Skuru IK Simning Verksamhetsberättelse & Ekonomisk redovisning 2017/2018 samt budget 2018/2019

Skuru IK Simning Verksamhetsberättelse & Ekonomisk redovisning 2017/2018 samt budget 2018/2019

Styrelsen för SKURU IK:s simsektion får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017-2018. Medlemsantal 2017-2018 Antalet medlemmar, totalt: 485 (458) Vår Vision Skuru Sim en förening där alla är välkomna. Vi erbjuder de bästa förutsättningarna att utifrån egen förmåga träna, tävla och nå framgång genom simidrott. Vi errbjuder också en meningsfull fritid för alla medlemmar genom hela livet. Vår Värdegrund Glädje Gemenskap Trygghet Framgång Inkluderande

Styrelsens sammansättning Ordförande Sofia Heintz V. ordförande Jenny Hjalt Sekreterare Michael Almgren Kassör Peter Östlund Ledamöter Fredrik Flykt-Rosén Ylva Preutz Papantoni Niclas Kovacs Suppleanter Weibing Zhan * Petra Bergström * Avgick i december på egen begäran Anställda Kristofer Dooley, Huvudtränare Marit Isaksson, Breddansvarig Revisor Öhrlings PWC Sektionens ordinarie representant i huvudstyrelsen: Sofia Heintz Personlig ersättare för sektionens ordinarie representant i huvudstyrelsen: Michael Almgren Valberedning för simsektionen: Christian Åhlén (sammankallande), Reija Brehmer, Sara Brännström. Styrelsen har hållit nio protokollförda styrelsemöten, inklusive konstituerande möte, under verksamhetsåret. Dessutom har ordförande, alternativt personlig ersättare, deltagit i SKURU IK:s huvudstyrelsemöten samt representerat Skuru IK Simning vid Stockholms Simförbunds årsmöte.

Sammanfattning av Sofia Heintz Skuru IK Simning har under året bedrivit breddverksamhet och tävlingsverksamhet i Nacka Simhall under ledning av huvudtränare Kristofer Dooley och breddansvarig Marit Isaksson tillsammans med en stor stab av duktiga och engagerade tränare. Marit anställdes som breddansvarig inför höstterminen och ersatte Matilda Sigemo. Sektionen har under året haft nästan 500 barn, ungdomar och vuxna i verksamhet. Det är väldigt glädjande att se att återväxten är stark och att intresset för simning är fortsatt stort. Vi har fortsatt stark ekonomi med god kontroll, mycket tack vare vår duktiga kassör Peter Östlund och Skurus kanslichef Caroline Brattnäs. Men även tack vare alla våra tränare som får våra simmare att trivas och stanna kvar samt alla enagerade föräldrar som ställer upp i vårt café och på våra tävlingar. Förra året mottog föreningen utmärkelsen Utmärkt Förening i Nacka. Arbetet med Utmärkt förening fortsätter nu i huvudstyrelsen, återigen tillsammans med SISU, för att hitta synergier mellan sektionerna och för att finna de bästa förutsättningarna för fortsatt positiv utveckling för att alla medlemmar ska trivas och må bra.

Ekonomi - Förvaltningsberättelse 2017/2018 Skuru IK s simsektion har över flera år haft en bra ekonomi. Tack vare långsiktigt arbete har vi ordning på våra rutiner, en bra kostnadskontroll och en stabil intäktssida. Under verksamhetsåret 2017/2018 hade vi en omsättning på knappt 2,6 miljoner kronor och ett positivt resultat på 144 931 kr. Följande utdrag ur vårt bokslut vill vi särskilt belysa: Vi ökar vår omsättning jämfört med föregående år med 282 000 kr. Det beror i huvudsak på två saker. För det första hade vi ett utlandsläger under året (kostnadsneutralt) som omsatte 100 000 kr. För det andra så hade vi högre intäkter från vår verksamhet (träningsavgifter, crawlkurser och lovverksamhet) Vår caféverksamhet i simhallen lördagar och söndagar ger oss ett överskott på c:a 60.000 kr för verksamhetsåret. Hallvärdsskapet är inte bara nödvändigt för att vi ska få använda simhallen på lördagar/söndagar utan det är också en viktig inkomstkälla. Vårt samarbete med ICA Maxi, där du som förälder/anhörig till simmare genom att handla på ICA Maxi bidrar med en återbäring till föreningen på 1%. Under verksamhetsåret har det gett oss knappt 30 000 kr i överskott. Vi betalde 230 000 kr i hyra för Nacka simhall till Nacka kommun. Detta kan jämföras med klubbarna i Stockholms kommun som har nolltaxa. Vi har subventionerat breddlägret på Åland med 20 000 kr. Med det stabila resultatet i ryggen avser styrelsen att även framåt sponsra breddlägret på Åland samt alla banhyror vid träningsläger utanför Nacka. Vi kommer emellertid behöva justera intäktssidan något på grund av att vi kommande verksamhetsår budgeterat med högre tränarkostnader.

