Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag27mars 2013, klockan 08:30-12:05, 13:00-14:45

Transkript

1 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l (29) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag27mars 2013, klockan 08:30-12:05, 13:00-14:45 Magnus Gustafsson (M), ordförande Morgan Esping (M) Peter Karlsson (C) Kjell Biilow (S) Mustafa Badran (S) Carolina Andersson (M) Pi a Y o ung (V) Ann-Sofi Henriksson (KD) Kl 08:30-14:40 Helena Sjöholm, administrativ chef, 38-39, kl 08:40-09:40 Lena Högback Nimhed, verksamhetschef, , kl l 0:30-12:05 Alf Olsson, områdeschefvigylär, Anders Eriksson, rektor, Agneta Kling, rektor, Anna-Kristina Mäkitalo, rektor, 42, kll0:30-11:15 Anne-Cathrine Ingström, verksamhetschef, 40-42, kl l 0:05-11:15 Thomas Hjelm, controller, 38-39, kl 08:40-09:40, 48, kl13:05-13:25 Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef, 42, kll0:30-11:15 Birgitha Sahlin, forvaltningschef Mia Gustafsson, forvaltningssekreterare Personalföreträdare Carina Johansson, SACO Marie Karlsson, TCO Kl 08:30-12:05 Kl 08:30-12:05 Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare Pia Young Paragrafer Ordfårande Protoko Uj usterare Anslag/bevis Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Protokollets förvaringsplats Underskrift V~e~~Ol~;rtm 1/1/~/ Mia Gustafsst;J Datum då anslaget tas ned

2 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l(~).'.!) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag27mars 2013, klockan 10:05-10:25 Arende som är omedelbar justerat 40 Magnus Gustafsson (M), ordförande Morgan Esping (M) Peter Karlsson (C) Kjell Biilow (S) Mustafa Badran (S) Carolina Andersson (M) Pia Y o ung (V) Ann-Sofi Henriksson (KD) Anne-Cathrine Ingström, verksamhetschef Birgitha Sahlin, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Carina Johansson, SACO Marie Karlsson, TCO Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare Pia Young Vimmerby27mars 2013 (/#;;J Paragraf40 Ordförande Pia Young Anslag/bevis Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned 2 O Protokollets förvaringsplats Underskrift

3 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 2 (29) BUN 35 Förvaltningschefen informerar s beslut Informationen föranleder inget beslut. Förvaltningschefen informerar om: Utvecklingsdagarna mars för verksamhetschefer, områdeschefer och rektorer. ~~~l l

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (29) BUN 36 Meddelanden beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna: l Dnr 23/2013 Meddelande från Skolverket om utbetalning- maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet. Id Meddelande från utbildningsförvaltningen, Stockholms stad om förändring av rutinen för utbetalning av programpeng. Dnr 6/2013 P-utdrag KF 30, , beslut om barn- och utbildningsnämndens budget omfördelning. Dnr 17/2012 P-utdrag KF 29, , beslut om motion att införa system med klassmorfar och klassmormor. Dnr 34/2013 Uppsägning av samverkansavtal mellan Eksjö kommun och Vimmerby kommun gällande gymnasieskola. Dnr 6/2012 Skolverket, uppföljning bidragsåret 2012, förstärkning av basfärdigheterna läsa skriva räkna (SFS 2008:754). Dnr 11/2013 P-utdrag KS 61, , yttrande om integrationsstrategi för Kalmar län. Id Förfrågan om att driva förskolan i Pelarne i privat regi.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (29) 9 10 Dnr 294/2011 Underrättelse från Göta Hovrätt i ärende Vimmerby kommun/barn- och elevombudet angående skadestånd. Anstånd har medgivits till den 6 mars Sekretess Id Brev till föräldrar med barn i förskola i Vimmerby kommun angående bemanning förskola.

