Verksamhetsberättelse 2014 till 2015
VD har ordet Ett framgångsrikt första år FVU har ett framgångsrikt år bakom sig det första i den nya formen. Idén för FVU formades för en tid sedan och tanken var enkel. I en tekniktung och i vissa avseenden konservativ bransch måste man hitta strukturer för att aktivt föra in ny och innovativ teknik. Syftet med det är att hela tiden sträva efter mer kostnadseffektiva lösningar. Innovation från idé till marknad Innovation är ett populärt begrepp och ofta lite slarvigt använt. Det som ibland glöms bort är att en innovation måste nå marknaden och leva under kommersiella former, först då har innovationen blivit en innovation så att säga. Fram till dess är det en idé. Det var också tydligt att det fanns och finns ett problem på den svenska marknaden för energiteknik. Innovationer har svårt att komma fram och ut till köparna. En katalysator mellan utvecklingsvärlden och energiföretagen Vi på FVU kunde konstatera att det fanns ett stort behov av nya tekniska lösningar på marknaden och att Sverige har en mycket utvecklad energiforskning men få nya och innovativa produkter att köpa. Därför utvecklade vi tanken om FVU och redan tidigt klev Energimyndigheten in och stöttade bildandet av FVU eftersom man på samma sätt som vi såg att FVU fyllde en lucka i det svenska systemet för teknikutveckling inom energisektorn. FVU har nu en organisation som kan ta sig an de kommande utmaningarna inom branschen. Det är en mycket liten organisation men med mycket goda kontakter med omvärlden, där FVU arbetar som en katalysator mellan utvecklingsvärlden och köparna, det vill säga energiföretag i Sverige. effektiva. Men i det enkla ligger det komplexa. För att kunna åstadkomma detta måste FVU veta vad energiföretagen vill ha och vad som finns i utvecklingslinjerna. Till detta ska FVU genomföra testet och om det faller väl ut överlämna det till Värmek för upphandling. Beprövad process Nu har FVU en process som dessutom är beprövad, vi har framgångsrikt fört en teknisk funktion (luft- och partikelavskiljare för fjärrvärmenät) från test till utvärdering och därefter till upphandling. Och det redan första året! Framtiden ser mycket ljus ut. Intresse kring FVU ökar och fler aktörer ger sig tillkänna och vill ta del av denna innovationsprocess, något som vi på FVU välkomnar. FVU går nu in i nästa fas i utvecklingen och fokus kommer att vara på att konsolidera processerna. För mig som VD känns det mycket skönt att konstatera att alla indikatorer pekar på att FVU är här för att stanna! Jag vill passa på att tacka styrelse och personal för ett fantastiskt bra arbete. Tack! Peter Dahl Idén är mycket enkel, FVU ska genom fullskaletest pröva om ny och innovativ teknik kan hjälpa energisektorn att bli än mer kostnads- 2 FVU Verksamhetsberättelse 2014/2015
Från test till kommersialisering Verksamhetsåret har varit mycket händelserikt för FVU:s projektverksamhet. Sommaren har gett en välbehövlig vila efter uppbyggandet av verksamheten och det är först nu vi börjar inse hur stort behovet av FVU verkligen är. Detta har gestaltats i att vi nu har fler parallella aktiva projekt, och även fler potentiella projekt på ingång. Vi har en lista med potentiella projekt som ökar ständigt, vilket är en utveckling som vi självklart välkomnar! Luft- och partikelavskiljare för ökad vattenkvalitet Den första produkten att gå igenom hela kedjan från testning av FVU till kommersialisering i ett Värmekavtal är luft- och partikelavskiljaren. Tekniken kommer ursprungligen från industrin och är än så länge oanvänd inom fjärrvärmen. Resultatet av testet kunde påvisa att produkten har god kvalitetshöjande effekt på fjärrvärmenätets drift i form av ökad vattenkvalitet. Ny presskoppling ger bättre skarvar och arbetsmiljö En annan intressant produkt som vi tror har möjlighet att göra stort genomslag i fjärrvärmebranschen är en presskoppling av nytt snitt som har genomgått tester hos bland annat Gävle Energi och SP. Detta är en helt ny typ av presskoppling med en teknisk lösning som klarar de påfrestningar som utgörs av värmen i ett fjärrvärmerör. Lösningen underlättar för användaren, eftersom man slipper utföra heta arbeten som svetsning innebär. Det ger inte bara bättre skarvar utan även en bättre arbetsmiljö. Lösningsmedel utan