VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 FÖR AKTIESPARARNA I TRELLEBORG

Transkript

1 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 FÖR AKTIESPARARNA I TRELLEBORG Styrelsen för Aktiespararna i Trelleborg avlämnar härmed följande verksamhetsberättelse för kalenderåret 2014 och redovisningsåret STYRELSENS AKTIVITETER Styrelsen har under året haft 7 (förra året 7) protokollförda sammanträden samt ett antal informella möten. Årets närområdesträff ägde rum den 14 januari i Lund. Från vår avdelning deltog Rolf Andersson, Monica Renz och Krister Eurén. Rolf Andersson, Christer Dahlberg, Krister Eurén, och Monica Renz från styrelsen, Lena Eriksson och Britt-Marie Eurén från vår lokalavdelning deltog vid årskongressen i Karlstad den 26 april. Regionkonferensen arrangerades som en endagskonferens den 25 oktober i Växjö. Tyvärr kunde ingen av styrelsens ledamöter närvara utan vi var hänvisade till den skriftliga dokumentationen från konferensen som finns på Aktiespararnas hemsida. AKTIETRÄFFARNA Vi har planerat och genomfört 8 (f.å. 7) aktiviteter. Av dessa var 5 (5) traditionella aktieträffar och tre (två) som vi kallar riktade träffar. Totalt hade vi 651 (450) besökare, i genomsnitt 81 (64) personer. Men räknar vi bort de riktade träffarna med begränsad möjlighet till deltagande hade vi ett besöksantal på 108 (72) personer.. Vi inledde år 2014 med att fira vårt 35 årsjubileum på Odd Fellow. Inbjuden gäst och jubileumstalare var vår VD, Carl Rosén. Kvällen började med ett årsmöte som avslutades med prisutdelning i vårt aktiemästerskap, Lilla Börs-SM. Därefter "bjöds" de 39 deltagarna på välkomstdrink, 3-rättersmeny, kaffe och kaka, varefter det blev dans till Chris orkester. Årets andra aktivitet var ett företagsbesök på Active Biotech. Den 4 mars tog sig 42 personer på egen hand till bolagets kontor i Lund. Finansdirektören Hans Kolam och Cecilia Tufvesson, ansvarig för investerarrelationer, bjöd på mycket initierad information om de 3-4 medicinprojekt som idag är den väsentliga verksamheten i företaget. Fasgodkännande eller inte spelar en väsentlig roll för värderingen av företaget. Bara 14 dagar senare, den 18 mars hade vi nästa aktieträff. Då kom 125 personer och lyssnade på Trelleborgssonen Jesper Göransson, VD på Peab. Han gav en mångsidig och mycket intressant beskrivning av bolaget och dess nuvarande affärsverksamhet. Detsamma gjorde vvd Andreas Morfiadakis avseende Victoria Park och framförallt de mycket intressanta projekten i Linköping och i Malmö. Morfiadakis beskrev hur man mycket målinriktat organiserar sig i t ex Herrgården i Malmö för att lyfta området och säkerställa att de investeringarna som görs kvarstår som värdehöjande Vårens sista träff genomförde vi den 12 maj. Då fick vi besök av två bolag som tidigare aldrig besökt oss i Trelleborg. Det var Industrivärden med Anders Gustavsson, ansvarig för investerarrelationerna, och Duni med VD Thomas Gustavsson. 91 personer fick initierade beskrivningar både av det unika investmentbolaget Industrivärden, som kontinuerligt

