Inbjudan Årsstämma i ABB Ltd i Zürich torsdagen den 3 maj 2007 kl 10:00

Transkript

1 2007 ABB. All rights reserved Inbjudan Årsstämma i i Zürich torsdagen den 3 maj 2007 kl 10:00 Informationsmöte i Västerås fredagen den 4 maj 2007 kl 10:00 Share Register P.O. Box CH-8050 Zürich Schweiz Tel: +41 (0) Fax: +41 (0) Investor Relations SE Västerås Sverige Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

2 Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of on May 3, 2007 at 10:00 a.m. in Zurich, Switzerland, and/or Information meeting in Västerås, Sweden, on May 4, 2007 at 10:00 a.m. This invitation has been distributed in Swedish to VPC-registered shareholders outside Sweden. For an English version, visit our website: or contact ABB Investor Relations in Sweden, tel , 4. Förslag till vinstdisposition Nettovinst 2006 Överfört från föregående år Upplösning av övriga reserver För årsstämman tillgängliga vinstmedel CHF CHF CHF CHF :s årsstämma hålls torsdagen den 3 maj 2007 kl 10:00 i Messe Zürich, Wallisellenstrasse 49, Zürich-Oerlikon, Schweiz. Dörrarna öppnas kl 09:00. Aktieägare i Sverige är välkomna till årsstämman i Zürich, liksom till ett informationsmöte som hålls i Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås, fredagen den 4 maj kl 10:00. Dörrarna öppnas kl 09:00. Se program på sidan 7 i denna broschyr. Dagordning för årsstämman i Zürich den 3 maj :s styrelse förelägger årstämman följande ärenden och förslag för diskussion och beslut: 1. Rapportering för räkenskapsåret 2006 < Årsredovisning och koncernbokslut < Koncernrevisionsberättelse < Årsbokslut < Revisionsberättelse 2. Godkännande av årsredovisning, koncernbokslut och årsbokslut 2006 Styrelsen föreslår att årsredovisningen, koncernbokslutet och årsbokslutet för 2006 godkänns. 3. Ansvarsfrihet för styrelse och ledning Styrelsen föreslår att styrelse och ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Styrelsen föreslår att övriga reserver på CHF upplöses och överförs till balanserade vinstmedel samt att en utdelning på 0,24 CHF brutto per registrerad aktie utbetalas av de vinstmedel som står till årsstämmans förfogande. Utdelningen är betalningsbar från och med den 8 maj I Sverige beräknas utdelningen betalas ut den 15 maj Beräknat på antalet utgivna aktier, (1), motsvarar detta ett maximalt belopp på CHF. När årsstämman beslutar om utdelningen, har den att ta hänsyn till att betalar utdelning endast på aktier som inte deltar i det särskilda utdelningsförfarandet enligt artikel 8 i bolagsordningen, inte heller på de egna aktier som bolaget innehar. Aktieägare som har skatterättslig hemvist i Sverige, och som deltar i det särskilda utdelningsförfarandet, erhåller utdelningen från ABB Participation AB med ett belopp i svenska kronor som motsvarar den beslutade utdelningen per registrerad aktie i utan avdrag för schweizisk källskatt. Denna utdelning är föremål för beskattning enligt svensk lagstiftning. Återstående belopp av tillgängliga vinstmedel överförs till ny räkning. 1 Beror på antalet utgivna aktier på avstämningsdagen. 5. Ändring i bolagsordningen Inrättande av godkänt aktiekapital Styrelsen föreslår att ett godkänt aktiekapital inrättas med ett belopp om högst CHF, vilket möjliggör att högst aktier kan utges senast den 3 maj 2009, och att bolagsordningen därför skall ändras med tillägg av en ny artikel 4 ter med följande lydelse: 1 ABB:s årsstämma ABB:s årsstämma 2

