1. Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning Styrelsens förslag: Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning för 2005.

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE Nobel Biocare Holding AG, Kloten Inbjudan till den fjärde ordinarie bolagsstämman i Nobel Biocare Holding AG i Zürich, Schweiz Bolagsstämman kommer att hållas onsdagen den 3 maj 2006 kl (registrering börjar kl ) på Forum Uetlihof, Credit Suisse, Uetlibergstrasse 231, 8045 Zürich, Schweiz. DAGORDNING JÄMTE STYRELSENS FÖRSLAG 1. Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning 2005 Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning för Vinstdisposition CHF Årets underskott Upplösning bundna reserver * Disponibla vinstmedel * Utdelning med CHF 3,50 brutto per utdelningsberättigad aktie å nominellt CHF 2, * I ny räkning överföres... 0 *Antal aktier berättigande till utdelning kan variera med hänsyn till utnyttjande av personaloptioner och åtföljande emissioner av aktier hänförliga till bolagets villkorade kapital. 3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret (5)

2 4. Upplösning av reserver (överkursfond) och godkännande av återköp av aktier Av de samlade generella reserverna enligt balansräkningen per den 31 december 2005, CHF , skall ett belopp om CHF upplösas och överföras till bolagets fria reserver. Styrelsen skall vidare befullmäktigas att återköpa max aktier med nominellt värde av CHF 2,00 via en andra handelskanal, s k second trading line, på virt-x. Dessa aktier kommer att dras in permanent och är därför inte föremål för den 10%-gräns för bolags eget innehav av aktier enligt Art. 659, Swiss Code of Obligations. Förklaring: Styrelsen föreslår bolagsstämman att anta ett nytt återköpsprogram av aktier omfattande max aktier i bolaget under en tvåårsperiod. Enligt schweizisk lagstiftning förutsätter återköpen att bolaget har s k fria reserver. Med hänsyn till att bolagets reserver (överkursfond) idag är bundna är upplösningen av reserverna (överkursfonden) till fria reserver en förutsättning för implementeringen av återköpsprogrammet. Aktierna som återköps under detta program kommer att nedstämplas och aktiekapitalet nedsättas, vilket skall godkännas av en framtida ordinarie bolagsstämma. 5. Val av styrelseledamöter och revisorer 5.1 Omval av styrelseledamöter Omval av Antoine Firmenich, Robet Lilja, Jane Royston, Rolf Soiron och Ernst Zaengerle för en mandatperiod av ett år. 5.2 Nyval av styrelseledamöter Nyval av Stig Eriksson och Domenico Scala för en mandatperiod av ett år. Stig Eriksson arbetar som Vice President, International Mergers & Acquisitions på 3M Europa och är medlem i 3M s europeiska koncernledning. Domenica Scala arbetar som Chief Financial Officer på Syngenta International AG och är medlem av dess koncernledning. Utförlig CV för respektive föreslagen ny ledamot finns på Omval av revisorer samt koncernrevisorer Omval av KPMG Fides Peat, Zürich, för en ettårig mandatperiod som revisorer samt koncernrevisorer. Administrativa frågor Årsredovisning och koncernredovisning för 2005, revisionsberättelse samt koncernrevisionsberättelse för 2005 samt styrelsens förslag till vinstdisposition är tillgängliga på bolagets huvudkontor och på Den tryckta årsredovisningen distribueras till samtliga svenska aktieägare. 2 (5)

3 Upplysningar till innehavare av VPC-registrerade Nobel Biocare Holding AG aktier Omregistrering av förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman i Schweiz skall vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 21 april Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 21 april 2006 genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Beställning av inträdeskort och röstkort Beställning av inträdeskort och röstkort skall ske senast den 25 april 2006 hos S A G, SIS Aktienregister AG, Generalversammlung Nobel Biocare Holding AG, Postfach, CH Olten, Schweiz, Fax , Tel , timo@schori.ch. Inträdeskort och röstkort kan hämtas vid registreringsdisken på bolagsstämman (plats enligt ovan) den 3 maj 2006 mellan kl och Vid beställning av inträdeskort och röstkort skall aktieägare uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress samt aktieinnehav. Röstning via fullmakt Aktieägare som inte personligen deltar på bolagsstämman kan företrädas genom fullmakt. Fullmaktsformulär utfärdas till den aktieägare som så önskar av S A G, SIS Aktieregister AG så snart aktieägaren inkommit med sin beställning av inträdeskort och röstkort till S A G, SIS Aktienregister AG (adress ovan). Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning med CHF 3,50 brutto per aktie, motsvarande ca SEK 20,75 brutto per aktie. Från beloppet avgår 35 procent schweizisk kupongskatt. Avstämningsdag föreslås bli den 5 maj Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC den 11 maj Upplysningar till innehavare av icke VPC-registrerade Nobel Biocare Holding AG aktier Aktieägare, som önskar delta eller låta sig företrädas på bolagsstämman, kan senast fredagen den 25 april 2006 via sin depåbank beställa inträdeskort jämte stämmounderlag. Depåbanken beställer inträdeskort hos S A G, SIS Aktienregister AG (adress ovan) genom att insända spärrintyg och därefter skicka inträdeskort till aktieägaren. De bakomliggande aktierna är spärrade till efter bolagsstämmans slut. Aktieägare som inte personligen deltar på bolagsstämman kan företrädas på något av följande sätt: a) Genom eget ombud. För lämnande av fullmakt skall inträdeskort fyllas i, signeras och överlämnas till den befullmäktigade för röstning. b) Genom styrelsen för Nobel Biocare Holding AG. För lämnande av fullmakt skall inträdeskort fyllas i, signeras och överlämnas till S A G, SIS Aktienregister AG (adress ovan) med eller utan instruktioner för röstning. Inträdeskorten måste vara Bolaget tillhanda senast den 28 april Fullmakt med röstinstruktioner som avviker från styrelsens förslag kommer att vidarebefordras till det oberoende ombudet på stämman. 3 (5)