farliga kemikalier FVU har också fått i uppdrag att genomföra en förstudie för ett lösnings- och rengöringsmedel som är helt unikt. Det innehåller inte några farliga kemikalier och är helt biologiskt nedbrytbart. I förstudien ingår att undersöka behovet av en sådan produkt på marknaden, vad man använder i dag för rengöring, och vilka krav som ställs för att införa ett nytt lösnings- och rengöringsmedel. Styr temperaturen med mobiltelefonen Vi har också landat i ännu en produkt som har gått vidare till kommersialiseringssteget i och med överlämning till Värmek. Produkten är ett system med ett visuellt användargränssnitt på en mobiltelefon för att styra sin egen innetemperatur i ett småhus. Värmek kommer nu efter medlemmarnas önskemål att utforma ett ramavtal för att få ut produkten på den svenska marknaden. Med denna utveckling på projektsidan som visats hittills har vi all anledning att tro att vi kommer växa kraftigt inom de närmaste åren, det är en utveckling att se fram emot! 3 FVU Verksamhetsberättelse 2014/2015
Innovativ teknik till nytta för hela energibranschen Vi känner tydligt att den verksamhet som vi på FVU bedriver och kommer att bedriva framöver är till stor nytta för hela energibranschen, inte bara i Sverige utan i många andra länder. Möjligheten till att under lugna och trygga förhållanden utveckla ny innovativ teknik för framtiden, både när det gäller teknik, hållbarhet och ekonomi, är givetvis ett vinnande koncept. Ett händelserikt år Under det gångna verksamhetsåret har fokus legat på följande huvudområden; Marknadsföra bolagets affärsidé till hela den svenska branschen. Stabilisera och utveckla företagets interna rutiner och arbetssätt. Starta upp och testa utbildningsverksamheten. Aktivera och detaljkorrigera styrgruppens arbete inom FVU. Hemsidan är sedan sin start i september 2014 mycket välbesökt och har bidragit stort till marknadsföringen av FVU både i Sverige och utomlands. Ett antal tester/projekt har startats upp i samråd med några energibolag och två av dessa är nu också avslutade med gott resultat. Samarbetet kring nya innovativa produkter och system har nu också inletts och tagit fart med ett antal universitet och högskolor runt om i landet. Leverantörer av produkter och system till branschen har under det gångna året visat ett stort intresse för FVU:s verksamhet och vill genom oss använda sig av möjligheten att kunna fälttesta deras nyutvecklade prototyper i fullskalesystem. FVU expanderar med fler affärsområden Under senare delen av verksamhetsåret har även planeringen för hur FVU skall expandera sin verksamhet med el och VA tagit fart. Ett exempel är ett uppstartat samarbete med Energiforsk och deras behov av att fullskaletesta ny teknik. Ett annat är kontakten med företaget IVL där vi kommer att genomföra tester av produkter till VA-branschen. Internationellt uppmärksammade FVU:s verksamhet har nu också uppmärksammats utomlands. Vi har bland annat fått förfrågningar från England, Finland och Frankrike om hur vi kan hjälpa dessa länder med att testa nya innovativa produkter och system till energibranschen. Ett antal möten är nu inbokade under 2016. 4 FVU Verksamhetsberättelse 2014/2015
Styrgruppen FVU:s styrgrupp under verksamhetsåret, september 2014 till och med augusti 2015, har bestått av totalt sex utomstående personer från norr till söder, dessa har varit; Gunnar Nilsson, Göteborg Energi AB Thomas Nordin, Gävle Energi (tidigare Värme Värden) Mikael Lundin, Umeå Energi AB Anders Dahlström, Affärsverken i Kiruna Johan Wetterberg, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Bo Johansson, Karlshamn Energi AB Styrgruppen har haft fem möten under verksamhetsåret och deras huvudsakliga arbete har varit att bedöma och rangordna de olika förslag på nya eller innovativa produkter och/eller systemlösningar som kommit in till FVU. Vi på FVU Mikael Yabandeh Är civilingenjör med inriktning mot energisystem och bor i Sundbyberg. Susanne Andersson Administratör med lång och gedigen erfarenhet inom administration. Susanne bor i Södertälje. Carl Wehlin Verksamhetschef och ingenjör med erfarenhet från ledande befattning inom energibolag och multinationella leverantörer till försörjningssektorn. Carl bor i Tumba. Från denna utvärderingslista kan vi nämna att bland annat följande två testprojekt har startats upp. Ett elektroniskt verktyg för pumpanalys. Pumpdiagnos på detaljnivå. Presskopplingar till stålrör. Ersätter svetsning av primärrör upp till DN65 Styrgruppen har också under det gångna verksamhetsåret hittat sina arbetsformer och arbetar nu mellan mötena i ett intranet för ärendehantering. 5 FVU Verksamhetsberättelse 2014/2015