2 2 redovisat ökande årsvinster och lika intressanta bolaget Duni som också fysiskt visade sina produkter genom att vår förtäring serverades på deras dukar och servetter. Höstens aktiviteter inleddes på ett traditionellt sätt. För 15 gången och för 7 gången i rad arrangerade vi på Trelleborgs Golfklubb tävlingen Aktieslaget och Trelleborgs Aktiesparares Golfmästerskap. 33 spelare kom till start och kämpade om de fina priserna och möjligheten att kvalificera sig till Sverigefinalen på Vidbynäs utanför Stockholm. Tävlingen gick i bra väder men på en svårspelad bana. Resultaten blev också avsevärt sämre än föregående år. Bäst i A-klassen blev Bengt Westman, Trelleborgs GK med 79 nettoslag, klass B vanns av Ulf Bergström, Flommens GK på 84 nettoslag, och C-klass vanns av Berit Andersson, Tegelberga GK på 78. Lennart Eriksson blev Trelleborgsavdelningens golfmästare 2014 också med 86 nettoslag. Lennart fick ett specialpris för denna insats, nämligen en depå med 500 kr hos Aktieinvest. De tidigare segrarna i Trelleborgsavdelningens interna mästerskap redovisas i tabell 6. Hösten aktieaktiviteter inledde vi stort med årets mest publikdragande en träff. Ratos VD, Susanna Campbell och Nordeas representanter, kontorschefen i Trelleborg, Oscar Remfors och aktiestrategen Jonas Olavi. Inför 133 förväntansfulla medlemmar presenterade Susanna Campbell företagets vision, affärside, mål och strategi på ett mycket intressant och medryckande sätt. Ratos är ett ägarbolag som förvärvar företrädesvis onoterade företag. Därefter fortsatte träffen med en presentation av Nordea, norra Europas största finansiella aktör. Oscar Remfors, kontorschef i Trelleborg, presenterade bankens lokala verksamhet. Därefter berättade aktiestrategen Jonas Olavi om den globala börsutvecklingen i världen. Han menade att den ekonomiska tillväxten har ökat starkt under 2014, samtidigt som den rekordlåga inflationen gör att våra inkomster ökar realt och därmed också hushållens efterfrågan. Den låga räntan medförde brist på placeringsalternativ och han trodde därför på en fortsatt positiv utveckling för börsen trots hög värdering. I oktober genomförde vi en träff med två mindre men väldigt intressanta företag. Doro, som framgångsrikt nischat in sig på produkter anpassade för en äldre kundkategori, presenterades av sin finansdirektör Christian Lindholm. VD Peter Svensson från Midway berättade för initierat om hur bolaget anpassat sig och utvecklats efter sin bortgångne storägare, Sten K Johnsson. 75 personer kom till denna träff. Så var det åter dags för säsongsfinal, vår traditionella Stora Aktiekväll. För första gången fick vi besök av ÅF med affärsområdeschefen Lennart Mårtensson. Han berättade att ÅF är Green Advisor för Olympiska Spelen. Bolaget har 100 kontor i världen med ca ingenjörer. Aktuella projekt är bl.a. Förbifart Stockholm, Emporias kartor och säkerhetssystemen på Trelleborgs Rättspsykiatriska anstalt. Nästa aktör var Swedbank, vår trogna aktör nu för 10 året i rad vid Årets Stora Aktiekväll. Den lokale bankchefen Fredrik Fridolf informerade allmänt om vad som händer inom banken. Därefter fortsatte Jörgen Silver, förvaltare på Swedbank Markets, att prata om rådande marknads- och börsläge. Han menade att den låga räntan bidrar till den starka globala tillväxten och att denna också talar för en stark svensk aktiemarknad nästa år. Jörgen Silwer trodde att avkastningen inklusive utdelning skulle kunna bli ca. 8 %. Kvällen avslutades med Åsa Wirgins Lilla julbord som blev mycket uppskattat inte minst att maten fick sköljas ned med egna medhavda starkare drycker för de som så önskade. Genomförda aktiviteter och närvarostatistik redovisas i tabell 1.