6 c lm ~ SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 5 (29) BUN 37 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut godkänner redovisningen av delegeringsbeslut Sammanfattning har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen (ordförande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde. Följande delegeringsbeslut redovisas: Övergripande ekonomiskaladministrativa/juridiska ärenden Entledigande på egen begäran (Dnr 38/2013) Beslut om arbetsår för lärarpersonal och uppehållsanställd personal läsåret 2013/2014 (Dnr 40/2013) Beslut om läsårstider för elever läsåret 2013/2014 (Dnr 40/2013) Förskoleklass, grund- och grundsärskola Anmälan om kränkande behandling (Dnr 41/2013) sekretess Utdragsbestyrlenin g

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (29) BUN 38 styrmodell för Vimmerby kommun s beslut Informationen föranleder inget beslut. Kommunfullmäktige beslutade , 231, om en styrmodell för Vimmerby kommun. Syftet med styrmodellen är att säkra en sammanhängande modell för styrning, ledning och uppföljning för att nå en god ekonomisk hushållning. En styrmodell handlar om att ha rätt fokus på rätt frågor, skapa ordning och reda över vem som gör vad och att skapa en tydlighet i mål, roller och ansvar. "Visionen och övergripande mål för Vimmerby kommun ", anger kommunens långsiktiga mål och värdegrunden beskriver vilket förhållningssätt alla ska bära med sig. Budgeten är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheten. Utgångspunkten för budgeten är fullmäktigernålen som redovisas i den strategiska planen. Den strategiska planen är majoritetens övergripande inriktning under mandatperioden. Nämnderna ska sedan upprätta egna nämndsmål kopplade till fullmäktiges mål. På förvaltnings- och verksamhetsnivå upprättas verksamhetsplaner och enhetsplaner. styrmodellen bygger på balanserad styrning där verksamheten väger lika tungt som ekonomin. Budget, nämndplaner, verksamhetsplaner och enhetsplaner upprättas som balanserade styrkort utifrån fyra olika perspektiv: Invånare och brukare, ekonomi, verksamhet och medarbetare och utveckling. Planerings- och uppföljningsprocessen följer ett så kallat årshjul Administrativ chef Helena Sjöholm deltog och presenterade styrmodellen.

8 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 7 (29) BUN 39 Förslag om resursfördelningsmodell s beslut Informationen foranleder inget beslut. I samband med att kommunfullmäktige har antagit en ny styrmodell för kommunen är det viktigt att de interna styrreglerna omprövas och blir tydligare. En modell för fördelningen av resurser har presenterats i kommunfullmäktige men ärendet har återremitterats till kommunstyrelsen då berörda nämnder ej lämnats möjlighet att yttra sig i ärendet. Modellen anpassar verksamhetens resurser efter demografiska forändringar och tar inte hänsyn till strukturella faktorer. Modellen omfattar områdena förskola, fritis, grundskola, gymnasium och äldreomsorg och justering sker utifrån känd befolkningsprognos. Priset som räknats fram för de olika verksamheterna bygger på senast kända bokslut. Fasta kostnader så som lokaler är borträknade. Justeringar sker årligen utifrån det antal barnielever som finns i verksamheten samt prognos för de kommande åren. Ambitionsnivåer i övrigt och eventuella särskilda behov till följd av t. ex. struktur måste tas i särskilda politiska beslut. Administrativ chef Helena Sjöholm deltog och informerade om förslag till resursfördelningsmodell.

9 c ~ Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (2~) BUN 40 Dnr 13/2013 Ansökan om ny huvudman för fristående förskolan Linnea s beslut godkänner MCM Education AB:s ansökan som ny huvudman för försko l~ Linnea från och med godkänner upprättat avtal med MCM Education AB. Ärende Förskolan Linnea drivs idag med JB Gymnasiet Syd AB som ägare och huvudman. Ansökan har inkommit från MCM Education AB att efter överlåtelse av verksamheten från JB Gymnasiet Syd AB stå som huvudman för förskolan. Samtliga handlingar i ärendet är inkomna och uppfyller ställda krav för verksamheten utifrån gällande lagar och förordningar. MCM Education består huvudsakligen av på förskolan verksam personal vilket medför god kännedom om och kontinuitet i verksamheten för barn och föräldrar. Nuvarande inriktning mot Reggio Emilia pedagogik kommer fortsatt vara styrande i verksamheten. Förskolans verksamhet följs upp årligen genom tillsyn enligt Skollag 26 kap. 4.Redovisad budget har en omslutning på 6,4 mnkr och ett budgeterat överskott på 5,5 procent före avskrivningar. Barn- och utbildningsförvaltningen önskar att huvuddelen av vinsten återinvesteras i verksamheten. Lokalerna är godkända för förskoleverksamhet med bygglov till och med diskuteras. <d;~~ PiaYOlfug" (V)

