Handlingar. Förbundsmöte KFUK-KFUMs Scoutförbund Nässjö, april

Transkript

1 Handlingar Förbundsmöte 2015 KFUKKFUMs Scoutförbund Nässjö, 2526 april

2 KFUKKFUMs scoutförbund Tidschema Preliminärt tidschema Lördag Incheckning öppnar Förhandlingarna börjar Lunch Diskussionsforum Mingel på Hotell Högland Middag på Hotell Högland Söndag Lokalen öppnar Förhandlingar återupptas Avslutning Lunch För och eftermiddagsfika serveras vid lämpliga tillfällen både lördag och söndag. Sida 1 (1)

3 KFUKKFUMs scoutförbund Förslag till Förhandlingsordning Förslag till Förhandlingsordning Förhandlingar och beslut på Förbundsmötet 2015 regleras i scoutförbundets stadgar, samt i på Förbundsmötet fastställd förhandlingsordning. I händelse av konflikt gäller vad som står i stadgarna. Innehåll som regleras i stadgarna är markerade med hänvisning till paragraf. Närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt ( 20) Röstberättigade vid förbundsmötet är scoutkårernas och scoutdistriktens ombud. Varje ombud har endast en röst och ska vara medlem i scoutkåren. Ombud, scoutstyrelsen, valberedning, revisorer, samt enskild medlem i scoutförbundet har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt. Rätt att närvara med yttranderätt tillkommer av scoutstyrelsen inbjudna personer. Förhandlingar Förhandlingar på förbundsmötet förs i plenum storforum med alla närvarande. Plenaförhandlingar leds av mötesordförande och protokollförs av mötessekreterare. Alla beslut på förbundsmötet fattas i plenum. Motioner samt styrelsens förslag är huvudförslag vid förhandlingarna. Till huvudförslagen kan läggas förslag om bifall, avslag eller ändringar. Förlag på ändringar ska läggas fram skriftligt till mötespresidiet och skall vara undertecknat. Det ska av underskriften framgå vem som lägger förslaget och om förslagsställaren är ombud, ledamot av Scoutstyrelsen eller annan deltagare. Beslutsordning Beslut fattas som regel genom omröstning genom att utsedda ombud räcker upp röstkort för att bifalla det förslag man stöder. Om det inte är tydligt vilket förslag som vunnit majoritet kan mötesordföranden besluta om votering där rösträknarna räknar antalet röster för respektive förslag. Votering ska genomföras om något ombud så begär. Mötesordföranden kan besluta om att tillämpa acklamation där ombuden genom jarop uttalar sitt stöd för det förslag man ämnar stödja. Val avgörs med sluten omröstning, såvida inte förbundsmötet enhälligt beslutar annat ( 24). Sluten omröstning tillämpas inte i andra beslutsfrågor än personval. Mötesordföranden ansvarar för att fastställa propositionsordning. Varje beslut ska i slutet av propositionsordningen ställas mot avslag. Beslut vid förbundsmötet fattas med enkel majoritet, med undantag av ärenden nämnda i scoutförbundets stadgar, 37 Stadgeändring och 38 Upplösning. Vid lika röstetal avgörs valfrågor genom lottning och övriga frågor genom mötesordförandes utslagsröst. ( 24) I samtliga omröstningar definieras majoritet utifrån antalet avgivna röster. ( 24) Enhälligt beslut är sådant som stöds av samtliga avlagda röster Sida 1 (2)

4 KFUKKFUMs scoutförbund Förslag till Förhandlingsordning Personval Vid Förbundsmötet håller valberedningen valmöte. Valmötets uppgift är att presentera valberedningens arbete, vilka poster som finns att besätta vid val samt vilka kandidater valberedningen funnit. Utöver valberedningens förslag kan andra personer föreslås till val. Vid valmötet skall kandidaterna presenteras för förbundsmötet. Kandidaterna skall beredas möjlighet att presentera sig själva om de så önskar. Förbundsmötet skall beredas möjlighet att ställa frågor till kandidaterna. Det är valberedningen som ansvarar för att planera presentation och utfrågning av kandidaterna. Giltig röstsedel ska innehålla maximalt så många namn som antalet valbara platser. Oläsliga röstsedlar eller röstsedlar med fler namn än antalet valbara platser är ogiltiga. Efter avslutad rösträkning meddelar mötesordföranden resultatet av omröstningen. Reservationer Ombud som har starka invändningar mot ett fattat beslut har möjlighet att reservera sig mot sådant beslut. Reservation ska skriftligen avläggas till mötesordföranden innan årsmötet avslutats och ska protokollföras. Sida 2 (2)

5 KFUKKFUMs scoutförbund Förslag till föredragningslista Förslag till föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande b. Vice mötesordförande c. Två stycken protokollssekreterare d. Två stycken justeringsmän e. Två stycken suppleanter till justeringsmännen f. Två stycken fullmaktsgranskare g. Två stycken rösträknare 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Fastställande av förhandlingsordning 5. Fastställande av föredragningslista 6. Remittering av 7 till fullmaktsgranskarna 7. Fastställande av röstlängd 8. Godkännande av verksamhetsberättelse 9. Verksamhetsrevisorernas rapport 10. Fastställande av resultaträkning för 2014 års förvaltning 11. Fastställande av balansräkning per samt beslut om resultatdisposition 12. Föredragande av revisionsberättelse avseende 2014 års förvaltning 13. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning 14. Uppföljningsrapport på viktiga punkter från FM 2014 inför upplösning 15. Proposition gällande uppgående i KFUM Sverige 16. Proposition gällande ändamålsbestämda medel Dackekåren 17. Motion gällande ändamålsbestämda medel för roverscoutverksamhet 18. Motion gällande återinförande av ALMAmärke 19. Motion gällande Scouternas Almanacka 20. Fastställande av verksamhetsplan för Fastställande av medlemsavgift för Fastställande av slutlig budget för Fastställande av preliminär budget för Valfrågor a. Val av förbundsordförande för 1 år b. Val av vice förbundsordförande för 1 år c. Val av styrelseledamöter för 1 år d. Bekräftande av auktoriserad revisor e. Bekräftande av suppleant för auktoriserad revisor f. Val av lekmannarevisor för 1 år g. Val av två suppleanter för lekmannarevisor, tillika verksamhetsrevisorer för 1 år h. Val av valberedning I. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen II. Val av valberedning III. Val av sammankallande i valberedningen 25. Mötets avslutande Sida 1 (1)

