Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.



Relevanta dokument
KALLELSE OCH DAGORDNING

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr , torsdagen den 26 april 2018 i Malmö

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Protokoll fört vid årsstämma i

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman. Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Fullständiga förslag till årsstämma den 20 april 2017 i Enzymatica AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöw.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förslag till dagordning Årsstämma i Nepa AB (publ) 1. Öppnande av stämman och val av ordförande 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3.

Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr , den 15 maj 2018 i Stockholm.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

Handlingar inför Årsstämma i

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Endomines AB (pubi), org. nr i

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

2 Beslöts att utse Thomas Eklund till ordförande vid stämman. Utsågs bolagets CFO, Tobias Linebäck, att föra protokoll vid stämman.

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

Protokoll. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Scharp.

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokat Madeleine Rydberger.

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

Verkställande direktören berättade om bolagets och koncernens verksamhet och svarade på aktieägarnas frågor.

PROTOKOLL. fört vid årsstämma i Glycorex Transplantation AB (publ.), org nr NGM-noterat

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i

Bilaga 1

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Kallelse till årsstämma i AB Sagax (publ)

Årsstämma i Anoto Group AB (publ)

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Kallelse till årsstämma. Advenica AB (publ)

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

FÖRSLAG TILL BESLUT. Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) ( Kontigo Care eller Bolaget ) den 29 maj 2017

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

5 Godkännande dagordning. 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. Protokoll fört vid årsstämma med

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Godkändes att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

Styrelseledamöterna Johan Löf, Erik Hedlund och Carl Filip Bergendal, samt auktoriserade revisorn Per Hedström var närvarande.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ) org. nr den 9:e mars 2012 i Lund

Stämman öppnades av styrelseordförande Adam Dahlberg.

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Transkript:

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Feelgood Svenska AB (publ), org. nr 556511-2058 den 19 maj 2010, kl. 13.00, Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm. Närvarande aktieägare och övriga: bilaga 1 1 Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman Stämman öppnades av styrelsens ordförande Uwe Löffler. Bengt Stillström utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att bolagets ekonomidirektör Henrik Palm ombetts att föra protokollet vid stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd 2 Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare och ombud, bilaga 1, att gälla såsom röstlängd vid stämman, samt att övriga angivna personer var välkomna att närvara vid stämman Godkännande av dagordning 3 Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman. Val av en eller flera justeringsmän 4 Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av ordföranden och av Torbjörn Holmquist och Anders Sundberg. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 5 Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2010. Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

6 Styrelsens och verkställande direktörens redogörelse samt föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse för 2009. Bolagets verkställande direktör Per Sunnemark och ekonomidirektör Henrik Palm redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året samt för verksamheten under 2010 intill tiden för stämman. Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor. Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 lades fram. Revisionsberättelsen lades fram efter föredragning av bolagets huvudansvarige revisor Staffan Gavel, Ernst & Young AB. 7 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2009. Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2009-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2009-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009- 12-31. 8 Beslut om behandling av den balanserade förlusten enligt den fastställda balansräkningen för 2009 Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att den ansamlade förlusten om 1 041 974 kr, skall balanseras i ny räkning. 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Det antecknades att VD och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva. 10 Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

11 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med ett belopp av 830 000 kronor, fördelat med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 105 000 kronor per övrig ordinarie ledamot. För kommittéarbete avsätts därutöver ett belopp om sammanlagt 125 000 kronor för arvoden, att fördelas av styrelsen. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Val av styrelse och styrelseordförande 12 Stämman upplystes om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Rolf Lundström, Birgitta Gunneflo, Eric Norlander och Magnus Ledin samt nyval av Fredrik Thafvelin, Christoffer Lundström och Bengt Stillström som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Till ny styrelseordförande valdes Fredrik Thafvelin. Val av valberedning 13 Stämman beslutade om valberedning i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 2. Det antecknades att årsstämman 2007 utsåg för tiden intill årsstämman 2011 revisionsbolaget Ernst & Young som ordinarie revisor. Den auktoriserade revisorn Thomas Forslund kommer att ersätta auktoriserade revisorn Staffan Gavel som ny huvudansvarig revisor samt att auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt kommer att ersätta Thomas Forslund som revisorssuppleant för den resterande mandatperioden 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Stämman beslutade om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3. 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4. Det noterades att beslutet fattats enhälligt och således biträddes av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Stämmans avslutande 16 Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet Justeras Henrik Palm Bengt Stillström Torbjörn Holmquist Anders Sundberg