10 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 9 (29) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef forskola/skolbarnomsorg (Id ) Ansökan som ny huvudman (Id ) Avtal om bedrivande av förskoleverksamhet i Vimmerby kommun (Id ) Sändlista MCM Education AB JB Education AB!u

11 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l O (29) BUN 41 Dnr 35/2013 Anhållan om fri litteratur s beslut beslutar att bevilja berörda elever fri undervisningslitteratur kronor/elev för vårterminen 2013, kostnaden belastar kontot för interkommunala ersättningar, verksamhetskod Föreligger ansökan om att tre elever, som ska studera vid Vimmerby Folkhögskola, får ersättning för litteraturkostnader vårterminen Med hänvisning till att det kommunala uppföljningsansvaret varar till det år elev avslutar gymnasieskolan föreslås att barn- och utbildningsnämnden står för litteraturkostnader för dessa tre elever och kostnaden beräknas til kronor/elev. Beslutsunderlag Ansökan om fri litteratur för vårterminen 2013 (Id ) Sändlista Vimmerby gymnasium

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (29) BUN 42 Dnr43/2013 Verksamhetsledningen för område ViGylär- återkoppling från vårens verksamhets- och politikerbesök s beslut Informationen foranleder inget beslut. Under hösten 2012 och våren 2013 har verksamhets- och politikerbesöken haft fokus på skolomas resultat och hur IKT används i undervisningen. Resultatuppfoljningen på gymnasiet görs med kunskapsscreening av samtliga elever i åk l som sedan utgör grunden for stödinsatserna till respektive klass på gymnasiet. Under pågående kurser foljs arbetet upp under pågående arbete och åtgärder tas vid behov, t. ex. att kurstiden forlängs. Att analysera och kommunicera elevers resultat i olika sammanhang och nivåer är ett forbättringsområde inom Vimmerby gymnasium. På gymnasiet finns goda forutsättningar for IKT när tekniken fungerar. Lärcenter foljer upp resultaten under pågående kurs och efter avslutade kurser. Ett bekymmer for vuxenutbildningen är de regler som gäller for beviljande av studiestöd till vuxna och reglerna kan ibland vara hindrande när elever, av olika skäl, inte klarar att fullfolja sina studier inom forväntad tid. Lärcenter använderikt som ett dagligt hjälpmedel och som en del av lärandet Ledningen for skolområde ViGyLär ger en återkoppling från verksamhets- och politikerbesöken och redogör for utvecklingsarbetet inom området. Beslutsunderlag Rapport från verksamhetsträffar område ViGyLär (Id )

13 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 12 (29) BUN 43 Dnr 44/2012 Prislista över studievägar inom Vimmerby kommuns gymnasieskola vårterminen 2013 s beslut beslutar att fastställa prislista över studievägar inom Vimmerby kommuns gymnasieskola vårterminen 2013 enligt förslag. Föreligger prislista över studievägar inom Vimmerby kommuns gymnasieskola för vårterminen Prislistan används för ett fåtal elever, där inget samverkansavtal förekommer mellan avlämnande och mottagande kommun. Övriga kommuner debiteras enligt gällande riksprislista. Beslutsunderlag Förslag till prislista (Id ) Sändlista Vimmerby gymnasium Bilaga.