3 Artikel 4 ter - Godkänt aktiekapital 1. Styrelsen skall ha rätt att, senast den 3 maj 2009, besluta om ökning av aktiekapitalet med ett belopp om högst CHF genom utgivning av högst fullt betalda, registrerade -aktier med ett nominellt värde av 2,50 CHF per aktie. Ökning med delbelopp är tillåten. 2. Teckning och förvärv av de nya aktierna, liksom varje följande överlåtelse av aktierna, skall omfattas av de begränsningar som anges i artikel 5 i denna bolagsordning. 3. Styrelsen skall besluta om datum för utgivning av de nya aktierna, emissionskurs, betalningssätt, villkoren för utnyttjande av företrädesrätter och första dag för rätt till utdelning. I detta avseende får styrelsen utge nya aktier genom en emission garanterad av en bankinstitution, ett syndikat eller annan tredje part och med påföljande erbjudande av dessa aktier till aktieägarna. Styrelsen får låta outnyttjade företrädesrätter förfalla eller placera dessa rätter och/eller aktier, för vilka företrädesrätter har utgivits men som inte har utnyttjats, till marknadsvillkor eller använda dem för andra ändamål i bolagets intresse. 4. Styrelsen har vidare rätt att begränsa eller förbigå aktieägarnas företrädesrätt och erbjuda sådana rättigheter till tredje part om aktierna skall användas: a) för förvärv av ett företag, delar av ett företag, eller andelar, eller för nya investeringar, eller, vad gäller aktieplacering, för finansieringen eller refinansieringen av sådana transaktioner, eller b) i syfte att vidga aktieägarkretsen i samband med notering av aktier på en inhemsk eller utländsk fondbörs. Förklaring: Det föreslagna godkända aktiekapitalet skall användas för att öka ABB:s finansiella flexibilitet. Den ej utnyttjade delen av ABB:s senast godkända aktiekapital upphörde att gälla i maj Val av styrelseledamöter Mandattiden för samtliga styrelseledamöter går ut vid årsstämman den 3 maj Herr Jürgen Dormann har beslutat att inte stå till förfogande för omval. Övriga ledamöter står till förfogande för omval. Styrelsen föreslår därför omval av herrar n Roger Agnelli, brasiliansk medborgare n Louis R. Hughes, amerikansk medborgare n Hans Ulrich Märki, schweizisk medborgare n Michel de Rosen, fransk medborgare n Michael Treschow, svensk medborgare n Bernd W. Voss, tysk medborgare n Jacob Wallenberg, svensk medborgare som styrelseledamöter för en ytterligare mandattid av ett år, det vill säga fram till och med årsstämman Styrelsen föreslår också att herr Hubertus von Grünberg, tysk medborgare, ordförande i Continental AG, Hanover, inväljs i styrelsen för en mandattid av ett år, fram till och med årsstämman Val skall ske individuellt av var och en av styrelseledamöterna som står till förfogande för omval respektive nyval till styrelsen. Efter årsstämman har styrelsen för avsikt att välja herr von Grünberg som ordförande. 7. Val av revisorer, koncernrevisorer och särskilda revisorer Styrelsen föreslår att Ernst & Young AG väljs som revisorer och koncernrevisorer för räkenskapsåret 2007 och att OBT AG väljs som särskilda revisorer för att fullgöra erforderliga uppgifter i samband med kapitalökningar. 3 ABB:s årsstämma ABB:s årsstämma 4

