Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm.

Transkript

1 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Värd: Åke Skarendahl, BIC Närvarande Huvudman: Vägverket BIC Skanska Teknik AB CTH Konstruktionsteknik Cementa SWECO Svenska Betongföreningen Luleå Tekniska Universitet Stålbyggnadsinstitutet SP Representant: Hans Ingvarsson, ordf. Åke Skarendahl Per-Ola Svahn Per-Ola Svahn (Fullmakt från Kent Gylltoft) Mats Öberg Sten Forsström Mats Karlsson Bernt Johansson (Fullmakt från Lennart Elfgren) Bernt Johansson (Fullmakt från Anders Olsson) Peter Utgenannt (Fullmakt från Per-Erik Petersson) Ej närvarande huvudmän Banverket Boverket CBI Centerlöf & Holmberg FORMAS GF Konsult AB Högskolan i Gävle KTH Byggvetenskap LTH Konstruktionsteknik och Byggnadsmaterial NCC Teknik PEAB Ramböll Sverige AB SVR Tyréns Byggkonsult Reinertsen AB WSP 1. Inledning Ordföranden Hans Ingvarsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Fullmakter att företräda ej närvarande huvudmän redovisades. Fullmakterna återfinns i Bilaga 1.

2 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande för mötet valdes Hans Ingvarsson och till sekreterare för mötet valdes Peter Utgenannt. 3. Beslutsmässighet Då 10 av 26 huvudmän fanns representerade uppfylldes inte kravet om hälften närvarande för beslutsmässighet enligt 14 i stadgarna. Det beslutades därför att be Ljot Strömseng (GF Konsult), Johan Silfwerbrand (CBI) och Elisabeth Helsing (Boverket) att godkänna protokollet i efterhand. 4. Val av justeringsman Till justeringsman för mötet valdes Sten Forsström. 5. Dagordning Mötet godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen. 6. Föregående mötesprotokoll Mötet godkände protokollet (nr. 1) från föregående årsmöte Årsredovisning för 2004 Sekreteraren redovisade innehållet i årsredovisningen. Mötet poängterade ett par förändringar i listan över huvudmän. Representant för Stålbyggnadsinstitutet är Anders Olsson FORMAS skall läggas till i listan. Med dessa korrigeringar godkände mötet årsredovisningen för år Se Bilaga 2. Inför kommande årsredovisningar fann mötet det lämpligt att lyfta fram individuella insatser som görs inom IABSE, RILEM och CIB. Mötet fann det också som en god idé att någonstans i årsredovisningen informera om rapporter som skrivs med anknytning till föreningen. Under 2004 skrev tex Åke Skarendahl en årsrapport över RILEMs aktiviteter. Vidare fann mötet att det bör poängteras att en av föreningens viktigaste uppgifter är att stödja och påverka de internationella moderorganisationerna. I stadgarna står endast stödja. Mötet beslöt att framdeles så ska stadgarnas stödja konsekvent tolkas som stödja och påverka. 8. Balansräkning och resultat Sekreteraren redogjorde för balansräkning och resultat för år Mötet godkände redovisningen. Se Bilaga 2.

3 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) Ordföranden informerade mötet om att de resebidrag som föreningen avsatt till föregående sekreteraren enligt ett styrelsebeslut kommer att erbjudas Chalmers att förvalta i egenskap arbetsgivare för personen ifråga. Med anledning av att alla fakturor som föreningen betalar innehåller moms fick styrelsen till uppgift att undersöka möjligheten att momsregistrera föreningen och få in egna momsintäkter på huvudmannaavgiften. Samtidigt skulle eventuellt negativa konsekvenser belysas. 9. Revisionsberättelse Kent Malmström hade granskat räkenskaperna för föreningens ordinarie verksamhet. Sekreteraren läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen återfinns i Bilaga Ansvarsfrihet för styrelse och förvaltningsutskott Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och förvaltningsutskottet. 11. Val av styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter Sekreteraren redogjorde för valberedningens förslag till ny styrelse. Valberedningens förslag hade kommit ordföranden och sekretariatet tillhanda via från Elisabeth Helsing (sammankallande i valberedningen), se Bilaga 4. Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelse: Hans Ingvarsson (IABSE), ordförande, omval Åke Skarendahl (RILEM), vice ordförande, omval Kent Gylltoft (IABSE), omval Ljot Strömseng (IABSE), omval Sten Forsström (IABSE), omval Christer Sjöström (CIB), omval Per-Ola Svahn (IABSE), omval Johan Dozzi (IABSE), nyval Suppleanter: Per-Erik Petersson (RILEM), omval Jonas Holmgren (CIB), omval Nästa styrelsemöte äger rum kl. 14:00-16:00 hos BIC, Vasagatan 52 i Stockholm), med Åke Skarendahl som värd. 12. Val av valberedning Mötet valde enligt valberedningens förslag följande valberedning: Elisabeth Helsing (sammankallande), omval Lars Öström, omval Fredrik Winberg, omval

