Härmed kallas till årsstämma i Systembolaget Aktiebolag,

Transkript

1 Svenska staten Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster STOCKHOLM Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Systembolaget Aktiebolag 2016 Härmed kallas till årsstämma i Systembolaget Aktiebolag, Tid: Torsdagen den 21 april 2016, kl Plats: Systembolagets huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 14, Stockholm Rätt att delta och närvara samt anmälan Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman. Riksdagsledamot Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget. Allmänheten Stämman är öppen för allmänheten. I anslutning till årsstämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen. Anmälan Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Systembolaget Aktiebolag, marie.akesson@systembolaget.se, och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av en eller två justerare Sid 1/17

2 6. Godkännande av dagordningen 7. Beslut om närvarorätt för utomstående 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 9. Framläggande av a) årsredovisning och revisionsberättelse, b) bolagsstyrningsrapport, c) hållbarhetsredovisning och d) revisorernas granskningsrapport enligt 7 lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. 10. Redogörelse för det gångna årets arbete a) anförande av styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson och b) anförande av verkställande direktören Magdalena Gerger 11. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Systembolaget Aktiebolag med dotterföretag, b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Systembolaget Aktiebolag med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser samt c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 aktiebolagslagen (2005:551) 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor 15. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer 16. Beslut om antalet styrelseledamöter 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande Sid 2/17

3 18. Beslut om antalet revisorer 19. Val av revisor 20. Beslut om ägaranvisning 21. Övrigt 22. Stämmans avslutande Stockholm den 23 mars 2016 Systembolaget Aktiebolag Styrelsen Sid 3/17

4 Förslag till beslut 2. Ordförande vid stämman Aktieägaren föreslår att rättschefen i Socialdepartementet Lars Hedengran väljs till ordförande vid stämman. 11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt. - till aktieägaren utdelas kronor överförs till ny räkning kronor Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 549,00 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 26 april 2016 Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning. 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Årsstämman beslutade den 23 april 2015 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. 15. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med kronor till styrelsens ordförande och med kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Aktieägaren föreslår vidare att för arbete i revisionsutskottet ska arvode om kronor utgå till utskottets ordförande och kronor till ledamot och för arbete i ersättningsutskottet ska inget arvode utgå. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter. Sid 4/17

5 Arvode för den av årsstämman valda revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås arvode till av riksdagsstyrelsen utsedda lekmannarevisorer utgå med kronor per år samt att lekmannarevisorernas suppleanter inte arvoderas. 16. Beslut om antalet styrelseledamöter Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till nio. 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande Aktieägaren föreslår omval av Kenneth Bengtsson, Thord Andersson, Pia Fagerström, Crister Fritzson, Håkan Leifman, Mona Sahlin, Viveca Bergstedt Sten och Kerstin Wigzell. Aktieägaren föreslår nyval av Helena Dyrssen. Aktieägaren föreslår att Kenneth Bengtsson ska väljas till ordförande i styrelsen. 18. Antalet revisorer Aktieägaren föreslår att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett. 19. Val av revisor Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig. 20. Beslut om ägaranvisning Aktieägaren föreslår att ägaranvisningen ändras enligt förlaga i bilaga 2. Sid 5/17

