lil'iiii Fonn~~X~~den

Transkript

1 lil'iiii Fonn~~X~~den PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (10) Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: kl Plats: Villa Långbers, Vår herres gattu, Tällberg Beslutande Thomas Ylven (V), Ordförande Stina Rajalahti (S), 1:e vice ordförande Bo Jönebratt (FP), 2:e vice ordförande Per Helin (S) Åsa Björklund (M) Närvarande ersättare Irja Fors (S) Föredragande Conny Konradsson, Förvaltningschef, 22-23, 25-26, 28, Anna-Kari Rynoson, Förvaltningschef, 24, 27-28, Sekreterare Britt-Marie Engkvist, Nämndsekreterare Övriga tjänstemän Björn Hedman, 22-23, 25-26, 28, Mikael Svensson, 22-23, 25-26, 28, Birgitta Wallman, 22-23, 25-26, 28, Facklig representation Ann Broman, DTF-TT, 22-23, 25-26, 28, Mari Karlsson, SRAT, 22-23, 25-26, 28, Birgitta Elfving, VISION, 22-23, 25-26, 28,

2 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Protokoll Tandvårdsnämnden Sammanträde Sida 2 (10) Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Information gemensam Information för Tandvårdsförvaltningen Information Beställarenhet för tandvård 3 A nma "1' mngsaren.. d en Delegeringsbeslut Tandvårdförvaltningen Anmälningsärenden Tandvårdsförvaltningen Delegeringsbeslut Beställarenheten för tandvård 5 Övriga gemensamma beslutsärenden Sammanträdesplan Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen Verksamhetsplan för Folktandvården Delårsrapport II augusti Övriga beslutsärenden Beställarenheten för tandvård Verksamhetsplan för Beställarenheten för tandvård Delårsrapport II augusti Protokoll justering

3 Landstinget Dalarna Tandvårds!örvaltning Sammanträde Protokoll Tandvårdsnämnden Sida 3 (10) Inledning och protokollsjustering 22. Information gemensam Tandvårdsnämndens beslut. 1. Antecknar informationen till protokollet. Information lämnas om Dnr LD12/02387 Granskning av delårsrapport från PWC. Bilaga 23. Information för Tandvårdsförvaltningen Tandvårdsnämndens beslut. 1. Antecknar informationen till protokollet. Information lämnas om Rekryteringsläget RamWux Bolagsliknande former 24. Information Beställarenhet för tandvård Tandvårdsnämndens beslut. 1. Antecknar informationen till protokollet. Information lämnas om "Tredje steget" - Statliga tandvårdsstödet. Redovisas i bilaga.

4 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Protokoll Tandvårdsnämnden Samm anträde Sida 4 (10) Anmälningsärenden 25. Delegeringsbeslut Tandvårdförvaltningen Tandvårdsnämndens beslut. 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Av tandvårdschefen enligt bemyndigande TN 33/11 och TN 18/12 fattade beslut: Dnr LD12/01740 Av1al mellan Folktandvården Dalama och Landstinget Dalarna, Medicinsk Teknik. Dnr LD12/02015 Av1al mellan Folktandvården, Landstinget Dalarna och Folktandvården Landstinget Gävleborg AB Dnr LD12/01473 Av1al om köp av IT-resurs mellan Folktandvården Dalarna och Jämtlands läns landsting Dnr LD12/01761 Av1al om specialistutbildning i Oral radiologi mellan Folktandvården Dalarna och Örebro läns landsting Dnr LD12/02079 Av1al om utbildning i Hälosokompetens mellan Folktandvården Dalarna och GävleDala Företagshälsa. Dnr LD12/02642, avskrivning av obetalda tandvårdsfakturor. Av Verksamhetschef Gagnef enl bemyndigande TN 18/12 fattade beslut: Dnr 12/286:1 Av1al mellan Folktandvården Gagnef och Selecta AB Dnr 12/286:2 Av1al mellan Folktandvården Gagnef och Telia. MBA-förhandling har ägt rum utan erinran Anmälningsärenden Tandvårdsförvaltningen Tandvårdsnämndens beslut. 1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. Nyanställda inom Folktandvården Dalarna. MBA-förhandling har ägt rum utan erinran. I ärendet redovisas följande dokument: a) Nyanställda inom Folktandvården

5 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Sammanträde Protokoll Tandvårdsnämnden Sida 5 (10) 27. Delegeringsbeslut Beställarenheten tör tandvård Tandvårdsnämndens beslut. 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Av fönaltningschefen enligt bemyndigande TN 20/12 fattade beslut: Dnr 12/02243 och LD12/02242 Avtal kognitiv beteendeterapi (KBT)-konsult Dnr LD12/02241 Överenskommelse om ekonomitjänster Dnr LD12/01461 Avtal om fönaltning T99 mellan Landstinget Dalama och Black Aints Applikation AB Dnr LD12/02239 Uppräkning av ersättningsbelopp för uppsökande tandvård Dnr LD12/01396, LD12/01397, LD12/01398, LD12/01401, LD12/01403, LD12/01404, LD12/01405, LD12/01406, LD12/02019, LD12/02024, LD12/02025, LD12/02038, LD12/02040, LD12/02182, LD12/02240 Avtal mellan Dalarnas kommuner, Folktandvården Dalarna och Beställarenheten - uppsökande munhälsobedömning samt munvårdsutbildning Dnr LD12/01989 och LD12/02315 Avtal kognitiv beteendeterapi (KBT)-konsult.

6 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Sammanträde Protokoll Tandvårdsnämnden Sida 6 (10) Övriga gemensamma beslutsärenden 28. Sammanträdesplan 2013 Diarienummer LD12/02472 Tandvårdsnämndens beslut 1. Anta föreslagen sammanträdesplan för Tandvårdsnämnden Sammanfattning av ärendet Sammanträdesplan för tandvårdsnämnden 2013 enligt följande. Samtliga möten sker på tisdagar kl mars, 4 juni, 1 oktober och 3 december Beredning sker ca tre veckor före respektive möte enligt överenskommelse mellan ordförande, tandvårdschefen och beställaren av tandvård. MBA-förhandling har ägt rum utan erinran.. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Sammanträdesplan 2013

7 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Sammanlräde Protokoll Tandvårdsnämnden Sida 7 (10) Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen 29. Verksamhetsplan tör Folktandvården Diarienummer LD12/02430 Tandvårdsnämndens beslut 1. Anta verksamhetsplan inom Folktandvården planperioden Verksamhetsplanen ska ligga till grund för motsvarande planer på verksamhetsnivå. Sammanfattning av ärendet Verksamhetsplan inom Folktandvården, planperioden Verksamhetsplanen är upprättad enligt balanserat styrkort och efter kända ekonomiska förhållanden. Den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen ska ligga till grund för motsvarande planer på verksamhetsnivå. MBA-förhandling har ägt rum utan erinran. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsplan 30. Delårsrapport (( augusti 2012 Diarienummer LD12/02432 Tandvårdsnämndens beslut 1. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Folktandvården hösten 2012 godkänns. 2. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Folktandvården hösten 2012 överlämnas till Ekonomienheten och Revisionen för beslut ilandstingsfullmäktige. Sammanfattning av ärendet Lagen om kommunal redovisning 1997:614 reglerar landstingens skyldighet att bokföra enlig god redovisningssed och att upprätta delårsrapport. Minst en gång under räkenskapsåret skall en delårsrapport upprättas som omfattar minst 6 månader och högst g månader av räkenskapsåret. MBA-förhandling har ägt rum utan erinran.

