Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl. 14:00-15:07 Beslutande Bo Jönsson (C), ordf. Birgitta Duell (M) Malin Linder (C) Sven-Erik Larsson (M) Sven Zachrisson (FP) Sivert Juneholm (V) Patricia Bergh (S) Hans-Olof Hake (S) Hans S Eriksson (S) Nafih Mawlod (S) Gunnar Lindström (S), ersättare för Maj-Britt Jansson (S) Övriga deltagande Jan Holmquist, tillförordnad förvaltningschef Gabriella Hugosson, nämndsekreterare Linda Svahn, nämndsekreterare Liesel Zetterlund (C), ej tjänstgörande ersättare Thomas Lundkvist (S), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Sven-Erik Larsson Justeringens plats och tid Måndag den 30 september 2010 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerare... ANSLAG - BEVIS Organ Kultur- och fritidsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidskontoret Underskrift...

2 Ärendeförteckning Meddelanden 53 Anmälan av delegationsbeslut 54 Kurser och konferenser 55 Investering i Råssvallen i Guldsmedshyttan 56 Budget för 2011 och plan för Elljusspår Frövi 58 Val av ny ledamot till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 59 Övriga frågor

3 2 KFN 52 Meddelanden 1. Ekonomiskt läge 31 juli 2010: Verksamheterna ligger på en bra nivå med två undantag. Biblioteket redovisar ett underskott på ca kronor för helår, det är dels personal, dels hyra för filialer som är för lågt budgeterad. Museet har kostnader för flytten och ligger minus kronor, underskottet kommer öka något på grund av höjd hyra i Stripa. 2. O-ringen Fellingsbro torsdag den 29 juli, rapport. 3. Vad kostar verksamheten i din kommun, bokslut 2009, kultur netto 950 kronor/invånare i Lindesberg mot riket 1 000, fritid 657 kronor mot riket kronor. 4. Skrivelse från Rickard Bernström och Tom Tärnlund om lokaler för gym i Frövi. De har planer på att fortsätta med verksamheten men saknar lokal. 5. Boverket bidrag till allmänna samlingslokaler: Finnåker får kronor och Spannarboda kronor. 6. Välfärdsbokslut 2009 Lindesbergs kommun. 7. Kultur- och fritidsnämndens förslag den 20 maj 2010 till kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott: I samråd ta fram en översiktlig kostnad för en anpassning av Lindeskolans aula för biovisning. Förhandla med Folkets hus ägare om ett långsiktigt hyreskontrakt för biografdelen i Folkets hus. Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott beslutar den 31 maj 2010: Det uppdras till kommunledningsstaben att till den 14 juni 2010 ta fram förslag till projektplan och förutsättningar för biograf och teater i Lindesberg. 8. Tillsynsrapport Nerikes Brandkår, brister i brandsäkerhet i Sandströms lokaler i Lindesberg, ärendet överlämnat till BKT. 9. Skrivelse till kommunstyrelsen, överlämnad till kultur- och fritidsnämnden om cirkuskonstens bevarande i kommunen. Cirkusakademien föreslår bland annat att kommunen utser en kontaktperson för cirkus. Forts.

4 3 Forts. KFN 52 Beslut 10. Arbete pågår omkring en generationslekplats med bland andra församlingen. 11. Planering påbörjas om ett eventuellt framtida museum i Lindesberg enligt kultur- och fritidsnämndens beslut 6/2010. Skrivelserna läggs till handlingarna

5 4 KFN 53 Delegationsbeslut Meddelas: Öskeviks gymnastikförening Öskeviks gymnastikförening ansöker om bidrag kronor till lokalhyra för gymnastik med ett 15-tal kvinnor. Avslag, ingen ungdomsverksamhet. Beslut Informationen om delegationsbeslut läggs till handlingarna.

6 5 KFN 54 Kurser och konferenser Meddelas: De utsedda Regionala aspekter på kultur om kulturpolitikens regionalisering och lokala förankring, Västerås oktober Länskulturmöte, Örebro, 8 september Solbo kursgård i Fellingsbro 30 års-jubileum 9 oktober Beslut Patricia Bergh (S) samt Thomas Lundkvist (S) deltar i Regionala aspekter på kultur om kulturpolitikens regionalisering och lokala förankring, Västerås oktober Patricia Bergh (S) deltar i Länskulturmöte i Örebro 8 september Liesel Zetterlund (C) och Bo Jönsson (C) representerar nämnden vid Solbo kursgård i Fellingsbro den 9 oktober 2010.