Simverksamheten Breddverksamhet Ansvarig: Marit Liljedahl Isakson Höstterminen startade utan Matilda Sigemo som lämnade över till Marit Liljedahl Isakson för att påbörja sina studier. 2016 2017 gjordes en omstrukturering och förtydligande av grupperna och anpassning till Simlinjen enligt Simförbundet. Den nya strukturen har under året fungerat utan problem. Sektionen har haft cirka 15 simmare, som velat bli tränare. Några av dem har under våren fått möjlighet att jobba med sektionens olika grupper som assisterande tränare. Även antalet s.k. föräldraränare har ökat under året. Antalet grupper har ökat genom att Hajen 1 lagts till. Den åtgärden medförde att att kön minskade något. Sektionen har genomfört två utbildningar;en HLR-utbildning och en utbildning och workshop kring Skuru IK Simnings värderingar och hur man förväntas agera som tränare. I samband med den sistnämnda utbildningen delade mer rutinerade tränare med sig av sina erfarenheter. Under höstterminen hade sektionen 205 barn i breddverksamheten, vilket är en ökning om cirka 27 procent. Under vårterminen var 219 barn aktiva, vilket är en ökning om cirka fyra procent jämfört med föregående år. Trots nämnda ökning är köerna till de olika grupperna cirka 200 barn. Under året har sektionen hållit fyra Skuruplask, en tävling där alla åldrar tävlar och där tjejer och killar tävlar sida vid sida. Tävlingsmomentet består i att man tävlar mot sig själv och försöker förbättra sina tider. Nacka kommuns simskola Skuru IK Simning anordnar simskola på uppdrag av Nacka kommun. Det har under året varit fyra omgångar med simskola, bestående i 17 grupper per vecka och omgång. Simskolan hålls på tisdagar, lördagar och söndagar. I år har det varit cirka 12 barn i varje grupp, vilket inneburit att sektionen utbildat drygt 800 barn från nybörjare till nivå fyra den nivån där man tar simborgarmärket (200 meter). Dagläger Skuru arrangerar varje år dagläger vilket är uppskattat av såväl ledare som deltagare. Det ger dels möjlighet för våra ledare att ha ett sommarjobb, delsmöjlighet för simmarna att fortsätta utveckla sin simning även under sommaruppehållet. Under daglägret förekommer såväl simning som landträning). Däremellan ägnar sig ledarna och simmarna åt bl.a. samarbetsövningar, styrketräning och lekar Genom daglägret träffar barnen nya kompisar i olika åldrar. Daglägret hölls i fyra perioder, tre veckor i början av sommaren och en vecka i augusti. Sommarsimskola Varje sommar erbjuder Skuru IK Simning möjlighet för nybörjare att utveckla sin simning under åtta intensiva träningstillfällen. Tävlingsverksamhet Ansvarig: Kristofer Dooley