6 KFUKKFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Uppföljning Struktur Genomförda aktiviteter Under ett par år har Scoutförbundets styrelse arbetat med att omorganisera KFUMrörelsen i Sverige. I april fattade Förbundsmötet ett första upplösningsbeslut till förmån för ett uppgående i KFUM Sverige och en gemensam rörelse. Styrelsen har efter beslutet fortsatt arbeta med en sammanlagning av verksamheten med KFUM Sveriges verksamhet. Detta har bland annat inneburit ett fortsatt arbete med att förbereda kansliets verksamhet för en överflyttning till KFUM Sverige. Dialoger har under året pågått med både kansliets personal och KFUM Sverige för att få en överflyttning där alla parter känner sig nöjda. Scoutförbundet har under året arbetat för att ett samverkansavtal upprättas mellan Scouterna och KFUM Sverige, samt tagit del av processen för ett framtagande. Under året har Scoutförbundet i samband med Dialogprojektet träffat flertalet medlemmar och kårer, och i samband med detta informerat om vilket mervärde KFUMrörelsen har idag. Utöver detta har arbete kring mervärde bedrivits på styrelsenivå, där frågeställningar om vad vi vill att KFUMrörelsen ska stå för har diskuteras. I Scouternas strategiarbete har styrelsen kommit med input i de frågor där Scouterna har önskat. I övrigt har inget aktivt arbete bedrivits kring frågan. Måluppfyllelse Mål: Anpassa kansliets arbete för en uppgång i KFUM Sverige. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt Mål: Att på ett ansvarsfullt sätt förbereda för överflyttning av kansliverksamhet till KFUM Sverige. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt Mål: Tillse att samverkansavtal mellan KFUM Sverige och Scouterna upprättas. Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt Mål: Att tillsammans med KFUM Sverige visa och utveckla det mervärde kårerna får genom att vara en del av KFUMrörelsen. Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt Mål: Ta aktiv del i Scouternas strategiarbete. Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt Sida 1 (7)

7 KFUKKFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse Uppföljning Utbildning/Ledarskap/Program Genomförda aktiviteter: Gällande Djurhajkerna har diskussion förts med både Scouternas arrangemangsgrupp och KFUM Sverige. I dessa diskussioner har både representanter från Scoutstyrelsen och Djurhajksteamet varit med. Både KFUM Sverige och Scouternas arrangemangsgrupp ställde sig positiva till att driva Djurhajkerna vidare. De ledare som under de senaste åren genomfört Djurhajkerna (Djurhajksteamet) har framfört att de endast är intresserade av att driva det vidare inom Scouterna. Scoutstyrelsen ser inget hinder för att Djurhajkerna existerar inom både Scouterna och KFUM Sverige då Djurhajkerna inte är något skyddat koncept. Det finns därför ingenting som hindrar varken KFUM Sverige eller Scouterna att anamma konceptet och bedriva djurhajker/friluftsutbildningar. Gällande att ta fram ett ramverk om hur olika utbildningar Scoutförbundets medlemmar har tillgång till kompletterar varandra så har har frågan undersökts. Eftersom det har varit svårt att dels få fram information om målen i vissa av utbildningarna och andra har förändrats under året vilket gjort att det varit svårt att skapa det efterfrågade ramverket. Måluppfyllelse Mål: Skapa en karta/ramverk som visar hur Helheten, LSU och Scouternas utbildningar kan komplettera varandra. Måluppfyllelse: Målet ej uppfyllt. Mål: Att Djurhajkerna inkluderas i Scouternas eller KFUMs arrangemangsutbud från och med 2015 utan att tappa den tydliga KFUKKFUMprofil som genomsyrar hajkerna idag. Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt. Uppföljning ALMA Genomförda aktiviteter Scoutförbundet har även i år producerat, marknadsfört, lagerhållt, distribuerat och försålt KFUM Scouternas almanacka. I år har det även genomförts en marknadsundersökning där det framkom att återförsäljare önskar mer stöd för försäljningen. Därför har mer material lagts upp på i syfte att främja försäljningen. Under året har diskussioner förts med KFUM Sverige och Scouterna och dessa diskussioner har resulterat i enighet kring att ett samarbete skall påbörjas. Ett förslag på avtal dem emellan finns framtaget. Sida 2 (7)

8 KFUKKFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse Måluppfyllelse Mål: Att fortsätta utveckla Almanackan som ett ekonomiskt fundament i framtiden. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt Mål: Att uppmärksamma och högtidlighålla almanackans 70årsjubileum. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt Mål: Att säkerställa framtiden för Almanackan inom den nya organisationen. Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt Projekt Dialogprojektet Scouting i KFUM Genomförda aktiviteter Dialogprojektet påbörjades under hösten 2014 med en kommunikationskampanj via telefon, e post och sociala medier. Kampanjens huvudsyfte var att boka in möten med scoutkårerna, att informera om organisationsprocessen, och att skapa en bild av kårernas behov och önskemål. Samtliga kårer kontaktades i det här stadiet via mail, en majoritet av kårerna via både mail och telefon. Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle merparten av projektets huvudfas med kårbesök vara avklarad vid årsskiftet, och projektet skulle vara avslutat och avrapporterat i februari Tidsplanen justerades under hösten, då det visade sig svårare än väntat att boka in möten med scoutkårerna. Projektet beräknas vara avslutat i april 2015, och en rapport med slutsatser kommer att presenteras på FM. När projektet avslutas beräknas 2540 kårbesök vara genomförda. Vid årsskiftet hade det genomförts 10 kårbesök. Måluppfyllelse Mål: Att träffa kårer för att informera om och diskutera möjligheter och konsekvenser som ett resultat av Scoutförbundets uppgående i KFUM Sverige Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt Mål: Att informera om hur utmanar och roverscoutverksamheten kan komma att fortgå i den nya organisationen Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt Mål: Att koordinera detta projekt med undersökningen gällande KFUMs Mervärde som scoutförbundet har för avsikt att genomföra tillsammans med KFUM Sverige. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt Mål: Att undersöka möjligheten att inkludera träffar med scoutdistrikten och KFUMregionerna inom dialogprojektet. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt Sida 3 (7)

9 KFUKKFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse Övriga aktiviteter I samband med styrelsemötet i augusti besökte styrelsen förbundets materialförråd som Hans Gerlach med scoutkollegor förvaltar. Detta som ett led i arbetet med att tillsammans med Hans Gerlach tillse att förbundets material och dokumentation arkiveras på ett betryggande sätt. Styrelsemöten Styrelsen har under året haft 13 möten. 16 januari, telefonmöte 89 februari, Stockholm 3 mars, telefonmöte 1516 mars, Göteborg 9 april, telefonmöte 6 maj, telefonmöte 68 juni, Lund 23 juni, telefonmöte 22 juli, telefonmöte 3031 augusti, Värmland 25 september, telefonmöte 1112 oktober, Kalmar 11 december, telefonmöte Förtroendevalda, anställda och arbetsgrupper: Scoutstyrelsen Hanna Nilsson, Förbundskåren, ordförande Henric Axeheim, Nässjö Scoutkår, vice ordförande Albin Askman Junhede, Täby Kyrkby Scoutkår, kassaförvaltare Carin Stegen, Örby Scoutkår, ledamot Sandra Dauksz, KFUM i Uddevalla, ledamot Erika Wernbro, Husie Scoutkår, ledamot Johan Manner, Örby Scoutkår, ledamot Scoutförbundets presidie har under året bestått av ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare. Sida 4 (7)