7 6 KFN 55 Investering i Råssvallen i Guldsmedshyttan Beslut Meddelas: Kommunstyrelsen Ekonomichefen Per Björkengren, Bergslagens Kommunalteknik Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: kronor till en investering i ny värmeanläggning vid Råssvallen godkänns. Investeringen ska ha en pay-off-tid på sex år. Ärendet Investering i Råssvallen i Guldsmedshyttan. Ärendets tidigare behandling Förslag till investering i ny värmeanläggning i omklädningsbyggnad vid Råssvallen idrottsplats i Guldsmedshyttan, hemmaarena för Guldsmedshyttan Stråssa Bollklubb. Investeringen har en stark miljöprofil då energiåtgången minskas och oljeuppvärmning ersätts av bergvärme och värmepump. Elradiatorer ersätts med vattenburen värme. Enligt Per Björkengren, Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har informationen begärts in i samband med en upphandling av en ny värmeanläggning till Bergslagsvallen i Ljusnarsbergs kommun. BKT har en option på en ny anläggning vid Råssvallen med samma entreprenör. Per Björkengren förklarar följande: Kalkylen bygger på faktisk förbrukning av olja samt uppskattad förbrukning av el. Genom kalkylen kan konstateras att om föreslagna åtgärder genomförs, så kan besparingen uppgå till cirka kwh/år, vilket ger en årlig besparing på cirka kronor. Investeringskostnaden är kronor. Om BKT räknar med en tillkommande kostnad för oförutsedda utgifter på 10 procent så hamnar kostnaden på cirka kronor i investering, vilket ger en återbetalningstid på 6 år. Forts.

8 7 Forts. KFN 55 Utöver detta finns kostnader för skötsel och besiktning. Anläggningen börjar också bli gammal och inom en femårsperiod behövs en ny investering i ny oljepanna och beredare. Arbetsmiljö, miljö och driftsäkerhet kommer att bli betydligt bättre med den nya anläggningen. I anbudet finns också ett tillägg att ersätta befintliga elradiatorer till vattenburen värme. Lokalerna (cirka 25 procent) värms med direktverkande el och ingår inte i det nya vattenburna systemet. Radiatorerna utsätts för hårt slitage och termostaterna ställs om med ökad elförbrukning till följd. En del av elradiatorerna är av äldre modell, vilket kan öka brandrisken i denna typ av lokaler. BKT föreslår kultur- och fritidsnämnden att detta tas med till offererad kostnad om kronor samt eventuella oförutsedda kostnader på 10 procent. Det är viktigt att komma igång så snart som möjligt för att hinna genomföra dessa åtgärder under år Det är lämpligt att arbetet genomförs innan vintern kommer då det blir svårare och dyrare att genomföra under vinterhalvåret. BKT har i tidigare dialog angett kronor som en totalsumma för objektet. Om man anser att projektet med ovan redovisade förutsättningar skall genomföras bör denna summa avsättas.

9 8 KFN 56 Budget 2011 och plan för Beslut Meddelas: Budgetberedningen Ekonomichefen Nämnden förordar alternativ 1, samma verksamhet 2011 som 2010 med besparing på bibliotek. Nämnden föreslår att ramen höjs med kronor enligt alternativ 1. Ärendet Budget 2011 och plan för enligt bilaga. Ärendets tidigare behandling Förvaltningschef Jan Holmquist presenterade förslag till budget för kultur-och fritidsnämnden som ska överlämnas till budgetberedningen den 27 augusti Underhåll- samt investeringsbudget behandlades inte vid detta sammanträde. Ledamöternas förslag till beslut Sven-Erik Larsson (M) föreslår att nämnden ska förorda alternativ 1, eftersom bokbussen är väsentlig. Hans-Olof Hake (S) ställer sig bakom Sven-Erik Larssons (M) förslag, samt föreslår att samtliga av förvaltningschefens förslag ska redovisas för budgetberedningen. Malin Linder (C) ställer sig bakom Sven-Erik Larssons (M) förslag med tilläggsförslaget att meningen Samarbetet med föreningar och andra arrangörer minskar och kommunen blir tystare och tråkigare under Konsekvenser för alternativ 2 tas bort. Birgitta Duell (M) föreslår att nämnden ska förorda alternativ 2. Hans-Olof Hake (S) och Thomas Lundkvist (S) föreslår att meningen Samarbetet med föreningar och andra arrangörer minskar och kommunen blir tystare och tråkigare under Konsekvenser för alternativ 2 får stå kvar. Forts.

10 9 Forts. KFN 56 Beslutsgång Ordföranden ställde Sven-Erik Larssons (M) förslag mot Birgitta Duells (M) förslag. Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Sven-Erik Larssons (M) förslag. Därefter ställde ordföranden Malin Linders (C) förslag mot Hans-Olof Hake (S) och Thomas Lundkvists (S) förslag. Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Hans-Olof Hake (S) och Thomas Lundkvists (S) förslag.