8 Landstinget Dalarna Tandvårds!örvaltning Sammanträde Protokoll Tandvårdsnämnden Sida 8 (10) I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Delårsrapport-prognos augusti 2012 e) Patienter allmäntandvården augusti 2012 d) Prestationer allmäntandvården augusti 2012 e) Måluppfyllelse augusti 2012

9 Landstinget Dalarna Protokoll Tandvårdsnämnden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 9 (10) Övriga beslutsärenden Beställarenheten tör tandvård 31. Verksamhetsplan för Beställarenheten för tandvård Diarienummer LD12/02431 Tandvårdsnämndens beslut 1. Verksamhetsplan för Beställarenheten för tandvård, planperioden fastställs. Sammanfattning av ärendet Verksamhetsplan för Beställarenheten för tandvård, planperioden Planen är upprättad enligt balanserat styrkort och efter kända ekonomiska förhållanden. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsplan. 32. Delårsrapport II augusti 2012 Diarienummer LD12/02433 Tandvårdsnämndens beslut 1. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Beställarenheten för tandvård hösten 2012 godkänns. 2. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Beställarenheten för tandvård hösten 2012 överlämnas till Ekonomienheten och Revisionen för beslut ilandstingsfullmäktige. Sammanfattning av ärendet Lagen om kommunal redovisning 1997:614 reglerar landstingens skyldighet att bokföra enligt god redovisningssed och att upprätta delårsrapport. Minst en gång under räkenskapsåret ska en delårsrapport upprättas som omfattar minst 6 månader och högst 9 månader av räkenskapsåret. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Delårsrapport c) Ackumulerat resultat i förh ållande till budget

10 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Sammanträde Protokoll Tandvårdsnämnden Sida 10 (10) Protokoll justering Vid protokollet Juli /0ca~a;tk Britt-Marie Engkvist Justering Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets anslagstavla, Falun. Datum tör anslagets uppsättande: Datum tör anslagets nedtagande:

11 - a1 ar kil fju~dt /. Landstingets.revisorer /1; LANDSTINGET DALARNA INK DNR... ~l>..!~/q.r1.~f.?:.... SKR..../.... KOD...?!!..... Landstingsstyrelsen Övriga nämnder och styrelser Granskning av delårsrapport Vi har låtit PWC granska delårsrapporten per PWC:s iakttagelser har utvecklats i en särskild granskningsrapport som bifogas. Vår bedömning av bl a landstingets måluppfyllelse framgår av den särskilda bedömning som vi överlämnat tilllandstingsfullmäktige. Granskningen överlämnas för kärmedom och i förekommande fall åtgärd. Landstingets revisorer z Carl-Erik Nyström (lj~~ );!ne~,,:- -~L Lars-Erik Eriksson

12 .. -. Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Landstinget Dalarna Emil Forsling A uktorise1'ad revisor Fredrik Winter Revisor' 25 maj pwc

13 Granskning av delårsrapport Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning l Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syfte, revisions frågor och avgränsning 1.3 Revisionskriterier 1.4 Metod 2 Granslmingsresultat 2.1 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 2.2 God ekonomisk hushållning Finansiella mål Mål för verksamheten 2.3 Den översiktliga redogörelsens (förvaltningsberättelsens) innehåll och struktur Resultatanalys Nämndernas blldgetllppföljning och prognos 7 l april 2012 Landstinget Dalarna PwC

14 Granskning av delårsrapport Sammanfattande bedömning PwC har på uppdrag av Landstingets förtroendevalda revisorer granskat Landstinget Dalarnas delårsrapport för perioden Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år Syftet med granskningen är att ge de förtroendevalda revisorerna ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till fullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas. Resultatet för perioden uppgår till minus 24 mnkr, vilket är 27 mnkr bättre än motsvarande period föregående år men 21 mnkr sämre än budgeterat. Prognosen för helåret pekar mot ett nollresultat vilket är 89 mnkr sämre än budgeterat. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet även fortsättningsvis inte kommer att uppfyllas. Vid granskning av de olika nämndernas redovisning och prognos noteras att hälsooch sjukvård prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 159 mnkr för helåret. Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning av delårsrapporten: Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt Vi bedömer att möjligheterna att nå de finansiella mål som rommunfullmäktige fastställt är små om inte kraftiga åtgärder vidtas för att nå de finansiella målen Då nämndernas redovisning av måluppfyllelse vad gäller verksamhetsrnässiga mål för god ekonomisk hushållning inte anses fullständig kan bedömning av denna måluppfyllelse inte göras l andstinget Dalarna PwC

15 Granskning av delårsrapport Inledning 1.1 Bakgrund Kommuner och landsting är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. KL 9 kap9 a Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a skall behandlas av jullmäktige och årsbokslutet ärjörenligt med de mål jullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet. Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning Granskningen syftar till att bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor. Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. 1.3 Revisionskriterier Landstingsstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 20 a KL ska behandlas av fullmäktige. Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: Kommunallagen och lag om kommunal redovisning God redovisningssed Landstinget Dalarna PwC

16 Granskning av delårsrapport Interna regelverk och instruktioner Fullmäktigebeslut 1.4 Metod Granskningen har utfårts genom: Analys av relevanta dokument Granska specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den omfattning som krävs för att i allt väsentligt säkerställa en rättvisande redovisning Översiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos för året Översiktlig analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs får att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen Intervjuer med berörda tjänstemän Granska om måluppfyllelsen redovisas på ett sådant sätt, så att den medger att fullmäktige ges tillräckliga förutsättningar för att bedöma periodens måluppfyllelse. Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än på substansgranskning. 2 Granskningsresultat 2.1 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed Landstinget Dalarna upprättar två delårsrapporter per år. Att framställa två delårsrapporter överensstämmelse med KRL där det sägs att en delårsrapport ska omfatta minst sex och högst åtta månader. Landstingets delårsrapport består förutom översiktlig redogörelse (fårvaltningsberättelse) av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. I delårsrapporten finns årsprognoser för hela verksamheten och får respektive nämnd. Föreskrifter och tidplan får framtagande och fastställande av delårsrapport har fastställts av fullmäktige och distribueras ut i organisationen via intranätet. Bedömning Vi har i samband med genomf"örd granskning inte funnit något som tyder på att delårsrapporten inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Vi har granskat ett urval av de periodiseringar som är gjorda i samband med delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt. Landstinget Dalarna PwC el 'o" 7%