10 KFUKKFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse Auktoriserad revisor LarsErik Engberg, Allegretto Lekmannarevisor Johan Stureson, Tölö Scoutkår Verksamhetsrevisorer Lena Manner, Tölö Scoutkår Pia Wihlborg, Partille Scoutkår ROKO: Hélen Toftered, ordförande Emil Nilsson, ordförande Rasmus Björklund, ekonomiansvarig Linnéa Hård af Segerstad, ledamot Alma Karlsson, ledamot Erik Ekholm, ledamot Wilhelm Wijkander, ledamot Valberedning: Gustaf Haag, sammankallande (t.o.m ) Richard Trum Ulf Klingnäs Sandra Påsse Anna Benckert Djurhajksteam: Gustaf Haag Magnus Friman Richard Trum Almagrupp: Henric Axeheim Albin Askman Junhede Richard Trum Gustaf Haag (t.o.m ) Anställda: Ingrid Greiby Caroline Daly (medfinansiär av tjänst i samverkan med KFUM Sverige som huvudman ) Sida 5 (7)

11 KFUKKFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse Medlemsstatistik Scoutkår Antal Scoutkår Antal Alunda sc.kår Granen 2 Malvan KM, Vankiva 45 Ankarkåren 18 Mölndal KM 54 Annestorpsdalen KM 130 NorrtäljeMalsta scoutkår 55 Ansgars scoutkår Gällstad 104 Nässjö KM 27 Arkelstorp KM 28 Nätra KM, Bjästa 5 Bara 19 Obbola 6 Bodafors KM 23 Olofström scoutkår 11 Borås KM 35 Onsala 12 Byängskåren KM, Täby 28 Osby 51 Bäckhammar KM 19 Partille KM 70 Dala KM, Borgunda 56 Pålsboda KM 55 Drotten, Lund 71 PöhjalatütredKalevipoeg 17 Ekebyholms scoutkår 35 S:t Mikaels scoutkår 25 Eken, Malmö 8 Scouterna Hässleholm 78 Everöd KM 36 Scoutk. Bromma KM 1 Fristad KM 69 Selånger KM 26 Frivilligkåren KFUM 73 Sjöbo KM 49 Frodekåren, Fjärås 70 Skillinge scoutkår 20 Förbundskåren KM 57 Skivarp KM 38 Genarp 28 Staffanstorp KM 77 Gunnarsbyn scoutkår 25 Sten Sture Blåband 7 Hagfors KM 15 Sundsvall KM 30 Hakarp 9 Sunne KM 5 Hammarbyhöjden 7 Södra KM 27 Hindås 57 Sölvesborg KM 41 Hofterup KM 49 Timrå KFUKKFUM scoutkår 13 Hunneberg KFUM 92 Tommarp KM 57 Husie KM, Malmö 44 Tornugglan 73 Hvitfeldt, Göteborg 52 Trekungakåren 50 Härnösand KM 82 Trolle Ljungby scoutkår 17 Hässleholm KM 1 Täby kyrkby 118 Jägarna, Göteborg 60 Täby Västra KM 15 KFUM i Uddevalla 23 Tölö, Kungsbacka 59 KFUM Norrköping scout 60 Uppsala Riddark 7 KFUM Scout Ljungskile 11 Uppåkra KM, Hjärup 63 KMs sjöscoutkår Malmö 31 Vinsta Scout KFUKKFUM 29 Kustkyrkans scoutkår Jävre 23 Västerås KM 26 Kvidinge KFUKKFUM 38 Ystad KM 35 Köping KFUM 4 Åsa scoutkår 75 Landskrona KM 66 Örby 101 Lerum KM 197 Örkened KM, Lönsboda 20 Lohärads scoutkår 35 Örtofta 15 Länghems scoutkår 37 Östersund KM 10 Löftadalen 25 Österåker 25 Madesjö 5 Östra Ljungby 47 Totalt 3644 Sida 6 (7)

12 KFUKKFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse Förtjänstmärken KFUKKFUMs scoutförbunds förtjänstmärke i guld Ulf Klingnäs, guld Hans Gerlach, guld Anders Ågren, guld Representation Samrådsmöten Scouterna: Hanna Nilsson, Albin Askman Junhede Organisationsgrupp KFUM: Carin Stegen, Henric Axeheim, Sandra Dauksz Kulting (Roverscouternas riksting), Stockholm, 31 januari2 februari: Albin Askman Junhede, Sandra Dauksz Sensus extra årsmöte 24 maj: Johan Manner Ung i Norden, Oslo, 25 oktober: Linnéa Hård af Segerstad, Emil Nilsson The Academy, Belgrad, 49 november: Johan Manner, Erika Wernbro Arbetshelg med KFUMrörelsen 1516 november: Hanna Nilsson, Henric Axeheim, Sandra Dauksz, Erika Wernbro, Linnéa Hård af Segerstad Demokratijamboree, Kristianstad, 2223 november: Hanna Nilsson, Henric Axeheim, Sandra Dauksz, Carin Stegen, Johan Manner, Erika Wernbro, Alma Karlsson, Wilhelm Wijkander Sida 7 (7)

13 Revisionsberättelse gällande verksamheten 2014 för KFUKKFUMs Scoutförbund Verksamhetsrevision: Styrelsen för verksamhetsåret 2014 var i stort sett samma för föregående verksamhetsår och man har fortsatt att arbeta med de områden man påbörjade redan året innan. Vi som verksamhetsrevisorer har haft ett gemensamt möte under året i syfte att vara informerade och underrättade. Efter vårt möte skickades mejl till styrelsen för frågor vilka besvarade tydligt och klart. Vi hade dessutom ett avstämningsmöte under hösten där Hanna redogjorde för styrelsens arbeta så långt. Det rörde framförallt samverkansprocessen, Almanackan, personalfrågor etc. Därefter har vi haft ytterligare ett möte för att påbörja själva revisionen där vi gemensamt gått igenom protokoll och andra PM för att få inblick i den totala verksamheten under året. Efter denna genomgång har vi gått vidare till styrelsen för ytterligare klarläggande. Efter de gemensamma träffarna, mejlkonversation med styrelsen samt granskning av protokoll och beslut från FM och målen i verksamhetsplanen har vi valt att belysa de viktigaste punkterna enligt nedan: Dialogprojektet under året har man gjort ett projekt för informationsutbyte med förbundets kårer angående deras fortsatta medlemskap i KFUM Sverige vilket vi anser är mycket bra för att inte riskera att respektive kår inte får den information som dom behöver för att kunna ta ett aktivt beslut. Viktigt nu är att detta arbete slutförs och rapporteras så att kårernas synpunkter tas tillvara och kommer till KFUM respektive Scouterna. Likaså att informationen till kårerna blir tydlig om vad som händer efter Scoutförbundets likvidation. Beslut om ALMAs framtid och eventuell övergång till Scout har styrelsen arbetat aktivt med och räknar här med att ha ett avtal klart den 25 mars i samband med att FM handlingarna skall gå ut. Processen gällande påbörjande av en framtida likvidation där man varit förutseende med att benchmarka med andra organisationer som gjort liknande för att skapa kunskap. Man planerar att vara klar med likvidationen senast 31 december 2015 och har en tydlig plan för tillvägagångssätt och datum. Samverkansavtal mellan Scouterna och KFUM Sverige är under bearbetning och räknas med att vara klart den 25 mars i samband med att FM handlingarna skall vara klara att gå ut. Ingen Djurhajk arrangerades under 2014 men på FM fick styrelsen i uppdrag att verka för en framtid för att dessa genomförs i framtiden i Scouternas eller KFUMs regi. Styrelsen har arbetat aktivt med frågan mot KFUM och Scouterna. Förda protokoll är tydliga och lätta att följa, likaså beslutsloggen. Styrelsens framtagning av arbetsordning är mycket bra och borgar för att man kommer att lyckas i sitt arbete. Styrelsen har haft regelbundna möten som är välstrukturerade i protokoll. Med anledning av genomgångna protokoll ställt till verksamhetsplanen och uppnådda mål anser vi att styrelsen på ett föredömligt sätt har klarat av sin uppgift. Datum: Lena Manner Verksamhetsrevisor Pia Wihlborg Verksamhetsrevisor