3 3 MEDLEMSUTVECKLINGEN Trots att vi har haft ett mycket högt deltagande vid våra träffar som också hållit en verkligt hög klass har vi tyvärr haft en negativ medlemsutveckling. Medlemsstatistiken är klar t.o.m. november Då var vi 472 medlemmar, 20 färre än vid årsskiftet, en minskning med 4 %. Samtidigt ökade förbundet sitt medlemsantal med (5 %)personer till medlemmar. Vi har tidigare haft ett högt medlemsantal i förhållande till vårt upptagningsområde. Men tyvärr genomsnittsåldern bland våra medlemmar har också varit hög och vi har tappat många ur denna ålderskategori. Under 2015 kommer vi att rikta speciell uppmärksamhet åt hur vi åter skall kunna öka vårt medlemsantal. Vår målsättning för medlemsantalet har varit och är att vi skall tillhöra de största avdelningarna som får skicka två representanter till Förbundets årliga kongress. I år får de 58 (56) största avdelningarna skicka två representanter. Vi föll tillbaka till att vara den 50 (46) största avdelningen så denna målsättning uppfyller vi med råge. Medlemsutvecklingen redovisas i tabell 2. EKONOMISKT RESULTAT FÖR PERIODEN Vår lokalavdelning är en av de första, som fick tillstånd att bilda en s.k. ekonomiskt fristående lokalavdelning. Året var Reglerna för fristående avdelningar har utarbetats och fastställts av Aktiespararnas styrelse och Lokalavdelningskommitté. Reglerna innebär att dessa avdelningar bl.a. får behålla och själva förvalta sina ekonomiska överskott. En fristående ekonomisk lokalavdelning är dock inte en egen förening juridiskt sett, och våra medel tillhör därför Sveriges Aktiesparares Riksförbund. För att Aktiespararna centralt skall kunna hålla sina tidsplaner för sitt årsbokslut, måste vi skicka in våra redovisningshandlingar senast under november månad. Den ekonomiska redovisningen avser därför perioden Det redovisade resultatet för denna period uppgår till 34 tkr (-1 tkr) och det egna kapitalet till 183 tkr (149 tkr). Balans- och resultatrapporter finns i tabell 3. Det redovisade resultatet ovan visar dock inte hela sanningen. Trelleborgsavdelningen fick nämligen år 1998, som första och hittills enda lokalavdelning, tillstånd av förbundsstyrelsen att placera sitt likviditetsöverskott i aktier. Vi följer Aktiespararnas Gyllene Regler i vår placeringsstrategi. Värdepapper och likvida medel förvaltas i depå hos Aktieinvest. Det bokförda anskaffningsvärdet av våra värdepapper per uppgick till 163 tkr (164 tkr). Men marknadsvärdet på bokslutsdagen var 337 tkr (344 tkr). Den dolda reserven per bokslutsdagen har således minskat med 7 tkr till 174 tkr (181 tkr). Inklusive dold reserv har vårt egna kapital till ökat med 28 tkr 357 tkr (329 tkr) på bokslutsdagen. En specifikation av vår aktieportfölj och dolda reserv redovisas i tabell 7. LILLA BÖRS-SM 2014 Första gången vi arrangerade ett aktiemästerskap var år Tävlingen hette då Trelleborgs Aktiemästerskap. Det gällde då att välja den tävlingsaktie som steg mest under tävlingsperioden för att vinna titeln Trelleborgs Aktiemästare. År 2002 namnändrade vi till Söderslätts Aktiemästerskap ändrade vi utformningen till att efterlikna Förbundets tillsammans med Dagen Industri arrangerade årliga aktietävling Börs-SM. Vi kallade då vår tävling Sydskånska Aktiemästerskapet och det gällde nu att välja en portfölj med tre tävlingsaktier var det dags för ytterligare en innovation. Vi beslöt att efterlikna Börs-

4 4 SM så mycket som det var möjligt för oss. Vi fick tillstånd av förbundet att döpa vår tävling till Lilla Börs-SM och tillåtelse att använda samma urval av aktier som i Förbundets tävling. Vi avslutar tävlingen samma dag som "stora" Börs-SM och startar den i samband med en aktieträff som ligger så nära som möjligt det datum som Förbundets tävling startar. Vi väljer också en portfölj med 4 aktier. Men till skillnad mot storebrors tävling är det en fiktiv aktieportfölj, som inte kan går att ändra på under tävlingstiden. Vår målgrupp är nu i första hand alla medlemmar i Aktiespararna men tävlingen är givetvis även öppen för alla som vill delta. Genom ett samarbete med vår lokaltidning, Trelleborgs Allehanda, hoppas vi nå ut med information om vår tävling till en större allmänhet i vårt närområde startade vår tävling dagen efter aktieträffen med Peab och Victoria Park den 18 mars och avslutades den 27 november. Aktiemästare 2014 blev Lars-Olof Flink, vars portfölj steg med nästan 60 %. Tvåa blev Thomas Bergström med en ökning på 35 % och trea på 30 % blev Magnus Österlin. De 20 främst placerade redovisas i tabell 4 och de tidigare segrarna i tabell 5. En fullständig sammanställning av resultatet för alla tävlingsbidragen och de enskilda aktiernas utveckling finns på vår hemsida aktiespararna.se/trelleborg. NÄSTA ÅRS VERKSAMHET Verksamheten år 2015 inleds med ett årsmöte den 27 januari. Då får vi besök av Midsonas CFO Lennart Svensson och Aktiespararens nya chefredaktör Agnetha Jönsson. Några fler träffar är ännu inte fastställda med vi har kontakter med ett ganska stort antal bolag och hoppas under året bl.a. kunna arrangera träffar med Axis, Concentric, Hemfosa, Länsförsäkringar, Munksjö, Nordnet, SCA, Swedbank och Transatlantic. Det blir också ett Aktieslag i år förmodligen den 16 augusti. Vi planerar även för ett Lilla Börs-SM MEDLEMSKAP I TRELLEBORGSAVDELNINGEN Alla medlemmar i Sveriges Aktiesparares Riksförbund är också medlemmar i en lokalavdelning. Normalt är det bostadsorten som avgör vilken lokalavdelning man tillhör. Om man vill tillhöra någon annan lokalavdelning än den där man har sin bostad, kan man meddela detta till Aktiespararnas kansli i Stockholm (tel ). Den som tillhör någon annan lokalavdelning, men har sin verksamhet i Trelleborg eller av någon annan anledning vill bli medlem i Trelleborgsavdelningen, kan också kontakta någon av oss i lokalstyrelsen. Vi hjälper gärna till att registrera om Er lokalavdelningstillhörighet. Medlemsavgiften för fullbetalande medlemmar i 12 månader är 495 kr. Den, som är mantalsskriven på samma adress som en fullbetalande medlem, kan bli familjemedlem för endast 50 kr per år. För ungdomar mellan 15 och 28 år är medlemsavgiften 275 kr per år. Fler medlemmar i Aktiespararna betyder att vi får ännu större inflytande!