6 Information Styrelsenomineringsprocessen Systembolaget Aktiebolag ägs till 100 procent av svenska staten. Styrelsenomineringsprocessen sker enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015 som kan beställas eller laddas ned via Av statens ägarpolicy framgår att regeringens mål är att styrelserna i statligt ägda bolag ska ha hög kompetens som är väl anpassad till respektive bolags verksamhet, situation och framtida utmaningar. Ledamöterna förväntas ha en hög grad av integritet och motsvarar de krav på gott omdöme som förväntas av företrädare för staten. För de statligt ägda bolagen som inte är marknadsnoterade ersätter följande principer Kodens 1 regler som berör beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter och revisorer: För bolag med statligt ägande tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad styrelsenomineringsprocess. Syftet är att säkerställa en effektiv kompetensförsörjning till bolagens styrelser. Styrelsenomineringsprocessen inom Regeringskansliet koordineras av Näringsdepartementet. För varje bolag analyseras kompetensbehovet utifrån bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar samt respektive styrelses sammansättning och genomförda styrelseutvärderingar. Därefter fastställs eventuella rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds. För att komma ifråga för ett styrelseuppdrag fordras en hög kompetens inom relevant löpande affärsverksamhet, affärsutveckling, branschkunskap, finansiella frågor eller inom andra relevanta områden. Därutöver krävs en stark integritet och förmåga att se till bolagets bästa. Varje styrelseledamot ska kunna göra självständiga bedömningar av bolagets verksamhet. Urvalet av ledamöter görs utifrån en bred rekryteringsbas i syfte att ta till vara på kompetensen hos såväl kvinnor och män, som hos personer med olika bakgrund och erfarenheter. När processen avslutats ska gjorda nomineringar offentliggöras enligt Koden. Styrelsens sammansättning Utgångspunkten för varje nominering av en styrelseledamot ska vara kompetensbehovet i respektive bolags styrelse. Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har sådan branschkunskap eller annan kompetens som är direkt relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. För att uppnå effektiva styrelser bör antalet ledamöter vara sex till nio personer. Regeringens avsikt är att endast ha ordinarie ledamöter i styrelserna och inga suppleanter. Sammansättningen av varje styrelse ska också vara sådan att balans 1 Svensk kod för bolagsstyrning per den 1 november Sid 6/17

7 uppnås avseende bakgrund, kompetensområde, erfarenhet och kön. Regeringen eftersträvar en jämn könsfördelning och målsättningen är att andelen av kvinnor respektive män ska vara minst 40 procent. Information om styrelseledamöter Kenneth Bengtsson Ordförande Född: Huvudsaklig utbildning: Gymnasieekonom samt internutbildningar inom ICAsystemet. Övriga uppdrag: Ordförande i Mekonomen AB, Ahlsell AB, Clas Ohlson, Ersta Diakoni, Eurocommerce, Ung företagsamhet och World Childhood Foundation. Ledamot Herenco. Invald: Tidigare uppdrag: VD och koncernchef för ICA AB , styrelseordförande Svenskt Näringsliv och styrelseordförande Svensk Handel Oberoende: Ordföranden bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget Kerstin Wigzell Född: Huvudsaklig utbildning: Beteende- och samhällsvetenskap vid Stockholms Universitet. Övriga uppdrag: Vice ordförande Pensionsmyndighetens styrelse. Ledamot i styrelsen för Linköpings universitet samt Rikspolisstyrelsens Etiska Råd. Ledamot i nomineringsgruppen Stockholms Konstnärliga Högskola. Styrelseledamot i Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Invald: Tidigare uppdrag: Generaldirektör Ungdomsstyrelsen och Socialstyrelsen, överdirektör Riksförsäkringsverket. Särskild utredare vid Regeringskansliet. Styrelseordförande Teaterhögskolan, Dramatiska Högskolan samt Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Vice ordförande Systembolaget AB samt Myndigheten för vårdanalys. Ledamot WHO:s styrelse, Socialvetenskapliga forskningsrådet samt Statens medicinsk-etiska råd. Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget Thord Andersson Född: Huvudsaklig utbildning: Samhällsvetarlinjen Örebro Universitet och marknadsekonom vid IHM, Göteborg. Övriga uppdrag: Företagskonsult med eget företag samt projektledare inom Handelskammaren Mälardalen. Invald: Tidigare uppdrag: VD Apel AB, Enhetschef på Regionförbundet Örebro med ansvar för näringsliv och infrastruktur. Informationschef vid E.ON Sverige. Marknadschef Sid 7/17