14 KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning Allmänt om ekonomiarbetet under året... 2 Likviditet... 2 Finansiell placering av kapital... 2 Budgetuppföljning... 3 Budget Ekonomiskt utfall för räkenskapsåret 2014 Projektnivå... 4 Budgetuppföljning för räkenskapsåret 2014 Projektnivå... 5 Budgetuppföljning för räkenskapsåret 2014 Kostnadsställenivå... 6 Kommentar till budgetuppföljning... 7 Specifikation av KFUM Scouternas Almanacka Balansräkning per Förslag till resultatdisposition Sida 1 (11)

15 KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning Slutrapport ekonomin 2014 Allmänt om ekonomiarbetet under året Under året 2014 har förbundets ekonomi legat på en stabil nivå och styrelsen har genomfört en regelbunden uppföljning. Styrelsen har under året tagit beslut om några större kostnader som inte var budgeterade. Dessa kostnader framkommer i kommentarerna till budgetuppföljningen. Likviditet Likviditeten utgör scoutförbundets förmåga att betala räkningar och skulder på kort sikt, det vill säga att kunna betala de löpande utgifterna för exempelvis personal och lokaler. Under året har förbundets likvida situation analyserats löpande och alltid legat på en stabil nivå. Finansiell placering av kapital Förbundets finansiella placeringar har utvecklats i positiv riktning, värdet har ökat med cirka 4 %. Sida 2 (11)

16 Budgetuppföljning Budget 2014 KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning Kostnadsställe Kostnadsställe/Projekt Beskrivning Projekt Intäker Budget 10 Förbundet Övergripande/Allmänt Arkivering 20 Alma Kostnader Budget Budgetdifferens Alma övrigt Kommunikation Övergripande KST 3600 Marknadsföring 3260 Webb Projekt & arrangemang Övergripande KST 4151 Årsmöte Roverscouternas Riksting Riksroverscoutkommitténs Höstkurs Dialogprojektet scouting i KFUM Utbildning Övergripande KST 5330 Djurhajkerna Järvhajk 5346 Warghajk 5349 Bäverhajk 5355 Lohajk Ledning Övergripande KST 6100 Styrelse 6130 Valberedning 6600 Riksroverscoutkommité Kansli Övergripande KST 7100 Kanslidrift 7110 Ekonomi 7120 IT Medlemsservice Övergripande KST Förvaltningar och anläggningar 9000 Övergripande KST Resultat Sida 3 (11)

17 KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning Ekonomiskt utfall för räkenskapsåret 2014 Projektnivå Kostnadsställe: Projekt: Intäkt Kostnad Resultat Kommentar 10 Förbundskostnader Övergripande/Allmänt Arkivering Alma Alma övrigt kr = kredit TMG/Graphera Alma Kommunikation Kommunikation Övrigt 3600 Marknadsföring Webb Projekt & arrangemang Projekt & Arrangemang Övr Årsmöte Roverscouternas Riksting ROKO Höstkurs Dialogprojektet Utbildning 5000 Övergripande KST 5330 Djurhajkerna 5340 Järvhajk 5346 Warghajk 5349 Bäverhajk 5355 Lohajk 60 Ledning Ledning Övrigt Styrelse Valberedning 6600 Riksroverscoutkommité Kansli Kansli Övrigt Kanslidrift Ekonomi IT 80 Medlemsservice Övergripande KST Förvaltningar och anläggningar 9000 Övergripande KST Resultat Sida 4 (11)

18 KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning Budgetuppföljning för räkenskapsåret 2014 Projektnivå Kostnadsställe Kostnadsställe/Projekt Beskrivning Projekt Intäker Budget Intäkter Utfall Kostnader Budget Kostnader Utfall Budgetresultat Utfallsresultat 10 Förbundet Övergripande/Allmänt Arkivering Alma Alma övrigt Kommunikation Övergripande KST 3600 Marknadsföring Webb Projekt & arrangemang Övergripande KST Årsmöte Roverscouternas Riksting Riksroverscoutkommitténs Höstkurs Dialogprojektet scouting i KFUM Utbildning Övergripande KST 5330 Djurhajkerna Järvhajk 5346 Warghajk 5349 Bäverhajk 5355 Lohajk 60 Ledning Övergripande KST Styrelse Valberedning Riksroverscoutkommité Kansli Övergripande KST Kanslidrift Ekonomi IT Medlemsservice Övergripande KST Förvaltningar och anläggningar 9000 Övergripande KST Resultat Sida 5 (11)

19 KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning Budgetuppföljning för räkenskapsåret 2014 Kostnadsställenivå Intäkter Kostnadsställe Kostnadsställe Intäkter Budget Intäkter Utfall % av budget 10 Förbundet % 20 Alma % 30 Kommunikation 40 Projekt & arrangemang % 50 Utbildning % 60 Ledning Kansli 80 Medlemsservice % 90 Förvaltningar och anläggningar Resultat % Kostnader Kostnadsställe Kostnadsställe Kostnader Budget Kostnader Utfall % av budget 10 Förbundet % 20 Alma Kommunikation % 40 Projekt & arrangemang % 50 Utbildning % 60 Ledning % 70 Kansli % 80 Medlemsservice % 90 Förvaltningar och anläggningar Resultat % Resultat Kostnadsställe Kostnadsställe Budgetresultat Utfallsresultat % av budget 10 Förbundet % 20 Alma % 30 Kommunikation % 40 Projekt & arrangemang % 50 Utbildning % 60 Ledning % 70 Kansli % 80 Medlemsservice % 90 Förvaltningar och anläggningar Resultat % Sida 6 (11)