17 Granskning av delårsrapport Vid granskning av pensionsskuld noteras att den beräkning av pensionsskulden som inhämtats från KP A inte används i delårsrapporten. Istället används prognostiserad förändring på helåret periodiserad på 12 månader. Den metod som används som för övrigt anses överensstämma med god redovisningssed medför en resultatförbättring om 47 mnkr för perioden. Vår bedömning är vidare att de föreskrifter och anvisningar som finns ger förutsättningar för att delårsrapporten ska uppfylla de krav som KRL ställer. 2.2 God ekonomisk hushållning Landstingsfullmäktige har fastställt ett antal uppdrag för hälso- och sjukvården, tandvård, kultur- och bildning samt övriga verksamheter. Uppdragen har formulerats till mål och i samband med delårsrapporterna och vid årets slut skall respektive verksamhet lämna en redogörelse för måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen ses som en del av verksamheternas resultat Finansiella mål I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot landstingets finansiella mål som fastställts för 2012: Finansiellt mål, fastställt av fullmäktige 2012 Resultatet ska i genomsnitt över en fyraårsperiod uppgä till 1-2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet 2012 skall vara minst 89 mnkr. Soliditeten skall öka med 1-3 procentenheter. Uppläning skall under 2012 uppgå till max 200 mnkr Skattefinansierade verksamhetens nettoinvesteringar ska till 100 % vara självfinansierade sett över en fyraårsperiod. Likviditeten skall vara sådan at! långsiktig bestående upplåning inte behöver ske Utfall i prognos 2012 Resultatet efter första tertialet uppgär till minus 24 mnkr och prognosen för helåret landar pä O mnkr Prognostiserat resultat är o. Upplåningen uppgär i delårsbokslutet till 250 mnkr och prognostiseras till 250 mnkr. Måluppfyllelse Prognosen pekar pä att målet INTE kommer att nås. Prognosen pekar på att målet INTE kommer att nås. Prognosen pekar pä att mälet INTE kommer att nås. Självfinansieringsgraden är Prognosen pekar på att idelärsbokslutet 34% och målet INTE kommer att näs. prognostiseras till 45% för Kraftiga investeringar under 2012 gör att likviditeten försämras och amorteringar kan inte genomföras enligt plan. Prognosen pekar pä att mälet INTE kommer att näs. Delårsrapporten påvisar att inte några av fullmäktiges finansiella mål uppnås vid redovisningstillfållet och prognosen visar att de inte kommer att uppfyllas vid årsskiftet. Landstinget Dalarna PwC 4 av4

18 Granskning av delårsrapport Vi anser att redovisade avvikelser från mål uppfyllelsen bedöms så väsentliga att dessa borde framgå av den inledande övergripande redovisningen i delårsrapporten Målför verksamheten Redovisningen av mål för verksamheten redovisas i respektive nämnds redovisning med olika kvalitet. Vi anser att redovisningen av verksamhetsmålen sldljer sig åt väsentligt mellan de olika nämnderna och anser att delårsrapporten kan förbättras med en tydlig och enkel redovisning av måluppfyllelse som ser lika ut för alla nämnder. Vi lyfter gärna fram Landstingsfastigheters redovisning av måluppfyllelse som översiktlig, pedagogisk och lätt för läsaren att ta till sig. Då flera av nämnderna inte redovisar sin måluppfyllelse kan vi inte bedöma måluppfyllelsen för dem och därför inte heller uttala oss om måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten Den översiktliga redogörelsens (förvaltningsberättelsens) innehåll och struktur I den översiktliga redogörelsen (förvaltningsberättelsen) redovisas kortfattat viktiga händelser under perioden, ekonomisk analys av utfall och prognos. I huvudsak är det uteblivna/försenade effekter av åtgärdsplan för ekonomi i balans som lett till kostnads nivå som kraftigt överstiger budget och därmed ger det negativa resultatet och den svaga prognosen. I den översiktliga redogörelsen (förvaltningsberättelsen) redovisas även en omvärldsbevakning med kommentarer kring befolkning och arbetsmarknad. Vidare finns kommentarer kring personalredovisningen. Granskningen noterar särsldlt att sjukfrånvaron ökat kraftigt jämfört med de senaste åren. 2.4 Resultatanalys Resultatanalysen får anpassas till granskningens omfattning. Nedan roljer ett exempel på uppställning. Prognosen för helåret pekar på ett nollresultat, vilket är 89 mnkr sämre än budgeterat. Avvikelsen beror på: Verksamhetens nettokostnad avviker med 134 mnkr mot budget Sl<atteintäkter och statsbidrag väntas öka med 39 mnkr jämfört med budgeterat Finansiellt netto beräknas bli 6 mnkr bättre än budgeterat Landstinget Dalarna PwC et 5av5 i

19 Granskning av delårsrapport I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första fyra månaderna 2012, prognos för utfallet för året samt avvikelsen mot budget. Utfall delår Utfall A vvmot Resultaträkning och erognos , mnkr 'g. år delår Prognos budg et Verksamhetens intäkter 364,0 376,0 Verksamhetens kostnader -2591,0-2615,0-42,0 Avskrivningar -73,0-76,0-3,0 Verksamhetens nettokostnader ,0-2315,0-45,0 SkatteinUikter ,0 34,0 Generella statsbidrag 531,0 533,0-11,0 Finansiella intäkter 6,0 3,0 0,0 Finansiella kostnader -26,0-32,0 0,0 Arets resultat -51,0-24, 0-22,0 Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till 883 mnkr enligt prognosen. Med ett negativt balanskravsresultat kommer frågan om hur detta ska återställas i enlighet med kommunallagens bestämmelser om reglering av ett negativt resultat. Med det resultat som visas i prognosen kan vi konstatera att det likt de senaste åren kommer att vara aktuellt för styrelsen att i årsredovisningen redovisa hur det negativa resultatet ska återställas inom de tre år som kommunallagen föreskriver. En återställning av det negativa resultatet i kombination med högre kostnader for pensioner kommer att ställa än högre krav på prioriteringar och ledning och styrning av verksamhet och ekonomi. Landstinget Dala rna PwC 6av6 fil