11 10 KFN 57 Elljuspår Frövi Meddelas: Ekonomichefen Kommunstyrelsen Per Björkengren, Bergslagens Kommunalteknik Beslut Kultur- och fritidsnämnden begär ett förskott från kommunstyrelsen på kronor för investering i elljusspåret i Frövi. Ärendet Elljusspåret i Frövi. Ärendets tidigare behandling Per Björkengren, Bergslagens Kommunalteknik, inkom den 19 augusti 2010 med en skrivelse. Per Björkengren har haft ett möte med Infratek (före detta Fortum Entreprenad) och elsäkerhetsansvarig vid Bergslagens Kommunalteknik Börje Eriksson angående elljusspåret i Frövi. Med anledning av detta möte och den status som elljusspårets belysningsanläggning visade sig ha önskade Per Björkengren att hålla ett möte med förvaltningschef Jan Holmquist samt kultur- och fritidsnämnden. Elmatningen till spåret är för närvarande avstängd av Börje Eriksson som menar att ur säkerhetssynpunkt krävs åtgärder för att åter kunna koppla på strömmen. Per Björkengren påpekar att detta behöver snabb handläggning för att elljusspåret ska kunna fungera under hösten och vintern Enligt Infratek krävs det stora åtgärder för att få en fungerande anläggning. I skrivelsen presenterar Per Björkengren ett förslag till plan för genomförande: Bergslagens Kommunalteknik hade till en början planerat att starta projektet under hösten (september) 2010 med en första insats, för att sedan fortsätta under våren 2011 (med kronor som redan finns i investeringsbudget). Forts.

12 11 Forts. KFN 57 Nu visar det sig att stora delar av spåret är matat med oisolerad ledning mellan stolparna och att detta innebär stora risker för "nyttjare" om någon stolpe skulle ramla omkull och ledningen nå mark. Det finns uppenbara risker att säkringarna inte löser ut och ledningarna fortfarande blir strömförande. Tillsammans med övriga åtgärder som krävs (bland annat stolpbyten) så ser inte Infratek det som ekonomiskt försvarbart att välja en provisorisk lösning, underhållsbehovet är så stort att ordentliga åtgärder krävs. Bergslagens Kommunalteknik har fått ett budgetförslag för åtgärderna på cirka kronor. Per Björkengren menar att de kronor som är upptagna i underhållsplanen (elljusspår) för de närmaste åren var till viss del tänkta för byte av kvicksilverarmaturer som skall vara bytta senast år 2015 och som ingår i priset från Infratek (cirka kronor). En del av dessa pengar kan eventuellt användas för detta projekt.

13 12 KFN 58 Meddelas: Patricia Bergh Val av ny ledamot till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Patricia Bergh (S) väljs till ny ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott intill utgången av år 2010 efter Annika Andersson (S) som avsagt sig uppdraget.

14 13 KFN 59 Meddelas: Förvaltningschef kultur- och fritid Övriga frågor Birgitta Duell efterfrågade en arbetsbeskrivning för idrottskonsulenten samt kultursekreteraren. Förvaltningschef Jan Holmquist redovisar dessa för nämnden på nästa sammanträde.

15 Budget 2011 och plan för för kultur- och fritidsförvaltningen Nämndens ram för 2010 är kronor, ram för 2011 är kronor, en differens på kronor. Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan Besparingar av den storleken kräver tid för uppsägning av hyresavtal, samtal med föreningar, omförhandling med BKT, uppsägning av personal och strukturförändringar. Föreningar och personal ska så långt möjligt vara delaktiga i processen. Förändringar tar tid, för att klara avveckling av verksamheter behöver nämnden kronor i omställningsbidrag under Bidraget är inte inarbetat i budgetförslaget. För att driva kultur- och fritidsverksamheten på samma nivå 2011 som i år behövs ett tillskott på kronor. Då ingår uppräkning med 2 % och 100 tkr för höjd hyra i Stripa. Besparing på biblioteket med en tjänst är inräknad. Alternativ 1 samma verksamhet 2011 som 2010 Alternativ Nämnd Administration Idrotts- och fritidsanläggningar Föreningsbidrag Program kultur Bibliotek Neddragning en tjänst mm Museet Hyra museet ökar 100 tkr Summa oförändrad nivå Besparing bibliotek ingår Ökning kommunbidrag Ramökning för nivå 2010 Summa/ram Kommentarer Samma verksamhet med undantag för biblioteket som minskar sin bemanning med en tjänst 2010 och ytterligare en tjänst 2012 pensionsavgångar som inte ersätts. Bibliotekens hyra är höjd till rätt nivå, 2010 saknas medel i budgeten till hyra för filialer. Oförändrad nivå 2011 med undantag för biblioteket kräver ett höjt kommunbidrag, dvs. höjd ram med kronor. Budgeten för 2011 är uppräknad med 2 %.