8 inom Capiokoncernen med huvudinriktning privatvård. Styrelseordförande i Inkubera AB och styrelseledamot i ALMI Invest Östra Mellansverige AB samt SKB, Svensk Kärnbränsle AB. Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget Crister Fritzson Född: Huvudsaklig utbildning: Marknadsekonom vid MIS i Stockholm. Övriga uppdrag: VD i SJ AB, ledamot i Net Insight, ledamot i Samtrafiken och ledamot i Linkon. Invald: Tidigare uppdrag: VD Boxer, koncernchef och VD i Teracom Group. Styrelseordförande i Plus-TV Finland, Boxer Danmark och BSD Denmark. Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget Mona Sahlin Född: Huvudsaklig utbildning: Gymnasiesamhällsvetare. Övriga uppdrag: Nationell samordnare mot extremism och ledamot i stiftelsen EXPO. Invald: Tidigare uppdrag: Partiordförande för Socialdemokraterna, riksdagsledamot, statsråd i Näringsdepartementet, Justitiedepartementet och Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. Ledamot i Riksidrottsförbundet. Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget Håkan Leifman Född: Huvudsaklig utbildning: Fil dr Sociologi Stockholms universitet. Övriga uppdrag: Direktör Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, styrelseledamot i SAD (svenska föreningen för alkohol- och drogforskning), Svenska Spels vetenskapliga råd, SiS insynsråd och regeringens ANDT-råd. Invald: Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget Viveca Bergstedt Sten Född: Huvudsaklig utbildning: Jur kand Stockholms universitet, Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Övriga uppdrag: Författare och föreläsare. Styrelseledamot i Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Börjessons Bil och Eknö Hemman samt expert i Vinge Advokatbyrå Expert Panel. Sid 8/17

9 Invald: 2014 Tidigare uppdrag: Chefsjurist & Corporate Secretary PostNord AB, chefsjurist & Corporate Secretary Posten AB, chefsjurist LetsBuyit Com, chefsjurist Amadeus Scandinavia (då SMART AB) samt Corporate Legal Counsel SAS. Styrelseledamot i Svensk Kassaservice AB, Strålfors AB och Post Danmark A/S. Ledamot av Svenskt Näringslivs Juridiska Referensgrupp , ledamot i Utredningen om Mutor (Ju 2009:05): Arbetsgruppen och ledamot av IT-Observatoriet/IT-Kommissionen Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget Pia Fagerström Född: Huvudsaklig utbildning: Fil mag Nationalekonomi vid Helsingfors Universitet. Övriga uppdrag: Kansliråd Socialdepartementet. Invald: 2014 Tidigare uppdrag: - Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget Helena Dyrssen Född: 1959 Huvudsaklig utbildning: Jur kand Stockholms universitet Övriga uppdrag: Överdirektör Skatteverket Invald: 2016 Tidigare uppdrag: ESVs och Bolagsverkets insynsråd, ledamot Transportstyrelsen. Till sommaren leder hon Kulturdepartementets rundabordssamtal med upphovsrättsaktörer. Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget Information om arbetstagarrepresentanter i styrelsen Enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda har de anställda i Systembolaget rätt att utse två ledamöter i styrelsen och en suppleant för varje sådan ledamot. Unionen kommer att utse arbetstagarrepresentanter till styrelsen vid sitt årsmöte den maj Utskottsarbete Koden anger att styrelsen inom sig kan inrätta ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Regeringen anser att det är varje styrelses ansvar att bedöma behovet av att inrätta särskilda utskott. I de fall utskott inrättas ska Kodens och aktiebolagslagens (2005:551) principer vara vägledande för dess arbete. Sid 9/17

