1 PARGAS STAD PROTOKOLL 2/16 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, Styrhytten 26.10.2016 kl. 16.40 20.50 Mötet föregicks av informell information av stadsdirektören angående social- och hälsovårdsreformen innan mötet öppnades. Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) fr.o.m. kl. 16.45 Tommy Nymalm (vice ordf.) fr.o.m. kl. 16.40 Heli Nyberg Johan Svahnström Oili Pyysalo Mikko Söderblom Riitta Seppä - Birger Ehrnström Inkeri Tuominen Ersättare: Krister Rehn, OFR, BDO Audiator Ab, protokollförare Patrik Nygrén, stadsdirektör 16.30-18.15 Ann-Sofie Isaksson kulturchef 18.30-19.35 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET Konstateras att mötet är lagligen sammankallat och beslutfört. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 2 GODKÄNNANDET AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Föredragningslista 2/16 godkänns. Föredragningslista 2/16 godkändes. 3 JUSTERING AV PROTOKOLLET Väljs 2 protokolljusterare och protokollet justeras elektroniskt. Protokollet justeras elektroniskt av samtliga beslutande och protokollföraren.
2 4 JÄV Eventuella jäv för nämndens medlemmar bör noteras i denna paragraf. Inga jäv noterades. 5 ÖVERSIKT GÄLLANDE VERKSAMHET OCH EKONOMI Till sammanträdet har inkallats stadsdirektör Patrik Nygrén för att redogöra för nuläget gällande stadens verksamhet och ekonomi, föreliggande bokslutsprognos för år 2016, budgetpremisser 2017, samt övriga aktuella ärenden. Revisionsnämnden önskar information om bl.a. följande: Bokslutsprognos 2016 Resultat inkl. utveckling gällande ackumulerat över-/underskott Drift (inkl. kort redogörelse för ev. prognosticerade budgetavvikelser) Investeringar Finansiering och utvecklingen av stadens skuldbörda Kort om nuläget gällande koncernens verksamhet och ekonomi Budgetpremisser 2017 samt budgetens koppling till stadens strategi (i korthet) Övriga aktuella ärenden T.ex. omorganisering av servicetjänster Noterades: Redogjordes för nuläget gällande social- och hälsovårdsreformen ----- Huvudmålet är en ekonomi i balans. Inga s.k. kriskriterier uppfylls för närvarande Bokslutsprognosen är ett överskott om ca 1 milj. mot ett ursprungligen budgeterat 0-resultat och ett överskott om ca 0,1 milj. i den ändrade budgeten. De hudsakliga överskridningsriskerna är social service och specialsjukvården. Skuldbördan är budgeterad till att öka med 0,5 milj. men ser nu i stället ut att minska med motsvarande summa. Relaterat till budget torde alltså skuldbördan bli 1 milj. mindre än vad som budgeterats. Resultatmålet för år 2017 är ett 0-resultat. Utgångsläget är oförändrad skatteprocent 2017. Utvecklingen vad gäller statsandelar och skatter är på nedåtgående relaterat till år 2016 och den effektiva skattegraden sjunker. Lönekostnaderna beräknas samtidigt sjunka. Diskuterades kring interna hyror och att en kapitaldel är mening att inkluderas. Styrelsen har beslutat att de tekniska funktionerna koordineras. Strategiarbetet är aktuellt.