20 Granskning av delårsrapport Nämndernas budgetuppföljning och prognos Nedanstående avsnitt får anpassas till granskningens omfattning samt hur stora avvikelserna är mot budget! Prognosen för nämndernas driftredovisning 2012 visas i nedanstående tabell: Driftredovisning per nämnd, mnkr Prognos Budget Utfall Utfall Budget 2012 April helår avvikelse Landstingsstyrelsen -Hälso- och sjukvård -4671, ,0-4830,1-159,0 -Central förvaltning ,1-569, ,1 13,0 -Finansförvaltningen -153,0-44, ,0 Fastighetsnämnden 21,3 10,3 21,1-0,2 Servicenämnden 1,0 3,9 2,0 1,0 Kultur- och bildningsnämnd -128,7-40, 1-128,7 0,0 Tandvårdsnäm nden -167,4-44,4-165,4 2,0 Tandvårdsnämnden, beställaren het " -25,8-8,5 ' -25,8 0,0 Patientnämnd -4,1-1,2-3,7 0,4 Revision -5,7-0,8-5,7 0,0 Gemensam nämnd för kostsamverkan 0,0-1,0-0,0 0,0 Summa nämnderna -6718,6-2322,8-6853,4-134,8 Av tabellen framgår att avvikelsen för Hälso- och sjukvård är kraftig, Här är det enligt vår bedömning viktigt att det långsiktiga arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna fortsätter inom nämndens verksamheter. Övriga nämnder redovisar positiva avvikelser på helårsprognosen och de kan därmed uppfylla sina finansiella uppgifter. Verksamhetsrnålen för god ekonomisk hushållning redovisas som vi noterat tidigare med varierande kvalitet och en förbättringspotential i delårsrapporten finns inom detta område. Landstinget Dalarna PwC

21 l!fo~ 41/ (JUvd'l r. f~ Nyanställda inom Folktandvården, Dalarna Namn Yrke Klink Datum Viktoria Galic Tandläkare Sälen Homeira Mohajeri Tandsköterska Norslund, Falun Rosely de Freitas Tandläkare Vansbro Tina Entrambasaquas Leifsdotter Tandhygienist Gagnef Ceclilia Wahlberg Tandhygienist Leksand Rita de Mato Borges de Sousa Tandläkare Kvarnsveden, Borlänge Ana Filipa Ribeico Lopes Tandläkare Brisarvet, Falun Mario Fernando de Oliveira Tandläkare Smedjebacken Antonio Fransisco Rodrigues Vicer Tandläkare Svärdsjö Oiogo Jose Montirna Bra' s Tandläkare Borlänge sjukhus Shala Torkarnan Tandläkare SärnaJldre Joana Ribeiro Tandläkare Parkgatan, Falun Ulrika Veabråten Tandsköterska Älvdalen

22 Tandvård till hälso-och sjukvårdsavgift 1999 Landstinget 1) Särskilt boende (med personal dygnet runt) 2) Palliativ vård 3)LSS 4) Hemtjänst och/eller anhörigvård ---- Nödvändig tandvård till personer som har stora behov av personlig omvårdnad

23 Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift 1999 Landstinget t.ex. vid Missbildning eller defekt i käkområdet Infektionssanering inför t.ex. organtransplantation, cytostatika i hög dos eller strålbehandling mot huvud/hals Extrem tandvårdsrädsla Utbyte av fyllningsmaterial Tandvård som led i en. sjukdomsbehandling, under en begränsad tid

24 Tandvård thi hälso- och sjukvårdsavgift 2013 Landstinget 1) Svår psykisk funktionsnedsättning 2) Parkinsons sjukdom 3) Multipel skleros 4) Cerebral pares 5) Reumatoid artrit 6) Systemisk lupus erythematosus 7) Sklerodermi 8) Amyotrofisk lateralskleros 9) Orofacial funktionsnedsättning 10) Symtom som kvarstår sex månader efter Personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller o genomga tandvårdsbehandling pga sjukdom eller funktionsnedsättning det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) 11) Sällsynta diagnoser med orofaciala symptom.

25 ICF klassifikation Utvecklat av WHO ICF funktionstillstånd (ICD-10 diagnoser) kompletterar varandra Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa Syfte - att beskriva funktionstillstånd' '--"-~-"----~ och funktionshinder som sammanhänger med hälsoförhållanden Tillämpning - ett kliniskt verktyg vid bedömning av tex. behov, arbetsbedömning, rehabilitering

26 Exempel: koppla symptom - ICF kod MS Symptom som orsakar stora ICF Aktivitet Kod svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårds behandling MuskelsvaghetIförlamning i b7301 Kraft i armmuskulatur armar Spasticitet b7351 Muskeltonus (spasticitet) armmuskulatur Tremor b7651 Tremor Koordinationsstörningar b7601 Kontroll av sammansatta viljemässiga rörelser Depression d2102 Att företa en enstaka uppgift självständigt (tandvårdsbesök) Nedsatt sväljningsförmåga och b5105 Att svälja frekvens Facialispares b730 Muskelkraftsfunktioner (pares i ansiktsmuskulatur )

27 Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) 2008 Högkostnadsskydd 2008 Försäkringskassan Ett statligt tandvårdsstöd för alla vuxna (från 20 år) Första steget ATB 150 kr (30-74 år) 300 kr (20-29 år, >75 år) Andra steget O % ( kr) Högkostnadsskydd 50 % ( kr) 85 % (>15001 kr)

28 Särskilt tandvårdsbidrag (ST8) 2013 F ö rsäkri ngskassan 1) Muntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling 2) Muntorrhet pga strålbehandling (öron-, näs-, mun- eller halsregionen) 3) Sjögrens syndrom 4) Kronisk obstruktiv lungsjukdom 5) Cystisk fibros 6) Ulcerös colit 7) Crohns sjukdom 8) Tarmsvikt 9) Frätskador på tänderna och anorexia nenosa, bulimia nenosa eller gastroesofageal refluxsjukdom 10) Svårinställd diabetes 11) Dialysbehandling 12) Immunosuppression pga läkemedel 13) Organtransplantation Tredje steget: Personer med sjukdom el. funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa och där förebyggande tandvårdsbehandling kan minska denna risk