20 KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning Sammanställning Kostnadsställe Kostnadsställe Intäkter Budget Inäkter Utfall Kostnader Budget Kostnader Utfall Budgetresultat Utfallsresultat 10 Förbundet Alma Kommunikation Projekt & arrangemang Utbildning Ledning Kansli Medlemsservice Förvaltningar och anläggningar Resultat kr Kommentar till budgetuppföljning På projektnummer 7200 så finns en kredit som vi har fått från TMG för almahanteringen Den redovisas här som en intäkt. I bokföringen hanteras den inte som en intäkt utan minskning av kostnader. Den är dock placerad som en intäkt i budgetuppföljningen för att synliggöra den. Förbundet KST 10 Utdelningen från Swedbank Robur Humanfond gav något högre utdelning än budgeterat. På denna post budgeterades även bankavgifter som har debiterats andra kostnadsställen. Dessa två händelser förbättrade resultatet. Alma KST 20 Det bättre resultatet inom detta område bygger på att Alma 2014 gav ett bättre utfall än budgeterat samt att förbundet fick ersättning för felaktigt utförda tjänster för Alma Se separat Almaredovisning för mer information. Kommunikation KST 30 Inga större avvikelser budget gentemot utfall. Projekt & Arrangemang KST 40 Under året har det uppdagats att förbundets kostnader för FM 2011 inte hade betalats som det skulle utav förbundet. Detta utreddes av förbundets presidium och därefter beslutade styrelsen att Västgöta Scoutdistrikt, som arrangerade FM 2011, ska få ersättning för de kostnader de har haft för FM Detta handlade om cirka kr. (Syns på projektnummer 4000) Dialogprojektet (projektnummer 4300) har endast haft kostnader om cirka kr jämfört med budgeterade kr. Detta beror på att tidsplanen för Dialogprojektet har förskjutits efter att budgeten klubbades. De resterande kostnader kommer istället infalla under Generellt har alla arrangemang haft lägre intäkter än budgeterat vilket har berott på lägre deltagarantal än planerat. Därav har även kostnaderna blivit lägre. Utbildning KST 50 Ingen Djurhajk har hållits därav finns det inget utfall på detta område. Ledning KST 60 På projektnummer 6000 ingår kostnader om drygt 40 tkr för den tjänst på KFUM Sverige som förbundet var med och finansierade i samband med organisationsförändringen under hösten Sida 7 (11)

21 KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning Riksroverscoutkommittén har överstigit sin budget. Detta kommer efter att styrelsen under 2014 beslutade att utöka ROKOs budget för att kunna arbeta djupare med sin roll i samband med organisationsförändringen. Dessutom har ROKO fått möjlighet att delta på en nordisk konferens som var obudgeterad där styrelsen gav klartecken för att finansiera en del utav den, samtidigt som Scouterna finansierade den andra delen. Valberedningen har gjort sitt arbete utan kostnader och därav inte tagit del av sina budgeterade resurser. Styrelsens kostnader har blivit något lägre än budgeterat detta då styrelsen medvetet har försökt hålla igen samt att via underposter i budgeten inte har behövts utnyttjat. Styrelsen beslutade även att skicka två styrelseledamöter till The Academy som anordnades WOSM Europe och WAGGS Europé. Detta var inte planerat och budgeterat för men styrelsen ansåg att det skulle ge bidragande kunskap och nätverksmöjligheter som skulle organisationsförändringen i KFUM. Kansli KST 70 ITkostnader om har fördelats ut på 7110 och 7000 istället. Efter initiativ från KFUM Sverige tog styrelsen beslut att medfinansiera en tjänst på KFUM Sverige under halvåret Denna tjänst jobbade med att stödja organisationsförändringen och bildandet av en ny gemensam verksamhet i KFUM. Denna tjänst finansierades tillsammans med KFUM Sverige och fd Triangelförbundet. Denna kostnad uppgick till kr. Medlemsservice KST 80 Västgöta scoutdistrikt kontaktade scoutförbundet under året och meddelade att de inte hade mottagit några medlemsavgifter för sina medlemmar under åren 2010, 2012 och De bad då om att få dessa utbetalda. Efter en utredning av presidiet kunde det konstateras att 2013 hanterade Scouterna medlemsavgifterna och scoutförbundet hade inget med de att göra då. Vad gäller 2010 och 2012 kunde utredningen konstatera att de med stor sannolikhet inte hade utbetalats och en proportionerlig summa utifrån tillgänglig statistik. Summan uppgick till Intäkterna från medlemsavgifterna blev något mindre än budgeterat. Dessutom blev kostnaden för internationella medlemsavgifter till KFUM Sverige lägre än budgeterat. Förvaltningar och anläggningar KST 90 Förbundet har inga förvaltningar och anläggningar kvar i sin ägo. Specifikation av KFUM Scouternas Almanacka 2014 Intäkter Kostnader Resultat Alma kr kr kr Till almanackan finns en även långfristig skuld (i balansräkningen) som bildades när livstidsalman startades, den uppgår till ,68 kr. Tanken var att denna skulle skrivas av allteftersom under åren. Detta har inte gjorts de senaste 56 åren och det håller nu på att utredas hur denna skuld ska hanteras på bokföringstekniskt rätt sätt. I samband med årsbokslutet för 2015 kommer denna skuld regleras enligt gällande regler. Sida 8 (11)

22 KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning Balansräkning per Benämning Utgående balans Komme nta r TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Maskiner och inventarier 0 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kundfordringar Kundfordringar ALMA Skattekonto 942 Vidarefakturering 0 Förutbet kostn/upplupna i Övr förutb kostn o uppl i Penningmarknadsfond Garantum konto 706 Carnegie Corp Bond Safe Play Fond Merrant Alpha Select Plusgiro Postgiro RSTing Postgiro ALMA SEB Payson SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 9 (11)

23 KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Eget kapital Årets resultat Enligt resultaträkning. SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER Ändamålsbestämda medel Ro Räntebärande kapital Fonderade medel fr Dackek SUMMA OBESKATTADE RESERVER AVSÄTTNINGAR LÅNGFRISTIGA SKULDER Livstidsalma Alma pren kår SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Personalens källskatt Lagstadg soc avg o särsk Interimsskulder Förutbetalda Intäkter ALM Upplupna semesterlöner Upplupna lagstad sociala Beräknad upplupen särkild SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Sida 10 (11)

24 KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk redovisning Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår Förbundsmötet att balansera årets resultat mot eget kapital. Sida 11 (11)