4 c) Genom det oberoende ombudet på stämman, Dr Lorenzo Olgiati, Attorny-atlaw, Schellenberg Wittmer, Löwenstrasse 19, Postfach 6333, 8023 Zürich, Schweiz. För lämnande av fullmakt skall inträdeskortet fyllas i, signeras och överlämnas till S A G, SIS Aktienregister AG (adress ovan) med eller utan instruktioner och vara SAG tillhanda senast den 28 april Saknas uttryckliga, skriftliga instruktioner att rösta på annat sätt, kommer det oberoende ombudet att rösta i enlighet med styrelsens förslag. d) Genom sin depåbank som depåföreträdare enligt Art. 689d i Swiss Obligation Law, vilket sköts genom direkt kontakt med nämnda depåbank. Depåbankens representant (enligt Art. 689d i Swiss Obligation Law ) ombeds att snarast, dock senast den 3 maj 2006 kl vid registrering på bolagsstämman, informera S A G, SIS Aktienregister AG om antalet företrädda aktier. Depåbanksrepresentanter anses utgöra institutioner enligt den schweiziska federala lagstiftningen avseende banker och kapitalförvaltare. Kloten, Schweiz, den 7 april 2006 Nobel Biocare Holding AG För Styrelsen Rolf Soiron, Ordförande Nobel Biocare Holding AG, Balz Zimmermann-Str. 7, CH-8302 Kloten, Schweiz Tel: Inbjudan till Informationsmöte Ett Informationsmöte för svenska aktieägare kommer att hållas fredagen den 12 maj, 2006 kl på Elite Park Avenue Hotel, Sandbergssalen, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg. På Informationsmötet kommer Nobel Biocares VD och koncernchef Heliane Canepa att hålla sitt bolagsstämmotal (på engelska). Besluten från den ordinarie bolagsstämman i Zürich den 3 maj enligt dagordningen ovan kommer också att meddelas. Efter mötet serveras lättare förtäring. Anmälan till Informationsmötet görs före den 9 maj senast kl till Nobel Biocare per till investor.relations@nobelbiocare.com, alt. till Marie Öström på telefon eller fax Vänligen uppge namn, personnummer eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Välkomna! Styrelsen för Nobel Biocare Holding AG 4 (5)

5 Frågor om bolagsstämman besvaras av Bolaget på telefon , Investor Relations. Inbjudan till bolagsstämman och årsredovisningen finns på och kan också beställas från Nobel Biocare AB, Box 5190, Göteborg eller per För ytterligare information kontakta: Süha Demokan, Head of Investor Relations Tel , Gunilla Ekholtz, Investor Relations Officer Tel , Nobel Biocare är ett innovativt, medicintekniskt företag som är världsledande producent av innovativa estetiska ersättningar för förlorade tänder med sina varumärken Brånemark System, NobelSpeedy, NobelReplace, NobelPerfect, NobelDirect, Replace Select, NobelGuide (dentala implantat) samt Procera (individuellt utformad protetik). Nobel Biocare är en komplett leverantör av vetenskapligt baserad restorativ tandvård, med ett brett produktprogram som omfattar tandkronor, broar och implantat, liksom utbildningsprogram och kliniskt dokumenterade behandlingskoncept. Nobel Biocare har anställda och 2005 uppgick den totala försäljningen till 485 MEUR. Företaget har sitt säte i Zürich i Schweiz med huvudkontor i Zürich och i Göteborg. Produktionen sker på fyra produktionsanläggningar i Sverige och i USA. Nobel Biocare har egna försäljningsorganisationer i 33 länder. Aktierna i det schweiziska moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade på den schweiziska börsen SWX och på Stockholmsbörsen. 5 (5)