29 ,.. Fo~~x~rden Tandvårdsförvaltning LD Tandvård ~~- ~Jj 7' BESLUTSUNDERLAG 9 /11"'/ Tandvårdsnämnden B DLO Datum Sida 1 (2) Dnr LD12!02472 Uppdnr 316 Sammanträdesplan 2013 Ordförandens förslag 1. Anta föreslagen sammanträdesplan för Tandvårdsnämnden Sammanfattning Sammanträdesplan för tandvårdsnämnden 2013 enligt följande. Samtliga möten sker på tisdagar kl mars, 4 juni, 1 oktober och 3 december Beredning sker ca tre veckor före respektive möte enligt överenskommelse mellan ordförande, tandvårdschefen och beställaren av tandvård. MBA-förhandling kommer att äga rum I ärendet redovisas följande dokument: A) Beslutsunderlag B) Sammanträdesplan 2013 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Sammanträdesplan för tandvårdsnämnden 2013 enligt följande. Samtliga möten sker på tisdagar kl mars, 4 juni, 1 oktober och 3 december. Beredning sker ca tre veckor före respektive möte enligt överenskommelse mellan ordförande, tandvårdschefen och beställaren av tandvård. Patientperspektiv I nte relevant Finansiering och ekonomiska konsekvenser Inte relevant Miljö Inte relevant Likabehandling I nte relevant Postadress Box Falun \ Besöksadress Bergsskolegränd 8 A Falun Kont~akt~--, LTdalar na.se Org.nr I Handläggare \jj Assistent Itdalama.se "

30 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltni ng BESLUTSUNDERLAG Tandvårdsnämnden Datum Dnr LD Sida 2 (2) Barnkonsekvens Inte relevant Juridik Inte relevant Folkhälsa Inte relevant Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Inte relevant Samverkan med fackliga organisationer Samtliga fackliga organisationer är informerade. Uppföljning Inte relevant

31 Sammanträdesplan 2013 Tandvårdsnämnden Sista Kansli- MBA- Tandvårdsinlämnings- beredning förhandling nämnden dag införtn införtn (TN) tisdag tisdag torsdag tisdag 5 februari 12 februari (09.00) 21 februari (09.00) 5 mars (09.00) torsdag tisdag torsdag tisdag 2 maj 7 maj (09.00) 23 maj (09.00) 4 juni (09.00) torsdag tisdag torsdag tisdag 5 september 10 september (09.00) 19 september (09.00) 1 oktober (09.00) torsdag tisdag torsdag tisdag 7 november 12 november (09.00) 21 november (09.00) 3 december (09.00)

32 ,.. Fo~~X!tden Tandvårds!örvaltning LD Tandvård?/~~MS BESLUTSUNDERLAG Tandvårdsnämnden & ~ Datum Sida 1 (2) Dnr LD Uppdnr 31 O Verksamhetsplan för Folktandvården Ordförandens förslag 1. Anta verksamhetsplan inom Folktandvården planperioden Verksamhetsplanen ska ligga till grund för motsvarande planer på verksamhetsnivå. Sammanfattning Verksamhetsplan inom Folktandvården, planperioden Verksamhetsplanen är upprättad enligt balanserat styrkor! och efter kända ekonomiska förhållanden. Den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen ska ligga till grund för motsvarande planer på verksamhetsnivå. MBA-förhandling har ägt rum utan erinran. I ärendet redovisas följande dokument: A) Beslutsunderlag B) Verksamhetsplan Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Patientperspektiv Beaktas i verksamhetsplanen Finansiering och ekonomiska konsekvenser Beaktas i verksamhetsplanen Miljö Separat miljöplan finns Likabehandling Beaktas i verksamhetsplanen Barnkonsekvens Beaktas i verksamhetsplanen Juridik Ovanstående perspektiv bedöms inte vara relevant i ärendet. Postadress Box Falun \ Besöksadress Bergsskolegränd 8 A Falun 1 _ Kontakt LTdalar na.se Org.nr: I Handläggare Tandvårdsehoi w \ fj./ w

33 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning BESLUTSUNDERLAG Tandvårdsnämnden Datum Dnr LD12/02430 Sida 2 (2) Folkhälsa Beaktas i verksamhetsplanen Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Beaktas i verksamhetsplanen Samverkan med fackliga organisationer MBA-förhandlig har ägt rum utan erinran. Uppföljning Mål- och aktivitetsuppföljning sker.

34 i,/ ~~'k;z- {JU"jl,( o: Version 3 Landstinget Dalarna Tandvårdsnämnden Verksamhetsplan tör Folktandvården Ekonomiperspektivet ~ God ekonomisk hushållning. Investeringar. Bolagsliknande former. Vård i rimlig tid. Hög kundnöjdhel. Jämlik vård. / God arbetsmiljö. Utbildning. Utveckling för alla. Rekrytering/Inskolning. Personal. Ledarskap. Medarbetarskap. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård. Säker vård. Hälsofrämjande och förebyggande arbete. Tandhälsa. Frisktandvård.

35 Version 3 Uppdrag Folktandvård är den tandvård som landstinget själv bedriver. Folktandvården har därmed ett politiskt uppdrag och ledningen utövas aven tandvårdsnämnd som utses av landstingsfullmäktige. Enligt tandvårdslagen skall Folktandvården ansvara för Regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar till och med det år de fyller 19 år Specialisttandvård för vuxna Akuttandvård och övrig tandvård för vuxna i den omfattn ing som landstinget bedömer lämpligt Folktandvården skall arbeta efter den övergripande verksamhetsplan som upprättats för tandvården i Dalarna. I denna beskrivs de förutsättningar som skall gälla för all tandvård i Dalarna utifrån landstingets planeringsansvar. Genom att förebygga, utreda och behandla tandsjukdomar, symptom och skador skall Folktandvården genom sitt arbete bidra till en god tandhälsoutveckling på lika villkor för befolkningen i Dalarna. Verksamhetens omfattning bestäms av de resurser som landstinget erbjuder och resultatet av upphandling genomförd av landstingets beställare av tandvård. Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att en prisreglerande effekt uppnås som en del i Folktandvårdens uppdrag. Drifts- och verksamhetsansvar för Folktandvården som tandvårdsproducent åligger tandvårdschefen. Vision Folktandvården Dalarnas vision är att erbjuda Sveriges bästa tandvård med de stoltaste medarbetarna. Genom ett framsynt och medvetet arbetssätt skapar vi förutsättningar för en trygg och inspirerande arbetsmiljö som ger kunderna den bästa tandvården och medarbetarna de bästa utvecklingsmöjligheterna. Verksamhetside Med hög kompetens och kontinuitet ska vi erbjuda barn samt vuxna, akuta patienter och patienter med särskilda behoven trygg och säker tandvård i en trivsam miljö. Vi ska tillsammans med patienten/kunden verka för en god tandhälsa för befolkningen i Dalarna.