4 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) 13. Val av revisor och revisorsuppleant Mötet valde följande revisor och revisorsuppleant (under förutsättning att ej närvarande personer tackar ja till uppdraget): Kent Malmström, SP, revisor, omval Sture Blomgren, FORMAS, suppleant, omval 14. Behandling av motioner Inga motioner fanns att behandla. 15. Förslag till arrangemang under året Mötet fastställde efter diskussion FU:s förslag till arrangemang, vilka är följande: Rekryteringsseminarier på fyra svenska tekniska högskolor. Förslaget har diskuterats inom förvaltningsutskottet (FU). FU:s förslag är att seminarierna skall arrangeras i samverkan med högskolorna och lokala branschorganisationer och skall ha som tema Framtidens krav och möjligheter i en internationell byggsektor. Seminarierna skall vara öppna för alla mot en viss avgift och avgiftsfria för doktorander och studenter i sista årskursen. CIR-dag 2006 (dagen efter brobyggardagen). Temaförslag: Tunnelsäkerhet Mötet gav styrelsen i uppgift att arbeta vidare med dessa arrangemangsförslag. 16. Nomineringar Mötet diskuterade nomineringar och kom fram till följande: CIB RILEM IABSE Inga nomineringar är aktuella. Inom RILEM sker inga nomineringar på nationell nivå. Ordföranden redogjorde för förvaltningsutskottets förslag till nomineringar till Permanenta utskottet (möte i Lissabon 2005). Mötet antog förslaget och valde följande ledamöter och suppleanter: Ordinarie ledamöter: Hans Ingvarsson Peter Collin Sven Thelandersson Suppleanter: Per-Ola Svahn Kent Gylltoft Håkan Sundqvist Mötet godkände vidare följande nomineringar till IABSEs arbetskommissioner: Arbetskommission 3 Hans Hedlund Arbetskommission 7 Lennart Elfgren Arbetskommission 8 Susanne Troive

5 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) Mötet godkände vidare följande nomineringar till IABSEs olika priser: International Award of Merit Sten Forsström (Sten var inte närvarande vid diskussionerna om denna nominering) IABSE Prize Morgan Johansson Outstanding Structure Award Turning Torso 17. Internationellt certifikat Ordföranden redogjorde för historiken bakom diskussionerna om ett internationellt certifikat. Ordföranden föreslog med hänvisning till paragraf 11 i stadgarna att en tillfällig kommitté skall tillsättas. Kommitténs uppgift skall vara att ta fram riktlinjer för och bereda utfärdandet av ett internationellt certifikat. Vidare föreslogs att kommittén skall utgöras av följande personer: Hans Ingvarsson, ordförande Kyösti Tuutti Sture Blomgren Sten Forsström Bernt Johansson Peter Utgenannt, sekreterare Mötet godkände ordförandens förslag. 18. Föreningens hemsida Sekreteraren visade föreningens nya hemsida. Ordföranden uttryckte sitt gillande av hemsidan och tackade sekretariatet för nedlagt arbete. Mötet föreslog att på sidan där organisationen presenteras skall även svenska representanter i de olika föreningarna presenteras. Mötet tyckte också att det vore bra med en sida som beskriver hur man blir medlem i föreningen. 19. Huvudmannarekrytering, medlemsutveckling Se förslag under punkt 15. Vidare gav mötet styrelsen i uppgift att kontakta individuella medlemmar som arbetar på företag som inte är medlemmar i Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM för att få dessa att anmäla sina företag som kollektiva medlemmar och därigenom huvudmän i föreningen. 20. Fastställande av huvudmannaavgift Mötet beslutade att huvudmannaavgiften för innevarande år skall vara 4000 kr.

6 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) 21. Budget för 2004 Sekreteraren presenterade styrelsens förslag till budget för Mötet fastställde budgeten efter att ha reviderat denna genom att höja budgeterade huvudmannaintäkter med 20 kkr. Fastställd budget redovisas i Bilaga Övriga frågor Ordföranden informerade mötet om att han blivit tillfrågad om att ingå i en vetenskaplig kommitté vid en IABSE-konferens i Köpenhamn i maj Hans kan inte åta sig uppdraget och har istället föreslagit Håkan Sundqvist till uppdraget. Vidare informerade ordföranden om att Peter Collin är utsedd till ledamot i den vetenskapliga kommittén till IABSE-symposiet i Budapest i september Ordföranden informerade vidare om kommande Byggmaterialdag den 12 april 2005 och om nästa års stora konferens i Göteborg Transport Research Arena Europe 2006 den juni Se webbplatsen Nästa möte Nästa årsmöte hålls den 14 mars Tid och plats meddelas senare. 24. Avslutning Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet. Vid protokollet Ordförande: Justeras: Peter Utgenannt Hans Ingvarsson Sten Forsström Godkänns: Elisabeth Helsing Johan Silfwerbrand Ljot Strömseng