14 Bilaga BUN 43, Prislista över studievägar inom Vimmerby kommuns gymnasieskola vårterminen 2013 Kod Program/ Längd studieväg grundpris vt BF Barn och fritid år EE/EC Elprograml El- och energi 3 år FT/FP Fordonspragrami 3 år Fordons- och transport HAIHP Handelspragrami 3 år Handels- och administration RLIHR Hotell- o restaurang/ 3 år Restaurang- och livsmedel IN/IP Industripragrami 3 år Industriteknisk NAINV Naturvetenskapsprograrnrnet 3 år TE Teknikprograrnrnet 3 år SA/SP Samhällsvetenskapsprograrnrnet 3 år 41200!nr. Media, tidningsprod. 2 år inriktning åk 2-3

15 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 13 (29) BUN 44 Dnr 32/2013 Ansökan från Hushållningssällskapet i Kalmar-Kronoberg-Blekinge om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerviks kommun s beslut beslutar att godkänna förvaltningens yttrande och överlämna det till Skolinspektionen, påminna skolinspektionen om minskade elevkullar i Gymnasieregionen i norra Kalmar län i behandlingen av ansökan från Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge, Gamlebygymnasiet. Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge, Gamlebygymnasiet, har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Västerviks kommun från och med läsåret 2014/2015. Ansökan gäller tre program; bygg- och anläggningsprogrammet (BA), inriktning mark och anläggning, naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap, och hantverksprogrammet, inriktning florist. Vimmerby kommun har som närbelägen kommun beretts tillfåll e att avge yttrande till skolinspektionen senast Verksamhetschefen för gymnasiet redogör för förvaltningens förslag: "Vimmerby kommun bedriver ett av de aktuella programmen i egen regi och det är naturvetenskapsprogrammet med 22 förstahandssökande enligt preliminärantagningen Samverkansavtal finns inom Gymnasieregionen i norra Kalmar län, som förutom Vimmerby kommun omfattar Hultsfreds, Högsby, Mönsterås, Oskarshamns och Västerviks kommuner och samtliga kommuner erbjuder naturvetenskapsprogrammet Ingen av samverkanskommunerna erbjuder inriktningen mark och exploatering inom bygg- och anläggningsprogrammet Däremot erbjuder Västerviks Gymnasium hantverksprogrammet inriktning florist med en förstahandssökande från Vimmerby. Vimmerby kommun har minskande elevkullar och även samverkanskommunerna i norra Kalmar län har starkt vikande elevunderlag".

16 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 14 (29) Beslutsunderlag Ansökan från Hushållningssällskapet i Kalmar-Kronoberg-Blekinge (Id ) Yttrande upprättat av verksamhetschef Lena Högback Nimhed (Id ) Sändlista skolinspektionen

17 c lm ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (29) BUN 45 Dnr 33/2013 Ansökan från Eksjö Fordonsutbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Eksjö kommun s beslut beslutar att godkänna forvaltningens yttrande och överlämna det till Skolinspektionen, påminna skolinspektionen om minskade elevkullar i Gymnasieregionen i norra Kalmar län i behandlingen av ansökan från Eksjö Fordonsutbildning AB. Eksjö Fordonsutbildning AB ansöker om godkännande som huvudman for en fristående gymnasieskola i Eksjö kommun från och med läsåret 2014/2015. Ansökan gäller bygg- och anläggningsprogrammet (BA), inriktning husbyggnad. Vimmerby kommun har som närbelägen kommun beretts tillfälle att avge yttrande till skolinspektionen senast Verksamhetschefen for gymnasiet redogör for forvaltningens forslag: "Vimmerby kommun bedriver inte det aktuella programmet i egen regi, men erbjuder elever programmet i samverkan med Västerviks och Oskarshamns kommuner som båda erbjuder programmet. Samverkansavtal finns inom Gymnasieregionen i norra Kalmar län, som forutom Vimmerby kommun omfattar Hultsfreds, Högsby, Mönsterås, Oskarshamns och Västerviks kommuner. De flesta elever som söker bygg- och anläggningsprogrammet från Vimmerby kommun anger Västerviks gymnasium som forstahandsval och där erbjuds 16 elevplatser inom BA inriktning husbyggnad. Enligt preliminärantagningen 2013 har 5 elever sökt programmet och samtliga sökt till Västerviks gymnasium. I åk l och 2 innevarande läsår är det 6 elever som går BA, varav 4 i Västervik. Vimmerby kommun har minskande elevkullar och även samverkanskommunerna i norra Kalmar län har starkt vikande elevunderlag". Beslutsunderlag Ansökan från Eksjö Fordonsutbildning AB ((Id )