36 Version 3 KänneteckenNärderingar Värderingarna är det synsätt som vägleder hur vi bedriver vår verksamhet och vårt sätt att förhålla oss till kunder, medarbetare och andra intressenter. Det är i varje möte som det avgörs hur vår verksamhet uppfattas och det är också i det mötet vår framgång och framtid bestäms. För att Folktandvården Dalarna skall bli framgångsrik skall verksamheten kännetecknas av att vara Banbrytande Trygg Medveten Hot och svagheter Svårtolkat tandvårdsstöd med komplicerat regelverk Generationsväxling bland våra behandlare medför produktionsminskning Stora krav på offentlig verksamhet ur konkurrenssynpunkt Hög konkurrens om arbetskraft ex erfarna tandläkare Ökad tendens till centralisering i landstinget där detaljstyrning sker istället för uppdragsbeskrivning där man också avkräver ansvar. Svårt att hantera tandvården i ett sammanhållet landstingsperspektiv Stora krav på sista handsansvar för alla patienter oavsett vilken vårdgivare som primärt ansvarar för patienten vilket medför att Folktandvården inte kan selektera patienter på samma sätt som konkurrenterna. Svårt att klara landstingets planeringsansvar då inga tydliga verktyg finns för att styra privattandvården Svårt rekrytera chefer Bristen på tydliga incitament Styrkor och möjligheter God uppföljning Goda utvecklingsmöjligheter Hög teknisk standard Stor tandvårdsaktör med bred samlad kompetens Starkt varumärke under utveckling och en företagskultur under utveckling Egen tandvårdsnämnd Egen utvecklade vårdprogram Ledningssystem/verksamhetssystem för kvalitet och säkerhet God personalvård ex massage Bättre nyttjande av gjorda investeringar ex införande av skiftgång Samla verksamheten till färre ställen Tydlig ledar- och medarbetaride Utveckla tydliga incitament

37 V ersion 3 Medborgarperspektivet För att Folktandvården skall kunna fortsätta utvecklas i en marknadsledande position krävs en god kvalitet i bemötandet av patienter och att varumärket "Folktandvården" framstår som starkt. För att detta ska ll ske krävs en bra tillgänglighet till vå rd och en bra komm unikation i bemötandet av Folktandvårdens kunder. Kundern a skall uppleva en hög kvalitet till rätt pris. Vår förm åga att tillfredsställa kundern as uttalade och outtalade behov kommer att vara viktig som framgångsfaktor. Framgångsfaktorer Vår satsning på teamtandvård med förebyggande profil har skapat en tandhälsa som är en av landets bästa Vi har en bred och samlad kompetens som ger ku nden och den enskilde vårdgivaren trygghet Riktlinjer och vårdprog ram säkerställer att alla patienter får lika bra vård på alla kl in iker ;rd Al ",a,v"" au" Foku ' d U" ~ n<, """,rala '" y"",,,,, M,,~y d r Medborgar- I Vård i rim lig tid 1 IIlgang till råd oc h Uppföljning perspektivet konsultation skall finnas under klinikernas mi nst 45 tim/vecka. öppettider/jour- Jourverksamhet under helger verksamheten skall om möj ligt bibehållas på nuvarande nivå. Klart datum Akuta erbjudas vård UI--f-',v,j, ": '.'" I GK/tlW omgående. nuvarande Inom allmäntandvården situation konsultation inom en månad. Antal patienter på väntelista oc h väntetider inom 6 till 12 månader Använda Internetbokning. Följa utvecklingen CK/BW Antal ub och sena åbo inom T4. I Andel nya f.ld " " "l'" som fått,,,", y,,,,d efter us och behandlingsplan inom verksamhetens 3 månader skall vara 100% behov Alla skall känna till gällande Sprida information prioriteringsriktlinjer vid om gällande Jämlik vård I resursbrisl Alla som OCL"f.ll '" d l erbjudandet om uppsökande f!! li are n h;;:~ CK tandvård erbjuds detta. för tandvård Nödvändig tandvård en ligt överenskommelse med Beställarenheten. Antal patienter enligt hälsooch sjukvårdens avgiftssystem Uppskattat medelvärde för en normalklinik =6% Oj: / 4

38 V ersion 3 Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart datum s. r Kundnöjdhet Av 3-19 år skail 9?% av barn Utvärdera BW och ungdomarna vara kunder i resultatet av Folktandvården gjorda kundundersökningar 90 % av 19-åringarna skall Utvärdera BW fortsätta vara kunder i resultatet av Folktandvården. gjorda kundundersökningar ;pecla Istlan d var d Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart datum Medborgar- Vård i rimlig tid Tillgång till råd och Uppföljning CK/BW pers pek- konsultation skall finnas under klinikernas tivet minst 45 tim/vec ka. öppettider/jour- Tillgång till käkkirurgi skall verksamheten finnas samordnat för länet dygnet runt. Akuta erbjudas vård Uppföljning CK/BW omgående samt konsultation nuvarande inom tre månader. Antal situation färdigbehandlade/antal remisser 1:1 (100 %) Använda Internetbokning. Följa utvecklingen CK/BW Antal ub och sena åbo inom T4. Införa mina vårdkontakter Jämlik vård Tillgång till Aktiv rekrytering CK/MS specialistkompetens skall av specialisttandfinnas inom samtliga erkända läkare specialiteter. Kalibreringsdiskussioner skall genomföras mellan vårdgivare inom varje specialitet och mellan de olika specialiteterna. Kundnöjdhet Andel nöjda remittenter (90%) Utvärdera BW resultatet av gjorda kund/remittentundersökningar

39 Version 3 Verksam hets perspektivet En hög odontologisk kvalitet är en given framgångsfaktor. För att nå denna skall vård program finnas för såväl bam- och ungdomar som vuxna samt nationella riktlinjer följas. Awikelsehantering och nyttjande av vårt ledningssystem är ytterligare förutsättningar för att nå en säker och kvalitativt god vård. För att öka tillgängligheten till tandvård skall den högteknologiska tandvården samlas till färre välbemannade och tekniskt välutrustade klin iker samtidigt som mobil tandvård ska ll nyttjas i allt större omfattning där så befinns lämpligt. Forskning och utveckling samt olika projekt skall bedrivas på alla nivåer i inom Folktandvården. Samordning sker via Folktandvårdens FoU grupp. Utveckling av den kliniska vården på arbetsplatsen och inom respektive specialitet skall vara en naturlig del av verksamheten. Övrig forskning och utveckling skall kunna ske inom ramen för särskilda projekt Framgångsfaktorer Alla medarbetare involveras i arbetet med att utveckla varumärket Folktandvården Dalarna. Vi har ett sista hands ansvar för alla medborgares tandvård och erbjuder tandvård i hela länet Vi utvecklas genom att jämföra oss kontinuerligt med varandra och andra tandvårdsaktörer Allmäntandvård Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Verksamhets Kunskaps- Arbeta enligt de Nationella Central CKlBB/BN perspektivet baserad vård, riktlinjerna uppföljning ändamålsenlig Säkerställa att årliga vård genomgångar görs Följa upp SBU-rapporter. Uppföljning av SoS:s föres kr~ter via ledningssystemet. Antal avvikelser vid intern revision Andel vuxna i riskgrupp 1-3 Använda R2 som BB/BN (R2), 45% Andel vuxna 65+ i verktyg för alla riskgrupp 1-5 (R2) 30% vuxna Klart datum Andel riskvärderade 3-19 år Betona värdet av BB/BN (100%) att alla barn skall riskbedömas

