeringspolicy, antagen 2012-09-03 173, samt att anta Placeringspolicy Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning, daterad april 2018. De senaste åren har stora förändringar skett på finansmarknaden. Den förväntade riskfria avkastningen på marknaden har gått ner och räntenivåerna är mycket låga, i vissa fall negativa. För att möta de nya förutsättningarna behöver placeringspolicyn för Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning revideras. Överläggning Stefan Falk (L) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med följande motivering: för att utreda möjligheter att genomföra förändringar som leder till minst den avkastning som finns idag. I andra hand yrkar han avslag till ärendet. Jörgen Berglund (M) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande. Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Stefan Falk (L) och Jörgen Berglunds (M) återremissyrkande och dels kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2018-04-24 5 Hon frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras. Hon finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag. Vidare konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsekontorets förslag till beslut och dels Stefan Falk (L) och Jörgen Berglunds (M) avslagsyrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag. Reservation Stefan Falk (L) och Jörgen Berglund (M) reserverar sig mot beslutet. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00295-1 Placeringspolicy Sundsvalls kommuns donationsmedelsförvaltning, april 2018

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2018-04-24 6 23 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan (KS-2018-00117) Finans- och näringslivsutskottet beslutar att notera informationen. Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 212 att socialnämnden ska rapportera om den nya mer konkreta och uppföljningsbara handlingsplanen för att anpassa kostnaderna till beslutad budgetram till finans- och näringslivsutskottet varje månad. Vid dagens sammanträde informerar socialdirektör Silvia Sandin Viberg och ekonomichef Anette Ståby bland annat om: Resultat och prognos för socialnämnden per mars 2018. Månadsvisa resultat för socialnämnden, samt resultat per verksamhet. Statistik av sjukfrånvaro för medarbetare inom socialtjänsten under januari-mar 2018 och det fortsatta arbetet tillsammans med samklang och kommunhälsan. Insatser inom stöd och omsorg, utifrån brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv.

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2018-04-24 7 24 Månadsrapport mars 2018 (KS-2018-00022-4) Finans- och näringslivsutskottet beslutar att godkänna månadsrapport mars 2018 Kommunens ekonomi följs löpande upp i löpande månadsrapporter. Resultatet för perioden januari till mars uppgår till -106,7 miljoner kronor vilket är 89,7 miljoner kronor sämre än samma period föregående år. Största orsaken till försämringen är Ökade kostnader på grund av den stora snömängden som fallit under januari och februari Ökade kostnader för boenden inom både äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade För 2018 prognostiseras ett underskott för kommunen på 45 miljoner kronor vilket är 133 miljoner kronor sämre än budgeterat och 192 miljoner kronor sämre än helårsutfallet 2017. Orsakerna till resultatförsämringen jämfört med 2017 är att mer resurser har fördelats ut i verksamheten och dessa beräknas att användas i större utsträckning än 2017 samt höga kostnader för hanteringen av den stora snömängden som fallit i vinter. Överläggning Jörgen Berglund (M) yrkar på följande: att ge kommunstyrelsekontoret tillsammans med berörda förvaltningar i uppdrag att ta fram åtgärdsförslag för att få kommunens ekonomi i balans att kommunstyrelsekontoret redovisar förslagen senast i samband med att delårsrapport 1 för 2018 redovisas för finans- och näringslivsutskottet

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2018-04-24 8 att finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt uppmanar Barnoch utbildningsnämnden att snarast fatta beslut om åtgärder för att få nämndens ekonomi i balans Stefan Falk (L) instämmer i Jörgen Berglunds (M) yrkande. Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut. Ordförnaden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsekontorets förslag och dels Jörgen Berglund (M) och Stefan Falks (L) förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag. Reservation Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00022-4 Månadsrapport mars 2018 ver 1.0

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2018-04-24 9 25 Avveckling av Stadsbacken AB:s engagemang i Sundsvallsmässan AB (KS-2018-00157-2) Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Stadsbacken AB i uppdrag att avveckla Stadsbacken AB:s engagemang i Sundsvallsmässan AB. Stadsbacken AB äger 11 % av aktierna i Sundsvallsmässan AB. Bolaget har under lång tid varit vilande och har alltså inte bedrivit någon verksamhet. Då bolaget inte längre är aktivt bör bolaget avvecklas. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00157-2 Protokollsutdrag SBAB 2018-01-19 6

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2018-04-24 10 26 Fortsatt Finansiering Ostkustbanan 2015 AB (KS-2018-00332-1) Finans- och näringslivsutskottet beslutar att avsätta 300 tkr till Ostkustbanan 2015 AB som finansiering för år 2018, samt att medel tas inom anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism Sundsvalls kommun behöver besluta om kommunens finansiering av bolaget Ostkustbanan 2015 AB för år 2018. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00332-1 Beskrivning av budgeterade kostnader 2018 Protokollsutdrag finans- och näringslivsutskottet 2017-12-19 100 Arbetsbudget 2018 Aktieägaravtal OKB Minnesanteckningar Ägarforum NOK 2017-04-27

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2018-04-24 11 27 Förvärv av bostadsrättslägenhet för socialnämndens verksamhet (KS-2018-00364-1) Finans- och näringslivsutskottet beslutar att förvärva en bostadsrättslägenhet i BRF E7 Paviljongvägen enligt bifogat upplåtelseavtal för 980 700 kr, att finansiering sker genom ianspråktagande av likvida medel, samt att fastighetschef Torbjörn Stark ges delegation att teckna nödvändiga avtal för förvärvet. utgörs av beslut om att genomföra ett köp av en bostadsrättslägenhet för att täcka socialnämndens behov av bostäder. sunderlag Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00364-1 Upplåtelseavtal 1104 Stadgar för BRF E7 Paviljongvägen i Sundsvall, 2017-02-20 Objektbeskrivning Godkännande Depositionsavtal