Under året har sektionen haft cirka 150 aktiva tävlingssimmare. Alla tävlingsgrupper är fulla och det finns även ett stort tryck från teknikgrupperna att fortsätta i tävlingsgrupperna, något som sektionen ser positivt på Samarbetet med Neptun har fortsatt under året. Samarbetet har inneburit dels att några av de äldsta simmarna har fått simma i Eriksdalsbadet, dels att huvudtränaren har fått möjlighet till informationsutbyte. Läger Under året har sektionen anordnat flera läger. Inför sommarens Sum Sim och SM åkte Mästerskapssimmarna på läger i Göteborg för att förbereda. Inför terminstart åkte Sum Simg-rupperna och Mästerskapsgruppen på uppstartläger i Älvdalen. Under sportlovet erbjöds de äldre simmarna ett läger på Mallorca. Sektionens läger är mycket uppskattade och ger inte bara möjlighet till bra träning, utan stärker den sociala gemenskapen mellan simmarna. Simiaden-grupper I simiadengrupperna läggs stort fokus på teknikträning samt att lära sig at tävla. Vi har 6 engagerade tränare som tar hand om dessa grupper på träning och tävling. Under året har grupperna tävlat på våra utmanartävlingar Skuruplasket, men även på många knattetävlingar runt om i regionen. Under höstlovet var alla Simiaden-grupperna på läger på Åland. Ålandslägret är en mycket uppskattad och återkommande aktivitet för de yngre tävlingssimmarna. Sum Sim-grupper Sektionen har under året haft en bra representation på och deltagande vid tävlingar runt om i Stockholmsregionen och i Mälardalen. Sektionens tävlingssimmare har haft en positiv utveckling med deltagande på Sum Sim Riks och JSM samt vid Nordiska Mästerskapen på Åland. Tillväxten av tävlingssimmare är god och fler än tidigare kvalar till mästerskapstävlingar. I Sum Sim-grupperna har sektionen utöver huvudtränaren fem engagerade tränare vid träning och tävling. Vuxengrupp Masters Ansvarig: Jan Westrup Även denna säsong har Mastersgruppens motto varit: Vi motionerar inte för att hålla oss unga, utan för att kunna bli äldre. Cirka 45 personer har varit aktiva i Mastersgruppen. Åldersspannet är 25-60 år. Gruppen har tränat tre gånger i veckan. Under hösten var Anna Hassler, före detta simmare i A-gruppen, tränare vid ett av tillfällena. I vanlig ordning har flera simmare deltagit i Masters-SM Därutöver har flera simmare deltagit i olika swimruns och triathlons. Masters kortbane-sm gick i Jönköping i mars i år och resulterade i ett silver och två brons för klubben. Det var lite sämre utdelning än vad föreningen är van vid, så nu är simmarna fyllda av revanschlust inför nästa kortbane- SM, som går i Eskilstuna nästa år.

Crawlkurser, nybörjare och fortsättning Tränare: Signe Nordegren och Henrietta Mossop Varje termin anordnar sektionen två crawlkurser, dels för nybörjare dels en fortsättningskurs. Sedan man genomgått dessa kurser kan man i mån av plats, börja träna med Mastergruppen. Klubbrekord Under verksamhetsåret har följande klubbrekord slagits. Felicia Östlund; 1500m FRITT (25m) Sumsim region 17-11-11 Gabriel Henkel; 1500m FRITT (25m) Sumsim region 17-11-11 Gabriel Henkel; 800m FRITT (25m) JSM 17-11-02 Gabriel Henkel; 400m FRITT (25m) Sumsim Riks 17-12-10 Gabriel Henkel; 1500m FRITT (50m) Sumsim 17-07-14 Gabriel Henkel; 800m FRITT (50m) Sumsim 17-07-16 Gabriel Henkel; 400m FRITT (50m) Sumsim 17-07-12 Övriga funktioner Tävlingsgruppen Tävlingsgruppen ansvarar för planering, praktisk hjälp och administration runt tävlingar. Det innebär många stora och små uppgifter. Ambitionen är att tävlingar ska flyta på bra och att föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn får allt stöd som behövs från tränare och andra vuxna före och under tävlingar. Föräldragruppen bistår huvudtränaren med att ordna resor och boende i anslutning till tävlingar. De mest arbetsintensiva tävlingarna som arrangeras äger rum i Nacka Simhall. Utan föräldrahjälp skulle det vara omöjligt att genomföra dessa. Under året genomfördes två klubbmästerskap samt fyra Skuruplask. I samband med Jul-KM anordnades även i år en mycket uppskattad julfest. I år har tävlingsgruppen bestått av delar av styrelsen. Funktionärsansvarig Ansvarig: Niklas Kovacs, Anders Heintz En väl fungerande funktionärsorganisation är avgörande för att föreningen ska kunna anordna stora tävlingar som t.ex Vårsimiaden, men även för att ge simmarna bra förutsättningar på interna tävlingar. Sektionen har länge haft hög kvalitet på funktionärer och får bra betyg efter Vårsimiaden, år efter år. Café och Hallvärdar Hallvärdar är en förutsättning för att sektionen ska få nyttja simhallen på de tider då simhallen är stängd och ordinarie personal inte är på plats. Tack vare hallvärdarna och det arbete som de lägger ner, fungerar servicen på lördagar och söndagar utmärkt. Hallvärdarnas arbetsuppgifter finns beskrivna på hemsidan - beskrivningen är i ständig förändring. Försäljningen i sektionens café går bra. Arbetet med nya idéer som ska ge ännu bättre intäkter till verksamheten främst i samband med tävlingar pågår kontinuerligt. Café- och hallvärdsgruppen arbetar på att ha en nära kontakt med funktionärsansvariga och tävlingsgruppen, för att i god tid kunna bemanna alla tävlingar och övriga helger med rätt mängd hallvärdar samt för att ha en optimal mängd varor inköpta till caféet.