4 Dokumentation och anmälan Dokumentation Årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen och styrelsens förslag finns tillgängliga för granskning av aktieägarna från och med den 12 april 2007 vid bolagets huvudkontor i Zürich-Oerlikon, Schweiz, samt i Sverige vid ABB:s kontor, Kopparbergsvägen 2, Västerås. Inbjudan med dagordning och styrelsens förslag sänds per post direkt till de aktieägare som är införda i aktieregistret, eller i Sverige i den av VPC förda aktieboken, med rätt att rösta. Årsredovisningen sänds till de aktieägare som så begär. Årsredovisningen är också tillgänglig på Internet på ABB:s webbplats respektive Anmälan och inträdeskort Aktieägare införda i aktieregistret med rätt att rösta, eller i Sverige i den av VPC förda aktieboken, senast den 23 april 2007 har rätt att delta i årsstämman i Zürich respektive i informationsmötet i Västerås. Inträdeskort till årsstämman respektive informationsmötet erhålls genom att insända den svarsblankett som bifogas denna inbjudan. Svarsblanketten eller motsvarande anmälan måste vara ABB till handa senast den 26 april Av tekniska skäl är det inte möjligt att ta hänsyn till anmälan som inkommer senare än detta datum. Fullmakter Aktieägare som ej personligen kan delta i årsstämman, kan företrädas av: a) annan röstberättigad aktieägare, eller b) vårt företag om annan instruktion ej föreligger, kommer Er röst att avges till förmån för styrelsens förslag. som koncern representerar endast aktieägare som lämnar fullmakt till förmån för styrelsens förslag. Fullmakter med motstridiga instruktioner vidarebefordras till det oberoende ombudet, eller c) det oberoende ombudet Ni kan bemyndiga Dr. Hans Zehnder, advokat och notarie, Bahnhofplatz 1, CH-5401 Baden, Schweiz, att representera Er (befullmäktigat ombud) i enlighet med artikel 689c i Swiss Code of Obligations. Dr. Zehnder röstar enligt anvisningar. Om inga anvisningar har lämnats, avges Er röst till förmån för styrelsens förslag, eller d) depåbanken. Depåbanker Depåbanker som representerar aktieägare ombeds att i god tid informera bolaget om antalet aktier de representerar, dock senast den 30 april 2007 klockan 14:00. Översättning Årsstämman hålls i huvudsak på tyska. Den simultantolkas till engelska och franska. Utsändning på Internet Årsstämman sänds på Internet på Beslut som tas på årsstämman hålls tillgängliga för granskning från och med den 18 maj 2007 vid bolagets huvudkontor i Zürich-Oerlikon, Schweiz. Besluten kommer också att publiceras på Internet på Zürich den 2 april 2007 För styrelsen i Jürgen Dormann, ordförande 5 ABB:s årsstämma ABB:s årsstämma 6

5 Informationsmöte i Västerås fredagen den 4 maj 2007 kl 10:00 Aktieägare i Sverige är, förutom att delta i årsstämman i Zürich, välkomna till ett informationsmöte i Västerås fredagen den 4 maj kl 10:00 (dörrarna öppnas kl 09:00). Representanter för ABB:s koncernledning deltar. Anmälan till informationsmötet görs på samma blankett som anmälan att delta i och rösta på årsstämman i Zürich. Svarsblankett och svarskuvert bifogas denna inbjudan. Preliminärt program för informationsmötet i Västerås Plats: Aros Congress Center Munkgatan 7 Västerås kl 09:00 kl 10:00 Dörrarna öppnas Kaffe och smörgås serveras Mötet börjar Välkomsthälsning och mötets öppnande Sten Jakobsson, vd ABB Sverige Hur tar man sig till informationsmötet? Aros Congress Center ligger centralt i Västerås, intill parkeringshuset Punkt, och på promenadavstånd från centralstationen. Transport med bil Vi föreslår att deltagare som anländer med bil använder parkeringshuset Punkt. Transport med tåg Tåg mellan Stockholm och Västerås går ungefär en gång i timmen. Nedan exempel på tågtider: Från Stockholm C till Västerås C Från Västerås C till Stockholm C Avgång Ankomst Avgång Ankomst 07:36 08:36 12:54 13:53 08:06 09:06 13:54 14:53 ABB-koncernens resultat 2006 Utsikter för 2007 Fred Kindle, ABB-koncernens vd och koncernchef (CEO) Michel Demaré, ABB-koncernens ekonomi- och finanschef (CFO) ABB Sverige Verksamheten 2006 Utsikter för 2007 Sten Jakobsson, vd ABB Sverige Frågor och svar Aktieägarna bereds tillfälle att ställa frågor till koncernledningen. Ingalill Östman, informationsdirektör ABB Sverige, är moderator. Fred Kindles och Michel Demarés anföranden hålls på engelska och simultantolkas till svenska. Frågor kan ställas på svenska. Svar som ges på engelska simultantolkas. Mötet beräknas ta cirka två timmar. Vi hälsar våra aktieägare hjärtligt välkomna! 7 ABB:s årsstämma ABB:s årsstämma 8