25 KFUKKFUMs scoutförbund Uppföljningsrapport på viktiga punkter från FM 2014 inför upplösning Uppföljningsrapport på viktiga punkter från FM 2014 inför upplösning Inledning Inför förbundsmötet 2014 identifierade styrelsen fem viktiga delar av scoutförbundets verksamhet. Dessa fem olika delar behövde en lösning innan ett andra upplösningsbeslut kan tas under förbundsmötet Dessa fem delar är: Upprättande av samverkansavtal mellan KFUM Sverige och Scouterna Almanackans framtid Personal Riksroverscoutkommittén (ROKO) Djurhajkerna Styrelsen har under året arbetat med att finna tillfredsställande lösningar till dessa delar, men det finns idag ingen helt färdig lösning för någon av delarna. Styrelsen finner dock att samtliga punkter är tillräckligt nära en lösning och att lösningarna kommer vara på plats innan hösten när förbundet planeras att försättas i likvidation. I denna rapport redovisas styrelsen arbete för att finna lämpligast lösning, samt den lösning som styrelsen har funnit den bästa. Samverkansavtal KFUM Sverige Scouterna Bakgrund 2012 tecknades ett samverkansavtal mellan KFUKKFUMs scoutförbund och den nybildade medlemsorganisationen Scouterna. I detta avtal regleras bland annat rätten att bedriva scoutverksamhet inom KFUKKFUMs scoutförbund, en rätt som i Sverige ägs av Scouterna. För att scoutverksamhet ska kunna bedrivas inom KFUMrörelsen i Sverige även sedan scoutförbundet har upplösts krävs att ett liknande avtal upprättas mellan KFUM Sverige och Scouterna. Processen Sedan sommaren 2014 har Scouterna och KFUM Sverige haft en dialog kring ett samverkansavtal. Scoutförbundets styrelse har haft insyn i processen, haft möjlighet att under processen kommentera och bidra med erfarenheter från det egna samverkansavtalet, tecknat i april Aktiva scouter inom KFUKKFUMs scoutförbund har också inbjudits i att ta del av processen och vara referenser i arbetet med framtagande av ett nytt avtal. Arbetet med ett framtagande av ett samverkansavtal mellan KFUM Sverige och Scouterna är i sitt slutskede, men inte klart vid utskick av FMhandlingarna. Framtiden för KFUM Scouternas Almanacka Bakgrund KFUM Scouternas Almanacka startades 1945 inom KFUKs scoutförbund. Den har sedan dess varit ett ekonomiskt fundament i KFUKs scoutförbunds, och därefter KFUKKFUMs Sida 1 (4)

26 KFUKKFUMs scoutförbund Uppföljningsrapport på viktiga punkter från FM 2014 inför upplösning scoutförbunds, verksamhet. Almanackan är i dag en produkt, som ger scoutförbundet omkring en miljon kronor till verksamhet samt ytterligare tusentals kronor till lokal verksamhet i scoutkårer och andra föreningar som säljer KFUM Scouternas almanacka. Processen Redan våren 2014 inledde scoutförbundet en dialog med de två parter, KFUM Sverige och Scouterna, då vi trodde hade intresse i att driva Almanackan vidare. Detta har resulterat i en överenskommelse om att driva Almanackan gemensamt, och avtal gällande detta är på väg att tas fram. Scoutförbundet har hela tiden varit en del i processen kring hur samarbetet ska ske. Arbetet med ett framtagande av avtal mellan Scouterna och KFUM Sverige gällande almanackan är i sitt slutskede. men inte klart vid utskick av FMhandlingarna. Personal och kanslidrift Under hösten 2014 inleddes diskussioner om sammanslagning av kansliverksamhet och överflyttning av personal. Både KFUM Sverige och scoutförbundets kanslipersonal är positiva till den föreslagna sammanslagningen och båda parter har tankar kring hur scoutförbundets personal kan komma att arbeta inom KFUM Sverige. Vidare arbete kommer att utföras under våren/sommaren 2015 inför överflyttning av personal, vilken kommer att ske enligt gällande arbetslagstiftning för sammanslagning av verksamheter. ROKO Bakgrund Riksroverscoutkommittén (ROKO) har under många år arbetat som ett utskott under scoutstyrelsen med fokus på scouter i åldern 16 år och uppåt. ROKOs styrelse har valts av förbundets medlemmar i denna åldersgrupp, i dess demokratiska forum Rikstinget. Denna mötesplats har inte bara gett många unga en förståelse för demokratiska processer, utan också gjort att nätverk av unga har skapats. Processen ROKO har under året tillsammans med Scoutförbundets styrelse arbetat för att en liknande ungdomsstruktur skapas inom KFUM Sverige samt Scouterna. Bemötandet för ungas engagemang i KFUMrörelsen har varit positivt. Representanter från ROKO har närvarat vid verksamhetsträffar för KFUM Sverige med specialförbund under det gångna året. Styrelsen och ROKO kommer tillsammans att fortsätta arbetet i enlighet med de önskemål ROKO på uppdrag av Rikstinget har föreslagit i sin motion till Förbundsmötet. Djurhajkerna Bakgrund Djurhajkerna är scoutförbundets ledarskapsutbildningar som framförallt fokuserar på den personliga utvecklingen och individuella ledaregenskaper i friluftsmiljö. Genom åren har utbudet av djurhajker ändrats, några som frekvent återkommit är Varghajken och Bäverhajken. Sida 2 (4)

27 KFUKKFUMs scoutförbund Uppföljningsrapport på viktiga punkter från FM 2014 inför upplösning Gemensamt för Djurhajkerna är att de olika hajkerna bär namn från ett djur som lever i den miljö där hajken genomförs. Exempel på tidigare djurhajker och teman: Varghajk Lågfjällsvandring Bäverhajk Kanotpaddling Riphajk Vinterfjäll Järvhajk Högfjällsvandring Sälhajk Kajakpaddling, skärgård Björnhajk Skogsvandring Under senare år är det endast Varghajken och Bäverhajken som varit aktiva, Varghajken har hållits i området kring Idre/Särna och Bäverhajken hållits i närheten av Hagfors. Under 2013 och 2014 hölls inga Djurhajker alls framförallt på grund av lågt intresse. Förutsättningar Scouterna har redan ett välutvecklat stödsystem för arrangemang, innehållande bland annat arrangemangsledarutbildningar, hjälp med marknadsföring och försäkringar. En nackdel med detta är att det kommer att innebära att Djurhajkerna måste höja priset på sina arrangemang, eftersom att Scouterna tar ut en avgift på ca 15 % för att man ska få ta del utav detta. Något som tidigare legat som hinder för implementerade av Djurhajkerna hos Scouterna har varit denna avgift, eftersom det medför en kostnadsökning. Det risktillägg som ingår i dessa procent har tidigare gått, om detta inte använts, in i Scouternas allmänna budget men Scouterna kommer nu att använda en del av risktillägget för att utveckla arrangemang istället. KFUM Sverige har inte ett lika omfattande stödsystem för arrangemang och utbildningar eftersom KFUM Sverige inte har någon tradition som medlemsorganisation. Detta kan ses som både positivt och negativt. Det kan ses som ett bra tillfälle att vara med och utveckla stödet som KFUM erbjuder och anpassa det efter våra behov, men negativt eftersom det kan vara svårare att redan i år få till en Djurhajk, något som Djurhajksteamet uttryckt en önskan om att få göra. Processen Diskussion har förts med både Scouternas arrangemangsgrupp och KFUM Sveriges utbildningsutskott, i dessa diskussioner har både representanter från Scoutstyrelsen och Djurhajksteamet varit representerade. Både KFUM Sverige och Scouterna har ställt sig positiva till att driva Djurhajkerna vidare. De ledare som under de senaste åren genomfört Djurhajkerna (Djurhajksteamet) har framfört att de endast är intresserade av att driva hajkerna vidare inom Scouterna. Scoutstyrelsen ser inget hinder för att KFUM Sverige själva i framtiden anammar konceptet och bedriver någon form av djurhajk/friluftsutbildning då Djurhajkerna inte är något skyddat koncept. Slutsatser Vi har för 2015 budgeterat för att Djurhajker skall kunna genomföras i vår regi. Dock har djurhajksteamet i dagsläget inte utkommit med någon information kring planerade hajker för i år. Scoutstyrelsen kommer att vara behjälpliga i att ta tillvara det engagemang som finns i att starta upp Djurhajker genom Scouternas arrangemangsgrupp i samarbete med vårt nuvarande Sida 3 (4)