Allmänt om verksamheten Verksamhetsåret har inneburit en ny inriktning för FVU AB, nedan kallat FVU. FVU började hösten med en kick-off där intressenter från hela branschen närvarade. Det var starten på arbetet med att ta fram ny och innovativ teknik för branschen. FVU har i uppdrag: att genom samverkan med Värmek s medlemmar och leverantörer bedriva praktisk system- och produktutveckling. Verksamheten ska genom erfarenhetsåterföring bidra till en vidareförädling av produkt- och systemutveckling både vad gäller teknik och tjänster hos medlemmarna i Värmek. Allt för att kunna kommersialisera ny teknik eller nya tjänster via Värmek s upphandlade ramavtal. Fjärrvärmeutveckling FVU AB ska understödja Värmek s utveckling. FVU ska enga- gera sig i teknisk systemutveckling där leverantörer bjuds in att delta. Även medlemmar ska bjudas in att delta, detta för att både dela med sig av sina erfarenheter och få nya. Till det kommer FVU att utbilda medlemmar, leverantörer och andra intressenter i den teknik och tjänster som nu och framåt är lösningarna på de utmaningar medlemmarna har i sina verksamheter ( ur ägardirektivet ). Idag omsätter FVU ca 3 miljoner kronor, inom företrädesvis tre områden. Tester, utbildningar och bibliotek. För närvarande ligger bibliotekverksamheten på is på grund av resursbrist, men förväntas komma igång under nästa verksamhetsår. Innovationsarbetet är en pågående process som har många olika former. Därför kan det vara svårt att få in de innovativa processerna i ett format, det har lett till att FVU har valt att driva arbetet med innovation som en pågående dialog med marknaden. Genom dialogen fångas nya tankar och influenser upp men för att det ska vara framgångsrikt behöver man en nära relation till samtliga intressenter i allmänhet och till medlemmarna i synnerhet. Därför finns det en styrgrupp i FVU där medelmsrepresentanter sitter. FVU har i sitt arbete med medlemmarnas representanter i form av en styrgrupp, börjat att; analysera och granska teknikstatusen i energibolagen analysera och granska tekniska möjligheter hos leverantörerna föra en dialog med universitet och högskolor om innovationer till branschen Det finns många utmaningar men den överhängande utmaningen är att få våra befintliga energisytem att bli än mer effektiva. I den andan har FVU arbetat med åtta projekt, bland annat luft- och partikelavskiljare, presskopplingar för fjärrvärmerör och styrning av fjärrvärmecentraler. Dessa nya produkter är förbättringar som medlemmarna i Värmek kan nyttja. Många produkter blir sedan upphandlade och färdiga ramavtal i Värmek s verksamhet. Det är ett effektivt sätt för medlemmarna i Värmek att få tillgång till ny och innovativ teknik. FVU fick ett stöd från Energimyndigheten på c:a 1,5 MSEK för att starta upp verksamheten. Stödet tog slut i juni 2015. FVU har under året arbetat fram en finansieringsmodell som bygger på extern finansiering i form av intäkter från testning, utbildning och annonsering. FVU ligger stort sett i fas inom samtliga områden med undantag för utbildningarna som tog längre tild än förutsett att upprätta och genomföra. Personal FVU har upprättat en fungerande organisation under året. Den består av en verksamhetschef, projektingenjör samt ett administrativt stöd. De två senare var till att börja med inhyrda. Projektingenjören blev sedermera projektanställd från och med maj 2015. Uppgifter om moderbolag Fjärrvärmeutveckling FVU AB ägs till 100 % av Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening ( org nr: 716419-3323 ). Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening har sitt säte i Stockholm. 6 FVU Verksamhetsberättelse 2014/2015