10 Revisorer Processen att utse revisor sker enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015 som kan beställas eller laddas ned via Av statens ägarpolicy framgår att revisorernas uppdrag att oberoende granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring är av central betydelse för staten som aktieägare. Ansvaret för val av revisorer ligger alltid hos ägaren och val av revisorer beslutas på årsstämman. Det gäller dock inte Riksrevisionens revisorer. 2 Från och med 2011 utses revisorerna för en mandatperiod om ett år. För det fall omval av revisorer övervägs utvärderas alltid revisorernas arbete. Enligt bolagsordningen ska Systembolaget Aktiebolag ha en eller två auktoriserade revisorer. Sedan tidigare är revisionsbolaget Ernst & Young AB med Åsa Lundvall som ansvarig revisor utsedd till och med årsstämman 2016 och således ska revisor utses på årsstämman Riksrevisionen har beslutat att inte förordna revisor och revisorssuppleant i Systembolaget Aktiebolag för perioden från årsstämman 2016 till och med årsstämman Enligt bolagsordningen ska riksdagsstyrelsen utse tre så kallade lekmannarevisorer och tre suppleanter för lekmannarevisorerna. Riksdagsstyrelsen har vid möte den 16 mars 2016 utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter: Lekmannarevisorer: Jörgen Hellman, omval Lennart Axelsson, nyval Maria Plass, omval Revisorssuppleanter: Niklas Karlsson, omval Alexandra Völker, omval Amir Adan, omval Styrelsens arvoden Styrelseledamöter uppbär ersättning för den arbetsinsats och det ansvar som styrelseuppdraget innebär. Styrelseordförandens, eventuell vice styrelseordförandens och övriga ledamöters arvoden bestäms av bolagsstämman. Även arvoden till styrelseledamöter som arbetar i särskilt inom styrelsen inrättade utskott ska bestämmas genom beslut på bolagsstämma. För att utskottsarvodering ska utgå ska arbetet i utskottet vara av betydande omfattning. Vid perioder av hög arbetsbelastning kan utskottsarvoderingen anpassas under begränsad tid. Till anställda i 2 Riksrevisionen kan förordna en eller flera revisorer att delta i den årliga revisionen. Sid 10/17

11 Regeringskansliet som är styrelseledamöter i statligt ägda bolag utgår som regel inget styrelse- eller utskottsarvode från bolaget. Om styrelse- och eventuellt utskottsarvode faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet bedriven i enskild firma med F-skattsedel eller bolag ska i samband med att stämmobeslutet om styrelsearvode behandlas upplysas om att på beslutade arvoden tillkommer arbetsgivaravgifter/egenavgifter enligt lag att utbetalas till styrelseledamotens enskilda firma eller aktiebolag. Inför beslut på stämman om styrelsens arvoden ska en analys göras där arvodenas nivå jämförs med arvodena i andra jämförbara bolag. Arvodena ska vara konkurrenskraftiga, men inte marknadsledande. Det finns inget som hindrar att bolagsstämma kan besluta om ersättning till arbetstagarrepresentanter. Huvudprincipen i statligt ägda bolag är dock att sådan ersättning inte utgår. Arbetstagarrepresentanter omfattas av lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, vilket bland annat innebär att den anställde har rätt till den ledighet som behövs för fullgörandet av sitt uppdrag och att denne har rätt till bibehållna anställningsförmåner under ledigheten. Skälen till att staten inte redovisar styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten när staten är en s.k. större ägare Styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som större aktieägare redovisas inte, vilket utgör en avvikelse i förhållande till Koden. Koden är huvudsakligen riktad mot bolag med ett spritt ägande. Skälet till Kodens krav på att bolag ska ha minst två styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till större aktieägare samt att samtliga ledamöters oberoende till större ägare ska redovisas är i huvudsak för att skydda minoritetsägare. I statligt helägda bolag samt i statligt delägda bolag med få delägare saknas därför skäl att redovisa denna form av oberoende. Övrigt Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Kungsträdgårdsgatan 14 i Stockholm, från och med den 31 mars Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats Ingen tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig vid årsstämman då ansvarsredovisning för 2015 är en on-line rapport som kommer att kunna nås via Sid 11/17