40 Version 3 Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart datum Verksamhets Kunskpas- Antal av registrerade asyl barn Utveckla BB/BN perspektivet baserad vård, som fått tandvård (100%) kommunikationen ändamålsenlig med berörda vård parter så att relevanta förteckningar över asylbarn finns Säker vård Nyttja ledningssystemets Följa nyckeltals- MHS/BB möjligheter. utvecklingen Revisionspatienter erbjuds garanti ett år avseende material och utförande, Regler för omgörning följs, Friska barn bör i större utsträckning få vård hos annan vårdgivare än tandläkare Antal avvikelser och omgörningar. Erbjuden vårdtid utifrån bedömd risk 3-19 år 30, 60, 90 minuter Verksamhets Marknadsut- Av länets åringar Frisktandvård BW perspektivet veckling skall marknadsandelen vara Uppföljning forts 75% nyckeltal Av den vuxna befolkningen skall minst 50 % vara kunder hos Folktandvården 97 % av åringar Mobil klinik Antal kliniker som använder Kontrollera BH mobil klinik patient/lödet Tandhälsa Antal 19 år med DFS<4, 75% Följa vårdprogram BB/BN Antal 19 år DFSa=O, 67% Frisktandvårdskonceptet Frisktandvård Andel av klinikens Aktivt erbjuda BB/BN/ revisionspatienter år frisktandvårds- BW som tecknat avtal som ett frisktandvårdsavtal alternativ Hälsofrämjande Antal föräldrar till barn 0-2 år Betona värdet av BB/BN och som fått ett munvårdssamtal ett munvårdsförebyggande (100%) samtal till denna arbete åldersqrupp Specialisttandvard Målområde Fokusområde Centrala måvmått Aktiviteter Ansvar Klart datum Verksamhets Kunskaps- Arbeta enligt de nationella Central CK/BB/BN perspektivet baserad vård, riktlinjerna, Säkerställa att uppföljning ändamålsenlig vård årliga genomgångar görs Följa upp SBU-rapporter Uppföljning av SoS:s föreskrifter via ledningssystemet. Antal avvikelser vid intern revision, Erbjuden vårdtid efter risk 1 <2<3

41 Version 3 Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart Datum Verksamhets Kunskaps- Antai utförda konsultationer till Registrera BN perspektivet baserad vård, allmäntandvården samtliga Ändamålsenlig vård konsultationer gjorda inom varje specialitet Antal utförda behandlingar Registrera detta CKlBN under narkos eller annan på ett sådant sätt sedering att mätning kan I <:löras Säker vård Nyttja ledningssystemets Följa nyckeltals- MHS möjligheter. utvecklingen Revisionspatienter erbjuds garanti ett år avseende material och utförande. Regler tör omgörning följs. Kvaliteten på utförd vård skall kunna följas upp via journaldata, kvalitetsregister etc. Antal avvikelser och omgörningar. Andel remitterade fall grupp 1, 2,3 (20%, 30%,50%) Marknadsut- Remissflödet skall vara Följa nyckeltals- BW veckling relevant i förhållande till tänkt utvecklingen bemanning. Antal inkommande remisser/år FoU Specialisttandvården skall i Följa upp CK högre utsträckning kunna användas för utbildning av allmäntandvården. Utbildning av andra/total arbetstid 5% FoU tid/total tid 20% nyckeltalen. Tandteknisk verksamhet Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart Datum Verksam- Säker vård Kostnader för garanti- Följa antal HR hets- omgörning ska ej överstiga omgörningar perspektivet 1,0% av den totala omsättningen Medarbetarperspektivet Idag råder stor konkurrens om arbetskraften inom tandvården och stora pensionsavgångar är att förvänta. För en lyckad rekrytering av ny arbetskraft och för att kunna behålla befintliga medarbetare krävs attraktiva arbetsplatser. En god arbetsmiljö, goda möjligheter till kompetensutveckling, goda anställningsvillkor, möjlighet till alternativa karriärvägar och ett bra ledarskap skall därför prägla Folktandvårdens verksamhet. Projektet "Sveriges stoltaste medarbetare" utgör därför en stor utmaning för att åstadkomma attraktiva arbetsplatser med stolta medarbetare som en konsekvens. Atgärder för att minska de administrativa kostnaderna och samtidigt ge U-fl bättre förutsättningar för ett bra ledarskap skall vidtas genom att samutnyttja k"oikl'do'09"''"''''"' fölfl,rn k"oik,"h"". 8

42 Version 3 Framgångsfaktorer Vi har en företagsku ltur där vi vågar prova nytt och vågar misslyckas Vi har ett gott arbetsklimat och en stark "vi-anda" Vi är medvetna om att vårt agerande både internt och externt är viktigt för vårt rykte. Allmäntandvård Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart Datum Medarbetar- Ledarskap Samtliga chefer ska ha Landstingets MS perspektivet genomgått chefsutbildning ledarskapskoncept och LMI Utveckling för Skapa utveckling inom yrket Följa upprättad MS alla för samtliga plan för personalkategorier kompetensförsörjninq Utbildning Antal Följa upprättade MS utbildningsdagar/anställd. kompetensutveck- Medelvärde 3 dagar lingsplaner på /anställd/år individ nivå Arbetsmiljö Sjukfrånvaro. Högst 14 Genomföra MS dagar/anställd/år hälsoprofilus vartannat år Medarbetarskap Alla medarbetare känna till Omsätta MS/BW värdeorden värderingarna i Minst 80% känna sig stolta praktisk handling. över att jobba inom Medarbetarenkät Folktandvården Dalarna Personal Rekrytera efter Följa upprättad MS verksamhetens behov, handlingsplan nuläge och bedömt framtidsläge. Anta l nyrekryterade Rekrytera 15 tandläkare under 2013 Rekrytering/in- Antal tandläkare som Ständigt utveckla MS skolning genomgår handlingsplaner inskolningsprogram ( 15) för en såväl Antal tandhygienister som kortsiktigt som genomgår långsiktigt god inskolningsprogram (5) Antal rekrytering feriearbetande tandläkarstuderande (20) Antal praktiserande tsk. elever (10) s.,pecla Istlan d var d Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart Datum Medarbetar- Ledarskap Samtliga chefer ska ha Landstingets MS perspektivet genomgått chefsutbildning ledarskapskoncept och LMI Utveckling för Skapa utveckling inom yrket Följa upprättad MS alla för samtliga yrkeskategorier kompetensförsörjninqsplan (jj-,