18 c Vimmerby kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (29) Yttrande upprättat av verksamhetschef Lena Högback Nimhed (Id ) Sändlista skolinspektionen

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (29) BUN 46 Dnr 45/2013 Redovisning av preliminär gyronasieantagning hösten 2013 s beslut Informationen föranleder inget beslut. Verksamhetschefen för gymnasiet redovisar statistik från den preliminära gyronasieantagningen hösten Färre elever har sökt till Vimmerby gymnasium än motsvarande period förra året. Minskningen avser både andelen elever i åk 9 från Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan som sökt till Vimmerby gymnasium och antalet elever från andra kommuner. Antalet elever i år 9 i Vimmerby skolor våren 2013 är 154 och motsvarande förra året var 176 elever, d.v.s. en minskning med 22 elever. Totat antal sökande i första hand till Vimmerby gymnasium efter preliminärantagningen är 141 elever. Motsvarande siffra efter preliminärantagningen förra året var 207. I år söker 60 o/~av-cleveriiatåk:-9-tlii Vimmerby gymnasium medan motsvarande andel förra året var 80 %. Det är även färre förstahandssökande till Vimmerby gymnasium från annan kommun jämfört med i fjol, 36 elever jämfört med 56 förra året. Antalet sökande till kommunala eller landstingsdrivna gymnasieskolor utanför Vimmerby kommun har ökat. Det gäller särskilt sökande till Hultsfreds gymnasium. Antalet Vimmerbyelever som söker till olika naturbruksskolor har minskat, särskilt gäller det Hushållningssällskapets naturbruksskolor i Kalmar län. Parallellt ses en ökning av antalet sökande till naturbruksskolor i Östergötland. Beslutsunderslag statistisk gyronasieantagningen 2013 (Id ) Protoko Uj usterare l

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (29) BUN 47 Konsekvenser av förändrad lagstiftning för sfi s beslut Informationen läggs till handlingarna. Enligt gällande lagstiftning från och med ska sfiutbildningen bedrivas kontinuerligt under hela året. Vimmerby kommun fick i revisionsrapporten "Granskning om flyktingverksamheten, Vimmerby kommun" kritik för att man inte uppfyllde kravet för sfi-utbildningen eftersom kommunen hade ett uppehåll från undervisning med 4 veckor under sommaren. För att klara lagkravet behövs det en utökning av lärartjänster med 30 procent. En större andel nyanlända invandrare är analfabeter varför det finns ett ökat behov av specialpedagog.

21 c ~ Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (29) BUN 48 Dnr6/2013 Månadsuppföljning per 28 februari 2013 s beslut beslutar att lägga handlingama till protokollet. Controller redovisar månadsuppföljning per 28 februari Nämndens verksamheter beräknas redovisa ett underskott på 0,95 mnkr vid årets slut och då är inte semesterlöneforändringen för 2013 inlagd. Nämndens bruttobudget är 310,6 miljoner kronor och intäkter förutom skatter är 32,1 mnkr. Grundskolans nettobudget på 112,2 mnkr kan komma att redovisa ett nettounderskott på 0,9 mnkr beroende på o budgeterade supportkostnader som beräknas tilll,5 mnkr. Gymnasieskolan kan komma att redovisa underskott på l, l mnkr och supportkostnaden beräknas hamna på 1,3 mnkr. Förskolan som har en nettobudget på 54, l mnkr kan komma att redovisa ett underskott på 2,3 mnkr beroende på fler yngre barn i verksamheten kräver mer personal, samtidigt som paviljongernas hyra på 700 tkr är o budgeterad. Fritidshemsverksamheten som har en nettobudget på 9,0 mnkr klarar budgeten. Särskolans nettobudget på 6, 7 mnkr beräknas ge ett överskott på l,8 mnkr beroende på obudgeterad elev från annan kommun på våren samt fårre elever i Vimmerbys särskola. Lärcenter och högskolecentrum beräknas få utökade kostnader för datorsupport med 0,25 mnkr. Ett totalt resultat på minus 0,95 mnkr kan komma att redovisas Då är obudgeterade supportkostnader tillitsam på 3,05 mnkr samt obudgeterade hyror för paviljonger på O, 7 mnkr medräknade. Ackumulerad semesterlöneskulden från 2012 är 13,6 mnkr och ackumulerad RÖF är 19,8 mnkr. Beslutsunderlag Upprättad budgetuppföljning (Id ) Bilaga.