5 5 TACK! Vi i ledningsgruppen för Aktiespararna i Trelleborg vill framföra vårt tack till alla sponsorer, föredragshållare, gäster och medlemmar för Ert engagemang. Utan Er hade vi inte kunnat genomföra våra aktiviteter. Vi hoppas att vårt samarbete upplevs som positivt - både i socialt och ekonomiskt hänseende. Ert fortsatta förtroende och stöd är en förutsättning för framgång i vår verksamhet. Trelleborg i januari 2015 AKTIESPARARNA I TRELLEBORG Krister Eurén Ordförande Fiskaregatan Trelleborg tel euren@telia.com Michael Eriksson Vice ordförande Sekreterare, utbildningsoch webbansvarig Österlidsgatan Trelleborg tel eriksson.michael@outlook.com Roland Lundquist Programansvarig Västra Kvarnvingen Trelleborg tel roland@erce-ab.com Rolf Andersson Material- och pressansvarig Alfågelgränd Trelleborg tel rolf.h.andersson@hotmail.com Ann-Sophi Sörman Kassör Ättehögsvägen Trelleborg tel addere@tele2.se Carl Samuelson Medlemsansvarig Utbildningsansvarig Majnyckelvägen Trelleborg tel carl.samuelson@trelleborg.com Christer Dahlberg Programansvarig Östra Stranden Trelleborg tel christer-dahlberg@telia.com Monica Renz Träff- och ungdomsansvarig Pilevägen 6 A Höllviken tel renz@telia.com

6 6 Tabell 1 Genomförda Aktiviteter under 2014 Nr Datum Antal Företag/Aktivitet Presentatörer Årsmöte och jubileumsbankett Carl Rosén med Aktiespararnas VD Företagsbesök hos Active Hans Kolam, finansdirektör och Cecilia Biotech, Lund Tufvesson, ir-chef Peab och Victoria Park Jesper Göransson, VD Peab, och Andreas Morfiadakis, vvd Victoria Park Duni och Industrivärden Thomas Gustavsson, VD Duni, och Anders Gustavsson, IRO Industrivärden Aktieslaget Kvalifikationstävling på Trelleborgs GK Rolf Andersson, Christer Dahlberg och Krister Eurén Aktiespararna i Trelleborg Ratos och Nordea Susanna Campbell, VD Ratos, Jonas Olavi, aktiestrateg och Oscar Remfors, kontorschef Trelleborg, båda Nordea Doro och Midway Christian Lindholm, finansdir. Doro, och Peter Svensson, VD Midway Stora Aktiekvällen med Lennart Mårtensson, affärsområdeschef ÅF och Swedbank ÅF, och Fredrik Fridolf, lokal bankchef Trelleborg, Jörgen Silwer, förvaltare båda Swedbank Antal tot. 651 Antal i snitt 81 Genomsnittligt antal besökare på ej riktade träffar, 5 st. är 108 personer