I år gjordes bokningen av bemanning för hallvärdar om med hjälp av ett enkelt kalenderbokningssystem:doodle)där man själv går in och anmäler sig. Bokningen via Doodle bygger på stort eget ansvar och med undantag från några få incidenter har det fungerat väl. Ny webbsida Under året har sektionen arbetat med att förbättra administrationen kring anmälningar till tävlingar och information om resultat från Skuruplask,. Vidare har fokus legat på att förbättra användarvänligheten såvitt avser informationsgivning. Den uppdaterade hemsidan har lanserats förhoppningsvis bidrar den till att frigöra och förenkla arbetet i föreningen. Utmärkt Förening Under året har fokus legat på att jobba vidare med sektionens värderingar tillsammans med tränarna. Vid två tillfällen har tränare i tävlings- respektive bredd- och simskoleverksamhet sammanträffat för att prata om vad sektionens värderingar innebär i praktiken. Det svåraste med i arbetet med Utmärk förening har varit att få igång ett ungdomsråd det här kommer att vara i fokus under kommande år. Arbetet med utmärkt förening fortsätter under kommande år i vuvudstyrelsen tillsammans med övriga sektioner. Tränarutmärkelser Medlemsmötet för 2016/2017 Medlemsmötet hölls den 7 juni i Skurustugan. Följande utmärkelser delades ut: Tränarnas val årets simmare - Äldre: Ella Lagnell Högblom och Lukas Malmström Tränarnas val årets simmare - Yngre: Wilma Åhlen och Mikael Lanestrand Styrelsens val, Tränare: Signe Nordegren Sigges stipendium, ledare: Andre Filipsson Sigges stipendium, aktiv: Gabriel Henkel Bilagor: Resultaträkning 2017-2018 och balansräkning 2017-2018 Se bilaga 1. Förslag till budget 2018-2019 Se bilaga 2.