22 Barn- och utbildningsforvaltningen Bilaga BUN 48, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Februari (tkr) Riktpunkt: 16,7 % Uppf Förbrukning +överskott/ Intäkt Bedömd mot budget - underskott mot Kostnad Förbrukat Prognos riktpunkt budget Verksamhet Netto Budget utfall helår 16,7% l) 60 Nämnd o kontor Intäkt 55 l 75 2,4 Kostnad ,3 Netto ,4 2) 62 Färskoleklass Intäkt o o o 0,0 Kostnad ,3 Netto ,3 3) 63 Särskola Intäkt o o 100 Kostnad ,9 Netto ,9 4) 64 Grundskola Intäkt l ,4 Kostnad ,5 Netto ,3 5) 65 Gymnasiet Intäkt ,3 Kostnad ,2 Netto ,7 6) 66 Lärcenter Intäkt ,5 Kostnad ,7 Netto ,9 7) 67 Gymnasiesär Intäkt o o o 0,0 Kostnad o ,0 Netto o ,0 8) 68 Högskolecentrum Intäkt ,6 Kostnad ,4 Netto ,2 9) 71 Förskola Intäkt ,6 Kostnad ,3 Netto ,2 lo) 72 Fritidshem Intäkt ,1 Kostnad ,2 Netto l ,7 11) TOTALT Intäkt ,9 Kostnad ,2 Netto , o o l o o o o o l) Nämnd och iorvaltning ser ut att klara budgeten 2013 dock vet vi inte hur resultat av överklagat ärende i hovrätten påverkar våra kostnader.?jt rp 2) Förskoleklassverksamheten redovisar överskott när inte fordelning mellan undervisning på grunskola och rornmlehlms 7 1(2)

23 Barn- och utbildningsförvaltningen ) Särskolan kan komma att redovisa överskott med 1,8 mnkr. Interkommunal ersättning för elev från annan kornmun är inte budgeterad. Totalt fårre elever i Virnmerbys särskola minskar kostnaderna. 4) Grundskolan kan komma att redovisa ett underskott på 0,9 mnkr. Delvis beror det på fördelningen mellan undervisning grundskola och undervisning förskaleklass som inte är fårdig. Det finns obudgeterade kostnader för datorsupport som beräknas uppgå till1,5 mnkr Elevminskning reducerar underskottet. 5) Gymnasiet kan komma att redovisar ett nettounderskott på 0,9 mnkr. Obudgeterade kostnader för datorsupport uppgår till l,3 mnkr Gymnasiets budget för IKE är i denna prognos inte överskriden. 6) Lärcenters verksamheter har i denna prognos inte beräknats men vi vet att det finns obudgeterade kostnader för datorsupport på 0,25 mnkr 2013 tillsammans med högskolecentrum.. 7) Gymnasiesärs budget for interkommunala ersättningar beräknas hålla. 8) Kommunalt högskolecentrums verksamhet har ser ut att hålla nettobudgeten. 9) Förskolan kan komma att redovisa underskott med l,6 mnkr. Bidraget till enskilda utövare beräknat för 72 barn men nu är det 74. Ökade hyreskostnader for paviljongerna är O, 7 mnkr detta år. Vi har betalat ut 18 vårdnadsbidrag per månad hittills i år och utökat budgeten till 15 i snitt. l O) Fritidshemmen kan komma att hålla budgeten Kyrkans fritids har 35 barn mot budgeterat ) Ett totalt resultat på minus 0,95 mnkr kan komma att redovisas Obudgeterade supportkostnaderna tillitsam på 3,05 mnkr och paviljongshyra på 0,7 mnkr är då medräknade. Ackumulerad semesterlöneskuld är 13,6 mnkr och ackumulerad RÖF är på 19,8 mnkr Jan 2012 Febr 2013 Jan 2013 Feb Grundskola o fskl l l Gymnasiet Förskola Fritidshem Fristående förskolor Fristående fritids Summa (2)