7 7 Tabell 2 ANTAL MEDLEMMAR Aktiespararna i Trelleborg Aktiespararna i Sverige F ö r ä n d r i n g Andel F ö r ä n d r i n g År Antal Antal % av tot. Antal Antal % nov ,2 7, , ,4 8, , ,3 7, , , , ,6 7, , , , ,3 8, , ,2 8, , ,8 8, , ,5 7, , ,9 7, , ,4 7, , ,6 7, , ,9 7, , ,1 7, , ,6 6, , ,5 6, , , , , , ,1 4, , ,9 4, , , , ,8 4, , ,

8 8 Tabell 3 EKONOMISKT RESULTAT BALANSRAPPORT Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper Omsättningstillgångar Diverse fordringar Likvida medel Kassa Plusgiro Bank Depå Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar =========== =========== Eget kapital och skulder Eget kapital Redovisat resultat Kortfristiga skulder Övriga interimsskulder Summa eget kapital och skulder =========== =========== RESULTATRAPPORT Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat =========== ===========

9 9 Tabell 4 Lilla Börs-SM Lars-Olof Flink 59,6 % 2 Thomas Borgström 35,0 % 3 Magnus Österlin 29,7 % 4 Magnus Heimby 21,8 % 5 Torsten Mårtensson 20,4 % 6 Lars-Erik Larsson 20,3 % 7 Sven-Erik Svensson 19,4 % 8 Michael Eriksson 18,6 % 9 Bo Liljeberg 18,4 % 10 Rolf Andersson 17,1 % 11 Sven-Erik Svensson 15,6 % 12 Birgitta Svensson 15,4 % 13 Karin Mols m.fl. 14,9 % 14 Rolf Andersson 14,8 % 15 Torsten Mårtensson 12,9 % 16 Marianne Liljeberg 12,8 % 17 Jan Gajdos 11,8 % 18 Bo Liljeberg 11,0 % 19 Lars-Olof Flink 10,2 % 20 Philip Samuelson 9,6 % OMXSPI 7,6 % Samtliga 106 tävlingsportföljer och de individuella aktierna utveckling redovisas detaljerat på vår hemsida: aktiespararna.se/trelleborg

10 10 Tabell 5 Vinnarna i Aktiemästerskapet År Segrare Aktie Värdeökn. % 2014 Lars-Olof Flink Aerocrine, Cellavision, Neurovive, Raysearch Sven-Erik Svensson Orexo, KaroBio, Transcom, RaySearch Rolf Andersson Aerocrine, Active Biotech, Ortivus Irma Westerholm Lundin Petroleum, Nibe, Alliance Oil Torsten Mårtensson Active Biotech, Hexagon, SKF Bo Liljeberg Eniro Lena Danielsson Epicept Märta Winge Betsson Anja Greiff Net Insight Ann-Marie Flink Sensys Rolf Andersson Academedia Cecilia Pohl Micronic Rolf Andersson Lundin Petroleum Magnus Heimby Vostok Oil Märta Winge Biacore Birgit Bergfelt Svenska Koppar Hans Söderström Nokia 128

11 11 Tabell 6 Trelleborgs Aktiesparares Golfmästare 2014 Lennart Eriksson 2013 Krister Eurén 2012 Björn Niclasen 2011 Björn Niclasen 2010 Jan Brandt 2009 Arne Sjölin 2008 Agne Lindskog 2007 Monica Levallius 2006 Torsten Kjellberg 2005 Karin Holmdahl 2004 Lennart Larsson 2003 Philip Karlgrund 2002 Nils-Erik Svensson 2001 Hans-Tore Pilåker 2000 Jan Holst

12 12 Tabell 7 Aktieinnehav Namn Antal Indikativt Marknadsvärde Värde- Antal Indikativt Marknadsvärde Värde- Aktier anskaffn. Sek % ändr. Aktier anskaffn. Sek % ändr. värde värde sek av tot. % sek av tot. % Alfa Laval 101, , Atlas Copco A 102, , Axis 175, , Fabege 379, , Getinge B 218, , HiQ 419, , H & M B 201, , New Wave B 435, Nibe B 135, , Skanska B 343, , Trelleborg B 530, , Wihlborgs 56, Summa Dold reserv