forts. Likviditet Bolagets likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgår till kronor: 2.532.332 ( 2.016.075 ). Resultat Totalt för 2014/2015 redovisas ett resultat före skatt på kronor: 109.306 ( 128.807 ). 5 år i sammandrag 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Omsättning Rörelseresultat 552 35 733-4 687 38 2657 121 3324 148 Resultat före skatt Eget kapital 48 2171 30 2194 45 2227 165 2356 109 2441 Balansomslutning 2541 2471 2354 3257 2768 Likvida medel 2312 2291 2038 2016 2532 Antal anställda - - - - 1 Anställda och löner Uppgifter om medeltalet anställda och räkenskapsårets löner och ersättningar framgår av Not 1. Belopp i ksek Styrelse, revisorer och VD Företagets styrelse, revisorer och VD har utgjorts av: Ordförande: Karl-Åke Johansson, C4 Energi AB Vice ordförande: Jan Berglund, Mälarenergi AB Styrelseledamot: Magnus Ohlsson, Öresundskraft AB Verkställande direktör: Peter Dahl, Värmek Revisor: Fredric Hävrén, Ernst & Young AB, Auktoriserad revisor Revisorssuppleant: Mikael Sjölander, Ernst & Young AB, Auktoriserad revisor 7 FVU Verksamhetsberättelse 2014/2015
forts. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 1.240.714:46, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 2014/2015 1.240.714 1.240.714 Belopp SEK Resultaträkning Not 2014/2015 2013/2014 Nettoomsättning 3 323 561 2 657 490 3 323 561 2 657 490 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1,2-1 954 520-2 414 807 Personalkostnader 1-1 221 092-121 318 Rörelseresultat 147 949 121 365 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 390 110 614 Räntekostnader och liknande resultatposter -2 598-11 746 Resultat efter finansiella poster 145 741 220 233 Bokslutsdispositioner -36 435-55 103 Resultat före skatt 109 306 165 130 Skatt på årets resultat 3-24 115-36 323 Årets resultat 85 191 128 807 Belopp SEK 8 FVU Verksamhetsberättelse 2014/2015
forts. Balansräkning TILLGÅNGAR Not 2015-08-31 2014-08-31 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Koncernfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 215 281 47 20 516 235 844 591 078 598 336 49 418 1 629 1 240 461 Kortfristiga placeringar 5 622 773 622 773 Kassa och bank 1 909 559 1 393 302 Summa omsättningstillgångar 2 768 176 3 256 536 SUMMA TILLGÅNGAR 2 768 176 3 256 536 Belopp SEK 9 FVU Verksamhetsberättelse 2014/2015
forts. Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 6 2015-08-31 2014-08-31 Bundet eget kapital Aktiekapital (10.000 aktier) Reservfond 1 000 000 200 000 1 200 000 1 000 000 200 000 1 200 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat 1 155 523 85 191 1 240 714 1 026 716 128 807 1 155 523 2 440 714 2 355 523 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 91 538 55 103 91 538 55 103 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 9 875 434 646 Skatteskulder 10 787 12 580 Övriga skulder 135 376 280 835 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 79 886 117 849 235 924 845 910 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 768 176 3 256 536 Belopp SEK 10 FVU Verksamhetsberättelse 2014/2015
forts. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 2015-08-31 Inga Inga 2014-08-31 Inga Inga Belopp SEK Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:154) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ( K3 ). Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till det lägsta av anskaffnings- och verkligt värde (LVP). Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet, efter en samlad bedömning. Inventarier 5 år Koncerninterna inköp uppgår till 982.651 ( 902.700 ). Koncerninterna försäljningar uppgår till 2.985.851 ( 1.381.369 ) Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 11 FVU Verksamhetsberättelse 2014/2015
forts. Not 1. Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor Män 2014/2015-1 2013/2014 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 37 300 737 883 775 183 471 549 (227 780) 44 400 81 699 126 099 39 619 ( ) Avgångsvederlag Statistik rörande sjukfrånvaro anges ej i enlighet med ÅRL 5:18. Not 2. Arvode och kostnadsersättning till revisorer Ernst & Young AB. Inga revisionskostnader har belastat resultatet, samtliga kostnader för revisionen har belastat Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening, Org nr: 716419-3323. 12 FVU Verksamhetsberättelse 2014/2015