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (29) BUN 49 Budget inför s beslut Informationen föranleder inget beslut. Enligt framtagen styrmodell kommer ska samtliga verksamheter inom kommunen arbeta med balanserade styrkort Förvaltningschefen redogör om förslag till nämndsövergripande styrkort för barn- och utbildningsnämnden. De balanserade styrkorten ska kopplas till kommunens övergripande vision. diskuteras.

25 ~ SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 21 (29) BUN 50 Dnr 31/2013 Protokoll från Tillgänglighetsrådet s beslut beslutar att lägga protokollet till handlingarna. Föreligger protokoll från Tillgänglighetsrådets sammanträde Protokollet gås igenom. Beslutsunderlag Protokoll från Tillgänglighetsrådet (Id )

26 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 22 (29) BUN 51 Dnr 27/2013 Lokal handlingsplan mot barnfattigdom s beslut avstyrker motionen angående lokal handlingsplan mot barnfattigdom. ~ Reservationer Kjell Biilow (S), Mustafa Badran (S) och Pia Young (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kjell Biilows yrkande. Annika Högberg (S) och Helen Nilsson (S) har i en motion väckt frågan om handlingsplan med konkreta åtgärder för att minska barnfattigdomen i kommunen. Motionen har behandlats i kommunstyrelsen där det beslutades om återremiss till kanslienheten för inhämtande av synpunkter från barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen har inhämtat synpunkter från kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden som båda föreslår avslag på motionen med hänvisning till att man har redan har dokument som barnbilaga och barnbokslut och att barns situation ska beaktas i alla ärenden som direkt eller indirekt påverkar barn. I skollagen kapitel l O, l O står det att "utbildningen ska vara avgiftsfri, eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider". Det innebär att skolan inte får ta ut avgifter eller samla in pengar till studieresor, utflykter, m.m. samt att skolan ska tillhandahålla de lärverktyg som behövs för att eleverna ska tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Skollagen kapitel l O, 11: "Trots l O får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnadför eleverna. I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnad som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnadför att eleven deltar i aktiviteten. I kommentarerna till ovanstående lagtext står: Sådana aktiviteter (där avgift tas ut) ska dock, vilket följer av Statens skolinspektions praxis, vara öppen för alla elever oavsett om vårdnadshavare väljer att bidra eller inte".

27 ~~ Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (29) diskuteras. Förslag till beslut Utifrån skollagens skrivning föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att motionen angående lokal handlingsplan mot barnfattigdom avstyrks. Yrkanden Kjell Biilow (S): Yrkar att motionen tillstyrks. Morgan Esping (M): Yrkar enligt barn- och utbildningsförvaltningens forslag att motionen avstyrks. Beslutsgång Ordforanden ställer forslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Morgan Espings forslag. Beslutsunderlag Remiss från kommunstyrelsen (Id ) Upprättat yttrande av verksamhetschef Pia Ehrnlund Bengtsson (Id ) Sändlista Kommunstyrelsen l