12 Bilaga 1 Styrelsen förslag till riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Systembolaget AB Inledning Systembolagets riktlinjer följer regeringens Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009 ( regeringens riktlinjer ). Riktlinjerna omfattar Systembolagets verkställande direktör och andra personer i företagets ledning ( ledande befattningshavare ). Regeringens riktlinjer tillämpas även i Systembolagets dotterbolag. Principer för anställningsvillkor Den totala ersättningen till ledande befattningshavare inom Systembolaget ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Dessa kriterier ska vara vägledande också för ersättningen till övriga anställda. Ersättningen ska bestå av en fast grundlön, eventuell förmånsbil enligt Systembolagets vid varje tillfälle gällande policy, samt pension och försäkringsförmån. Inga former av rörlig lön får förekomma. Beträffande pensionsförmån ska regeringens riktlinjer tillämpas. Ordinarie pensionsålder är 65 år, men för att möjliggöra ökad flexibilitet kan förtida pension påkallas tidigast från 62 års ålder. Beträffande uppsägning och avgångsvederlag ska regeringens riktlinjer tillämpas. Beredning av och beslut om frågor rörande anställningsvillkor för ledande befattningshavare Frågor om anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom Systembolaget bereds av ersättningsutskottet som är ett utskott under styrelsen. Beslut om anställningsvillkor för verkställande direktören samt de två vice verkställande direktörerna fattas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet. Beslut om anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare fattas av ersättningsutskottet i samråd med verkställande direktören. Beslut om anställningsvillkor för Systembolagets dotterbolags ledande befattningshavare fattas av respektive dotterbolags styrelse efter samråd mellan styrelseordföranden och moderbolagets ersättningsutskott. Innan det fattas beslut om enskild ersättning ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad. Sid 12/17

13 Redovisning Ersättningsutskottet ska för styrelsen fortlöpande redovisa sin beredning av frågor om anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Verkställande direktören ska för styrelsen årligen redovisa sina beslut avseende anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Verkställande direktören ska även årligen informera styrelsen om hur Systembolaget säkerställt att ersättningen till övriga anställda bygger på ersättningsprinciperna i dessa riktlinjer. Sid 13/17

14 Ägaranvisning för Systembolaget Aktiebolag, org.nr antagen vid bolagsstämma den 21 april Bilaga 2 1. Bakgrund Systembolaget Aktiebolag (nedan Bolaget) innehar i Sverige ensamrätten till detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl. Denna ensamrätt har ett socialpolitiskt syfte och begränsar alkoholens skadeverkningar, dels genom att privata vinstintressen i samband med detaljhandel utesluts, dels genom begränsning av tillgängligheten. Begränsningen av tillgängligheten kommer till stånd genom att Bolaget enligt alkohollagen (2010:1622) och avtalet med staten dels har kontroll över butiksetableringar och öppettider, dels ser till att alkoholdrycker inte lämnas ut till personer som är under 20 år eller är märkbart påverkade eller då det finns anledning anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon. Bolagets verksamhet och förutsättningarna för denna regleras, förutom i bolagsordningen och denna ägaranvisning, huvudsakligen i alkohollagen, och avtal mellan staten och Bolaget. 2. Uppdrag och uppdragsmål Bolagets uppdrag är att med ensamrätt, och med ansvar och god service, sälja sprit, vin och starköl och att informera om alkoholens skadeverkningar. Bolagets verksamhet ska bedrivas så att hög kvalitet i utförandet av uppdraget säkerställs. Verksamheten ska utvärderas utifrån följande uppdragsmål. 1. Nöjd-kund-index (NKI): ska över tid inte underskrida 80. Den undersökning som ska ligga till grund för NKI ska mäta hur nöjd kunden är med Bolaget och ska vara så utformad att svaren kan omvandlas till ett kvantitativt uppföljningsbart index. Undersökningen ska utföras i samarbete med en extern part. Indexet ska omfatta en utvärdering av Bolagets samtliga butiker utifrån kundernas bedömning av Bolagets service och sortiment samt kundernas förväntningar. Indexet ska mätas minst en gång per kvartal. 2. Alkoholindex: ska över tid ha en positiv utveckling. Den undersökning som ska ligga till grund för Alkoholindex ska mäta människors attityd till alkohol i olika situationer och ska vara så utformad att svaren kan omvandlas till ett kvantitativt uppföljningsbart index. Undersökningen ska utföras i samarbete med extern part. Indexet ska mätas minst en gång per år. Sid 14/17