43

44 Version 3 Ekonomiperspektivet Folktandvårdens verksamhet skall präglas aven god planering och en god ekonomisk hushållning. Detta skall åstadkommas utifrån givna förutsättningar för svensk tandvård d v s ingen skattesubvention får förekomma för vuxentandvård och med lika konkurrensvillkor som för privat tandvård. För att detta skall kunna uppnås krävs en relevant tandvårdstaxa för vu xentandvård och att Folktandvården framstår som en attraktiv vårdgivare hos befintliga och kommande kunder under ett starkt varumärke. För att klara kraven som ställs på tandvården i Sverige idag krävs att verksamheten organiseras under bolagsliknande former och att kravet om särredovisning av kostnader och intäkter kan klaras av. Rätt kompetens för rätt arbetsuppgift kommer att vara viktigt samtidigt som kontinuerlig verksamhetsuppföljning hela tiden måste ske via bl a nyckeltal. Framgångsfaktorer Vi eftersträvar att driva Folktandvården under bolagsliknande former Vi har en god ekonomisk uppföljning som ger långsiktig stabilitet Vi redovisar vår verksamhet på ett transparent sätt för att hela tiden utvecklas. Allmäntandvård Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart datum Ekonomi- God ekonomisk Personalkostnad! Följa BH perspektivet hushållning Vuxenintäkt 100 % nyckeltalsutveck- Medelbehandlingstid lingen 3-19 år 60 min Utveckla dialogen i budqetfråqor Andamålsenliga lokaler Utveckla dialogen BH/MS utifrån verksamhetens gällande behov. ändamålsenlighet. Följa nyckeltalet Patientintäkterna skall öka Revidera BH en ligt kalkyl tandvårdstaxan enligt kalkyl och följa kostnadsutvecklingen. TaxeutbildninQ Ersättning för ortodonti i Följa upp BH allmäntandvården skall vara utvecklingen via 1000 kr/timme nyckeltal Investeringar Bättre nyttja gjorda Utveckla dialogen BH/SL investeringar gällande ändamålsenlighet! finansierinq Bolagsliknande Utveckla Fortsatta CK/BH former resultat!balansräkning där diskussioner med alla kostnader och intäkter finns med inkl res ultathantering och landstinget och verksamheten hur detta skall gå till flerårsbudget. Friare roll inom landstinaet ~ Ut~ ~

45 Version 3 s.pecla 'rtt IS an d var d Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart datum Ekonomi- God ekonomisk Totala intäkten/totala Följa BH perspektivet hushållning kostnaden, nyckeltalsutvecklin kostnadstäckningen skall gen vara 100 % Utveckla dialogen Erbjuden vårdtid per i budgetfrågor riskgrupp 1 <2<3 Andamålsenliga lokaler Utveckla dialogen CK utifrån verksamhetens gällande behov ändamålsenlighet Patientintäkterna skall öka Revidera BH enligt kalkyl tandvårdstaxan enligt kalkyl och följa kostnadsutvecklingen. Taxeutbildninq. Investeringar Bättre nyttja gjorda Utveckla dialogen BH/SL investeringar gällande ändamålsenlighell finansiering Bolagsliknade Utveckla Fortsatta CK/BH former resultallbalansräkning där diskussioner med alla kostnader finns med, landstinget och samt flerårsbudget, verksamheten resultathantering etc kring hur detta Friare roll inom landstinget. skall gå till Tandteknisk verksamhet Målområde I Fokusområde I Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart datum Ekonomi- I God ekonomisk I Kostnadstäckningsprocen- Regelbu ndet följa BH perspektivet hushållning ten ska vara 100 % nyckeltalet

46 Version 3 Tabell med våra nyckeltal Bilaga Mål Mått Källa Redovisning Allmäntandvård Andel 19 år DFS~ 4 Uppföljning av EPI (75%) T4 Månatligen Andel 19 år DFSa=O Enl EPI (67%) T4 MånatliQen Vuxna i riskqrupp 1-3 R2 (45%) T4 MånatliQen Andel patienter enliqt H/S taxa Procentandel (6%) T4 MånatliQen Erbjuden tid efter risk barn Tidsredovisning (1 =30 min, T4 Månatligen 2=60 min, 3=90 min) Erbjuden vårdtid 3-19 år TidsredovisninQ (1 tim) T4 Månatliqen Ers förort (1000 kr/tim) Ek svstem Månatliqen Pers. kostnad/vuxen intäkt (100%) " MånatliQen Listade barn/privata barn Procentandel (97%) T4 Månatliqen Kundlojalitet 19 år Procentandel (90%) T4 Delårs- och årsbokslut Marknadsandel år Procentandel (75%) T4 " Marknadsandel övriqa vuxna Procentandel (50%) T4 " Utbildningsdagar/anställd Dagar per år och anställd (3 Heroma Månatligen dagar per anställd) Sjukfrånvaro/anställd Antal daqar (14 daqar) " MånatliQen Specialisttandvård och sjukhustandvård Antal färdigbehandlade/antal Procentandel (100%) T4 Månatligen remisser (i :1) Andel remitterade fall grupp Procentandel per riskgrupp T4 " 1,2,3 (20%, 30%, 50%) Erbjuden vårdtid per grupp Procentandel per riskgrupp T4 " (1<2<3) FoUtid/total arbetstid ST Procentandel/total arbetstid Heroma " FoU och egen utbildning (20%) Egen utbildning/total arbetstid " " " ST Utbildning andra/total arbetstid Procentandel (5%) T4 " ST Andel nöjda remittenter Procentandel (90%) Enkät ArliQen Sjukfrånvaro dagar per anställd Daqar per anställd (14 daqar) Heroma MånatliQen UtbildninQsdagar/anställd ST Dagar per anställd (5 daqar) Heroma MånatliQen Tandteknisk verksamhet Dentlab skall ha en omsättning i Kostnadstäckningen ska vara Carita Delsårs- o balans. 100 % Årsbokslut Kostnader för Skall ej överstiga 1,O % av den Ca rita Delårs- o garantiomqörninqar totala omsättningen Årsbokslut Utbildningsdagar/anställd Dagar per år och anställd (3 Heroma Delårs- o daqar per anställd) Åsbokslut Sjukfrånvaro dagar per Dagar per anställd (7 dagar) Heroma Månatligen anställda