Slutord Vilket år det har varit! Att kliva in i rollen som ordförande var något helt ny nytt för mig. Idrott och hälsa för våra barn och ungdomar är något som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Det är en stor förmån att få ta del av och få ha dessa fina barn och ungdomar hos oss i vår förening. Det är en gåva som jag tillsammans med övriga i styrelsen ser som en stor ynnest och som vi kommer att vårda. Vår starka Mastersgrupp visar även på vår bredd och att vi prioriterar hälsa för hela livet. Alla våra underbara tränare visar på stort engagemang och lojalitet, men det är också många och långa timmar i simhallen för många av dem. Vi har därför haft stort fokus under året på att hitta balans i arbetsbelastning hos och en bra resurssättning bland tränarna i tävlingsverksamheten, både på tävling och träning. Då vi har haft god ekonomi under året såg vi att det fanns möjlighet att anställa ytterligare en tränare. Under de sista skälvande minuterna av verksamhetsåret har vi hittat en ny tränare. Så till nästa års berättelse så ser jag att denna fråga kommer vara ett minne blott. Tack alla våra fina tränare för den insats ni gör! Varje år är det en stor utmaning i att engagera föräldrar på rätt sätt och varje år vädjar vi därför till er alla för att detta ska bli enklare. Om alla hjälps åt är det mycket enklare! Vårt löfte till er alla som väljer att engagera er är att jobba på framförhållning och att därigenom underlätta för er planering och ert engagemang. Under många år så har Jeanette Almgren tagit hand om hall- och cafevärdskapet. Jeanette har gjort en enorm insats och vi tackar henne av hela vårt hjärta! Tack alla för förtroende och tack Michael Almgren för din fina insats som ordförande före mig! Nu kör vi! Sofia

Bilaga 1, Resultat 2017-2018 ÅRETS RESULTAT 144 931 31 060 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 2018-04-30 2017-04-30 Omsättningstillgångar Varulager 65 264 41 824 65 264 41 824 KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar 785 15 954 Fordran Huvudstyrelsen 230 712 160 683 Förutb. kostn/uppl. intäkter 6 452 70 432 237 949 247 069 LIKVIDA MEDEL Kassa, bank och postgiro 719 392 594 152 SUMMA TILLGÅNGAR 1 022 605 883 045 SKULDER och EGET KAPITAL EGET KAPITAL Balanserad vinst 662 658 631 599 Årets resultat 144 931 31 158 807 590 662 658 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 35 946 16 922,00 Övriga skulder 0 0,00 Upplupn. kostn/förutbet. intäkter 179 069 203 465,00 Summa kortfristiga skulder 215 015 220 387,00 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 022 605 883 045

Bilaga 2, Budget 2018-2019 RÖRELSENS INTÄKTER 3011 Terminsavgift 1 100 000 3012 Licensavgift 25 000 3013 Kursavgift 70 000 3014 Lovverksamhet 230 000 3016 Simskola 400 000 3020 Lägeravgifter 100 000 3030 Tävlingsavgifter 100 000 3065 Utlandsläger 100 000 3130 Arrangemang 60 000 3210 Sponsorintäkter 80 000 3510 Kiosk-och serveringsintäkter 110 000 3540 Försäljning av idrottskläder/-material 40 000 3710 Aktivitetsbidrag 250 000 3780 Idrottslyft 25 000 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 2 690 000 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4010 Startavgifter -190 000 4040 Bassänghyra -260 000 4052 Resor tävling -60 000 4059 Kost/logi -230 000 4060 Materialkostnader -5 000 4062 Utlandsläger -100 000 4063 Licensavgifter -25 000 4122 Priser, medaljer, diplom -15 000 4130 Arrangemang -17 000 4501 Material / varor -20 000 4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror -15 000 4540 Inköp av idrottskläder/-material -50 000 Summa råvaror och förnödenheter -987 000 Övriga externa kostnader 5410 Förbrukingsinventarier -40 000 6070 Representation och uppvaktningar -3 000 6110 Kontorsmaterial -5 000 6130 Data -20 000 6210 Telefon -25 000 6420 Revisionsarvode -10 000 6460 Möten -2 000 6570 Bankkostnader -2 000 6980 Medlems- och föreningsavgifter -10 000 Summa övriga externa kostnader -117 000

Personalkostnader 7110 Löner -714 000 7120 Löner till tränare -450 000 7200 Semester -30 000 7410 Pensionsförsäkringspremier -23 000 7510 Sociala avgifter -310 000 7511 Soc.avgifter på sem.löneskuld -19 000 7530 Särskild löneskatt på pensionkostnader -7 000 7570 Premier arbetslivsförsäkring -1 500 7610 Utbildning tränare -40 000 Summa personalkostnader -1 594 500 RÖRELSERESULTAT -8 500