16 Alternativ 2-4 enligt budgetram, kronor Alternativ Nämnd Administration Indragning idrottskonsulent Idrotts- och fritidsanläggningar Föreningsbidrag Översyn bidrag vuxna Program kultur Mindre arrangemang vuxna Bibliotek Nedläggning bokbuss mm Museet Satsning på museet avbryts Summa/ram Omställningsbidrag 400 Summa Anslag har räknats upp med 2 %. Administration: indragning tjänst som idrottskonsulent, arbetsuppgifter fördelas ut på chef och övrig personal, 400 tkr. Föreningsbidrag: översyn bidragsregler, 260 tkr. Program kultur: mindre stöd till vuxenarrangemang, 69 tkr. Biblioteket: indragning av en assistent heltid på biblioteket, kronor från den 1/6 2010, vidare en bibliotekarie heltid från hösten 2012, på årsbasis kronor (pensionsavgångar). Biblioteket: nedläggning av bokbuss och indragning en tjänst på biblioteket, 500 tkr. Stripa, museiverksamheten överförs till förening/motsvarande alt. läggs ner och en antikvarie (idag vikariat) avvecklas, 470 tkr. Nämnden tillförs kronor i omställningsbidrag 2011 Konsekvenser alternativ 2 Administration. Utan en handläggare för föreningar och idrotten tappar nämnden kraft och initiativförmåga inom detta området. Förvaltningschefen blir mer uppbunden med rutingöromål omkring föreningar och bidrag. Service till föreningar vad gäller exempelvis bokning och uppföljning försämras. Föreningsbidrag. Översyn av bidragsregler under hösten, ungdom, lokalhållare och hembygdsföreningar/motsvarande prioriteras. Program kultur. Mindre bidrag till arrangemang för vuxna. Samarbetet med föreningar och andra arrangörer minskar och kommunen blir tystare och tråkigare. Bokbussen kompletterar skolans och förskolans litteraturförsörjning, vidare söker sig många äldre till bussen. Verksamheten riktas alltmer mot barn och unga via skolturer. Totalt lånade bussen ut medier år 2009, varav 80 % var barn- och ungdomsböcker. Som jämförelse lånade Ramsberg ut och Fellingsbro medier. Åtgärden strider mot kommunens mål: vidmakthålla en levande landsbygd och se landsbygden som en resurs.

17 Biblioteket Lindesberg, en heltid dras in 1/ och ytterligare en hösten 2012 vid pensionsavgångar. Arbetet fördelas på övriga i personalen, ny teknik underlättar rutinerna (utlåningsautomat och RFID). Satsningen på museet i Stripa avbryts, nämnden har ett femårsavtal så lokaler kommer finnas kvar. Verksamheten överlåts till förening alternativt läggs ner. Nämndens expertis flyttar till arkivet i biblioteksbyggnaden, bemanning minskas med en handläggare. Då återstår en antikvarie/museichef plus en eller två personer med andra anställningsformer. Bidrag från staten och Bergslagssatsningen minskar eller upphör om nämnden drar sig tillbaka. Sammanfattning: under två år minskas personalen med fem personer (en idrottskonsulent, tre bibliotek och en museet) eller från 20 till 15 anställda på förvaltningen. Alternativ Nämnd Administration Ingen idrottskonsulent Idrotts- och fritidsanläggningar Inget bidrag till en ishall Föreningsbidrag Program kultur Bibliotek Nedläggning bokbuss mm Museet Hyra museet ökar 100 tkr Summa/ram Alternativ Nämnd Administration Ingen idrottskonsulent Idrotts- och fritidsanläggningar Mindre bidrag till bad Föreningsbidrag Program kultur Bibliotek Neddragning en tjänst Museet Satsning på museet avbryts Summa/ram Konsekvenser av alternativ 3 och 4 Kommunens två tempererade utebad i Fellingsbro och Rockhammar läggs ner utan ett kommunalt bidrag, övriga badplatser överlåts till föreningar med ett lägre driftbidrag eller läggs ner om ingen förening kan ta ansvaret. En ishall som läggs ner ställer något hundratal ungdomar utan aktivitet under vintern och det drabbade samhället tappar en del av sin identitet och attraktivitet. För övriga verksamheter, se beskrivning ovan.