Bilaga 1 Röstlängd vid årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) den 19 maj 2010 Aktieägare Ombud (o) / Biträde (b) Aktier Röster Provobis Holding AB (556172-6786) Andel på stämman Koll mot aktiebok Rolf Lundström (o) Joel Lindeman (b) 23 961 200 23 961 200 39,32% ^ Hepatica Invest Magnus Ledin (o) 13 857 143 13 857 143 22,74% ^ Ringvägen Venture AB (556599-0925) Bengt Stillström (o) 10 666 406 10 666 406 17,50% ^ Torsten Söderberg Uwe Löffler (o) 3 857 738 3 857 738 6,33% ^ Eric Norlander 2 972 735 2 972 735 4,88% ^ Uwe Löffler 2 780 000 2 780 000 4,56% ^ Tastsinn AB Uwe Löffler (o) 1 500 000 1 500 000 2,46% ^ Per Sunnemark 1 000 000 1 000 000 1,64% ^ Anders Jonsson 134 660 134 660 0,22% ^ Närva rande Pia Nordström 125 000 125 000 0,21% ^ Anders Sundberg 60 000 60 000 0,10% ^ Gunneflo Life Science AB Birgitta Gunneflo (o) 10 000 10 000 0,02% ^ Helen Berg Kirkegaard 5 000 5 000 0,01% ^ Torbjörn Holmquist 2 000 2 000 0,00% ^ Erik-Åke Tranberg 1 197 1 197 0,00% ^ Ingalill Liljamaa 1 000 1 000 0,00% ^ TMD Sverige AB Fredrik Granström (o) 1 000 1 000 0,00% ^ Svensk Image (556410-3769) Mats Blomberg (o) G Thulin, A Andersson (b) 10 10 0,00% ^ Totalt antal representerade på stämman 60 935 089 60 935 089 100,00% Totalt antal enligt bolagets aktiebok 103 940 371 103 940 371 Andel av aktieägarna representerade på stämman 58,63% 58,63% Närvarande utan rösträtt Anna Allgulin Joachim Morath Louise Sundelius Martin Pålsson Team Hälso & Friskvård

Bilaga 2 Val av valberedning 1. Valberedningen skall bestå av bolagets tre (3) till röstetalet största ägare jämte styrelsens ordförande. Vid sammansättningen skall ägarförhållandena per sista bankdagen i september avgöra vilka som till röstetalet är största ägare. Namnen på de tre ägarrepresentanterna skall tillkännages i samband med bolagets delårsrapport för de första nio månaderna. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning har utsetts. 2. Utifall att den aktieägare som ledamoten representerar inte längre är en av de tre största aktieägarna kan, om valberedningen så finner lämpligt, vederbörande avgå och en representant för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står i tur beredas möjlighet att inträda istället för denne. 3. Om en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare får aktieägaren i uppdrag att utse en ny representant till ledamot i valberedningen. 4. Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman 2011 för beslut. i. Förslag till stämmoordförande ii. Förslag till styrelse iii. Förslag till styrelseordförande iv. Förslag till styrelsearvoden v. Förslag till kommittéarvoden vi. Förslag till revisorer vii. Förslag till revisorsarvoden viii. Förslag rörande valberedningen. Valberedningen består för närvarande av styrelsens ordförande Uwe Löffler samt Christoffer Lundström (Provobis Holding AB), Isabelle Coleman (Hepatica Invest AB), Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB) och Lars Irstad (Triaxis Trust AG). Ordförande i valberedningen är Christoffer Lundström.

Bilaga 3 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren skall vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och skall därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen skall baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås Rörlig lön kan utgå med maximalt 20 % av fast lön baserat på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer. Avgångsvederlag skall kunna utgå med maximalt tolv månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bilaga 4 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 4 000 000 aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 5 000 000 kronor. Betalningen för aktierna skall kunna erläggas i kontanter, genom kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet, som vid fullt utnyttjande medför en utspädning om mindre än 4 procent, motiveras av att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv kunna betala hela eller delar av köpeskillingen med bolagets aktier. Giltigt beslut enligt denna punkt fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de röster som är företrädda på stämman