28 KFUKKFUMs scoutförbund Uppföljningsrapport på viktiga punkter från FM 2014 inför upplösning djurhajksteam. Dessutom kan Scoutstyrelsen vara behjälpliga i att även KFUM Sveriges utbildningsgrupp anammar konceptet och att vi lyckas engagera medlemmar till att genomdriva KFUMutbildning/ar i friluftsmiljö. Sida 4 (4)

29 KFUKKFUMs scoutförbund Proposition Uppgående KFUM Sverige Proposition gällande uppgående i KFUM Sverige Allmänt På Förbundsmötet 2014 togs ett första upplösningsbeslut där vi definierade att vi skall uppgå i KFUM Sverige, med anledning av detta är det nu dags för att ta det andra och slutliga upplösningsbeslutet. I det första upplösningsbeslutet framhölls fem viktiga områden som var tvungna att hanteras och presenteras en lösning inför uppgåendet i KFUM Sverige. Dessa är: Samverkansavtal mellan KFUM och Scouterna Scoutförbundets personal Framtida ägandeskap av Almanackan ROKOs verksamhet Djurhajkerna Dessa områden har Styrelsen aktivt arbetat med under året och har funnit tillfredsställande lösningar vilka presenteras i Uppföljningsrapporten kring viktiga punkter från FM 2014 inför upplösning Utdrag ur KFUKKFUMs Scoutförbunds stadga: 33 Upplösning Scoutförbundets upplösning, med eller utan att samtidigt uppgå i annan organisation, kan ske endast genom beslut med mer än två tredjedels majoritet av två på varandra följande förbundsmöten. Dessa förbundsmöten skall hållas med minst 6 månaders mellanrum och minst ett skall vara ordinarie. Vid scoutförbundets upplösning skall, efter likvidation, dess tillgångar tillfalla KFUKKFUM Sverige, såvida ej annat beslut fattas av förbundsmötet. Om förbundsmötet inte sammanträtt under två på varandra följande år, upplöses KFUKKFUMs scoutförbund och dess tillgångar tillfaller KFUKKFUM Sverige. Upplösningen skall godkännas av KFUKKFUM Sverige i enlighet med dess stadgar, innan den verkställs. Scoutstyrelsen föreslår Förbundsmötet att besluta: 1. att upplösa KFUKKFUMs scoutförbund och uppgå i KFUKKFUM Sverige enligt följande: a. Upplösningen skall ske genom likvidation vid den tidpunkt under 2015 som styrelsen beslutar. b. Styrelsen ska, i samband med beslut om den tidpunkt då föreningen skall träda i likvidation, utse likvidatorer. Till likvidatorer skall utses tre personer, varav två likvidatorer skall vara styrelseledamöter och en likvidator skall ha för ändamålet tillräcklig juridisk kompetens. Dessa skall under likvidationen vidta alla åtgärder som krävs för att KFUKKFUMs Scoutförbunds verksamhet skall kunna avvecklas, tillgångar realiseras, skulder betalas och medel utskiftas i enlighet med detta beslut. Sida 1 (2)

30 KFUKKFUMs scoutförbund Proposition Uppgående KFUM Sverige c. KFUKKFUM Sverige uppmuntras att i deras budget avsätta medel för genomförande av ungdomsdemokratiska forum i samråd med ROKO. d. De tillgångar som kvarstår efter att KFUKKFUMs Scoutförbunds skulder blivit betalda skall utskiftas enligt följande: i. Ändamålsbestämda medel för räntebärande kapital (2000fonden) upplöses och överförs till KFUKKFUM Sveriges Triangelfond. ii. Samtliga övriga tillgångar skall, efter att samtliga skulder betalats, utskiftas till KFUKKFUM Sverige. För det fall likvidatorerna anser det lämpligt kan tillgångar utskiftas direkt utan att de först omsättas i pengar. e. Beslut under likvidationen fattas enhälligt av likvidatorerna. KFUKKFUMs Scoutförbunds firma tecknas under likvidationen av två av likvidatorerna i förening. f. När likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag, skall de så snart det kan ske avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redogörelse för skiftet. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. Berättelsen och redovisningshandlingarna skall avlämnas till revisorerna. Dessa skall därefter avge en revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen. g. Efter det att revisionsberättelsen har avlämnats till likvidatorerna skall dessa genast kalla KFUKKFUMs Scoutförbunds medlemmar till ett förbundsmöte för fastställande av slutredovisningen. h. När förbundsmötet fattat beslut om att godkänna slutredovisningen skall föreningen anses upplöst. Sida 2 (2)