forts. Not 3. Skatt på årets resultat Aktuell skatt Redovisad skatt 2014/2015-24 115-24 115 2013/2014-36 323-36 323 Avstämning av effektiv skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%) Övriga ej avdragsgilla kostnader Ej skattpliktiga intäkter Att betala skatt för: Redovisad skatt Årets skattkostnad i % 109 306 357-47 109 616 24 115 22,0% 165 130 165 130 36 323 22,0% Not 4. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2015-08-31 2014-08-31 Räntor 1 629 Pensionspremier 20 516 20 516 1 629 Not 5. Kortfristiga placeringar Swedbank - Absolut räntefond SHB Sverigefond Bokfört värde 522 773 100 000 622 773 Marknadsvärde 765 848 384 523 1 150 371 13 FVU Verksamhetsberättelse 2014/2015
forts. Not 6. Eget kapital Vid årets början Årets resultat Vid årets slut Aktiekapital 1 000 000 1 000 000 Reservfond 200 000 200 000 Fritt eget kapital 1 155 523 85 191 1 240 714 Not 7. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2015-08-31 2014-08-31 Fondmedel Sociala avgifter Särskild löneskatt 35 415 44 471 108 423 9 426 79 886 117 849 14 FVU Verksamhetsberättelse 2014/2015
forts. Stockholm den 15 oktober 2015 Karl-Åke Johansson Jan Berglund Magnus Ohlsson Ordförande Peter Dahl Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits 2015-11-23 Ernst & Young AB Fredric Hävrén Auktoriserad revisor 15 FVU Verksamhetsberättelse 2014/2015
forts. Revisionsberättelse 16 FVU Verksamhetsberättelse 2014/2015
A Message from the CEO We now have a successful year behind us here at FVU the first in our new form. The idea for FVU was formed some time ago, and the concept was simple. In a technologically heavy and, in some respects, conservative industry, we must find structures through which we can actively introduce new and innovative technologies. The purpose is to constantly strive for more cost effective solutions. Innovation is a popular term, and often rather loosely used. What is sometimes forgotten is that an innovation must reach the market and live under commercial forms only then has the innovation become an innovation, so to speak. Until then, it remains an idea. It was evident to us that there was, and is, a problem in the Swedish market when it comes to energy technology. Innovations have had a hard time coming forth and out to buyers. We at FVU could see a great need for new technical solutions on the market. We could see that, while Sweden is highly developed in energy research, few new and innovative products have been produced and made available to buy. Therefore we developed the idea of FVU and already early on we ve received support from the Energy Agency, who s stepped up because they, in the same way as we do, see how FVU fills a gap in the Swedish system for technological development in the energy sector. FVU now has an organization that can tackle the future challenges of the industry. It is a very small organization, but with very good contacts with the outside world. FVU works as a catalyst between the developing world, and the buyers, or specifically, energy companies in Sweden. The idea is very simple: FVU, through full-scale testing, examines whether new and innovative technologies can help the energy sector become even more cost effective. But in the simple lies the complex. To achieve this, FVU must know both what energy companies want and what exists in the development lines. To fulfill this need, FVU performs the test and, if it goes well, submits the innovation to Värmek for procurement. Now FVU has a process that is also proven. We have successfully taken a technical function (air and particle separators for district heating) from test to evaluation, and then on to procurement and already in our first year! The future looks very bright. Interest around FVU is increasing and more actors, who want to be part of the innovation process, are making themselves known something that we welcome here at FVU. We are now entering into the next phase of development and focus will be on consolidating our processes. For me, as CEO, it feels very good to see that all indicators suggest that FVU is here to stay! I want to thank the board and staff for an outstanding job. Thanks! Peter Dahl 17 FVU Verksamhetsberättelse 2014/2015
Fjärrvärmeutveckling FVU AB Kungsbroplan 2, Box 1026, 101 38 Stockholm. Tel: 08 525 099 40. Fax: 08 525 099 30. E-post: info@fvuab.se www.fvuab.se Produktion: Hasselgren, Selberg & Partners - www.hsop.se Foto, gruppbilder: Göran Ekeberg Foto, styrelse: Christer Sjödell