15 3. Alkoholkonsumtionen i Sverige: Bolaget ska redovisa utfall avseende den totala alkoholkonsumtionen i Sverige (Totalkonsumtionen) och hur stor andel av denna totala volym som har införskaffats hos Bolaget (Systembolagets konsumtionsandel). Den undersökning som ska ligga till grund för att följa alkoholkonsumtionen i Sverige ska vara Monitormätningarna. Undersökningen ska utföras i samarbete med en extern part. Resultatet av mätningarna ska redovisas minst en gång per år. Detta uppdragsmål är inte målsatt. Bolaget ska som en del i att säkerställa att syftet med Bolagets uppdrag uppnås i samarbete med extern part utföra kontrollköp för att kontrollera att den som lämnar ut alkoholdrycker köpta på Bolaget förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, dvs. 20 år. 3. Soliditetsmål Soliditeten, beräknad som eget kapital i procent av balansomslutningen, bör uppgå till procent. 4. Räntabilitetsmål Räntabiliteten, beräknad som årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital, ska långsiktigt motsvara den tioåriga obligationsräntan (genomsnittligt beräknad för räkenskapsåret) med ett tillägg av sju procentenheter. 5. Handelsmarginal och effektivitet Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att hög kvalitet i utförandet av Bolagets uppdrag enligt punkt 2 ovan säkerställs. Utifrån denna förutsättning ska verksamheten bedrivas kostnadseffektivt. Vid fastställande av handelsmarginalen ska Bolaget beakta att man, med utnyttjande av lämpliga effektivitets- och produktivitetsförbättringar och sådana faktorer i övrigt som Bolaget kan påverka, får täckning för sina kostnader och att staten får skälig avkastning i enlighet med i punkt 4 ovan angivet räntabilitetsmål. Kostnadseffektiviteten ska mätas genom en beräkning av förhållandet mellan totala omkostnader och såld kvantitet och målet är att utvecklingen avseende detta nyckeltal över tid inte ska vara negativ. Eftersom Systembolaget inte ska bedriva en vinstmaximerande verksamhet eller aktiv försäljning syftar effektivitetsmåttet Sid 15/17

16 1. Med handelsmarginal avses det påslag som Bolaget har på sina produkter. 2. Årligen justerat för inflation. 3. Med såld kvantitet avses antalet sålda förpackningar viktade utifrån respektive varugrupps beräknade tidsåtgång för hantering. uteslutande till att säkerställa kostnadseffektivitet, dvs. att omkostnaderna från tid till annan, på ett sunt sätt utifrån uppdraget, anpassas till förändringar i såld kvantitet. Bolaget ska aldrig driva volym-, kvantitets- eller omsättningsökningar. 6. Utdelning Utdelningen bör, under förutsättning att aktiebolagslagens utdelningsregler medger detta, uppgå till ett belopp motsvarande procent av årets resultat efter skatt med beaktande av soliditetsmålet. Om räntabiliteten överstiger räntabilitetsmålet, ska övervägas om den överskjutande delen bör återföras till verksamheten för att skapa största möjliga samhällsnytta utifrån uppdraget och uppdragsmålen enligt punkt 2 ovan. 7. Redovisning Bolaget ska inom ramen för den löpande ägardialogen redovisa utfallet av de i punkt 2 ovan angivna uppdragsmålen och det i punkt 4 ovan angivna räntabilitetsmålet. Redovisning ska även ske i Bolagets årsredovisning, från och med årsredovisningen för räkenskapsåret Bolaget ska inom ramen för den löpande ägardialogen redovisa utfallet av det i punkt 5 ovan angivna kostnadseffektivitetsmåttet, resultatet av åtgärder för effektivitets- och produktivitetsförbättringar samt vilka faktorer som påverkat handelsmarginalen. Redovisning av utfallet av kostnadseffektivitetsmåttet ska även ske i Bolagets årsredovisning, från och med årsredovisningen för räkenskapsåret Konkurrensutsatt verksamhet ska särredovisas, i den mån samma syfte inte uppnås genom att verksamheten bedrivs i ett separat bolag. Den konkurrensutsatta verksamheten ska bära sina egna kostnader inklusive kapitalkostnader. Särredovisningen syftar till att säkerställa att så sker och att lämna sådan redovisning att detta kan kontrolleras. Sid 16/17

17 8. Giltighet Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på stämma i bolaget den 23 april Ägaranvisningen gäller till dess bolagsstämma meddelar annat Sid 17/17