31 KFUKKFUMs scoutförbund Proposition ändamålsbestämda medel Dackekåren Proposition om ändamålsbestämda medel Dackekåren Utdrag ur ekonomihandboken: 18.3 Dackekåren När Dackekåren lade ner sin verksamhet så beslutade kåren att de pengar som då fanns skulle lämnas till scoutförbundet för att användas till scouting i Malawi. Det fick gärna gynna kåren i Lilongwe lite extra eftersom var den som Dackekåren haft som partner i mikrolånprojektet. Pengarna har använts sparsamt sedan 2009 tack vare annan finansiering för de projekt som har genomförts. Denna fondering fylls inte på utan tanken är att pengarna ska ta slut under 2014 i projektarbetet. De som ansvarar för detta arbete är främst Sassa Orebring, och även Ingrid Greiby har mer information. Det är Sassa Orebring, i egenskap av projektansvarig som fördelar hur dessa pengar ska användas. Proposition Dessa pengar lämnades till förbundet för att förmedlas till scouting i Malawi, i dagsläget finns det kr kvar av denna summa. Ända sedan pengarna inkom till förbundet har Örby Scoutkår drivit och lett projekten med scouterna i Malawi och innehar stor kunskap om de lokala förhållandena. De senaste 12 åren har arbetet varit vilande men nu börjar det bli aktuellt med ett nytt projekt. Då detta projekt varken kommer hinna startas eller avslutas innan förbundet inleder sin likvidation så behövs en ny förvaltare. Som utdraget från ekonomihandboken visar var det planerat att projekt skulle genomföras under 2014 och förbruka de sista pengarna men så blev inte fallet av flera olika anledningar. Efter att ha utvärderat olika alternativ för att finna en lämplig förvaltare för dessa pengar i samband med förbundets upplösning har den bästa lösningen funnits i att uppdra åt Örby Scoutkår att förvalta dem. För vidare presentationen av förslaget och föreslaget projekt se bilaga 1 och 2. Styrelsen föreslår förbundsmötet: att ändamålsbestämda medel Dackekåren överförs till Örby KFUKKFUM Scoutkår ( ) enligt bilaga 1 och 2 med bibehållna föreskrifter: användas till scouting i Malawi. Det fick gärna gynna kåren i Lilongwe lite extra eftersom var den som Dackekåren haft som partner i mikrolånprojektet. att om projektmedlen inte utnyttjats enligt föreskrifterna inom 5 år räknat från den dag då de utbetalats skall kvarvarande medel istället tillfalla KFUKKFUM Sveriges internationella arbete. Sida 1 (3)

32 KFUKKFUMs scoutförbund Proposition ändamålsbestämda medel Dackekåren Bilaga 1 Proposition om ändamålsbestämda Dackekåren Sassa Orebring Annika Ovander Örby scoutkår Till KFUKKFUMs scoutförbund Med anledning av de fonderade medlen till scoutverksamhet i Malawi och den förstående avvecklingen av KFUKKFUMs scoutförbund. Undertecknande har sedan 1997 arbetat med att veckla scoutverksamheten i Malawi. Detta har skett i ett samarbete mellan EFS/Salt Scout och KFUKKFUMs scoutförbund samt enskilda scoutkårer, då främst Dackekåren i Södra Småland och Örby scoutkår i Stockholm. Vi har båda två bott och arbetet i Malawi under kortare och längre tid och känner oss väl insatta i Malawi som land och scoutorganisationen i Malawi. I samband med Dackekårens nedläggning överlämnades pengar till scoutförbundet för att genom dessa fortsättningsvis stötta scoutarbetet i Malawi och Dackekårens vänkår i Lillongwe. Sedan dess har ett antal insatser gjorts i form av ledarutbildningar, patrulledarutbildningar och medverkan på scoutläger. Flera av dessa insatser har gjorts i samverkan med Gustav Vs 90års fond, vilket har gjort att det trots dessa insatser fortfarande finns runt kr fonderade hos scoutförbundet. Som motpart i samarbetet med Gustav Vs 90årsfond har Örby scoutkår klivit in för att inte belasta scoutförbundet med rapportskrivning eller revisionskostnader. Undertecknande har efter kontakt med scoutvänner i Malawi börjat fundera på att det är dags för en ny insats i Malawi. De törstar efter praktiskt stöd, kunskap/pedagogik och ekonomiska möjligheter till att återigen genomföra några ledarkurser. Upplägget från tidigare har varit en grundkurs för 2025 deltagare och en fortsättningskurs för ett tiotal ledare. Något som har fungerat bra. Alternativet är inte att skicka ner ekonomiska medel direkt till scouterna i Malawi. De är inte mogna att hantera det och risk finns att därmed blir intet. Planeringsmöjligheterna slog stopp i samband med de översvämningar som nu drabbat Malawi, vilket gett dem mer akuta problem att lösa såsom att rädda hem och odlingar. Vi tror därför på ett möjligt scenario för genomförande är jullovet 2015/2016 eller påsklov Vårt förslag till scoutförbundet blir därför följande: att KFUKKFUMs scoutförbund utbetalar de kvarvarande medlen för genomförande enligt bifogade ekonomiska kalkyl. att utbetalningen görs till Örby scoutkår innan det att scoutförbundet avvecklas. att undertecknande i samarbete med Örby scoutkår och dess ledare genomför en ledarutbildning enligt önskemål från scouterna i Malawi att rapport lämnas till KFUM Sverige efter genomförd utbildning, samt till de ledare från Dackekåren som var med och tog det inledande beslutet. Sida 2 (3)

33 KFUKKFUMs scoutförbund Proposition ändamålsbestämda medel Dackekåren Detta skulle förenkla hanteringen av fonderingen och också ge en synergieffekt hos Örby scoutkår, där aktiviteter på ett naturligt sätt kan involvera scoutverksamheten i Malawi. Sedan flera år tillbaka genomför Örby scoutkår aktiviteter Örby scoutkår är en scoutkår med solid ekonomi varför vi känner att detta är lösning där inga ekonomiska risker tas. Ett konto för detta kommer inrättas som självklart kommer revideras och inkluderas i Örbys årsredovisning. Vi hoppas scoutstyrelsen kan se detta som en möjlig hantering av Malawifonden. Kontakta Sassa Orebring för fortsatt, kompletterande samtal, eller sassa.orebring@scouterna.se. Önskar ni kontakt med Örby scoutkår, kontakta Ingrid Greiby, eller ingrid.greiby@gmail.com. Stockholm /Sassa Orebring/ /Annika Ovander/ Bilaga 2 Proposition om ändamålsbestämda Dackekåren Sida 3 (3)

34 Motion angående Roverfondens framtid Från Roverscouternas Riksting Roverfondens framtid Ändamålsbestämda medel för roververksamhet har i dagligt tal kallats Roverfonden, men är just ingen fond utan pengar som styrs av KFUKKFUMs Scoutförbunds finansutskott. Dessa används i nuläget i första hand att balansera resultaten för Utmanar och Roverscouternas Riksting. Till följd av scoutförbundets förväntade upplösning beslutade Roverscouternas Riksting i linje med Riksroverscoutkommittén att skicka en motion till FM angående Roverfonden och dess framtid. Vi ser gärna att dessa medel följer med verksamheten in i den nya världsordningen. Vi vill alltså se att pengarna som tidigare har funnits i Roverfondens skall användas till scout och eller KFUMverksamhet i demokratiskt stärkande syfte. Roverscouternas Riksting föreslår att förbundsmötet beslutar: Att roverfonden efter nedläggning av förbundet förvaltas av KFUM Sverige Att roverfondens medel finns att tillgå för at kunna genomföra aktiviteter som främjar ungdomsdemokrati inom KFUM och/eller Scouterna Att ROKO tillsammans med KFUKKFUMs scoutförbund ser över riktlinjerna för roverfonden och anpassar den för att främja den typ av verksamhet som kommer att bedrivas efter ROKOs nedläggning Sida 1 (1)