3 6 KULTURNÄMNDEN, INFORMATION GÄLLANDE VERKSAMHET OCH EKONOMI Till sammanträdet har inkallats kulturchef Ann-Sofie Isaksson för att redogöra för nuläget gällande kulturnämndens verksamhet och ekonomi, föreliggande bokslutsprognos för år 2016, budgetpremisser 2017, samt övriga aktuella ärenden. Revisionsnämnden önskar information om bl.a. följande: Bokslutsprognos 2016 relaterat till av fullmäktige fastställd budget, på budgetens bindningsnivå samt om möjligt i korthet specifikt för de olika verksamheterna Förverkligandet av de verksamhetsmässiga målen år 2016 relaterat till av fullmäktige fastställd budget Budgetpremisser 2017 Framtidsutsikter och utmaningar Övriga aktuella ärenden, (t.ex. kommentarer angående genmäle till utvärderingsberättelsen) Noterades: o Verksamheten underlyder kulturnämnden där bildningschefen är föredragande gällande budgetfrågor. o Verksamheten kommer att handhas inom givna budgetramar. o Verksamheten innefattar kultur-, fritids-, idrotts- och ungdomsverksamhet. o Målet är att stöda och upprätthålla kontakten till tredje sektorn. o Redogjordes för en del olika verksamheter och verksamhetspunkter: Kultur för olika åldersgrupper Grundundervisning inom konst Avtal om köptjänster av musikinstitutet Arkipelag (124 platser) Idrott: - Nytt fokus på att aktivera individer till att motionera. Tyngdpunkten i verksamheten kommer år 2017 att var motionsbetonad. Ungdomsverksamhet: - Syftar till att sporra till egen aktivitet och initiativrikedom. De uppställda målen visavi bildande av ungdomsråd och ungdomsstyrelse har inte förverkligats. Bemanningen berördes, noterades bl.a.: 1 kulturchef, 2 fritidssekreterare, 0,6 kulturproducent, 2,8 ungdomsledare samt 1 tidsbunden ungdomsledare o Många och stora fastigheter har påförts kulturnämndens budget, vilket i praktiken medfört att anslagen för intern hyror har stigit på bekostnad av krympta anslag för verksamheten. o Av en budget om 2 milj. utgörs 0,7 milj. av interna hyror. o Noterades att Finlands 100-års jubileum kommer att uppmärksammas år 2017. Revisionsnämnden efterlyser en utredning angående principerna för kostnadsföring av de interna hyrorna på olika kostnadsställen i staden, innefattande även uthyrning till utomstående, i syfte att säkerställa att kostnadsbilden av stadens olika verksamheter är möjligast rättvisande.
4 7 GENMÄLE MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2015 Stadsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 21.6.2016 godkänna revisionsnämndens förslag att stadsfullmäktige inbegär stadsstyrelsens utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder, fullmäktige tillhanda senast den 1.10.2016. Revisionsnämnden bekantar sig med föreliggande genmälen med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2015. 8 ÖVRIGA ÄRENDEN Behandlas övriga ärenden. Inga övriga ärenden behandlades. 9 FÖLJANDE MÖTE Följande möte hålls den 14.12.2016 kl. 16.30. 10 JUSTERING OCH VERKSTÄLLIGHET AV REVISIONSNÄMNDENS PROTOKOLL Protokollet justeras dagen efter sammanträdet och hålls till påseende följande dag. Centralförvaltningen svarar för protokollets verkställighet samt att till protokollet fogas vederbörliga besvärsanvisningar före hållande till påseende. Godkändes. Ted Bergman Tommy Nymalm Heli Nyberg Ordförande Vice ordförande Medlem Inkeri Tuominen Oili Pyysalo Birger Ehrnström Medlem Medlem Medlem Johan Svahnström Mikko Söderblom Krister Rehn Medlem Medlem Protokollförare
5 PARGAS STAD Datum för sammanträdet Revisionsnämnden 27.4.2016 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD och vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 i kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet: Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. i kommunallagen kan framställas över beslutet: Enligt 5 1 mom. i förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut: Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande kan framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: Stadsstyrelsen i Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, pargas@pargas.fi Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet. Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer det. BESVÄR I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvär kan anföras på den grund att beslutet har kommit till i fel ordning, den beslutsfattande myndigheten har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag. Besvärstid 30 dagar. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettsgatan 2-4, 20101 Åbo, turku.hao@oikeus.fi Kommunalbesvär, paragrafer: Förvaltningsbesvär, paragrafer: Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer Besvärstid Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet / dagen då beslutet anslagits. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt delgivningsintyg. De som saken gäller anses ha fått del av beslut som gäller godkännandet av en plan eller en byggnadsordning när beslutet har lagts fram offentligt. BESVÄRSSKRIFT I besvärsskriften ska uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras. Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas. Rättegångsavgift: Med stöd av 3 i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. INLÄMNANDE AV BESVÄRSHANDLINGARNA Besvärshandlingarna ska lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna lämnas till besvärsmyndigheten den första vardagen därefter. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. DELGIVNING AV BESLUT: Protokollet har lagts fram offentligt / 2016. Beslut har delgetts sakägaren med post / 2016 / har lämnats till sakägaren / 2016. Beslut har anslagits / 2016. Mottagarens underskrift Utdragets riktighet bestyrks Delgivare