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (29) BUN 52 Dnr 42/2013 Gemensam kommunfest för kommunens medarbetare s beslut beslutar att ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag till en gemensam kommunfest och att medel ska reserveras i budgeten 2014/2015. Kommunstyrelsen beslöt , KS 309, att remittera ett förslag till samtliga nämnder och bolag för yttrande om att införa en gemensam kommunfest för kommunens medarbetare från budgetperioden Genom att samla kommunens medarbetare och politiker från såväl förvaltningar som bolag till en gemensam festlighet vid ett och samma tillfälle ökar möjligheten till att skapa en bättre vi-känsla och få de kommunanställda att känna sig uppskattade för arbetet de lägger ner i sina respektive jobb. Förslaget innebär att från budgetperioden anslå 200 kronor per medarbetare i respektive nämnds budget till ett årligt återkommande festarrangemang med underhållning, anslutningsbussar och lokal i april månad arrangerat av kommunstyrelseförvaltningen. Samtliga chefer inom barn- och utbildningsförvaltningen har fått frågan vad de tycker om förslaget. A v de inkomna svaren till förvaltningen är den generella inställningen i verksamheten att en gemensam kommunfest inte påverkar inställningen till kommunen utan att sammanhållningen inom det mindre området ger mycket mer, även i det kommunövergripande perspektivet. Förslag till beslut Utifrån inkomna synpunkter i verksamheten föreslår förvaltningen barnoch utbildningsnämnden att inte ställa sig bakom förslaget till en gemensam kommunfest för kommunens medarbetare. diskuteras. Yrkanden Morgan Esping (M): Yrkar bifall till förvaltningens förslag. Magnus Gustafsson (M): Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att medel reserveras i budgeten 2014/2015.

29 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 25 (29) Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller Magnus Gustafssons förslag. Omröstning begärs. godkänner följande besluts gång. Ja-röst för Morgan Espings förslag. Nej-röst för Magnus Gustafssons förslag. Omröstningsresultat Med 2 ja-röster för Morgan Espings förslag och 4 nej-röster för Magnus Gustafssons förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifalla Magnus Gustafssons förslag. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Magnus Gustafsson (M) Morgan Esping (M) Peter Karlsson (C) Kjell Biilow (S) Mustafa Badran (S) Carolirra Andersson (M) Pia Young (V) x x x x x x x Summa 2 4 l Sändlista Personalavdelningen [

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (29) BUN 53 Dnr /2013 Redovisning av antal anmälningar från skolinspektionen 2012 s beslut Informationen foranleder inget beslut. Förvaltningschefen redovisar antalet anmälningar som inkommit från skolinspektionen Under året inkom ett anmälningsärende och ett uppfoljningsärende. Uppfoljningsärendet är utrett och klart. Antalet anmälningar har ökat i hela riket. /

31 ~ Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (29) BUN 54 Dnr 54/2012 Arsredovisning Vimmerby gymnasium s beslut lägger Vimmerby gymnasiums årsredovisning för 2012 till handlingarna. Föreligger årsredovisning för Vimmerby gymnasium Beslutsunderlag Årsredovisning Vimmerby gymnasium (Id )

32 l~,~j Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (29) BUN 55 Konsekvenser för Vimmerby gymnasium vid införandet av ny resursfördelningsmodell s beslut föranleder inget beslut. Läramas Riksförbund har inkommit med en skrivelse om konsekvenser för Vimmerby gymnasium vid införandet av ny resursfördelningsmodell, Enligt prognoser kornmer antalet elever i kommunen i åldern år minska drastiskt Det medför enligt resursfördelningsmodellen en minskad budgetram på cirka 4 miljoner kronor för år Lärarnas Riksförbund menar att om utbudet av program och inriktningar på Vimmerby gymnasium minskar, ökar risken att eleverna söker sig till skolor i andra kommuner och då ökar kostnaderna för interkommunala ersättningar och gymnasiet får ännu mindre pengar enligt resursfördelningsmodellen. diskuteras. Beslutsunderlag Upprättad skrivelse från Lärarnas Riksförbund (Id )

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (29) BUN 56 Antalet undervisningstimmar i skolan s beslut föranleder inget beslut. Peter Karlsson (C) undrar över antalet undervisningstimmar i skolan med anledning av att utbildningsministern uttalat sig om att många elever inte får det antallektioner som behövs för att nå målen. Förvaltningschefen menar att det inte finns några krav på hur många lektioner en gymnasieelev ska ha utan gymnasieskolorna får själva anslå timplanerna. I grundskolan är antalet undervisningstimmar reglerat i skollagen.